工程洽商管理制度

亿城集团股份有限公司--天津公司YELANDREALESTATEDEVELOPMENTCO.,LTD.□□□□□□文件编号版本号生效日期洽商管理流程(□□□□□□□)修改状态修订情况生效日期IIIIIIIV起草职务日期2013.7.1审核职务日期审核职务日期审核职务日期签发职务日期关于设计变更、工程洽商的定义说明YC-OP-GC001洽商管理流程YC-OP-GC001洽商管理流程版本：A第#页共7页-_3职责3.1项目工程部3.1.1负责发起并审核洽商的合理性，对各专业施工的影响、对工期的影响，确认洽商是否引起3.1.1负责发起并审核洽商的合理性，对各专业施工的影响、对工期的影响，确认洽商是否引起额外的费用等。3.1.2负责工程洽商原始资料初步审查，并对资料的真实性、可靠性、合理性负责。3.1.3负责跟踪确认工程洽商的实施情况。3.1.4负责跟踪洽商审批过程、对工程洽商进行统一编号，建立洽商台帐。3.1.5负责工程洽商的资料备案工作。、面积变更负责判定对销售承诺（户型、门窗位置、外立面形状或颜色更改、交房配置等）、面积变更等是否有影响，并在审批文件中注明，同时协同设计、销售、客服审阅；项目工程部是与施工单位进行工程洽商对接的唯一出口。成本部负责及时对工程洽商进行估算，为决策提供依据。配合工程部第一时间确认现场拆改的工程量。分析、评价工程洽商的合理性与必要性，为决策提供依据。纠纷的洽商退回项目工程部修审核洽商内容的合理性，对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的洽商退回项目工程部修改后重新申报。审核、确定工程洽商费用。按月动态分析工程洽商、反馈工程成本的变化。设计部负责与设计院对接。负责审核涉及技术更改的工程洽商。负责进一步判定对销售承诺（户型、门窗位置、外立面形状或颜色更改、交房配置等）面积变更等是否有影响，并在审批文件中注明，同时协同设计、销售、客服审阅；项目工程经理负责审核工程洽商的合理性、公正性，并监督工程洽商的实质执行。城市公司总经理20万元）的洽商。负责审批工程造价在1万元以上20万元以下的（不含20万元）的洽商。集团公司总裁3.6.1负责审批工程造价在20万元（含20万元）以上的洽商。3.6.1负责审批工程造价在20万元（含20万元）以上的洽商。4.执行原则：4.1权力限制原则：公司对工程洽商管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无4.2时间限制原则4.3一单一算原则4.4一月一清原则：4.5完工确认原则：4.6原件结算原则：4.75、执行程序效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。：公司对工程洽商办理及结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。：一个工程洽商单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及工程洽商，核清造价并签字确认。并由成本部组织复核、签认。设计变更及现场签证完工后，工程部现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。设计变更及工程洽商的结算必须要有齐备的、法律约束原则：工程合同应有符合本管理办法的相应条款。5.1审批阶段有效的原件作为结算的依据。5.1.15.1.2如因某专业变更导致其他专业变更的，须由对口专业工程师给予技术审核，并在审批表上4.1权力限制原则：公司对工程洽商管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无4.2时间限制原则4.3一单一算原则4.4一月一清原则：4.5完工确认原则：4.6原件结算原则：4.75、执行程序效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。：公司对工程洽商办理及结算实行严格的时间限制，禁止事后补办。：一个工程洽商单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。每月10日前，发包单位、承包单位应就截止上月末已完工且手续完备的设计变更及工程洽商，核清造价并签字确认。并由成本部组织复核、签认。设计变更及现场签证完工后，工程部现场工程师和监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。设计变更及工程洽商的结算必须要有齐备的、法律约束原则：工程合同应有符合本管理办法的相应条款。5.1审批阶段有效的原件作为结算的依据。5.1.15.1.2如因某专业变更导致其他专业变更的，须由对口专业工程师给予技术审核，并在审批表上项目工程部提出工程洽商申请，由专业工程师整理准备相关资料并填写《工程洽商审批单》。签署意见，再报项目工程部经理审核。5.1.3将工程洽商及该洽商的预算（每一项工程洽商审核单对应一份洽商预算）作为审批文件5.1.3的附件，进入审批程序。5.1.4《工程洽商审批单》及《工程洽商通知单》，应明确以下内容：编号、工程名称、发生的时5.1.4《工程洽商审批单》及《工程洽商通知单》，应明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。其中原因在以下选项中进行选择：施工错漏；施工条件变化：地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料施工错漏；施工条件变化：地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；设计变更导致的拆改；工程管理缺陷：因设计变更未及时下发造成的现场签证成本管理缺陷：因成本管理原因，合同条款描述不清、界面划分重复、错漏引起的拆、改及设计变更导致的拆改；工程管理缺陷：因设计变更未及时下发造成的现场签证成本管理缺陷：因成本管理原因，合同条款描述不清、界面划分重复、错漏引起的拆、改及重复施工等费用选型滞后：因设备、材料确定较晚引起拆改等；零星工程发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；选型滞后：因设备、材料确定较晚引起拆改等；零星工程发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的2万元以内的零星工程；2万元以上的应另行签订合同。VIII、其它：不纳入上述所列原因的洽商。5.1.5《工程洽商通知单》编制应注意的问题洽商中必须明确签证的原因、位置、尺寸等，但不应直接列明需要计算的工程量；工程人员应认真熟悉施工合同、施工图纸、招投标文件等规定，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的尺寸，做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、签证原因清楚。特别是对发生的原因以及责任单位应予详细说明。不应直接在工程洽商上签认有关单价或总价。如果洽商附有施工图纸，则监理及工程部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸核算工程量。如洽商涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班、无法用工程语言描述的工程量及其它事后不可复核的项目时，则由工程部工程师与成本部工程师共同现场认定并在现场签订工程量确认单，对现场情况进行如实记录。关于临时用工的签证事项，成本部应配合工程部在洽商通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）5.1.6特殊情况下，可以先实施再核定费用；但必须在审批权限范围内经项目工程部经理、成本部经理共同确认。如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并核实工程量。须在实施后5天内，填写审批单交到成本部，5.1.75.1.85.1.9并履行有关手续。成本部发现审批表不符合本流程规定的原则上可暂不接收，且对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求项目工程部表达清楚，不致引起歧义。洽商审批过程中环节须在,由项目部资料员负责洽商的审批跟踪，跟踪过程中做交接记录，每个审批2个工作日内完成。如审批未获公司批准执行，项目部资料员应在确认后将未获批准的《审批表》原件返还专业工程师，交一份复印件给成本部并登记。5.2实施阶段5.2.1按相关审批流程完成后，项目工程部专业工程师根据审批表制《工程洽商通知单》VIII、其它：不纳入上述所列原因的洽商。5.1.5《工程洽商通知单》编制应注意的问题洽商中必须明确签证的原因、位置、尺寸等，但不应直接列明需要计算的工程量；工程人员应认真熟悉施工合同、施工图纸、招投标文件等规定，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的尺寸，做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、签证原因清楚。特别是对发生的原因以及责任单位应予详细说明。不应直接在工程洽商上签认有关单价或总价。如果洽商附有施工图纸，则监理及工程部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸核算工程量。如洽商涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班、无法用工程语言描述的工程量及其它事后不可复核的项目时，则由工程部工程师与成本部工程师共同现场认定并在现场签订工程量确认单，对现场情况进行如实记录。关于临时用工的签证事项，成本部应配合工程部在洽商通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）5.1.6特殊情况下，可以先实施再核定费用；但必须在审批权限范围内经项目工程部经理、成本部经理共同确认。如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并核实工程量。须在实施后5天内，填写审批单交到成本部，5.1.75.1.85.1.9并履行有关手续。成本部发现审批表不符合本流程规定的原则上可暂不接收，且对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要求项目工程部表达清楚，不致引起歧义。洽商审批过程中环节须在,由项目部资料员负责洽商的审批跟踪，跟踪过程中做交接记录，每个审批2个工作日内完成。如审批未获公司批准执行，项目部资料员应在确认后将未获批准的《审批表》原件返还专业工程师，交一份复印件给成本部并登记。5.2实施阶段5.2.1按相关审批流程完成后，项目工程部专业工程师根据审批表制《工程洽商通知单》，制单应按洽商涉及的施工单位分别制单，做到施工单位每家一张《工程洽商通知单》5.2.2项目工程部向施工单位发放《工程洽商通知单》原件，并不得将《审批表》发放或展示于施工单位，如违反应视情况追究责任。

5.2.3项目资料员应同时向专业工程师提供一份《审批表》和《通知单》的复印件，向项目成本组提供一份《审批表》和《通知单》的原件。涉及技术更改的洽商需向设计部提供一份复印件。5.2.4项目资料员必须留存所有洽商复印件。5.3洽商台帐的建立与核对5.3.1项目工程部资料员必须建立整个项目的变更、洽商台帐；5.3.2项目工程部、成本部专业工程师应建立本专业的变更、洽商台帐；5.3.3要求项目工程部资料员每月5.3.3要求项目工程部资料员每月25日前与审算部核对当月变更、洽商台帐；5.4洽商分析成本部每月5日前将截止到上月25日的变更、签证发生的情况分析汇总，并进行数据综合分析，成本部每月5日前将截止到上月25日的变更、签证发生的情况分析汇总，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议，在每月初的例会上进行讨论，并报送公司领导及集团相关领导。5.5工程洽商编号原则5.5.1洽商编号按照专业工程师配置原则，只分为结构、建筑、电气、设备、景观五个专业；5.5.2洽商编号按照每个项目统一编号，同一项目分阶段开发的按照不同阶段编制，每个专5.5.2洽商编号按照每个项目统一编号，同一项目分阶段开发的按照不