《项目管理制度》

修改记录:序号修改内容日期编制修改审核1首次发布2014年10月傅红兵2修订2016年4月傅红兵3修订《项目管理制度》（试行）四川###############开发有限公司

项目部（工程部）签发： 日期：款或结算款中扣除。若由总包单位负责管理的分包单位使用的水电费，则由总包单位负责分摊和费用收缴。.关于工程施工进度的相关事宜：各施工单位、协作单位进场时由甲方项目提供本工程的施工进度计划，施工（协作）单位必须严格按照此计划的时间点完成相关工作；若不能满足施工进度计划要求的单位必须无条件退场（另有合同约定的除外）。对于施工（协作）单位进场时承诺按时间点完成相关工作，而因自身人员、材料、机具、工作面等耽误相关工作的，若造成其他单位相关损失的必须予以赔偿。.本项目部（工程部）代表我公司执行合同，本项目部（工程部）发出的任何函件、图纸、变更、甲方通知、处罚函件等无需承包人进行确认，已经发出立即生效执行。相关罚金在其承包人最近一次的进度款、或结算款、质保金中扣除，无需通知承包人。.未尽事宜按照合同、甲方项目部（工程部）规定和国家相关规定执行。七、场地、工序移交制度1、场地、工序移交的目的：对标高、水准点、控制线、施工作业面、工序质量等施工必须的基准进行验收和移交，既是施工技术条件的移交，又是工程量核算的初始记录。对场地现有的施工用水、电接驳点和水表、电表等进行移交，作好各承建商的施工用水、电费用的划分。③对场地现有成品、半成品进行移交，作好成品保护责任的划分。明确安全文明施工措施及责任。2、执行场地、工序移交的条件：①工程开工或承建商进入新的施工场地，必须作好场地移交；②承建商完成上一道工序作业，下一道作业由另外承建商施工，双方办理移交手续；对作业面大而已经移交而收边补烂和修整工作由移交单位负责，需落实完成时间；③关键工序质量控制以及其他需要办理移交手续的施工项目。3、场地、工序移交的责任分判：进场施工单位需做好场地内已经完成的成品、半成品保护，如发生损坏，由在场施工单位承担责任；施工场地内的安全文明施工管理、成品半成品保护工作，第一责任人为最后接收场地的承建商,总包单位作为施工现场总负责单位，负有连带责任。未按要求及时办理移交手续者，一切后果由最后场地接收承建商承担。监理单位必须组织专项检查、验收移交工程（工序）质量，并将相关结果书面告知下道工序施工单位；对有条件移交的工程，监理必须明确相关责任和整改要求；若未按要求办理移交的将对相关单位进行处罚，并赔偿发包人损失。精装修期间已经签订楼层看护协议的，楼层内成品保护按协议中相关规定执行。场地工序移交必须办理书面移交，并书面移交为准（内业处存档）。八、甲供材料（设备）注意事项1、甲供材料（设备）必须有详细收发记录，每月向甲方项目部（工程部）提交相关资料，甲方各主任工程专业工程师应作好相关记录，甲方内业工程师必须做好甲供材料（设备）台帐记录。2、使用甲供材料（设备）的施工单位、送货单位甲方必须同时在收货记录上签字，收货记录一式三份各家单位一份（内业处存档），同时必须做好交接验收记录；不符合材料设备验收规定和提交相关资料的严禁验收和交接。招标采购部必须派人参加，并在相关文件上签字，甲方主管工程师必须作好详尽记录。3、甲供材料（设备）交接记录和资料移交作为办理结算的必备资料，缺失资料的不办理结算。4、监理组织每月30日前对甲供材料（设备）台帐进行汇总，报项目部（工程部）经理审核；工程物业验收后办理甲供材料（设备）的汇总审核。5、甲供材料只补货一次，超过一次的补货的材料及运输等费用由申请补货单位承担。九、施工注意事项本施工注意事项为概述，详细要求必须按照本项目《工程技术要求》、《工程管理表单》、专项工程施工作业指引和专项施工注意事项（甲方项目部（工程部）根据工程需要制定），以及甲方最新的施工方案、《施工标准做法系列》、专项工程工作交底等文件严格执行；若甲方最新颁发布的施工要求（方案）、《施工标准做法系列》与作业指导书等文件时以最新发布的为准；未尽事宜按照合同、国家现行规范与技术规程的规定、甲方要求执行。施工单位在施工前可以就施工方案、技术措施与监理、甲方项目部（工程部）经理和工程总监沟通;未经甲方进行施工工作交底，施工单位不得擅自组织施工（施工工作交底由甲方主管工程师负责，甲方工作交底主要针对甲方要求、施工注意事项、作业指引、工程质量进度安全控制点、工程验收等内容进行,其他内容由监理和乙方负责进行；施工工作交底必须针对乙方技术负责人、主管工长、班组负责人等进行；施工技术交底等工作由施工单位自行负责，监理必须亲自参加并监督其交底工作）。十、我司设置有审计部门，专门对工程质量、进度、安全等进行审计监察；经审计部门审计出的质量、进度、安全等与合同约定不符，违反现行规范要求的事宜，我公司将予以严厉处罚。若贵司认为本《项目管理规定》违反合同和国家现行规定，请在两个工作日内书面向我司汇报，同时请无条件退场。未尽事宜按照合同、现行规范图集标准、国家行政主管部门规定以及甲方管理要求执行。十一、本管理文件的版权属四川雍景清源旅游开发有限公司，未经发包人书面许可严禁转载和对外发布、传阅等。12欢迎贵司加入“ ”项目的工程建设,本项目由四川#######开发有限公司投资兴建；为顺利完成本项目工程建设，特向贵司函告本项目的《项目管理制度》。本项目地处南充市区，政府建设行政主管部门对工地安全文明施工、主要出入口、工地扬尘等管理严格，请贵司严格遵循行政主管部门的要求；敬请贵司认真阅读本《项目管理规定》及其附属文件并遵照执行。一、甲方及监理组织架构.甲方代表：总经理，副总经理；工程部经理；成本合约部经理。.发包人（甲方）及监理组织架构以发包人书面通知为准。.项目部（工程部）工作时间：令上午08:00〜12:00令下午14:30〜18:00令周六、周日、节假日以及工程需要的其他时间，项目部（工程部）均会安排值班人员。.有关检查或验收，请在工作时间内提前12小时书面或口头通知现场监理、甲方工程师，以便工程师安排工作，周六、周日的检查验收应在周五提前通知。.收方工作需甲方工程部、成本合约部、监理部的工程师共同办理，此工作需提前24小时书面通知或口头通知监理工程师和甲方现场工程师。二、项目管理规定.除非紧急情况发生，一般情况下业务活动应采取书面形式，相互联系应以书面为主并以书面为准。紧急情况下发包人、监理工程师或其他合适单位的指令也应在事后及时办理书面认可，并于48小时内办理书面确认文件，否则不予办理且后果自负。.请贵司务必注意文件收发签字管理。发包人项目部（工程部）发出的所有文件均应有项目部（工程部）经理签字并加盖发包人项目部（工程部）印章方能有效，监理发出的所有文件均应有监理部总监签字并加盖监理印章，否则贵司应视为无效，发包人与监理也不予认可。.贵司应时刻注意有关资料的制作、运行及保管、收集整理归档的工作。工程结束，发包人与监理将要求贵司提供合符当地行政主管部门、发包人规定的工程建设资料，否则将不进行结算工作。其他事宜请务必与发包人项目部（工程部）联络，并以发包人项目部（工程部）要求为准。.为方便文件收发，如条件许可，请贵司指定文件收发人，并经常与本项目部（指发包人项目部（工程部），下同）保持联系，主动索取有关文件，以利本项目部（工程部）在三个工作日内完成文件发放。本项目部（工程部）认为，除非贵司特别声明，贵司任何现场管理人员均可代表贵司签收文件，只要其签字收文，则文件视为即刻已送达。.对于项目部（工程部）（含监理）所发文件，请贵司勿以任何理由拒绝签收。如贵司对我项目部（工程部）所发文件内容持有异议，可在规定时间内（收到文件2个工作日内）书面函告，否则将视为默认。.贵司必须按照发包人要求的制度、流程、表单等办理、接洽相关事务，对未按要求办理事务的其责任和损失全部由贵单位承担。.任何拟上报发包人的文件均应首先上报监理内业办理（紧急情况时可同时呈报发包人内业处）；所有施工方、协作单位与甲方公司各部门的往来文件均只能通过监理部的（工程部）内业与甲方项目部传递，施工协作单位不能越级上报，若有越级上报情况，甲方、监理将不对文件传递过程中发生的任何事件与过失负责。凡是经监理审核处理、发包人审核完毕发放的资料一般也通过内业下发，例如各种签证、计划、报告、联系函等。贵司上报各种文件，抬头请写（详《工程管理表单》）：※※※※※※※有限公司（监理单位名称）：.工程预付款、进度款、尾款、质保金与签证、工程量核定、收方核量、材料认质认价、甲供材料申请与收货采保、报告函件、工程管理、三方维保协议（建设单位、施工单位、物管公司）等工作及表单必须按我公司成本合约部、项目部（工程部）的最新要求的表单执行；请贵司工作人员及时到甲方相关部门拷取相关表单电子版，并按我司要求进行填报；未按规定表单进行填报的其责任由贵司承担。.施工单位必须按规定上报《混凝土浇筑申请书》、《主体封顶时间验收表》、《外墙抹灰完成质量检查表及完成时间确认表》、《抹灰申请书》等甲方规定的表单文件。对于变更后作废的图纸和文件，由施工单位交回甲方销毁，在领取新图纸及文件的同时，在作废图纸及文件原签名处，签名后补盖图纸及文件作废.±2^.早。..进场各施工单位对于各自工作面的交接，需办理《场地工序移交单》，并在签字完善后交监理、甲方内业处存档备查；对上道工序的质量及界面进行检查，达到施工需求后予以接受并签字认可，方可大面积施工，如存在质量问题，乙方有义务进行限期整改，未整改合格部位严禁施工；禁止各施工单位（场地工序移交）之间在移交中不办理书面移交手续，若未办理移交手续而存在质量问题（造成返工和损失）的由正在施工的单位负全部责任；未经检查验收合格的工序，严禁进入下道工序的施工；违反以上规定的将予以严惩。施工单位内部必须执行工序质量“三检制度力施工单位质检员或负责人检查合格后方能呈报监理检查验收；工序质量经监理检查验收合格并签字确认后（不合格的监理必须逐条书面指出，并限定时间整改完成），才能报甲方工程师检查验收（按工序检查表的要求进行检查）。监理必须按照施工验收规范、合同及甲方要求，对工序、检验批、分户验收等质量进行实测实量（测量数据标注在实体测量位置，同时留置书面和影响记录），严禁未经实测实量就签署相关验收文件；否则甲方将对监理进行严厉处罚。若甲方工程师在巡检、抽检、专检中发现监理检查合格的工程仍存在质量缺陷，甲方将根据质量缺陷的严重性对监理、施工单位进行处罚。,进场各施工单位在大面积施工前必须先做样板（以甲方项目部（工程部）要求为准），经报监理公司、甲方验收合格并填写《样板验收表》后方可大面积施工，如：防水及屋面、钢筋碎、砌体与抹灰、装饰装修、幕墙、硬质铺装与植物栽种、住宅交付样板等；未执行样板制度的工程严禁组织施工，否者将予以严厉处罚，工程返工费用由施工单位承担。样板工程实施方案在承包人进场后5天内完成并上报，样板工程在承包人进场后20天内完成施工，并完成样板工程验收。其他事宜详第七条。.各工程（工序）成品保护工作由施工单位自行负责，在工序场地移交时同时办理成品保护移交；对蓄意破坏工程质量的本项目部（工程部）将予以严惩，其修复的费用将按实际工程费用的1〜3倍在破坏单位的工程款中扣除；未能在限定期限内完成整改、工作面移交的将由发包人安排其他施工单位完成，费用按实际工程费用的1〜3倍在原施工单位的工程款中扣除。13.专项工程的施工必须按照甲方相关作业指引或本公司最新版《工程技术要求》的施工做法、设计要求、现行的规范、图集、标准、规程等执行，对未按照要求施工的造成返工等损失的由施工单位负全部责任，同时监理承担相应责任；未经甲方进行专项工作交底严禁组织施工，乙方自行负责对管理人员和班组的施工技术交底工作（监理必须见证）。14,承包人进场后10天内上报详细施工进度计划、材料设备进场计划（含乙供、甲供、甲方分包等）、承包人自行组织的作业班组与供应商招投标工作计划等，逾期上报、未报计划造成的损失和责任由承包人承担；对未按时上报计划处以5000元负激励处罚，每延迟一天处以500元负激励处罚。15、发包人对重要施工方案、关键工序、质量控制点、隐蔽验收、工程验收等采取许可令制度，未经发包人（发包人单位）书面认可严禁进入下道工序作业，发包人有权根据情节轻重处以10000〜200000元罚款，由此带来的一切损失由承包单位负责，同时监理承担相应责任。三、本项目会议制度•除非特别通知，本工程甲方协调例会时间为每周四下午2:30（以甲方书面通知为准）,地点在工地现场会议室。（监理单位每周一至周五上午8:30在甲方会议室召开早会，安排、落实监理工作，与委托人沟通协调解决相关事宜。）从收到本文件起，到书面请求并许可为止，贵司应派工程负责人及其他合适人员准时参加例会，未经项目部（工程部）负责人许可不得迟到、早退或缺席；违反者，每迟到或早退一次罚款100元人民币，每缺席一次罚款500元人民币；有关罚款将从工程款中扣除；同时，迟到、早退和缺席者对到会前所有会议内容无条件确认并接收；（对早退之后的内容无条件确认，缺席对会议所有内容无条件确认）本项目部（工程部）只需按规定发放例会纪要，而无须另行通知传达；专项工作会议以甲方项目部（工程部）的通知要求为准。.请贵司在每周四上午10:00以前（监理周例会前）上报施工周报表，每月25日以前上报月报表，逾期上报周、月报表者给予罚款200元/次，未上报者给予罚款500元/次。内容包括以下几项：上周（月）计划，上周（月）实际完成的计划工作（附照片）；如果未完成计划）原因分析；本周（月）计划。每月25日前上报下月工程款资金计划，未上报的甲方不受理下月的工程款请款与拨付，其责任与损失由承包方承担。.请贵司谨慎遵守会议纪律，会议期间：请不要喧哗，不要私下议论；请关闭手提电话或开至振动状态；请按会议主持人要求按顺序发言，其他人发言时请不要打断；如有违反，有可能招致当面斥责；.对于会议纪要或其他经有关方面共同讨论形成的结论性文件，贵司在收到文件后应予核对，如有疑惑或异议，应于收文后两个工作日内以书面形式进行反馈，我司将根据反馈意见进行调整；如果未按时反馈，我们认为贵司已确认纪要内容。.工程例会、专题会议由监理或甲方负责记录会议情况及整理会议纪要，会议纪要将于次日下午四点〜五点半于监理办公室工程内业处领取（在发文薄与留存文件上同时签字）。会议中有缺席、迟到、早退者，或者未在规定的时间内领取会议纪要的单位，除相应的给予经济罚款以外，对于会议纪要中所确定的内容无条件认可。.涉及图纸会审等专项会议由甲方组织，会议纪要由甲方主管工程师负责整理，本项目部（工程部）内业工程师下发会议纪要；《图纸会审记录》等由施工单位负责整理并报监理和甲方审核无误后形成正式文件，《图纸会审记录》等必须符合甲方规定要求。四、工程签证、补充成本、工程款支付及工程结算制度.工程签证、补充成本预算、工程款支付及工程结算必须按照甲方相关制度、流程、表格填报，否则甲方概不办理，其责任由贵单位承担。贵司应及时办理各种签证。引起签证的事实发生完毕，3日内即应上报签证，并及时办理补充成本预算。对于持续发生、发展的各种可能引起签证的事实，贵司必须定期或（根据情况）不定期报告有关进展并请求监理和发包人工程师进行确认，否则本项目部（工程部）有可能拒绝签证；隐蔽性经济签证必须在隐蔽前办理，否则本项目部（工程部）有权拒绝确认，或者要求贵司无偿剥露检查。请注意：①未经签证确认，发生的所有工程量一律不得办理补充成本预算；②任何未经审核的补充成本预算，均不得进入工程款支付申请流程申请工程款。.办理签证、工程量核定、收方单等应备齐各种证明文件（应有相关工作照片等影像资料），如发包人或监理工程师的书面有效指令；经过确认的口头指令、设计变更等（口头指令必须在两个工作日内补办的工作联系函）；合同范围外的工作内容无工程联系函件的严禁施工单位组织施工，并不得办理签证和补充预算；涉及需要进行现场收方、核量、零星工程签证以及其他需要办理签证确认的工作，施工单位必须在该项工作完成后两个工作日内办理书面确认文件，此确认文件必须包含相关工程联系函、设计调整文件、施工过程照片、现场三方原始收方核量记录等（缺失以上文件不予以办理）。办理补充成本预算时必须附带全部有效证明文件（原件）。办理工程结算应同时上报竣工资料；竣工资料必须有主任工程师项目部（工程部）经理签字确认，否则视为无效文件。监理、甲方项目部需对办理结算工程出具结算意见和履约评定，并作为结算依据。请贵司自觉遵守此规定，否则我司将予以退回。3•请贵司根据合同规定的时间和额度及时申请支付工程款。申请应采用发包人规定的请款表单格式。变压器、开关站等电气设备安装工程、甲方采购项目等最后一次请款时必须移交相关工程资料，不交工程资料的不办理请款。不符合格式要求的请款文件将被视为无效文件，发包人项目部（工程部）有权拒绝办理；监理工程师和甲方工程师发现请款资料不符合规定要求的必须及时将请款资料退还请款单位，严禁私自扣押请款资料。请款资料附件中必须具备全套的合格工程资料（包括规范规定与甲方规定表单文件）。由于贵司填写错误等原因引起的支付延误发包人和监理恕不负责；由于经常出现填写错误等情况而引起支付延误，因此有关表格的具体用法请立即与发包人成本合约部进一步联系。.工程结算条件如下：①已完成合同规定工程内容，已完成甲方项目部（工程部）要求的全部工作内容；②已完成竣工验收或竣工验收备案，达到合同规定的质量标准；③已上报合格的竣工资料和结算资料；④已完成物业公司承接查验，工程物业已移交物业管理公司，并已签订《三方维保协议》；⑤已完成发包人（客户）入伙期间的各种维修工作等。a、工程结算收方、工程量的核定，应待质监竣工验收合格后进行，施工单位应提前与项目部（工程部）、成本合约部沟通约定时间，结算手续完善并支付结算款项，必须具备以下要求：①、质监验收合格；②、竣工图纸、资料文件齐全；③、移交物业、内部验收完成，各方签字认可办理完成（也就是《工程验收单》相关部门签字确认）;④、签署完“维修管理三方合同”，办理《维修三方合同确认书》等；b、申请结算时，应同时上报以下文件资料（结算款支付从项目部（工程部）开始申报）：①、《结算申请表》；②、《结算书》；③、竣工图纸、全套工程资料文件；④、《移交物业及内部验收单》；⑤、《维修三方合同确认书》以及合同约定的资料等；⑥、监理、甲方项目部需对结算工程出具结算意见和履约评定。C、未尽事宜按照甲方项目部（工程部）、成本合约部、合同约定的要求执行。五、专项管理制度本工程执行专项管理制度，专项管理制度包括以下内容：进场工作交底制度、工程例会制度、施工许可令制度、图纸会审制度、施工技术方案先行与审查制度、材料与工程样板制度、设备材料进场验收制度、场地工序移交制度、隐蔽工程验收制度、碎砂浆复盘制度、安全文明施工管理制度、成品保护制度、工程验收管理制度等。在隐蔽工程验收前，贵司质检人员必须进行自检（需提交自检表），并提前12小时书面通知发包人项目部（工程部）和监理。发包人项目部（工程部）工程师和现场监理工程师将在规定时间内进行复验，合格者予以验收签证，不合格者敬请返工后重新检验；监理在签发隐蔽验收单前，应考虑各个专业的隐蔽检查工作进展情况，如预留孔，预埋管线等是否经过有关专业检查签证；隐蔽工程验收后，根据检查情况贵司要及时向监理上报申请隐蔽施工单，经监理工程师和发包人工程师审核签字后可进入下道工序；重要分项工程（工序），如地基、基础钢筋、转换层钢筋、屋面钢筋、防水等必须经质监部门检查，按照质监单位要求组织验收，必须经甲方签字确认后方可进行下道工序得施工；还须按规定经地勘、设计单位等有关人员进行验收和签字认可。六、本工程现场管理制度.总包单位、分包单位、协作单位的项目部（工程部）经理必须常驻现场，且未经发包人同意不得随意更换项目部（工程部）经理与现场负责人，否则将给予贵司重罚。土建总包单位负责对本单位工程项目（以施工许可证注明的范围内或建设行政主管部门备案范围、质检站备案范围内）范围内的各分包（含甲方直接分包的单位）协作单位的工程进度、质量、安全文明施工管理。.作为总包单位，必须加强对其他分包单位的管理。总包单位应当建立统一的、完备的分包配合协议书，并与所有进场施工的分包单位签定协议书，以明确双方责任。发包人及监理均会按照合同条款尽最大可能提供合理配合。请贵司于收文后14日内提交上述分包配合协议书标准格式供发包人和监理审核批准。.作为分包单位，进入现场前，应同总包单位签定配合协议，并遵循总包方的现场管理制度和要求。协议内容主要有：确认总分包责任，确认共同遵守工程进度、质量及安全管理要求，确定水电接驳及费用支付办法，交纳安全文明施工保证金以及办理工地工作卡、服装等，请贵司立即落实。.本工程努力建设安全文明样板工地，谢谢贵司鼎立配合；所有临设、用电、安全文明施工措施等必须规范整齐，大型设备必须提前申报专项设计并经发包人和监理确认批准，并做到安全文明施工和工完场清；请贵司悉心研究加强安全文明施工的有关措施，否则有可能难以满足现场管理要求，且会受到严厉惩罚。.贵司应配备专职安全文明施工管理人员，从事现场安全文明施工管理工作，服从本司现场协调与领导。请贵司务必要求所有进入现场人员谨慎遵守安全文明守则，否则将导致不同额度的违规索赔金，如下：序号考 核 项 目违规索赔金1对未佩戴安全帽者，对工地穿拖鞋者；对工作及业余时间施工场地内发现身体赤裸（仅穿三角裤等）者。100元/每人次2对安全网陈旧破损或未绑扎牢固的现象，未悬挂标识标牌。100元/每处3对工地作业区内有粪便等现象。100元/每人次4对无用电保护措施的现象，私拉乱接电线等现象。500元/每处或每次5对场地及道路不整洁、有积水及碎、砂浆等污迹的现象。500元/每处或每次6对高空作业未系安全带或有带不扣者。1000元/每人次7对施工作业区内各类（基坑、电梯、楼梯等）预留孔洞、临边防护不严密等安全隐患。1000/每处8对与发包方工作人员及监理发生争吵及其他不文明举动。1000元/每人次9对工地内发现外来闲杂人员，进入工地未登记现象。1000元/每人次10对无专项清扫垃圾班组，无垃圾堆放房间，未及时清运垃圾等。5000元/每次11对现场切割砖、石材料等无专项有效防止扬尘的措施。5000元/每人次12对随意从建筑物窗门洞口向外倾倒、抛弃施工垃圾等现象。5000元/每处或每次13对施工车辆超速行驶或车行时造成道路尘土飞扬的现象。5000元/每处或每次14对在工地作业区违章操作施工机械或违章接水、违章接电及动用明火者。5000元/每人次15对施工作业区内出现、未及时清理的建筑垃圾、钢管、模板、扣件、施工材料、施工工器具、设备等乱丢乱放的现象，未做到工完场清。5000元/每处或每次16对其他未列入的违反安全及文明工地规定的事项。视具体情况而定，但不低于1000元/每处或每次注：L发包人将直接向违规方索赔，违规方再自行追究违规者的责任；.