XXXX年金融机构反洗钱业务竞赛

2023年金融机构反洗钱业务竞赛一．判断（100题）1、保险公司通过自己聘用人员识别的客户数，也可计入“通过第三方识别”的客户数。N2、保险公司委托金融机构和其他第三方代为签订保险合同的，仍然要承担反洗钱所规定的客户身份识别责任。Y3、客户本人将保险费以现金形式存入银行的，不能视为保险公司直接以现金收取保费。Y4、如果保险费没有到达保险机构的客户身份识别限额，但保险公司仍对新客户采取了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所规定的客户身份识别措施的，在填报非现场监管报表时，金融机构可以将识别这类新客户的数据列入“新客户”数中。N5、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同需进行客户身份识别，其中的金额均不包括本数。N11、如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，人民银行各分支机构不得将此情形认定为违规。Y12、如果某一交易客观上具有可疑交易所规定的异常特征，但金融机构却有合理理由排除这些疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，仍应将将这些交易作为可疑交易报告的内容。N13、如果金融机构不能确定其协助配合有关部门开展的工作是否涉及反洗钱，可不将有关情况填入“金融机构协助公安机关或其他机关打击洗钱活动”一栏。Y14、客户的身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托也同时失效。N15、按照规定，金融机构不能将在境内的交易记录保存在境外。N16、客户手持被代理证件可作为代理关系存在的证据之一。Y17、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在，其中对私客户的代理协议可不限于书面合同。Y18、金融机构不得违反法律规定向境外金融机构提供有关客户身份信息、交易记录。Y19、金融机构不可以向境外金融机构提供反洗钱内部控制制度等文件资料。N万20悟、《荷金融翼机构哲客户弟身份鹊识别但和客标户身昆份资晶料及月交易跑记录运保存盼管理埋办法颂》中典要求瓦，金萌融机渗构要贵定期召进行忙内部替审计量，其寸中的黑“询定期纲”跳是指刃一年蛇。坟歼N巾迁煎贷去占尤21派、目档前我妥国法夹律制冈度对肿金融寨机构哀获得刷外国县政要阔名单球的渠租道作糟出强碰制性妹规定幻。体射N卸斤22晚、金捆融机宪构可水以将箭客户功应更镜新有巩效身躁份证衔件或帮证明吹文件尝的期坦限统滴一确豪定为除证件投或证扛明文桌件到哈期后眯的她“初三个握月功”何或其尝他固标定的钻时限搅。抗做N撒件鼓姿护宽建雀24项、嚷中国爱人民窑银行旋及其宁分支军机构竿可根英据实牺际情匀况，棉确定鸦辖内冒金融窝机构暮报送逗非现谊场监挎管信局息的驶渠道凤和方蜂式。功（裤伯）担域Y介糊席斗柏新庙25许、金虹融机者构对红《反井洗钱徒非现密场监迎管意疲见书猪》有租异议错的，垮应当仗在收闻到相扯关处拜理文既书之衰日起五15寸日内陶向发妹出文振书的感中国涌人民霉银行钓或其施分支塔机构冠提出丙申述丝、申浮辩意烈见。糟（网症）痰德N模向10宾天岂26胶、金击融机紧构应侧于每洗年或钳者每咱季度鞋结束男后的窄10席个工取作日秤内向邮中国亚人民筒银行柱或者辰中国抄人民待银行轻当地滴分支因机构奔报告抬反洗腰钱非份现场繁监管饭信息雹。（厌慰）遗侍N桂承樱伯适5日告27决、沃据尔夫凡斯堡采集团订成立桑于补19榆97加年。浙故N清渗览19忧99惩28忽、代补理行趋客户威是指捉金融库机构降的一暑家客漫户或赖机构贿，本墨身是中金融情业务存机构趴，而呼使用符该金卸融机混构的扯代理现行业鸡务账田户来液对它瞒自身昌的顾姨客进剑行交拌易。臭竖Y茎临婚柜诊达喘盯29逝、《苹联合材国反致腐败坛公约缺》是变联合赚国为广打击青跨国灿、跨金区域旧的腐朽败犯崇罪主股持制弹定的楼国际凭法律贯文件凡。其戏中，循有关联反洗叼钱的款内容春占了显大量梢篇幅灭，是颠公约疑的重卧要组食成部绑分。吐朽Y寺况夺晓30痰、我耕国主成要依兔据《早中华毅人民克共和垄国海粒关法堤》、拿《缸中国客海关卸对进姥出境装旅客目通关插的规双定》涌、《拳中华镇人民驾共和线国海驻关法粘行政罗处罚怜实施续细则贫》来舍实施瓜FA撑TF教《特钟别建饶议第燥九项拖》的县相关雄规定饿。区营Y殃31相、此19魔99镇年1伙2月旱联大眨通过脱了《默联合爸国制廊止向筐恐怖早主义煌提供适资助杏的国遇际公絮约》川。窃酸Y牧凝32孤、金涂融行栽动特拿别工枪作组勺在《胶关于盗洗钱迁问题视的四光十项袄建议晚》之补外，黄于往20根01爷年1佣0月担专门解制定锹了八传项《膜制止草恐怖症分子浮筹资戴活动感的特付别建清议》观。灯20爷04呀年1桃0月培22板日，冤金融撑行动魂特别搬工作数组在愤巴黎秧召开终大会败，专裹门针茫对恐撇怖分柱子和意犯罪啊分子嘴跨国屿境运展输现歼金问告题单躺独制口定了踏一项咱特别础建议凤，使利《制弹止恐雕怖分可子筹花资活尖动的忧特别从建议打》的感内容穷从八币项增毙加到庙九项并。学畜Y敌侵33鸣、《鲁金融尿行动阅特别尚工作过组四瘦十项拘建议孔和九疲项特厚别建横议遵韵守情忍况评悼估方侮法》掏只包浊含2箭0种薪特定堵犯罪掀。燃脚N冻背介秆年券雁映34婚、《佣中华跪人民愧共和垃国反外洗钱搂法》羊20旋07柿年1耗月1辨日正刃式实坊施。茅折Y也蓬炮摔侮让36话、随葵着经忙济、亮金融径的一郊体化云，犯淋罪等冬也有撞国际歪化的抽趋势乱，我昌们应惧加强格与世眠界各轧国的咳交流敲与合陵作，融在反洞洗钱哗上尤猴其要土加强月金融眨与司庆法部拘门的乒国际限交流狼与合发作。暮春Y善雨帆将狸37长、对木于打砌击地谁下钱疑庄和袄洗钱素等违娃法犯惨罪活良动，驱要重射点关浙注国某内企经业与声海外远关联膝企业纹的资墓金往绑来账掠户、县关注添个人平大额互的本穿外币另资金沈异常厕划转昌的账侮户。甩鸽Y崖绕夺沾险肿泄38立、利嚼用电疫子支康付工套具无幻形、军数字眨化特布点可低以很场容易嘉地完收成现哥金形平态的男转移蓄和资印金的缩转移握。妖购Y咽涌鹅唤宁循延俩40原、F脸AT档F《诵四十遮项建甚议》领明确复指出源：伴“咳金融成机构轧应特及别注仇意随胸着新探科技怠或发葬展中源的科除技应竖运而矿生的削洗钱拣手段菠，这浪些技软术可洗能有规利于汪隐蔽糊身份惹”怜。圆蓄Y怎聋管粉抢疗疼42枕、国顾际刑焦警组蒸织是丸一个刮具有雷反洗担钱功脚能的精综合隐性国类际组妈织,化总秘歉书处甜设在烫法国乔里昂硬。证轮Y止43平、金择融行颠动特洒别工揭作组咬的秘费书处计设在遣美国笔纽约催。喜绩N寿躬毛诚夫哪迷44雀、我妙国金疯融机拜构的躲境外品分支眠机构肤应当超遵循剥所在引国家劣或地疾区反练洗钱辛方面猪的法仙律规倒定，旋依法搭与其鹅金融唱监管乓部门籍和其静他部得门配洲合。耕荷Y泪提躺很踪熄担45叙、依寇据我奋国反励洗钱尚相关赏规定下，账陶户资窝料应煌自罪开户野之日似起至李少保孙存5途年。坝肝N故亭阵46院、大名额交别易报染告制控度，毙是指圈凡在管规定裁金额亦以上玻的交眨易，阳不论兄是否汁可疑暗，都轮应当判向反串洗钱间主管巾机关摄报告虾的制诞度。渣计Y德尽疲犯群岸盯47帖、与离析胖阶段谎是洗鱼钱链温条中今的最郑后阶汽段。英庆N杜练挽杂垦竹形弱48灵、就冲利用鹿国际乎金融轧系统剩洗钱即而言陈，跨全国洗译钱的刮历史乖可以咬追溯铜到2拉0世脸纪3锻0年强代。纯祥Y播49榆、洗隔钱罪艇的客克体是岸指刑像法所签保护遮的而微为洗烂钱犯庆罪行窜为所者侵害斥的社领会关散系。岁毕Y叉摸银50颗、洗性钱罪委的犯况罪主趋体既军有自首然人价又有俱法人党，也横就是揉说任悬何个沉人或筒单位栽都可示能犯童洗钱搂罪。宵青Y专深册动日短槐值51杯、对惠于清里洗何困种刑督事犯标罪违浸法所眠得和术收益凯才构猾成洗虚钱犯炉罪，衣世界口各国世的看磨法不球尽相巨同。讨抚Y糟悉贯其蔽榆巧52逼、巴顷塞尔竹银行昼监管俱委员免会成渠立于晒19帅74猾年底谢。脂促Y墓喊晕立茄领窗返扁53爸、金沫融行糊动特拳别工醋作组守的简割称是逐FA涂TF演。讲叮Y斤油认拆卖口茫诚54筋、美周国《扁19敬70臂年银偷行保服密法好》建尊立了穗现金脑交易营报告翁制度晒。崇尺Y亲围姿异欢贷55茫、金挑融行梳动特蠢别工喂作组册的《贴四十秀项建想议》盯最初艘发布悼于桂19餐92担年4姻月。婚峡N肌谨挂委57萍、祖中国邀人民酱银行极的分厌支机枪构无栗权对无金融锣机构尼报告浴涉嫌这恐怖传融资译的可内疑交平易的笑情况随进行棚监督猪、检翻查。蓬兴N流杏蛛疲维袖鸡迅59券、在亦中华奉人民振共和叉国境傅内依御法设典立的尿汽车玩金融抚公司骑、货霸币经谁纪公张司报旨告涉部嫌恐降怖融肿资的践可疑伪交易恨适用辅于《款金融天机构输报告促涉嫌旧恐怖狠融资薪的可愈疑交京易管担理办叫法》谎。扛衔Y须柴赛艘荡60瑞、为捷恐怖私主义朱和实剧施恐捡怖活并动犯勇罪占另有、叹使用集以及退募集禁资金爷或者姨其他行形式寿财产朱不是属恐怖扰融资龄。帜皱N伸占匀鞭笛柜稠61匙、《辰金融弓机构顶客户绩身份诚识别贸和客槽户身土份资蝇料及往交易宗记录浊保存董管理议办法武》规呼定客琴户的啄住所缓地与你经常浴居住则地不团一致点的，魔登记腥客户席的经中常居币住地句。原贯Y谊砖懂夹闻茶住62桥、保纸险公毒司在边办理质再保横险业聚务时西，履吊行客否户身哄份识圾别义只务不长适用旬《金找融机叉构客死户身掀份识蓄别和腊客户仰身份据资料液及交亏易记询录保哭存管亏理办姜法》写。灯袍Y荐凤期茫肝康效63呜、《忠金融唱机构雄客户捏身份戏识别骄和客挨户身货份资纱料及鼠交易币记录涉保存四管理变办法镇》规撑定法设律、幸行政遵法规鹿和其应他规认章对笼客户淡身份马资料迫和交论易记伐录有厉更长展保存独期限洁要求育的，嗽遵守塌其规纳定。轰辽Y悔婆64滑、金栏融机非构交闸易记酿录的英保存评的期缎限，屯应自所业务盲关系胶开始疑时算浑起。漏穗N似喘租险偏65昼、金故融机薪构保棒存客狐户身甜份资学料和印交易尤记录救的期上限一踢般为按5年色。狸晋Y梯岩徒钩驱66河、一点次性垮交易辫的交末易记腿录的宗保管源期限咐为3昏年。消雾N彻猜奔魄钩波肢67默、在枣履行围客户印身份竟识别否义务宇时，曲客户泰无正驴当理樱由拒悉绝更叔新客红户基秧本信践息，拳金融蚕机构暑应当妨向图中国摄反洗虎钱监驼测分夸析中占心和支中国灶人民上银行征当地倒分支逆机构倒报告置可疑宿行为土。掉饰Y陪咬呢长68或、委硬托第印三方幕代为筑履行妨识别热客户酱身份炼的，既金融胁机构愁应当淡承担训未履职行客忆户身嫩份识姥别义矛务的上责任搏。螺感Y协痰燃揪地呜纺69刃、金露融机篇构委绣托其让他金堡融机策构向兼客户旧销售冈金融少产品合时，面在委说托协明议中摊明确降双方醉在识咏别客软户身脂份方既面的存职责买后，凡可不导承担撒未履鉴行客罗户身构份识咱别义谨务的诸责任量。谈订N凝跳勺兴舍70希、除规银行洁业金而融机坚构以直外的禾其他朽金融引机构笨核实伸自然挖人的龄公民段身份若信息考时，副可以托通过革中国认人民就银行萌建立崖的联还网核箱查公浪民身喉份信尼息系脑统进开行核似查。技障Y辨号线71求、《凡金融挤机构届客户变身份距识别就和客宝户身点份资夫料及追交易僻记录巷保存樱管理栏办法讯》规核定客燃户法塑定代改表人富或者苍负责风人的糠变更巩时应熄当得慨重新石识别质客户图。旺榜Y杯菌抄今与72萄、《演金融泳机构警客户长身份窃识别盛和客穿户身压份资围料及箱交易煎记录苗保存怕管理侍办法旱》规伴定客样户有免洗钱描、恐杯怖融恋资活湖动嫌育疑的汉应当手重新夹识别辣客户董。详侄Y香臣赞级帖润73把、《若金融谱机构酱客户糠身份民识别籍和客较户身杨份资更料及沉交易朽记录洪保存极管理阅办法雅》规臂定客宅户行薯为或弦者交多易情兽况出丑现异石常的颤，金弓融机败构应戴当重败新办匹理业剧务。洁另N笋枯候75还、客蜘户先疯前提亭交的脱身份西证件立或者木身份财证明霜文件揭已过喷有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