通知书成立董事会通知

建立董事会通知【篇一：董事会会议通知】第一届董事会第一次会议的通知各位董事：兹决定召开东莞有限企业第一届董事会第一次会议。现将相关内容通知以下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召开地址：东莞有限企业1楼2号会议室三、与会人员：、；四、主持人：五、出席人员：会议记录：（董秘）六、拟审议事项：（一）对于东莞有限企业董事会建立及成员介绍；（二）.对于第二轮增资议案：本次增资共计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%；（三）对于东莞有限企业收买xdo的议案；xdo企业简介（见附件）（四）其他事项；七、注意事项：（一）本次会议应由董事自己出席，如因故不能够出席的，能够书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。（二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。（三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签字）并在召开会议时交回会议联系人。（四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提早审阅会议的全部议案，并尽可能在会前形成一致建议。八、联系方式：姓名：地址：电话：特此通知，敬请准时出席会议。东莞有限企业二o一三年三月十一日第一届监事会第一次会议的通知各位监事：兹决定召开东莞有限企业第一届监事会第一次会议。现将相关内容通知以下：一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、召开地址：东莞有限企业1楼2号会议室三、与会人员：、、；四、主持人：五、出席人员：、、会议记录：六、拟审议事项：（一）对于东莞有限企业监事会建立及成员介绍；（二）.依照《企业法》和《企业章程》的规定，履行监事会的职能，监察本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项；东莞有限企业o一三年三月十一日附件一、回执东莞有限企业：对于企业召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。自己拟亲自/委托代理人出席本次会议。签署：日期：二〇年代日附注：一、请用正楷书写中文全名。二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。附件二授权委托书兹委托先生/女士（身份证号码：）代表自己，出席企业第届董事会第次会议，并代为履行表决权。本授权委托书自自己签字后起见效，至上述会议结束时停止。委托人签字：委托日期：二〇年代日附件三东莞有限企业第一届监事会第一次会议签到簿【篇二：有限企业建立设董事会参照文本】设董事会参照文本限（责任）企业章程第一章总则第一条依照《中华人民共和国企业法》（以下简称《企业法》）及相关法律、法例的规定，由等方共同出资，建立下简称企业）特拟订本章程。第二条,本章程中的各项条款与法律、法例、规章不符的，以法律、法例、规章的规定为准。第二章企业名称和住所第三条企业名称：第四条住所：第三章企业经营范围第五条企业经营范围：（注：依照实质状况详细填写。）第四章企业注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式第六条企业注册资本：第七条股东姓名（名称）、出资额、出资时间及出资方式以下：第五章企业的机构及其产生方法、职权、议事规则第八条股东会由全体股东组成，是企业的权益机构，履行以下职权：（一）决定企业的经营目标和投资计划；（二）选举和改换非由员工代表担当的董事、监事，决定相关董事、监事的酬金事项；（三）审议赞成董事会的报告；（四）审议赞成监事的报告；（五）审议赞成企业的年度财务估计方案、决算方案；（六）审议赞成企业的收益分派方案和填补损失的方案；（七）对企业增加或许减少注册资本作出决策；（八）对刊行企业债券作出决策；（九）对企业归并、分立、解散、清理或许改正企业形式作出决策；（十）改正企业章程；（十一）企业章程规定的其他职权。第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十条股东会会议由股东依照出资比率履行表决权。第十一条股东会会议分为如期会讲和临时会议。召开股东会会议，应该于会议召开十五日从前通知全体股东。如期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事建议召开临时会议的，应该召开临时会议。第十二条股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能够履行职务或许不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能够履行职务或许不履行职务的，由多半以上董事共同选举一名董事主持。董事会不能够履行或许不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东能够自行召集和主持。第十三条股东会会议作出改正企业章程、增加或许减少注册资本的决策，以及企业归并、分立、解散或许改正企业形式的决策，必定经代表三分之二以上表决权的股东经过。第十四条企业设董事会，成员为人（注：成员人数应为3-13人），由股东会选举产生。董事任期（注：3年以下），任期届满，可连选蝉联。董事会设董事长一人，副董事长人，由董事会选举产生。第十五条董事会履行以下职权：（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；（二）履行股东会的决策；（三）判断企业的经营计划和投资方案；（四）拟订企业的年度财务估计方案、决算方案；（五）拟订企业的收益分派方案和填补损失方案；（六）拟订企业增加或许减少注册资本以及刊行企业债券的方案；（七）拟订企业归并、分立、改正企业形式、解散的方案；（八）决定企业内部管理机构的设置；（九）决定聘用或许解聘企业经理及其酬金事项，并依照经理的提名决定聘用或许解聘企业副经理、财务负责人及其酬金事项；（十）拟订企业的基本管理制度；（十一）企业章程规定的其他职权。第十六条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能够履行职务或许不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能够履行职务或许不履行职务的，由多半以上董事共同选举一名董事召集和主持。第十七条董事会决策的表决，推行一人一票。三分之一以上的董事能够建议召开董事会会议，并于会议召开前十天通知全体董事。董事会对所议事项应由二分之一以上的董事表决经过方为有效，并应做成会议记录，出席会议的董事应该在会议记录上签字。第十八条企业设经理，由董事会决定聘用或许解聘。经理对董事会负责，履行以下职权：（一）主持企业的生产经营管理工作，组织推行董事会决策；（二）组织推行企业年度经营计划和投资方案；（三）拟订企业内部管理机构设置方案；（四）拟订企业的基本管理制度；（五）拟订企业的详细规章；（六）提请聘用或许解聘企业副经理、财务负责人；（七）决定聘用或许解聘除应由董事会决定聘用或许解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。（九）企业章程规定的其他职权。经理出席董事会会议。第十九条企业不设监事会，设监事人（注：1-2人），由股东会选举产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选蝉联。第二十条监事履行以下职权：（一,）检查企业财务；（二）对董事、高级管理人员履行企业职务的行为进行监察，对违犯罪律、行政法例、企业章程或许股东会决策的董事、高级管理人员提出免除的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害企业的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）建议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法例定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照《企业法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）企业章程规定的其他职权。监事能够出席董事会会议。第六章企业的法定代表人第二十一条董事长为企业的法定代表人，由xx担当，股东认为必要时有权改换经理为企业的法定代表人。第二十二条法定代表人履行以下职权：（一）召集和主持股东会议；（二）检查股东会议的落实情况，并向股东会报告；（三）代表企业签署相关文件；（四）在发生战争、特大自然灾害等紧迫状况下，对企业事务履行特别判决权和办理权，但这类判决权和办理权须符合企业利益，并在过后向股东报告。（五）企业章程规定的其他职权。第七章股东会会议认为需要规定的其他事项部分或全部出资。第二十四条股东向股东以外的人转让股权，应该经其他股东过多半赞成。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征采赞成，其他股东自接到书面通知之日起满三十天未回复的，视为赞成转让。其他股东多半以上不同样意转让的，不同样意的股东应该购置该转让的股权；不购置的，视为赞成转让。经股东赞成转让的股权，在同样条件下，其他股东有优先购置权。两个以上股东主张履行优先购置权的，磋商确定各自的购置比率；磋商不能的，依照转让时各自的出资比率履行优先购置权。第二十五条企业的营业限时第二十六条有以下状况之一的，企业清理组应该自企业清理结束之日起30日内向原企业登记机关申请注销登记：（一）企业被依法宣告破产；（二）企业章程规定的营业限时届满或许企业章程规定的其他解散事由出现，但企业经过改正企业章程而存续的除外；（三）股东会决策解散；（四）依法被撤消营业执照、责令封闭或许被撤掉；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法例规定的其他解散状况。第八章附则第二十七条企业登记事项以企业登记机关判断的为准。第二十八条本章程一式份，并报企业登记机关一份。自然人股东亲笔签字：或法人单位股东加盖公章：有限企业年代日【篇三：一人有限企业(建立董事会)】有限（责任）企业章程(企业设董事会)第一章总则第一条依照《中华人民共和国企业法》（以下简称《企业法》）及相关法律、法例的规定，由出资建立有限责任企业，（以下简称企业）特拟订本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法例、规章不符的，以法律、法例、规章的规定为准。第二章企业名称和住所第三条企业名称：。第四条住所：。第三章企业经营范围第五条企业经营范围：第四章企业注册资本及股东的姓名（名称）、出资方式、出资额、出资时间第六条企业注册资本：万元人民币。-1–第七条股东的姓名（名称）、出资额、出资方式、出资时间以下：第五章企业的机构及其产生方法、职权、议事规则第八条股东履行以下职权：（一）决定企业的经营目标和投资计划；（二）选举和改换非由员工代表担当的董事、监事，决定相关董事、监事的酬金事项；（三）审议赞成董事会的报告；（四）审议赞成监事的报告；（五）审议赞成企业的年度财务估计方案、决算方案；（六）审议赞成企业的收益分派方案和填补损失的方案；（七）对企业增加或许减少注册资本作出决定；（八）对刊行企业债券作出决定；（九）对企业归并、分立、解散、清理或许改正企业形式作出决定；（十）改正企业章程；（十一）企业章程规定的其他职权。第九条股东作出的企业经营目标和投资计划的决定，应该采用书面形式，并由股东签字后置备于企业第十条企业设董事会，成员为人（注：成员人数应为3-13人），由股东决定产生。董事任期年（注：3年以下），任期届满，可连选蝉联。董事会设董事长一人，副董事长人，由董事会选举产生。第十一条董事会履行以下职权：（一）负责股东报告工作；（二）履行股东的决定；（三）判断企业的经营计划和投资方案；（四）拟订企业的年度财务估计方案、决算方案；（五）拟订企业的收益分派方案和填补损失方案；（六）拟订企业增加或许减少注册资本以及刊行企业债券的方案；（七）拟订企业归并、分立、改正企业形式、解散的方案；（八）决定企业内部管理机构的设置；（九）决定聘用或许解聘企业经理及其酬金事项，并依照经理的提名决定聘用或许解聘企业副经理、财务负责人及其酬金事项；（十）拟订企业的基本管理制度；（十一）企业章程规定的其他职权。第十二条董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能够履行职务或许不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能够履行职务或许不履行职务的，由多半以上董事共同选举一名董事召集和主持。第十三条董事会决策的表决，推行一人一票。三分之一以上的董事能够建议召开董事会会议，并于会议召开前十天通知全体董事。董事会对所议事项应由二分之一以上的董事表决经过方为有效，并应做成会议记录，出席会议的董事应该在会议记录上签字。第十四条企业设经理，由董事会决定聘用或许解聘。经理对董事会负责，履行以下职权：（一）主持企业的生产经营管理工作，组织推行董事会决策；（二）组织推行企业年度经营计划和投资方案；（三）拟订企业内部管理机构设置方案；（四）拟订企业的基本管理制度；（五）拟订企业的详细规章；（六）提请聘用或许解聘企业副经理、财务负责人；（七）决定聘用或许解聘除应由董事会决定聘用或许解聘以外的负责管理人员；（八）董事会授予的其他职权。经理出席董事会会议。第十五条企业不设监事会，设监事人（注：1-2人），由股东选举产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选蝉联。第十六条监事履行以下职权：（一）检查企业财务；（二）对董事、高级管理人员履行企业职务的行为进行监察，对违犯罪律、行政法例、企业章程或许股东决定的董事、高级管理人员提出免除的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害企业的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东议提出提案；（五）依照《企业法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（六）企业章程规定的其他职权。监事能够出席董事会会议。第六章企业的法定代表人第十七条董事长为企业的法定代表人，股东认为必要时有权改换经理为企业的法定代表人。第十八条法定代表人履行以下职权：（一）检查股东决定的落实情况，并向股东报告；（二）代表企业签署相关文件；（三）在发生战争、特大自然灾害等紧迫状况下，对企业事务履行特别判决权和办理权，但这类判决权和办理权须符合企业利益，并在过后向股东报告。第七章股东认为需要规定的其他事项第十九条企业的营业限时年，自企业营业执照签发之日起计算。第二十条有以下状况之一的，企业