新三板上市118家晶鑫股份

第一章总 第二章经营和范 第三章第一节................................................................................................第二节增减和回 第三节转 第四章股东和股东大 第一节股 第二节股东大会的一般规 第三节股东大会的召 第四节股东大会的提案与通 第五节股东大会的召 第六节股东大会的表决和决 第五章董事 第一节董 第二节董事 第六章总经理及其他高级管理人 第七章监事 第一节监 第二节监事 第八章信息披露和投资者关系管 第九章财务会计制度、利润分配和审 第一节财务会计制 第二节会计师的聘 第十章通知与公 第一节通 第二节公 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和第一节合并、分立、增资和减 第二节解散和第十二章修改章 第十三章附 江苏晶鑫新材料章第三条公司经过批准，可以向社会公众第四条公司名称：江苏晶鑫新材料公司英文名称：JiangsuJingxinNewMaterialsCo.,.第六条公司资本为3,120万元。任，公司以其全部资产对公司的承担责任。第十一条本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会、财第二章经 和范第十四条公司的采取记名的形式公司在中小企业转让系统挂牌后，公司人所的，每股应当支付相同价额。第十六条公司的，以标明面值，每股面值为1元。第十七条公司于成立日向全体发起人3,120万股普通股，占公已普通股总数的100％，各股东数额、占总额的比例、出资数（万股123456789第二 （一）公开 （一）减少公司资本除上述情形外，公司不进行本公司的活动（三）法律、行政规定和中国批准的其他方式于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第1让的规定向社会公众转让。公司股东向社会公众转让的，股东签署股权转让协议及其他法律文件后，应当以形式及时告知公司，同时在登记机第二十八条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上的股东，将其持有的本公司在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又30日内执行。章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股请求之日起30日内未提讼，或者情况紧急、不立即提讼将会使公司利接向提讼（一）遵律、行政和本章程独立地位和股东损害公司债权人的利益；押的，应当自该事实发生当日，向公司作出报告。公司不得以垫付工资、福利、、等期间费用，预付投资款等方式将（八）对公司债券作出决议资产30%的事项；（十四）审议批准变更募金用途事项净资产50%以后提供的任何担保；开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。（六）法律、行 第四十六条单独或者合计持有公司10%以上的股东有权向董事会请求政和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东单独或者合计持有公司10%以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上的股东可以自行召集和第四十七条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须通知董事会。在股东大会作出决议前，召集股东持股比例不得低于10%。单独或者合计持有公司3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出人和参加表决，该股东人不必是公司的股东；（五）会务常设联系人，（一）教育背景、工作经历、等个人情况施加以制止并及告有关部门查处。委托人的，人应出示本人、法人股东单位的法定代表人（一）人的 第六十一条投票委托书由委托人他人签署的，签署的书或者其他文件应当经过。经的书或者其他文件，和权的数额、被人（或单位名称）等事项。推举的1名董事主持。或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的1名监事主持。现场出席股东大会有表决权过半数的股东同东大会可推举1人担任会议主持第六十九条会议应当在表决前宣布现场的股东和人人权的总数以会议登记为准。 （六）计票人、监票人第七十一条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。的董并保存，保存期限为10年。持表决权的1/2以上通过。持表决权的2/3以上通过。（一）董事会和监事会的（三）董事会和监事会成员的及其和支付方法（一）公司增加或者减少资本（二）公司的分立、合并、解散和最近一期经审计总资产30%的；（五）公司债券表决权，每1享有1票表决权。 （一）董事会、连续90天以上单独或者合并持有公司3％以上的股东第八十四条会议应当宣布每一提案的表决情况和结果并根据表决东等相关各方对表决情况均负有义务。第八十七条股东大会决议应当列明的股东和人人数、所持有第八十八条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，事、监事自公司成立之日起就任在股东大会结束后2个月内实施具体方案。刑罚，执行期满未逾5年，或者因被政治权利，执行期满未逾5年；的负有个人责任的，自该公司、企业完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销之日起未逾3年；。第九十三条董事连续2 （七）不得接受与公司的佣金归为己有（八）不得擅自披露公司 面辞职报告。董事会应在2日内向公司股东说明有关情况。董事对公司和股东承担的其他忠实义务，在其离任之日起3年内仍然有效。 代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第会合理地认为该（六）制订公司增加或者减少资本、债券或其他及上市方案押、对外担保事项、委托、关联等事项；第一百零六条股东大会董事会的权限为非日常性关联须经董事会讨论并做出决议，并提请公司股东大会批准；投资、委托、委托），财务资助（公司接受的）等的行为。对于每 （七）5%的对（九）5％，或绝对金额低于1,000万元的银行；第一百条董事会可以董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他对董事长的内容应明确、具体。21/101/3第一百一十二条召开临时董事会会会应当于会议召开3日前通知全体事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大1名董事不得在1次董事会会议上接受超过2名董事的委托代为。在审议关联事项时，非关联董事不得委托关联董事代为。的董事、董事会和记录人员应当在会议记录上签名。（二）出席董事的以及受他人委托出席董事会的董事（人）第一百二十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：第一百二十五条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者第一百二十七条总经理工作细则包括下列内容：第一百三十条公司设董事会，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理；如公司在中小企业转让系统挂牌的，董事会应遵律、行政、部门规章及本章程的有关规定监事成员的1/3的，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当按照有关法律、行政和公司章 第一百四十条公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表和1名职监事会设1人。监事会由全体监事过半数产生。监事会召集事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。行政、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出的建议；议记录作为公司，保存期限为10年。第一百四十六条公司应严格按照法律、、部门规章和本章程的规定，第一百四十七条公司应依法披露定期报告和临告第一百四十九条投资者关系管理是指公司通过各种方式进行的投资者关系第一百五十条投资者关系管理应当遵循充分披露信息原则、合规披露信息第一百五十一条公司董事长为公司投资者关系管理工作第一责任人。董事组织策划、分析研究、沟通与联络、公共关系、网络、其他有第一百五十四条公司在遵守信息披露规则的前提下，公司可建立与投资者（三）公司（四）咨 （六）采访或第一百五十五条董事会应当对公司治理机制是否为的股东提供合25%股东大会召开后2个月内完成股利（或）的派发事项。第一百六十二条公司可以采取现金或者方式分配股利。公司将实行持金红利，以偿还其占用的。第一百六十三条公司聘用取得“从事相关业务资格”的会计师进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续第一百六十八条公司以下列形式发出的次日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，自第1次公告登日为送达日期。第一百七十五条若公司在中小企业转让系统挂牌，挂牌期间公司指定中小企业转让信息披露平台（ 为登公司公告和其它需要披露信息的。表及财产。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。 （四）依法被吊销、责令关