知名施工企业项目精细化管理手册

——EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.中铁四局集团项目精细化管理手册（试行）第一章总则第一条编制制目的为贯彻落实《中中国中铁股份份公司项目精精细化管理办办法（试行）》（中中铁股份成本本[20144]107号文），树树立“项目管理以以成本管理为为核心”的理念，不不断加强全局工程程项目（以下下简称“项目”）精细化管理理，提高项目目管理水平和和盈利能力，现现结合企业实实际，制定本本管理手册。第二条层级定定位局对项目实施分分级管理，其其中局是项目目精细化管理理的指导层和和管控层；子子（分）公司司是项目精细细化管理的主主责层，局指指是项目精细细化管理的现现场管控督导导层；项目部部是项目精细细化管理的执执行层。各级级工经部门是是项目精细化化管理的牵头头部门。第三条管理原原则项目精细化管理理应遵循“标准化、精精细化、集约约化”原则。“标准化、精精细化”主要体现在“项目管理层层级化、资源源配置市场化化、产品清单单预算化、管管理责任矩阵阵化、成本控控制精细化、管管理流程标准准化、作业队队伍组织化、管管理报告格式式化、经济活活动分析制度度化、绩效考考核科学化、管管理手段信息息化、团队理理念国际化”等管理内容容。“集约化”体现在“物资集中采采购配送、设设备集中采购购和租赁、劳劳务分包集中中管理、资金金集中管理、施施工组织设计计集中管理、限限价集中管理理和管理策划划集中”等对成本影影响关键的要要素资源进行行集中管控。第四条管理手手段项目精细化管理理应实行全员员、全过程、全全覆盖管理，通通过信息化手手段，增强公公司对项目的的控制能力，实实现项目管理理由前台管理理向后台管控控的转变。第五条适用范范围本管理手册适用用于全局所有有项目。第二章投标管管理第六条项目目标前调查（一）项目业主主情况调查对于重大项目和和新业主，营营销部门和办办事处在投标标前应详细了了解项目业主主基本情况，包包括项目名称称、工程概况况、业主信息息、资金状况况、支付条件件、设计进展展、标段划分分、招标条件件与资格要求求、潜在竞争争对手情况等等信息。附表1：项目业业主基本情况况调查表（0201）（二）标前工地地调查重点铁路工程项项目和重点大大型非铁路工工程项目，在在投标前营销销部门适时召召集有关人员员进行工地调调查，并填报报《项目施工工现场情况调调查表》。1.施组人员负负责施工技术术方面的调查查，具体负责责设计资料的的准备（包括括线路的平面面、纵断面设设计图、设计计说明书等）、调调查计划和行行动路线安排排、交通车辆辆的准备、参参加调查人员员的专业分工工及通讯录、设设计人员或招招标人带队人人员的联系、食食宿的安排、作作息时间的安安排、工地调调查报告的编编写安排等。2.报价人员负负责报价方面面的调查，主主要包括材料料的料源、运运输方式、运运距、运价的的调查，电力力资源情况和和电价，水的的资源情况和和使用成本分分析等，参考考当地信息价价和市场调查查进行综合分分析确定编制制期单价，大大型临时设施施价格等。3.工地调查内内容及结果需需满足选择项项目、选择标标段以及编制制投标书的要要求，调查深深度则根据工工程复杂程度度和施工条件件困难程度而而异。调查内内容一般包括括：（1）地质、地地形、地貌情情况，对施工工的影响。（2）沿线气候候和水文情况况。（3）特殊地质质路段的调查查。（4）改建道路路和交叉道路路的交通状况况，水、电、通通信情况。（5）重点工程程的施工环境境，施工布点点安排。（6）大型临时时设施的建点点安排。（7）施工队伍伍的建点位置置。（8）材料的分分布、供货条条件、采购价价格，运输方方式及运价、运运距等。（9）社会环境境情况，如民民风民俗、宗宗教信仰、社社会安定情况况等。附表2：项目施施工现场情况况调查表（0202）（三）编制标前前工地调查分分析报告对于重大项目编编制标前工地地调查分析报报告。由施组组人员负责，报报价人员参加加，在工地调调查结束后3至10天内形成工工地调查分析析报告。工地地调查分析报报告的主要内内容有：1.工程概况：：包括工程位位置，项目设设计概况、设设计标准，地地形地貌地质质、气象水文文等自然条件件，社会经济济、交通情况况，工程特点点及难点，主主要工程数量量，工程规模模造价，建设设、设计、监监理单位，工工期要求等。2.施工组织设设计意见：包包括施工任务务划分、施工工队伍的部署署及驻地建设设，控制工期期的项目及重重点、难点、关关键项目的施施工方案，大大临工程设置置方案，工程程原材料供应应、运输方式式、各种资源源配置，环保保措施，过渡渡方案，初步步的工程进度度计划等。3.投标报价的的初步意见：：包括材料以以及水电单价价等情况，概概算单价分析析情况和报价价中要注意的的问题等。4.对项目能否否投标以及段段落（标段）选选择提出建议议：确定重点点段落的一般般原则是：清清单单价相对对较高，所处处环境较好、干干扰小，安全全风险小、交交通便利，所所在地当地材材料供应、水水、电、劳动动力相对供应应充足，工程程技术与企业业目前施工水水平相称，大大型施工机械械投入少等。特特殊情况下，也也可以结合公公司发展的战战略需求来进进行选择。第七条编制制成本测算（一）对于一般般性投标项目目，由投标报报价人员负责责分析概算编编制说明，概算采用的的编制办法以以及采用的定定额，人工费费、外来材料料、当地材料的编制期单价等概算基础资资料，进行主要项目目概算指标的的经验对比等等，对项目的降造造幅度和效益益情况进行初初步分析和估算，为参参与项目投标标提出基本意意见。（二）对于采用用最低价评标标办法的投标标项目，以及及降造幅度可可能触及成本本红线的投标标项目，由营营销部门牵头头，工程经济济管理部门配配合，根据招标文件件资料、设计计资料、工地调查资资料以及公司司的成本资料料等进行成本测算算，编制成本本测算资料，划定成成本红线，作作为投标项目目定标的重要要依据。第八条投标评评审投标评审是投标标工作中的重重要环节，公公司应加强对对投标项目的的评审工作，严严格审批程序序。项目评审审要结合局及及子（分）公公司的利益，建建立项目评审审责任制，责责任到人。不不承揽招标价价格低于成本本的工程，切切实提高项目目中标质量。不不投需高额保保证金的项目目，认真做好好标前资金、成成本分析，做做到心中有数数。认真研究究招标文件，特特别是投入大大型、专用设设备的项目要要依据自身实实力，对项目目的投入和产产出进行综合合分析后量力力而行。要充充分考虑资源源和环境因素素，对拟中标标项目要对其其可利用的各各种资源进行行充分考虑，对对项目所处的的周边环境、市市场环境和地地理环境统筹筹兼顾。（一）投标评审审项目的确定定投标评审分为报报送局评审与与子（分）公公司自评两类类，经常投标标的、比较熟熟悉的常规投投标项目可以以不进行评审审。1.需要报送局局评审的项目目：高新尖项项目中技术复复杂、施工难难度大的，以以致我局能否否顺利实施需需要认真研究究的投标项目目；需投入大大型专用设备备的投标项目目，或具有战战略意义的投投标项目；需需要交纳A类现金保证证金的投标项项目。2.子（分）公公司自评的项项目：其他非非常规投标项项目（包括施施工、安全风风险大的项目目，专业公司司投标的非主主业项目等）由由各子（分）公公司自行评审审，并报局备备案。（二）投标项目目评审的内容容根据项目的特点点其侧重点有有所不同，评评审内容一般般包括项目资资金情况、成成本预测情况况、交纳现金金保证金交纳纳情况、合同同价款支付情情况、技术复复杂情况、大大型和专用设设备的投入情情况、资源和和环境情况以以及联合投标标情况等。（三）投标项目目标前评审的的程序对于需报送局评评审的投标项项目，子（分分）公司在投投标项目选择择阶段或项目目开标前10日，将投标标项目相关资资料和在评审审会上的汇报报资料以及《投投标项目评审审表》报送局局市场营销部部。属于高新尖项目目中技术非常常复杂的、且且我局能否顺顺利实施需要要研究的投标标项目，以及及需投入大型型专用设备和和具有战略意意义的投标项项目，由局市市场营销部和和工程管理中中心组织相关关部门和专家家进行评审，子子（分）公司司在会上作项项目情况介绍绍和评审说明明，评审结果果报局领导批批准，在投标标项目选择阶阶段或项目开开标前5日将评审结结果反馈到子子（分）公司司，子（分）公公司按审批意意见进行选择择性投标。属于需要交纳AA类现金保证证金的投标项项目，标前评评审的内容和和程序按《中中铁四局集团团现金保证金金管理办法》和和《关于调整整A类现金保证证金评审内容容和程序的通通知》等文件件的规定执行行。对于子（分）公公司自行评审审的投标项目目，在定标前前要组成评审审小组，认真真评审，严格格把关，杜绝绝走过场。附表表3：投标项目目评审表（0203）第九条项目投投标总结项目开标后，应应立即收集汇汇总开标信息息，建立并完完善投标信息息数据库，及及时对项目投投标一系列活活动进行总结结，对于重大大的以及具有有典型案例的的投标项目填填写《项目投投标总结表》。对未中标的重点点项目，投标标项目负责人人安排有关营营销、施组、报报价、商务人人员参加，分分析未中标的的原因，查找找不足,落实改进措措施，以利提提高和吸取教教训，并及时时收回各类函函证及其它资资料。附表4：项目投投标总结表（0204）第十条签约前前合同谈判合同签订前，如如可以讨论修修改，投标项项目负责人组组织相关人员员，对招标人人提供的合同同文本认真审审核，提出修修改意见，积积极与招标人人沟通、协商商、谈判，经经招标人同意意后进行修改改和完善，形形成正式合同同文本。第十一条合同同签订（一）办理履约约保函、预付付款保函由营销部门指导导、协助项目目部进行履约约保函、预付付款保函及其其他函证的办办理(包括回收时时间及方式等等)。（二）施工合同同审核与评审审营销部门收到招招标人（或业业主）正式合合同文本后，投投标项目负责责人组织，法法事部等部门门参加，按照照管理程序文文件的有关规规定进行合同同评审，形成成合同评审记记录，并填写写合同评审表表经营销部门门领导签字后后，报公司主主管营销的副副总经理批准准。主要评审审内容为：1.工程合同的的各项条款已已被接受，质质量、工期、造造价、资源配配置、工程项项目的特定要要求得到认可可。2.任何与投标标不一致的要要求已与招标标人协商解决决。3.企业具有满满足工程合同同兑现和法律律法规要求的的全部能力。（三）施工合同同盖章审核施工合同经过评评审和修改，形形成正式文本本后盖公司合合同专用章，其其过程如下：：1.使用公司自自己资质投标标的中标项目目：营销部门门收到合同文文本后，填写写公司合同专专用章盖章审审批表，经办办人签字后，由由营销部门领领导签字，加加盖营销部门门公章后，送送到公司法律律事务部进行行合同文本的的审核，批准准后由法律事事务部在合同同文本上盖公公司合同专用用章。2.申请局资质质投标的中标标项目：由各各子（分）公公司按其规定定的审核程序序进行合同评评审，形成合合同评审记录录，由主管营营销副总经理理签字后，填填写局合同专专用章盖章审审批表，经办办人和批准人人签字加盖子子（分）公司司公章后送局局市场营销部部，先由商务务信息处对申申请的局资质质进行验证并并签字确认，然然后到投标报报价处进行评评审审核和登登记并签字，市市场营销部领领导签字后，到到综合处盖市市场营销部公公章。审批表表经局市场营营销部审核后后，送到局法法律事务部进进行合同文本本的审核，批批准后在合同同文本上由法法律事务部盖盖局合同专用用章。3.使用其他公公司资质投标标的中标项目目：营销部门门收到合同文文本后，送到到其他公司营营销部门，按按照其他公司司施工合同盖盖章审核程序序办理合同盖盖章。（四）施工合同同法人授权委委托审核1.使用公司自自己资质投标标的中标项目目：投标项目目负责人提出出法人授权委委托合理人选选，营销部门门准备施工合合同法人授权权委托书三份份，并填写施施工合同法人人授权委托审审核表，营销销部门主管领领导和经办人人签字后，先先到法律事务务部进行审核核和登记，由由法律事务部部经办人和领领导签字后，送送到公司综合合办公室在授授权委托书上上盖公司公章章，再到公司司董事会综合合办公室交审审核表进行登登记，在授权权委托书上请请董事长签字字或盖董事长长的手签章。施施工合同法人人授权委托书书留董办一份份存档，其余余两份一份交交合同甲方，一一份由项目部部（或指挥部部）保存备用用。2.申请局资质质投标的中标标项目：由各各子（分）公公司提出法人人授权委托合合理人选，准准备施工合同同法人授权委委托书三份，并并填写施工合合同法人授权权委托审核表表，经局市场场营销部主管管领导签字后后，分别到局局法律事务部部、综合办公公室、董事会会综合办公室室进行审核、登登记和盖章。3.使用其他公公司资质投标标的中标项目目：到其他公公司营销部门门准备施工合合同法人授权权委托书三份份，并填写施施工合同法人人授权委托审审核表，按其其他公司施工工合同法人授授权委托审核核程序办理授授权委托书。第十二条合同同存档与备案案（一）合同存档档1.施工合同文文件签订后，以以公司自己资资质的投标项项目，营销部部门协同项目目部（或工程程指挥部）负负责合同文本本的发放，正正本由公司法法事部保存，副副本由公司财财务部、工经经部等部门和和营销部门各各保留一份，其其余副本发送送至现场施工工的项目部（工工程指挥部），法法事部和营销销部对合同文文本按年度进进行登记归档档备查。2.各（子）分分公司申请局局资质中标的的代管项目，正正本应交局法法律事务部保保管，副本交交到局市场营营销部、工经经部、财务部部等相关部门门，其余副本本发送子（分分）公司有关关部门及项目目部（工程指指挥部）。法法事部和营销销部对合同文文本按年度进进行登记归档档，在项目完完工后，法事事部将合同正正本移交司办办档案科进行行统一管理。（二）施工合同同文件扫描营销部门商务人人员负责施工工合同文件的的扫描工作，以以施工合同文文件正本原件件扫描为主，要要求扫描件字字迹清晰可辨辨，公章清楚楚，图片大小小合适，摆放放居中，建立立电子文档保保管。第三章前期策策划第十三条营销销交底接到招标人中标标通知书或获获悉项目中标标3日内，召开开中标项目交交底会，由投投标项目负责责人组织，投投标商务人员员、施组人员员、报价人员员参加，对中中标项目进行行营销交底。根根据中标项目目情况及时、认认真准备交底底资料，在交交底会上进行行项目情况介介绍和资料移移交，接受接接收人员的咨咨询。（一）交底的对对象交底的对象一般般为公司工经经部（成本管管理部）、工工程部、技术术中心、物资资设备部、项项目部等。（二）交底的主主要内容主要内容一般有有招标文件以以及补遗、答答疑书，投标标文件（商务务、施组、报报价文件）主主要内容及澄澄清资料，设设计图纸资料料，交底汇报报材料等，以以上内容尽量量以电子版形形式移交。（三）交底投标标文件等资料料准备投标商务人员准准备招标文件件、答疑和补补遗资料书面面版或电子版版；投标施组组人员准备投投标书技术分分册书面版或或电子版，收收集中标项目目图纸、技术术规范及地质质报告书、参参考资料、补补遗等与本次次投标相关的的资料；报价价人员准备投投标书报价分分册（含投标标过程中的分分析、调查等等资料）书面面版或电子版版。交底资料料以电子版为为主。（四）中标项目目基本情况交交接材料准备备施组和报价人员员准备中标项项目基本情况况材料，一般般内容包括：：1.工程情况及及特点：工程程概况(项目地理位位置、工程数数量)，现场周边边环境条件，重重、难点(关键)工程情况介介绍，大临工工程介绍，主主要工期安排排，主要工程程的施工方案案简述，工地地材料的供应应情况，拟投投入的大型设设备情况，存存在的问题及及需要重点关关注的情况介介绍，工地调调查报告及照照片、影像资资料等。2.报价情况主主要内容（1）最终投标标报价总额和和各章节合价价以及其所占占比例。（2）最高最低低限价或业主主预算价（如如果有）。（3）最终投标标价在最高限限价（或预算算价）上的降降幅。（4）合同条件件，包括开工工预付款、履履约保证金、工工期、计价方方式、是否可可调价及调差差方式、保留留金限额以及及其它特殊规规定。（5）预算编制制情况，包括括采用参考的的定额、主要要工料机单价价、调价及不不平衡报价情情况、投标中中工程量清单单与图纸差异异较大的项目目等。（6）中标价利利润点对项目目的建议，项项目的主要利利润点和可挖挖掘利润点，可可能发生变更更的项目或可可以进行变更更操作的项目目等。（7）报价策略略情况，设计计概算漏项情情况，不平衡衡报价情况等等。3.联合体、专专业分包和指指定分包情况况，其他需要要说明的情况况。（四）中标项目目资料交接清清单营销部门准备中中标项目资料料交接清单，交交底会完成后后由各部门参参加交接的人人员在签认单单上签字，移移交人和接收收人均要签字字并注明时间间，营销部门门保存交接签签认单以备查查。附表55：中标项目目基本情况交交接表（0301）第十四条施工工调查营销交底后，局局工管中心或或公司工程部部牵头组织有有关部门及相相关参建单位位进行施工调调查。（一）施工调查查的分工及组组织机构1.由局负责组组织的施工调调查所有的铁路项目目（含既有线线改造）凡合合同造价在在在2亿元以上、其其他专业项目目凡设立局指指挥部的由局局负责组织施施工调查。⑴特大型项目：：由局生产系系统的领导牵牵头，工管中中心负责组织织，成立施工工调查领导小小组，由工程程管理中心、技技术中心、市市场营销部、安安全质量监察察部、人力资资源部、子（分分）公司主管管生产的领导导、项目部等等有关部门及及有关人员组组成。⑵其他项目：其其他局负责组组织调查的项项目：由局工工程管理中心心组织，成立立施工调查领领导小组，由由工程管理中中心、技术中中心、市场营营销部、安全全质量监察部部、人力资源源部、子（分分）公司主管管生产的领导导、项目部等等有关部门及及有关人员组组成。2.由公司负责责组织的施工工调查所有的铁路项目目（含既有线线改造）合同同造价在2亿元以下、其其他专业项目目凡不设立局局指挥部的由由各子（分）公公司负责组织织施工调查。施工调查过程中中，必要时邀邀请设计单位位相关负责人人及建设单位位有关人员共共同到现场协协助调查。施施工调查完成成后，形成书书面报告报局局备案。（二）施工调查查的目的与准准备1.施工调查的的目的施工调查主要是是核对设计文文件、掌握施施工条件、编编制施工组织织设计、合理理部署施工力力量、科学组组织施工，使使技术的先进进可行性与经经济合理性相相结合，同时时为优化设计计和调概索赔赔以及责任成成本的编制提提供基础资料料。2.施工调查准准备参加施工调查的的人员应根据据分工，做好好以下准备工工作：⑴查阅、熟悉已已掌握的设计计文件和有关关资料，对于于重点部分应应进行摘录。⑵拟定详细的调调查提纲，并并根据实际情情况安排具体体调查计划。⑶按照调查计划划合理安排行行程、交通、生生活等。⑷负责人要按职职责进行人员员分工，调查查材料要逐项项进行汇总。⑸制订详尽的安安全措施并付付诸实施。（三）施工调查查的内容1.工程概况工程位置，工程程量及投资，技技术条件和标标准，工程地地点自然条件件及社会、经经济、交通等等情况，工程程主要特点，工工程规模造价价、设计、建建设、监理、工工期等资料等等。2.工程自然条条件调查⑴地形、地貌、地地质收集当地工程范范围最新地貌貌、地形、地地质图，现场场踏勘，了解解地形地貌、地地质构造物质质特征；岩土土类别，滑坡坡、错落体、溶溶洞、严重风风化软土等不不良地质位置置及范围；地地下水质、水水量及其分布布；了解地貌貌和地面、地地下建筑物的的变化情况；；工程范围和和临时用地范范围内管线位位置和技术参参数，拆迁和和过渡的难易易程度。⑵气象、水文、地地震收集当地工程范范围内详细的的气象水文情情况；了解河河流水域的分分布、流量、流流速、坡降、洪洪水期及水位位变化、通航航情况；气温温、雨量及分分布，风向和和速度；土壤壤冻结期及冻冻结深度等；；当地地震情情况。⑶用地和拆迁农业发展状况；；土地、人口口、农田水利利和其它农业业设施的状况况；工程占用用土地的类别别；拆迁建筑筑物数量及难难易程度；当当地征地拆迁迁政策规定等等。⑷民风、民俗及及治安状况民族状况和分布布；生活习惯惯和民风民情情；社会治安安状态。⑸生活、卫生物价；生活物资资品种和数量量，供应来源源；施工期对对当地生活条条件影响的预预测；医疗卫卫生条件；地地方疫情。3.技术经济调调查⑴确定标段内工工程的重点和和难点。研究究确定重点工工程施工方案案，提出施工工建议计划。调调查取、弃土土场位置、运运距、填料情情况，提出土土方调配的原原则意见。根根据现场实际际提出工程机机械配备和中中心试验室设设置建议。⑵交通运输了解既有公路和和机耕道的分分布；道路等等级及现状；；道路与工程程的衔接联系系；交通密度度和流向；既既有铁路（含含专用线）和和航道运输的的情况；可利利用的交通工工具种类、数数量及价格；；既有铁路、公公路货场和码码头的位置能能力、价格等等。⑶水、电、通信信、燃料电网及变电站位位置、等级及及容量，收费费标准，可提提供的容量及及要求；生产产、生活用水水水源位置、容容量、水质及及供应方式，收收费标准；燃燃料的品种、质质量、供应能能力和价格；；临时通信方方案的比选；；水、电工程程临永结合的的可能性及技技术经济比较较。⑷物资供应设计和建设单位位规定的主要要工程材料供供应方式；工工程地点物资资来源渠道、品品种规格、供供货能力、品品质、价格；；运输条件。地材要重点调查查：产地、产产量、材质、运运距、价格；；开采和供货货条件，可否否自行或联合合开采；运输输条件；当地地政策规定及及取费标准等等。地材应取取样试验，鉴鉴定品质。⑸劳动力资源了解、掌握当地地劳动力市场场的供应情况况、价格及劳劳动力素质条条件等。⑹机械设备了解、掌握当地地机械设备市市场情况，对对本工程所需需的主要机械械设备的型号号、种类、性性能、租赁价价、出售价等等进行市场调调查。⑺工程造价资料料部门和地方最新新定额、费率率、概预算编编制规定；劳劳、材、机、运运实际信息（指指导）价。⑻大临设施的设设置条件、标标准、地点、数数量，队伍的的驻地安排。（四）施工调查查报告局组织的施工调调查，调查结结束后，参与与施工调查的的各业务部门门应按调查内内容提出书面面报告，汇总后由局局工程管理中中心编制施工工调查报告，经经分管生产的的副总经理（或或总工）审批批后，作为进进行施工准备备和编制指导导性、实施性性施工组织设设计的依据。各子（分）公司司组织的施工工调查，调查查结束后，由由各子（分）公公司负责汇总总、编制。施工调查报告内内容包括：1.工程概况：：线路的走向向、地形、地地质、地貌、气气象水文情况况，工程分布布及重点工程程情况，工程程特点和施工工难易程度，主主要工程数量量，工期要求求及建设意义义。2.施工条件：：工程现场地地形、地貌、拆拆迁建筑物情情况，沿线交交通和供水、供供电、通信情情况；地方材材料的供应条条件及料源的的分布情况；；临时工程修修建条件等。3.提出施工方方案意见（1）全线施工工组织原则意意见、工期安安排和分年度度施工进度意意见。（2）施工任务务划分，施工工队伍分布及及驻地位置意意见，临时工工程建设原则则。（3）控制工期期的项目及重重点工程施工工方案、进度度安排意见。（4）施工干线线便道修建意意见，施工供供水工程修建建原则，施工工供电干线路路及变压器、发发电机设置方方案，施工通通信方案。（5）砖、瓦、石石灰、砂、石石等地方材料料产地及采购购、供应原则则意见。主要要工程材料采采购、供应原原则和设置材材料厂、预制制厂、轨节场场（含存梁场场）的地点、规规模意见。（6）主要施工工机械设备配配备原则意见见。（7）营业线改改、扩建工程程施工调查报报告中，除上上述内容外，尚尚应提出改进进施工基本方方案意见。（8）环保措施施。（9）存在的主主要问题及解解决的初步意意见，对施工工生产工作的的其他要求等等。（五）施工任务务划分局或公司根据《工工程施工调查查报告》并结结合项目工程程特点，对施施工任务进行行划分，施工工任务划分执执行“专业对口、便便于管理”的原则。第十五条管管理交底（一）交底程序序施工调查结束后后，新开工的的项目应在项项目部组建后后一个月内，必必须进行项目目管理交底：：局成立工程程指挥部（项项目部）的项项目，由常务务副指挥长（常常务副经理）组组织各职能部部门对项目参参建的各单位位进行管理交交底，局相关关部门派人参参加；用局资资质中标的项项目，由某一一个子（分）公公司代管、多多个单位参建建的，或一个个新成立的分分公司承建的的项目，由局局工管中心组组织局各职能能部门对参建建单位进行管管理交底；子子（分）公司司自管的项目目，由各子（分分）公司管理理者代表（或或主管生产副副总经理）组组织各职能部部门对项目进进行管理交底底，各单位对对新开的项目目管理交底的的交底记录在在交底后10日内报局工工管中心核备备。（二）交底内容容交底包括：技术术管理、工经经管理、安全全质量环保管管理、财务管管理、工程管管理（包括产产品清单和责责任矩阵）、法法律事务管理理、业绩考核核、协作队伍伍管理、员工工管理及党群群工作交底。相相关业务部门门应将局或公公司下发的管管理性文件、工工作程序和内内容等作为交交底内容之一一。交底结束束后应形成相相应的项目管管理交底纪要要并予以保存存。第十六条项项目管理策划划书项目部根据标书书及施工合同同、施工调查查报告、项目目特点和局或或公司管理交交底对工程施施工过程和质质量、环境、职职业健康安全全控制活动进进行策划，及及时组织有关关人员研究编编制《项目管管理策划书》，经经公司相关部部门评审，分分管领导审批批后执行。《项项目管理策划划书》应包括括（但不限于于）以下内容容：1.项目概况..2.管理目标和和要求。3.产品清单、管管理责任矩阵阵。4.项目组织机机构、职责和和部门责任书书。5.施工管理依依据的文件。6.项目人员、技技术、施工机机具等资源的的需求和配置置计划。7.施工现场总总体布置策划划（包括：场场地、道路、水水电、消防、临临时设施规划划等）。8.主要施工方方案。9.项目的管理理模式及工程程施工分包模模式策划（包包括：专业分分包、劳务分分包等）。10.影响施工工安全、质量量管控重点及及其控制措施施，包括：关关键工序和特特殊过程等。11.施工进度度控制措施。12.施工所涉涉及的质量检检查、验收及及其相关标准准。13.现金流分分析及资金计计划、责任成成本预算。14.一般员工工绩效考核办办法。15.风险分析析与对策。16.变更索赔赔、成本管理理等。17.突发事件件的应急措施施。18.对违规事事件的报告和和处理流程。19.应收集的的信息及其传传递要求。20.与工程建建设有关方（建建设单位、设设计单位、监监理单位、分分包方、政府府主管部门、局局、子（分）公公司相关部门门）沟通方式式。21.施工管理理应形成的记记录。22.质量、环环境、职业健健康安全和节节能减排管理理与技术措施施。23.新工艺、新新技术、新材材料、新设备备的应用。24.施工企业业管理的其他他要求。第四章组织织管理第十七条项项目管理委员员会（一）项目委员员会人员组成成项目部应成立以以项目经理为为主任，项目目书记为副主主任，项目领领导班子副职职及项目各内内设机构负责责人为成员的的项目管理委委员会（简称称“项管会”）。（二）项目管理理委员会主要要职责负责项目安全管管理、质量管管理、成本控控制、资金管管理、财务管管理、劳务管管理、进度管管理等重大事事项的决策和和监督。第十八条项项目管理组织织机构（一）项目部机机构设置项目部一般设置置“五部两室”即工程技术术部、安全质质量部、工程程经济部、物物资机械（设设备）部、财财务部、试验验室和综合办办公室。（二）项目部组组织机构图组织机构图如下下表：项目领导班子正正职项目领导班子副副职工程经济部综合办公室试验室财务部安全质量部工程技术部物资机械部第十九条项目部部主要管理岗岗位及定员项目领导班子一一般设置项目目经理、项目目书记、副经经理和总工程程师。工程造造价土建类达达到3亿元及以上上、“四电”及其他类达达到1亿元及以上上的项目，可可根据施工现现场管理需要要，酌情设置置总会计师、总总经济师或专专职工会主席席等领导岗位位。项目部应应设置工会主主席和党群工工作协理员，工工会主席原则则上由项目领领导班子兼任任，党群工作作协理员由项项目领导班子子副职兼任。项项目领导班子子职数根据项项目规模、施施工难度、工工期、安全风风险等因素综综合确定，职职数上限为8人。见习生生不占项目部部定员。工程技术部：一一般配置3-10人，设置部部长、专业工工程师、测量量工程师、调调度等岗位。安全质量部：一一般配置3-5人，设置安安全生产总监监、安质部长长、安全员、质质量员等岗位位。设置安全全生产总监的的项目，安全全生产总监同同时兼任安全全质量部部长长。工程经济部：一一般配置2-4人，设置部部长、预算员员等岗位。物资机械（设备备）部：一般般配置2-4人，设置部部长、物资管管理员、机械械（设备）管管理员等岗位位。财务部：一般配配置2-3人，设置部部长、会计员员、出纳员等等岗位。试验室：一般配配置3-5人，设置主主任、试验员员等岗位。综合办公室：一一般配置3-5人，设置主主任、干事等等岗位。第二十条项项目部内设机机构主要职责责及员工岗位位职责（一）项目部内内设机构主要要职责详见附件一。（二）项目部员员工岗位职责责详见附件二。第二十一条项目部管理理责任矩阵项目部层面的管管理职能如下下：项目部主要管管理职责责任任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程技术部安质部试验室工经部财务部1前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书书☆☆☆☆☆★☆2技术管理施工组织设计和和施工方案、竣竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排排☆☆★☆☆☆☆3安全质量管理危险源识别、评评价和监控☆☆☆★☆☆☆安全质量检查☆☆☆★☆☆☆质量验收☆☆★☆☆☆☆应急预案处理☆☆★☆☆☆☆安全质量培训★☆☆☆☆☆☆4进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5物资机械设备管理限价、采购、租租赁、核算（含含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械械设备配置及及验收★☆☆☆☆☆6分包管理准入、考核评价价☆☆☆☆★☆合同、结算、决决算☆☆☆☆☆★☆7财务管理预算、债权债务务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理理☆☆☆★经济活动分析、财财务决算☆☆☆☆☆☆★8责任成本管理测算、分解、分分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆☆☆★☆9后评价☆★☆☆☆☆10信息化管理☆☆★☆☆☆☆11综合管理项目月度、季度度、年度报告告、☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理理★12文化建设项目文化和团队队理念★13收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆注:“★”为主主责部门，“☆”为辅责部门门。第二十二条标标准化流程（一）流程涵盖盖范围：局建建立并颁布项项目精细化管管理标准业务务流程，其范范围涉及项目目前期方案策策划、责任成成本预算编制制与分解、劳劳务管理、物物资管理、机机械设备管理理、变更索赔赔、财经管理理、验工计价价、核算分析析及考核兑现现等内容。（二）流程组成成内容：各业业流程主要由由流程图、流流程说明、流流程输出文档档格式、流程程责任矩阵等等内容组成。（三）业务流程程清单:业务流程清清单和流程内内容详见附件件三。第二十三条经经济承包责任任书（一）公司在《项项目管理策划划书》的基础础上,明确项目部部管理目标、公公司及项目部部权责关系、考考核及奖罚等等内容，制定定《项目部经经济承包责任任书》，待项项目责任成本本预算下达后后，经公司总总经理与项目目经理签字后后生效。（二）公司应对对项目实行经经济承包管理理责任制。完完成责任成本本后，所取得得的超额利润润由公司对项项目部进行奖奖励，以调动动承包人员和和其他员工的的积极性，形形成人人参与与成本管理的的良好氛围。（三）2亿元以以上项目可实实行模拟股权权承包，2亿元以下的的项目可实行行大额风险抵抵押经济承包包，考核根据据相应办法执执行。第二十四条项目管理报报告项目经理根据项项目实施的具具体情况，按按照管理策划划书的内容和和格式编制《项项目月度报告告》、《项目目季度报告》、《项项目年度报告告》并按时上上报公司，公公司工程管理理部组织有关关部门和人员员对项目管理理报告进行分分析并及时反反馈。局成立立工程指挥部部（项目部）的的，由工程指指挥部（项目目部）将项目目管理报告报报局工管中心心。第五章产产品清单和责责任矩阵第二十五条建立产品清清单（一）项目产品品项目产品清单是是指利用工作作分解结构(WBS)技术，制定定项目分解结结构标准，全全面梳理项目目的工程产品品、组织产品品、管理产品品、社会产品品，对构成项项目的基本单单元或者项目目工作单元进进行标识和定定义，通过项项目层、阶段段层、产品分分类层、产品品包层四个层层面分解，最最终细化到项项目产品层，形形成项目产品品的集合。（二）建立项目目产品清单由公司指导项目目部管理层对对项目产品进进行大项分类类；项目部职职能部门根据据专业分工对对产品过程进进行分解，形形成《项目产产品清单》初初稿，经项目目部管理层专专题讨论，报报公司批准，以以文件形式正正式确定，建建立一段时期期内相对确定定的《项目产产品清单》。（三）建立项目目产品清单效效果项目产品清单是是项目部管理理的纲领性文文件，项目通通过分解形成成产品，使项项目全过程条条理清楚。项项目产品清单单的应用，应应使项目管理理从建立目标标、明确责任任、保证资源源、建立制度度、计划统计计、成本控制制以及管理报报告的整个过过程实现精细细化。第二十六条产品清单预预算化建立基于工程产产品清单的预预算体系。工工程产品预算算由公司组织织制定，项目目部参与编制制。主要包括括：制定项目目工程产品清清单；制定基基于工程产品品清单的工程程量清单；制制定工程量清清单项下的成成本单价；形形成单项产品品预算；工程程产品清单所所列全部产品品的预算即构构成基于工程程产品清单的的全面预算体体系。确定成成本单价的方方式包括：参参考公司数据据库、公司定定额或者相关关行业定额分分析、市场询询价、通过施施工组织分析析确定工料机机成本。第二十七条建立管理清清单项目部应建立以以项目经理为为组长的项目目产品管理清清单领导小组组，小组人员员由副经理、安安全生产总监监、书记、总总工、工程技技术部长、财财务部长、工工经部长等组组成。管理清清单应包括（但但不限于）以以下内容：1.明确产品管管理清单质量量安全目标。2.应制定各部部门的质量安安全职责，规规定各部门质质量责任、权权限。3.应制定对不不符合情况的的管理办法。4.对人员要求求：应规定领领导班子、主主要生产管理理人员、安全全质量管理人人员、技术人人员、生产操操作人员的职职责，明确其其责任、权限限和义务。5.应制定施工工生产过程中中各种工艺规规程、作业指指导书等工艺艺文件。6.应制定主要要材料、二三三项料、辅助助材料等的采采购管理制度度。7.应制定严格格的物资验收收与检验制度度。8.应制定施工工生产过程质质量管理制度度及相应的考考核办法。9.制定产品防防护、产品质质量检验制度度。第二十八条管理责任矩矩阵公司应指导项目目部建立管理理工作责任矩矩阵，运用WBS技术，全面面梳理项目部部职能管理和和服务的具体体工作，建立立项目管理工工作清单，形形成管理责任任矩阵的纵列列。运用RAM方法，将项项目管理工作作清单中的每每一项工作指指派到每一个个部门及岗位位，形成管理理责任矩阵的的横排。纵列列和横排交叉叉部分是岗位位角色对每项项工作的责任任关系（如主主持、协助、参参与、检查等等），可用不不同符号表示示岗位角色的的不同责任。项项目部应以管管理工作责任任矩阵为基础础，制定部门门机构责任书书和员工岗位位责任书。第二十九条推广应用按照股份公司统统一安排，条条件成熟的子子（分）公司司先行选择项项目进行试点点，待条件成成熟后，逐步步推行实施项项目产品清单单和责任矩阵阵管理。第六章后台台管理第三十条后后台管控体系系局、子（分）公公司应分别建建立项目精细细化后台管控控体系，确定定后台管控内内容及工作职职责，制定并并完善后台管管控制度，明明晰前后台操操作程序和运运行机制，实实现公司机关关对项目部关关键资源要素素的有效管控控。公司后台台成本管控基基本职责包括括但不限于：：1.构建责任成成本管理体系系和业务流程程。2.建立成本要要素价格体系系并监督执行行。3.建立临时工工程建设标准准并监督执行行。4.搭建大型机机械设备、周周转料管理信信息平台，做做好内部调配配使用。5.组织劳务分分包竞标，组组织规定范围围内的主要物物资和大型设设备的集中招招标采购。6.审定项目部部劳务分包、物物资（含周转转材料）和机机械设备采购购、租赁合同同。7.审批劳务结结算、物资采采购数量、周周转材料和机机械租赁结算算；实行集中中结算、集中中审批、集中中支付。8.督导下属单单位全面使用用《中国中铁铁项目成本管管理信息化系系统》。9.定期考核项项目部责任成成本执行情况况，并根据考考核结果，及及时给予足额额兑现，对亏亏损项目进行行问责。第三十一条后台支持、服服务及督导局通过制订项目目精细化管理理手册、临时时工程建设标标准等标准，明明确各项业务务工作标准、明明晰管理和作作业流程、统统一输出格式式，规范项目目各项管理行行为。子（分）公司应应以项目成本本控制为着力力点，从标前前预控、工地地调查、管理理策划、方案案比选、成本本要素量价控控制、进度安安全管控、变变更索赔、核核算分析、绩绩效考核等项项目管理的方方面，提供强强有力的后台台支持、服务务及督导功能能。第三十二条关键要素资资源后台集中中管控子（分）公司应应把项目分包包单价的控制制、材料采购购价格的控制制、材料耗用用数量的控制制、设备租赁赁价格和数量量的控制、工工程量结算的的控制、资金金支付的控制制等关键要素素纳入后台控控制的工作重重点，将项目目部合同签订订、劳务分包包、价格管控控、收方结算算、方案审批批、物资采购购、设备采购购租赁、资产产管理、资金金使用、利益益分配等关键键性工作，通通过信息管控控平台或其他他手段，加强强审查、审批批力度，督促促项目部执行行与落实。第三十三条信息息化建设局将大力推进信信息化建设，统统一规划，开开发整合完善善项目《中国国中铁项目成成本管理信息息系统V2.0》，将合同同管理、预算算管理、技术术管理、方案案管理、物资资设备管理、财财务管理、劳劳务分包管理理、核算分析析、领导视窗窗等功能模块块系统集成融融合，进一步步提高系统运运行能力，加加快工作速度度，提高工作作效率。第三十四条信息化系统统推广使用局将大力推广使使用《中国中中铁项目成本本管理信息化化系统》，建建立有效的后后台卡控机制制。子（分）公公司应充分发发挥《中国中中铁项目成本本管理信息化化系统Ｖ２.０》对项目目实行后台控控制的核心作作用，督导项项目部依托《中中国中铁项目目成本管理信信息化系统V2.0》信息平台台，开展合同同管理、方案案预控、责任任成本预算、验验工计价、变变更索赔、数数量控制、费费用控制、收收方结算、核核算分析、绩绩效考核、报报表等日常业业务工作，公公司则通过后后台实现在线线实时审批、实实时监控、实实时预警等功功能，并以支支付为基本控控制手段，对对项目实施全全业务覆盖、全全过程管控，通通过有效控制制，规范项目目各项管理行行为。第七章合同管管理第三十五条管理原则（一）以防范合合同风险、堵堵塞合同漏洞洞、加强履约约管理为原则则。（二）公司应对对合同实行分分级统一管理理，对项目部部适当授权。（三）分类管理理原则。项目目部所签订的的合同，根据据要素的不同同，分为分包包合同、物资资设备采购合合同、机械周周转料租赁合合同、其他合合同（临时用用地、技术服服务咨询）等等，分类进行行管理。（四）统一管理理原则。子（分分）公司应根根据股份公司司及局的要求求，对公司所所有的合同实实行统一管理理，严格执行行股份公司及及局下发的合合同示范文本本，依据公司司合同管理办办法确定合同同评审层级权权限划分，项项目部签订的的所有合同文文本均须报公公司备案。第三十六条项目合同管管理职责分工工项目部应指定专专人分管合同同管理工作,选定项目合合同专职或兼兼职合同管理理员并上报公公司,应保证合同同管理员按时时参加公司举举办的法律知知识、合同管管理知识的培培训。（一）项目部物物资机械（设设备）是项目目物资、设备备类合同管理理工作的主责责部门，主要要职责有：负负责订立物资资、设备类合合同；建立项项目物资、设设备类合同管管理台帐；组组织项目物资资、设备类合合同初步评审审工作，重点点把好单价关关；负责向公公司报送合同同评审资料，并并对评审意见见给予反馈。负负责合同的履履行监控和合合同实施完毕毕的封闭工作作。（二）项目部工工经部是项目目劳务合同管管理工作的主主责部门，主主要职责有：：负责订立劳劳务合同；建建立劳务合同同管理台帐；；组织项目劳劳务合同初步步评审工作，重重点把关队伍伍的资格初步步审查；负责责向公司报送送合同评审，并并对评审意见见给予反馈。负负责合同履行行、变更、解解除的监控和和办理工作，负负责合同封闭闭工作。项目目工经部同时时负责项目建建设工程施工工合同履行过过程监控。（三）项目综合合办公室是其其他类合同管管理的主责部部门，其他类类合同包括但但不限于临时时用地合同、租租车合同、租租房合同等，主主要职责有：：负责订立此此类合同；建建立此类合同同管理台帐；；组织项目此此类合同初步步评审工作，重重点把关对方方资格，确保保标的符合要要求；负责向向公司有关职职能部门报送送合同评审，并并对评审意见见给予反馈。负负责合同实施施工作及合同同封闭工作。（四）项目财务务部参与合同同评审与合同同制订，负责责合同履行的的核算以及合合同价款的支支付，并监督督合同的执行行。（五）项目部及及公司合同评评审、签订、审审批应在《中中国中铁成本本管理信息系系统》平台上上进行网络化化操作，实现现合同管理工工作与成本管管理系统平台台对接。第三十七条合同评审（一）合同评审审是指对拟定定好的合同文文本进行逐条条审查和评价价，包括合同同相对人主体体资格的合规规性、合同履履行的可能性性、价格的合合理性、内容容的合法性以以及表述的完完整性、准确确性等。（二）项目各类类合同正式签签订前，首先先应在项目内内部进行初审审，初审由项项目合同管理理领导小组集集体评审通过过，可以采取取会议或会签签的方式，初初审通过后上上报公司进行行合同最终评评审。（三）建设工程程施工合同出出现变更、解解除等情形，签签订的补充协协议主送公司司法律事务部部，由法律事事务部组织评评审；劳务合合同主送公司司工程管理中中心，由公司司工程管理中中心组织评审审；物资采购购、租赁合同同主送物资设设备部，由公公司物资设备备部组织评审审。项目综合合办公室签订订的车辆租赁赁、房屋（场场地）租赁、办办公用品采购购等行政性合合同主送公司司综合办公室室，由公司综综合办公室组组织评审。其其他特殊合同同没有规定具具体的公司评评审流程的，由由项目承办部部门草拟后主主送公司法律律事务部，法法律事务部根根据合同性质质决定公司评评审部门，然然后送交公司司相关评审部部门评审。（四）合同必须须经过公司评评审并按公司司评审意见修修改后才能正正式签字、盖盖章。禁止不不签不审、签签而不审、签签后再审、先先进场施工后后审签合同的的现象发生。（五）项目部各各类合同评审审具体流程如如下：1.物资、机械械采购、租赁赁类合同评审审流程：项目物资部拟订合同文本项目物资部拟订合同文本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公司物资部门评审公司财务部门评审公司法事部门评审公司分管领导签署意见项目物资部根据公司评审意见进行修改并形成正式文本2.劳务合同评评审流程：项目工经部拟订合同文本项目工经部拟订合同文本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公司工程管理部门评审公司财务部门评审公司法事部门评审公司分管领导签署意见项目工经部根据公司评审意见进行修改并形成正式文本3.综合办公室室签订的合同同评审流程：：项目综合办公室拟订合同文本项目综合办公室拟订合同文本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公司综合办公室评审公司财务部门评审公司法事部门评审公司分管领导签署意见项目综合办公室根据公司评审意见进行修改并形成正式文本4.其他特殊合合同评审流程程：项目承办部门拟订合同文本项目承办部门拟订合同文本项目合同管理领导小组初审根据初审意见进行修改报公司法律事务部门进行评审公司法事部送交关联部门评审公司分管领导签署意见项目承办部门根据公司评审意见进行修改并形成正式文本（六）项目合同同进行评审时时应注意事项项1.合同要符合合施工计划要要求；合同名名称应当明确确规范，与合合同内容一致致。2.合同应当使使用公司规定定的范本（如如没有范本，比比照范本拟定定合同文本），合合同条款应当当完整，包括括但不限于合合同的主要条条款（当事人人名称、标的的、质量、数数量、付款方方式、违约责责任、纠纷处处理等）和辅辅助性条款。3.履行期限、标标的与标的额额均应当具体体明确。4.应分清“定定金”、“预付款”、“违约金”、“赔偿金”的不同性质质和适用情况况。5.对责任条款款双方应当理理解一致。6.避免出现语语言文字差错错。7.注意管辖法法院的选择。8.履行必要的的生效手续。第三十八条合同签订（一）签订合同同除即时清结结合同外，必必须采用书面面形式。（二）项目部在在签订合同时时必须采用公公司公布的各各类合同范本本，且不能随随意更改。合同范本必须采采用公司发布布的合同范本本。有指定范范本的，项目目承办部门拟拟定合同时必必须要使用指指定的范本，且且不得随意修修改；没有指指定范本的，项项目承办部门门可以比照类类似范本拟定定合同文本。（三）订立合同同前，承办部部门应当详细细了解、调查查、掌握合同同相对方的下下列情况：1.主体资格是是否真实、合合法。项目部部应要求对方方提交《企业业法人营业执执照》、《组组织机构代码码证》、《资资质证书》、《安安全许可证》、《法法定代表人身身份证明书》。2.资信情况是是否全面、可可靠。对方需需提交业绩证证明材料。3.是否有履约约能力。对方方应提供相关关证明材料。4.对方代理人人的代理事项项、权限和代代理期限。对对方需提供《法法定代表人授授权委托书》或或《代理协议议》。5.合同标的的的真实性。对对方应提供质质量证明材料料。对方应提交的相相关证书等资资料，作为合合同附件。资资料为复印件件的，应当加加盖单位公章章。（四）对方方提供的授权权委托书，必必须有明确的的授权人与被被授权人，有有明确的授权权事项和授权权期限，必须须明确是否有有权转委托，必必须有授权人人与被授权人人的签名并加加盖单位公章章。（五）被授权人人签订合同必必须在法定代代表人的授权权范围与授权权期限内，超超出授权范围围与期限的无无效，若及时时取得授权人人书面同意或或追认的方为为有效。（六）禁止止行为人没有有授权、超出出授权范围或或授权终止后后以授权人名名义签订合同同。（七）公司授权权项目部经理理以该项目部部的名义，对对外签订除担担保、借贷之之外的且与施施工有关的合合同签订权；；禁止项目经经理将该授权权转委托。（八）项目部需需以公司名义义签订合同时时，应派人到到公司法律事事务部分别填填写《法定代代表人授权书书申请批准表表》、《合同同专用章使用用申请表》，获获得批准后，由由法事部办理理加盖合同专专用章事宜。（九）被授授权人原则上上应系公司正正式职员。对对非公司人员员的授权，项项目部必须另另附说明书，就就授权的原因因、理由、期期限、事项、范范围、后果承承担向公司陈陈述清楚。（十）合同签字字后应当加盖盖项目部印章章。项目合同同盖章应由项项目经理在《合合同用印登记记台帐》签名名后，方能履履行盖章手续续；无法及时时取得项目经经理书面签字字的，应由项项目公章保管管人向项目经经理电话请示示，取得口头头同意后可以以履行签章手手续，并在事事后及时补签签。（十一）《合同同用印登记台台帐》，应列列明合同基本本信息、用印印时间，并取取得用印申请请人、用印批批准人、用印印经办人的签签名。合同用用印采用“一合同一批批准”原则。（十二）合同签签订时，原则则上应当由签签约对方先行行签字盖章，或或者双方同时时签字盖章，并并加盖骑缝章章。第三十九条合合同备案项目部签订的全全部合同，一一律实行备案案制，合同签签订完毕后将将合同正本原原件与合同的的初审和公司司评审记录表表一并上报公公司法律事务务部备案。《建设工程施工工合同》双方方盖章后2个月内将合合同正本一份份、副本1-2份上报法律律事务部备案案；项目其他他合同在在双双方签字、盖盖章后在15日内，将合合同的正本原原件与合同初初审和公司评评审记录表一一并上报法律律事务部备案案。备案的合同同为复印件的的一律无效，视视为未上报备备案。第四十条合同同交底及风险险管理（一）合同交底底负责部门应仔细细研究分析合合同内容，并并在合同订立立日后就合同同重点内容对对项目各相关关部门人员进进行交底，形形成《合同交交底纪要书》，内内容包括：合合同内容摘要要、重要条款款解读、履行行的关键环节节、履行的要要素准备、相相关合同任务务分解、合同同风险的初步步评估等。通通过交底，合合同履行涉及及的部门和人人员应详细了了解履行内容容，掌握履行行重点，职责责划分明确，并并对合同主要要风险有提示示、有对应措措施。《合同同交底纪要书书》应当由交交底双方人员员签字。（二）合同风险险管理项目部合同管理理领导小组以以会议形式负负责对本项目目合同风险源源进行识别、评评估、提示、建建立应急预案案、及时处置置。项目部每每月应召开一一次有合同风风险源甄别确确认和风险分分析议题的会会议，每季度度必须召开一一次合同风险险源甄别确认认和风险分析析的专题会议议，并形成专专题会议纪要要报公司法律律事务部门备备案。通过会会议讨论分析析，确定风险险监控事项、监监控程度或取取消监控。项项目部风险信信息管理工作作由合同管理理人员负责实实施。第四十一条合同履行（一）项目合同同的履行，包包括项目部对对《建设工程程施工合同》的的履行和项目目部对外签订订的各类合同同的履行两个个部分。（二）项目部对对《建设工程程施工合同》履履行的主要义义务是：1.按设计图纸纸施工；2.按合同约定定工期开工、竣竣工、交验项项目；3.保证工程质质量，确保施施工生产安全全。（三）项目部对对业主的主要要权利是：按按合同约定及及时收取预付付款、进度款款、结算（末末次）款；收收回质量保证证金，解除履履约银行保函函的约束。对对《建设工程程施工合同》的的履约管理，重重点是要抓住住工期、质量量、付款、变变更、索赔等等环节的管理理。（四）当业主方方发生不履行行或不完全履履行合同付款款等义务时，项项目部应及时时、合理、客客观地督促业业主履行合同同；在对方不不履行或不完完全履行合同同的情况较严严重，影响到到合同工期、质质量、安全和和公司经济利利益时，项目目部应及时报报告主管领导导和公司相关关部门，并重重点做好相关关索赔证据资资料的收集、整整理与保全，并并积极采取补补救措施，尽尽量减少损失失。（五）项目部对对外签订的各各类合同，主主要义务是付付款义务；主主要权利是依依据合同的约约定，按期限限、质量、数数量，接受、接接收合同约定定的劳务成果果、物资、机机械、周转料料等。（六）对项目部部产生的合同同，履约管理理重点主要有有以下几个方方面：1.劳务作业的的工期、质量量、安全；2.采购的各类类建筑物资的的品牌、型号号、规格、数数量、质量是是否与合同约约定相符；送送货时间是否否违约；3.订制或加工工的模型板、建建筑构件等物物品规格、质质量、材质、数数量是否与合合同相符；4.租用的机械械设备或其工工作量是否满满足合同的约约定；5.合同对方违违约责任的承承担；6.劳务承包商商有无转包、再再分包合同的的行为；7.农民工工资资发放的监督督与落实，必必要时可以在在取得对方同同意、手续完完备的情况下下代行支付，视视同对合同相相对人的款项项支付。第四十二条项目合同特特殊风险及控控制（一）建设工程程施工承包合合同特殊风险险及控制1.施工承包合合同风险控制制的重点是工工程签证和索索赔。项目部部合同管理人人员应熟悉施施工承包合同同条款、相关关法律法规、技技术标准和规规范，清楚签签证和索赔的的原因，及时时固定签证和和索赔的证据据、重视工程程签证和索赔赔的程序和时时效。2.工工程签证和索索赔的原因主主要有：设计计变更、工程程范围变更、工工程停工、延延期付款、施施工现场变化化、赶工、工工序变化、工工程量增减、违违约、合同缺缺陷等。3.变变更索赔职责责分工及具体体要求执行第第八章第六十十条“变更索赔管管理”相关规定。（二）专业分包包合同特殊风风险及控制1.专业分包合合同在履行过过程中风险控控制的重点包包括结算单价价、数量、付付款和材料供供应。2.技术负责人人应组织工程程技术部门测测量现场断面面、核实施工工图数量，作作为签订分包包合同和控制制分包结算总总量的依据。3.标价的工程程量清单是分分包合同的组组成部分，其其中应注明工工程分项名称称、工程数量量、分包单价价、具体工作作内容、计量量规则和费用用组成等。公公司业务主管管部门应对结结算单价、工工程量进行监监管并建立相相应的合同、工工程量、结算算台账，做到到量价合一、帐帐表合一，使使分包单价和和结算处于可可控状态。4.专业分包合合同计量风险险控制（1）审查合同同履行过程中中双方签发、签签收、签认各各类文件资料料的签字人员员是否为有权权签字人；（2）严格收方方程序。应在在每月约定期期限由工程技技术、安全质质量职能部门门对分包方完完成的合格工工程进行现场场收方，填写写工程收方单单，经技术主主管复核，总总工程师审核核签字后，提提交预算合同同职能部门进进行计价；（3）负责现场场收方的技术术人员不得少少于2人，收方单单附详细的断断面计算、示示意图、计算算公式等记录录资料；（4）项目部物物资设备、技技术等职能部部门应对分包包方当期使用用我方提供的的劳力、材料料、机械、水水电等，根据据合同、租赁赁协议计算相相应费用；统统计合同履约约过程中的奖奖罚等其他款款项。经分包包方的法人代代表（或授权权委托人）签签字后，送交交预算合同职职能部门和财财务部门作为为当期分包结结算支付使得得扣款依据；；（5）由分包方方填报分包结结算单并报我我方审批，分分包方必须在在结算单上签签字盖章。填填报数据与审审批数据必须须一致，不得得涂改。（6）结算单价价必须与分包包合同单价一一致，严禁无无合同单价结结算或超合同同单价结算；；项目部不得得超额审批支支付。因客观情况发生生变化需调整整分包单价或或增减项目，应应当按规定的的程序签订补补充分包合同同后，方可进进行相应的分分包结算。（7）末次结算算必须在分包包方处理完工工程相关债务务且支付完所所欠民工工资资后方可进行行。末次结算算时项目部应应与分包方签签订《最终清清算协议》。最最终清算协议议应包括以下下内容：明确确双方结算的的总金额，并并且双方对此此无争议；协协议签订后，双双方没有再向向对方索赔的的事项和权利利；除最终付付款、保修责责任外其他义义务履行完毕毕；各项未付付款事项和金金额、约定的的付款时间。（8）项目部应应建立健全分分包合同台账账、分包结算算台账、合同同纠纷处理台台账等基础资资料。各部门门每月定期核核对台账，发发现疏漏，及及时进行修改改或调整。（9）禁止为任任何单位和个个人提供担保保；禁止在分分包方与其他他单位或个人人签署的合同同和文件上签签字盖章。5.分包合同解解除风险控制制（1）分包合同同的解除实质质上是清退分分包方，包括括依合同约定定解除和依法法律规定解除除两种。出现法律规定或或合同约定可可以解除合同同情形时，应应要求分包方方限期整改。对对限期整改仍仍不符合要求求的，应书面面通知解除合合同。（2）拟解除分分包合同时，按按以下步骤进进行：①收集解除的依依据，包括事事实证据、合合同依据及法法律依据;②充分论证，进进行解除评审审，报公司审审查确定是否否解除;③确定解除时，将将解除的事由由、期限及移移交的事项通通知对方，合合同不再履行行；④进行清退谈判判，并核实对对方代理人的的权限;⑤进行末次清算算，明确债权权债务，签订订最终清算协协议;⑥接管施工现场场。签订清算协议，按按原合同签订订和审批流程程办理。（3）禁止对解解除合同情形形隐瞒不报，禁禁止对解除合合同情形不采采取任何应对对措施。（4）项目部应应收集有关合合同履行过程程及解除、终终止的有关资资料，整理存存档。6.农民工工资资支付的风险险控制（1）项目部应应严格执行本本公司有关农农民工工资支支付管理的相相关规定，并并对分包方工工资支付进行行监督，督促促其依法支付付农民工工资资。（2）采用委托托支付的，在在取得分包方方授权后，应应当依据分包包合同约定及及结算资料将将分包方工程程款中已经确确认的农民工工工资代为支支付给农民工工本人。（3）项目部应应当要求分包包方将农民工工工资总额进进行登记造册册并提交我单单位备案。（4）项目部代代为发放农民民工工资，应应当让农民工工了解并知情情该代付款行行为不代表与与项目部及其其公司之间存存在劳动关系系。（5）各单位应应将分包方支支付农民工工工资凭证妥善善保存备查。对对分包方聘用用的农民工基基本信息要登登记造册，农农民工身份证证复印件一并并存档，并将将经分包方和和农民工签字字认可的代付付款协议与清清单存入财务务档案。（6）农民工领领取工资时，应应认真核实其其身份，杜绝绝冒领、代领领的行为，不不允许因代发发工资出现超超付现象。具具备条件的应应统一办理银银行卡，发放放到农民工手手中，实行打打卡支付。（7）因建设单单位不能足额额拨付工程款款导致拖欠分分包方工程款款的，应在结结算的工程款款中优先支付付农民工工资资；因其他客客观原因未足足额支付的，应应当及时采取取部分支付、签签订还款协议议等方式解决决纠纷，避免免矛盾激化。7.委托代付款款风险控制（1）分包方委委托在其应付付工程款（劳劳务费）中代代为支付第三三方款项的，经经审查符合条条件的，可经经分包方授权权由项目部代代为支付，要要注意分包方方授权资格的的审查。（2）出现委托托代付款情形形时，应当审审查以下内容容：①经过结算，工工程款（劳务务费）达到支支付条件；②分包方委托代代付款项须是是实施本项目目分包合同发发生的材料费费、租赁费等等直接相关费费用；③委托代付款项项金额小于应应付工程款（劳劳务费）；④分包方提供的的委托代付款款授权事项明明确、真实有有效。（三）劳务分包包合同特殊风风险及控制1.劳务分包合合同风险控制制的重点是劳劳务队伍的进进退场、费用用结算和支付付。2.签订劳务分分包合同是劳劳务队伍作业业人员进场的的前提，作业业人员进退场场项目部应做做好登记，查查验劳务企业业与劳务人员员签订的劳动动合同。未与与对方单位签签劳动合同的的不得进入施施工现场从事事劳务作业活活动。3.劳务队伍费费用结算的依依据（1）甲乙双方方签订的分包包合同及补充充协议；（2）验工记录录及结算清单单；（3）相关部门门提供的结算算审核及评定定意见；（4）收方单、派派工单、考勤勤记录、停工工记录。所有结算单据应应由项目部两两人以上签字字和审核，严严禁将仅一人人签字的单据据作为分包方方结算和支付付款项的依据据。4.劳务费用支支付风险控制制（1）劳务费用用支付必须先先结算后支付付，禁止预付付劳务费用。（2）财务部门门在收到劳务务费结算审批批表后应按合合同约定及时时支付劳务费费用。（3）外部劳务务队伍未缴纳纳合同已约定定的履约保证证金、劳务人人员工资支付付保证金及其其它保证金的的，财务部门门不得办理费费用支付。（4）项目财务务部门应建立立分包费用支支付台账，并并定期与项目目部其他相关关部门核对，杜杜绝劳务费超超付现象发生生。5.办理劳务队队伍末次结算算时，应确认认其退场，且且签订《最终终清算协议》后后，方可拨付付尾款。（四）买卖合同同风险控制1.标的物名称称。要审查标标的物名称是是否准确、规规范,不使用俗称,要注明牌号号、商标、品品种、型号、规规格、等级等等信息。2.计量单位。采采用国家法定定计量单位,应明确合理理磅差,采购数量不不能确定的，约约定以买受人人书面通知的的数量为准。3.技术标准。采采用国家技术术标准,没有国家标标准的可以采采用地方标准准、行业标准准,没有地方标标准也没有行行业标准的可可以采用企业业标准。明确确质量标准及及出卖人对产产品质量负责责的条件和期期限。4.包装。有特特殊需要时应应明确包装的的方式和费用用由谁承担。5.价格。明确确采取固定价价格还是浮动动价格以及浮浮动幅度,明确价格是是否含税、运运费、卸车费费用等。6.交货期限和和交货地点。有有明确的交货货期限，选择择送货的方式式及对我方有有利的交货地地点。7.验收。明确确验收标准和和具体验收办办法以及验收收的期限、地地点、发现问问题的处理办办法等。对需需要经过一定定时间使用或或放置才能发发现内在质量量缺陷的，应应规定卖方保保证期限。合同中应明确规规定在保证期期限内，非因因买受人使用用不当发生的的质量问题，出出卖人应承担担修复、退换换的责任。验收方法包括由由谁验收，以以及如何验收收问题。在合合同中还应指指定双方有权权交接标的物物的人员。卖方交货时应提提供的证明资资料及其他附附随义务。8.货款支付。要要审查支付时时间、支付方方式。合同中中应明确卖方方开户银行的的名称、帐号号。9.定金、预付付款及订金。定定金具有担保保作用，定金金不超过合同同标的额的20%，明确定金金的归还时间间或者可抵作作货款。10.违约责任任。须明确具具体的违约金金数额或违约约金的计算方方法。特殊性性质的合同，必必须使用合同同相对人出示示合同文本的的。违约金约约定合理，我我方延期支付付价款违约金金一般不应高高于2倍银行同期期基准贷款利利率。11.争议解决决的方法。应应尽量选择我我公司法人住住所地铁路运运输法院管辖辖。（五）租赁合同同特殊风险及及控制1.租赁物名称称。租赁物名名称应当准确确、规范。租赁物为机械设设备、运输车车辆的，应注注明品名、商商标、型号、规规格、号码等等信息；租赁物为房屋或或者场地的，应应注明地理位位置、四至、面面积及其他相相关情况，并并画图说明；；有从物的，应应约定从物的的名称、数量量等。2.租赁物承租租时的状况。要要求出租人交交付租赁物为为无质量瑕疵疵的物。对购购买时间、性性能状况等进进行必要说明明，必要时应应拍照、画图图以备核对。3.改造和添加加。明确承租租人是否有权权对租赁物进进行改造或增增设它物，退退租时对改造造部分是否要要恢复原样。4.租金与租赁赁期限。应当当明确租金的的计算方法（使使用台班、月月租、计件），租租金的支付时时间和支付的的方式。应根根据项目需要要约定对我方方有利的期限限，并明确出出租人交付租租赁物的时间间及地点。可可能需要续租租的，应对续续租的提出时时间和续租的的价格作出约约定。5.进出场费用用。根据租赁赁物的性质需需要发生进出出场费用的，应应约定进场或或退场时进出出场费用的负负担。6.租赁财产的的验收和维修修。明确租赁赁财产验收办办法。租赁合合同中明确规规定了租赁期期间财产维修修保养责任的的，依约定执执行。7.现场服务。需需出租方派技技术人员进行行现场服务的的，应对到达达现场的时间间和服务的内内容、费用的的负担作出约约定。8.安全责任。应应对施工现场场双方安全义义务的承担作作出规定。9.租赁物返还还的约定。应应当对返还租租赁物作出约约定，明确租租赁期限届满满，返还租赁赁物的地点、方方式；并对租租赁物返还时时的接收人进进行明确。10.违约责任任。明确出租租人不履行维维修等合同义义务的违约情情形以及所应应当承担的责责任。应当明确具体的的违约金数额额或违约金的的计算方法，约约定违约责任任时要设定违违约金上限。11.争议解决决的方法。尽尽量选择我公公司法人住所所地铁路运输输法院管辖；；12.我方为出出租人时，参参照本节的规规定执行。（六）加工承揽揽合同特殊风风险及控制1.委托人提供供原材料的，应应明确原材料料的消耗定额额，承揽方对对定作方提供供的材料不得得擅自更换；；承揽方提供供原材料的，承承揽方须按照照合同规定选选用原材料，并并接受定作方方的检验。2.承揽人应依依据合同规定定的质量标准准和技术要求求，用自己的的设备、技术术和人力完成成工作。未经经定作方同意意，不得擅自自变更，一般般不得转让给给第三方加工工承揽。3.在加工期间间，定作方应应当定期对加加工过程进行行必要的检查查。4.争议解决的的方法。尽量量选择我公司司法人住所地地铁路运输法法院管辖。第四十三条合同的变更更、解除和终终止（一）变更原合合同内容应签