建筑工程施工企业管理制度汇编

PAGEPAGE136XX有限公司管理制度汇编目录第一编组织体系第二编总经理工作条例第三编部门职责第四编基本人事制度第五编行政管理制度第六编财务管理制度第七编经济管理制度第八编建设工程招标管理制度第九编工程管理制度第十编考核制度第一编组织体系股东会股东会监事会监事会董事会董事会总经理总经理财务部预算合约部工程部综合部设计策划部财务部预算合约部工程部综合部设计策划部第二编总经理工作条例第一章总则第一条为明确总经理的职责，权限，规范总经理的行为，保证总经理行使职权、履行职责、承担义务和责任，依据公司章程，特制定本条例。第二条总经理对董事会负责，执行董事会决议，负责公司的日常生产经营。第二章总经理的职权第三条总经理行使下列职权：(一)组织实施董事会决议，并向董事会报告工作：(二)主持公司的生产经营管理工作；(三)制订公司经营计划方案、投资方案和发展规划方案；(四)制订公司年终财务预、决算方案和利润分配方案及弥补亏损方案；(五)拟订公司内部管理机构设置方案；(六)拟订公司基本管理制度和制定公司具体规章；(七)提请聘任财务负责人和聘任、调配包括公司管理部门负责人在内的管理人员及工作人员；(八)决定工作人员的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招用、解聘、辞退；(九)代表公司对外处理业务；(十)列席董事会会议；(十一)必要时可要求董事会对决议复议一次；(十二)董事会授予的其它职权。第三章总经理的义务与责任第四条总经理的义务与责任(一)遵守国家法律、行政法规和公司章程；(二)执行董事会决议；(三)忠实履行职责，搞好公司的生产经营管理；(四)向董事会报告工作，其主要内容是；1、贯彻执行国家法律、法规情况；2、实施生产经营计划和投资计划的情况；3、有关内部管理机构设置和基本管理制度方案；4、有关财务预、决算和利润分配及弥补亏损方案；5、有关生产经营方面的重大问题；6、提请聘任或解聘高级管理人员的名单和本人情况；7、其它必须向董事会报告的重大问题。(五)诚信、勤勉，不得从事与本公司竞争或损害本公司利益的任何活动。不得利用其职位和商业机会为自己谋取利益；(六)接受监事会的监督和质询；第五条总经理在行使职权时，不得变更股东大会、股东代表大会和董事会的决议或超越范围。第六条总经理违反公司章程或董事会决议或超越职权范围，致使公司遭受损害的，根据情节轻重，经董事会决议，分别给予行政处罚或经济赔偿，触犯法律的由司法机关追究法律责任。第四章总经理的聘任与解聘第七条公司总经理由董事会聘任，任期均为两年，可以连聘连任。任期届满前，非正当理由董事会不得随意解聘，聘任期届满其身份即行解除。第八条董事会聘任总经理，以过半数通过有效。第九条总经理实行任期目标责任制，其经营责任目标由董事会确定。第十条总经理解聘事由如下：1、董事会决议解聘；2、总经理自动辞职。总经理辞职须经董事会批准，在不利于公司时辞职，应承担相应的损害赔偿责任。第五章附则第十一条本条例经公司董事会审议批准后生效。第十二条本条例未尽事宜，依公司董事会决定办理。第十三条本条例由公司董事会负责解释。第三编部门职责第一章设计策划部岗位职责1．参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作2．对设计单位的设计方案进行确认，组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收3．配合预算合约部做好从规划方案到施工图纸的概算、预算及工程成本控制工作4．配合预算合约部做好楼宇主要建筑材料的规格、品牌等的选用和确定工作5．参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作，参与图纸会审工作6．负责对工地的服务、跟踪工作，负责对设计方案变更事宜的协调、审核与确认7．负责与设计院、设计单位做好交流、协调、配合工作8．负责对施工图纸等设计资料、档案的统一管理第二章工程部岗位职责一、工程部工作内容：1、编制工程施工组织织总计划2、项目工程技术术管理3、项目工程现场场管理及质质量保障4、工程竣工验收收二、工程部经理理岗位职责责：1、工程部经理全全面负责工工程部的日日常管理工工作。2、协调好设计、施施工、监理理各单位之之间以及与与公司其他他部门之间间的工作。3、组织图纸会审审和设计交交底，组织织审查施工工组织设计计、施工方方案、进度度计划、发发现问题及及时协调解解决。4、协助审核预算算、签证工工程量和进进度部位，检检查付款申申请与进度度是否相符符。5、协助解决市政政配套工作作中的技术术问题。4．参与分项、单单项工程的的完工验收收，组织工工程的竣工工验收5．会同监理进行行现场签证证，审核施施工单位编编制的报表表6．协助签订工程程施工合同同、编制材材料供应计计划7．负责工程技术术文件资料料的收集、保保管和归档档管理工作作三、专业工程师师岗位职责责1、专业工程师负负责本专业业范围的工工程进度、施施工质量的的控制。处处理好施工工中的技术术、质量问问题。2、确认设计变更更、处理施施工技术问问题、办理理工程技术术洽商。3、协调各施工队队伍之间的的场地、施施工用水、用用电及进度度配合等问问题。4、督促监理公司司监督施工工质量、日日常巡检、参参加死点检检查、隐蔽蔽验收、中中间验收和和竣工验收收。处理质质量事故。5、监督协调施工工单位的安安全生产和和防火、防防盗工作。6、监督预埋、预预留工作，保保证正确无无误。四、档案资料岗岗位职责（兼兼职）1、资料档案员负负责收集、整整理、管理理好施工档档案。2、做好图纸和技技术文件的的收发工作作。收发台台帐记录。3、按档案管理制制度的规定定收集、整整理、保管管好工程档档案。第三章预算合约约部岗位职职责1．根据设计图纸纸组织编制制工程项目目概算、预预算、预算算分配、材材料设备预预算等2．根据工程进度度和合同完完成工程款款的结算、支支付以及工工程决算工工作3．审核或复核工程程量、设计计变更、现现场签证等等导致工程程投资变化化的技术文文件4．配合工程施工过过程中出现现的变更、签签证及时进进行费用核核算，从技术经济济角度进行行比较5．严格履行工程合合同，严格格控制合同同内工程投投资，严格格履行工程款款支付的签字字程序6．负责工程建设的的动态投资资统计工作作，及时提提供与投资资有关的数数据和资料料7．配合完成工程程及材料设设备招标工工作，编写写招标文件件中的有关关造价条款和和标底的编制说明明，编制相相关合同8．负责投资造价的的政策、技技术文件的的收集和发发放工作第四章财务部岗位职责责1、参与制定本公公司财务制制度及相应应的实施细细则。2、参与本公司的的工程项目目可信性研研究和项目目评估中的的财务分析析工作。3、负责董事会及及总经理所所需的财务务数据资料料的整理编编报。4、负责对财务工工作有关的的外部及政政府部门，如如税务局、财财政局、银银行、会计计事务所等等联络、沟沟通工作。5、负责资金管理理、调度。编编制月、季季、年度财财务情况说说明分析，向向公司领导导报告公司司经营情况况。6、负责销售统计计、复核工工作，每月月负责编制制销售应收收款报表，并并督促销售售部及时催催交楼款。负负责销售楼楼款的收款款工作，并并及时送交交银行。7、负责每月转账账凭证的编编制，汇总总所有的记记账凭证。8、负责所有明细细分类账的的记账、结结账、核对对，每月55日前完成成会计报表表的编制，并并及时清理理应收、应应付款项。9、协助出纳做好好楼款的收收款工作，并并配合销售售部门做好好销售分析析工作。10、负责公司全年年的会计报报表、帐薄薄装订及会会计资料保保管工作。11、负责银行财务务管理，负负责支票等等有关结算算凭证的购购买、领用用及保管，办办理银行收收付业务。12、负责先进管理理，审核收收付原始凭凭证。13、负责编制银行行收付凭证证、现金收收付凭证，登登记银行存存款及现金金日记14、账，月月末与银行行对账单和和对银行存存款余额，并并编制余额额调节表。15、负责公司员工工工资的发发放工作，现现金收付工工作。第五章综合部岗位职责责公司人事管理工工作1、协助公司领导导制定、控控制、调整整公司及各各部门的编编制、定员员；2、协同各部门办办理员工的的招聘工作作，为各部部门提供符符合条件的的员工；3、协助公司领导导和各部门门做好员工工的考核、转转正、任免免、调配等等工作；4、协同各部门对对员工进行行培训，提提高员工的的整体素质质及工作能能力；5、负责员工工资资的管理工工作；6、负责正式员工工劳动合同同的签订；；7、负责保存员工工相关个人人档案资料料；8、负责员工社会会保险及相关福利利的办理；9、根据工作需要要，负责招招聘临时工工及对其的的管理工作作；10、负责为员工办办理人事方方面的手续续和证明。公司行政管理工工作1、制定公司行政管管理制度、汇汇编公司各各项制度、监监督检查各各部门执行行的情况；；2、负责对员工进行行遵守劳动动纪律的教教育及考勤勤工作的管管理；3、根据董事会批准准的行政费费用总额度度，每月制制定公司行行政费用预预算，并严严格控制行行政费用的的支出；4、负责公司资产的的管理，建建立固定资资产、低值值易耗品等等物品的购购买、验收收、使用登登记及定期期检查使用用情况的制制度；5、负责公司印章和和介绍信的的管理，严严格执行印印章和介绍绍信的使用用规定；6、负责公司文件的的管理工作作；7、根据公司行政管管理制度，做做好电话、传传真和复印印机等设备备的使用和和管理；8、负责公司车辆的的管理和调调度工作；；建立车辆辆档案，做做好车辆的的维修、保保养工作，定定期检查车车辆使用情情况，加强强对司机、非非司机的安安全教育工工作；9、负责公司外围环环境卫生的的管理；10、负责公司办公地地点安全、保保卫、消防防工作的管管理；11、负责对外的接待待及票务、住住宿等工作作；12、根据总经理的指指示，积极极组织好公公司级的重重大会务活活动和日常常的办公会会议；13、负责公司大事纪纪工作；14、负责信访接待工工作；15、负责对派出所、安安委会、居居委会等单单位的联系系工作；16、负责办理营业执执照、代码码证、统计计证、税务务证等的换换发年检工工作。第四编基本本人事管理理制度1、招聘1.1招聘程序序员工的招聘须严严格按照公公司规定的的编制、名名额进行，各各部门增加加人员须向向综合部提提出用人计计划，经总总经理或董董事会批准准后实施。应聘人员填写《求求职申请表表》，并附附上工作简简历，职称称证书和最最高文凭（A4纸）复印件。综合部面试、审审查、签署署意见。部门经理进行面面试、审查查、签署意意见。总经理审核，签签署意见。批准录用后，由由综合部安安排签订劳劳动合同。1.2报到1.2.1个人人资料综合服务中心是是具体负责责办理报到到手续的职职能部门，报报到时新员员工须出示示以下有效效证件原件件并留复印印件：身份份证；学历历证书、学学位证书；；职称证书书、资格证证书；（近近期体检报报告）免冠冠一寸近照照4张。1.2.2报到到上岗程序序在指定日期到综综合服务中中心报到→接受证件件审核并留留复印件→填写新员员工登记表表→签订试用用协议→领取员工工手册与岗岗位说明书书→领取必备备办公用品品→岗前培训训（综合服服务）→指定导师→岗前培训训（业务）→上岗考核→上岗1.3试用与转转正一般头三个个月为试用用期。试用用期满后，经书面转正考核审核，公司总经理批准后，正式转正。试用期间，表现突出，经过考核后，可缩短试用期，提前转正。兼职或临聘员工工原则上不不享受公司司保险、福福利，薪酬酬待遇，具具体按协议议或合同办办理。2、考勤制度2.1工作时间公司实行周日休休息制度，周六一般由各部门自主支配（有事安排正常上班，无事可用于调休）。上午9：00：00～12：00，下午13：330～17：30、14：00～18：00(夏令时)。如有紧急事务或或临时突发发任务，应应服从公司司的工作安安排。2.2考勤管理公司实行上班签签到（打卡卡）登记制制度，不得得代替他人人或由他人人代签（代代打卡）。上午上班须直接接外出办理理各项业务务的，须提提前请示各各部门负责人人批准，并并在上班前前电话或短短信通知综综合部考勤监督督员（前台台文员）。在公司上班期间间须外出办办理公司业业务的须在在前台填写写外勤表，申申明外出原原因及返回回公司时间间。各级直接上级和和综合部有责责任和权利利监督、核核查考勤情情况。2.3考勤处罚晚于上班时间330分钟内（含含30分钟）到到岗者，记记作迟到，迟迟到5元起罚，一一分钟1元；超过30分钟以上上者按旷工工半日论处处。提前30分钟（含30分分钟内）下下班者，按按早退论处处，早退5元起罚，一一分钟1元；超过30分钟者按按旷工半日日论处。上班时间外出办办私事者，一一经发现，即即扣除当月月全勤奖，并并按实际离离岗时间记记旷工。兼职人员，应遵遵守约定的的上班时间间。2.4请假管理请假需遵循”事事前、书面面”的原则办办理请假手手续，紧急急情况可电电话中心负负责人请假假并告知考考勤监督员员（每月不不超过2次），上上岗后一天天内及时补补办请假手手续，不按按时办理的的视同矿工工处理。请假（休假）程程序：如因事必须申请请事假，应应提前一日日到综合部部填写《请请假单》→→部门各级级上级签字字→综合部签字→公司总经经理批准。（请请假（休假假）超过2天的，须须提前1周申请）批假权限：2天以上，公司总总经理批；；2天及以内内，各部门门负责人批批；不按规定请假的的均按旷工工论处。请假理由不充分分或妨碍工工作时，可可酌情不予予给假，或或令延期请请假或缩短短假期。虚情请假者，除除以旷工论论处外，将将依情节轻轻重参照惩惩罚条例予予以惩处。2.5事假事假扣款：按请请假小时据据实扣发，不不足半小时时的以半小小时计。事假扣款额＝（全全月薪酬总总额/全月工作作天数/8）*请假小时时数经批准的事假可可与休息日日加班时间间按1：1冲抵。2.6病假请病假者上班当当日必须出出具当日就就医证明原原件，综合合部核实并并在其请假假单上注明明。当月请病假一天天者，本薪薪照发，超超过一天以以上的部分分比照按事事假办理。住院治疗按医疗疗保险规定定办理。2.7婚假办理员工申请婚假，须须提前一个个月办理请请假手续。婚假假期为3天天，晚婚假假期为18天（晚婚条条件：女满满23周岁，男男满25周岁）。婚婚假为带薪薪休假，同同时婚假应视为为全勤，发全额基本本工资、工龄龄工资，其其他与绩效效相关的薪薪酬据实发发放。2.8产假、护理假员工申请产假、护护理假，须须提前一个个月办理请请假手续。女员工产假3个个月；男员员工享受护护理假7天。产假及护理假发发全额基本本工资、工工龄工资，其其他与绩效效相关的薪薪酬据实发发放。2.9丧假员工直系亲属、较重要至亲、较重要亲属死亡，分别给予丧假5天、3天、1天。员工到外地（路路途较远）办办理丧事，可可根据实际际路程所需需时间另给给路程假1~2天。3、薪酬3.1薪酬构成员工的最终薪酬酬依据所在在部门、职职责以及岗岗位级别等等情况进行行不同组合合，共分以以下四个大大项：固定薪酬部分：：包括基本本工资（750元/月）、司龄龄工资（每每满1年，每月50元）；绩效薪酬部分：：包括月奖奖、年度奖奖、全勤奖奖（每月50元）、以及及其它单项项奖金；附加薪酬部分：：包括通讯讯补贴、职职务补贴、特特殊补贴等等；保健薪酬部分：：包括各类类保险及福福利。3.2发薪日期公司实行月薪制制，每月10~12日，以以人民币支支付上月薪薪酬，若遇遇支薪日为为休假日时时，则顺延延至最近工工作日支付付。所有薪酬直接汇汇入员工工工资卡中。（有有特别要求求的除外）若遇支薪日为休休假日时，则则顺延至最最近工作日日支付。3.3加班公司不鼓励加班班，但由于于公司的经经营主要以以项目为单单位，工作作时间具有有较大不确确定性，因因此可能会会有加班需需要，如需需加班，加班报酬酬在月奖金金、年终奖奖等中体现现。工作日延长工作作时间及休休息日的加加班一般不不另计发加加班工资，但但可享受调调休。国家法定节假日日（元旦、清清明、五一一、端午、十十一、中秋秋、春节）因因工作需要要由公司安安排加班的的，可按规规定另外计计发加班工工资。加班工资的计算算标准为7750元/月。3.4工资代扣下列各款项须直直接从工资资中扣除：：个人工资所得税税；应由个人缴纳的的社会保险险费用；当月未与财务结结清的借支支，或其他他与公司协协议由公司司先行代付付的款项（如如借款还款款等）；法律、法规规定定的以及公公司章规制制度规定的的应从工资资中扣除的的款项（如如考勤扣款款等）；司法、仲裁机构构判决、裁裁定中要求求代扣的款款项。3.5薪金调整整体调整：根据据国家政策策和物价水水平等宏观观因素的变变化，以及及行业及地地区竞争状状况和企业业发展战略略的变化以以及公司整整体效益情情况而进行行的调整，包包括薪酬水水平调整和和薪酬结构构调整。个别调整：指岗岗位奖金级级别的调整整，分为定定期调整与与不定期调调整。工资级别定期调调整：指公公司在年底底根据年度度绩效考核核结果对员员工岗位奖奖金级别进进行的调整整。工资级别不定期期调整：指指公司在年年中由于职职务变动、岗岗位技能升升降级等原原因对员工工薪酬进行行的调整，包包括岗位奖奖金和职务务补贴等内内容的调整整。员工在其相应岗岗位的薪幅幅内调整岗岗位工资级级别，达到到本岗位薪薪幅内最高高档后，若若岗位不发发生变动，则则不再调整整。各岗位员工工资资级别调整整由公司总总经理审批批，审批通通过的调整整方案和各各项薪酬发发放方案由由综合部执行行。4、福利凡试用期满并已已转正的员员工，可以以享受公司司提供的以以下福利：：4.1传统佳节享受待待遇节日假期（天）待遇（人民币：：元）元旦1100三·八0．5（女职工）100（女职工工）清明1——五·一1100五·四0．5（青年）——端午1100十·一3100中秋1100春节3年度奖、年休假假4.2其它福利及休假假其它福利及休假假如：婚假假、产假、护护理假、丧丧假等详见见公司休假假制度。4.3年休假工龄N年休（天）备注1≤N＜105年休假主要随春春节一起享享受，年休休假较长的的，其他上上班时间另另行申请一一次休完。因因公司原因因，不能安安排年休假假的，享受受基本工资资的双薪（由由员工个人人申请）。10≤N＜2010N＞20154.4社会保险 公司按照《劳动动法》的规规定，为所所有正式在在岗员工工工办理包括括养老保险险、工伤保保险、医疗疗保险、失失业保险以以及生育保保险在内的的五险项目目，员工应应缴部分由由公司代扣扣代缴。5、培训、考核与发发展公司尊崇以以人为本的的宗旨，把把人视为公公司的第一一资源，是是公司最宝宝贵的财富富。重视人人才并重视视培养和发发展人才是是公司不断断进步的原原因，也是是公司未来事事业成功的的关键。公公司不断完完善考核体体系以便更更有效地帮帮助员工改改进工作，同同时员工还还会得到大大量的不遗遗余力的培培训，这些些都是致力力于为每一一位员工提提供个人成成长的规划划。5.1培训5.1.1新进员工工入司培训训引导：初步了解公司政政策、公司司文化、员员工手册、技技术、项目目成果、业业务、工作作环境等；；初步了解所处岗岗位的岗位位知识和岗岗位技能。5.1.2公司员工工在职培训训引导（含含新任务、特特殊任务的的知识、技技能培训；；新制度培培训；公司司为了未来来的任务和和目标进行行的专题培培训；员工工素质提高高培训；管管理方法及及模式培训训等内容）：：公司培训：由综综合部根据据培训计划划作统一安安排。部门培训：由各各部门负责责人根据本本部门的实际际需要拟定定本部门培训教教育计划，并并按计划对对所属员工工进行实施施。形式可可分为指定定限期阅读读专门书籍籍、专题研研讨、个别别教育或其其他方式。深造：由公司针针对发展的的需求和实实际情况安安排员工继继续深造，并并负担部分分费用，但但员工须与与公司签署署《员工外外派培训承承诺书》并并交综合部部存档、备备案；外出考察：公司司每年安排排相关部门门以及人员员外出考察察，外出考考察的费用用由公司承承担。5.2导师管理每位入司的新员员工（试用用、实习）、以以及面临晋晋升、转岗岗、降级的的员工，公公司都将为为其安排专专门的导师师进行指导导、培训。针对被引导员工工的岗位性性质和工作作职责就工工作流程、管管理规则及及具体的工工作方式、方方法进行引引导和讲授授。引导工工作应分为为理论学习习和实操两两个阶段来来进行。宣讲企业制度、文文化、理念念转变员工工思想、认认识和工作作态度。同同时讲授工工作程序与与方法、培培训专业知知识技能，迅迅速提升业业务水平。导师对所分配的的被引导员员工每天要要有学习内内容及实操操工作安排排，且每天天要有工作作日志，对对被引导人人员情况有有详细记录录且关心员员工思想和和生活，每每周至少半半小时的当当面正式沟沟通。导师应注意自己己的行为规规范、语言言规范的分分寸、杜绝绝不礼貌行行为，尤其其当被引导导人员为新新入司员工工时，应该该积极帮助助新员工迅迅速熟悉岗岗位，更快快地建立广广泛的人际际关系，通通过“身教”与“言教”，使企业业文化潜移移默化在每每个人身上上，使新员员工尽快融融入企业。导师需指导被引引导员工进进行职业发发展规划。5.3培训的考核凡各项培训结束束后，由培培训讲师针针对培训内内容对受训训员工进行行考核/考评；公司委派外出深深造人员须须缴验“结业证书”、“毕业证书”、“培训单位位考核证明明”或其他资资历证书等等作为考核核及资格鉴鉴定的依据据；结业证书、毕业业证书或其其他资历证证书等原件件由公司统统一保管，复复印件交还还本人保管管。5.3考核5.3.1月度考考核每月初，员工须须制定出本本月的工作作计划，经经过与其的直接上上级讨论后后确定本月月正式的工工作任务与与绩效目标标。在这一一个月的工工作中，员员工应该以以此为工作作指导，按按质按量按按时完成工工作目标。同同时员工应就其的主要工工作的过程程或进度与与其的上级及及时沟通。到到了次月初初，员工所在的的部门将对对其在上一月月绩效目标标的完成情情况进行详详尽的评估估。8.3.2季度度考核每季度第一个月月初，以总总经理为首首的公司考考核小组根根据上季度度各部门的的绩效目标标完成情况况，对每个个部门的工工作、管理理、协作等等进行全面面的评估。5.3.3年度考考核每年元月份，公公司将对所所有员工进进行公正、公开的年度考核核。5.3.4考核结结果考核结果将将影响员工工的月奖金金、年度奖奖金等收入入，影响其其的职务、技技术的晋升升、降级或或辞退，影影响其的薪酬调调整，也可可能会用于于指导其的学习、培培训和发展展。如果员工对最终终的评估结结果有异议议，可以与与其的上级或或综合部进行行沟通，甚甚至可以按按规定的程程序申诉。5.4晋升与发展展5.4.1晋升员工个人的的成长和进进步对于公公司是很重重要的，因因为公司的的未来取决决于每一位位员工的成成功。公司司规划了管管理系列和和专业技术术职务系列列，提供给给员工畅通通的发展渠渠道和可持持续的发展展空间。公司以“任任人唯贤、唯唯能、唯绩绩”为原则。不不论员工得到薪薪酬增加还还是获得提提升，都以以其的考核成成绩为依据据，所有的的奖励与肯肯定都反映映了其的能力、工工作进展和和工作表现现水平。但但公司也鼓鼓励"赛马"，出现职职位空缺的的前提下，公公司会在一一定程度执执行竞争上上岗的做法法。5.4.2职业发发展规划员工的事业业和公司的的事业互相相结合是我我们一起赢赢得成功的的关键。公公司根据员员工的工作作总结和个个人发展意意愿为其制定职业业发展规划划。除了对对其的跟踪培培养，公司司还提供轮轮岗和自我我择岗的机机会帮助其其实施个人人发展规划划。公司建设自己的的人才后备备系统和人人才梯队，侯侯选者将被被重点培训训和培养，以以发展成为为公司的高高级经理人人或高级专专业人士。公司尊重每一位员工并珍惜其对公司做的贡献，员工个人的发展快慢归跟结底取决于其的工作态度、能力和所取得的成绩。6、人事与劳动关系系6.1劳动合同本着公平、公正正的原则，公公司与员工工签订劳动动合同，如如发生劳动动纠纷将依依据合同及及国家相关关法律办理理。6.2劳动关系员工档案、户籍籍、人事关关系可由公公司办理挂挂靠省市人人才市场，党党团组织关关系应转至至公司。如果员工因个人人原因须解解除聘用合合同的，应应提前30天向综合部部提出书面面离职申请请，在未得得到批准前前，应继续工作作，直至办办理完相关关离职手续续。如果因公司原因因须解除聘聘用合同的的，应提前30天通知员工工，如未提提前通知公公司会按合合同要求支支付相关经经济补偿金金。不论何种原因，结结束聘用（含含兼职、临临聘）、试试用、实习习关系的员员工，均应应配合综合部部办理工作作移交、工工资清算等等手续。7、奖惩7.1奖励7.1.1奖励条条件有以下之一的优优秀表现，都都可得到及及时的褒扬扬品德端正，工作作努力，有有出色或超超常表现。热心服务，有显显著善行佳佳话。检举违规或损害害公司利益益者。发现职责以外的的故障，予予以上报或或妥善处理理。对经营业务或管管理制度提提出有效合合理化建议议，得到采采纳实施，并并取得重大大成果和显显著成绩。为公司取得重大大社会荣誉誉，或其他他特殊贡献献，足为员员工表率。忠于职守，积极极负责，不不断改进工工作，业绩绩突出。7.1.2奖励程序序员工有符合奖励励条件的，由由其所在部部门及时提提出申请，报报综合部审核核、签署意见见后报公司司行政会议讨讨论决定，经总经理理签字后生生效。凡获得奖奖励的员工工均由公司司张榜公布布，重要的的奖励颁发奖金、奖状或证证书，奖励励事宜记入入员工档案案。7.1.3奖励类型型上级口头表扬。各各级上级应应密切关注注下属的发发展和进步步，及时表表扬、激励励、指导下下属的成长长及发展。行政公文奖励。对对于有突出出成绩和重重大贡献的的单项事件件，公司会会给予特别别的精神和和物资奖励励，奖励级级别分为嘉嘉奖（50～200元）、记记功（200～400元）、记记大功（500～10000元），有有特别突出出贡献的，奖奖励标准经经公司总经经理批准后后可突破此此限制。年度评优奖。每每年末，本本着公平、公公正、公开开的原则，公公司会组织织各类先进进个人和团团队的评选选，公司期期待您和您您的团队能能有所建树树。7.2处罚处罚不是目的，而而是一种激激励手段，主主要目的是是帮助您改改进缺点和和错误，总总结教训，端端正工作态态度、持续续改进工作作方式、提提高工作绩绩效。惩罚罚除了日常常的批评以以外还包括括警告、记记过、降级级或降职、辞辞退等行政政及经济处处罚。7.2.1批评员工有下下列情形之之一，予以以批评工作时间未经批批准离岗或或窜岗闲谈谈。因个人过失发生生工作错误误，情节轻轻微。妨碍工作或公司司秩序，情情节轻微。不服从上司管理理指导，情情节轻微者者。在非吸烟区吸烟烟者、不保保持环境卫卫生者。对上级有指示或或有期限的的命令，无无故未能如如期完成，情情节轻微者者。考勤不登记或代代登记者。工作期间长时间间接打私人人电话。不遵守公司电话话管理规定定，公话私私用或通信信工具不畅畅通影响工工作的。未经许可携带外外人到公司司闲谈者。不注意勤俭节约约者。安全防范（防火火、防盗、防防机密泄漏漏等）意识识和行为不不强者。7.2.2警告（罚罚50200元）未经许可，擅自自在公司内内做与公司司无关业务务者。上班时间擅离岗岗位或外出出办私事。批评教育不改者者或应受批批评但情节节较重者。不履行岗位职责责要求，造造成错误，情情节轻微者者。对同事恶意攻击击或诬陷、伪伪证、制造造事端者。打听、泄漏公司司机密（含含薪酬）、传传播影响团团结、斗志志的谣言者者。月无故迟到早退退者达两次次者或旷工工半天者。奢侈浪费者。未保持通信工具具畅通，严严重影响工工作的。7.2.3记过（罚330010000元）员工有下下列情形之之一，予以以记过玩忽职守，致使使公司蒙受受较大损失失。损毁公司财务，造造成较大损损失。故意不服从上级级的工作安安排。年累计受警告三三次。道德行为不合社社会规范，影影响公司声声誉。对公司或他人造造成一定损损害或伤害害者。损毁涂改重要文文件或公物物者。年累计无故旷工工达两次者者。其他违反公司规规定，情节节严重。7.2.4降级或降降职员工有以以下之一情情形，予以以降级或降降职1）考考核不合格格者或等级级评定应降降级者。2）有有较大工作作失误，给给公司造成成重大损失失。3）一一年记过两两次。4）被被确认不能能胜任工作作。7.2.5辞退员工有以以下之一情情形，予以以辞退连续旷工2日、或或月累计旷旷工3日以上（含含三日）、或或年累计旷旷工15日（含15日）以上上者。伪造或变造或盗盗用公司印印信、盗窃窃公司或同同事财物，经经查明属实实。无故损毁公司财财物，损失失重大（损损失额2000元以上）或或损毁公司司重要文件件。对同事暴力威胁胁或口头恐恐吓，影响响公司秩序序。散播不利于公司司的谣言或或挑拨公司司与员工之之间的感情情，情节严严重。未经许可兼营与与本公司同同类业务或或在其他公公司兼职。一年中受“降级级或降职”两次。向第三方或未授授权方泄露露公司机密密，致使公公司蒙受重重大损失。营私舞弊，挪用用公款，收收受贿赂。利用公司名义在在外招摇撞撞骗，使公公司名誉受受损。擅离职守，发生生变故使公公司蒙受较较大损害者者（损失额额2000元以上）。其他违反国家任任何形式刑刑事法律、法法规。第五篇行政政管理制度度1、礼仪、内部规范范上班时应保持精精神振作、彬彬彬有礼、高高效敏捷；；对外交往往应有礼有有节、不卑卑不亢、礼礼貌大方、简简朴务实。公司鼓励员工间间积极沟通通交流，但但不能因此此妨碍工作作。因此办办公期间，应应坚守岗位位，不要随随意窜岗聊聊天。如需暂时离离开时，应应知会同事事及时顶岗岗或传达。保持办公室的整整齐、干净净、卫生是是每一位员员工的责任任。公共办办公区域禁禁止吸烟，饮食残余余禁止留在室室内。办公室是公司办办公场所，所所有来访的的客人必须须由邀请人人陪同才可可进入；接接待来访、业业务洽谈应应在洽谈室室或会议室室进行。为保证信息及时时有效沟通通，员工应应确保通信信工具6：00~22：00畅通，管管理人员及及特殊岗位位应保证通通信工具24小时畅通通。2、外部交往规范员工必须谨慎处处理外部的的各种宴请请和交际应应酬，应谢谢绝参加施施工单位、材材料供应商商过于频繁繁的宴请及及娱乐活动动；公司对外部单位位（个人）支支付佣金、酬酬金、馈赠赠时，应检检查“不违反相相关法律法法规”、“符合一般般道德标准准和商业惯惯例”的原则；；员工在对外业务务联系活动动中：不得以任何名义义、任何形形式索取或或收受业务务联系单位位（个人）的的利益；遇对方按规定合合法给予的的佣金或其其他奖励，一一律上缴公公司，不得得据为己有有；对于对方馈赠的的礼物，只只有在其价价值较小、接接受不影响响业务关系系的正常操操作，且拒拒绝对方会会被视为失失礼的情况况下，才可可在公开的的场合下接接受。3、保密每个员工都都有保守公公司秘密的的责任和义义务。公司的一切书面面和电子资资料（管理理文件、业业务信息、客客户信息、设设计成果、预预决算资料料、招投标标文件、工工程文件、合合同等）均均为公司的的知识产权权，未经授授权或批准准，不得对对外传播。员工因职务取得得的商业信信息、技术术信息、设设计成果等等均归公司司所有。员工对公司配备备的办公桌桌、保险柜柜乃至存储储在公司设设备内的电电子资料，不不具有隐私私权。公司司有权进行行检查和调调配。未经授权或批准准，不得对对公司内他他人提供其其职权范围围以外的合合同、薪酬酬、财务、预预结算等数数据。对非本人职权范范围内的公公司机密（含含薪酬），应应做到不打打听、不猜猜测、不传传播。发现了有可能涉涉密的现象象应立即向向有关上级级报告。4、沟通与交流公司鼓励员员工与员工工、上级与与下级之间间保持平等等的对话。这这种良好、融融洽、坦诚诚的人际关关系与交流流沟通，保保持了我们们和谐、相相互信任、共共同进步的的工作氛围围，是我们们高效协作作的基础，而而且使我们们及时了解解自己工作作的得失，不不断得到改改进。4.1沟通渠道公司建立了了顺畅的沟沟通渠道，员工的直接上级和部门经理、综合部将为其在工作满意度提升、劳动保障、职业心理辅导与申诉处理等方面提供帮助。如果员工在工作中有任何无法解决的障碍，应积极与其上级沟通。4.2投诉和合理化建建议当员工认为为其个人的利利益受到不不应有的侵侵犯，或对对公司的经经营管理措措施有不同同的意见，或或发现有违违反公司各各项规定的的行为时，可可以向相关关当事人或或部门提出出投诉。如如果被投诉诉人或被投投诉部门无无法提供给给其满意的解解决意见，员工的投诉会被逐级提交，保证有明确的反馈。公司鼓励员工对对公司提出出合理化建建议，如果果员工对公司司的发展，管管理等问题题有自己的的看法和观观点，无论论是大的问问题、小的的细节公司司都希望得得到员工的建议议。综合部部负责收集集员工的合合理化建议议，并负责责它们得到到准确的传传递。4.3信息管理与沟通通平台公司因工作需要要为您配备备的计算机机和网络，须须按有关规规定安全使使用，请注注意防范病病毒（定期期杀毒）并并严禁随意意删除系统统文件和工工作性文件件。建议员员工按照公公司规定养养成定期整整理电脑中中文件、资资料的习惯惯。4.4员工活动公司时刻关心员员工的健康康，提倡在在紧张的工工作之余获获得积极的的休息。公公司每两年年安排一次次体检，并并定期组织织内部员工工以及公司司间的各类类体育活动动和文艺活活动。同时时公司的旅旅游以及各各类会议也也是公司内内部增进交交流的好机机会。5、安全规定环境卫卫生、安全全保卫制度度员工应正确操作作设备、仪仪器及交通通工具，不不得违反操操作及相关关的使用规规定。员工应保持高度度的安全意意识，注意意防火、防防盗、防损损，采取有有效措施保保护公司财财产安全；；但当人身身安全面临临威胁时，应应首先确保保人身安全全。各部门应负责各各自责任区区域的清洁洁卫生。所所有的文件件、资料、报报纸要摆放放整齐，桌桌面、地面面等要保持持清洁，每每日工作结结束时应将将个人桌面面拾干净。各部门均设专人人负责办公公地点的安安全、保卫卫、消防工工作，定期期检查，及及时消除存存在的隐患患。同时，每每一位员工工对公司的的安全、保保卫、消防防中存在的的问题均要要及时汇报报、协助处处理的义务务。6、各种办公设备备的使用制制度复印机、传真机机、长途电电话、车辆辆均由综合合部指定专专人负责保保管、维护护。因工作需要使用用传真机、复复印机、长长途电话的的，必须征征得部门经经理同意后后，由综合合部对其使使用情况进进行登记，并并安排专人人管理。车辆由综合部统统一管理调调度。各部部门经理因因公外出，原原则上派车车，在公司司车辆调派派不出的情情况下，部部门经理外外出可乘坐坐出租车。员员工有急事事因公外出出用车，要要填写“用车申请请单”，经部门门经理签字字后由综合合部安排，在在公司车辆辆调派不出出，而办事事地点超过过3公里以上上或者1公里以内内没有公交交车辆的情情况下，部部门经理可可以批准员员工乘坐出出租汽车，并并凭“用车申请请单”报销。任何人不得因私私使用各种种办公设备备，若因特特殊情况需需要使用者者，须经综综合部主任任同意，并并填写使用用单，费用用自理。7、公司财产、办公公用品管理理公司财产、办公公用品由综综合部负责责管理，并并建立财产产、办公用用品购买、使使用登记制制度。各部门负责人对对各部门所所使用的公公司财产及及办公用品品负有指导导正确使用用、妥善保保管的责任任，对员工工有损坏公公司财产的的行为应提提出严肃批批评，并予予以制止。对对情节严重重的应及时时做出处理理。如有遗遗失和损坏坏，应由当当事人酌情情赔偿。各部门需购物品品须按月提提出购买计计划，由部部门经理按按照“合理、必必须、节约约”的原则填填写《物品品购买申请请》，注明明购买原因因、数量及及预算价，按按相关程序序和管理权权限报有关关领导审批批。各部门购买物品品计划，经经审批后交交综合部统一一采购，专专用或特殊殊用品需自自行采购时时，应事先先征得综合合部核准。各类物品采购后后由综合部部负责总务务人员验收收、登记、入入库。员工领用物品均均需填写“物品领用用单”。单价在在100元以以上物品，员员工在离开开公司时应应予以收回回。属非正正常损失或或遗失的，应应有但是人人酌情赔偿偿，赔偿由由综合部会同同财务部门门核定，大大额赔款可可分期在工工资中扣除除。综合部部每年要会会同财务部部门对固定定资产以及及使用年限限在一年以以上的低值值易耗品进进行一次清清点。综合合部由责任任不定期检检查部门保保管、使用用各类物品品的情况。物品报废须由使使用部门经经理填写“报废申请请单”，由综合部部会同财务务部门审核核，报有关关领导批准准后执行。所有物品的调配配、办理执执照、缴纳纳管理费、租租金、参加加财产保险险、和车辆辆维修及更更新等事项项均由综合合部统一负负责。8、公章、介绍信使使用管理公司公章、部门门印章、介介绍信由综综合部负责责人负责保保管。公司及印章的刻刻制、启用用、停用及及销毁应报报董事会批批准。部门门经理的印印制、启用用、停用及及销毁应报报总经理批批准。凡属经济合同文文本需盖公公司级公章章和经济合合同专用章章的应事先先经过董事事会或其授授权人员批批准。凡属对外公文需需盖公司级级公章的，应应事先征得得总经理批批准。凡需携公章外出出办事，应应事先征得得总经理签签字批准，用用后立即退退回综合部部。凡属一般例行公公事、联系系业务等需需加该公司司级公章的的，需经综综合部负责责人批准。凡属因公需要加加盖部门印印章的，须须经部门经经理同意。部门及公章只适适用于不发发生任何经经济责任的的一般业务务往来。各类公章的使用用均应建立立登记制度度。介绍信（含证明明文件）均均由综合部部统一保管管出具，开开具介绍信信须经综合合部负责人人批准。因公出差需带加加盖公司公公章的空白白介绍信，要要有总经理理签字批准准。如有剩剩余介绍信信应交回综综合部注销销。9、关于公文程序的的管理规定定9.1公文规则则1、一般不得越级级行文，必必须越级行行文时，应应抄报越过过的主管领领导或部门门。2、呈报的公文应应一文一事事。3、公司对外统一一名称：公司名称：XXX有限公司司4、正式对外公文、签签署合同一一律应用公公司全称。9.2公文格式式与要求9.2.1公文文格式凡正式对内、外外公文，一一律统一格格式、统一一编号。后后附发文格格式。凡对外公文编号号统一为：：XX地产[20010]×××号凡对内公文编号号统一为：：综合部XX地产[20010]综字×××号财务部XX地产[20010]财字×××号工程部XXX地产[20010]工字×××号设计策划部XX地产[20010]设字×××号预算合约部XXX地产[20010]预字×××号9.2.2公文文要求1、公文标题：简明明扼要，注注明文件种种类（请示示、报告、信信函等）。2、文字内容：应简简练准确，不不能用大概概、可能及及不准确的的数字反映映真实事件件。3、公文落款：应署署名承办部部门及部门门经理的签签字，注明明呈文年月月日及是否否急件。4、书写要求：字迹迹工整，书书面干净，不不得用铅笔笔书写，不不得将带有有涂改的文文字搞或未未定稿件呈呈报公司领领导。9.3公文程序序凡以公司名义外外发的公文文，由拟稿稿人按发文文格式撰写写后，交本本部门经理理及相关部部门核对签签字，公司司领导签发发，综合部部负责统一一编号。凡属对内的报告告、请示等等，以部门门名义拟文文，经部门门经理签署署意见后送送交综合部部进行登记记和送交有有关领导审审批。公司司领导审批批后的呈报报原件存档档综合部，复复印件退回回呈报部门门存档，呈呈报部门根根据公司领领导意见及及时做出处处理。呈报公文的部门门要主动询询问报批情情况。一般般呈文应于于两日内查查询，急件件应在当日日查询。凡借阅、调用、复复印公司文文件，须经经公司领导导批准，部部门文件须须经部门经经理批准，并并办理登记记手续。9.4收文程序序凡各部委、西宁宁市有关部部门的文件件、函电、批批复、指示示等，一律律由综合部部签收、登登记。凡送交公司的函函电，由综综合部拆封封、登记，并并送公司领领导或有关关部门阅办办。总经理批阅的函函电，一般般由综合部部转交承办办人或存档档。凡综合部存收的文文件，要分分类保管，以以便随时提提供查询，年年终立卷、归归档。发文程序以公司名义发出出的函电，由由综合部登记记、编号和和存档。以部门名义发出出的内部公公文，由本本部门指定定专人登记记、编号和和存档。凡发往国内外的的传真文件件均应填写写统一的格格式，属于于本部门业业务范围的的由部门经理理批准后发发出，属于于公司名义义的公文由由公司领导导批准后发发出。无论是收到还是是发出的传传真文件综综合部均要要复印留底底，同时登登记，以便便有案可查查。10、行政档案管理制制度10.1文件档档案工作用用综合部总总负责，各各部门协助助管理。10.2文件档档案的处理理各类公文材料收收文由综合合部统一处处理。综合合部由专人人负责公文文的签收、拆拆封、筛选选、登记、拟拟办、呈阅阅、付阅、分分办、催办办、收集、立立卷等工作作。各类文件档案得得整理、利利用、统计计、保护工工作由综合合部统一负负责，以确确保档案的的完整及价价值的发挥挥。政府部门下发的的盖红章的的文件正本本必须交综综合部存档档。各部门每月月底底前将重要要的、有价价值的文件件、合同等等编号、分分类登记造造册，交综综合部统一一保管。各部门的各类专专业档案，如如工程技术术档案、财财务档案、人人事档案等等由各部门门自行管理理。各部门门应在立档档后，将总总目录及卷卷内目录交交综合部一一份，以便便查阅、利利用。各类文件档案要要妥善保管管，任何人人不得擅自自携带机要要文件回家家或去公共共场所，避避免泄露、丢丢失等不安安全事故发发生。10.3各部门门上报的行行文，要按按照公司统统一规定的的格式执行行，具体详详见《关于于行文程序序的管理规规定》。10.4各类公公文办理程程序一般下级报上级级部门的请请示类文件件，应在三三天之内回回复，紧急急文件应当当天回复。上级对下级的指指示类文件件，应按指指示精神在在规定的期期限内办理理，处理结结果及时向向有关领导导汇报。11、工程技术档案管管理制度11.1工程技技术档案管管理由工程程档案管理理小组负责责实施。11.2管理机机构及职能能工程部负责整个个工程的档档案管理工工作，组织织制定本项项工程的归归档范围、管管理制度、收收集整理工工程前期文文件，组织织审查、接接收各单位位编制的档档案文件。在在检查汇总总后由有关关部门向城城建档案馆馆移交。勘测设计单位应应做好工程程项目的勘勘测、设计计文件的收收集整理工工作，并按按要求向建建设单位工工程部移交交档案。各施工单位负责责收集、整整理自己承承包范围内内的施工技技术文件和和竣工图，汇汇总后经监监理单位审审核合格后后移交建设设单位工程程部。监理单位负责工工程监理文文件的收集集整理。在在建立工作作完成后移移交给建设设单位工程程部，并负负责审核施施工单位的的竣工文件件。12、出差管理理制度第一章总则则第1条目的为了进一步规范范企业员工工出差管理理工作，强强化成本管管理意识，合合理控制差差旅费开支支，特制定定本制度。第2条审批程序和和权限员工出差时应填填写《出差差审批单》，并并按以下权权限进行审审批。（1）总经理出差，报报请董事长长审批。（2）企业领导班子子成员出差差，报请总总经理审批批。（3）部门负责人出出差，报请请总经理审审批。（4）其他人员出差差，报请企企业分管领领导审批。（5）国外出差，一一律由总经经理核准。第二章出差管管理细则第3条因公务紧急急，未能履履行出差审审批手续的的，出差前前可以电话话方式请示示，出差归归来后补办办手续。第4条出差人员因因特殊原因因无法在预预定期限返返回销差而而必须延长长滞留的，根根据出差者者申请，经经调查无误误后支给出出差差旅费费。第5条出差人员交通工工具除可利利用企业车车辆外，以以利用火车车、汽车为为原则。但但因紧急情情况经总经经理核准者者可乘坐飞飞机。第6条使用企业交通车车辆或借用用车辆者不不得申领交交通费。第7条因陪同客户外出出或其他特特殊情况下下差旅费用用超支或超超规格乘坐坐交通工具具的，须事事先征得分分管领导同同意。第8条出差标准规规定（1）出差费用标准准：实行限限额标准内内实报实销销。（2）企业员工出差差根据需要要，由部门门经理决定定选用交通通工具（据据实报销）。（3）企业员工出差差期间，住住宿费用报报销及补贴贴按以下规规定执行。①房租标准A.总经理、董事、董董事长实报报实销。B.部门经理理及员工，房房租上限标标准为当地地如家（或或同类商务务宾馆）标标间挂牌价价（据实报报销）。②伙食补贴A.总经理、董事、董董事长实报报实销。B.部门经理理及员工，伙伙食补贴按按（误）餐餐费补贴标标准补贴(单位：元)。（误）餐费补贴标准误餐时间及补贴区域早餐午餐晚餐8：0012：0019：00北京、上海、广州、深圳、杭州52525其他城市42020其它城市31515（4）实际报销金额额超出企业业的标准，需需由部门经经理或带队队经理说明明合理原因因，报经总总经理审批批后支付。（5）出差时的招待待费用确因工作需要招招待客人时时，各企业业、部门要要根据不同同客户和人人数，本着着既节约又又能办好事事的原则，对对单笔支出出超过2000元以上上的招待费费必须先请请示部门经经理；超过过10000元以上的的招待费必必须先请示示总经理同同意，报销销时按财务务相关规定定报销。（6）随同高层人员员出行的普普通员工，食食宿随高层层人员。（7）如因工作需要要超出标准准，需在《出出差审批单单》上列明明原因。第三章出差费费用报销第9条出差人员返回企企业后，7天内应应按规定到到财务部报报账。填写写《差旅费费报销单》，并并将原始发发票粘在所所附凭单上上，由经办办人签字，部部门经理、财财务人员签签字后，报报总经理审审批，予以以报销。第10条业务招待费报销销，须填写写《支出凭凭单》，所所附单据必必须有税务务部门的正正式发票，列列明企业抬抬头，数字字清晰，先先由经办人人签名，部部门经理、财财务人员签签字后，报报总经理审审批，予以以报销。超超审批金额额外的业务务招待费，一一般不予开开支。第11条其他报销、审批批程序同上上。第四章附则则第12条出差人员要实事事求是，如如发现弄虚虚作假，一一律按企业业有关规章章制度严肃肃处理。第13条本制度经总经理理办公会通通过后施行行，修改时时亦同。第14条本制度自颁布之之日起执行行。13车辆管理理制度第一章总则则第1条目的为了严格管理车车辆，合理理使用车辆辆，节约费费用开支，最最大限度地地发挥车辆辆的使用效效益，以适适应企业公公务用车的的需要，特特制定本制制度。第2条适用范围本制度所指车辆辆均指企业业的行政办办公用车。第3条权责单位本企业的办公用用车统一由由综合部管理理。第二章行政政用车管理理第4条企业各部门门用车均应应按要求填填写《用车车申请单》，经经综合部指派派负责人签签名同意后后方可出车车。第5条部门用车超超过半天以以上（包括括半天），应应提前一天天申请。第6条若多个部门门同时申请请用车，综综合部有权权根据用车车的“轻、重、缓缓、急”进行统筹筹安排，任任何人不得得因无公车车使用而延延误工作。对对无法安排排的用车，综合部会在《用车申请单》上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。第三章车辆辆管理第7条企业公务车车辆的相关关证件及稽稽核等事务务统一由综综合部管理理。第8条每部车辆应应设置《车车辆行驶记记录表》，在在使用前应应核对《车车辆里程表表》与《记记录表》前前一次用车车的记载是是否相符，在在使用车辆辆后，应记记载行使里里程、时间间、地点、用用途等。综综合部每月月对其抽查查一次。第四章车队队纪律第9条日常行为管管理（1）司机必须遵守守《中华人人民共和国国道路交通通管理条例例》及有关关交通安全全管理的规规章规则和和相关操作作规程，安安全驾车。（2）为体现企业形形象，驾驶驶员工作时时必须衣着着整洁，举举止大方，礼礼貌待人。（3）严禁在未经领领导同意的的情况下，接接送客人或或办私事。严严禁将车辆辆交给无证证人员驾驶驶或租借给给他人。（4）未经车队主管管同意，不不得改变行行车路线和和行车计划划，严禁私私自对外经经营，否则则除取得收收入归企业业和与之相相关发生的的费用自理理外，车队队可根据具具体情节按按规定给予予处罚，并并记入当年年绩效考核核。（5）任何车辆必须须凭《派车车单》外出出，用车人人应认真填填写《派车车单》中的的内容“部门、时时间、地点点、用车人人、用车事事由及用车车人要求”。填写完完后由本部部门主管签签字，总经经理签字再再由车队主主管签字，确确定驾驶员员。签字不不全不得放放行。（6）司机应爱护车车辆，随时时保证车辆辆的整洁，归归队后应将将车辆擦洗洗干净、停停放整齐。需需维修车辆辆必须先擦擦洗干净后后再维修，否否则按绩效效考核扣分分。（7）不得擅自将公公务用车开开回家，或或作私用，违违者按相关关规定予以以处理。（8）严禁酒后开车车，酒后开开车损坏车车辆者，由由司机负责责维修费；；如发生交交通事故除除负责维修修费外，还还应承担法法律责任。（9）司机对综合部部的工作安安排应无条条件服从，不不准借故拖拖延或拒不不出车，有有公事应随随叫随到。（10）司机出车执行行任务，遇遇特殊情况况不能按时时返回的，应应及时设法法通知综合合部负责人人，并说明明原因。下下班后，应应将车辆停停放在规定定地点保管管，不准私私自用车。（11）出车前，要例例行检查车车辆的水、电电、机油及及其他机件件性能是否否正常，发发现不正常常时，要立立即加补或或调整。出出车回来，要要检查存油油量，发现现存油不足足一格时，应应立即加油油，不得出出车时才临临时去加油油。（12）司机发现所驾驾车辆有故故障时要立立即检修。不不会检修的的，应立即即报告行政政部负责人人，并提出出具体的维维修意见（包包括维修项项目和大致致需要的经经费等）。未未经批准，不不许私自将将车辆送厂厂维修。（13）司机应严格执执行出车任任务，不得得在途中办办私事。司司机同用车车人必须完完善用车手手续，填写写《行车记记录》。（14）原则上由司机机负责企业业的出车任任务，任何何人未经同同意不得驾驾驶企业车车辆。非专专职司机用用车应在《车车辆使用登登记本》上上登记，注注意保持车车辆清洁，行行车后，司司机有责任任及时检查查车况，发发生问题应应立刻向有有关各方汇汇报。（15）为保证车辆安安全，除领领导同意外外，出车在在外或出车车归来时，车车辆应停放放在指定的的车位。第10条凡有下列过过失之一者者，给予警警告或罚款款处理（1）上、下班前不不搞好车内内外卫生。（2）上班时开车探探亲访友、会会客、办私私事。（3）车辆排队候客客时擅离车车位，三五五成群聊天天影响工作作。（4）不服从调度，上上班不按规规定时间出出车营运。（5）擅离工作岗位位。（6）填《路单》不不认真，弄弄虚作假，涂涂改、撕毁毁《路单》。（7）下班不签退，不不交车钥匙匙。（8）事前不办理请请假手续，缺缺勤影响工工作，补休休、调休、轮轮休未经领领导批准，借借车给他人人驾驶或学学车。（9）服务态度不好好，影响企企业声誉。（10）遗失车上上设备、证证件等。第11条违规与事故故处理（1）因下列情形之之一违反交交通规则或或发生事故故时，由驾驾驶人负担担，并予以以记过或免免职处分。①无照驾驶。②未经许可将车借借予他人使使用。③违反交通规则，其其罚款由驾驾驶人负担担。（2）意外事故造成成车辆损坏坏，在扣除除保险金额额后再视实实际情况由由司机与企企业共同负负担。第五章车辆辆维修保养养管理第12条车辆的年审、保保养维修统统一由综合合部安排办办理。第13条司机应加强强对车辆的的保养，爱爱护车辆，勤勤检查、勤勤打扫，出出车前、收收车后要进进行检查，如如有异常，应应及时向车车队长报告告，保证车车辆的正常常行驶。第14条车辆需要维维修时，先先由司机填填写《维修修项目单》，车车队长审查查后制订修修理计划后后，车辆方方可进厂修修理。第15条企业车辆的维修修，须在指指定的修理理厂修理。定定点修理厂厂应该是修修理质量好好、价格合合理、方便便快捷、服服务意识强强、有一定定规模的厂厂家。第16条维修费在10000元以下下的，由车车辆管理员员报综合部部经理审核核；10000元及以以上的须由由总经理批批准。第六章费用用报销第17条公务用车油油料及维修修费根据相相关凭证实实报实销。第18条私车公用依依凭证报销销。第六篇财务务管理制度度第一章总则则第1条目的为加强企业的财财务工作，发发挥财务在在经营管理理和提高经经济效益中中的作用，特特制定本制制度。第2条机构与职责财务部是企业一一切财政事事务及资金金活动的管管理与执行行机构，负负责企业日日常财务管管理、筹资资管理和财财务分析工工作，其工工作范围和和职责主要要有以下几几方面。（1）负责企业财务务管理工作作。编制企企业各项财财务收支计计划；审核核各项资金金使用和费费用开支；；收回售楼楼款，清理理催收应收收款项；办办理日常现现金收付、费费用报销、税税费交纳、银银行票据结结算，保管管库存现金金及银行空空白票据，按按日编报《资资金日报表表》；做好好企业筹融融资工作；；处理、协协调与工商商、税务、金金融等部门门间的关系系，依法纳纳税。（2）负责企业会计计核算工作作。遵守国国家颁布的的会计准则则、财经法法规，按照照会计制度度，进行会会计核算；；编制年度度、季度、月月份会计报报表；按照照会计制度度规定设置置会计核算算科目，设设置明细账账、分类账账、辅助账账，及时记记账、结账账、对账，做做到日清月月结，账账账相符、账账实相符、账账表相符、账账证相符；；管理好会会计档案。（3）负责企业成本本核算和成成本管理。设设置成本归归集程序和和《成本核核算账表》，做做好成本核核算，控制制成本支出出，收集登登记汇总各各项成本数数据资料，及及时、正确确地为成本本预测、控控制、分析析提供资料料；按合同同、预算、审审核支付工工程、设备备、材料款款项，配合合工程部等等部门做好好工程、材材料设备款款的结算及及竣工工程程决算；完完善各项成成本辅助账账的设置，健健全各项统统计数据。（4）建立经济核算算制度，利利用会计核核算资料、统统计资料及及其他有关关的资料，定定期进行经经济活动分分析，判断断和评价企企业的生产产经营成果果和财务状状况，为企企业领导决决策提供依依据。（5）负责进行企业业内部审计计工作。第二章财务务事项规定定第3条资金管理（1）所有款项的支支付，须经经企业主管管领导批准准。如果主主管领导不不在，应以以电话或传传真的方式式与其联系系，确认是是否批准款款项的支付付，事后请请其在《支支出单》上上补签意见见。（2）财务专用章、法法人章及支支票必须分分开保管，法法人章由部部门经理负负责保管，财财务专用章章和支票由由出纳负责责保管。部部门经理或或出纳不在在期间，印印章应由法法定代表人人指定的专专人保管。印印章代管须须办理交接接手续，代代管人员必必须对印章章的使用情情况进行登登记。（3）财务部原则上不不得将已加加盖财务专专用章及法法人章的支支票预留在在企业，如如因工作需需要，需先先填好限额额，并经主主管领导批批准。（4）开具的支票须须写明经批批准同意的的收款人全全称，收取取的发票须须与收款相相符。如收收款人因特特殊情况需需要企业予予以配合支支付给第三三者时，必必须有收款款人的书面面通知并经经主管领导导批准。（5）往来款项的冲冲转（指非非正常经营营业务），须须经主管领领导批准。（6）非正常经营业业务调出资资金须经过过主管领导导批准。（7）用以支付各种种款项的原原始凭证必必须保存原原件，复印印件不得作作为原始凭凭证。如遇遇特殊情况况须经主管管领导批准准。第4条行政费用支出管管理（1）企业管理人员员的费用报报销，须经经主管领导导批准后财财务方可报报支。（2）涉及应酬等的的非正常费费用，须主主管领导批批准。第5条企业差旅费开支支管理（1）企业员工到到本市范围围以外地区区执行公务务可享受差差旅费补贴贴。（2）企业员工出差差根据需要要，由部门门经理决定定选用交通通工具（据据实报销）。（3）企业员工出差差期间，住住宿费用报报销及补贴贴按以下规规定执行。①房租标准A.总经理、董董事、董事事长实报实实销。B.部门经理及及员工，房房租上限标准为为当地如家家（或同类类商务宾馆馆）标间挂挂牌价（据据实报销）。②伙食补贴A.总经理、董事、董董事长实报报实销。B.部门经理理及员工，伙伙食补贴按按（误）餐餐费补贴标标准补贴(单位：元)。（误）餐费补贴标准误餐时间及补贴区域早餐午餐晚餐8：0012：0019：00北京、上海、广州、深圳、杭州52525其他城市42020其它城市31515（4）实际报销金额额超出企业业的标准，需需由部门经经理或带队队经理说明明合理原因，报报经总经理理审批后支支付。第6条车辆维修费及汽汽油费管理理（1）企业车辆维修修保养由综综合部统一一管理，应应指定维修修点，维修修费用一般般采取银行行转账的方方式结算。（2）车辆的易损备备品备件由由综合部统一一安排采购购，以支票票支付。需需用时应办办理领用手手续，并由由综合部建账账予以核销销使用。（3）汽油票（卡）由综合部统一一保管并设设账登记使使用。第7条办公费用、会议议费用及其其他费用管管理（1）企业办公用具具由综合部部统一采购购、管理。（2）综合部设立账册册登记企业业办公用品品的采购、使使用情况。（3）综合部财产台账账为财务部部附设账册册。（4）综合部应对各部部门领用的的办公用品品情况进行行造册、登登记、定期期通报。（5）企业各部门因因工作需要要，需邀请请有关单位位人员召开开会议的，应应由部门经经理提出建建议，报总总经理批准准，其会务务工作由综综合部统一一安排。（6）有关工资、奖奖金、福利利费等各项项津贴的发发放标准由由人力资源源管理部门门制定，经经总经理批批准后报财财务部备案案。第8条行政费用报销管管理（1）企业行政费用用现金支出出范围为：：向员工支支付工资、奖奖金、津贴贴、差旅费费，向个人人支付的其其他款项及及不够支票票起点100元的零星星开支。（2）企业员工报销销行政费用用应填写《报报销单》，由由经办人员员填写，主主管领导签签字认可后后报送财务务部按照本本制度的有有关规定进进行审核，并并按本章第第6条的规定定进行审批批支付。（3）应酬、礼品费费用支出实实行一票一一单、事前前申报制，批批准后方可可实施。（4）凡未具备报销销条件（如如没有对方方单位的收收款凭证），需需领用支票票或现金者者，必须填填写《借款款单》。《借借款单》留留财务存底底，待借款款还回时财财务开冲账账收据给经经办人。（5）《支票领用单单》、《借借款单》必必须由经办办人填写，主主管领导签签字，财务务审核后，由由财务部直接接支付。（6）银行支票如发发生丢失，有有关责任人人应及时向向财务部和开开户银行报报告。如系系空白支票票所造成的的损失，由由丢失人员员负赔偿责责任。（7）其他有关费用用及成本支支出的程序序以企业规规定为准。第三章工程程成本管理理第9条企业所有工程经经济合同以以及涉及工工程成本的的一切指标标、保证、承承诺及其他他经济签证证，均需由由总经理签签署或授权权委托签署署。第10条工程部主要要负责工程程造价的预预测及审核核、《工程程招投标文文件》的编编制、工程程决算的审审定。第11条工程部还负负责组织工工程用设备备材料的采采购供应及及经济合同同的谈判工工作，对已已经选择定定型的设备备、材料进进行采购，确确保设备材材料及时供供应，积极极进行市场场询价工作作，建立《市市场价格询询价登记簿簿》，记录录材料价格格变动的历历史资料。第12条财务部主要要负责工程程成本的总总体控制工工作（1）参与有关工程程经济合同同的谈判工工作，及时时准确地了了解企业各各项工程成成本的构成成及用款计计划。（2）负责工程进度度款的复核核工作，参参与工程造造价的确定定和最后决决算的审定定工作。第13条工程中间结算程程序（1）施工单位于每每月25日之前，将将工程进度度结算报送送工程部审核核，工程部部结合工程程施工图纸纸、施工进进度计划以以及其他文文件资料提提出审核意意见，并在在5日内送财务务部会签。（2）财务部根据有关关文件资料料、施工单单位领用的的供应材料料数额，以以及与施工工单位其他他经济往来来等情况，并并参考企业业财务状况况提出付款款意见，报报送主管领领导审批。第14条工程决算程序（1）施工单位应将将《工程决决算书》以以及各项经经济签证资资料按工程程中间结算算同样的程程序报工程程部复核，由由财务部会签签。（2）财务部根据各种种经济签证证、合同以以及经审定定的工程决决算数和材材料结算数数，扣除已已付工程数数及垫付的的各项费用用，结算应应付工程尾尾数，提出出《付款方方案》，报报主管领导导批准。（3）大工程办理决决算时，应应由主管工工程领导牵牵头，由工工程部、设计策划划部、财务部及其其他有关部部门人员组组成工程决决算小组，按按照上述本本制度规定定的职责范范围联合进进行专项工工程决算。（4）房屋工程全部部竣工验收收合格交付付使用时，商商品房由工工程部、销销售管理部部办理竣工工房交接验验收入库手手续，财务务部凭交楼楼入库手续续办理竣工工房成本结结算。第四章财产产管理第15条企业财产的范围围（1）企业财产包括括固定资产产和低值易易耗品。（2）凡企业购入或或自制的机机器设备、动动力设备、运运输设备、工工具仪器、管管理用具、房房屋建筑物物等，同时时具备单项项价值在20000元以上和和耐用年限限在一年以以上的列为为固定资产产。（3）凡单项价值在在20000元以下或或价值在20000元以上但但耐用年限限不足一年年的用品用用具均属低低值易耗品品。第16条财务部负责责企业所有有财产的会会计核算（1）企业本部使用用的所有固固定资产及及所有办公公用品用具具由综合部部归口管理理。（2）企业各施工工工地使用机机器设备、动动力设备、工工具仪器等等由工程部部归口管理理。（3）综合部和工程部部应指定专专人负责企企业财产的的业务核算算，应设立立台账，登登记企业财财产的购入入、使用及及库存情况况，负责组组织企业财财产的保管管、维修并并制定相应应的措施、办办法。第17条财产的购置与调调拨（1）综合部根据企业业发展需要要编制《财财产采购计计划》及进进行市场询询价工作，经经财务部会签签，报企业业主管领导导批准后方方可采购。（2）财产购回后，应应填写《财财产收入验验收单》。《财财产收入验验收单》一一式两联，财务部凭《财产收入验收单》、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭单登记台账。（3）部门需领用固固定资产时时，应填写写《领用单单》，《领领用单》需需经部门经经理同意，报报综合部审批批，主管领领导批准。（4）固定资产的《领领用单》由由使用部门门开具，《领领用单》一一式三联。一一联由领用用部门存查查，一联送送财产归口口管理部门门作为财产产发出凭据据，一联由由财产归口口管理部门门定期汇总总后向财务务部报账。（5）财产在企业内内部之间转转移使用应应办理移交交手续，移移交手续由由财产归口口管理部门门办理，送送财务部备案案。第18条财产的清查、盘盘点（1）企业财产归口口管理部门门应定期进进行财产清清查盘点工工作，年终终必须进行行一次全面面的盘点清清查。（2）各部门的年终终财产盘点点必须有财财务人员参参加。（3）财产盘点清查查后发现盘盘盈、盘亏亏和毁损的的，均应填填报《损益益报告表》，书书面说明亏亏损原因。对对因个人失失职造成财财产损失的的，必须追追究主管人人员和经办办人员的责责任。（4）凡已达到自然然报废条件件的固定资资产，财产产归口管理理部门应会会同财务部部组织评估估，评估情情况上报企企业主管领领导，由主主管领导决决定处理意意见。（5）凡尚未达到自自然报废条条件，但已已不能正常常使用的固固定资产，使使用部门应应查明原因因，如实上上报；属个个人责任事事故的，应应由有关责责任人员负负责赔偿损损失；属自自然灾害或或其他不可可抗力原因因造成损失失的，应上上报总经理理，决定处处理意见。经济管理制度第一章总则则为规范公司经济济管理工作作，确保项项目的合同同管理有序序、成本控控制有效、资资金使用合合理，特制制定本制度度：经济管理工作是是以对公司司的经济工工作过程中中实施有效效管理。控控制和监督督为目的，由由预算合约约部具体实实施。第二章工程程招投管理理工程建设施工单单位和甲供供材料、设设备的供应