工程公司项目管理制度及表格

项目管理制度第一章总则贯彻公司以市场为中心的基本思想，理顺项目管理中人、财、物的关系，明确工作责任，充分体现人尽其才，物尽其用的原则，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本制度。第二章定义遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标。适用范围公司所用的工程项目名词解释项目业务经理：在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪，直至项目的签约。项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。责任业务员：按公司有关规定，与项目成败具有直接利益关系的人员。第三章流程项目准备业务信息的管理意向客户的确定项目立项立项跟踪签约项目实施确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档项目终止项目文件归档第四章项目准备适用范围：销售中心业务信息的管理任务：项目信息调研，收集、汇总项目业务信息工作流程：业务员每日部门经理汇报市场总监每周总经理汇报形式：口头、书面、随时报告；晨会、行政例会报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》意向客户的确定任务：提出意向客户名单；确定意向客户；（需要时）请求售前技术支持。工作流程：业务员提出、反馈管理建议部门经理指导协调汇总汇报指导协调汇总汇报售前技术人员总经理报表：《意向客户日报表》、《意向客户周报表》第五章项目立项定义：通过可行性分析，确定近期内（一般不超过三个月）公司需要投入人力、物力、财力的有可能在近期签约的业务项目。适用范围：销售、技术、商务部门。任务提出立项申请、进行可行性分析成立项目小组项目跟踪项目签约立项审批流程：程序：业务员先向部门经理提出，然后会同技术部门进行可行性分析，再按一般项目由部门经理审批，重大项目由总经理审批。流程提出立项申请可行性分析审核（逐级）审批（按项目大小规定权限）立项项目编号可行性分析的内容价值（预计利润达X万元以上）；公司技术能否支持；公司资源能否支持；是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；预计签约时间；成功的可能性；客户的业界信誉（主要指资金信誉）；公司其他的竞争优势；其他需要提供的分析资料。立项报表：《销售立项申请表》（见附件一）、《销售立项撤消单》（见附件二）确定项目小组原则：由立项审批人提议，通过销售、技术部门的项目小组成立会议讨论决定。成员组成1、一般项目：项目额20万元以下责任业务员（兼项目业务经理）1人售前支持技术人员1人较大项目：项目额20万元以上（含20万元）至100万元以下部门经理（项目业务经理）1人责任业务员1人售前支持技术人员1~2人重大项目：项目额100万元以上（含100万元）总经理或总经理指定人选（项目业务经理）1人责任业务员1人售前支持技术人员1~多个人项目跟踪任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体设计方案，审核、审批总体设计方案。工作流程安排、分配工作任务安排、分配工作任务项目业务经理项目小组成员汇报、反馈工作信息汇报、反馈工作信息设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字，项目业务经理签字确认，并由行政部在方案上盖章同时保存方案的电子文档，以保证技术文档的可追溯性。方案的审批流程：一般项目：部门经理较大项目：部门经理总经理重大项目：总经理项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。项目签约签约人员：由项目经理负责项目的合同签定。合同的审批：一般项目：项目经理较大项目：业务经理重大项目：总经理提交项目合同实施情况市场部门按项目合同的基本情况汇总，向工程部门或技术部门提交相关资料。第六章项目实施定义：实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用开销，通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，以实现项目的预定目标。适用范围：各部门。项目实施的任务确定实施小组制定实施计划编制项目预算执行实施计划协助项目决算项目内部评审完成竣工验收提交竣工文档其他应当由项目实施小组完成的任务成立实施小组的程序项目实施经理的确定一般项目：业务经理审定较大项目以上：总经理审定项目实施经理的任用范围：一般项目：由技术人员担任较大项目：由技术部门负责人或技术骨干担任重大项目：由技术总监或总经理担任小组成员的确定原则：项目实施小组成员由项目实施经理提议，通过项目实施小组成立会议讨论决定；项目业务经理、责任业务员必须为实施小组成员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。制定实施计划详细设计方案（施工设计方案）项目实施方案项目任务书材料计划人员计划项目进度计划质量控制计划项目物资供应计划培训计划实施计划的审批程序：由项目实施经理协同技术部门负责人、工程部门负责人对实施计划进行审核，最终必须得到总经理的审批，才可以实施。报表：《实施计划审批表》项目预算按实施方案、项目任务书编制项目预算。执行实施计划按计划安排、指挥项目的具体实施工作；在项目的实施过程中，处理与甲方的协调关系。项目决算配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；最终项目工程量的财务决算。项目内部评审项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考核，作为项目奖惩的依据。组织竣工验收协同公司各各相关职能部部门，组织用用户或第三方方项目评审单单位竣工验收收。提交竣工文档在项目验收合格后，汇编项目有关文件，向甲方提供所有的技术参数和文档，并提供完整的竣工文档。第七章项目变更更及确认项目设计变更项目实施过过程之中发生生的项目设计计变更导致项项目合同的变变更，必须及及时得到甲方方的签证。项目合同变更的甲甲方确认遵照合同变更程序序，依法进行行。合同变更更必须在项目目变更实施之之前取得甲方方的书面确认认。项目变更的内部审审批凡变更金额额在50000元以下的，由由项目经理审审批；超过55000元，一一律由总经理理审批。第八章项目终结结项目终结：办理项项目终结手续续。1、全部合同条款履履行完毕的项项目进入公司司项目终止程程序，由公司司内部逐级审审批《项目终终止审批表》；2、未履行全部合同同条款，因故故中途废止的的项目合同进进入法律程序序或内部责任任追究程序。第九章项目文件件归档项目归档：汇集项项目文档，按按公司资料档档案管理的有有关规定入档档。项目立项申请表编号：SLDZ__项目名称项目类型用户单位全称项目定标方式地址邮政编码电话传真客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：项目情况简述：项目机会及项目风风险：项目竞争策略：主要竞争对手：主要合作伙伴：预计合同金额：毛利收入：预计签约日期：公司优势：公司劣势：备注：业务经理意见：签签字：年月日业务意见：签字：年月日总经理意见（重大大项目）：签字：年月日填表人填表日期销售立项撤消单编号：SLDZ__XXXX项目单位名称客户信息联系人职务电话：E_mail：项目主管职务电话：E_mail：决策人职务电话：E_mail：立项撤销原因：填表人填表日期业务部门意见：签字：日期业务经理意见：签字：日期项目终结审批表项目名称责任业务员终止日期年月日项目执行情况：完成部分未完成部分未完成原因项目实施经经理签字：年月日备注：审核人意见：