公司内部管理制度

公司内部管理制度材料和设备调拨治理方法

第一局部通则

1.0总则

协作建筑工程合约化治理实施，为更好实行材料调拨治理，特制定本方法，旨在标准材料调拨全过程操作。

2.0适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。

2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调

拨须经集团同意，本方法主要标准此类材料调拨。

2.2主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内工程间调拨经地产副总同意

后可实行，同步报选购中心备案，并结算本钱；如涉及城市间调拨，需经选购中心同意，详细操作参照本方法。

2.3对同一工程实行跨期材料调拨视同城市内工程间调拨。

3.0调拨治理原则

3.1提倡就近调拨，如将来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。

3.2确保调拨有效性，必需由选购中心组织工程治理中心现场评估，确定残值或损耗率，对

不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理治理方法》。3.3谁调出谁维护，强调调拨前必需作好修理翻新工作。3.4积极盘活材料，主动上报闲置材料避开积压。

3.5听从集团安排，不得有意隐蔽闲置材料或无正值理由拒绝调出或接收。

其次局部高值周转材调拨治理

1.0下架高周材治理

1.1对下架材料，工程经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。1.2对如木方、模板、电线电缆等不用修理的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好

防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、本钱会计、施工工进步行盘点，按《高值周转材盈亏治理制度》由本钱会计登记入库，入库单经以上人员会签后交工程经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理治理方法》执行。

1.3对如扣件、钢管等须修理或翻新的材料，由工程经理组织人手翻新修理后堆放整齐，仓

库主管组织以上人员参照1.2进展盘点入库并确认。

1.4以上工作完成后，工程经理向选购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材

料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不准时回收，将在综合检查中扣分。2.0材料维保责任界定

2.1原则上，调出工程负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、修理、养护和翻新。2.2对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经选购中心调配可不维保直接发往接收工程，

由此发生的全部维保费用，由接收部门送选购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由选购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。2.3因接收工程需求急迫导致调出工程无法正常完成维保时，经选购中心协调可直接发往接

收工程，由此发生的维保费用由选购中心评定后报分管副总裁审批。

2.4假如该批材料暂物接收工程，选购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保

费用由封存工程负责。3.0集团对下架材料的评估与检查3.1从两个渠道确定检查时间：

依据工程向选购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。材料马上调出前。3.2检查组织

由选购中心组织，工程治理中心、审计监察中心和财务治理中心参与，检查前由选购中心发出《下架材料评估检查通知》。3.3检查内容

下架材料是否准时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。下架材料的维保准时性和质量。复核木方残值评估是否合理。下架材料入仓的完整性和准时性。

比照材料进场和退场在数量上的差异，以便为本钱核算供应依据。4.0下架材料的汇报

4.1每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数

量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需估计下次本工程使用时间。每周最终一个工作日发送选购中心。

4.2选购中心依据各工程周报汇编《集团各工程下架材料周报》，发送财务、工程、本钱和分

管副总裁，抄送地产副总。

5.0高周材调拨治理流程

第三局部设备调拨治理

1.0设备撤除前工作

1.1工程在撤除设备前，应向选购中心提出《设备退场申请》。

1.2选购中心接收申请后7个工作日内，组织工程治理中心到场检查设备的使用状态并确认

撤除时间及接收工程。

1.3撤除前由工程机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报选购中心和工程治理

中心核实。

设备全部功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来修理或更换。

核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本工程使用过程中购置或更换的零部件），

登记缺失零部件。

1.4撤除后工程机电主管负责将全部零部件装箱，并登记零部件状态，核对撤除前缺失零部

件是否全都，更新《设备清单一览表》。抄送选购中心和工程治理中心。

1.5撤除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以修理以待调拨。

1.6选购中心登记每台预备调拨的设备状况，以便将来调拨后推断购置设备零部件合理性。2.0设备调拨流程

下架材料调出申请本工程第次申请

申请人

申请日期

工程经理

申请工程

针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我工程已按集团要求全局部类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。

公司内部治理制度2

企业内部掌握制度的建立是世界现代企业治理的进展趋势和参加WTO后中国企业界的必定选择，同时也是现代经营模式的重要组成局部和成熟企业治理的标志，也是中国企业在剧烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部掌握制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理构造和信息披露制度，爱护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着特别重要的意义。

（一）对内控熟悉缺乏，内部掌握制度不健全

很多企业对内部掌握的理论缺乏熟悉，甚至对内部掌握还存在误会，对内部掌握制度的内涵还不非常清晰，没有建立起标准化的操作程序，工作透亮度不高，一人办事，一人了结的状况相当普遍，使很多内部掌握制度成为一纸空文或形同虚设。

（二）内部掌握制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的成效

我国有很多企业虽然建立了内部掌握制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻治理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部掌握的组织网络不健全，掌握制度的健全让位于业务进展，以至于既定的内部掌握制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其治理滞后，没有能够准时制定出相应的处理程序和制度。

（三）人员素养不高

当前我国会计工作中信息失真问题较为严峻。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金治理不符合规定，坐支现象普遍，资金治理严峻失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业治理人员素养不高，企业监视意识不强，使内部掌握制度不能发挥应有的作用。

（四）监视机制不全

目前有许多企业监视评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，许多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部掌握制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一局部企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部治理制度监视执行不力，权利缺乏制衡和监视，决策者只有权利而没有明确的责任。

公司内部治理制度3

为营造一个洁净、干净、美丽、和谐的镇区生活和工作环境，加强公司队伍建立和提高员工整体素养，结合公司实际状况，特制定如下制度：

一、按时参与公司组织的各种会议学习，集体活动，对不按时参与者每次赐予罚款人民币10元。

二、按公司规定的时间上下班，工作时间迟到早退者，第一次通报批判，月累计二次罚款10元，月累计三次视为旷工一天并罚款30元；六人以上集体迟到早退者，带头者辞退。

三、工作时间不请假或请假未经批准者，每日扣罚工资40元，年连续旷工7天者、累计旷工15天者辞退。请假期间不发工资。

四、对工作中不听从领导安排，不听从治理、调动者辞退。

五、破坏公司财物者，按价赔偿，情节严峻者，追究法律责任并赐予辞退。

六、有意扰乱工作秩序，拉帮结派、煽动闹事、非正常上访者一律辞退。

七、不准酒后上岗，上岗者扣发当日工资，酒后闹事者依据情节轻重予以50-200元罚款，直至辞退。

八、酒后驾车、开英雄车、开飞车者，一律辞退。

九、丧失或损坏公司配备工具者，照价赔偿。

十、司机按规定时间出班存放车辆，未经公司领导批准，将车开出办私事、干私活者一次罚款100-1000元。

十一、人为或工作不负责任、缺乏仔细态度造成机械事故或交通事故者依据情节轻重罚款200-1000元，直至辞退。

十二、清扫保洁路面到达路面净、路牙净、人行道净、树坑净、绿化带净、雨水井口净，无纸屑、无塑料袋、布袋、无瓜果皮、杂草、柴草、粪便，街道绿化带树木上无悬挂物、无浮土、碎石、沙子等杂物，无污水，对达不到上述每项标准者，月累计一次罚款10元，二次罚款20元，三次辞退。

十三、清扫保洁、清运人员对清扫清运的垃圾不按规定地点倾倒、倾卸者一次罚款50元。

十四、清扫保洁人员按时着装上岗工作,全天保洁,随时清理垃圾污物,不得擅自离岗、脱岗、唠嗑、吃零食、坐着，包括车在人不在等状况。凡有违反上述一项者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

十五、清扫保洁人员在工作中，有意往雨水井清扫浮土等杂物，有意往绿化带内倾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

十六、看管地坑人员准时将地坑四周10米内垃圾清理

到坑内，大、小车司机按时清运，清运垃圾不得留底盘，做到车走地净，清运途中箱外不准有垃圾。违者，对司机一次罚款50元，对看坑跟车人员一次罚款10元，清运途中箱外有垃圾清扫保洁人员两人以上证明属实，一次罚款50元。

十七、公厕清扫保洁人员做到旱厕每日清扫二次以上，水冲厕所全天保洁，保持厕所内及厕所四周地面清洁，无废纸、粪便及其它污物，违者一次罚款10元，月累计二次罚款20元，三次罚款50元，不胜任者予以辞退。

十八、不准私自向各商业网点自行收取费用和其它好处及偷拿用户物品，违者罚款，并追究法律责任。

十九、垃圾收集车司机不按规定时间收集垃圾，不按指定地点倾倒者，一次罚款20元，月累计二次罚款50元，三次罚款100元，直至辞退。

二十、门卫、更夫按规定时间上岗，中间脱岗者一次罚款20元，造成损失者，赐予赔偿，并视情节予以辞退。

二十一、清扫保洁人员、垃圾收集人员随时收集生活垃圾，拒收者一次罚款20元。

二十二、垃圾收集清运工人（摇铃车）收集垃圾有漏段、漏堆、漏户现象，没有送往指定地点的，一次罚款10元，月累计二次，罚款20元，三次辞退。

公司内部治理制度4

第一条为标准公司的车辆使用治理规定,保证公司各项工作的正常、有序开展,特制订本规定。

其次条小区巴士归口治理责任部门为所在治理处,工具车由综合部归口治理,并由综合部统一调度。

第三条公司车辆主要用于:

一、外出选购物品或装运花木;

二、员工外出办公事用车;

三、公司来客接送用车;

四、员工因私用车:如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车;

五、其它特别状况用车。

第四条使用车辆的申请审批程序:

一、各部门因事需使用车辆时,必需填写《小车使用申请单》,写明用车事由、办事地点、动身时间和返回时间,必要时写明车号;

二、租赁车辆须事先提出租赁申请,经综合部审核并由总经理同意后,写明车主及车牌号(特别状况可事后补),并据《小车使用申请单》结算运费;

三、员工因私用车,申请人填好申请审批单后,须经部门负责人、综合部审核经总经理同意,方可有车;

四、除规定驾驶员外,其它员工一律不得私自驾驶公司车辆;

六、星期天、节假日、中夜班等非上班时间原则上担心排用车,确有特别状况,则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批;突发大事应急用车,事前可以无申请审批单,但事后必需补上;

第五条调度员须依据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后,申请人应准时交给司机,以便司机做好出车预备;

第六条车辆(包括班车、巴士)用后必需停放在公司规定的地点,夜间严禁在公司外擅自停放。

第七条车辆在指定修理厂进展修理,车辆修理前驾驶员须填写送修单,由所在车辆治理部门负责人审核,综合部审批前方可进展修理。

第八条为敬重员工,确保安全,应遵守以下规定:

一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行,严禁进出大门。

二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。

第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的,视情处以100-500元的罚款。

第十条本规定由公司综合部负责解释,自下发之日起执行。

公司内部治理制度5

第一条目的

为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步标准公司车辆的治理，整合资源，优化配置，使车辆治理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行供应强有力的后盾保障，做好公司的效劳工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员治理，标准其行为，树立高度的责任心和敬业精神。依据国家有关法律、法规、结合公司的实际状况，特制定本制度。

其次条适用范围

本制度适用于公司范围内全部机动车辆的治理、掌握、以及公司全部涉及车辆的相关治理活动。

第三条车辆的治理：

1、公司所属各种车辆统一由办公室治理和调度，其他人员不得随便指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其担当全部责任，并无条件离岗。

2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记治理。

3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报“办公室“查核一次，以防铺张，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发觉一次即扣除当天薪金，发觉三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购置，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质效劳，增加工作责任感。

8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要修理时，应准时向公司报告，并就近安排修理（换下的旧零件须带回交公司验证）。

9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动协作办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人担当。

10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特别状况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合治理。

第四条车辆的使用

1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特别用车，后其它事务的原则安排。

2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室依据需要统筹安排。

3、外单位借车，必需经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

5、车辆收班后或节假日必需停放在公司制定的场所，并实行必要的防盗措施。

6、车辆实行定点修理，需修理的工程由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示前方可执行。

7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

8、驾驶员应做到合理用车，节省用油，将油耗掌握在指标以内，特别状况须报公司领导批准。

第五条车辆的保养

1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中留意车辆是否有特别响动，常常检查各润滑点，发觉缺油或油变质马上补充或更换。

2、驾驶员应每周进展一次保养，每月对电瓶外表进展清洁，常常检查电瓶使用状况，保持电瓶四周枯燥清洁和有效工作力量。

3、对车辆外表附着物要准时清洗，清理发动机罩，车门边缘和全部盖板上的全部接逢处时应用海绵认真擦洗，并冲洗干。

4、车辆车窗应准时去除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并依据使用状况准时调换。

5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的美丽外观，光亮干净。定期检查汽车底盘，准时修补及重涂爱护层，以爱护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平坦清洁，车内应保持空气清爽，行李厢干净，工具摆放有序。

7、车辆每行驶到规定公里数时，应依据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进展维护保养。

第六条车辆的费用治理

1、车辆的油费实行“总量掌握“包于使用的方法。办公室依据用车业务量的多少，提出详细的用油方案报总经理批准后实施。

2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。

6、车辆行驶当中，全部的违章费用，公司一律不予报销。

7、公司实行“统一治理、定点加油、分车核算、定时公布“制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购置，主卡由办公室治理。

8、除长途行车和特别状况外，不得自行购置油料。外出途中购置油料须经随车领导签字，办公室审核前方可办理报销。

9、驾驶员应建立行车记录，照实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等状况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

10、车辆实行定点修理。一般状况下驾驶员须拟出修理清单经批准前方可修理，由办公室会同财务部门负责结算修理费用。

第七条车辆违规与事故处理

1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规章或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或开除处分。

2、违章停车、高速驾车或违反交通规章，其罚款由驾驶人员自行担当。

3、各种车辆如在行车途中遇不行抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并快速与公司联系，承受公司指示，准时向交通部门和保险公司报案，积极协作处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际状况处理。

5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任详细处理。

6、对模糊不清或把握不大的问题，慎重答复交通警察的询问。

第八条奖惩罚法

1、对榜样执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员赐予嘉奖。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准赐予嘉奖，年终对比本规定由总经理和财务部进展综合评比确认后，实施嘉奖。

2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

①凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严峻者，赐予通报，调离岗位直待开除公司。

②擅自出车发生事故，驾驶员担当全部责任，并赐予开除处理。

③驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员担当一切责任，并赐予开除处理。

④工作时间外，车辆未按指定地点停放，发觉一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员担当，并追究其责任。

⑤未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门惩罚，费用由责任人自理。丧失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员担当全部证、照补办费用。

⑥酒后驾车发生事故，驾驶员担当全部责任，并赐予开除处理。

⑦驾驶员私自将油料外流，一经发觉，赔偿三倍油料价值款，赐予开除处理。

⑧驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

公司内部治理制度6

一、会计岗位职责

1、贯彻执行国家公布的有关财务制度、严格根据《会计法》进展记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据精确、账目清楚。

2、负责编制公司年度财务规划；编制月、季、年度会计报表。

3、负责会计核算，按时申报各项税费。

4、妥当保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

二、出纳岗位职责

1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

2、严格遵守现金治理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

3、依据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务治理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

5、依据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

8、结合公司的业务实际状况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。

9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调整表。

10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

11、妥当保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

12、完成上级领导交办的其他工作。

三、固定资产的治理规定

1、购置固定资产，必需有经批准的购置规划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在规划范围内使用。

2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进展。

3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务治理和计提折旧，由财务室负责公司的资产治理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。

4、每年年终必需进展一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料精确。对固定资产遗失、损坏的，要查明缘由，明确责任，做出适当处理。

四、印章使用的治理

1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政治理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

2、保管人员必需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得托付他人代管

3、保持印章使用的严厉性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必需做到用章登记。

五、公司员工差旅费的规定

1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特别状况需乘飞机者，必需报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。

2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。

3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。

4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

5、市内交通补贴，每人每天10元标准。

6、公差人员报销差旅费，必需在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。

六、物资选购规定

1、各部门依据每年物资的消耗率、损耗率进展猜测，于每年十二月中旬编制选购规划和预算，报财务室审核。

2、规划外选购或临时增加的工程，也要制定规划或报财务室审核。

3、财务室对各部门选购规划和预算进展审核，经审核的规划交行政部门监视实施。

4、选购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必需向3家以上供给商摸底询价，并签定供货协议。

5、规划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可选购。

6、选购人员选购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或托付银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。

7、转账支票结账一般由出纳依据选购人供应的精确数字或单据填制转账支票。若由选购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必需限额。

8、物资选购价值超过500元，卖方要求付现金的，必需由财务室审查，经批准后，方可付款。

七、公文及合同的治理规定

1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理批阅，总经理签发。

2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

八、财务审批、报销规定

1、公司各部门应依据工作需要，事先拟订支出规划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。

2、公司员工报销，需以下审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

3、上述开支的必需支出，假如总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。

4、员工个人因私借款一律不予批准。

公司内部治理制度7

一、为加强考勤治理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政治理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日；

上班时间：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休时间为：12:00-13:00

四、严格请、销假制度：员工因私事请假1天以内的（含1天），由经理批准；超过1天的，由邹总批准；经理请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开头后5分钟至30分钟内到班者，友捐20元；超过30分钟以上者，友捐50元。提前30分钟以内下班者，友捐20元；超过30分钟者，友捐20元。员工病假扣除当日工资。

六、工作时间制止做与工作无关的事情，如有违反者第一次口头警告，如再次违反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00进行例会；参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受国家法定节假日。

九、员工的考勤治理，由主管负责，并严格与工资挂钩，经理进展监视、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。

十、用车制度：车辆使用按先急事、后一般事；先满意工作任务、接待任务，后其他事的原则安排，且优先考虑交通不便的地方，用车应先与主管沟通后，并由经理审核。

公司内部治理制度8

现代公司治理包含了其生产活动的各个环节，而公司内部掌握则是处于核心地位。公司为了保证其业务活动的效益性，保证在剧烈的市场竞争中处于优势地位，公司的内部掌握制度也不再像传统的掌握制度那样只是检查错误和账目，也不是单存的内部会计掌握，而是已经涉及到了公司生产、销售和治理的各个方面。当前我国的经济正在飞速的进展，各种各样的环境也在不断的变化，因而公司在内部掌握制度的建立过程肯定要充分考虑到各个面的因素，从而制定出适合自己的内部掌握制度，并不断地革新，以适应不断转变的市场经济环境。

一、当前公司内部掌握制度的现状

（一）风险意识不强，内部掌握依旧薄弱

伴随着经济全球化的不断深入，越来越多的外国公司进入中国市场参加竞争，这导致企业之间的竞争也变得越来越剧烈，企业在运营过程中面临的风险也越来越高。但是就当前的状况来看，国内公司在经营过程中的风险意识还不高，缺乏对于风险掌握的内部机制。公司内部的掌握制度不够完善，极有可能导致对于将来的风险作出错误的估量和推断，从而导致公司在将来的进展方面做出错误的决策，给公司带来极大的经济损失，甚至是导致公司破产。

（二）相关人员的职业素养有限

能否搞好公司的内部掌握最主要还是取决于内部掌握人员的整体的职业素养，但是就当前的状况来看，许多公司内部掌握人员的职业素养还不是很高，缺乏相关的专业学问，影响公司内部掌握制度的实施。此外公司的一局部治理人员虽然具备足够的专业技术水平，但是他们为了个人的利益而无视相关的职业道德，对于单位的高层或者其他业务人员的违规行为不予以惩治，对于自己发觉的当前公司内部掌握制度存在的问题，不仅没有准时的予以上报或者提出相应的完善措施，而是对于存在的漏洞加以利用谋取个人利益。公司治理和会计人员的这种职业素养和职业道德无法满意公司的进展要求，制约了公司内部掌握制度的完善。

（三）内部审计的监视作用有限

在公司的内部掌握监视过程中，内部审计既是内部掌握活动的重要组成局部，同时其也是对内部掌握的再掌握，其在企业内部掌握中占据着特别重要的地位，但是目前在绝大多数的公司中内部审计并没有发挥其应有的作用。首先，公司的审计制度缺乏独立性。由于我国绝大局部的公司采纳的是厂长经理模式，这就导致内部审计制度不能够掩盖到高层治理者。同时对于厂长、经理直接领导的一些部门也很难进展监视。其次，对内部审计的熟悉不到位。许多的有关人员，甚至是内部审计人员本身都将内部审计简洁的理解为会计监视，因而就没有起到内部审计的治理作用。

二、革新公司内部掌握制度的对策

（一）建立安全风险评估机制

公司对于潜在风险的重视程度对于公司的进展和竞争力量有极大的影响。伴随着不断变化的市场经济环境，风险掌握与内部掌握的关系也在不断的变化，因而公司要针对不断变化的市场经济环境制定出适宜的风险评估体系。但是不管两者间是什么样的关系，风险掌握肯定是公司内部掌握的重要组成局部。因而不同的公司要依据自身的状况，针对各自的风险掌握点，建立和完善符合自身实际状况的风险评估体系，通过风险评估体系对风险进展预报、识别、分析等，从而对公司的财务风险和运营风险进展全面的防范和掌握。

（二）提高治理者和财务人员的职业素养

提高相关人员的职业素养和职业道德是内部掌握机制得以顺当运行的前提。首先应当对相关人员进展政策、法规和职业素养的教育，增加相关工作人的组织纪律性，使他们具有很强的原则性。然后应当注意对于在职人的培训，定期地对他们进展考核和培训，不断提高他们的职业素养。其次必需要注意对内部审计人员的职业道德和职业技能的培训，从而让她们熟悉到自身工作的重要性，从而提高他们工作的积极性，提高工作的效率。最终公司在选拔相关的工作人员时肯定要把好关，出于对公司整体进展的考虑，在公司的内部掌握人员的选拔过程肯定不能存在“走后门”等现象，确保治理队伍的整体素养。

三、完毕语

公司内部掌握制度是公司的命脉，其对于公司的进展有着重要的影响。由于我国经济的快速进展，当前公司所处的环境和治理理论都在不断的进展变化，因而公司的内部掌握制度也要顺势而转变，只有做到这一点公司才能保持稳定高效的进展。作为公司的治理人员和会计人员，在日常工作中肯定要不断的改善当前的掌握制度所存在的问题，此外也要不断的开拓创新，以便为公司制定更好的内部掌握制度，促进公司的进展。

公司内部治理制度9

重庆新亚广告公司为了标准治理，增进各部门之间的合作，同时也为了加强公司劳动纪律的标准，维持正常的工作秩序，依据公司内部治理制度特制定各项实施细则如下：

一、文件的审批程序及治理

重庆新亚广告公司为了标准文件审批流程，标准各中心和各部门日常经营治理，也便于公司对各种文件进展统一治理。

（一）公司各部门、中心起草的由关业务方面的文件需先填写《文件批复回单》，递交相关领导，相关领导须在规定时间内批复后交相关部门保存。公司各部门、中心起草的需要公司发文的文件需填写好《文件批复回单》后，先递交行政治理中心，由行政治理中心统一递交相关领导批阅，领导回复后，由行政治理中心统一分发。

（二）公司各部门、中心对外签订合同，需填写《合同审批单》，递交相关领导批阅签字后盖章。合同交财务治理中心一治理。

（三）全部文件需要下发各部门、中心、分公司的，在总经理办公会讨论打算通过后由行政治理中心统一下发，各部门、中心及分公司签收。

（四）行政治理中心按年度将全部文件分类归档保存。

二、例会制度

（一）业务例会：各部门每周召开一次业务例会（会议时间各部门依据自己部门的状况打算），总结上周工作状况和布置本周的工作内容，同时形成会议记录交分管副总以及各部门主任处备案。由行政治理中心负责检查，如无特别状况会议必需如期开展，若没有按时召开业务例会的部门每次扣罚分管领导200（贰佰）元整，部门主任200（贰佰）元整，副主任100（壹佰）元整，由行政治理中心负责执行。

（二）月度经营分析会：每月8号下午（如遇周末时间顺延至下周星期一）召开部门主任经营分析会，对当月的经营工程、经营成果等状况进展通报，并协调处理各部门之间的相关事宜。由财务治理中心负责预备相关的经营资料，行政治理中心负责召集会议，中干（包括中干）以上的公司人员必需参与，如无故缺席扣罚200（贰佰）元，由行政治理中心负责执行。

（三）总经理办公会：在公司有状况通报、相关重大活动开展、重大决策的状况下由行政治理中心负责召集，会议内容由办公室收集整理睬议议题，并提前通报给公司领导层。

（四）员工培训会：每季度举办一次员工培训会，培训规划和内容安排，详细会议组织由办公室负责。

（五）工程论证会：有重大新工程意向时，由部门、分公司提出，应按程序申报获得批准，公司总经理办公会组织公司工程评审小组和工程相关人员召开工程分析论证会，对马上开头的工程进展论证，并把有关资料交行政治理部及财务治理中心备案。

三、车辆的使用及治理：

为了切实加强车辆治理，依据集团车辆实行统一治理条例，新亚公司行政治理中心结合工作实际，对车辆的使用及治理规定如下：

（一）车辆由办公室统一治理、统一调配。在工作时间内，各分公司、部门、中心用车时填写派车单，需提前与办公室联系，依据前后程序先后缓急实行统一调配。

（二）各分公司、部门、中心，需用车时，填写《派车单》说明事由及到达地点，由部门提出，分管领导同意，行政治理中心依据车辆使用状况派车。

（三）依据工作需要，如需到市外或省外时，用车部门（人）要提前一天提出书面申请，由公司总经理审核签字同意，行政治理中心才能派车。

（四）节假日（包括大周末）公司车辆统一封存，车辆必需停集团车库，任何人不得擅自动车。如特别状况下用车，需书面申请、说明状况，经总经理签字同意，行政治理中心派车。否则罚款500元，出了任何交通事故责任自负，并赔偿全部经济损失。

（五）公司任何人未经同意不得擅自驾驶公司车辆，不得假公济私动用公司车辆，一经发觉，行政治理中心将通知财务从本月工资一次性扣500元惩罚。

（六）新亚广告公司工作人员未经行政治理中心调派车辆出车，视为出私车，除了重惩罚（500元）以外，出了任何车辆事故、人员伤亡后果自负，经济损失自行赔偿。

（七）车辆发生交通事故，须准时报告行政治理中心和公司领导，车辆责任以交通部门出具的《事故责任认定书》为准，负事故全部责任万元以上（包括万元），责任人担当30％经济赔偿。负主要责任，由责任人担当20％经济赔偿，负次要责任人担当10％经济赔偿。经济赔偿由责任人一次从工资中扣除，工资不够者，累计从工资中扣除，车辆事故不负责任者，责任人不作惩罚。

（八）擅自借车或私自出车造成交通伤亡事故等，由借车人自行负责处理，与办公室和公司无任何责任关系。

（九）公司全部驾驶人员执行工作任务时，应严格遵守交通法规，因不遵守交通规章造成违章惩罚，均由驾驶人员自行担当责任及违章罚款。

（十）车辆治理人员（车管干部），津贴补助均按集团公司车辆统一治理方法规定补贴。

（十一）驾驶人员驾驶车辆要有职业道德，要爱惜公有财产，有责任和义务保管好所驾车辆的一切相关手续、证照、随车所带工具等，同时出车之前检查该车的水和油及电路。公务执行完后按规定停入报业集团地下车库，车辆所产生费用、票据，须先经行政治理中心审核签字、公司领导签字同意即可报销，否则财务不予报销。

（十二）行政治理中心对公司全部车辆全部负责，其中包括修理、车辆年审等，随时保持车况良好。本着励行节省，必需坚持实事求是、公正、公正的治理原则，合理安排车辆使用，主动承受各分公司、部门中心的`监视，在车辆安全和各项费用报销单签上坚持原则、严格把关、励行节省。如行政治理中心在治理工作不力、不负责任、失职等造成不良影响，将从责任人一次扣罚200元。

四、人力资源的治理：

公司力求聘用及培育高素养员工，以求到达公司对员工应具备专业素养的要求。布满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新奇血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升时机。若公司内部没有适宜人选，不排解到公司以外聘请员工。

（一）部门聘请申请

1、用人部门或分公司有聘请需求时，部门主任或分公司经理须填写《部门/分公司增补员工申请表》及《聘请职位说明书》，依据审批流程权限规定，经部门或分公司领导预审并报分管领导同意后报行政治理中心审核，在行政治理中心报总经理批准后，公布聘请信息。

2、当员工离职需另填补空缺时，缺员的部门主任或分公司经理必需填报《部门/分公司增补员工申请表》及《聘请职位说明书》时需明确聘请缘由，依据审批流程权限规定，经部门或分公司分管领导审批确认后报行政治理中心，在行政治理中心报总经理批准后，方可办理相关聘请手续。

（二）公布聘请信息

1、为满意聘请的全面需求，行政治理部将依据聘请职位的不同通过如下渠道对外公布聘请信息：专业网站聘请，参与人才现场聘请会，登载报纸及专业杂志；托付猎头效劳等具有针对性的方式。

2、聘请信息内容将依据公司组织构造中的岗位描述，部门或分公司供应的聘请申请表等公布。

（三）录用流程

1、行政治理中心人员负责对经审批同意录用的应征者发放正式《录用通知书》。

2、行政治理中心及分公司负责对被录用的员工进展必要的背景调查(例如履历资料是否真实等)。

3、行政治理中心或分公司负责聘请人员办理录用手续，在新员工到职前，将新员工需要的办公用品购置到位，确定办公座位等。

4、新员工到职后，填写《员工登记表》，并要求新员工提交1寸照片1张，核查无误后行政治理部存档。

5、行政治理部或分公司负责聘请人员为新员工根据规定时间办理各种统筹事宜，包括保险基金的转移迁入、变更手续等以及签订劳动合同。

6、各部门、中心未按流程执行，公司将不与新员工签订劳动合同，该员工的全部费用由所聘部门自行担当。

（四）劳动合同治理

1、公司的劳动合同是依据中华人民共和国劳动法和相关法律制定，员工一经录用均应与公司签署劳动合同，并履行合同规定的权利和责任。

2、劳动合同首签为一年期，试用期包括在内。（劳动合同附后）

3、员工在遇到人事变更、离职或合同到期时，由行政治理部负责进展相应的合同变更、解除、终止或续签。

4、员工入职时应承诺已与原单位解除劳动合同，如因个人隐瞒事实、弄虚作假导致劳动合同纠纷，公司概不负责。

5、公司与员工双方续签劳动合同均应在原合同期满前30天提出续签意见，如双方同意续签，则根据原合同期满日为开头日，续签一年，以次类推。

6、行政治理中心要建立员工档案,将员工的劳动合同,员工登记表,养老保险,医疗保险等分类归档.（五）员工受聘期间，有以下行为，公司可随时解除合约而无需预先通知：

1、蓄意不听从上级(公司经理和部门领导)工作安排调遣者；

2、严峻违反公司规定的规章制度，直接影响公司形象或利益者；

3、欺诈哄骗者；

4、过单或者泄露公司信息等变相过单行为，予以开除。收回过单所得并按过单所得一至五倍惩罚。对行为恶劣，给公司带来负面影响严峻的，公司将登报开除。

5、对收到客户广告款，次日(节假日顺延)不交财务部者，视为挪用、按帐款10%惩罚；滞留三日以上的行为，按帐款20%惩罚，对挪用超期或数额较大的，公司将登报开除并移送司法部门。

（六）辞退及离职的相关手续

各部门、中心必需将离职人员姓名提前1个月申报总公司，马上离职的人员必需按《员工离职审批表》完善离职的相关手续才能离开。办公用品须到行政治理中心办理相关交接手续；相关客户资料必需转交部门其他员工，并填好《工作人员调动（辞职）交接流程表》；涉及在财务借款的员工，必需将财务全部借款单全部结算清晰才能离开。辞职人员的工资在交接审核后，将当月工资缓发壹月。

（七）人力资源的治理由行政治理中心负责执行。各中心、部门须严格把关，给公司造成损失，由部门、中心负责人赔偿。

五、劳动纪律的治理：

公司员工的考勤工作由行政治理中心负责组织治理，按月进展统计。员工的出勤状况将作为员工职位晋升、提升工资和奖金发放的重要依据。

（一）本公司规定的正常休息时间为：

1、实行5天工作制，星期一至星期五为工作日。

作息时间：上午9：00——12：00

下午14：00——17：30（夏时至为：下午14：30—18：00）

2、星期

六、星期天及国家法定节假日为员工的休息日。

（二）公司员工考勤实行打卡制度。

1、员工上下班必需严格遵守作息时间，任何员工不得以任何形式、方法代替他（她）人打卡，如经发觉，扣罚当月工资500元。

2、员工上下班必需打卡。遗忘打卡的员工当天或其次天，须经部门经理签字证明其按时上班或下班。假如打卡时间处空白，每次扣罚200元。

3、假如员工早上需直接去有关单位办事或在外办事下午不能赶回公司打卡，都需事前把有部门主任和分管领导签字的请假条提前交到行政治理中心，打卡片不能显示打卡时间的,须经部门主任和分管领导签字,否则按相关规定进展惩罚。

4、员工请事假、病假、丧假、婚假、产假都必需事前请假，否则按不请假对待。

员工需持有部门主任和分管领导签字的书面请假条交给总经理批阅，经总经理批阅同意后，把领导签字的假条交行政治理中心备案，方才同意假期。

（三）对迟到、早退、旷工、事假的处理：

公司允许每月两次未按时到岗，但时间不能超过10分钟，可视为堵车处理，但必需在卡片上显示时间，超过10分钟同样作为迟处处罚。卡片上必需每天显示上下班时间，假如没有打卡时间一律按30元扣罚。

以公司规定的作息时间为准，凡因私未按时到岗者为迟到。对迟到者的惩罚如下：

1、迟到10—20分钟扣20元；21分钟—30分钟扣30元；30分钟以上扣50元。

2、旷工半天，惩罚100元。

3、非因公不到工作岗位为旷工。旷工半天扣罚100元，旷工一天扣罚150元。旷工2次扣罚半年奖金（指年终发放局部），矿工4次全年无奖。

（四）行政治理中心要严格执行各项制度，如有徇私舞弊的状况，每次惩罚50元。

公司内部治理制度10

1.公司为对外的独立核算单位，法人代表在财务治理上应遵守国家法律、法规，承受财政、税务、监事会的监视，完成全部者权益的保值、增值和资本的安全营运;详细确定公司财务治理机构设置;组织拟定公司内部财务治理方法;依据各项收支预算，组织经营生产，审批公司重大财务事项等。

2.公司总会计师或行使总会计师职权的领导人，在公司总经理的领导下，负责组织全公司的财务治理、经济核算、指导各项财务活动，审查各项经济活动分析报告，帮助公司领导进展重大事项的决策。

3.公司财务结算部门，在总会计师及部门主管的领导下，根据部门的岗位职责、行业会计制度，进展会计核算、财务治理、编写各项经济活动分析报告和实施职能监视。

4.公司设置总会计师、副总会计师各1名。同时设置财务结算部，配备正、副部长各1名。

5.部门设总账、稽核、本钱核算、固定资产核算、往来结算、工资结算、出纳等岗位，可实行一人多岗，但出纳人员不得兼管往来结算。依据各内部核算单位工程规模等详细状况，由公司财务结算部统一委派财务人员。

6.总会计师、副总会计师，依据总经理的提议，由董事会任免。财务结算部部长由公司总经理任免，其他会计人员由公司财务结算部及人力资源部共同进展考核，报公司总经理批准后予以录用。

7.凡以公司冠名承接的各工程工程，承包给公司直属的分公司或工程经理部，控股的子公司、非控股的其他成员单位或抵押承包的个人，必需听从公司驻地办事机构的统一治理，由公司驻外办事机构财务人员，根据公司的文件及治理制度，进展各项税金、建立行业治理费及经营治理费的统一征收。

8.内部核算单位负责人，根据公司与其签订的内部经营承包责任制协议中的责权、公司各项文件及治理制度，遵循工程生产要素的优化配置、动态治理原则，组织经营、生产，确保各项经济指标的全面完成。

9.会计人员因工作不称职、失职、违纪惩罚下岗、因故调开工作、离职、机构合并、撤销等状况的，部门主管必需会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，由财务结算部委派人员办理移交、接收、监交工作。财务结算部将移、接交清册，按年度装订成册随会计档案归档。

10.财会人员在办理睬计工作事务中，应各司其职，相互协作，照实反映和严格监视各项经济活动。要坚持原则，对于违反财经纪律和公司章程、文件、治理制度的事情，应拒绝办理，同时准时向其单位领导及部门主管提出书面意见，恳求制止、订正;单位及部门领导收到报告后，应在十日内作出书面打算，并对其打算担当责任;会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和订正，又不向单位和部门领导人提出书面意见的，也应当担当责任。

公司内部治理制度11

一、（总体）员工岗位责任制度

1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，仔细办理客户开户、效劳工作，对违纪者依据公司制度予以惩罚。

2、工作人员上岗要做到热忱接待、礼貌待人、态度和气、效劳周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表干净、庄重大方、树立良好的企业形象。

3、听从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。

4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得玩耍打闹，不得乱吐乱丢。

5、按流程工作，做到仔细严谨。

6、要加强学习，提高思想和业务水平。

二、办公室纪律

1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比方吃零食、拨打私人电话、扫瞄视频、聊私人及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；

2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的听从各个部门经理安排，并仔细完成所安排的工作；敬重各部门领导，工作中制止顶撞领导；违者罚款50元。

3、因值班人员疏忽或擅自离岗消失工作失误的，由此员工所在部门责任人担当全部后果，值班人员赐予劝退处理，免发员工当月的工资。

4、工作人员要仔细保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特殊严峻者，公司追究其法律责任，并予以辞退。

5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生清扫洁净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，消失问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。

6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与全部同事搞好合作关系，

不允许消失内部争斗、不团结状况，搞内局部歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月全部工资；

员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购置原值赔偿，并处500元罚款。

7、员工的素养修养彰显企业文化，进入公司，全部员工见面须问好示意，以示敬重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司状况，不管什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢询问者，一经证明，公司严峻惩罚，违者罚款200元，以示警告。

8、本着节能减排原则，公司全部公用电器在下班之前必需确保关闭。大厅全部公用电器由市场、行政部全体员工担当；运营、财务部全部员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室全部公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及全部员工，每人惩罚款50元以示警告。

备：个人所用电脑责任到人，下班没有特别状况必需确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。

9、上班期间要统一着装，每发觉一次不着工装者罚款100元整。

10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发觉串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提示，以示警告，不听劝阻连续逗留者，罚款200元。

11、未经同意，不准随便将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本效劳中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严峻者公司依法追究其法律责任。

三、环境与卫生

为保持公司拥有有一个良好的工作环境，全部员工都应当自觉遵守以下规章：

1、办公区域环境要求不得在办公区域聚拢谈天及大声喧哗，违者严峻警告。

2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机外表不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。

3、准时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱惜洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。

4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，准时清理桌面物品；爱惜会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违

者罚款20元。

四、考勤制度

1、内部员工必需严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从XXXX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业考勤功能打卡，必需是本人亲自打卡，消失代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特别状况不能打卡者，准时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。

2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后准时注明返回时间。每条外出记录都必需有部门经理签名确认。假如无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。

3、有特别事情和身体不适不能上班，必需向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条仔细填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必需电话或其他方式告知部门经理，经过允许前方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必需告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特别状况需乘飞机时，必需经主管经理特批，否则不予报销。

c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。

1、住宿费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。

2、伙食费：

a、总经理、副总经理实报实销。

b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。

3、出差补助：

a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。

b、在外补助100元/天/人。

4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。

5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。

6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。

五、培训治理

1、新员工培训内容及治理

1）、培训内容

a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品行、道德修养、行为标准等）；b、公司规章制度

c、新老员工熟悉；

d、办公设备的使用；

e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。

2)、培训留意事项

a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热忱、礼貌的态度，营造欢送的气氛；

b、培训由综合治理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所预备，予以协作。、在职员工培训内容及治理

1）、培训形式

a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；

b、员工业余时间自学。

2）、培训考核

a、培训活动由综合治理部负责组织，采纳签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）

b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。

六、名片治理方法

1、总则

为使公司名片统一标准化，强化对外公关形象的塑造，特制定本方法。

2、名片格式

公司名片格式统一化，由公司行政治理部门依据企业形象设计。

七.名片印制程序

1、依据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；

2、主管副总经理批准后会通知综合治理部门；

3、综合治理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人

八.名片使用

1、名片使用须恰到好处，不行像撒传单般滥用，把握使用范围。

2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。

3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发觉，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保存以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。

公司内部治理制度12

1目的

本规程规定了公司内部车辆的使用、修理治理方法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率。

2适用范围

适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的治理。

3职责

3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、修理、保养及年检。

3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、心情、行为的检查、监视。

3.3办公室主任负责统一调度公司用车,稍微交通事故处理及车辆修理、保养、年检的治理。

3.5总经理主管公司车辆治理的掌握。

4相关文件

《交通守则》

《交通道路法规》

5工作程序和治理方法

5.1车辆的调度治理

5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。

5.1.2各部门公务用车原则上满意:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。

5.1.3驾驶员依据派车单指定地点路线出车,无特别状况不得随便转变行车路线。

5.2车辆修理保养治理

5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进展具体检查后,试发动五分钟。

5.2.2驾驶员要疼惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。

5.2.3保持车辆内外的洁净、干净,雨天泥泞地段用车后应准时清洗保养,正常状况下应在本单位车库清洗。

5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应准时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。

5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必需事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准前方可进展。

5.2.6车辆年检、检修,日常修理及更换零配件,结算时必需附上修理厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。

5.3车辆使用治理

5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆治理规定,文明行车。

5.3.2树立安全第一、效劳第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。

5.3.3办公室主管负责检查并监视驾驶员不得在酒后、疾病、心情反常等不相宜驾驶的状况下出车。

5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。

5.3.5根据公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。

5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进展测量、检查和掌握。

5.3.7常常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。

5.4车辆肇事处理

5.4.1车辆碰擦

驾驶员应马上向办公室汇报,由办公室主任按实际状况打算处理意见:

a)双方协商解决;

b)报交通事故治理部门解决。

5.4.2交通事故

在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进展:

若有受伤人员,首先对受伤人员进展护救,呼叫抢救车或另外叫车将伤员送往就近医院进展抢救;

爱护现场,通知交通事故治理部门到场进展检查和处理;

向办公室主任汇报,由办公室主任到场帮助交警进展事故处理;

通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。

6使用的记录表格

序号名称编号存放地点存放时间

1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年

2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年

公司内部治理制度13

第一章：总则

第一条、为加强公司各项事务的治理，理顺公司内部关系，采纳横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济根底不断进展壮大，并使公司的各项治理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本治理制度。

其次条、公司全体股东及员工必需遵守公司章程及治理制度的规定和打算、纪律。

第三条、本制度所指各项治理包括公司治理、财务治理、合同治理、物业治理、劳资治理、工程工程治理。

其次章：公司治理

公司治理包括档案治理、印鉴治理、文印治理、公司财产及办公用品治理、报刊及邮发治理等。

第四条、档案治理

1、归档范围：公司规划、年度规划、统计资料、标准、标准图集、财务审计、劳开工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、工程治理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、档案治理：指定专人负责治理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必需保证安全。

3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过治理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必需经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

风险提示：

实践中，发生离职员工侵害公司商业隐秘时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业隐秘，而是该隐秘是不是构成受法律爱护的“商业隐秘”，以及单位如何供应证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业隐秘侵权证据很难收集，或调查取证的本钱特别高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

企业在制定规章的时候可以商定通过保密协议，据此证明商业隐秘的存在、证明企业对商业隐秘实行了爱护措施，一旦发生侵害商业隐秘的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段爱护自己的商业隐秘，维护合法的权益。

4、借阅的档案必需爱惜，保持干净，严禁涂改，留意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必需经总经理批准，一般档案必需经主管副总经理批准，方可摘录复制。

5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一治理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必需经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进展经济赔偿，对拒不进展赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人担当民事赔偿责任。

第五条、印鉴治理

1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。

2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许前方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

3、公司全部需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

第六条、文印治理

1、文印由办公室统一负责。

2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由详细打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

第七条、公司财产及办公用品治理

1、公司库房由材料设备股负责治理。

2、库存、入库材料设备做好防盗