定增宝石电子玻璃股份

声相反的均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。 六届董事会第十六次会议审议通过，并于经公司2012年第一次临“对象及数量”和“本次决议有效期”等内容。上述非公开股 2、本次非公开面向和符合规定的投资基金管理公均以现金，其中以现金本次非公开的，的数除息事项的，数量将进行相应调整。 年月日），价格不低于定价基准日（本次非公开的董事会决议公告日）前二十个日公司均价的百分之九十，即9.69元/股。保荐机构（主承销商）协商确定 等除权除息事项的，将对底价作相应调整。5、本次非公开募金在扣除费用后将用于芜湖光 目释 第一节本次非公开A股方案概 一、人基本情 指指指 指为指指《中民公司法指《中民法指指“ThinFilmTransistorLiquidCrystalDisy”的指中国监督管理指中民国家发展指指指指指指指指指指元（万元指公司名称（英文）：ShijiazhuangBaoshiElectronicGlass成立日期 简称：宝石A代码：000413B股简称：宝石BB股代码：200413联系地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区大道9：050035 传真号码黑白电视机显像管的制造及销售。1997年，国内电视机市场发生急剧变化，公石电气硝子玻璃开始生产和销售彩色电视机显像管玻壳（该公司于面板的部件和重要基础，平板显示器的性能、质量和价格，在很大程度上取制造技术要求高，产品工艺复杂，技术壁垒高，资本投入巨大，是国家未来5～15年重点发展的15个技术领域之一。目前，全球只有的、的旭硝子、电气硝子、安瀚视特和国内的、彩虹等在内的少数几家企业掌握了平板显示玻璃基板的生产技术，其国公司占据了大部分的市场平板显示玻璃基板业务与公司目前从事的电真空玻璃器件及配套的电子元A的从事平板显示玻璃基板业务的基本能力，为公司实现产业升级奠定了良好基利进行，公司拟通过本次非公开解略中的瓶颈问题。部件的销售不断萎缩。2008-2010年，公司的主营业务收入分别为：2008-2010年公司的净利润分别为：4,897,858.5732,783,254.10TFT-本次非公开将帮助公司突破行业发展的资本壁垒。募金投资项目符合电本次非公开完成后，公司的资产质量将大幅提高，公司的持续能力将大 截至本预案出具日 持有宝 本次非公开的其余对象为投资基金管理公司、公券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金的，视为一个对象。公司作为对象，只能以自有。最终对象将在本次非公开A先原则确定。截至本预案披露日，其余对象尚未确定。以现金本次非公开，的区间为本次议决议公告日（年月日），本次非公开价格不低于定价基准日前二十个日均价的百分之九十，即价格不低于9.69元/股。具体价格将在取得核准文件后，根据对象申购报价情况，遵循价格前20个日均价＝定价基准日前20个日总额÷定价基准日前20个日总量）。本次非公开A股决议自调整后的方案经股东大会审议通过之日起18个月内有效。扣除费用后的募金净额将全部投向芜湖光电科技平板显数量的25%至29%。持有本公司控股股东宝石70%的股权，因此上述事项构成了关联。截至本预案出具日，宝石持有本公司110,785,500股，占公司总股本的28.93%，为公司的控股股东，通过控制宝石70%的股权，为本次非公开不超过52,000万股（含52,000万股），其中集一致行动人后持有的本公司数量合计不得超过13,000万股。本次后，通过及宝石控制的本公司比例超 2012年以前，平板显示玻璃基板及装备的研发、生产和销售为的

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--有关的其他重大民事或仲裁。管公司的管理仅由宝石独家监督、指导、控制并同意不托管公司的经营管理，宝石可全权决定和控制有关托管公司经营管理层面的所有事宜。3、为避免将来与人产生同业竞争，公司控股股东宝石、间接控股承诺方保证不利用对宝石的控制关系做出任何有损宝石及其如果将来因任何原因引起承诺方所拥有资产与宝石发生同业竞争，的全部股权注入宝石。联范围。“芜湖光电装备技术”，资本为1,000万元，其中本公庄宝石电子玻璃非公开协议》。2011年12月22日团将所持旭虹公司51%股权、（营口）公司60%股权、宝石将所持旭新璃基板生产有关的专利独占给本公司及子公司使用，期限自2011年 内使用费为零元，期限自合同签订日起至2015年12月21日止。月10日，公司及子公司与签订了另外12项专利的合同。9、为了满足芜湖光电科技液晶玻璃基板项目前期投入需的部分，的区间为本次数量的25%至29%机构（主承销商）协商确定的价格。（乙方签订时间：20111222数量：本次数量的25%-29%。方式：现金他对象相同的价格相应。到满足后，按照乙方，按本次的保荐机构（主承销商）的要专项账户。（2 扣除费用后的募金净额将全部投向芜湖光电科技平板显本次非公开募金在扣除费用后的净额不超过项目需要量，进度不一致，本公司可根据实际情况需要以自筹先行投入，待募金到位后，再以募金予以置换。项目建成后生产能力为第6TFT-LCD500万片/年。型化、晰度、节能环保方向发展。其中，平板显示器件，尤其是TFT-LCD，DisySearch从面板产值来看，2007年全球平板显示面板产值首次突破千亿大关，达到90%，20161,115出货面积看，2010TFT-LCD面板出货面积的将始终维持在90%以上。因此，未来几年液晶显示器仍将是随着大尺寸显示屏量产技术改进以及产品应用的多元化，全球TFT-LCD产平方米，20103.05亿平方米，20144.4亿平方米。和国家的重点扶持产业。发展玻璃基板产业对于掌握TFT-LCD上游的核心技术，完善我国TFT-LCD建设，具有重要的国家战略意义。（2011》规定，“新型平板显示器件及关键部件”2020展晰度大屏幕显示产品，建立平板显示材料与器件。产业的发展，降低TFT-LCD产业的建设和生产成本。 发出《国家发展委公厅关于继续组织实施新型平板显示器 专项有关问 》，导和企业资本市场筹资相结合，拓宽融资，增强企业创新发展能力。逐此外，本次的募金投资项目位于省芜湖市，省一直大力支2011显示玻璃基板的生产技术，其国公司占据了大部分的市场份额。根本的旭硝子、电气硝子、安瀚视特以及国内的、彩虹等玻璃基板企TFT-LCD面板本次募金投资项目的建设地点靠近合肥、、、苏州等TFT-LCD场，实现进口替代，降低国内TFT-LCD面板企业的生产成本，完善我国TFT-LCD。本项目达产后预计实现年平均销售收入为53.90皖发高技函[2011]765号。项目的报告书已取得省环境保护厅审核（函项目用地已取得省资源厅建设项目用地的预审意见（皖资函玻璃基板产业升级,因此公司未来业务和资产将按照平板显示产业发展方向司按照的实际情况对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工商变更登记。本次非公开的对象为以及其他不超过九名的特定投旭以现金，的数量区间为本次数量的25%至29%，剩余部者及其一致行动人后持有的本公司数量合计不得超过13,000万股。本次后，公司股权结构将发生变化。28.93%，为公司的控股股东，通过控制宝石70%的股权，为公司的实际控制人。本次后，通过及宝石控制的本公司A逐步向平板显示玻璃基板业务升级。财务状况、能力及现金流量的具体影响如下：本次完成后，公司总资产与净资产规模将大幅增加，实力将得到显著提升，财务结构更趋合理，财务风险进一步降低。募金投资项目达产后， 目所从事的TFT-LCD玻璃基板业务将与本公司实际控制人控制的旭飞公劳务往来、房屋设备租赁等方面一直存在着日常性关联。通过本次非公开发业务，未来与宝石的关联量将逐步减少。 导产品是传统CRT彩电配套的电子元器件。本次非公开后，公司在继续经营业，拥有相关技术和人才储备，且公司自2010年以来积极开展与的业务合作，为其生产A型