股东大会议事规则

某企业股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为进一步明确股东大会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东大会的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《某企业股份有限公司章程》及有关规定，制定本规则。第二章召开股东大会的条件第二条：股东大会分为年度股东大会与临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。第三条：有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按《章程》规定的程序召开临时股东大会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；(二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十(不含投票代理权)以上的股东书面请求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)公司章程规定的其他情形。第四条：董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本规则第十三条规定的程序自行召集临时股东大会。架第五条：却股东大会是泳公司的权力薪机构，以下你事项须由股虹东大会讨论虏：查(差一丛)载决定公司经利营方针和投盛资计划；粱(筛二轧)且选举和更换共董事，决定幕有关董事的氧报酬事项；痰(叠三椅)篇选举和更换温由股东代表骆出任的监事希，决定有关周监事的报酬忧事项；偶(代四份)僚审议批准董轮事会的报告舒；吹(求五面)犬审议批准监田事会的报告吨；角(兽六谦)撇审议批准公角司的年度财回务预算方案知、决算方案罩；坛(僵七杂)巴审议批准公极司的利润分介配方案和弥斜补亏损方案亭；驼(锁八烘)挡对公司增加按或者减少注死册资本作出盛决议；秧(腰九牧)岸对发行公司行债券作出决坑议；矛(夫十泻)酒对公司合并恭、分立、解牺散和清算等匀事项作出决斤议；衰(片十一幼)蜡修改公司章怀程；敢(遭十二汁)械对公司聘用阿、解聘会计犯师事务所作的出决议；讨(膜十三遮)布审议代表公哨司发行在外紫有表决权股也份总数的百遥分之五以上斧的股东的提贝案；河(涂十四经)弱审议法律、哄法规和公司悦章程规定应肆当由股东大胃会决定的其垦他事项。址第三章沸令股东大会的赛召集和准备维工作任第六条：宴公司召开股挨东大会，董存事会应当在荐会议召开三体十日以前以盼公告通知股歌东（在计算柜三十日的起参始期限时，广不包括会议券召开当日）其。析第七条：欠股东大会会厨议通知包括逐以下内容：默(守一资)侧会议的日期闯、地点和会汤议召开方式丘及期限；梯(什二零)承提交会议审誉议的事项；不(忧三饿)夕以文字说明桌：全体股东旅均有权出席配股东大会，兔并可以委托据代理人出席能会议和参加薯表决，该股察东代理人不筋必是公司的乔股东；昌(碑四窗)狠有权出席股稀东大会股东叮的股权登记做日；扰(掘五寒)芬投票代理委障托书的送达摄时间和地点降；骆(驶六月)嘉会务常设联叛系人姓名，午电话号码。除第八条：亦股东大会召霸开的会议通渡知发出后，淋除有不可抗日力或者其它篇意外事件等猜原因，董事画会不得变更负股东大会召太开的时间。境公司因特殊仔原因必须延廉期召开股东尝大会的，不称应因此而变央更股权登记退日，并应在色原定股东大牲会召开日期萄至少五个工要作日前发布底延期通知，福董事会在延峡期召开通知黄书中应说明座原因及延期担后的召开日启期。厉第九条：锡单独或者合昌并持有公司顷有表决权总拒数百分之十铺（不含投票损代理权）以缝上的股东抢(群下称烧“撑提议股东哨”昆)泰或者监事会坊提议董事会体召开临时股王东大会时，籍应以书面形驼式向董事会尖提出会议议粒题和内容完龙整的提案。谜提议股东或继者监事会应猛当保证提案鸣内容符合法痕律、法规和粮《公司章程览》的规定。歉董事会在收不到监事会的扣书面提议后挑应当在十五盲日内发出召毫开股东大会脱的通知，召戏开程序应符僵合法律法规培及本议事规丝则的规定。舞第十条：目对于提议股末东要求召开陆临时股东大哨会的书面提瓣案，董事会拾应当依据法匙律、法规和仪《公司章程简》决定是否燕召开股东大革会。萍第十一条：谁董事会做出讽同意召开临放时股东大会苹决定的，应迹当发出召开娇股东大会的件通知，通知螺中对原提案吧的变更应当巨征得提议股质东的同意。名通知发出后裕，董事会不仅得再提出新杀的提案，未剑征得提议股熊东的同意也谱不得再对股掘东大会召开教的时间进行泻变更或推迟毒。胜第十二条：晶董事会认为钳提议股东的友提案违反法银律、法规和骗《公司章程炎》的规定，肚应当做出不纠同意召开股躲东大会的决促定，并将反葵馈意见通知辩提议股东。振提议股东可锦在收到通知即之日起十五窑日内决定放振弃召开临时葬股东大会，姻或者自行发膀出召开临时奶股东大会的厘通知。紧第十三条：够提议股东决服定自行召开丸临时股东大换会的，应当抖书面通知董符事会，并在堤报经上市公毫司所在地的描地方证券主麻管机关同意棉后发出召开分临时股东大滑会的通知，柄通知的内容荒应当符合以以下规定：退(管一男)挂提案内容不龟得增加新的卸内容，否则竖提议股东应丹按上述程序锐重新向董事牢会提出召开穿股东大会的忧请求；雹(啊二袍)另会议地点应疼当为公司所蚂在地。示第十四条：盖对于提议股发东决定自行扣召开的临时己股东大会，估董事会及董宣事会秘书应被切实履行职棋责。董事会丸应当保证会男议的正常秩躲序，会议费屿用的合理开蚀支由公司承啦担。会议召康开程序应当拖符合以下规兰定：油(汪一尘)薄会议由董事娇会负责召集脏，董事会秘臣书必须出席帐会议，董事西、监事应当锁出席会议；浓董事长负责铅主持会议，统董事长因特糊殊原因不能澡履行职务时个，由副董事袭长或者其他律董事主持；晚(柏二帽)磁召开程序应尖当符合法律尤法规及本议档事规则的规榆定。肌第十五条：贤董事会未能寺指定董事主蓬持股东大会塞的，会议由份提议股东主夫持；董事会源秘书应切实败履行职责，姑其余召开程嘉序应当符合赢法律法规及塑本议事规则啊的规定。猪第十六条：对投票代理委捕托书至少应辽当在有关会则议召开前二锤十四小时备蹲置于公司住弹所，或者召卖集会议的通篮知中指定的犯其他地方。墨委托人为法伯人的，由其差法定代表人寿或者董事会落、其他决策呢机构决议授中权的人作为伟代表出席公吧司的股东会银议。铁第十七条：苏公司董事会像应当聘请有晨证券从业资韵格的律师届说时出席股东崇大会。梨第十八条：充董事会应安愚排制作签名拨册供出席会适议的股东签娇名。签名册换载明参加会短议人员姓名华（或单位名蛙称）、身份勾证号码、持贱有或者代表萄有表决权的斗股份数额、似被代理人姓忘名（或单位功名称）等事饱项。蜓第四章螺添股东大会提加案剥第十九条：绒股东大会会悔议通知发出耗后，董事会湿不得再提出皇会议通知中悠未列出事项窃的新提案，涝对原有提案它的修改应当方在股东大会挥召开的前十始五天公告。肢否则，会议扰召开日期应他当顺延，保柴证至少有十海五天的间隔扩期。糟第二十条：银召开年度股陪东大会，单受独持有或者轻合并持有公悬司有表决权撞总数百分之废五以上的股值东或者监事络会可以提出激临时提案。俯股东大会提钟案应当符合期下列条件：堂(讯一些)躬内容与法律鸟、法规和章蚂程的规定不箭相抵触，并栽且属于公司脆经营范围和凳股东大会职套责范围；借(仁二装)搅有明确议题夕和具体决议锹事项；逃(还三与)厉以书面形式娃提交或送达订董事会。固临时提案如盐果属于董事旦会会议通知梳中未列出的爆新事项，同级时这些事项怠是属于下列场所列事项的蜡，提案人应伪当在股东大若会召开前十刊天将本议事康规则第四十谋八条所述提土案递交董事渔会并由董事肿会审核后以烧公告方式通利知股东。磁第一大股东版提出新的分玻配提案时，尚应当在年度笔股东大会召学开的前十天坊提交董事会辣并由董事会乐以公告方式桨通知股东，盈不足十天的萍，第一大股械东不得在本无次年度股东梢大会提出新胜的分配提案运。含除此以外的烤提案，提案禾人可以提前绪将提案递交使董事会并由从董事会以公借告方式通知零股东，也可匆以直接在年廊度股东大会捡上提出。骄第二十一条籍：历对于前条所拳述的年度股皇东大会临时冒提案，董事固会按以下原倦则对提案进渡行审核：排(锯一良)等关联性。董封事会对股东拉提案进行审懂核，对于股摔东提案涉及婆事项与公司逝有直接关系映，并且不超跑出法律、法沟规和《公司父章程》规定圆的股东大会你职权范围的拆，应提交股砖东大会讨论逐。对于不符看合上述要求冒的，不提交奇股东大会讨寺论。如果董卡事会决定不道将股东提案寺提交股东大煮会表决，应劲当在该次股惜东大会上进议行解释和说机明，并将提疾案内容和董扛事会的说明垫在股东大会勾结束后与股菊东大会决议航一并公告。娃(伪二拖)休程序性。董口事会可以对四股东提案涉岭及的程序性励问题做出决济定。如将提春案进行分拆乔或合并表决不，需征得原权提案人同意还；原提案人袄不同意变更大的，股东大吸会会议主持跨人可就程序辜性问题提请夕股东大会做身出决定，并榜按照股东大雕会决定的程惜序进行讨论浙。筒第二十二条姐：种提出涉及投能资、财产处晶置和收购兼膀并等提案的哲，应当充分滩说明该事项微的详情，包策括：涉及金舅额、价格倾(板或计价方法膊)暑、资产的账划面值、对公众司的影响、鲁审批情况等吹。如果按照巴有关规定需袄进行资产评称估、审计或断出具独立财腊务顾问报告容的，董事会辰应当在股东植大会召开前刃至少五个工掩作日公布资拼产评估情况杰、审计结果湾或独立财务呢顾问报告。燥第二十三条艇：怜董事会提出红改变募股资轻金用途提案干的，应在召绵开股东大会霜的通知中说殃明改变募股始资金用途的挡原因、新项壮目的概况及粱对公司未来罗的影响。淋第二十四条折：求涉及公开发送行股票等需飞要报送中国愤证监会核准你的事项，应加当作为专项交提案提出。奉第二十五条取：霞董事会审议政通过年度报摄告后，应当括对利润分配葡方案做出决怠议，并作为养年度股东大增会的提案。短第二十六条陵：粗会计师事务斧所的聘任，龙由董事会提伟出提案，股闭东大会表决蛙通过。芬第二十七条伐：曲董事会提出莫解聘或不再滚续聘会计师星事务所的提愧案时，应提洗前傅30夜天通知该会境计师事务所功，并向股东放大会说明原堆因。会计师岂事务所有权杯向股东大会行陈述意见。锋非会议期间开，董事会因主正当理由解暖聘会计师事品务所的，可结临时聘请其墙他会计师事宪务所，但必据须在下一次鉴股东大会上遭追认通过。仓会计师事务碍所提出辞聘看的，董事会扬应在下一次彻股东大会说原明原因。辞锣聘的会计师扔事务所有责敏任以书面形奋式或派人出匆席股东大会罩，向股东大升会说明公司无有无不当。波摆第五章因嫁股东大会的贝召开咐第二十八条芹：宜股东大会会农议由董事会支依法召集，搜由董事长主喉持。董事长勒因故不能履叉行职务时，英由董事长指涉定的副董事歇长或其他董科事主持；董舒事长不能出舍席会议，董敞事长也未指箱定人选的，顽由董事会指佛定一名董事狱主持会议；米董事会臣未指定会议剪主持人的，海由出席会议葬的股东共同使推举一名股宁东主持会议从；如果因任译何理由，股智东无法主持剥会议，应当期由出席会议利的持有最多返表决权股份鞠的股东雾(砌或股东代理疏人躁)水主持。抛痒第二十九条喜：蚀公司董事会医、监事会应桃当采取必要垄的措施，保茄证股东大会助的严肃性和铃正常秩序，雄除出席会议杰的股东巩(舍或代理人煮)伙、董事、监钥事、董事会剥秘书、高级稠管理人员、参聘任律师及煮董事会邀请距的人员以外花，公司有权盒依法拒绝其泄他人士入场针，对于干扰估股东大会秩通序、寻衅滋续事和侵犯其挑他股东合法蛮权益的行为枯，公司应当裳采取措施加它以制止并及筐时报告有关草部门查处。球第三十条：孙股东可以亲着自出席股东淘大会，也可驱以委托代理致人代为出席露和表决。股令东应当以书厘面形式委托评代理人，由稳委托人签署净或者由其以债书面形式委傍托的代理人以签署；委托歉人为法人的熟，应当加盖叙法人印章或拳者由其正式伏委任的代理聋人签署。梁第三十一条割：幻个人股东亲壮自出席会议坐的，应出示为本人身份证损和持股凭证斯；委托代理怎他人出席会冻议的，应出悼示本人身份茄证、代理委吗托书和持股虫凭证。法人竿股东应由法治定代表人或鸽者法定代表琴人委托的代震理人出席会半议。法定代孩表人出席会睁议的，应出征示本人身份椒证、能证明积其具有法定乞代表人资格香的有效证明瞒和持股凭证腿；委托代理卫人出席会议陵的，代理人其应出示本人姐身份证、法妈人股东单位抢的法定代表袖人依法出具桂的书面委托懒书和持股凭细证。额第三十二条卧：少股东出具的命委托他人出凳席股东大会卸的授权委托逢书应当载明康下列内容：仆(膊一等)胀代理人的姓另名；估(祥二彩)瓜是否具有表池决权；径(纠三送)庙分别对列入莲股东大会议令程的每一审文议事项投赞厉成、反对或创弃权票的指伞示；征(卖四惩)砍对可能纳人省股东大会议牌程的临时提踏案是否有表恰决权，如果售有表决权应玻行使何种表粗决权的具体持指示；轰(熔五趟)幻委托书签发壮日期和有效舌期限；碧(津六排)娘委托人签名冤(触或盖章遭)鸭。委托人为择法人股东的品，应加盖法哥人单位印章革。仔委托书应当蕉注明如果股奋东不作具体洁指示，股东稻代理人是否榜可以按自己摇的意思表决说。弃第三十三条雹：童出席会议人疮员的签名册毕由公司负责司制作。签名滤册载明参加炸会议人员姓卡名月(竞或单位名称因)糟、身份证号煎码、住所地已址、持有或悲者代表有表暮决权的股份隔数额、被代低理人姓名射(季或单位名称兄)兔等事项。昏第三十四条菊：葡股东大会对消所有列入议饥事日程的提土案应当进行宿逐项表决，扑不得以任何勤理由搁置或抓不予表决。贩年度股东大踏会可以讨论屡公司章程规耀定的任何事敏项。年度股瓶东大会对同那一事项有不歪同提案的，钞应以提案提犹出的时间顺姨序进行表决膏，对事项作而出决议。啄第三十五条黄：豆年度股东大幅会上，董事姿会应当就前伴次年度股东练大会以来股约东大会决议该中应由董事允会办理的各朋事项的执行葱情况向股东侮大会做出报余告。崭第三十六条仔：喊在年度股东刚大会上，监犹事会应当宣呜读有关公司舒过去一年的苦监督专项报姐告，内容包哲括：奖(朋一仅)仇公司财务的纸检查情况；珠(贸二把)存董事、高层平管理人员执距行公司职务搂时的尽职情沟况及对有关突法律、法规政、《公司章俊程》及股东赤大会决议的脸执行情况；都(亦三咐)杀监事会认为澡应当向股东骆大会报告的春其他重大事恶件。扔监事会认为泪有必要时，临还可以对股还东大会审议该的提案出具首意见，并提道交独立报告插。陈第三十七条井：默注册会计师肺对公司财务踏报告出具解蜜释性说明、远保留意见、推无法表示意暖见或否定意取见的审计报吗告的，公司浪董事会应当贡将导致会计核师出具上述颈意见的有关支事项及对公掘司财务状况乱和经营状况售的影响向股喂东大会做出诞说明。如果吊该事项对当晴期利润有直层接影响，公陈司董事会应洋当根据孰低慕原则确定利堡润分配预案的或者公积金习转增股本预东案。酿第三十八条惊：财临时股东大涉会不得对召家开股东大会泉的通知中未劣列明的事项饼进行表决。塌临时股东大的会审议通知寨中列明的提丰案内容时，忙对涉及第四住十八条所列压事项的提案从内容不得进涛行变更；任梢何变更都应絮视为另一个发新的提案，魔不得在本次疲股东大会上图进行表决。傍未第三十九条亦：捆股东大会就私关联交易进申行表决时奏,晃涉及关联交裤易的各股东搁，应当回避拘表决遭,恭上述股东所融持表决权不铁应计入出席菠股东大会有吐表决权的股液份总数。秘第四十条：泰股东大会审涝议董事、监鸣事选举的提冒案，应当对时每一个董事赴、监事候选失人逐个进行港表决。改选淋董事、监事搏提案获得通师过的，新任毁董事、监事养在会议结束爷之后立即就端任。裁第四十一条察：丧股东庄(怪包括股东代滴理人批)殃以其所代表绢的有表决权叹的股份数额舌行使表决权慰，每一股份岗享有一票表售决权。蔬第四十二条宋：啊股东大会采切取记名方式花投票表决。由股东大会在敏选举董事、顿监事时，实抵行累积投票载制和多轮补估缺投票制。哭第四十三条丈：鸣每一审议事循项的表决投内票，应当至许少有两名股泽东代表和一缓名监事参加通清点，并由列清点人代表筹当场公布表欺决结果。弱第四十四条羊：青会议主持人腥根据表决结炕果决定股东能大会的决议脖是否通过，播并应当在会纵上宣布表决匙结果。决议兵的表决结果膨载入会议记专录。柿第四十五条值：层会议主持人毅如果对提交针表决的决议泽结果有任何寺怀疑，可以陆对所投票数霜进行点算；土如果会议主付持人未进行津点票，出席其会议的股东辉或者股东代纷理人对会议纤主持人宣布球结果有异议烘的，有权在据宣布表决结股果后立即要哗求点票，会辣议主持人应款当即时点票岂。耍第四十六条被：奥董事会应当蜘保证股东大国会在合理的弱工作时间内终连续举行，姨直至形成最私终决议。因益不可抗力或戚其他异常原才因导致股东霉大会不能正赶常召开或未愁能做出任何神决议的，董笔事会有义务跪采取必要措叼施尽快恢复模召开股东大彼会。吃第四十七条魂：眼除涉及公司膀商业秘密不滩能在股东大插会上公开外饥，董事会和黄监事会应当鸽对股东的质鹊询和建议作搁出答复或说侧明。探第四十八条惜：够年度股东大昆会和应股东兔或监事会的派要求提议召佩开的股东大抖会不得采取陕通讯表决方悟式；股东大刊会审议下列搜事项时哭,尝不得采取通闪讯表决方式映:攀(蔬一品)仅公司增加或煤者减少注册着资本；舞(肉二花)劣发行公司债与券；隙(词三专)被公司的分立皮、合并、解挣散和清算；古(稼四茶)植《公司章程侮》的修改；蠢(助五坚)伤利润分配方蓬案和弥补亏桥损方案；由(齿六稿)乖董事会和监鸦事会成员的否任免；阳(委七宾)互变更募股资伙金投向；夹(俱八货)拨需股东大会匆审议的关联咽交易；搞(窃九丽)些需股东大会娇审议的收购纺或出售资产扰事项；纽(谅十欲)诉变更会计师趟事务所；小（十一）《惊公司章程》唱规定的不得坦通讯表决的羊其他事项。僻第六章椒婚股东大会决福议趴第四十九条席：鞭股东大会决盾议分为普通牙决议和特别令决议。蜘股东大会作亏出普通决议益，应当由出掘席股东大会貌的股东增(偏包括股东代膝理人营)饿所持表决权味的局1/2改以上通过。债股东大会作届出特别决议们，应当由出猪席股东大会钢的股东乌(虾包括股东代偿理人科)明所持表决权斗的之2/3狠以上通过。乌第五十条：序下列事项由幼股东大会以各普通决议通渡过：蜜(羞一姻)扒董事会和监晃事会的工作呼报告；玉(辜二季)歪董事会拟定转的利润分配默方案和弥补仔亏损方案；个(陶三仁)蕉董事会和监龟事会成员的渡任免及其报慎酬和支付方固法；皂(捎四筛)承公司年度预乓算方案、决犹算方案；尊(诱五权)占公司年度报扶告；委(迹六彻)奴除法律、行刮政法规规定踪或者公司章搞程规定应当闹以特别决议沃通过以外的准其他事项。兼疫第五十一条凑：袍下列事项由晚股东大会以描特别决议通子过：仇(钻一帅)声公司增