经理部合同管理制度

2-EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.中铁四南龙部〔2013〕21号关于印发《中铁铁铁四局南南龙铁铁路NLZQQ--7标项目经经理理部合同同管理理办法》的的通通知部属各单位：为加强本项目合合合同管理理工作作，规范范合同同行为，维维护护合同当当事人人的合法法权益益，现将将《中中铁四局局南龙龙铁路NLZQQ--7标项目经经理理部合同同管理理办法》印印发发给你们们，望望遵照执执行。2013年1222月18日抄送：公司人力力力资源部部、责责任成本本部、经经理部各各部门门，存档档中铁四局南龙铁铁铁路NLZQQ--7标项目经经理理部1中铁四局南龙铁铁铁路NLZQQ--7标项目经理部合同管理理理办法第一章总则第一条为加加加强建设设项目目合同管管理工工作，规规范合合同行为为，维维护合同同当事事人的合合法权权益，根根据《中中华人民民共和和国合同同法》、《中中华人民共和和国铁路法》、《铁铁路合同管理理办法》、福平铁财字字〔2013〕156号《福建福福平铁路有限限责任公司合合同管理暂行行办法》等法律法规规及相关规定定，结合局、公司司近年来在合同同管理工作中中的有效做法法，制定本办办法。第二条本办办办法所称称合同同是指经经理部部与平等等主体体的自然然人、法法人、其其他组组织之间间设立立、变更更、终终止民事事权利利义务关关系的的协议，具具体体包括建建设工工程合同同、委委托合同同、采采购合同同、借借款合同同、保保险合同同以及及其它各各类民民事合同同（或或协议）等等。第三条合同同同管理是是企业业经营管管理的的重要组组成部部分。签签订和和履行合合同应应遵守国国家法法律法规规和总总公司有有关文文件要求求，尊尊重社会会公德德，不得得扰乱乱社会经经济秩秩序和损损害社社会公共共利益益，坚持持平等等、自愿愿、公公平和诚诚实信信用的原原则，严严格按照照合同同约定行行使权权利、履履行义义务。第二章合同同同管理机机构和和职责第四条项目目目经理部部成立立以项目目经理理为组长长，常常务副经经理、专专职副书书记为为副组长长，项项目部领领导班班子成员员及工工程经济济部、工工程部、安安质质部、物物资机机械部、财财务务部、综综合办办公室负负责人人为成员员的合合同审查查委员员会。合合同审审查委员员会下下设办公公室，办办公室设设在工工经部。合同审查审查委委委员会主主要职职责：（一）审批合同同同管理制制度并并监督执执行；；（二）对经理部部部拟签订订的、属属审查委委员会会审查范范围的的经济合合同，召召开审查查会议议组织审审查。审审查委员员会主主要审查查合同同项目实实施的的可行性性和必必要性、合合同同费用的的合理理性、合合同重重要条款款的合合法性，及及以以上合同同的变变更或解解除等等，提出出审查查意见；；（三）研究、决决决定经理理部合合同管理理和履履行中的的重大大事项，审审批批合同管管理奖奖、惩建建议。第五条工经经经部是经经理部部合同管管理部部门，其其主要要职责是是：（一）组织学习习习、宣传传并贯贯彻执行行国家家有关合合同及及合同管管理的的法律、法法规规和规章章；结结合实际际，拟拟定合同同管理理制办法法，并并检查监监督执执行；（二）负责合同同同管理日日常工工作，建建立合合同管理理台账账，妥善善保管管合同文文本、相相关文件件、重重要数据据及证证据材料料；（三）组织合同同同的会议议审查查，按合合同会会议审查查记录录表，汇汇总整整理合同同会议议审查意意见，并并经与会会审查查委员会会成员员签字确确认；；（四）定期开展展展合同检检查，向向经理部部领导导提交合合同检检查报告告，向向合同审审查委委员会提提出改改进意见见或奖奖惩建议议；（五）配合承办办办部门的的合同同管理工工作，参参与合同同的起起草、审审查、谈谈判和签签订履履行、变变更、解解除等工工作；；（六）协助办理理理法定代代表人人的法人人授权权委托书书手续续；（七）指导配合合合各部门门办理理合同的的报批批、鉴证证和公公证等事事项；；（八）承办其他他他有关合合同管管理工作作。第六条经理理理部各部部门是是合同承承办部部门，根根据其其职责具具体承承办相关关合同同业务，主主要要职责是是：（一）研究相关关关法律法法规和和调研市市场情情况，提提供决决策依据据；（二）按《合同同同法》的的规定定和项目目的具具体要求求，审审查合同同对方方当事人人的资资质、资资信和和履约能能力，按按授权代代表公公司与合合同对对方当事事人进进行谈判判，起起草合同同文本本；（三）负责办理理理合同审审查手手续，按按照合合同审查查流程程进行合合同审审查。审审查前前，将合合同对对方有效效的资资质、资资信和和履约能能力的的证明资资料、谈谈判记录录（主主要包括括：历历次合同同洽谈谈时间、地地点点、双方方参加加人员及及洽谈谈主要内内容。）及及及合同文文本(含附件)，送交工工经经部；（四）依法办理理理合同的的签订订、变更更、终终止、解解除手手续，对对所承承办合同同的真真实性、可可靠靠性、可可行性性负责；；（五）合同签订订订后全面面履行行合同，建建立立合同履履行情情况台帐帐，认认真做好好合同同标的物物的交交接、验验收，确确保标的的物的的质量、数数量量符合合合同要要求，交交接、验验收均应应有合合同当事事人共共同签字字确认认的书面面记录录；（六）保存好合合合同文本本及履履行、变变更、终终止、解解除等等有关资资料(含合同当当事事人之间间往来来的电传传、电电报、信信件、信信函等相相关资资料)，合同履履行行完毕或或合同同履行期期满时时，应及及时书书面向工工经部部报送合合同履履约情况况；（七）参加合同同同纠纷的的处理理；（八）主动接受受受合同管管理部部门指导导，及及时向合合同管管理部门门通报报合同签签订和和履行中中发生生的问题题，必必要时直直接向向经理部部领导导报告。第七条合同承承承办部门门应当当建立合合同承承办专人人负责责制度，承承办办人发生生变化化时，必必须做做好资料料的完完整移交交。第三章合同同同的审查查与签签订第八条合同签签签订一律律采用用书面形形式，严严禁口头头协议议和非正正式书书面协议议，有有关修改改合同同的文书书、图图表、传传真件件等均为为合同同的组成成部分分。第九条国家或或或公司规规定采采用标准准或示示范合同同文本本的，必必须采采用标准准或示示范合同同文本本。合同内容一般包包包括以下下条款款：当事事人的的名称或或者姓姓名和住住所，标标的，数数量，质质量，价价款或或者酬金金，履履行期限限，地地点和方方式，违违约责任任，解解决争议议的方方法以及及合同同生效条条件等等。对经理部权益影影影响较大大的合合同条款款，必必须对当当事人人双方的的权利利义务做做出明明确的约约定。同同时，依依据《担担保法》的的有有关规定定要求求对方当当事人人提供履履行合合同的担担保。工经部在拟定劳劳劳务合同同时需需在合同同条款款中或在在工作作量清单单中写写明所包包含的的工作内内容、费费用组成成、计计量规则则等。工程部根据设计计计图和复复测资资料按工工号提提供劳务务工程程详细的的施工工项目数数量表表，以及及各工工号甲供供材料料数量表表，报报总工程程师审审核签字字后提提供给相相关部部门。工工经部部根据工工程部部提供的的甲供供材料数数量表表、物资资机械械部提供供的材材料价格格、周周转料租租赁价价格编制制合同同。第十条在签订订订合同签签订前前，必须须仔细细检查对对方合合同签订订人是是否具有有《授授权委托托书》。授授授权委托托书应应当注明明授权权委托事事项、权权限、期期限和和是否可可以转转委托以以及转转委托的的条件件等。第十一条采用用用非招投投标方方式签订订合同同的，合合同承承办部门门应事事先要求求合同同对方提提供当当年年检检的《企企业法人人营业业执照》、《组组织机构代码码证》、《安安全生产许可可证》、《税税务登记证》、《资资质证书》，并并加盖单位公公章。必要时时应出具资产产负债表、资资金证明、注注册会计师签签署的验资报报告等相关文文件。审批通通过后才能与与之签订合同同。合同条款必须按按按合同审审查办办法进行行审查查。第十二条合同同同审查采采用会会议审查查或会会签审查查的方方式进行行。未未经审查查的合合同或协协议不不得签订订或办办理变更更。第十三条第十四条合同同同审查的的主要要内容：：（一）合同是否否否符合法法律、法法规、技技术规规范和公公司经经营范围围的要要求；（二）合同双方方方责任、权权利利、义务务的规规定是否否明确确、清楚楚；（三）各项费用用用计算与与支付付方式是是否正正确、清清楚；；（四）合同内容容容与谈判判或招招投标不不一致致的问题题是否否解决；；（五）与签约方方方的组织织和技技术接口口是否否建立并并保持持；（六）签约方的的的要求是是否双双方都已已明确确并形成成文件件；（七）满足合同同同要求的的技术术能力和和按期期交付能能力等等是否已已得到到经理部部有关关方面的的确认认；（八）合同所涉涉涉及事项项，是是否按照照经理理部各项项管理理规定得得到批批准；（九）按照合同同同将发生生的费费用支出出，是是否符合合公司司及上级级单位位批准的的预算算规定；；（十）对合同对对对方资信信等方方面的审审查结结果。合同审查前，承承承办部门门按附附件1《合同审审查查申请表表》填填写相关关内容容后，提提交合合同审查查部门门或审查查委员员会成员员。第十五条合合合同签订订完毕毕，及时时填制制合同管管理台台帐。没没经过过上级评评审的的劳务合合同不不得签订订。第十六条任任任何部门门和个个人，不不得肢肢解项目目，规规避合同同的会会议审查查。进进行会议议审查查的合同同文本本，应提提前送送达合同同审查查委员会会所有有成员。第十七条必须须须保证合合同的的严肃性性，重重视合同同的法法律效力力。坚坚决杜绝绝条款款不全，内内容容不详，责责任任和义务务不清清，不具具法律律效力的的合同同出现。对对不不按制度度签订订合同，给给我我方造成成损失失的，将将根据据情况追追究签签订人的的党纪纪、政纪纪、经经济乃至至法律律责任。第十八条合同同同承办部部门应应保证最最终签签订的合合同与与通过会会签（或或会议）审审查查的合同同一致致第十九条合合合同签订订后由由承办部部门负负责分发发，工工经部一一份正正本（用用于合合同存档档）、三三份副本本（局局集团公公司、财财务部、公公司司）。合合同的的发放均均应进进行登记记，分分发登记记表由由承办部部门和和工经部部各保保留一份份。第二十条需经经经国家有有关部部门或上上级主主管机关关批准准、备案、登登记、鉴鉴证或或公证的的合同同，应履履行相相应的手手续。第四章合同同同的履行行第二十一条依依依法成立立的合合同应全全面履履行，不不得随随意变更更或解解除。如合同不能履行行行应当及及时采采取补救救措施施减少损损失。因因不可抗抗力因因素影响响合同同履行的的应当当及时通通知对对方当事事人，同同时采取取积极极措施减减少损损失，并并注意意保存有有关证证据。第二十二条合同承办办部部门应当当建立立合同承承办专专人负责责制度度，承办办人发发生变化化时，必必须做好好资料料的完整整移交交。承办办人对对合同谈谈判、履履行过程程中双双方往来来的电电报、传传真、会会议纪要要、文文件、图图表、电电子邮件件等文文件资料料，应应当及时时收集集和妥善善保管管。第二十三条合同承办办人人应当随随时掌掌握合同同履行行的动态态，对对于对方方当事事人提出出的有有关合同同履行行问题，应应当当咨询法法律顾顾问和工工经部部后及时时起草草书面说说明回回复对方方，不不得拖延延，避避免造成成经济济损失；；发现现对方不不履行行或者不不完全全履行合合同时时，合同同承办办人应积积极与与对方当当事人人协商，催催促促其履行行合同同约定义义务，同同时应将将其不不履行或或不完完全履行行合同同的情况况及时时书面报报告经经理部负负责人人和工经经部，并并协助在在索赔赔期限内内收集集和保存存证据据，及时时索赔赔；将合合同履履行情况况及时时反馈给给工经经部。第二十四条合同承办办部部门应严严格按按照合同同约定定检查和和督促促合同的的履行行，并将将合同同履行情情况及及时反馈馈给工工经部。第二十五条工经部对对所所签订的的合同同执行情情况进进行跟踪踪，定定期了解解对方方当事人人的资资信和履履约能能力变动动情况况，发现现问题题及时向向经理理部领导导汇报报，并采采取积积极稳妥妥、切切实可行行的措措施；对对合同同履行中中出现现的问题题给予予解释、解解决决。第二十六条合同结算算必必须通过过工经经部进行行。工工经部应应当依依照已生生效合合同的约约定，及及时办理理收付付结算。对对未未经审批批、签签章的合合同，不不得办理理收付付结算。第六章合同同同的变更更和解解除第二十七条合同变更更是是指合同同标的的、数量量、质质量、价价款或或者报酬酬、履履行期限限、履履行地点点和方方式、违违约责责任和解解决争争议方法法等的的改变。第二十八条合同生效效后后任何一一方当当事人不不得单单方面变变更或或者解除除合同同。确需需变更更或解除除的，应应当经各各方当当事人协协商一一致并签签订书书面协议议。当事人协商一致致致的变更更或者者解除合合同的的协议，视视同同新合同同，应应当按照照合同同审查程程序履履行会签签审查查手续。当事人签订的变变变更或者者解除除合同的的协议议、文书书、电电报等资资料应应当一并并与原原合同装装订入入卷，不不得分分散存放放。第二十九条合同变更更的的原则：：合同同变更的的批准准必须按按规定定的程序序进行行；合同同的变变更均应应签署署补充协协议，并并根据合合同约约定的费费用计计算原则则确定定变更费费用。第三十条对对对方当事事人要要求变更更或解解除合同同的，合合同承办办部门门应当及及时通通知工经经部，报报告合同同审查查委员会会，审审查对方方当事事人的理理由是是否正当当。对对于符合合合同同变更或或解除除条件，同同意意变更或或解除除的，按按照会会议审查查程序序与对方方当事事人签订订变更更或解除除协议议。因对对方当当事人变变更或或解除合合同造造成经济济损失失的，应应当在在变更协协议中中明确赔赔偿数数额和方方式，并并及时向向对方方当事人人提出出索赔。需要向人民法院院院或者仲仲裁机机构请求求变更更或者撤撤销合合同的，应应当当在法律律规定定的期限限内提提出。第三十一条合同的解解除除必须按按照《合合同法》及及本本办法的的规定定办理。对对于于特殊情情况下下合同履履行过过程中的的终止止，必须须及时时办理终终止手手续，收收集终终止合同同给公公司带来来的经经济损失失的证证据和资资料，为为纠纷的的处理理做好准准备。第三十二条合同终止止时时，承办办部门门做好终终止记记录，收收集履履行合同同过程程中所有有与合合同有关关的文文件，做做好经经济往来来和结结算工作作，办办理解除除合同同的手续续，并并将资料料交工工经部保保存。第三十三条合同签订订时时按照法法律规规定或者者约定定办理了了批准准、登记记、公公证等手手续的的，在变变更、撤撤销或者者解除除合同时时仍需需办理相相应的的批准、登登记记、公证证等手手续。第三十四条合同中应应当当约定合合同纠纠纷处理理条款款，对于于涉外外合同还还应当当明确选选择合合同适用用的法法律和语语言。第三十五条合同纠纷纷的的主要处处理方方式：（一）和解或调调调解；（二）仲裁或诉诉诉讼。第三十六条合同的纠纠纷纷处理优优先采采用和解解或调调解方式式处理理，和解解或调调解不成成的，可可选择仲仲裁或或诉讼。选择仲裁作为解解解决合同同纠纷纷方式的的，应应当在合合同中中约定仲仲裁条条款或者者单独独签订仲仲裁协协议，明明确约约定仲裁裁事项项和仲裁裁机构构。选择诉讼方式解解解决合同同纠纷纷的，依依法约约定公司司住所所地铁路路运输输法院管管辖或或公司住住所地地法院管管辖。第三十七条发生合同同纠纠纷后合合同承承办部门门或承承办人员员应及及时报告告公司司领导，并并通通报工经经部，在在其指导导下妥妥善处理理纠纷纷。必要要时，相相关业务务部门门和法律律顾问问应给予予协助助。第三十八条如在合同同执执行过程程中发发生纠纷纷，与与合同履履行有有关的部部门应应及时分分析查查明原因因，提提出解决决指导导意见并并通报报工经部部，及及时与对对方协协商解决决。第三十九条经理理理部与铁铁路企企业（或或单位位）之间间发生生合同纠纠纷的的，应当当按照照铁路内内部经经济纠纷纷调解解规则进进行调调解。调调解不不成的，申申请请仲裁或或提起起诉讼。第四十条发发发生合同同纠纷纷需要通通过诉诉讼或者者仲裁裁解决的的，统统一由工工经部部登记、审审查查，由公公司法法定代表表人或或其授权权代理理人代理理诉讼讼或仲裁裁。必必要时，也也可可外聘律律师代代理诉讼讼或仲仲裁。诉诉讼或或仲裁方方案应应当与有有关业业务部门门协商商一致并并经合合同审查查委员员会同意意。第四十一条合同纠纷纷解解决后代代理诉诉讼或仲仲裁的的有关人人员，应应当在结结束之之日起10个工作日日内内向公司司提交交书面报报告，并并将案件件有关关材料装装订送送工经部部存档档。第七章合同同同监督与与档案案管理第四十二条合同管理理应应当接受受上级级主管部部门的的检查和和监督督。公司工经部应会会会同公司司相关关部门定定期或或不定期期地组组织开展展对本本公司及及所属属单位的的合同同检查。第四十三条合同检查查的的主要内内容：：（一）合同管理理理制度执执行情情况；（二）合同管理理理档案、台台账账建立情情况；；（三）合同的签签签订与履履行情情况；（四）合同纠纷纷纷的处理理情况况；（五）合同管理理理人员情情况；；（六）对于违反反反合同管管理制制度、造造成经经济损失失人员员的责任任追究究情况。第四十四条合同检查查人人员履行行合同同检查职职责时时，被检检查部部门应当当如实实反映本本部门门合同管管理情情况，提提供相相关文件件、资资料，并并对检检查事项项涉及及的问题题做出出解释和和说明明。第四十五条合同检查查人人员在检检查中中发现需需要整整改的问问题应应当与被被检查查部门交交换意意见并提提出整整改要求求。被被检查部部门应应当按要要求予予以改正正并将将整改情情况报报告检查查部门门。检查中发现被检检检查部门门存在在合同管管理漏漏洞，或或者合合同承办办人员员有失误误，对对公司资资产安安全构成成隐患患的，检检查人人员有权权向主主管领导导提出出对责任任人的的处理建建议。第四十六条公司将合合同同管理作作为对对所属部部门及及人员的的考核核内容。因因违违反合同同管理理规定造造成经经济损失失的部部门和个个人，要要承担相相应的的责任。第四十七条工经部要要建建立合同同管理理台帐和和档案案，收集集、整整理各类类合同同的档案案资料料并进行行归档档管理，定定期期做好统统计分分析。第四十八条合同档案案主主要包括括下列列资料:（一）谈判笔录录录、会议议记录录；（二）对方当事事事人的法法人营营业执照照（或或证书）等等的的副本复复印件件；（三）对方当事事事人的法法定代代表人或或合同同主办人人员的的职务资资格证证明、个个人身身份证明明、介介绍信、授授权权委托书书的原原件；（四）我方授权权权委托书书的原原件或复复印件件及批准准文件件；（五）对方当事事事人的担担保人人的担保保能力力和主体体资格格证明资资料的的复印件件，有有关担保保文件件；（六）双方签订订订、履行行、变变更索赔赔、解解除合同同的往往来电报报、电电传、信信函、电电话记录录等书书面材料料和视视听资料料；（七）关于合同同同可行性性、合合法性的的书面面审查、会会签签、批准准意见见；（八）合同正本本本或副本本及变变更、解解除合合同的书书面协协议；（九）登记、鉴鉴鉴证、公公证等等文书资资料；；（十）标的物的的的验收记记录、商商检证明明、检检验报告告、鉴鉴定结论论；（十一）交接、收收付标的物和和款项的原始始凭证复印件件；（十二）处理合合合同纠纷纷达成成的协议议书、调调解书，依依照照法律程程序产产生的调调解书书、仲裁裁书、判判决书等等法律律文书及及其他他诉讼文文书；；（十三）合同台台台帐及其其他与与合同订订立、履履行、变变更、解解除及纠纠纷处处理有关关的资资料。第四十九条合同履行行完完毕，合合同承承办部门门向工工经部提提交备备案合同同和合合同履行行的工工作报告告，经经工经部部审核核，公司司分管管合同工工作的的领导审审查后后，及时时将所所有合同同档案案资料装装订成成册，移移交公公司档案案室存存档。涉及需要保密的的的内容，按按照照保密的的规定定办理。第八章奖惩惩惩规定第五十条经经经理部在在合同同管理中中，有有下列行行为的的应按有有关规规定予以以处分分，构成成犯罪罪的移交交司法法机关处处理。（一）违反规定定定授权或或超越越授权范范围擅擅自签订订合同同的；（二）未按规定定定程序进进行审审查、会会签，拒拒不改正正，造造成恶劣劣影响响和经济济损失失的；（三）发生合同同同纠纷不不及时时报告、处处理理不及时时或处处理不当当造成成经济损损失或或恶劣影影响的的；（四）拒绝配合合合合同检检查或或谎报、瞒瞒报报本单位位合同同管理情情况的的；（五）借工作之之之便收受受贿赂赂、假公公济私私的；（六）采取胁迫迫迫、欺诈诈等违违法和不不正当当手段洽洽谈和和签订合合同的的；（七）违反规定定定签订违违法合合同、无无效合合同、权权利义义务不对对等或或执行后后不利利于经理理部合合同的。第五十一条任何单位位和和个人均均有权权检举、揭揭发发利用合合同进进行违法法犯罪罪或损害害公司司利益的的行为为。对检检举揭揭发有功功人员员，公司司依照照有关规规定给给予奖励励并保保密。第九章附则第五十二条本办法是是经经理部合合同管管理的规规范性性文件，仅仅适适用于经经理部部的合同同管理理。经理理部外外任何单单位和和个人不不得以以我方当当事人人违反本本办法法规定为为由，授授引违反反本办办法以证证明我我方当事事人所所订立、履履行行、变更更、解解除合同同的行行为无效效、违违法、违违约。第五十三条本办法由由工工经部负负责解解释，自自发布布之日起起实施施。附件：1．合同同同审查申申请表表2．合同(协议议议)联签审查查表表3．合同执行情情情况检查表表4．合同变更审审审批单5.合同会议议议审查记记录表表6.合同履行行行情况（自自查查）检查查记录录表附件1：合同审查申请表表表合同名称合同甲方合同乙方合同性质合同款源合同金额签订依据（概算，审批单单单，中标标通知知书，或或谈判判记录）承办部门及承办办办人审查主要要内容拟审查合同简要要要情况1.对合同的合合法法性进行审审审查，审审查合合同是否否符合合国家法法律、法法规和铁铁道部部政策规规定，并并审查对对方单单位的合合同主主体资格格、资资信情况况。2.对合同条款款的的完备性进进进行审查查，审审查合同同的主主要条款款是否否齐全，审审查查合同中中是否否明确约约定了了违约责责任、解解决争议议的方方法和所所管辖辖的法院院以及及合同生生效条条件等。3.对合同的文文字字表达进行行行审查，审审查查文字表表达是是否准确确、具具体，有有无歧歧义，条条款间间是否相相互矛矛盾。4.对合同的文文本本格式进行行行审查，审审查查合同的的文本本格式是是否符符合国家家或铁铁道部规规定的的文本格格式。5.对合同双方方的的权利、义义义务约定定进行行审查，审审查查合同对对双方方权利义义务约约定是否否清晰晰明确，内内容容是否有有遗漏漏。6.对合同价款款的的准确性进进进行复核核，审审查合同同价款款的金额额数字字是否与与中标标通知书书的一一致。7.对合同价款款调调整的因素素素及计算算方法法进行审审查，审审查合同同中所所约定合合同价价款调整整的因因素及计计算方方法是否否与铁铁道部要要求相相一致。8.对工程预付付款款支付的比比比例、时时间、方方式进行行审查查，审查查合同同中所约约定的的预付款款支付付的比例例、时时间、方方式否否与铁道道部要要求相一一致。9.对工程进度度款款支付的比比比例、时时间、方方式进行行审查查，审查查合同同中所约约定的的进度款款支付付的比例例、时时间、方方式是是否与铁铁道部部要求相相一致致。10.对工程质质质保金预预留的的比例、返返还还的时间间与方方式进行行审查查，审查查合同同中所约约定的的质保金金预留留的比例例、返返还的时时间与与方式是是否与与铁道部部要求求相一致致。合同承办部门负责人签字注：1.表在办办办各同查写提查门查员员2.根据所填填填写内容容可增增加页数数。填表日期：年月日附件2-1：合同(协议)联联签审查表合同名称合同金额(万元元元)内容摘要对方基本情况名称法定代表承办人住所联系电话会签部门如需会签（打√√√）意见签名会签日期工程管理部□安全质量部□物资管理部□综合部□计划财务部□律师□分管领导公司负责人承办部门:部门主管:承办人:日期:说明1、本表表一式一一份，存存计财部部。2、意意见栏需需发表表明确的的意见见:填同意、不不不同意或或具体体修改意意见（可可附页）。附件2-2：会签意见附件会签部门负责人人人：经办办人：：日期：年月日合同会签单填写写写说明一、本会签单由由由两部分分组成成，第一一部分分为会签签单（附附件2-1）；第二二部部分会签签单的的补充（附附件件2-2）。当需需要要签署详详细意意见时，可可以以填写会会签意意见（附附件2-2）。二、由主办部门门门负责填填写合合同名称称、对对方单位位、合合同金额额，并并需部门门负责责人和合合同承承办人签签字；；三、会签部门的的的确定：：由主主办部门门根据据合同内内容选选定需要要会签签的部门门，并并在需要要会签签部门处处打“√”；四、合同会签背背背景资料料：为为集思广广益、规规避合同同风险险，合同同主办办部门应应随会会签单提提供如如下内容容：合合同签订订依据据、合同同版本本来源、合合同同起草单单位、合合同标的的额计计算依据据、概概算（或或费用用）来源源和公公司费用用控制制指标、提提请请合同会会签重重点审查查的主主要内容容等有有助于合合同会会签的相相关内内容。五、会签部门会会会签意见见要明明确，不不能模模棱两可可，会会签意见见在会会签单上上填不不下的，可可以以在会签签意见见附件填填写详详细意见见。六、根据合同重重重要程度度和涉涉及面，主主办办部门也也可以以会议评评审形形式会审审，然然后会签签。七、领导审批完完完毕后，由由主主办部门门送联联签各部部门阅阅知。合合同管管理部门门可定定期检查查会签签后合同同执行行情况，并并由由经理部部领导导对落实实情况况作出批批示。附件3：合同执行情况检检检查表时间：合同名称合同编码主办部门主办人生效及失效日期期期合同金额对方单位合同执行情况注：应说明本年年年度（或或本季季度或本本月度度）计划划进度度和实际际进度度情况及及其比比例；本本年度度（或本本季度度或本月月度）内内所支付付合同同款项名名称、金金额、支支付方方式和支支付时时间（如如与合合同规定定不符符，应说说明原原因）；；如果果发生合合同变变更，应应说明明原因、变变更更生效形形式、具具体内容容和执执行情况况。主办办人：主要问题及其解决方案主办人：下一年度（季度度度或月度度）合合同执行行计划划主要内内容主办人：主办部门意见负责人：附件4：合同变更单编号：合同名称合同编号合同对方名称标的合同起止时间开始时间：合同同同截至：：合同执行情况合同费用支付：：：合同余余额：：合同主办单位承办人合同变更提出单单单位公司□承包包方□提出人合同变更原因及及及内容：：主办单位意见：：：主办单位：时间：评审意见：审批：执行情况：主办单位：时间：附件5：合同会议审查记记记录表审查查查表编号号：合同名称承办部门及经办办办人合同对方名称合同款源合同金额合同谈判方式审查主持人会议记录人审查时间会议审查记录：：：审查结论审查委员会主任任任（副主主任）：年月日审查人签字备注附件6：合同履行情况（自自查）检查记记录表№：合同名称合同编码合同甲方合同乙方合同性质合同款源合同金额已支付余额签订依据合同变更情况承办部门及承办办办人签订时间合同起止时间检查内容检查项目目要求合同管理台帐合同签订依据是是是否符合合要求求合同履行阶段成成成果与合合同约约定是否否一致致合同价款支付合同是否发生变变变更合同履行中是否否否发生过过争议议、解决决情况况如何已履行完的合同同同是否办办理相相关手续续履行过程存在的的的其他问问题检查组意见及建建建议被检查部门负责人签字注：1.在合部部查作查除两不其余应据情填并根填内加数查记时表一两填表日期：年月日4.3合同管理理理办法4.3.1总则则则1.为加强本标标段段施工过程程程中的合合同管管理，减减少工工程建设设管理理中的风风险，明明确有关关的管管理流程程，全全面、准准确地地掌握工工程动动态，科科学有有序的全全过程程控制工工程投投资、工工期和和质量，维维护护集团公公司的的合法权权益，提提高经济济效益益，根据据《中中华人民民共和和国合同同法》以以及其他他有关关法规的的规定定，特制制定本本制度。2.本制度所称称合合同，是指指指分部在在建设设、经营营管理理中签订订和履履行的关关于工工程建设设及经经营管理理活动动有关权权利义义务关系系的协协议，包包括工工程类合合同、采采购类合合同、服服务类合合同、在在经营管管理活活动中对对外签签订的及及其相相互之间间（包包括法人人、非非法人组组织、个个人）签签订的的各类合合同（或或协议）。3.合同管理必必须须遵循以下下下原则(1)依法签订订订合同，保保证证合同的的合法法性；(2)切实履行行行合同，提提高高合同的的履约约性；(3)及时处理理理合同纠纠纷，维维护集团团公司司的合法法权益益。4.凡属于本制制度度第二条规规规定的合合同，一一律采用用书面面形式签签订，严严禁口头头协议议和非正正式书书面协议议。5.国家规定采采用用标准合同同同文本的的必须须采用标标准文文本。4.3.2合同同同管理机机构和和职责1.计划财务部部是是分部的合合合同管理理部门门，负责责分部部的合同同管理理工作。2.计划财务部部依依照“管理职责”全面履行行合合同管理理的责责任，负负责分分部各类类合同同订立、履履行行等。4.3.3授权权权与授信信1.根据集团公公司司工程经济济济合同综综合管管理标准准，除除法定代代表人人外，对对外签签订合同同必须须持法定定代表表人授权权委托托书的法法人委委托代理理人方方可签订订，委委托代理理人必必须在授授权范范围和委委托权权限内签签订合合同。2.在授权范围围内内，由委托托托代理人人签署署，如需需向其其他管理理人员员授权，须须事事先书面面请示示集团公公司法法定代表表人，经经批准后后，出出具授权权函，并并抄送计计划财财务部备备案。3.未经授权或或超超越代理权权权限的，集集团团公司有有权追追究相关关责任任人员的的经济济、行政政和法法律责任任。4.分部项目经经理理是集团公公公司委托托任命命的全权权代理理人，也也是项项目的第第一管管理者，集集团团公司项项目内内部施工工承包包合同以以及其其他劳务务协作作协议由由项目目经理与与施工工分部、劳劳务务协作单单位签签订。4.3.4合同同同评审1.合同评审内内容容包括：(1)合同是否否否符合现现行法法律、法法规、技技术规范范和集集团公司司经营营范围的的要求求；(2)合同对双双双方责任任、权权利、义义务的的规定是是否明明确、清清楚；；(3)各项费用用用计算与与支付付方式是是否正正确、清清楚；；(4)合同要求求求与谈判判或投投标不一一致的的问题是是否解解决；(5)满足合同同同要求的的技术术能力和和按期期交付能能力等等是否已已得到到确认。2.合同评审采采用用会议评审审审、会签签评审审和法人人委托托代理人人（项项目经理理）审审批三种种方式式进行。3.一般情况下下，采采用会签签评审方方式；；大型或或复杂杂的工程程项目目、物资资设备备采购等等，采采用会议议评审审方式。不不论论采取何何种方方式评审审，均均应作出出评审审记录，并并妥妥善保存存。4.合同评审由由计计划财务部部部组织实实施，并并审议拟拟签合合同。4.3.5合同同同签订1.签订合同应应遵遵守国家法法法律、法法规、政政策规定定和集集团公司司的有有关规章章制度度。2.责任部门（指指指合同的经经办办部门）在在合合同签订订前应应验证合合同对对方当事事人有有效的营营业执执照、资资质证证书、资资信状状况，验验明合合同当事事人是是否具有有签订订合同的的主体体资格，审审查查合同对对方的的主办（经经办办）人是是否具具有代理理权及及其权限限，查查验上述述资料料的真实实性、合合法有效效性，并并保存有有关资资料。3.合同对方应应加加盖合同专专专用章，由由法法定代表表人或或法定代代表人人的授权权委托托人签署署。4.合同技术条条款款等有关内内内容，由由相关关部门按按照职职责范围围提供供，并负负责该该部分内内容的的起草、审审查查、谈判判工作作。5.合同谈判过过程程中，对于于于涉及担担保、预预付款、保保证证金等事事宜，责责任部门门应及及时告知知计划划财务部部。6.实行会签的的合合同，送有有有关领导导审批批之前，项项目目主管领领导以以及各部部门负负责人对对合同同的有关关内容容进行审审查并并签字确确认。7.须经上级单单位位法律事务务务处审查查的合合同，由由计划划财务部部按规规定送审审，法法律事务务处审审查确认认后方方可签订订。8.计划财务部部应应保证最终终终签订的的合同同与会签签的合合同一致致；并并根据有有关规规定，办办理合合同签订订的报报批、登登记或或鉴证、公公证证等手续续。9.计划财务部部凭凭《会签表表表》到分分部综综合部加加盖分分部法人人公章章或合同同专用用章，正正式签签署的合合同应应进行编编码，并并与《会会签表表》及合合同文文本、电电子文文件以及及附件件等一起起归档档备案。10.合同签订订订后应根根据需需要及时时分送送到各有有关部部门。4.3.6合同同同的履行行1.依法成立的的合合同应全面面面履行。2.经办部门应应严严格按照合合合同约定定检查查和督促促合同同的履行行，并并将合同同履行行情况及及时反反馈给计计划财财务部。3.有关合同履履行行中的书面面面签证、来来往往信函、文文书书、电报报及其其他形式式的文文件均为为合同同的组成成部分分。与合合同履履行有关关的各各部门在在收到到对方的的文件件后，应应及时时审阅并并制定定对策，及及时时、积极极的收收集、整整理、保保存资料料并送送计划财财务部部备案。4.计划财务部部对对本单位所所所签订的的合同同进行动动态管管理，定定期了了解对方方当事事人的资资信和和履约能能力变变动情况况，对对合同履履行中中出现的的问题题给予解解释并并协调解解决，并并及时向向主管管领导汇汇报。5.合同对方不不履履行或不完完完全履行行合同同时，我我方不不得随意意变更更合同条条款或或放任违违约行行为，除除督促促对方完完全履履行外，还还应应在索赔赔期限限内收集集证据据，及时时索赔赔。4.3.7合同同同变更与与解除除1.合同变更是是指指合同标的的的、数量量、质质量、价价款或或者报酬酬、履履行期限限、履履行地点点和方方式、违违约责责任和解解决争争议方法法等的的改变。2.合同依法订订立立后，受法法法律约束束，合合同双方方不得得擅自变变更或或解除。如如需需变更或或解除除时，由由合同同经办人人查明明原因、提提出出意见，按按照照会签程程序，办办理变更更评审审，并与与对方方协商，达达成成一致意意见，依依法签署署变更更或解除除协议议。3.合同对方提提出出合同需要要要变更时时，计计划财务务部应应及时、准准确确地将修修订的的内容传传递给给各有关关部门门审阅，并并经经主管领领导同同意后方方可修修订。4.合同的解除除必必须按照《合合同法》及本本制度的规定定办理。对于于特殊情况下下合同履行过过程中的中止止，必须及时时办理中止手手续，收集因因中止合同给给我方带来的的经济损失的的证据和资料料，为纠纷的的处理做好准准备。5.对于合同的的终终止，合同同同履行部部门应应做好终终止记记录，收收集履履行合同同过程程中所有有与合合同有关关的文文件，做做好经经济往来来和结结算工作作，办办理解除除合同同的手续续，并并将资料料交计计划财务务部保保存。4.3.8合同同同管理1.计划财务部部应应建立合同同同管理台台帐和和档案，收收集集、整理理各类类合同的的档案案资料进进行归归档管理理，定定期做好好统计计分析。2.合同及与合合同同有关的补补补充协议议、会会议纪要要、信信函、电电报、传传真、电电话记记录、签签证、索索赔报告告、合合同台帐帐等资资料，合合同管管理部门门应定定期按项项目、合合同分类类建立立详细的的台帐帐，及时时归档档保存。3.签订合同正正本本、副本数数数按需要要确定定，正副副本应应区分清清楚。合合同签订订后交交计划财财务部部留存，其其余余各职能能部门门或相关关部门门由计划划财务务部负责责编号号分发。其其他他部门复复印合合同必须须事先先征得计计划财财务部同同意。合合同的发发放均均应进行行登记记。4.合同履行已已完完成的工程程程或业务务，合合同执行行部门门应向计计划财财务部提提交合合同履行行的工工作报告告。经经审查后后，连连同合同同、结结算书及及一切切往来文文书、经经济签证证、变变更记录录、竣竣工验收收证书书等所有有资料料装订成成册，交交档案室室存档档保存。5.合同在执行行过过程中如发发发生纠纷纷，与与合同有有关的的部门应应及时时分析查查明原原因，提提出解解决办法法并报报请计划划财务务部，及及时与与对方协协商解解决；对对合同同履行过过程中中的违约约情况况，或违违反合合同的干干扰事事项，通通过取取证按照照合同同规定及及时、合合理、准准确地地向对方方提出出索赔报报告；；当我方方接到到对方的的索赔赔报告时时，接接到报告告的部部门和人人员应应在接到到报告告的当日日将该该报告送送交计计划财务务部，会会同计划划财务务部认真真研究究并及时时处理理。6.合同纠纷的的主主要处理方方方式：(1)协商：发发发生合同同纠纷纷后应积积极主主动与对对方协协商，争争取达达成意见见后签签订书面面补充充协议，在在签签订补充充协议议前，合合同承承办部门门应将将书面补补充协协议草案案提交交计划财财务部部审查。(2)仲裁；(3)诉讼：双双双方协商商无效效尽快向向合同同签订地地人民民法院起起诉。7.重大合同纠纠纷纷和需要经经经过诉讼讼、仲仲裁解决决的合合同纠纷纷由计计划财务务部配配合上级级单位位法律事事务处处处理，其其他他合同纠纠纷以以计划财财务部部为主，上上级级单位法法律事事务处协协助处处理。8.无论是我方方准准备，还是是是获知对对方准准备或已已经申申请仲裁裁或提提起诉讼讼，最最先获知知的部部门或人人员均均要及时时向计计划财务务部报报告，共共同研研究诉讼讼方案案和对策策。4.3.9责任任任与奖惩惩1.合