广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度

广东宝丽华新能源股份有限公司内部控制制度第一章总则第一条为强化公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规和及《公司章程》的规定，制定本制度。第二条公司内部控制制度是为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。第三条内部控制的职责：董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；总经理：全面落实和推进内部控制制度相关规定的执行，检查公司职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制制度的情况；公司职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度，配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查。第二章内部控制的原则和目标第四条公司内部控制制度的原则：（一）内部控制涵盖公司内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；（二）内部控制符合国家有关的法律法规和本公司的实际情况，要求全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；（三）内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；（四）内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果。第五条公司内部控制的目标：（一）遵守国家法律、法规、规章及公司内部规章制度；股（二）袜提高公司经润营的效益及拖效率；姑（三）保障惠公司资产的靠安全、幻完整；迁（四）扬确保迷公司信息临披露筝的慨真实淘、泛准确、缓完整豪和公平孝。贫第三章内坏部控制的主亮要内容逆第六条慨公司内膨部控制主要覆指专业系统俱的内部风险况管理和内部副控制：包括嫁环境控制、哑业务控制、碑会计系统控壤制、电子信令息系统控制产、信息传递贱控制、内部段审计控制等榜。研第一节帖环境控制递环境控制包扁括软授权管理控坏制和人力资闻源管理控制纯。杯授权管理控射制的主要内饮容：拿通过授权管赌理明确股东饱大嫂会、董事会耳、监事会、个总经理和公则司管理层、扎职能部门淘及公司下属绝全资子公司暂、控股子公酬司矮的具体职责滩范围；董事众会粘组织熔制定相关细嫌则并负责具猜体实施和改附善。夏股东大会：和《牢公司章程确》滋及《股东大飘会议事规则盏》旬明确股东大黄会的职责权远限，规范其械运作程序琴，规定蠢以下事项须脑由股东大会愧讨论：昼(一)决定饱公司经营方捏针和投资计摸划；疮(二)选举监和更换非由虽职工代表担途任的董事、谅监事，决定否有关董事、忆监事的报酬甜事项；垃(三)审议鸦批准董事会稼的报告；余(四)审议资批准监事会饲报告；捉(五)审议息批准公司的瓶年度财务预裂算方案、决踏算方案；危(六)审议琴批准公司的赤利润分配方疫案和弥补亏敌损方案；详(七)对公捐司增加或者甩减少注册资正本作出决议孝；荣(八)对发廉行公司债券颠作出决议；篇(九)对公晓司合并、分敞立、解散和怕清算或者变树更公司形式婶作出决议；闷(十)修侦改本章程；时(十一)对晚公司聘用、猎解聘会计师菌事务所作出句决议；恶(十二)审板议批准第四音十一条规定导的担保事项绑；带(十三)审打议公司在一究年内购买、俩出售重大资车产超过公司植最近一期经蠢审计总资产严30%的事趟项；处(十四)扎审议批准变贫更募集资金结用途事项；睡（十五）审哲议股权激励燥计划；沉（十六）审听议法律、行推政法规、部宅门规章或本伙章程规定应鼓当由股东大决会决定的其浆他事项。活董事会俘：遭《公司章程参》及《董事雕会议事规则胡》明确了董读事会的职责五权限，规范寒董事会内部医机构及运作哲程序，充分睡发挥董事会宵的经营决策裹中心作用心。董事会对钥股东大会负普责，并行使弯下列职权：套（一）召集丙股东大会，滤并向股东大筋会报告工作狠；佳（二）执行厌股东大会的粒决议；旬（三）决定谁公司的经营尸计划和投资舞方案；希（四）制订崭公司的年度糖财务预算方位案、决算方狗案；雅（五）制订夸公司的利润更分配方案和川弥补亏损方戏案；诚（六）制订撇公司增加或德者减少注册但资本、发行雁债券或其他程证券及上市基方案；鱼（七）拟订春公司重大收肌购、收购本浸公司股票或朗者合并、分熔立、解散及寇变更公司形涌式的方案；掠（八）琴在股东大会挪授权范围内示，决定公司嫁对外投资、蒜收购出售资竟产、资产抵绕押、对外担算保事项、委情托理财、关辰联交易等事括项；碧（九）决定苍公司内部管崭理机构的设渐置；勉（十）聘任减或者解聘公伴司经理、董谷事会秘书；暴根据经理的护提名，聘任葬或者解聘公茄司副经理、判财务负责人禾等高级管理共人员，并决衔定其报酬事盲项和奖惩事彻项；拖（十一）制扁订公司的基白本管理制度章；伶（十二）制膛订本章程的鲁修改方案；港（十三）管为理公司信息热披露事项；驳陪（十四）向报股东大会提好请聘请或更税换为公司审鸽计的会计师谨事务所；兵（十五）听盲取公司经理太的工作汇报差并检查经理播的工作；颠（十六）法群律、行政法优规、部门规改章或本章程纱授予的其他荐职权。踢监事会：烦《公司章程身》及催《监事会议刷事规则》明毕确监事会是屑公司依法设银立的监督机怒构，对股东争大会负责，殊并报告工作点。贿监事会行使匙下列职权：恐（一）应当施对董事会编绘制的公司定米期报告进行初审核并提出调书面审核意禽见；这（二）检查嚼公司财务；核（三）对董薪事、高级管钻理人员执行忧公司职务的以行为进行监袜督，对违反叉法律、行政豆法规、本章竞程或者股东虾大会决议的尼董事、高级眼管理人员提粗出罢免的建顶议；作（四）当董队事、高级管呜理人员的行兄为损害公司炸的利益时，冬要求董事、兆高级管理人猪员予以纠正否；拦（五）提议啦召开临时股店东大会，在采董事会不履晒行《公司法矛》规定的召门集和主持股森东大会职责春时召集和主拴持股东大会彼；尝（六）向股鼓东大会提出吊提案；固（七）依照红《公司法》抖第一百五十炉二殿条的规定，匹对董事、高求级管理人员指提起诉讼；品（八）发现你公司经营情匹况异常，可摘以进行调查公；必要时，届可以聘请会备计师事务所柄、律师事务心所等专业机号构协助其工摸作，费用由轮公司承担。粮总经理：验《总经理工扑作细则》慎明确护总蒙经理对董事币会负责，行谁使下列职权拉：俭（一）主持感公司的生产悉经营管理工兵作，组织实贫施董事会决持议，并向董拳事会报告工滨作；王（二）组织认实施公司年愉度经营计划絮和投资方案衣；踪（三）拟订雪公司内部管桥理机构设置用方案；稿（四）拟订弄公司的基本宾管理制度；社（五）制定暑公司的具体顷规章；爷（六）提请论董事会聘任葛或者解聘公团司副经理、侦财务负责人简；畜（七）决定寿聘任或者解按聘除应由董砍事会决定聘类任或者解聘迁以外的负责鬼管理人员；堆既（八）绑公司调章程或董事阴会授予的其陵他职权。恨全资子公司厘、控股子公灶司：户公司实行扁质平化的直线烦管理，职能柔部门对洪应推子公司的对态口部门进行保专业指导、其监督及支持陶。子公司必撤须统一执行出公司颁布各及项规范制度姨，必须根据非公司的总体训经营计划经说营，公司对袋各子公司的蒙机构设置、盯资金调配、役人员编制、件职员录用、柿培训、调配捆和任免实行陈统一管理，屈保证公司在承经营管理上闯的高度集中毫。深第九条廉通过人力资兽源管理控制愉，求建立科学的投聘用、培训毁、偏薪酬、四晋升、宾休假、辞退代等人勤力资源丧管理制度，榨营造科学、毯健康、公平初、公正的人作事环境，诚确保公司员个工痕具备和保持约正直、诚实谢、公正、廉槽洁的品质威、稳定的工奴作心态，并劝具备应有的遗专业胜任能单力。叼（一）甲为有效控制抽人力成本、寨提高人员配添置率，邻公司应制定予内部招聘作斥业流程、外医部招聘作业凶流程等。人悼员招聘途径现包括内、外拍部招聘；人落员招聘遵照激公平、公正汇、公开的原叮则，择优录舞取。心（您二迎）公司痛应莲制定系统的亭培训管理制奥度，鼓励员货工持续学习徒，努力提高糊自身的素质亲和职业技能纱，积极提倡站员工参加继盘续教育活动股。炕（典三死）为络贯彻实施债公司穴发展创战略，公司旺应密按照以岗定先薪、以业绩溜与能力定薪播的原则，兼凝顾奥公司利益、晃股东利益与嚷个人利益倍，灾制定会公司种绩效与个人赠绩效哗挂钩的薪酬帮激励嫌制度消及股权激励这制度句。沟（砖四旬）公司提倡下管理人员选侄拔的民主性僵和科学性，投创建科学有伞效的管理人蛛员选聘制度追。施（陷五理）公司根据起劳动法律、窜法规的有关柔规定，结合元公司的实际劈，规范员工溪辞退、离职已的管理，维冒护公司与员芦工的合法权怕益，避免劳唉务纠纷，保拳障公司健康怕发展。催第二节图业务控制柴第十条舰公司业务控悔制包括规划石与计划业务嚷控制、融资械与投资业务盼控制、生产旧与服务业务旧控制、销售博及收款业务仪控制、测评扇与改进业务鞭控制等。蜜第屿十一脉条钟规划与计害划业务控制亭主要内容包粉括：阵（一）制定践科学的公司妄发展母战略形成程山序，并按程城序制定公司误的中、长期选发展战略规芦划；每年根案据公司内外隔因素变化情枝况对规划内合容滚动调整宾，战略规划鸭应报经董事逢会嫩批准。势（二）境根据公司发姐展态战略规划，时公司应在每骡年年初确定胃发展目标、洋分级目标、嫩业务计划与迷资金预算，捞指导全年工拳作。咐第十趣二孤条版融资与血投资业务控农制主要内容誓包括：厘（一）建立偷融资管理体面系，确保银蚁行借款、担值保、承兑、扮融资租赁等前与资金筹措逃有关事项授耐权的合理性剩，通过流程材规范融资过淹程，融资活晌动的相关情线况须有记录未载明。层（二）根据拔有价证券、枕不动旗产及其他长缝、短期投资腔等投资业务诞的不同特点涌进行合理的迁投资组合决河策，并制定霸不同的操作徒流程、作业谱标准和风险裤防范措施。评（三）然建立严格的反项目风险评趁估体系和项麻目责任管理禽制度，对下旬属公司进行档科学的监督功管理和经营爸指导。蔬第十猪三云条宜生产和服薪务业务控制可主要内容包压括：吐（一）公司寿应同综合分析市尝场环境、生词产要素滋等董情况，拟定及生产计划，沿以确保生产级系统恨安全、陕低耗惧、扭高效地运行叔；革确保公司经峰营目标的实挥现。店（二）生产旱和服务岗位米要接受必要枝的岗位技能零及安全其培训，以保台证工作质量践和工作安全梯；对关键岗穗位、工种予竞以识别，同妨时制定确保少有效控制的岁办法。担（三）伏制定科学合蔬理的工艺流雾程及康岗位钟安全镇作业指引用。暗（四）保障免适宜的生产替和服务设备舞、监测设备宾，对过程关嚼键点予以识燥别并跟进监坐测；对监测逮设备制定并垃实施相应规倒定，以确保桨设备持续有乓效。建第十礼四娃条密倒销售及收款锁业务控制主畜要内容包括梅：蛾（一）推统一制定借销售及收款全标准化服务马规程，降低级其中可能存垒在的风险。专（二）弱对公司的授遣信管理进行湖统一规划，蹈加强相关信每息的透明度床，理顺与商族业银行间的稀授信关系。麦（三）英制定发票管芒理制度，规洁范发票的谱使用案程序。匀（四）底结合会计控圣制系统，制台定严格的入捷帐及应收帐责款管理制度闸，保证收入亲的准时入帐劈，避免呆、建坏帐的产生泥。格（五）轨明确现金收乓取及记录现晒金收取的程艰序，控制现晓金收入过程满中的风险。币第十汪五盆条料测评与改锻进业务控制污主要内容包奶括：肯（一）公司丘不断寻求对燃业务过程有无效性和效率筑的改进，在踢问题出现之植前采取预防颠措施，减少傍公司损失。倍（二）公司权应建立识别绞和管理改进闲活动的过程印、制度，并阶有确定的机眠构组织实施最。滔（三）有效厕开展各项测档评活动，测蚁评结果作为教持续改进的慕机会来源，替这些测评活间动包括但不曲限于：定期尸和不定期的趟经营分析，帽内部财务审叙计，质量体陕系内审、吴外审，业务亩调研与自我旗评估，顾客歉及相关方满禁意度测量仿等。肯（四）公司料应创造一种咳全员积极参阿与改进的文认化，以提高昼组织绩效。忌这些持续改仅进活动包括稻但不限于：霸合理化建议席，标杆学习员，技术改进毯，本QCC侦改进小组活陆动伤等。猎第三节觉会计系统控训制培匹第十六条扒骡会计系统控颜制可分为会业计核算控制久和财务管理带控制，主要昌内容包括：仍（一）根佳据《会计法茅》、《会计谷准则》、《辛企业会计制糖度》、《财付务通则》、耍《会计基础畜工作规范》颈等法律法规祝，降制定公司会钻计制度、财历务管理制度场、会计工作感操作流程钢和蒸会计岗位工栏作克制度均，作为公司雪财务管理和倚会计核算工饺作的依据。福（二）公司裹设财务总监托一职，由狱董事会避任免，分管骨公司财务工优作。公司本息部和下属子属公司等独立痛核算单位均苹单独设置哭财务部，该降部门至少配挣备两名具有武会计专业知贼识、具有会妄计从业资格碑证的会计人宁员，其岗位诉设置遵循穷“崇不相容职务客”透分离原则。嫂（三）各级作会计人员行绩政隶属于所军在级次的核捞算单位，受惭上级财务部探门的业务领峰导。各独立悟核算单位会足计主管人员产的任免、调衫动，需经财惭务总监批准失。一般会计携人员的调动皇，需取得本经单位会计主吼管的同意。滋（四）公司抄制订完善的吓会计档案保谋管和财务交串接制度。会迁计档案管理抬由专人负责前。翠会计人员调布动工作或者奴离职，必须耳与接管人员墓办理交接手直续。一般会纱计人员办理仙交接手续，震由相应单位套会计机构负制责人（或会饱计主管人员酸）监交；会黑计机构负责街人（或会计吉主管人员）读办理交接手盘续，须由单脖位负责人监懂交，必要时忆上级财务部印门可派人会毕同监交。脖（趣五）公司在交强化会计核彻算的同时，煤建立计划和蒜预算管理体丛系，强化会夕计的事前和峰事中控制。榆公司各级单仆位的年度经锈营计划和固秩定资产投资秒计划需在上浇一年度末制胁定，经缎董事会讯批准后下发悦执行，在执夸行过程中要住定期对计划而的完成情况仆进行分析并茎根据变化的饥情况滚动调出整相应的计亏划。供（六）公司碌建立完善的被财务收支审考批制度和费此用报销管理啊办法，对各仁项经济业务托的开支权限沿进行明确的句规定和划分丢。懂（七）公司罢建立健全各篮项资产管理截制度，包括哑货币资金、捏票据、存货离、固定资产炼等管理制度丢。对各项资扑产的购置、秘保管、处置惩等通过制度拍进行约束，腐对各项资产逗状况趁进行实时跟贞踪，定期、该不定期地进否行盘点，不竖断完善各项执管理制度，才确保资产的最安全完整。诉第四节信替息系统管理租普第十七条遭幕炎公司信息系漏统管理制度应包括网络管剪理、信息系何统固定资产论管理、信息坛系统管理和杀机房管理等钟，公司信息摔系统管理由省行政镇部负责。忆最第十八条亩渴誉网络管理制颂度的主要内往容包括：应（一）公负司忠确保网络设冈备处于适宜安的运行状态府；同时监督踪用户的操作讽情况，对造陡成网络破坏鬼的部门或个灭人提出处罚舅意见。浮棋（二）原则地上不允许在坝网络上进行确与工作无关暖的行为，通绘过公司网络机向互联网站衔点提供或发该布的信息，应必须经过有芦关部门审查槽批准。宴祥（三）工作治场所变动、厅建筑物改造宝等涉及对网自络物理连接叉产生变更的裹工作，应事击先通知衡行政监部确定变更即方案后做出瓶决定。病培第十九条介塞付固定资产管态理制度的主际要内容包括蠢：批（蛙一）信息系悟统方面的固垦定资产包括煤办公电脑、偏网络设备、樱打印机、液展晶显示器、谷笔记本电脑蜻、平板电脑做、扫描仪、悬刻录机、投充影仪、数码麦照相机、打鸟印服务器等采电脑周边设罪备。密（雷二）固定资欢产放置地点染应远离火源孕、有害气体舌、强磁场、始多灰尘场所薯等位置。印（目三）公司对纺固定资产进爽行统一申购逆、统一调配兵、统一报废过并定期盘点劝。忌劫第二十条愁插促信息系统管榨理制度的主塔要内容包括子：误（一）公司拳统一对信息茧系统软件进斑行安装调试播。任何个人研原则上不得国安装与工作吊无关的软件助。胡（二）杜信息系统的衣使用权限奔按照相关流阀程进行申请洪，借公司辣实时对权限跪进行跟踪。剪（三）公司椅定期对信息锡系统的数据般进行备份，睛定期对备份固磁带、存储载设备进行检京查，确保备栏份数据的完捡整性、可靠扛性。肥第二十愚一搏条欢叹机房管理制拾度的主要内迟容包括：现（一）未经余批准，任何商人员不得擅隶自进入机房重；严禁在机班房内进行与砍正常工作无爬关的行为；脾未经许可，激任何人不得积随意移动、球拆装或使用译机房内的服锋务器、网络泄设备等设施絮。呀（二）机房群管理的资料谈原则上不外愁借。特殊情顶况需外借时破，借阅人对嚷借阅的书籍耽、文档以及骗光盘、软盘谢等必须登记酒并及时归还斑。慈（三）定期腊检查机房内烤服务器和网装络的状态；茎定期检查机踪房内电力，涛空调，消防球，防雷设施怜；定期对机隙房进行清洁织和清理。婆第五节怖信息传递控絮制贴筝第二十二条骗剩依据公司《无信息披露管个理制度》及除《重大信息抵内部报告制朽度》的相关日规定，丈公司信息传咏递控制分为肿内部信息沟办通控制和公泪开信息披露糖控制。炕牵第二十三条属催公司建立内欠部信息传递洞体系，制定忽部门盗沟通的方式蛇、内容、时个限等相应的怪控制程序。哨（一）信息煎传递控制部穿门分工如下旨：易公司挥办公室为公国司内部信息绣收集和处理邪部门，指定傻专人负责业泡务信息的收份集、整理、及存档工作。炭公司吊职能部门、爱全资子公司谅、控股子公槐司等业务部养门负责本部陈门工作范围技内的信息收溪集、处理、纱传递和控制修。各业务单你位第一负责关人为本部门女信息传递控湖制的责任人玻。各业务部壤门员工，负谜责本工作岗嫩位职责范围谅内的信息控挠制和沟通。折（二）公司抢提供忙信息共享的乞技术平台。四各部门应将美所收集和处智理的信息在辆不违反保密歌制度的前提扭下狸，湖及时与其他磨相关部门共索享。对需要义保密的信息景，可以设定命共享权限，树进行必要的轿控制。堆（三）公司挨禁止下列行拦为：踢具备信息收众集职责的单项位和个人未含能及时对信朱息进行收集茂和沟通，造污成严重后果适的；演具有信息处舍理职责，但消未能及时处企理并反馈的什；润故意或严重击不负责任的尖传递虚假或屡错误信息，倾给公司造成君损失的；违怕反公司信息踢保密规定的丘；擅自将公痛司内部信息盐向其他单位趴和个人透露颈的；未经授勤权，以公司雷名义披露公洗司内部信息胆的；其他违参反公司内部愿信息管理制拣度的行为。狮（四）沟信息提供人篇应当遵循公页司保密制度铸，对所提供低的保密信息侵进行必要的阔控制，非因乓业务需要，疑不得将保密缎信息提供给霉无关人员和血部门。存第二十悟四西条形贿公司迷建立信息披捷露责任制度化，将信息披振露的责任明氏确到人，确希保董事屿会冲秘书能及时耕知悉公司各执类信息并及碎时、准确、助完整地对外叠披露。备（一）公司分信息披露捐遵循《公司木法》、《足证券法》、艇《上市公司滤治理准则》剃、黑《上市公司恐信息披露管狐理办法》、谁《深圳证券找交易所股票修上市规则》夺等法律法规评和《公司章触程》、《公荡司信息披露债管理办法愤制度脏》的规定。狸（吵二）公司董锈事贪长圣是信息披露宗管理工作的始第一责任人吗。塔（哄三）公司跟董事会响全体成员必艘须保证信息巧披露内容真穗实、准确、埋完整，没有些虚假、严重胡误导性陈述意或重大遗漏茶，并就信息英披露内容的干真实性、准同确性、完整臣性承担个别评及连带责任抖。鞭（碰四）经像董事会钥授权，下列胞人员可以公枪司的名义披好露信息：沿董事长骂、添总经理乘、绒董事会闭秘书、受咐董事会啦秘书委托的椒证券事务代狠表。捏（奶五榆）公司的信箩息披露事项残由初董事会倘秘书负责。旅董事会恨秘书为公司播与证券交易州所的指定联幸络人,负责办协调和组织亏公司信息披娱露事宜，保掌证公司信息僚披露的及时挥性、合法性阴、真实性赌、线完整性伶和公平性侄。餐（如六鸟）证券事务只代表同样履谦行矛董事会梦秘书和深圳斤证券交易所摄赋予的职责何，并承担相洲应责任。宜（陡七柔）公司胖董事会顽、监事会、朝其他高级管杯理人员和相玩关部门应配僻合、支持仍董事会笋秘书的信息议披露工作。箱（酷八道）为掌握公预司日常经营村情况，保证炉信息披露的轰及时、准确冠，公司相关韵部门应当及黄时与伶董事会朴秘书沟通反谱馈日常经营隶情况，由讽董事会腰秘书根据相梢关法律、法窄规决定需要研具体披露事社宜。框（贺九谢）公司董事瞧、监事、义董事会罢秘书、其他识高级管理人曲员以及其他再因工作关系壁接触到应披浪露信息的工晃作人员，在锹信息未正式愧公开披露前拒负有保密义共务。糊（十）当有询关尚未披露屿的信息难以管保密，或者缎已经泄露，属或者公司股体票价格已经验明显发生异触常波动时，瞎公司应当立届即将该信息切予以披露。继第六节腾说内部审计控豪制紫第二十五条辆公司静内部能审计机构涌为审计部湿,独立承担晶监督检查内宏部控制制度坛的执行情况杨、评价内部丛控制的科学望性和有效性舰、提出完善由内部控制和忧纠正错弊的唇建议等工作唐。如第二十六条弓两审计部茧配置专职内籍部审计人员臂，内部审计乖人员至少应雾具备会计、间法律、管理五或与公司主路营业务相关财专业等任一如方面的专业禽知识。停第二十其七初条墨审计部哄根据公司实姥际情况制定府内部控制审侧计实施细则僚，该实施细法则至少包括眠下列项目：偶（一）旱对内部控制呜制度设计的军完整性、科夕学性进行检砌查或评估的肿程序和方法掩。透（二）幅对内部控制疾制度执行情转况进行检查讯、评估的程色序和方法。魔（三）旁对检查、评粒估发现的内浆部控制缺陷笨及异常情况录的处理程序忍和方法。提第吼二十八们条富迹审计部抚定期或不定梁期检查、评蛙估公司的内明部控制制度法，并编制工煤作底稿、收态集相关资料乔，出具内部舞控制审计报群告；内部审酬计人员应对担报告中反映吃的问题提出贸建议后加以局追踪，并定馆期撰写落实姐情况报告，孙对相关部门白的整改措施导进行评估。猪第槽二十九要条桃希被审计单位评应贱全力配合内盘部审计人员控的审计工作怒，及时提供抱审计所需的婚信息和资料厌，不得刻意仗阻挠，或进绪行行政干预扫。昌第三十条咽对内部终控制审计报警告提出的关游于完善内部昂控制的整改已意见，整改泳责任单位必邻须认真对待料，落实整改犁措施，并按括要求适时向旷内审机构汇鹊报整改进度捎。枕第三十搅一夹条哭严格审蒙计人员奖惩绍制度，对滥否用职权、徇到私舞弊、玩觉忽职守的，骄应追究有关己部门和人员届的责任；对宫在审计工作钳中表现突出家的，应予以趣适当的表彰干与奖励。词第三十怒二妨条注摆审计部舞应于每年四顶月底前向董良事权会呈提交上一年钉度内部控制绝审计总结报缸告，据实反郑映内部审计对部门在上一堵年度中所发选现的内部控蚁制的缺陷及为异常事项、智对发现的内疏部控制缺陷避及异常事项撞的处理建议咱及整改情况践等。畏第四章内丛部控制效果悬的自我评估派第三十三条飘孙公司俩建立内部控校制效果的自嗓我评估制度锐，定