家居装饰、家具地板已挂牌章程

第一章总第一 市公司章程指引（2006修订版》的有关规定，制订本章程。第二 第三 公司中文名称：青岛东亚装饰公司英文名称：QINGDAODONGYADECORATIONCO. 公司住所：青岛市市北区辽宁路228号 公司资本为3750万元。 公司全部资产分为等额，股东以其的为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的承担责任。 第十条依据本章程，股东可以股东，也可以公司董事、监事、总经理通过协商解决，协商不成的，均应提交中国国际经济贸易仲裁，按照申请仲裁中民相关法律，本章程任何条款被有管辖权的裁定为无效而被终止执第十一条公司应依法披露定期报告和临告。公司信息披露事务由董事会 第二章经营和经营范第十三 经营：诚信为基，质量至上 第三章第一 第十五 公司的采取的形式第十六 更并通过发起设立的方式而设立，系由青岛建东投资、等23名发2013731日所持有的东亚有限的股权所对应的经审计的净资产作为出资共同发起设立。根据中（）资产评估出具的编号为中评报字（2013）第1045号《青岛东亚建筑装饰拟进行股改项目资产评折为公司的股本总额为3750万股，每股面值1元，均为普通股，剩余部分13,258,627.48元计入公司的资本公积。各发起人公司的数量、持股比持股比例出资方式出资间1净资产折股2净资产折股3郝净资产折股4净资产折股5净资产折股6郑净资产折股7净资产折股8净资产折股9净资产折股净资产折股净资产折股武净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股王净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股--第十八条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或等形式，对或者拟公司的人提供任何资助。第二 增减和回 （一）公开 程的规定，收购本公司的：（一）减少公司资本除上述情形外，公司不进行本公司的活动第二十二 公司因本章程第二十一条第（一）第（三）项的原因收购公司的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公司后，属公司依照第二十一条第（三）项规定收购的本公司，将不超过本公司已第三 转 所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让，不得采取公开方式向社会公众转让，股东协议转让后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理第二十四 公司不接受本公司的作为质押权的标的 情况，在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的百分之二十内，不得转让其所持有的本公司。第四章股东和股东大第一 股 立股东名册，股东名册是证明股东持有公司的充分。公司的股东名册由董事会负责管理。股东按其所持有的种类享有权利，承担义务；持有同一种类的第二十七 （一）公司股东享有，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东公司董事会提出上述的请求，公司董事会在收到上述请求之日起5日内予以提供，无法提供的，应给予合理的解释。公司控股股东不得利用其优势地位公司中小股东的上述参与权或者变相排挤、影询。有权对公司董事、监事和高级管理人员法律和本章程规定的权限的行为提出 证明其持有公司的种类以及持股数量的文件，公司经核实股东后按照 请求认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式法律、行政或者本章程，第三十条董事、高级管理人员执行公司职务时法律、行政或者本章的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上的股东有权请求监事会向提讼；监事会执行公司职务时法律、行政或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以请求董事会向提监事会、董事会收到前款规定的股东请求后提讼，或者自收到请求两款的规定向提讼。第三十一 董事、高级管理人员法律、行政或者本章程的规定， （一）遵律、行政和本章程公司股东公司法人独立地位和股东，逃避，严重损害公司债权人利益的，应当对公司承担连带责任第三十三条持有公司5%以上有表决权的股东，将其持有的进行质押第三十四条公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、占用、借款担保控制人相关法律、及本章程规定，给公司及其他股东造成损失的，应承担赔第三十五 的和资源，不得以下列方式将直接或间接地提供给控股股东及关联方使用 （六）以其他方式占用公司的和资源 续建立防止控股股东非经营性占用的长效机制。公司财务部门和审计部门应分定期检查公司与控股股东及关联方非经营性往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用情况的发生。在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财第三十七 《青岛东亚装饰关联管理办法》及有关规定执行 理制度》中对外担保的相关规定 董事会或股东大会批准，不得进行 规定勤勉尽职地履行职责，公司和财产安全。第四十条公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的关联行为。公司与控股股东及关联方有关的货币支付严格按照和支 公司发生控股股东及关联方公司资产损害公司及社会公众股第二 股东大会的一般规第四十二 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权（八）对公司债券作出决议近一个会计年度经审计营业收入的30%以上的事项；第四十三 公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过净资产的50%以后提供的任何担保； 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第四十六条本公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司董事会确定的其第四十七 第三 股东大会的召 以上单独或者合计持有公司10%以上的股东可以自行召集和主持。第四十九 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会并应当以形式第五十条后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的反馈意见。5日内发出召开股东第五十一 单独或者合计持有公司10%以上的股东有权向董事会请求开临时股东大会，并应当以形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政或者合计持有公司10%以上的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上的股东可以自行召集和主持。第五十二 第五十四 监事会或股东自行召集的股东大会会议所必需的费用由本公司第四 股东大会的提案与通 第五十六 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公3%以上的股东，有权向公司提出提案单独或者合计持有公司3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公第五十七 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大第五十八 股东大会包括以下内容人和参加表决，该股东人不必是公司的股东；（四）会务常设联系人， （一）教育背景、工作经历、等个人情况（三）披露持有本公司数量第六十 开日前至少2个工作日发出公告并说明原因。第五 股东大会的召 序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及告有关部门查处 律、及本章程行使表决权。 第六十三条个人股东亲自的应出示本人或其他能够表明其身法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的人。法定代表人出席会议的，应出示本人、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托人的，人应出示本人、法人股东单位的法定代表人依法出具的书第六十四 （一）人的 投票委托书由委托人他人签署的签署的书或者其他文件应当经过。经的书或者其他文件，和投票第六十七 人员的会议登记册由公司负责制作会议登记册载明参数额、被人（或单位名称）等事项。第六十八 召集人对参加股东大会的股东资格的进行验证并登记股和人人数及所持有表决权的总数之前，会议登记应当终止。第六十九 股东大会召开时本公司全体董事和监事应当总经理 出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议，继第七十一 议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的原则，内容应明确第七十二 在年度股东大会上董事会监事会应当就其过去一年的工作向 会议应当在表决前宣布现场的股东和人人数 （六 及计票人、监票人 召集人应当保证会议记录内容真实准确和完整的董事、监事、召集人或其代表、会议应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。第七十七 召集人应当保证股东大会连续举行直至形成最终决议因不可第六 股东大会的表决和决第七十八 股东大会决议分为普通决议和特别决议决权的1/2以上通过。决权的2/3以上通过。第七十九 下列事项由股东大会以普通决议通过（一）董事会和监事会的（三）董事会和监事会成员的及其和支付方法 第八十 下列事项由股东大会以特别决议通过（一）公司增加或者减少资本总资产30%的；第八十一 决权，每一享有一票表决权 股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表 司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务 第八十五 股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的第八十六 第八十八 股东大会对提案进行表决前应当推举两名股东代表参加计票和第八十九 会议应当宣布每一提案的表决情况和结果并根据表决结关各方对表决情况均负有义务。第九十 意、或弃权第九十一 会议如果对提交表决的决议结果有任何怀疑可以对所投数组织点票；如果会议未进行点票，的股东或者股东人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议应当立即第九十二 在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第五章董事第一 董第九十六 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事刑罚，执行期满未逾5年，或者因被政治权利，执行期满未逾5年；产负有个人责任的，自该公司、企业完结之日起未逾3年；有个人责任的，自该公司、企业被吊销之日起未逾3年；第九十七 董事从就任之日起计算，至本届董事会届满时为止。董事届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政、部门规章和本第九十八 ； （七）不得接受与公司的佣金归为己有（八）不得擅自披露公司第九十九 董事应当遵律行政和本章程对公司负有下列勤勉义务国家法律、行政以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过规定的第一百条义务在其任职结束后仍然有效，直至该成为。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况第一百〇三 在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先其立场和。第二 董事第一百〇六条第一百〇八条（六）制订公司增加或者减少资本、债券或其他及上市方案一个会计年度经审计营业收入的30%以下且15％以上的事项；对外担保事项、委托、关联等事项；经理、财务总监等高级管理人员，并决定其事项和奖惩事项； 第一百〇九条公司董事会应当 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会股东大会决 保事项、委托、关联的权限，建立严格的和决策程序；重大投资项目应 一个会计年度经审计营业收入的15%以下且5％以上的事项；第一百一十五 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事第一百一十六 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召10日以前通知全体董事和监事第一百一十七条1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以第一百一十八 董事会召开临时董事会会议，董事会应当分别提前日将董事长签署或盖有董事会的会议通知，通过直接送达、传真、电情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过或者其他口头方第一百一十九 董事会会议通知包括以下内容 得对该项决议行使表决权，也不得其他董事行使表决权。该董事会会议由过半过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。第一百二十二 董事会决议表决方式为：举手或投票第一百二十三 委托其他董事代为出席，委托书中应载理人的，事项、范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为的董事应当在范围内行使董事 董事会会议记录作为公司保存，保存期限不少于10年 （二）出席董事的以及受他人委托出席董事会的董事（人）第六章总经理及其他高级管理人第一百二十六 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会1名，财为公司的财务。第一百二十七 第一百二十八 总经理每届3年，总经理连聘可以第一百三十条近一个会计年度经审计营业收入的5%的事项； 第七章监事第一 监第一百三十七 本章程第九十六条关于不得担任董事的情形，同时适用于 和勤勉义务，不得利用职权贿赂或者其他收入，不得公司的财产。第一百三十九 监事的每届为3年。监事届满，连选可以第一百四十一 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整 第二节监事第一百四十五 人。监事会设1人。监事会由全体监事过半数产生。监事会召集和主持监事会会议；监事会不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同由股东大会产生，监事会中的职工代表由公司职工通过职工产第一百四十六 监事会行使下列职权 第一百四十七 录作为公司至少保存10年。第一百五十条第八章投资者关 （二）合规披露信息原则：遵守国家法律、及部门、中小企业密，避免和防止由此泄密及导致相关的。第一百五十三 投资者关系管理的工作内容主要包括 收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联、重大或仲裁、管理层变 第一百五十五 的下，开展投资者关系管理工作。公司的其他、控股子公司、共同控制 事会在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展等情况下，负责策第九章财务会计制度、利润分配和第一 财务会计制 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司资本的50%以上的，可以不再提取。的，股东必须将规定分配的利润退还公司。 重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑公众投资者的利。第一百六十三条公司可以采取现金、或者现金与相结合的方式进行润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。第一百条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在第一百六十五条公司利润分配采取现金或者方式分配股利。股东 公司的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的。第二节内部审第一百六十六条第一百六十七条公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计向董事会负责并报告工作。第三节会计师的聘 1 东大会决定前委任会计师。账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得、隐匿、谎报。第一百七十一 会计师的审计费用由股东大会决定 公司解聘或者不再续聘会计师时，提前30天事先通知 第十章第一 通第一百七十三 公司以下列形式发出（二）以邮件 第一百七十六条 第一百七十八 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或第一百七十九 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等第二 公第一百八十条公司指定中小企业转让系统信息披露平