某某工程监理公司安全、质量、职业健康和环境体系管理制度汇编【一份非常好的专业参考资料】15

PAGE1某某工程监理公司安全、质量、职业健康和环境体系管理制度汇编前言第三层管理制度是按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》的要求编制的管理体系作业文件，是XXXX工程监理有限公司(简称GTA)《管理手册》的支持性文件。本文件会签人：

目录1、TOC\o"1-1"\h\z\u文件表格编码规定 12、图书、资料管理规定 93、文档管理制度 224、劳动用工管理规定 495、劳动管理制度 666、岗位任职资格规定 847、员工培训管理规定 928、人事档案管理规定 1069、员工考核管理规定 11510、库房管理规定 12711、物资、设备管理规定 13612、公务通信费用管理规定 15013、计算机及信息安全管理规定 15914、公务车辆及驾驶员管理规定 16915、会议管理规定 18616、公文管理规定 19817、公务接待管理规定 21318、保密工作管理规定 22119、印章、证书管理规定 22820、公寓房管理规定 23821、办公用房和基础设施设备管理规定 24622、员工信息反馈管理规定 25423、资质管理规定 26224、市场信息管理规定 27025、报价及合同评审管理规定 27926、工程报价管理规定 29127、顾客要求变更管理规定 309PAGE1受控本□不受控本登记号：XXXX工程监理有限公司企业标准GTA/WP/001―2016文件表格编码规定2016-12-25发布2017-01-01实施XXXX工程监理有限公司发布GTA/WP/001-2016修改码：0GTA/WP/001-2016修改码：0目次TOC\o"1-3"\n\p""\h\z\u前言1目的2适用范围3规范性引用文件4职责5术语和定义6内容与要求6.1文件标识码管理6.2公司表格编号管理6.3其他表格管理7相关文件8参考文献附录附录A（资料性附录）《文件修订记录表》GTA/WP/001-2016修改码：0前言本文件是按照XXXX工程监理有限公司（简称GTA）《管理手册》的要求编制的质量、职业健康安全和环境管理体系管理制度文件，是《文件控制程序》（GTA/MP/001-2016）和《记录控制程序》（GTA/MP/002-2016）的支持性文件。本文件中附录A至附录C是规范性附录，附录D是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：吴梦洁本文件审核人：朱骥本文件批准人：刘忠山1目的为统一和规范GTA管理体系程序文件和作业文件、项目规程文件的编码格式，特编制此规定。2适用范围本规定适用于GTA管理体系程序文件和作业文件的编写。3规范性引用文件GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》4职责4.1综合部负责本规定的归口管理；4.2各部门负责本规定的应用和检查。5术语和定义无6内容与要求6.1文件标识码管理

6.1.1公司文件文件名称标识码说明例子管理手册GTA/MS/001―○○○○○○―年份《公司管理手册》标识为：GTA/MS/001―2016程序文件GTA/MP/×××―○○○×××―标准条款号○○○―年份《文件控制程序》标识为：GTA/MP/001―2016作业指导书制度GTA/WP/×××―○○○×××―流水号○○○―年份公司第1个作业指导书《文件表格编码规则》标识为：GTA/WP/001―20166.1.2公司发文文件名称标识码说明例子会议纪要GTA―###―HYJY―×××―○○○###―部门代码×××―流水号○○○―年份综合部2016年第一次会议：GTA―ZHB―HYJY―001―2016来往函件GTA―LWHJ―×××―○○○×××―流水号○○○―年份GTA―LWHJ―001―2016对项目部发文GTA―﹟﹟﹡―FW―×××―○○○﹟﹟―项目简称拼音﹡―工程类别（D―电厂，B―变电站，X―线路，S―输变电，Z―设备监理，其他―Q）×××―流水号○○○―年份220KV和田变电站工程的第一个发文为：GTA―HTB―FW―001―2016

6.1.3部门发文文件名称标识码说明例子部门发文GTA―###―FW―×××―○○○###―部门代码×××―流水号○○○―年份GTA―ZHB―FW―001―20166.1.4项目部文件参照文档制度中相关规定执行。6.2公司表格编号管理6.2.1表格编号文件名称标识码说明例子公司表格GTA―***―○○○―□□□―×××***―制度中规定的表格名称或表格名称的拼音简称○○○―部门代码□□□―年份×××―流水号6.2.2部门代码综合部ZHB经营部JYB质安部ZAB电源项目管理部DYB电网项目管理部DWB设备监理部SJB6.3其他表格管理文件名称标识码说明例子国家、行业文件表格沿用原有的标识号沿用原有的标识号外单位表格遵循外单位的标识号沿用原有的标识号文件表格编码规则在执行过程中，如需补充或更改，应由综合部及其人员承担，若需要指派别的部门和人员更改时，所指派人员应有与原起草人相当的经验和知识，并能得到所必须的背景资料。对于规则的更改，其提出、授权、审核和批准与编制时相同。7相关文件7.1《文件控制程序》（GTA/MP/001-2016）7.2《记录控制程序》（GTA/MP/002-2016）7.3《法律、法规和其他要求控制程序》（GTA/MP/005-2016）7.4《标识和可追溯性管理程序》（GTA/MP/018-2016）8参考文献无附录

附录A（资料性附录）修改码：0文件修订记录表表TA1001序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后受控本□不受控本登记号：XXXX工程监理有限公司企业标准GTA/WP/002―2016图书、资料管理规定2016-12-25发布2017-01-01实施XXXX工程监理有限公司发布GTA/WP/002-2016修改码：0GTA/WP/002-2016修改码：0目次前言1目的2适用范围3规范性引用文件4职责5术语和定义6内容与要求6.1图书、资料有效性管理6.2图书、资料购置管理6.3图书、资料的入库、编号与分发6.4图书、资料借阅与销毁7相关文件8参考文献附录附录A(规范性附录）《书籍、规范借阅申请表》附录B(规范性附录）《书籍、规范借阅登记表》附录C(规范性附录）《书籍、规范验收入库单》附录D(规范性附录）《书籍、规范遗失处理单》附录E(规范性附录）《书籍、规范出库登记单》附录F(资料性附录）《文件修订记录表》GTA/WP/002-2016修改码：0前言本文件是按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》的要求编制的管理体系作业文件，是XXXX工程监理有限公司（简称GTA）《管理手册》的支持性文件。本文件中的附录A至E是规范性附录，附录F是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：吴梦洁本文件审核人：朱骥本文件批准人：刘忠山

1目的加强和规范公司图书、资料管理工作，最大限度的发挥图书资料的作用。2适用范围本规定适用于GTA图书资料购置、入库、借阅、归还、销毁的管理。3规范性引用文件GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》4职责4.1综合部负责本规定的归口管理；4.2各部门负责本规定的具体实施。5术语和定义5.1图书：指公开出版发行的书籍、规程、规范、标准等，以下简称图书。5.2资料：指需归档的会议交流资料、内部出版资料、从外单位收集的工程资料、工程图集等。以下简称资料。6内容与要求6.1图书、资料有效性管理档案管理人员根据质安部发布的有效清单，每年对图书、资料进行清理。图书、资料按相关规范进行清理。综合部对旧版本规程规范保存一份，清理后的图书、资料安排其进入销毁程序。6.2图书、资料购置管理6.2.1购置程序：各部门根据需求填写《书籍、规范借阅申请表》，如需长期领用则按照《物资设备管理规定》的要求填写《物资设备领用申请表》，申请批准后由综合部负责购买并发放至申请部门。6.2.2购置范围：标准文件，规程规范，培训教材、学习资料、参考资料资料等。6.3图书、资料的入库、编号与分发6.3.1整编根据“图书、资料台帐”所录的编号顺序对要入库的书籍进行编号，加盖“XXXX工程监理有限公司资料专用章”，按编号入库。6.3.2入库档案管理人员负责对整编后的图书、资料进行验收，核对信息与图书、资料是否相符，确认无误后统一入库。6.3.3分发档案管理人员收到图书、资料后，应认真进行清点、验收，核对无误后按审批的分发要求进行分发，并保存分发签收记录。分发到各部门的图书、资料不用整编。6.4图书、资料借阅6.4.1借阅管理本公司图书、资料由综合部编制目录供员工查阅，借书人限本公司员工。借用人根据需要提出借阅申请，经所申请部门领导、档案管理人员同意后方可借出。借用人借阅密级资料（如区域地震资料、水文气象资料、规划图等），须按照本公司保密制度的相关要求办理审批手续后方能借出。综合部保存的孤本图书（标准、规范、手册、工具书等）不提供外借，仅限于在借阅室查阅。借用人借出的图书、资料，在使用过程中应妥善保管，不得在图书、资料上涂改、拆散、剪贴和批注，不得转借给其他人员或外单位，防止图书、资料损坏、丢失，确保安全。使用密级资料应注意保密。6.4.2归还管理归还流程：资料管理员确认图书资料无损坏后，在“文件和资料借阅登记表”登记归还日期，且在“图书、资料台帐”上进行注销。若“文件和资料借阅登记表”上所有的图书、资料都已归还，可将其销毁。归还要求：借阅图书、资料最长期限为30天，到期应及时归还；对于长期使用的图书、资料应按照《物资设备管理规定》的要求办理领用手续。离职人员在离职前必须清还所借图书、资料。6.4.3图书遗失与损坏对于图书遗失的，由书籍资料保管员填写“书籍规范遗失处理单”。一般规程规范须照原图书版本购赔或照原价赔偿。员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有以上行为者，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿。6.4.4图书出库登记批准领用的图书不需填写《书籍、规范借阅申请表》，综合部应做好出库登记单并由领用人签名确认。6.5图书、资料的销毁6.5.1图书、资料的销毁参照《文档管理制度》（GTA/WP/003-2016）中的相关规定执行。7相关文件7.1《文档管理制度》（GTA/WP/003-2016）7.2《物资设备管理制度》（GTA/WP/012-2016）8参考文献无附录

附录A(规范性附录）表修改码：0XXXX工程监理有限公司书籍、规范借阅申请表表TA0041编号：GTA―SJSQ―○○○―2016―001申请部门申请人日期序号名称标准代号单位数量单总备注总金额（元）申请部门意见：部门负责人：日期：已有情况：综合部专职：日期：GTA/WP/002-2016修改码：0附录B(规范性附录）修改码：0书籍、规范借阅登记表表TA0042公司号：姓名：部门：移交人：接收人：编号：GTA―SJDJ―○○○―2016―001号编号馆藏号名称标准代号受控状态数量公司号姓名借阅日期归还日期备注PAGE18GTA/WP/002-2016修改码：0附录C(规范性附录）修改码：0书籍、规程验收入库单表TA0043编号：GTA―SGYR―○○○―2016―001编号名称标准代号单位数量单总备注其他附件备注经办：验收：部门主管：年月日GTA/WP/002-2016修改码：0附录D(规范性附录）修改码：0书籍、规范遗失处理单表TA0044编号：GTA―SGYC―○○○―2016―001部门名称书籍遗失清单目录：序号编号名称（简）单价（元）数量（本）备注经办人日期部门意见：部门负责人：日期：鉴定意见：综合部专职：日期：

附录E(规范性附录）修改码：0书籍、规范出库登记单表TA0045编号：GTA―SGCD―○○○―2016―001部门名称书籍出库清单目录：序号编号名称（简）单价（元）数量（本）备注领用人：领用日期：

附录F（资料性附录）修改码：0文件修订记录表表TA1001序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后受控本□不受控本登记号：XXXX工程监理有限公司企业标准GTA/WP/003-2016文档管理制度2016-12-25发布2017-01-01实施XXXX工程监理有限公司发布GTA/WP/003-2016修改码：0GTA/WP/003-2016修改码：0目次TOC\o"1-3"\n\p""\h\z\u前言1目的2适用范围3规范性引用文件4职责5术语和定义6内容与要求7相关文件8参考文献附录附录A(规范性附录）《归档范围一览表（企业类）》附录B(规范性附录）《档案查/借阅申请表》附录C(规范性附录）《保密文件查/借阅申请表》附录D(规范性附录）《档案信息条目检索》附录E(规范性附录）《归档文件目录》附录F(规范性附录)《档案移交目录》附录G(规范性附录）《公司内部档案盒背脊图》附录H规范性附录）《销毁清册》附录I(规范性附录）《卷内目录》附录J(规范性附录）《变更归档文件申请表》附录K(资料性附录）《文件修订记录表》前言本文件是按照XXXX工程监理有限公司（简称GTA）《管理手册》的要求编制的档案管理制度，是《质量、职业健康安全和环境管理体系程序文件汇编》中《文件控制程序》（GTA/MP001-2016）的支持性文件。本文件中的附录A至J是规范性附录，附录K是资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：李天皋、吴梦洁本文件审核人：朱骥本文件审批人：刘忠山

1目的为加强GTA档案管理工作，促进档案工作更好地为公司各项工作服务，根据《中华人民共和国档案法》、国家档案局《企业档案管理规定》、结合公司档案管理工作实际，制定本规定。2适用范围本管理制度适用于GTA归档的各种文件。3规范性引用文件GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》4职责4.1综合部对负责组织实施本规定。4.2各部门负责在本部门内实施本文件。4.3各工程项目部负责归档文件内容的完整性、真实性和有效性。5术语和定义5.1档案：档案是在有关工作完成后，按照一定的归档制度集中保管的具有参考和凭证价值的非现行文件，档案是历史的真实记录。本公司档案可按保存形式分为文书档案、声像档案、电子档案三大部分。按照文件来源分为人事档案、合同档案、工程档案、其他档案等。5.2文书档案：公司在日常工作活动中直接形成的、保存备查的文件材料。5.3声像档案：公司在日常工作活动中直接形成的，具有保存价值的照片、录音带、录像带和影视片等特殊载体的历史记录。5.4电子档案：是具有保存价值的已归档的电子文件及相应的支持软件、参数和其他相关数据。5.5人事档案：公司在人事管理活动中直接产生的，反映个人经历、德才能绩、工作表现的，以个人为单位集中保存起来以备查考的历史记录。人事合同、档案5.6合同档案：公司在经营、采购等工作活动中所形成的具有法律效力的合同文件及其相关的补充协议、支持性文件、委托书等。5.7工程档案：公司在工程监理、工程监造、项目管理等活动中形成的应归档的图纸、表格、文字、声像等文件材料。5.8报价档案：在企业招投标活动中直接形成的具有保存价值的工程招标文件、询价文件、投标文件等。5.9荣誉、实物档案：指企业在工作活动中形成的具有保存价值的荣誉、纪念品、印信类等实物形式存在的档案。5.10审计档案：指在各类审计活动中直接形成的，具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其它形式存在的历史记录。6内容与要求6.1档案库房的设置具体见《库房管理规定》（GTA/WP/011-2016）。6.2文档管理

6.2.1文件归档流程如下图所示（其中目录要求同时提交电子版）：需归档文件各部门档案管理工作负责人需归档文件各部门档案管理工作负责人综合部档案管理工作负责人入库归档自检合格/整改完成退回整改附目录验收不合格退回整改验收合格附目录验收不合格验收合格6.2.2文件归档期限的基本原则：文书档案、人事档案在次年第一季度末前移交归档。生产管理资料按季度装订整理，在本年最后一季度末归档。技术研发项目于项目终止或结题后1个月内移交，重要或大型跨年度项目，根据具体情况可分阶段移交或每年移交资料清单。工程建设资料一般情况下于工程竣工验收后半年内移交归档。报价文件在招投标或报价过程中，经营部临时保管所有文件。收到(未)中标通知书或签订合同后，在确认资料、信息的完整性后，于2个月内移交综合部归档。合同文件的相关材料由经营部收集、汇总并整理。经营部在合同执行过程中临时保管相关材料，在项目执行完成，并结清费用后2个月完成归档。国际合作、技术引进档案资料由相关项目负责人于阶段性工作结束后1周内归档。公司重大活动的照片、录像带，生产管理中形成的图片资料等声像档案于活动结束后1周内归档。0公司的实物性奖状、奖励以及在宣传活动或其他活动中的各种题词、字画、宣传画片、卡片等，由获得或制作部门于活动结束后及时向综合部移交。6.2.3档案使用管理：查阅/复印/借用密级档案，应严格执行公司保密管理制度。在提供使用时，由公司领导签批，填写《保密文件查/借阅申请表》。查/借阅一般档案则填写《档案查/借阅申请表》。查阅/复印一般档案资料需经所在部门专责签批。借用一般档案资料需经所在部门主任领导签批。借用公司资质、证照复印件需经利用部门主任签批，借用原件需经公司总经理签批。填写“档案查阅/借用申请表”时，必须注明借用原因及借用期限，并按时归还。确因工作原因不能按时归还时，应办理续借手续。从档案室借出的档案、资料，应按档案资料目录及编号当面点清。借出的档案资料，要精心保管，不得在档案上乱写、乱画，不得拆散、撕页和丢失。档案资料借出后不得转借他人。借阅者归还档案前，应按档案资料整编号顺序装袋归还。档案资料借阅一次不能超过五卷，累计卷数不能超过十卷，超过十卷的使用者，如要借阅时，必须把原借出的档案归还后，方可再借。公司档案仅对内部员工提供查询/借用；外单位和非本公司人员需查阅时，需由对口业务部门承办，办理借阅手续。载有公司档案信息的磁盘、光盘一律不得外借。0档案资料在借出期间丢失或损坏，由经办人书面说明遗失过程和原因，所在部门领导确认后，提交综合部报公司领导。如涉及公司重大机密需追究个人责任时，按《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国档案法》处理。1文档管理员每月25日前对当月借出档案进行统计，对到期未归还档案进行催交，或重新办理续借手续。6.2.4档案保管公司全部档案均由综合部统一管理，工商注册资料及重要产权文件等由经营部保管。公司档案保管期限分永久、长期、短期三种，介于两种保管期限之间者，保管期限从长。长期为十五年（含）以上至五十年，短期为十五年（不含）以下。保密档案资料涉及公司知识产权和经济利益，各文档管理人员应高度重视，自觉遵守有关保密规定，严格管理，防止密级档案资料泄密。公司档案库房实行专人管理，并定期对库藏档案保管情况进行检查。6.2.5鉴定销毁档案鉴定是鉴别、核查已到保管期限档案的使用价值，决定档案续存或销毁的依据。档案鉴定小组每年应对档案进行一次清理，做到帐物相符；每三年开展一次档案鉴定工作，从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别，确定各类档案的保管期限。通过鉴定，对已过期限确无保存价值的档案要编造销毁清册，对已过期但通过鉴定认为仍需保存的档案重新设定保管期限。销毁申请的审批程序执行XX天联集团公司的相关规定。档案销毁工作由综合部进行，监销人员签名，并注明销毁日期，销毁清册应存档备查。档案销毁后，综合部应对档案纸质目录和电子目录同时进行修订，注销已销毁的档案目录信息。6.3编号6.3.1档号的结构文件归档编号按照：工程档案：工程简称—参建单位—类别号—流水号合同档案：公司代号—年份—类别—项目代号—流水号文书、报价档案、报价档案等：公司代号—年份—类别—流水号6.3.2编制规则年号为文件归档的年号；案卷号用四位数阿拉伯数字标识，目录内的案卷按排列次序流水编号，不留空号。部门代码设定如下：综合部ZHB经营部JYB质安部ZAB电源项目管理部DYB电网项目管理部DWB设备监理部SJB档号示例例如：GTA—2016—2211—0001案卷号四级目录（招标、投标）三级目录（物资供应）二级目录（物资管理）一级目录（经营管理）年号（2016年）公司简称000111—001—8038—0001案卷号四级目录（监理）三级目录（工程管理性）二级目录（综合）一级目录（基建）参建单位简称（GTA）机组（一号机组）工期（一期）项目简称（平海电厂）6.4归档要求6.4.1整理归档的文件材料应遵循文件材料形成规律，保持其有机联系，并符合有关标准、规范要求。外单位来文必须附文书处理意见并扫描归档。6.4.2归档的文件材料应为原件。因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料。文件材料归档后不得随意更改。6.4.3非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文材料若有汉译文的应与汉译文一并归档，无译文的要译出标题后归档。6.4.4具有永久、长期保存价值的电子文件，必须形成一份纸质文件归档。6.4.5归档的文件材料的载体和字迹应符合耐久性要求，有利于长期保存：禁用新闻纸书写和印制科技文件；禁用圆珠笔、铅笔、复写纸、红或纯蓝墨水书写或签署；字迹工整、线条、图形清晰，禁用草书体。各级责任人必须按规定签署齐全。6.4.6归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。反映同一内容而形式不同的文件材料应保持其一致性。6.4.7应本着“简化整理、深入检索”的原则，采用立卷和立件相结合方式科学整理归档文件，立卷应遵循文件的自然形成规律，确保文件的有机联系；立件应按照“一事一件、专事专件”的原则，确保文件的迅速检索。6.4.8其他载体的档案材料如声像、照片、光盘等应附上包括时间、地点、人物和事由等标志性要素的相关文字说明。6.5卷（件）内文件的排列文字材料按事项、专业、产生时间顺序排列。同一事项的请示与批复、同一文件的印本与定稿、主件与附件不能分开，并按批复在前、请示在后，印本在前、定稿在后，主件在前、附件在后的顺序排列。图纸则按专业排列，同专业图纸按图号顺序排列。既有文字材料又有图纸的案卷，文字材料排前，图纸排后。6.6交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备查考。6.7对于已归档的档案需要变更其归档方式的，需要申请部门与归档部门主任审核，并由总经理签字。7相关文件7.1《库房管理规定》（GTA/WP/011-2016）8参考文献无附录

附录A（规范性附录）归档范围一览表（企业类）分类号科目名称卷内文件内容归档份数保管期限归档时间归口管理部门电子正本副本图纸重要一般0党群工作01党群工作综合02党务工作综合020党务工作党委综合性工作1长期短期次年第一季度末之前综合部党委会1长期短期其他事务性工作1长期短期03组织工作030组织工作组织建设1长期短期次年第一季度末之前综合部党员干部管理1长期短期党费管理1长期短期其他事务性工作1长期短期04纪检工作040纪检工作纪委工作安排、计划、总结1长期短期次年第一季度末之前综合部05工会工作050工会工作职代会、工作记录、劳保福利、文体活动等1长期短期次次年第一季度末之前综合部06共青团工作060协会工作各专业学会、协会工作1长期短期次年第一季度末之前综合部1行政工作10行政管理综合11董事会、股东会、监事会工作110董事会工作董事会决议、会议纪要1永久长/短期次年第一季度末之前主管董事会相关工作形成的资料1永久长/短期111股东会股东会决议、会议纪要1永久长/短期股东会相关工作形成的资料1永久长/短期112监事会监事会决议、会议纪要1永久长/短期监事会相关工作形成的资料1永久长/短期12行政事务120各公司、部门工作计划、总结行政工作计划、总结、通知、规定、办法等1永久长/短期次年第一季度末之前综合部公司内部整顿形成的相关资料1永久长/短期121会议纪要、决定总经理办公会纪要1永久长/短期综合部各专题会议纪要、协调会1永久长/短期次年第一季度末之前主持部门122技术资质申报资料1永久长/短期申报工作结束后1周内经营部年检资料1永久长/短期资质证书1永久长/短期办结后2个工作日内123工商管理注册资料1永久办理完毕1个周内综合部公司章程、验资报告1永久办结后2个工作日内营业执照1永久组织机构代码证1永久国、地税证1永久124法律事务诉讼案件资料1永久长/短期办理完毕1个周内质安部法律事务相关的资料1永久长、短期125文秘机要工作政府、外单位来文、重要函件1永久长/短期次年第一季度末之前综合部公司的对外发文、重要函件1永久长/短期机要保密工作1永久长/短期用印记录1永久长/短期126公司大事记1永久长/短期每季度最末月前13外事工作13外事工作外事活动的计划1长期短期次年第一季度末之前综合部外事工作管理工作1长期短期14资产140土地管理土地买卖及相关资料1永久综合部141房产管理房产买卖及相关资料1永久142设备管理设备台帐、明细1永久长期次年第一季度末之前15公共关系150重要领导视察资料1长期短期次年第一季度末之前综合部151重要客户、相关方考察资料1长期短期152重大庆典资料1长期短期153媒体报道、宣传1长期短期154公司宣传画册、录像1长期短期159其他1长期短期16审计、监察工作160监察工作监察工作计划、总结1长期短期次年第一季度末之前质安部监察会议纪要、记录1长期短期次年第一季度末之前案件处理材料1长期短期161审计工作各专项审计工作（包括审核过程记录、审计报告）1长期短期17后勤福利170后勤福利工作后勤福利相关规定、决定1长期短期次年第一季度末之前综合部2经营管理20经营管理综合21经营决策210重大经营战略决策规划战略、重要战略决策1长期次年第一季度末之前综合部公司中、长期规划、计划1长期短期年度计划1长期短期各项专业发展计划1长期短期211公司改革公司改革相关资料1长期短期次年第一季度末之前综合部212经营目标管理1长期短期次年第一季度末之前经营部门213年度预算、资金计划1长期短期214各类经营统计报表1长期短期22物资管理（项目除外）220物资管理工作年度采购、分配计划1长期短期次年第一季度末之前经营部221物资供应2211招标、投标1长期短期招标或合同签订后1周内2212合同、协议1长期短期2213来往函件1长期短期222供应商/分包商供应商/分包商名单及考察评价记录1短期次年第一季度末之前23营销管理230经营管理工作经营计划、总结1长期短期经营部经营管理的规定、通知1长期短期231市场信息及推广市场分析、用户调查1长期短期232营销工作2321公司合同、协议、函件1长期短期2312投标、招标、议标的商务文件1长期短期233销售相关工作售后服务1长期短期统计、报表1长期短期24投资项目开发240投资项目开发管理投资项目开发管理计划、总结1长期短期经营部投资项目开发管理的规定、通知1长期短期241投资基础信息项目立项申请资料、请示、报告1长期短期投资环境及技术基础信息1长期短期经营部242委托咨询招标及合同招标、议标记录、合同1长期短期243咨询报告及批复1长期短期249其他1长期短期25与其他企业相关投资方面资料3生产技术管理30生产技术管理综合31生产管理310生产管理工作生产协调会、计划、总结1短期次年第一季度末之前各部门项目检查1短期311其他短期32技术管理320技术管理工作技术管理工作的规划、计划1长期短期次年第一季度末之前质安部重要的通知、文件1长期短期321合同、协议1长期322技术创新申报材料及认定证书1长期323技术引进1长期324专利申报专利申报材料1长期专利证书1长期325学术论文1长期33安全环保330安全环境管理安全环境管理的计划、总结、通知1短期次年第一季度末之前质安部安全教育培训、取证1短期331劳动保护1长期332安全环境事故调查、处理1长期处理完毕后1周内333环保及污染治理1长期次年第一季度末之前334统计报表1长期339其他1长期34质量管理340质量管理工作质量管理的计划、总结、通知1短期次年第一季度末之前电源部电网部质量管理培训、取证1短期341计量及设备检定1短期342产品及工程创优1永久活动结束后2343质量回访及反馈1长期次年第一季度末之前电源部电网部质安部344QC小组活动1长期345质量事故调查、处理1长期处理完毕后1周内346统计、报表1长期次年第一季度末之前349其他1长期35标准化管理350标准化管理工作标准化管理工作的计划、总结、通知1长期次年第一季度末之前电源部电网部质安部351管理标准各公司、部门管理标准1长期352技术标准各公司、部门技术标准1长期353体系内审及监督1长期354外审及认证1长期359其他1长期36信息工作360信息管理工作信息管理工作的计划、总结、通知1长期短期次年第一季度末之前部门负责人361信息化3510信息系统项目实施立项请示、批复1长期招、投标、合同1长期需求分析报告1长期验收报告1长期操作手册及使用说明1长期3511信息系统运行维护设备清单1短期故障处理记录1短期数据备份1短期系统信息安全问题记录1短期3512软件资料1长期3513档案工作档案管理标准1长期次年第一季度末之前电源部档案工作的计划、总结1长期鉴定申请、报告；鉴定清册1长期销毁审批表及销毁记录1长期档案基本情况、统计表1长期归档移交清单1长期3514图书资料工作1短期3515情报工作1短期3519统计1长期4财务管理及财务审计归口天联集团公司41财务审计综合42财务管理420财务管理工作财务管理制度、规定、办法、通知1长期421财务工作流动资金核定、结算1长期固定资产的新增、报废、调拨1长期财务收支计划、利润、年度决算1长期税收1长期43会计账务430会计账务报表1长期账册1长期凭证1长期会计档案移交清册1长期44财务审计工作440审计工作审计工作的通知、规定、计划、总结1长期专项审计的通知、报告、总结、证明材料1长期45融资管理450融资管理工作融资计划1长期融资方案1长期授信、融资申请材料及批复1长期5人力资源管理50人力资源管理综合51人力资源管理基础510规划、计划1长期次年第一季度末之前综合部511管理规定、办法、通知1长期52组织管理520公司二级组织机构设置组织机构设置成立、撤销、合并、更名、变更隶属关系1长期次年第一季度末之前经营部521三定方案1长期53人事管理530招聘人才库1短期次年第一季度末之前综合部招聘计划、招聘及录用记录1短期531劳动关系管理员工劳动合同1长期保密协议及相关材料1长期532员工奖惩1长期533员工异动1长期534员工档案1长期535工资管理工资计划、总结、会议纪要1长期工资的定级、工资计算等1长期奖金、津贴1长期536考评管理考评记录1长期537职称及个人资质管理1长期538教育培训教育培训计划、总结等1短期

附录B（规范性附录）修改码：0档案查/借阅申请表表TA0046编号：GTA―DCJS―○○○―2016―001查/借阅人查/借阅日期所在部门/单位手机/座机所在项目及总监查/借阅事由查阅□借阅□复印□借阅期限自年月日起至年月日止资料名称项目资料序号档案号档案资料名称页数位置备注12345678密级绝密□机密□秘密□申请部门领导批准综合部领导批准归还注销登记资料员签署/注销日期附注：1.本单位人员借阅和复印人事档案都需总经理签字批准。

附录C（规范性附录）修改码：0保密文件查/借阅申请表表TA0047复印件□原件(扫描件)□编号：GTA―BCJS―○○○―2016―001档案资料名称借阅部门借阅资料目录：借阅事由借阅方式□查阅□借出拟归还时间联系电话借阅人个人声明本人已充分了解并愿意遵守下述保密准则，确保所借档案或资料使用安全、归还完整，并承担因本人使用保管不善、丢失或泄密所造成的经济损失和法律责任。借阅人/日期：保密准则密级档案或资料借阅人应严格遵守以下行为准则：1.查阅或借出档案资料，借阅人应对该档案资料的安全和保密负全责，保证所借档案资料在安全状态下使用。2.所借档案资料仅限本人使用，不得转借他人或让他人翻阅，也不得以任何方式向他人转述档案资料内容。3.所借档案资料，不得丢失，不得复制、翻印、翻录或摘录。4.所借档案资料必须按时归还，归还档案资料必须完整，不得缺页、玷污、涂改、损坏。5.借阅人违背上述1―4条任一规定的，公司可对借阅人处于1000元以上的罚款，并保留继续追诉相应责任的权利。申请部门负责人综合部负责人总经理归还登记GTA/WP/003-2016修改码：0附录D（规范性附录）修改码：0档案信息条目检索表TA0048编号：GTA―DXJS―○○○―2016―001代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索代码检索GTA/WP/003-2016修改码：0附录E（规范性附录）修改码：0归档文件目录表TA0049保管期限：档号：编号：GTA―GDML―○○○―2016―001件号责任者文号题名日期页次备注

附录F（规范性附录）修改码：0档案移交目录表TA0050编号：GTA―DAYJ―○○○―2016―001件号责任者档号题名保管期限页数备注移交人：日期：接收人：日期：

附录G（规范性附录）档案盒背脊图88188818181818181818东天安工程监理有限公司档号年度保管期限机构档案类别起止件号盒号

备注：盒脊背宽：20mm；30mm；40mm；50mm；(工程档案除外)GTA/WP/003-2016修改码：0附录H（规范性附录）修改码：0销毁清册表TA0051编制部门：编号：GTA―XHQC―○○○―2016―001序号题名年度档号卷内文件原期限已保管年数备注件数页数编制部门负责人：编制人：销监人：PAGE46GTA/WP/003-2016修改码：0附录I（规范性附录）修改码：0卷内目录表TA0052名称：卷号共页第页序号责任者文件材料题名日期页次备注GTA/WP/003-2016修改码：0

附录J（规范性附录）修改码：0变更归档文件申请表表TA0053编号：GTA―BGGD―○○○―2016―001部门/项目部：计划文件变更文件备注名称档号数量计划内容名称档号数量变更内容制表：审核：批准：日期：日期：日期：

附录K（资料性附录）修改码：0文件修订记录表表TA1001序号修订内容修改码页码修改人审核人批准人及批准日期原改后原改后受控本□不受控本登记号：XXXX工程监理有限公司企业标准GTA/WP/004-2016劳动用工管理规定2016-12-25发布2017-01-01实施XXXX工程监理有限公司发布GTA/WP/004-2016修改码：0GTA/WP/004-2016修改码：0目次TOC\o"1-3"\n\p""\h\z\u前言1目的2适用范围3规范性引用文件4职责5术语和定义6内容与要求6.1人员招聘管理6.2员工离职管理6.3劳动用工管理6.4劳动争议调解7相关文件8参考文献附录附录A（规范性附录）《GTA年度人力资源分析及需求计划表》附录B（规范性附录）《GDTL人力资源需求说明表》附录C（规范性附录）《GTA季度人力资源分析及需求计划表》附录D（规范性附录）《员工录用通知单》附录E（规范性附录）《员工离职通知单》附录F（资料性附录）《文件修订记录表》GTA/WP/004-2016修改码：0GTA/WP/004-2016修改码：0

前言本文件是按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》的要求编制的管理体系作业文件，是XXXX工程监理有限公司（简称GTA）《管理手册》的支持性文件。本文件中附录A至E为规范性附录，附录F为资料性附录。本文件由综合部起草和解释。本文件起草人：朱骥刘冬本文件审核人：朱骥本文件批准人：刘忠山

1目的 为依法规范XXXX工程监理公司（以下简称GTA）劳动用工管理，建立与现代企业制度相适应的用工机制，构建和谐稳定的劳动关系，维护企业和员工的合法权益，进一步规范劳动用工管理工作的需要。2适用范围本文件适用于GTA全体员工的劳动用工管理。3规范性引用文件无4职责4.1综合部负责对本规定的制定、修改、组织实施及管理；4.2各部门配合实施本规定。5术语和定义无6内容与要求6.1人员招聘管理6.1.1年度人力资源配置综合部在公司人力资源战略规划的指导下，提出各专业发展规划和人才梯队建设的建议，在征求各部门人力资源需求意见（见附录A《GTA人力资源分析及需求计划表》）的基础上，于每年9月份的最后一个工作周，拟定公司下一年度人力资源需求计划（见附录《GDTL人力资源需求说明表》），在经总经理审核后报XX天联集团有限公司审批。6.1.2人员招聘流程招聘计划用人部门于每季度末倒数第二个工作周向综合部提出下季度部门人力资源需求计划（《GTA季度人力资源分析及需求计划表》）。招聘渠道综合部根据用人部门提出的人力资源需求计划和相关职位情况选择招聘渠道，如发布招聘广告(网络、报纸等)、选择内外部推荐、参加招聘会、举办校园招聘会等。招聘流程综合部负责按以下程序组织招聘工作：a)简历筛选：综合部与用人部门可同时对简历及资料进行初步筛选和电话访谈，通过筛选确定面试简历。b)初试：用人部门对求职人员业务知识、工作经验和能力等方面进行考核和评价；综合部对求职人员综合素质进行考核和评价，并形成面试记录。c)复试：交上级公司人力资源部复试。必要时重要岗位人员需经公司领导面试。d)体检：对复试合格者，由综合部统一组织进行体检，以确定身体状况是否能胜任工作需要。e)实习生、应届生毕业生招聘组织依照XX天联集团有限公司招聘管理制度有关规定。6.1.3入职流程求职者复试、体检合格，经上级公司审批后，综合部出具入职通知书（见《员工录用通知单》）并组织办理入职手续。综合部负责组织入职员工填写相关资料、进行公司管理制度培训、劳动合同签订、发放劳保用品、进行入职引导等工作。质安部组织入职员工进行公司级安全教育。用人部门组织入职员工进行岗位职责及岗位技术等培训。入职手续办理完结后，综合部将入职员工个人信息交上级公司人力资源部备案。实习生、应届毕业生生入职流程遵照XX天联集团有限公司招聘管理制度规定。6.1.4入职资料填写新员工信息登记表(按公司规定格式)。身份证；毕业证书(有学位证必须提供学位证，毕业证书包括初始学历证书及后续学历证书，应届毕业生还需提供成绩单)；职称证原件。注册工程师执业资格证书原件(若有)。电力行业监理培训证书或者其他监理培训证书原件(若有)。其它能显示自身特长和资历的证书原件(若有)。与原单位关系证明原件(包括离职、解聘、退休、内退、待岗、停薪留职等)。户口本复印件，包括公安局公章页、本人户口信息页及家属户口信息页。外出流动人口婚育证明原件。个人小一寸近照3张。0其他需要的资料。6.2员工离职管理6.2.1离职形式离职形式包括解除和终止。解除是指合同履行中途，非正常结束聘用关系。终止是指合同履行完毕或者终止合同的条件出现，结束聘用关系。其中解除包括辞职、辞退、开除和自动离职。辞职是指员工由于自身原因而提出与公司解除聘用关系。辞退是由于公司季节性用工、公司裁员、员工不能胜任本岗位工作或违反公司规章制度，由公司提出与员工解除聘用关系。开除是指由于员工触犯国家法律法规被依法追究刑事责任的，或严重违反公司规章制度，严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的，由公司提出与员工解除聘用关系。自动离职包括员工不辞而别、员工书面申请辞去工作未满三十天且公司未同意离职、员工休假时间已到期且未履行续假手续的。6.2.2办理离职流程由公司或员工本人按有关规定书面提出解除聘用关系。员工本人提出辞职申请的，部门负责人收到书面申请并签署意见，并报综合部备案。用人部门收到辞职申请后，应及时与辞职员工积极沟通，做好离职面谈，形成书面面谈记录并签署意见后交综合部备案。重要岗位员工的辞职申请必须经各级领导签署意见审批。经用人部门与辞职员工沟通后仍无法挽留的，各部门应尽快做好离职移交手续的准备工作。部门应安排其他员工接替其工作。员工离职前必须与部门办理好离职交接，并留下书面的调离交接单，交接单经部门负责人与员工共同签字确认后，及时交综合部备案。综合部收到辞职申请及调离交接单后，按有关规定办理离职手续，并出具离职通知单（见《员工离职通知单》）、解除聘用关系通知书。6.2.3离职工作交接员工离职申请经公司审批同意后，由部门负责人通知拟离职员工办理离职交接手续，并由交接双方必须在《离职通知单》上签字确认。移交设备、资料等，需附清单，注明型号、类别。综合部对辞职员工借支状况进行审核，由经办人及财务部负责人签名确认。并收回离职员工工卡、钥匙等物品，办理退宿手续，办理违约金手续，计算员工考勤和薪酬，由有关人员签名确认。辞职员工应清算财务部门的借款；移交公司的各项内部文件、培训资料、技术资料(包括书面文档、电子文档两类)等资料；交还价值在20元以上的设备和办公文具用品；其他属于公司的财物。辞职员工不能亲自办理离职手续时，应寄回有关公司物品，或请人代理交接工作。6.2.4离职责任凡未与公司办理交接手续且未经批准擅自离职，自擅自离职日起工资均按旷工扣除，旷工连续超过三天按严重违纪处理。在下列情况员工与公司解除聘用关系，公司有权暂停工资发放、社保关系、人事代理关系的转移，员工自行承担相应的责任，公司并保留对其依法起诉的权利。员工未办理完离职手续的；给公司造成损失未处理完毕的；约定的聘用合同和培训合同未满，并且未支付违约金的。6.3劳动用工管理6.3.1聘用原则：订立、变更、续签、解除聘用合同，应当遵守国家有关法律、法规的规定，遵循平等自愿、协商一致的原则。6.3.2用工合同类型劳动合同：应届毕业生或与原单位解除劳动关系人员（男性年龄不超过60岁，女性年龄不超过55岁）被公司录用后签订劳动合同。劳动合同按照《劳动法》及国家有关政策，明确双方责、权、利。劳务聘用合同：在原单位办理退休、内退、待岗、下岗、停薪留职或达到国家法定退休年龄等情况的社会人员被公司录用后签订劳务聘用合同。劳务聘用合同按照《合同法》、《民法》及国家有关政策、明确双方责、权、利。临时用工协议：指非全日制临时用工关系。使用非全日制用工（平均每日工作日不超过四小时，每周工作时间累计不超过24小时的用工），应与其签订临时用工协议。派遣制用工合同：由社会中介机构（人力资源公司）与之建立劳动关系、办理招聘录用及社保等手续，公司根据实际情况与人力资源公司签订企业之间派遣协议，根据工作需要派遣至公司从事相关岗位工作。6.3.3用工合同期限聘用合同期限分为无固定期限、有固定期限和以完成一定工作任务为期限三种。其中：聘用合同期限为一年以内期限的，试用期为一个月；聘用合同期限为一年（含一年）至三年以内期限的，试用期为两个月；聘用合同期限为三年以上(含三年)和无固定期限的，试用期为三至六个月；应届毕业生见习期一年。55岁以下、有大专及以上学历、中级及以上职称的人员，初次签订合同期限一般不超过三年。有国家注册类工程师证的人员，初次签订合同期限一般不超过五年。应届本科毕业生学历及以上的人员，初次签订合同期限一般不超过三年。不符合以上几点的人员，初次签订合同期限一般不超过一年。员工年龄超过65周岁的原则上不再录用。合同变更、续签、解除、终止合同变更：因订立聘用合同的客观条件有变，公司与员工协商一致，可以变更聘用合同约定的内容和类型。变更合同，应当采用书面形式。合同续签：员工聘用合同到期，经考核通过，双方协商一致续签合同。公司与员工双方续签聘用合同均应在原合同期满前三十天提出续签意见，员工在规定期限内没有提出续签申请的，合同到期自行终止。合同解除：试用期内解除聘用合同的，须提前三天书面通知；试用期满解除聘用合同的，须提前三十天书面通知。合同终止：聘用合同到期不续签的，合同终止。6.4劳动争议调解6.4.1劳动争议调解委员会的组成劳动争议调解委员会成员由各部门负责人、工会代表、人事管理专职、员工代表组成，调解委员会的办事机构设在综合部。6.4.2劳动争议调解委员会的职责调解公司内发生的劳动争议，对当事人的调解申请进行审查，做出是否受理的决定；对受理的争议，必须进行认真细致的调查并取得充分、可靠的证据。实事求是，依法公正调解，协调解决劳动争议。6.4.3劳动争议调解范围劳动争议调解原则上适应于与公司签订劳动合同关系的调解。其他聘用关系可参照执行。因开除、除名、辞退员工和员工辞职、自动离职发生的争议。因执行国家有关工资、保险、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议。因履行劳动合同发生的争议。6.4.4劳动争议调解程序劳动争议发生后，应首选劳动争议调解程序，妥善处理劳动争议。劳动争议调解应在符合法律法规的前提下公平、公正进行，调解过程须形成书面的调解记录，双方签字确认。劳动调解应在三个工作日内完成，特殊情况需延迟时间的，不能超过争议调解起三十天。经调解达成协议的，制作调解协议书，双方当事人应自觉遵守，协议书应写明争议双方当事人姓名、职务、争议事项、调解结果及其应说明的事项，当事人签名或盖章，调解协议书一式二份（当事人、公司各一份）。调解不成的，应当记录，并在调解意见书上说明情况，调解不成的，当事人可直接向劳动仲裁委员会申请仲裁。发生劳动争议的员工一方在三人以上，并有共同申诉理由的，应当推举代表参加调解活动。7相关文件无8参考文献无附录GTA/WP/004-2016修改码：0附录A（规范性附录）修改码：0GTA人力资源分析及需求计划表表TA0054编号：GTA―RXJH―○○○―2016―001部门年人力资源现状及存在问题未来三年人力资源规划（立足人力资源现状及存在问题，提出解决措施；把握员工成长方向，结合业务市场、技术开发及工作任务变化的需要，科学分析、合理预测，对部门人力资源数量、结构、人才培养等方面进行规划）年度人力资源计划（外部渠道获取）岗位层级现有数量存在问题社会招聘毕业生专业人数专业人数高级岗位中级岗位初级岗位辅助岗位合计部门负责人：年