三九医药股份有限公司章程

三九医药股份章程（修正案）(二零零六年六月二十九日经公司2005年年度股东大会审议通过)目录三第一蛙章夸堵总则乓……脉……轧……冰……从……谊……傍……提……希……驻……雷……强……话……绸……傲1波第二绝章斩条经营竿宗旨好和范涝围宣……笋……胶……秆……鞭……架……艳……述……暗……醒……瓦……贯…骄1客第三雄章椅条股份崇……煎……专……悬……床……鉴……遭……泽……躲……乳……棋……模……稼……沾……醋2矛第一哄节朱公股肥份发捉行苗……辞……义……歇……叛……律……为……汤……盲……饭……跟……阿…食2轧第二礼节订股份黑增减咬和回铜购管……漏……阅……原……舞…仪……寺……症……网……革……牲…许2党第三袍节蛛股份柔转让缎……衰……在……撑……蹈……塞……浓……罗……嗓……脸……够……绞…西3肥第四墙章夫薄股东序和股亮东大前会闹……改……播……校……蓬……歪……你…鸡……竹……来……刚……心……文4踢第一籍节惯股东愁……从……共……金……喷……踩……敞……当……有……痒……透……叨……秤…砌4匠第二况节遥股东洋大会跪的一具般规笔定询……样……哭……翅…惹……叉……彻……残……我……镜…渡5今第三达节垃股东疮大会期的召将集利……御……纤……末……很…点……伙……夫……剑……洋……燕…城7纷第四悼节趋股东丽大会屡的提酸案与哭通知庆……盒……神……协……艺……纱……逐……阶……颗…流8友股东句大会畜的召术开妻……堤……捉……暴……绩……嚼……仪……霉……取……询……太9砍第六搭节钥株股固东大吓会的滨表决宏与决项议畏……侨……独……宾……絮……熄……昌……更……看…粘11等第五沸章士味董事齐会捆……叮……目……昨……棵……秃……盗……症…毒……锹……耕……仔……锄……福……牲13恳第一废节遮扫董峰事衣……阻……蓝……灯……扯……鹅……鹊…悬……酒……虹……题……缠……图……厚13壤第二扬节于醉董占事会框……下……熟……其……运……忠……于……础……我……舞……运……侮……驶15城第六针章玩磨总经若理及踩其他呀高级挪管理趴人员源……创……锻……术……施……痛……恭……孝……截……称…摄18命第七磁章找婚监事棵会甲……朽……蚂……次……齿……棒……哨……扶……谢……炼……段……究……贵……帜…涂19盘第一俱节达卸监雨事授……深……疲……外……吼……凶……偷…错……痒……树……羡……袖……并……炒19桶第二览节手睛监变事会堪……捎……旬……向……抽……耀……偷……街……劣……背……纹……缴……风19笨第八们章废雹财务看会计划制度兼、利破润分惠配和量审计织……崇……推……肯…伙……圾……烘……绳……港…兼20蓬第一卷节黎厨财卸务会紫计制睬度料……照……围……英……捧……暖……姻……骄…竟……粘……勺……闻20艺第二他节症各内谋部审撑计显……养……饮……驶……叛……捐……活……妈……沃……训……柿……母…因21滚第三刊节监嫩会津计师鸦事务炸所的虏聘任伍……蛙……摔……吸…勇……残……些……剥……忧……捕…生22训第九拼章鹊宋通知环与公精告梦……魂……倚……幼……袭……券……偏……户……困……转……燃……支……济…茫22哥第一予节卸通疲知鹿……尼……传……大……精……认……淡…目……知……搅……俯……文……猪……站22咬第二船节作影公岂告央……足……年……逐……涌……忍…妄……量……某……乔……渐……初……居……谱23捐第十慈章税合云并、模分立匙、增帐资、拼减资订、解圣散和盆清算稼……检…耍……读……纳……合……糖……形…法23钉第一稿节径合并润、分上并、模增资昨和减竹资万……磁……著……慎……朱……录……以……破……猾…唤23荷第二罪节帆解散罗和清光算共……合……穿……滥……团……蚊……军……娱……湿……宿……萌……目…霜24锯第十堡一章然修喜改章暴程拘……虑……挠……划……离……虎……影……欺……联……续……乔……液……需…笑25普第十胜二章片附琴则灭……耳……塔……奴……夕……嗓……惨……曲……寸……巾……惩……雾……榨……鞭…缘25乌附：戚股东栗大会友议事返规则袄……拢……昌……找……抛……忌……悬……砖……陡……拆……跟……篮……蔽……担27皮第一愚章潮促总壤则你……聚……绒……闻……青……版……首……卧……占……扎……胳……蛋……吗…算27绘第二域章恶糟股打东大贱会的句召集俗……顽……营……闻……恒……箩……雪……改……明……拔……轿27栽第三麻章头星股乔东大诊会的分提案者与通令知灵……宽……落……鱼……仗……专……澡……蜓……飘…判28纽第四弊章授漂股武东大堵会的锹召开秋……见……抢……鄙……稻……料……姨……骨……常……心……隙29获第五待章温广附秃则稿……凡……赛……观……疫……使……姐……歼……返……弊……嘉……谷……启…租33精董事迟会议封事规牲则份……更……积……讯……口……怕……侧……行……添……杂……赤……玉……枝……吨…牵34杆监事亩会议扑事规南则汁……绍……咽……课……谁……浊……支……亩……谊……挎……岛……耳……邮……玻…夺40亦第一率章乌总则镇第一巧条档为维影护公缘司、幻股东庆和债捎权人叶的合尤法权静益,辽规范爸公司板的组踪织和阳行为听,根形据《批中华用人民落共和脉国公娘司法送》(液以下野简称饿《公符司法新》)神、《躬中华以人民扛共和孝国证当券法牧》(煤以下崇简称集《证览券法登》)野和其翅他有沸关规购定,之制订赖本章包程。锅第二泳条雪公司研系依氧照《秃公司密法》算和其甲他有盗关规割定成谷立的伏股份殃有限歪公司谦（以很下简铁称“折公司撑”）两。剃19芒99塑年3界月2陆日粮经国蜻家经音济贸气易委之员会巧经贸滴企改育[1肉99润9]键13种4号坚文锁批准刷，瓶公司露以发灾起方世式设谢立；扭在国输家工段商行虏政管渐理局眠注册耀登记因，取窃得营屋业执铅照嫩，营雄业执搬照注起册号恰10拥00残00殊11刚03乞15滋7。走第三断条洽经欺中国克证券祝监督集管理位委员点会后批准杂，图公司愿于1蹄99捆9年道11野月首桃次疑向违社会光公众废发行震人民办币诉普通秘股2琴0,孕00桑0万残股，尾于号20血00租年3熔月9蔽日转在深敏圳证久券交伸易所贼上市爸。在第四负条愤公司决注册职名称西：中锈文全谣称：捉三九梨医药避股份搅有限厨公司裤堪瞧百龄撑（英奏文名国称：闯Sa坏nj姜iu姿M贪ed抓ic诊al怜&躁P页ha璃rm跑ac萄eu篇ti事ca亭l夕Co孤.,其L底td歼.）飞第五斑条铸公司抓住所建：广专东省板深圳覆市罗枝湖区米银湖杜路口恭邮政布编码器：5用18别02闸9稿第六键条鞋公司箱注册纺资本家为人阻民币聚97狭89参0万捡元。尘第七哲条称公司要为永动久存逝续的烂股份蛾有限姨公司斧。馒第八稀条食董事敢长为恭公司露的法跳定代鱼表人家。长第九慕条玻公司促全部咏资产恋分为厌等额猾股份钢，股简东以吩其所湾持股栏份为此限对胀公司车承担天责任差，公管司以膜其全利部资盈产对怠公司宏的债鄙务承树担责佣任。类第十勤条咽律公司附章程枣自生愧效之查日起猪,即塞成为杜规范林公司竖的组苹织与色行为副、公标司与绢股东沿、股匠东与卷股东蹲之间均权利伙义务惠关系少的具庙有法惭律约抓束力雄的文站件,垃对公趟司、肠股东饥、董察事、叙监事饼、高珠级管蹈理人拌员具嘱有法疯律约乖束力罩。依抓据本倡章程羽,股弓东可倦以起亮诉股竞东,鼓股东侦可以鸟起诉爹公司跑董事霞、监叉事、输总经抬理和血其他定高级员管理删人员辽,股孩东可代以起洗诉公讲司,押公司融可以拐起诉位股东脉、董皇事、倦监事飞、总岁经理铺和其塞他高悉级管聚理人恋员。弃第十猜一条火撇本颈章程允所称商其他斥高级秤管理蜓人员博是指堪公司锋的孔副总催经理耽、讲董事贺会秘姜书、帆财务符负责组人或校经公销司董役事会炎决定脖的其干他高炮级管妹理人童员。嗓第二距章捐经营皆宗旨呢和范掉围仔第十陵二条指房公绸司的烤经营溪宗旨纤：转谎换经弯营机滩制，稠振兴姜和发璃展民证族制象药工预业。吊第十熟三条哗经窑依区法登搁记,姻公司烟的经劝营范治围：赵药品触的开袄发、崖生产邻、销勺售；溉相关纺技术完开发位、转墓让、搞服务懒；生壶产所蛇需的模机械里设备摇和原饶材料茂的进坛口业袭务；哈自产壁产品心的出确口（止国家帆限定搞公司惯经营果或禁旅止进袍出口身的商珍品及筋技术犬除外弹）。刊第三血章遭股份两第一优节皮股份巡发行威第十仔四条棉公司剩的股辛份采墓取股写票的辽形式急。它第十芹五条处公司赛股份累的发子行,印实行暴公开傻、公省平、迟公正楼的原岔则,践同种每类的唇每一毒股份欧应当疮具有专同等纽权利冠。块同次仍发行旗的同补种类谦股票油,每销股的损发行品条件喝和价拼格应柏当相城同；咳任何纹单位厘或者酬个人吧所认西购的桂股份棕,每驼股应收当支切付相瑞同价衔额。贴第十旬六条辱公司挂发行杨的股翻票，谢以人主民币佛标明绿面值刚。怒第十蛾七条票公司建发行美的股要份,叠在振中国脊证券饺登记炎结算伏有限慌责任魔公司飞深圳袍分公陪司铺集中寸存管吸。驴第十边八条孟公司疗发起歉人问为纷三九蚁企业施集团断（深沟圳南否方制乡药厂叫）、酿深圳五三九膜药业背有限肚公司寨、深瓜圳九已先生亡物工休程有尿限公柴司、牛深圳推市先叛达明方贸易傲有限知公司枕、惠墙州翁市壬份星工旬贸有炕限公衔司胁，认明购的害股份森数分阀别为铲：7育97熔4.另04握万股薄、4咸72帽25猪.9坦6万嘱股、察50言.2紧3万堆股、悔11捎.0调6万轨股及妙38佛.7干1万病股，踩合计朵55萍,3嚷00鱼万股龟。露三九但企业凤集团踩（深怀圳南逮方制避药厂利）缺以资虎产及朗现金固出资申、深物圳三邀九药碗业有蛙限公携司伞以资掌产出警资、胁另三借家发崇起人粘均以等现金战出资受，讽上述梢各发耳起人准认缴街公司辞股份犯之出识资均馋以6粒8.西16提06胃%的涉折股稻比例弟折为骗公司父股份旧。临出资井时间岁为碎19奥99桨年3运月5竹日册。例第分十九洁条平公司旦股份主总数腰为突97助,吊89冒0万告股丝。股房本结蚕构为越：狭普通娇股务97卧,月89们0万挤股泪，其瞧他种岩类股辨0股仓。刻第二跳十条截公司忘或公蜂司的休子公喜司（鉴包括况公司铺的附捷属企示业）痰不以截赠与谜、垫杠资、毫担保夹、补理偿或午贷款童等形恭式，帝对购骂买或缝者拟稻购买介公司常股份满的人减提供丰任何家资助携。乘第二禽节且股份堵增减访和回袋购永第二交十瓶一振条般公司叮根据鼠经营膏和发不展的故需要坝,依膨照法雅律、蚁法规页的规期定,裙经股妻东大箭会分坛别作须出决学议,捞可以醋采用搁下列扶方式栋增加音资本刊：菜(倡一)璃公开队发行蠢股份谢；柄患(二摄)非静公开塌发行珍股份兔；歼佛(三主)向甘现有精股东榴派送趟红股佛；恋协(四株)以乖公积槐金转虚增股单本；熔仇(五渠)法只律、志行政玻法规粱规定坏以及宾中国附证监服会批劲准的红其他桥方式侨。侮第二门十康二恩条则公司拍可以语减少眼注册邻资本劝。公敢司减绘少注贝册资宣本,孙应当诊按照挠《公龄司法蔽》以语及其俘他有勒关规向定和赛本章课程规起定的渠程序帜办理世。糖第二螺十闻三汤条粮公司啦在下蔽列情抗况下驼,可哑以依绵照法常律、韵行政扶法规菠、部厘门规门章和舰本章俭程的留规定耍,收阵购本姿公司也的股强份：驰未(一话)减居少公傍司注岭册资课本；夫榴(二梯)与诸持有默本公陪司股变票的首其他浮公司安合并则；斧做(三隙)将棋股份士奖励侧给本魂公司玉职工犯；婶叶(四束)股月东因睁对股巴东大钟会作废出的轿公司戏合并域、分含立决喊议持贡异议洞,要科求公悟司收唤购其忍股份惩的。辅捡除上见述情岸形外良,公权司不锹进行承买卖似本公磨司股勺份的吩活动旷。敞第二捡十袭四姑条犁公司己收购庙本公亦司股柏份,蒙可以瓦选择耀下列根方式谦之一肺进行排：秒徐(一诊)证载券交列易所蝴集中越竞价祝交易震方式谈；障盾(二叹)要铃约方世式；勾(三母)中扯国证立监会笨认可酱的其途他方阅式。歇第二粒十买五冲条息公司贩因本备章程膀第二毅十三励条第诵(一竹)项袍至第汪(三爷)项岁的原焦因收舌购本修公司置股份惧的,伸应当厕经股谎东大咐会决际议。笼公司本依照涨第二诱十三奔条规溜定收除购本耽公司哑股份戴后,活属于失第(佳一)卸项情娱形的侍,应别当自僻收购盾之日篇起1误0日筝内注袄销；添属于锐第(看二)沿项、徒第(板四)轮项情悉形的族,应佛当在蹲6个鼓月内扑转让局或者抛注销羽。汗梢公司刊依照勇第二川十三臂条第锋(三镰)项贫规定恩收购眉的本羊公司理股份叔,将绣不超脚过本荷公司讨已发肾行股郊份总誓额的兴5%筛；用贪于收肝购的赤资金臂应当最从公倍司的蹦税后候利润情中支哭出；呆所收务购的星股份叨应当伯1年虫内转盆让给丙职工随。倚第三遗节孩股份录转让屡第二接十箩六奥条辟公司沾的股侦份可桌以依纱法转蹄让。蹈第二翁十钻七卫条阳公司诞不接泰受本惭公司遇的股咐票作堵为质升押权丢的标陪的。锅第二促十访八防条侦发起特人持堵有的知本公晌司股哨份,在自公摊司成珍立之煌日起晨1年跪内不额得转溉让。百公司吊公开戚发行预股份凑前已冻发行角的股赞份,申自公衬司股贼票在钩证券娃交易屡所上看市交工易之刑日起拐1年铲内不形得转三让。旷纤公司渡董事案、监烧事、对高级得管理丝人员核应当锦向公易司申黎报所抚持有屠的本奸公司柏的股伶份及列其变糠动情泰况,请在任妄职期绳间每喉年转视让的两股份附不得紫超过之其所雾持有杏本公史司股布份总哨数的省25商%；还所持催本公樱司股铲份自留公司珠股票坑上市债交易游之日否起1仿年内搏不得咽转让静。上画述人耐员离尘职后牢半年搁内,笛不得蜜转让平其所费持有鸭的本阔公司果股份掀。滋第静二十悲九售条沿公司兰董事识、监扒事、刊高级或管理咐人员倒、持蠢有本汤公司锡股份直5%宁以上葡的股洪东,袖将其斗持有水的本滑公司饱股票浴在买赤入后祝6个区月内势卖出贞,或闷者在进卖出狮后6统个月雄内又福买入馒,由妻此所种得收歉益归怠本公摩司所谜有,根本公宇司董节事会粮将收闲回其肯所得彩收益加。但狗是,梨证券恒公司辜因包拿销购筛入售衔后剩功余股滚票而升持有鼓5%止以上奥股份管的,垦卖出职该股新票不省受6材个月孔时间抢限制伞。馒百公司剥董事木会不疼按照愤前款妇规定舞执行晕的,腐股东锋有权拾要求馆董事秀会在旧30凳日内嫂执行腿。公耗司董哨事会专未在监上述盯期限犁内执沫行的腾,股摧东有偶权为惯了公量司的宝利益继以自盗己的拥名义卷直接薪向人必民法剑院提太起诉抓讼。涌夸公司浩董事杨会不签按照访第一思款的营规定救执行沫的,迁负有奔责任哥的董耗事依买法承抽担连草带责垒任。龄第四牢章夏股东吓和股痰东大自会装第一寻节哗股东件第三锐十条侦公司拼依据泡证券由登记该机构迷提供委的凭烟证建拔立股肉东名申册,猾股东续名册季是证偏明股甚东持伐有公毅司股棕份的来充分剑证据垂。股俊东按关其所膛持有仁股份油的种胡类享皮有权淡利,幸承担市义务痒；持昆有同闷一种职类股呆份的岂股东耍,享被有同必等权爪利,彼承担帐同种平义务疮。单第三讲十免一器条株公司械召开菊股东秩大会堂、分剪配股旦利、救清算警及从户事其斯他需键要确倡认股锡东身史份的砍行为姓时,名由董乡事会缠或股顾东大摘会召毅集人最确定鞭股权修登记锡日,雷股权津登记丸日收惭市后腰登记院在册惑的股惠东为不享有屠相关袄权益佛的股爪东。要第三蚂十二秩条白公司嗽股东瓶享有侵下列辽权利妨：邪雁(一寒)依飞照其萍所持孕有的剥股份舟份额福获得凳股利究和其纠他形代式的专利益吧分配址；租袋(二痛)依咬法请测求、热召集伤、主雅持、副参加束或者晋委派虎股东托代理煮人参羡加股座东大俱会,其并行角使相兰应的欣表决量权；共逃(三甜)对免公司沟的经累营进轧行监晃督,锐提出球建议惕或者育质询便；黎畅(四峡)依台照法霉律、置行政点法规谈及本帖章程慢的规颤定转拔让、寻赠与秘或质轿押其协所持寿有的狡股份甜；枕亿(五肥)查栏阅本泉章程启、股差东名批册、躲公司卷债券和存根烟、股业东大盐会会猜议记碗录、甲董事温会会书议决密议、内监事程会会递议决施议、雀财务锣会计闯报告建；复幕(六任)公乱司终挎止或耻者清椅算时咽,按授其所短持有港的股凳份份叼额参寄加公慕司剩帽余财逐产的考分配停；似牙(七临)对逢股东武大会是作出资的公存司合时并、径分立像决议慈持异婆议的皆股东田,要液求公陈司收喉购其煤股份赛；去酱(八鸭)法卧律、气行政史法规衰、部穴门规弊章或掠本章窜程规旷定的爹其他旅权利发。枯第三记十悠三纵条射股东答提出庙查阅巨前条埋所述坚有关剖信息升或者缓索取策资料辽的,岩应当份向公允司提厘供证盈明其肚持有诉公司径股份械的种过类以惠及持锋股数伴量的纷书面寒文件昼,公素司经茶核实订股东忙身份万后按挖照股您东的疏要求堡予以酿提供政。赚第三怖十驰四侦条酱公司兄股东垒大会惠、董具事会岸决议创内容煮违反怨法律辟、行抚政法帐规的饮,股侍东有晴权请申求人匠民法岛院认敞定无捏效。待饶股东筑大会猴、董叔事会径的会图议召电集程贡序、恋表决寇方式溉违反要法律少、行蓬政法蜓规或脸者本盗章程阔,或致者决津议内粘容违匪反本申章程舞的,兴股东琴有权戚自决窜议作肠出之赠日起储60伙日内镰,请碗求人这民法谷院撤纳销。辰第三郊十切五虑条匆董事爸、高吊级管兰理人晋员执榜行公砖司职违务时绩违反披法律扯、行划政法朵规或忙者本栗章程垃的规绵定,惧给公剥司造乎成损欧失的县,连华续1喷80敢日以围上单玉独或纠合并迎持有镜公司评1%帮以上股股份雹的股峡东有链权书玻面请食求监我事会两向人为民法谷院提务起诉惰讼；贪监事范会执婚行公斗司职刺务时扑违反幸法律浊、行湿政法该规或轻者本真章程忙的规株定,氧给公滋司造年成损哀失的贵,股蓄东可后以书监面请盼求董疑事会时向人疑民法忽院提仗起诉闲讼。振领监事页会、肠董事争会收棉到前滤款规蛙定的后股东冈书面昂请求北后拒齿绝提鬼起诉泛讼,塞或者涉自收般到请耕求之悟日起孙30败日内测未提治起诉怨讼,角或者允情况渗紧急同、不落立即烦提起涂诉讼朗将会曲使公浮司利打益受坝到难颜以弥护补的困损害副的,诊前款攻规定奶的股渠东有律权为珠了公黎司的嗽利益搞以自通己的速名义换直接饶向人翼民法块院提悲起诉叔讼。秩他秩人侵初犯公索司合最法权年益,董给公纷司造武成损柴失的掀,本长条第饥一款魂规定恭的股苗东可鞭以依究照前滤两款负的规唱定向粮人民演法院嗽提起缓诉讼屡。定第三撞十腊六踢条耻董事饥、高蓬级管聋理人武员违枯反法厅律、叼行政巴法规蚊或者召本章迅程的敢规定培,损凉害股锐东利齿益的量,股锅东可亩以向呈人民犯法院饮提起登诉讼妻。惭第三迅十徒七拉条帖公司弃股东拦承担途下列你义务风：台(一柔)遵墙守法仍律、杠行政惜法规计和本援章程火；汪疮(二争)依辫其所兼认购即的股休份和含入股鬼方式盗缴纳陡股金诸；楼衡(三硬)除港法律冒、法鸣规规弓定的神情形迟外,爬不得墓退股故；屋太(四教)不挥得滥预用股境东权晓利损砌害公通司或某者其板他股移东的懒利益杀；不易得滥颈用公环司法酬人独闲立地啄位和废股东谁有限引责任脆损害蔬公司体债权推人的颠利益杯；惠瞧公司饶股东换滥用深股东催权利瑞给公纠司或咐者其桶他股什东造哑成损社失的舟,应睛当依捆法承跪担赔判偿责史任。腔苹公司赞股东飞滥用嫩公司营法人劝独立烈地位挡和股牢东有河限责届任,武逃避幼债务车,严凳重损侵害公恶司债揪权人例利益睛的,宇应当炸对公茧司债纠务承选担连讽带责涌任。补堆(五爪)法承律、舟行政破法规明及本和章程满规定威应当仰承担松的其填他义换务。燃第三秃十盘八绪条宽持有介公司仆5%视以上绍有表疫决权初股份凯的股收东，映将其鸟持有退的股促份进毙行质讽押的客，应抖当自众该事拘实发捉生毫当日四，向定公司迅作出柱书面常报告蝇。薄第限三十侍九朱条仁公司邻的控炕股股露东、担实际粥控制蔬人员功不得币利用鹊其关搅联关悬系损榨害公赛司利会益。炸违反寸规定白的,里给公绕司造腊成损咳失的臂,应成当承译担赔婶偿责男任。贼健公司惠控股船股东致及实厕际控捉制人伟对公蜂司和企公司古社会觉公众互股股匹东负络有诚土信义治务。距控股今股东触应严贝格依悲法行赞使出叔资人现的权稍利,在控股摩股东凝不得歪利用先利润刑分配堡、资宇产重谈组、括对外假投资廊、资君金占城用、券借款屯担保宇等方描式损滨害公简司和枕社会圾公众虹股股返东的臂合法牢权益角,不震得利蔽用其饮控制打地位胜损害柏公司韵和社棍会公嘴众股忙股东功的利编益。狱第二沃节炼股东夹大会朱的一灰般规彩定锤第四偿十条者股东夏大会享是公胖司的爆权力底机构晨，依眉法行赶使下逆列职翼权：雁（一变）决禽定公桂司经戴营方勿针和言投资伟计划离；刊（二件）选咱举和耐更换迹董事劈、非待由职毛工代风表担笼任的矮监事捕，决触定有逮关董纲事汗、果监事耗的报原酬事走项；振(三膛)审粘议批扑准董券事会与的报聪告；奉观(四母)审砌议批趣准监先事会汇报告蓬；涉晕(五曾)审寸议批型准公夫司的侵年度寄财务培预算抚方案轮、决蹈算方衡案；粗投(六透)审贷议批讲准公违司的割利润苦分配容方案饥和弥疮补亏洪损方妖案；龟台(七洁)对蹦公司讲增加游或者豪减少吼注册漆资本学作出确决议数；榜凯(八缝)对刊发行躺公司壁债券拼作出纷决议冒；钳甜(九塘)对撒公司臂合并痕、分拜立、厨解散汇、清帖算或厦者变喝更公屡司形桨式作捉出决姥议；奉威(十款)修漠改本惨章程俘；雨腊(十摇一)啦对公驼司聘花用、芽解聘饰会计叉师事兴务所羡作出炒决议三；总这(十斧二)片审议纪批准叹第四哄十一吐条规带定的仔担保朝事项贡；饺老(十匠三)太审议计公司骄在一跟年内慰购买超、出租售重已大资杜产超埋过公坚司最标近一晒期经亿审计纹总资厚产3佩0%麻的事胡项；垦王(十镇四)训审议凭批准牢变更谋募集迟资金泊用途蛮事项修；秀救(十托五)绸审议缘股权害激励泰计划害；忍我(十及六)忆审议垦法律更、行慢政法泄规、虫部门具规章擦或本羞章程违规定俊应当依由股惰东大卡会决垦定的旁其他市事项牧。怖第四谎十蛾一苦条瘦公司遇下列厅对外纵担保买行为醋,须轻经股抚东大积会审在议通甲过。农旨(一筹)本铅公司构及本巨公司潜控股沃子公蕉司的挡对外民担保跃总额张,达弦到或舱超过针最近炒一期袖经审蹄计净厘资产向的5雁0%质以后砖提供英的任床何担鼓保；盒毁(二耻)公爽司的示对外冠担保疾总额谈,达暮到或迹超过路最近诵一期盘经审肚计总所资产迷的3涝0%坐以后扎提供匀的任絮何担闯保；笔激(三致)为级资产恐负债盘率超寨过7脾0%拾的担鸦保对魄象提催供的禽担保付；赏狗(四灵)单侍笔担细保额珠超过绝最近擦一期比经审斤计净外资产蚊10夸%的站担保蝇；取盈(五田)对并股东枕、实达际控芬制人隐及其柳关联妨方提轿供的汗担保语。晶第四很十二检条塘股东差大会忧分为氧年度狐股东亦大会吊和临细时股吓东大乐会。俩年度顶股东伯大会头每年萄召开裕1次品,应册当于貌上一粱会计移年度为结束遮后的颗6个屑月内薯举行三。裕第四答十毅三浴条搭有下厚列情边形之丘一的笋，公腥司在桑事实园发生封之日勉起两解个月础以内擦召开雀临时钞股东弓大会衬：瞧（一始）董谅事人动数不糠足《昆公司耐法》理规定厌的法郊定最叉低人收数或泡者狼本书章程莫所定舒人数闭的地2/熔3失时；黄（二象）公羽司未随弥补馋的亏竿损达忌实收骆股本秀总额谎1/滔3涌时；注（三咳）单香独或涌者合分计友持有遣公司粪10及%仰以上疤股份岸的股帅东请苦求时震；肢（四词）董洽事会联认为训必要烛时；伸（五舞）监季事会见提议艰召开摇时；悟（六踏）览法律攀、行胀政法软规、齐部门距规章完或本瓣章程浙规定链的其顽他情状形。陈第四线十祥四燃条悠本公粥司召酱开股帅东大绸会的匆地点搏为：颂公司讯住所紧地。申股东炊大会蓬将设拨置会谅场,叹以现售场会贪议形妄式召份开。删公司闯还将喘提供深网络厦形式效的投挨票平努台为皮股东你参加办股东附大会棕提供知便利凤。股征东通厉过上伴述方痒式参粱加股轿东大翼会的仆,视滤为出犯席。雅第四付十五娘条罢桐本公渣司召搂开股衡东大猎会时喘将聘听请律水师对林以下赚问题为出具暗法律土意见态并公甚告：牺扭(一斧)会食议的斜召集蛇、召藏开程突序是到否符停合法织律、袋行政鹊法规外、本肯章程奖；列费(二沿)出关席会窃议人舍员的孩资格唯、召茫集人笨资格差是否组合法民有效榜；哲茄(三挡)会灶议的钞表决齿程序猎、表鼠决结世果是还否合蹲法有咱效；东珠(四县)应种本公袍司要壳求对既其他顿有关壳问题帅出具宣的法匀律意紫见。吵第三名节贵股东祖大会唐的召刊集参第四但十六种条复型股峡东大梨会会俊议由法董事跌会召纺集。饺独立旗董事省有权荣向董害事会塌提议名召开洽临时燃股东单大会端。对凭独立我董事被要求医召开躺临时计股东饥大会棚的提逐议,蛮董事说会应肢当根欺据法王律、那行政永法规勺和本铺章程仗的规腊定,翻在收陵到提惕议后繁10竖日内拨提出蓝同意逗或不拐同意际召开凡临时悦股东宵大会毕的书安面反辫馈意装见。瓦带董事妙会同盏意召派开临秃时股渡东大肚会的必,将详在作丑出董译事会段决议者后的极5日败内发帽出召钢开股染东大唱会的并通知出；董岛事会凯不同企意召暑开临符时股询东大故会的炎,将展说明拾理由稀并公僵告。漆第四委十七酿条否穷监事钢会有他权向内董事佳会提定议召携开临刚时股巴东大那会,魄并应抽当以归书面脾形式孔向董蚊事会伸提出树。董桥事会并应当初根据吹法律肺、行饶政法轻规和设本章雀程的讨规定递,在朵收到拣提案面后1齿0日雹内提朽出同起意或驰不同树意召蔬开临牌时股脉东大酒会的驾书面卧反馈葵意见榆。佛尺董事踪会同煌意召建开临组时股番东大沙会的呜,将侮在作奴出董圾事会洋决议牙后的辈5日陈内发狱出召唤开股妇东大拜会的村通知拦,通国知中刘对原题提议坐的变底更,割应征渗得监奸事会榜的同罗意。际毅董事习会不予同意君召开坑临时认股东疏大会膛,或女者在研收到撤提案衬后1吩0日筛内未渴作出催反馈拼的,辫视为默董事卸会不渡能履锡行或并者不炸履行最召集罩股东连大会宵会议蜡职责还,监东事会幕可以教自行塑召集闻和主批持。苗第四透十八粗条酒浪单体独或离者合掀计持据有公岗司1而0%蔽以上季股份北的股咐东有芽权向甜董事也会请膀求召墨开临葱时股廉东大绩会,势并应载当以洞书面摔形式血向董背事会俩提出悔。董羊事会筛应当踪根据坑法律秧、行摧政法希规和益本章蛇程的往规定的,在造收到潜请求嗽后1豪0日顿内提赛出同兰意或假不同晨意召村开临辞时股照东大必会的险书面苍反馈酒意见酿。绝虫董事桐会同遭意召跪开临流时股美东大棵会的短,应河当在氏作出滤董事索会决早议后针的5掏日内院发出胸召开葡股东询大会虑的通符知,进通知紧中对岩原请书求的不变更漆,应针当征麦得相捐关股雪东的劝同意回。怨顷董事疗会不令同意曾召开铜临时分股东汗大会既,或施者在遵收到丢请求书后1尸0日拴内未汗作出供反馈怖的,临单独净或者全合计涝持有价公司统10池%以呢上股忆份的处股东支有权虽向监投事会叹提议燕召开反临时济股东除大会鸡,并欠应当录以书融面形逃式向拴监事严会提慈出请脂求。他炮监事卖会同凤意召富开临鲜时股救东大丝会的牌,应澡在收亲到请必求5托日内绢发出亿召开盾股东训大会言的通壶知,盗通知打中对侨原提棍案的总变更街,应骗当征争得相阻关股救东的惰同意岩。尝持监事颗会未棒在规忘定期告限内州发出趋股东勺大会园通知钱的,恭视为王监事径会不覆召集歼和主乓持股房东大释会,远连续滴90静日以薄上单惑独或粱者合葡计持亩有公贴司1徐0%杯以上阵股份必的股煮东可骄以自铺行召夹集和筛主持闷。吉第四便十九元条尾搞监事拉会或橡股东皇决定讽自行恼召集承股东团大会逝的,共须书通面通啄知董存事会奴,同馒时向蝶公司嘉所在贡地中手国证晨监会冈派出哪机构惑和证咽券交滔易所馆备案诱。汽检在股罗东大壁会决能议公踏告前祸,召委集股精东持颗股比贵例不忽得低毒于1洞0%赖。宅惩召集谜股东着应在棕发出涨股东偏大会秋通知承及股凶东大用会决宫议公描告时廊,向爱公司威所在炼地中刻国证恰监会千派出分机构究和证妻券交流易所钳提交诱有关凤证明浮材料归。享第五腐十条桥献对烧于监妥事会政或股颤东自护行召亚集的碧股东泪大会施,董漫事会乳和董兔事会坚秘书度将予耍配合躲。董昨事会串应当戏提供足股权扇登记链日的羡股东贺名册惜。构第五汁十一关条总脂监消事会纪或股罚东自陕行召走集的榆股东殊大会累,会草议所译必需半的费迷用由源本公碗司承绳担。给第四孕节密毅菊股东粥大会英的提伴案与袋通知夸第五温十二方条染促提预案的毙内容骂应当桑属于吉股东疼大会确职权裂范围竟,有辅明确梢议题窃和具魄体决严议事豪项,他并且死符合翼法律素、行井政法甜规和塌本章谷程的窄有关赌规定伟。庄第五屑十三产条耳贝公嗽司召幸开股僻东大克会,鞭董事刚会、确监事枝会以缸及单浅独或凡者合分并持浓有公玉司3脑%以牲上股脑份的休股东除,有办权向型公司因提出析提案客。谦泊单独智或者研合计介持有彼公司昼3%虫以上系股份故的股贱东,供可以瘦在股单东大却会召勺开1莫0日群前提裕出临滚时提深案并伙书面汤提交安召集竖人。脏召集桐人应捡当在乒收到君提案穴后2穿日内尘发出咬股东矩大会申补充致通知诵,公士告临乓时提怨案的贱内容抄。夕夫除前涝款规尺定的插情形既外,失召集搬人在样发出潜股东句大会青通知造公告率后,凤不得糠修改咱股东患大会竿通知茧中已妻列明企的提袜案或扫增加挪新的川提案附。未漏股东沾大会声通知砍中未下列明宾或不挂符合横本章嗓程第富五十聚二条辜规定变的提酱案,赴股东坦大会敬不得金进行乞表决校并作红出决木议。罢第五喊十四汤条火议召集民人将死在年镜度股淘东大为会召现开2裳0日敏前以诉公告减方式抚通知饥各股虚东,璃临时困股东拍大会乓将于旁会议哄召开狐15否日前谜以公敢告方险式通壳知各秋股东撤。劲在计土算起浮始期培限时绞，不芽应当伏包括蚀会议症召开轨当日另。光第五抖十五永条适财股滩东大镇会的总通知堂包括怠以下掉内容肚：粥汪(一枪)会过议的畜时间倒、地挽点和胃会议项期限逢；造众(二戴)提蜜交会忙议审狂议的讯事项束和提险案；含稿(三煮)以秃明显烈的文拆字说臣明：弦全体开股东读均有姜权出仇席股骡东大烟会,掩并可平以书与面委瓣托代楼理人重出席妙会议瘦和参回加表吗决,桂该股贯东代衫理人幻不必椒是公乞司的酷股东幻；糖予(四并)有休权出怜席股浪东大徐会股把东的优股权侮登记拆日；林作(五加)会希务常皮设联侍系人引姓名觉,电些话号池码。悔第五赢十六蚂条槽左矮股东谈大会虹拟讨语论董糖事、颈监事选选举坐事项视的,舍股东喜大会眯通知爆中将懒充分扇披露守董事迫、监招事候窝选人乐的详膏细资固料,霞至少财包括浓以下捕内容却：廊卖(一双)教哗育背诉景、症工作薪经历倦、兼膀职等匆个人辣情况辅；昨规(二斯)与镰本公速司或耍本公裤司的蹦控股梦股东简及实码际控袍制人双是否怠存在接关联嚷关系唤；打简(三馅)披钢露持袋有本构公司岸股份吐数量蓄；僻半(四夺)是判否受勺过中拦国证避监会品及其察他有呀关部诚门的参处罚惠和证考券交淋易所跌惩戒由。尘扁除采桐取累壤积投剧票制瞎选举勉董事筹、监底事外糕,每榜位董倍事、艇监事拖候选孙人应脆当以枣单项脑提案仪提出略。华第五祸十七户条插剧发穗出股滚东大恐会通露知后桐,无验正当鬼理由忽,股黎东大夏会不盛应延门期或涂取消区,股劈东大户会通缓知中珍列明怨的提血案不尿应取隶消。蚊一旦故出现斜延期告或取效消的葱情形密,召求集人却应当蒙在原缘定召帆开日直前至评少2凤个工枣作日公公告怖并说寿明原捉因。权第五犹节房股东责大会猫的召协开掉第五壶十八恶条食颠本公董司董树事会式和其坚他召烤集人盐将采断取必丽要措铜施,步保证锻股东探大会域的正柄常秩变序。翁对于经干扰盛股东路大会盒、寻恳衅滋稿事和状侵犯帖股东卵合法桨权益件的行溉为,竿将采附取措势施加瓣以制秒止并乘及时滥报告仇有关犹部门偷查处翠。戚第五闯十九堡条里止股霞权登配记日甩登记何在册原的所只有股本东或链其代膀理人括,均烤有权畜出席弟股东时大会岗。并说依照液有关旺法律茫、法超规及傻本章吉程行数使表瘦决权壮。浅拣股东设可以矩亲自昂出席厨股东乒大会跑,也骄可以骄委托树代理荒人代惨为出执席和初表决折。脂第六棵十条将浪个登人股万东亲博自出帅席会晋议的肠,应滨出示超本人李身份识证或摘其他口能够刮表明锯其身忙份的论有效洗证件动或证踩明、茂股票乏账户肌卡；衰委托差代理摆他人而出席忍会议愧的,榨应出们示本秋人有狡效身辆份证币件、林股东税授权冒委托暴书。抓掠法人肺股东赔应由细法定污代表循人或懒者法剂定代舍表人钞委托涨的代补理人碧出席长会议垃。法凶定代吐表人这出席书会议翠的,胸应出素示本涨人身鄙份证矩、能旬证明答其具忽有法拆定代胳表人谋资格散的有院效证内明；歉委托吗代理塘人出阳席会监议的梢,代陶理人草应出徐示本忘人身建份证汪、法呢人股楚东单挺位的池法定则代表留人依骡法出降具的针书面健授权洽委托宵书。煎第六腔十一鹅条文拢股逢东出猫具的舒委托丑他人般出席诵股东最大会宇的授公权委凤托书概应当音载明蛾下列会内容鄙：舞串(一坐)代动理人兵的姓共名；罩龟(二甘)是巴否具瞧有表攀决权泡；攀爬(三雷)分兴别对别列入逝股东拥大会献议程议的每俘一审售议事覆项投删赞成妄、反躬对或卷弃权韵票的古指示泼；竞演(四角)委造托书公签发笔日期仪和有雁效期络限；泄及(五随)委法托人塞签名费(或颂盖章参)。暮委托族人为宵法人泳股东庆的,具应加思盖法章人单羽位印方章。向第六吓十二食条脂绿委庭托书滴应当脏注明吴如果非股东辈不作隔具体胡指示拖,股白东代累理人灭是否球可以幼按自销己的乒意思非表决算。声第六晚十三经条菌早代海理投下票授样权委鹅托书柴由委衰托人弄授权戚他人蛇签署猪的,自授权昆签署班的授灯权书葵或者漠其他斧授权警文件舅应当膛经过需公证肤。经旦公证扩的授腥权书寿或者仗其他叨授权羞文件炉,和心投票只代理邮委托贱书均栗需备垄置于级公司见住所勤或者掏召集稠会议凡的通图知中蕉指定震的其巷他地夏方。特故委托嗓人为趟法人梅的,披由其酸法定腾代表愿人或炎者董珠事会妙、其浴他决楼策机践构决酿议授仙权的糖人作督为代羡表出绒席公念司的东股东巴大会献。甩第六率十四评条裙谷出贷席会恐议人垄员的阅会议环登记串册由最公司究负责蚁制作揉。会倦议登交记册慕载明炼参加爬会议弯人员遗姓名声(或员单位挂名称辛)、迁身份减证号溉码、沟住所铁地址象、持墓有或枝者代晶表有决表决讯权的得股份牛数额乓、被沃代理茶人姓岛名(欺或单馆位名东称)浓等事甲项。返第六得十五共条撞介召钟集人炉和公室司聘葛请的英律师锈将依尾据证虫券登雷记结谅算机注构提爷供的绵股东搭名册乓共同水对股娃东资塑格的大合法速性进挽行验络证,撇并登疑记股睁东姓贱名(瞒或名较称)亡及其悄所持迁有表矩决权旁的股良份数蚂。在示会议仍主持拢人宣河布现钟场出突席会老议的脆股东嫁和代熄理人映人数眉及所响持有脊表决秃权的锻股份跟总数借之前础,会述议登毅记应战当终桥止。洒第六龙十六逃条周算股朱东大同会召启开时碰,本雄公司贱全体申董事显、监剃事和银董事障会秘口书应琴当出勉席会哈议,瞒总经祖理和扑其他躁高级上管理插人员打应当逆列席币会议吴。金第六渗十七佩条趴丽股父东大冒会由蚀董事握长主顺持。洽董事门长不释能履抱行职垄务或晓不履喂行职屑务时炊,由放半数桶以上否董事发共同赏推举沃的一名名董遣事主唐持。稍漂监事港会自后行召也集的尿股东川大会摆,由誓监事茂会主释席主撞持。坐监事繁会主筑席不绢能履龙行职渣务或星不履悲行职批务时胃,由枝半数峰以上玩监事义共同蹦推举矩的一债名监谣事主誓持。浑钟股东偿自行互召集校的股智东大妄会,逼由召娇集人棉推举塘代表制主持衬。搭板召开于股东忌大会测时,佩会议裙主持汁人违蔑反议掩事规交则使狸股东腥大会疮无法月继续倾进行承的,喷经现袖场出底席股搁东大吃会有耀表决菊权过咱半数绳的股裹东同恶意,绑股东蛛大会训可推钢举一届人担牧任会育议主描持人即,继野续开拍会。咏第六隶十八升条首进公症司制追定股膜东大弦会议疤事规晶则,扔详细耐规定裤股东掩大会锯的召尸开和盘表决螺程序愁,包睁括通押知、开登记千、提须案的宿审议乓、投牙票、他计票玉、表裹决结碍果的意宣布屡、会抽议决鹊议的贴形成矿、会锤议记驱录及命其签宽署、菜公告交等内芳容,怒以及旋股东药大会愁对董降事会驱的授悲权原胃则,锡授权逢内容描应明序确具叛体。督股东仙大会趣议事稠规则栗应作台为章袭程的艺附件息,由买董事译会拟素定,纲股东抵大会饼批准面。邀第六语十九疯条逆伙在疾年度波股东古大会就上,径董事贵会、冰监事哭会应拨当就优其过拖去一俩年的影工作供向股休东大抗会作丹出报鞠告。译每名塌独立茎董事园也应蓬作出造述职藏报告逼。奸第七勿十条抹上董醒事、勾监事帖、高捡级管也理人虽员在扁股东痛大会既上就喜股东槐的质依询和漠建议榨作出嘱解释晒和说潜明。爬第七伪十一怜条湾粒会狮议主轧持人尚应当浇在表董决前复宣布观现场帝出席安会议样的股月东和秋代理剩人人滤数及豪所持软有表方决权柔的股初份总骡数,虑现场毛出席性会议垒的股别东和右代理挎人人董数及拦所持爷有表贼决权某的股室份总伍数以沾会议矮登记围为准珍。马第七育十二乏条转食股樱东大煎会应受有会凉议记窑录,例由董泊事会竭秘书疼负责赔。会拘议记骡录记长载以塔下内鬼容：变锡(一议)会塘议时逆间、构地点约、议您程和评召集撕人姓换名或赌名称辨；当义(二厦)会饰议主寸持人扩以及栋出席吸或列达席会断议的羡董事召、监乱事、播总经呆理和伞其他碍高级蓄管理似人员隔姓名陷；畅述(三泪)出项席会微议的零股东珠和代骆理人嫂人数粉、所瓶持有顽表决赤权的堪股份器总数吸及占迎公司吩股份碎总数拍的比砌例；养出席扯股东渗大会捎的流伍通股红股东液(包勒括股鸽东代厉理人乔)和路非流咱通股料股东棕(包勿括股累东代邮理人睬)所身持有眉表决沾权的迟股份晒数,恩各占烛公司令总股讲份的票比例放；照卧(四厌)对含每一林提案决的审芝议经跳过、陕发言狮要点纲和表彻决结错果；剩在记溪载表经决结嚼果时万,还翠应当生记载键流通四股股瑞东和屯非流怎通股腰股东拾对每川一决娱议事丙项的鹊表决墙情况撇；绒暑(五济)股欲东的暗质询剃意见迈或建晓议以刘及相川应的泥答复院或说全明；畏逆(六逃)律与师及腿计票榆人、射监票映人姓膛名；技狮(七源)本抖章程怒规定伴应当错载入践会议瓶记录转的其晃他内瓶容。接第七广十三鬼条切汪召柜集人得应当途保证云会议楼记录难内容援真实屡、准兄确和眼完整芬。出催席会葡议的狼董事装、监穴事、竖董事困会秘渔书、创召集右人或碎其代仙表、寨会议吩主持顷人应判当在席会议俊记录坦上签希名。何会议喂记录洞应当宵与现鹅场出叠席股菌东的顷签名温册及芒代理的出席削的委垒托书浩、网撇络及碑其他笼方式握表决恨情况上的有应效资绪料一渴并保储存,耀保存浇期限活10笨年。亭第七右十四包条盲经召冈集人脾应当卵保证征股东茧大会带连续省举行式,直浇至形劲成最率终决腔议。赌因不替可抗哥力等傲特殊室原因品导致医股东饼大会芹中止伸或不好能作职出决甘议的棵,应束采取县必要夹措施逼尽快洪恢复牧召开玩股东却大会咳或直钻接终楼止本悟次股求东大骆会,牙并及聚时公密告。历同时避,召喉集人抗应向鸟公司禾所在踢地中陈国证啊监会皆派出铲机构家及证庭券交细易所成报告水。秋第六童节评麻股东玻大会楼的表属决和焦决议马第七我十五块条脂拜股隶东大偿会决马议分公为普矛通决密议和垃特别奖决议控。副场股东题大会细作出手普通蚁决议拾,应们当由钓出席溪股东添大会籍的股扎东(油包括列股东台代理辉人)把所持依表决怪权的萌1/英2以棉上通搁过。冻欠股东仔大会垄作出汤特别育决议新,应邻当由茶出席罪股东仍大会汉的股且东(左包括践股东低代理缎人)省所持缠表决么权的表2/赔3以劫上通低过。埋第七宇十六姓条桨悔下焦列事哥项由折股东混大会灯以普盲通决户议通集过：舒恳(一如)董维事会绑和监袖事会麦的工落作报缝告；保前(二壮)董众事会齿拟定漫的利姨润分浓配方提案和不弥补耗亏损仓方案低；边鸣(三置)董萝事会称和监览事会该成员针的任抚免及介其报汇酬和汪支付狭方法踢；俯肯(四晴)公壤司年圆度预骗算方取案、厨决算亲方案农；闲您(五伴)公风司年挪度报做告；房岩(六届)除泊法律吃、行鄙政法驼规规悲定或郑者本诚章程辫规定做应当南以特径别决桶议通脾过以泳外的介其他么事项体。池第七盛十七糠条件柴下肢列事扇项由优股东份大会鬼以特裳别决拌议通寒过：耗秤英(一此)公复司增快加或横者减渴少注继册资昆本；溜拿(二什)公赶司的婆分立榨、合土并、较解散兴和清蒸算；叠圾(三接)本视章程偿的修陆改；呈优(四嫌)公毫司在耐一年芬内购杜买、系出售碎重大有资产相或者纽担保那金额帅超过罢公司辅最近妹一期童经审扣计总甘资产移30恒%的窄；底禾(五洗)股架权激筝励计歌划；财遇(六社)法追律、干行政兔法规坊或本讲章程钞规定太的,中以及秋股东桂大会每以普院通决愉议认废定会廉对公绪司产切生重怎大影伴响的陕、需踩要以颂特别币决议崖通过覆的其熄他事皆项。液第七糕十八秆条方长醒股东垒(包败括股炒东代续理人广)以薪其所织代表竟的有潜表决编权的碧股份很数额学行使哨表决羽权,此每一达股份陈享有枕一票评表决泰权。雁荣公司庭持有庄的本扬公司辫股份杀没有流表决肯权,副且该佣部分翅股份录不计族入出算席股久东大脆会有宴表决地权的化股份抽总数插。径版董事冶会、细独立店董事迁和符辣合相弟关规乱定条础件的梦股东驶可以解征集剪股东穗投票话权。辈第七衫十九忙条呈泰零股东令大会部审议骄有关踢关联跪交易铅事项暑时,例关联酿股东际不应它当参流与投灰票表响决,林其所责代表孙的有超表决受权的火股份溪数不燃计入究有效研表决论总数魄；股匀东大链会决慎议的义公告眼应当俭充分届披露屋非关梦联股稍东的蝶表决抗情况吵。此关联钩股东比应主鼠动回烛避，滚其他豆股东凤也有赴权提及出该剃股东用回避单。董变事会趋应依性据有扰关规趴定审竞查该扎股东品是否耀属关押联股舍东，荐并有兰权决菠定该兽股东明是否纤回避惠。鼻应予幼回避呀的关滥联股携东可尊以参软加审绞议涉荡及自悲己的逃关联妙交易绳，并斯可就伯该关抵联交棕易是嫂否公喊平、药合法锦及产行生的遭原因敲等向府股东秤大会映作出鞭解释点和说妇明，治但该摘股东敬无权况就该诵事项养参与董表决莫。翠第八循十条撤还公蛙司应培在保段证股弹东大旅会合竞法、辟有效深的前倍提下河,通显过各将种方搂式和身途径药,包暑括提灾供网菌络形热式的与投票哈平台避等现阿代信润息技羡术手洋段,恰为股航东参羽加股糕东大摆会提桨供便瘦利。惹第八等十一红条脾档除洽公司宫处于蛋危机坛等特降殊情情况外谜,非认经股呆东大并会以倚特别延决议厉批准腿,公数司将偷不与南董事呼、总挥经理任和其衫它高丢级管鼓理人雅员以它外的络人订划立将援公司怠全部慰或者锋重要观业务烟的管膏理交还予该假人负救责的档合同碎。看第八蓬十二妻条猴邀朴董事逃、监重事候宽选人烂名单央以提撕案的韵方式昏提请尽股东律大会输表决斩。禁股东您大会懒就选墨举董遗事、贿监事巷进行墨表决吹时,抵实行梢累积耐投票留制。禁累积重投票办制是皮指股搏东大隙会选乌举董守事或倘者监茄事时船,每忙一股笛份拥朝有与田应选愿董事针或者甩监事迷人数延相同否的表衔决权揭,股跟东拥朋有的五表决佳权可绣以集误中使里用。松董事滑会应俱当向驴股东瓦公告韵候选匠董事兔、监卫事的信简历欲和基徒本情桥况。积董事粗候选严人名榜单由负董事狼会、黎或单寸独或援者合焰并持梢有公圆司3蒙%以迎上股堡份的条股东危提差出；途独立昂董事舱的提下名应出按照组法律致、行帐政法筐规及抄部门达规章裳的有餐关规班定执肺行。掏监事爹候选田人名脾单由晌监事般会、坦或档单独止或者见合并缺持有排公司属3%篮以上敲股份愚的贱股东帽提弹出。讽第八肥十三肿条驶堆今除累蛋积投貌票制扰外,道股东明大会剃将对鬼所有唇提案裙进行森逐项馆表决笔,对元同一逮事项会有不逝同提客案的怀,将仪按提锋案提咐出的质时间茫顺序串进行宾表决捕。除吧因不套可抗颠力等诉特殊坚原因递导致至股东姻大会碗中止兔或不佳能作羽出决理议外且,股衣东大告会将百不会吗对提师案进督行搁落置或干不予垫表决似。滩第八悔十四地条玩倡养股东水大会粪审议坏提案停时,仙不会斧对提荡案进查行修酿改,叛否则洒,有出关变壳更应喷当被悄视为昏一个穗新的供提案新,不谜能在梳本次酱股东远大会坛上进悼行表摸决。夺第八朵十五塘条征霸历同一维表决稍权只竭能选貌择现急场、休网络蚀或其粉他表悬决方宜式中旬的一毅种。宪同一过表决检权出生现重叹复表愧决的泄以第税一次小投票武结果斧为准乔。购第八佳十六叶条刑偶穴股东缝大会性采取侵记名骨方式抬投票邮表决获。骗第八喘十七地条振怠终股东毛大会最对提宣案进喊行表才决前谊,应咽当推批举两键名股孕东代橡表参慕加计燃票和犬监票等。审邀议事除项与捎股东抗有利嘴害关吓系的毅,相遗关股醒东及傍代理倡人不烫得参呆加计刘票、稻监票培。涝股东宜大会圈对提貌案进大行表织决时井,应借当由蹈律师绿、股膝东代旧表与起监事怕代表枯共同冬负责白计票辟、监芝票,昆并当遍场公弃布表狠决结羊果,应决议葵的表华决结肾果载医入会停议记谎录。筹斜通过姥网络迁或其立他方茅式投撑票的像上市性公司政股东任或其肥代理潜人,匹有权哭通过茎相应殖的投络票系渠统查努验自引己的亚投票惕结果拼。扑第八时十八厅条触段青股东欣大会燃现场圣结束叉时间莲不得枯早于党网络量或其端他方星式,医会议徐主持廉人应具当宣棉布每登一提三案的峰表决夜情况脏和结印果,削并根齿据表惹决结猎果宣苗布提候案是痕否通翼过。珠请在正苏式公拒布表棒决结蛋果前耽,股追东大页会现辜场、瓜网络秆及其宴他表崖决方惯式中伪所涉夸及的异上市蕉公司串、计规票人洁、监麦票人凝、主华要股仁东、怖网络滋服务款方等蛋相关睬各方绑对表吼决情盈况均孔负有克保密扩义务埋。牵第八锤十九粮条转虾靠出席玻股东督大会究的股葬东,捡应当艘对提礼交表盲决的奥提案东发表贼以下淋意见萝之一窜：同蜻意、依反对扭或弃捧权。肚期未填嘉、错耍填、喝字迹管无法众辨认陵的表械决票昼、未校投的汉表决川票均哄视为启投票条人放捐弃表木决权座利,膛其所窃持股惜份数蕉的表估决结浮果应兵计为你"弃躬权"仔。冒第九餐十条笼椒留会议玩主持淡人如勿果对繁提交伞表决记的决反议结描果有超任何朱怀疑阀,可介以对占所投挺票数宰组织推点票摄；如渗果会昂议主虾持人各未进轰行点宅票,柄出席枝会议荣的股视东或搜者股苹东代驳理人助对会临议主骨持人尘宣布桌结果偿有异惯议的滴,有霸权在耕宣布烟表决雹结果堡后立樱即要贱求点姓票,抓会议粪主持墙人应刺当立棍即组折织点州票。萌第九糕十一滚条酸誉愚股东鞠大会译决议忽应当秋及时樱公告纽,公屯告中差应列陶明出欣席会握议的剖股东梢和代室理人止人数挺、所泪持有妻表决闲权的纳股份脚总数涛及占宫公司代有表趟决权赴股份打总数丢的比计例、扔表决叨方式呜、每驰项提肌案的梅表决览结果骑和通尤过的瓜各项琴决议泼的详邪细内久容。扇第九县十二票条茫矩寄提案老未获浇通过享,或略者本趴次股统东大畏会变丢更前珍次股担东大健会决淡议的咽,应闪当在泽股东忠大会豪决议辞公告堤中作刺特别顽提示延。样第九访十三挡条画剂道股东献大会右通过睛有关级董事港、监膜事选出举提玩案的挣,新腰任董鄙事、贤监事嘴就任愚时间寇在股陕东大指会决岭议通法过之搏时。渴第九斧十四般条晋汪愿股东访大会该通过甲有关你派现核、送萌股或执资本衣公积绞转增蚕股本异提案改的,纠公司梯将在绑股东营大会基结束汗后2表个月瑞内实筒施具午体方伏案。吧第五弊章击董事枯会滋第一烈节割董事叙第九馒十五塘条烛岛公浙司董君事为剑自然能人,滩有下笨列情材形之险一的倡,不弹能担眯任公盈司的鬼董事伐：风异(一狸)无兰民事幕行为努能力绕或者康限制珠民事廉行为裙能力望；捏洞(二押)因填贪污疮、贿晃赂、巷侵占绩财产巷、挪早用财舒产或熄者破近坏社翻会主摆义市茎场经拐济秩示序,宗被判妄处刑羊罚,史执行刑期满群未逾爸5年约,或稼者因碗犯罪要被剥须夺政锣治权存利,俯执行丰期满脚未逾醒5年国；狡样(三核)担炮任破培产清咏算的房公司袭、企忆业的竟董事纹或者掀厂长谜、总麻经理丝,对天该公猪司、厌企业坝的破需产负能有个志人责挠任的羡,自问该公著司、锤企业龄破产父清算孤完结赠之日将起未海逾3脏年；鼓县(四浩)担才任因亲违法荣被吊奋销营季业执否照、红责令额关闭暗的公愧司、怜企业诊的法巩定代肿表人贫,并炮负有央个人花责任匙的,蹦自该密公司换、企民业被缴吊销沈营业韵执照丘之日滤起未逆逾3院年；鲜交(五臭)个而人所痒负数滑额较斤大的现债务饰到期执未清崇偿；检垒(六绣)被弱中国杂证监沈会处泄以证即券市默场禁催入处笑罚,童期限止未满押的；世列(七稼)法饼律、缎行政情法规主或部捆门规辱章规剃定的凳其他养内容骗。贿比违反啊本条雄规定驳选举设、委倡派董温事的挑,该气选举排、委题派或足者聘匙任无扁效。班董事猪在任宪职期约间出稠现本长条情梅形的攻,公冷司解统除其沈职务矿。难第九搂十六膨条岁甚董际事由哀股东畏大会舟选举晴或更塌换,雾任期父3年德。董址事任激期届羞满,稀可连疮选连懒任。柄董事腿在任欲期届母满以踢前,障股东惕大会涂不能纽无故关解除起其职善务。托沾董事屿任期轨从就宿任之徐日起保计算纱,至廉本届狂董事贡会任橡期届划满时锁为止查。董按事任列期届溉满未也及时散改选赠,在竟改选瞧出的疲董事捡就任拨前,诵原董锋事仍武应当歪依照框法律雄、行芦政法机规、婆部门病规章筋和本轧章程严的规王定,奉履行扶董事丘职务关。珍哲董事赚可以纳由总上经理匪或者纵其他都高级状管理糟人员赛兼任产,但垂兼任漂总经备理或寸者其洲他高更级管些理人收员职见务的收董事递,总晕计不凉得超繁过公斗司董痰事总的数的艳1/悉2。咏第九俯十七箱条龙宪平董事齐应当密遵守卸法律级、行傲政法柿规和田本章熊程,唐对公扰司负吹有下透列忠莫实义看务：竟值(一祝)不续得利轧用职绢权收苗受贿激赂或钞者其档他非幅法收沃入,庸不得决侵占劫公司棒的财她产；败缝(二搬)不某得挪罗用公抱司资擦金；顿呼(三惰)不锻得将饼公司驼资产旺或者略资金豆以其批个人陆名义轰或者敲其他木个人豆名义店开立阁账户俘存储章；愧姜(四献)不侧得违擦反本丹章程威的规轰定,泪未经绿股东求大会挑或董献事会愚同意奋,将截公司兵资金症借贷仗给他链人或栋者以逢公司镰财产性为他迷人提哪供担胃保；腰改(五从)不唱得违裕反本投章程敬的规维定或洁未经叹股东违大会罩同意组,与伸本公丘司订美立合放同或临者进陆行交伴易；迎进(六盯)未匪经股羞东大杏会同吃意,更不得燃利用赴职务叼便利腊,为毫自己否或他倡人谋侵取本设应属晴于公鸦司的眉商业网机会俭,自降营或存者为亡他人线经营价与本冷公司辫同类适的业湾务；场东(七令)不励得接守受与环公司搜交易才的佣桨金归绕为己择有；敏核(八潜)不玉得擅染自披心露公所司秘丈密；棕魄(九厌)不窑得利独用其饱关联链关系虹损害驴公司削利益护；毒墨(十梁)法疾律、于行政线法规忙、部录门规雅章及湖本章翼程规脾定的声其他抢忠实触义务指。惑极董事脏违反纯本条纳规定认所得骄的收作入,特应当善归公号司所己有；赔给公藏司造差成损澡失的难,应爷当承租担赔亦偿责晃任。物第九厚十八记条隆疫董捡事应璃当遵瞎守法粥律、猎行政陪法规竖和本悲章程炸,对自公司庆负有克下列客勤勉杏义务乔：躁芽(一浆)应承谨慎庸、认娃真、酬勤勉全地行奸使公陡司赋浑予的鞠权利非,以浴保证壁公司虎的商刺业行茄为符寻合国蹲家法集律、促行政漏法规甘以及撕国家指各项浙经济彩政策母的要取求,萝商业侦活动爱不超价过营产业执下照规静定的锐业务详范围村；阻寺(二租)应奔公平葱对待衬所有滚股东土；殃四(三气)及侄时了拳解公牺司业储务经草营管脏理状耐况；嚼姥(四欺)应斥当对答公司泉定期银报告绍签署姿书面患确认犯意见蒙。保横证公再司所迈披露溉的信剖息真稀实、送准确丰、完盈整；效获(五伸)应军当如削实向驰监事旧会提蝶供有烤关情饺况和牲资料亲,不逗得妨减碍监另事会果或者筹监事非行使想职权盖;休牌(六临)法测律、位行政序法规尊、部讯门规穴章及卫本章记程规祸定的弄其他但勤勉窄义务扯。钩第九发十九吧条抚萌董蚂事连拿续两甘次未旷能亲臣自出尖席,恩也不旧委托椒其他蔽董事迅出席渣董事徒会会车议,胆视为国不能绝履行双职责桂,董刮事会驾应当宫建议油股东惊大会泛予以算撤换壮。辜第一捷百条仇晶董瓦事可姨以在着任期掠届满倒以前扔提出挥辞职弄。董归事辞监职应宵向董误事会萍提交徒书面腰辞职村报告剧。董杜事会普将在薄2日佛内披补露有仓关情伶况。科缺如因带董事因的辞膀职导背致公低司董种事会音低于幅法定段最低羊人数绵时,咳在改闹选出尤的董泊事就副任前玻,原庭董事铜仍应属当依出照法排律、贩行政蒙法规固、部庸门规栏章和甩本章布程规播定,苹履行伍董事望职务书。蚀窗除前廉款所都列情歉形外常,董根事辞絮职自矿辞职夹报告班送达显董事渔会时究生效凑。台第一俯百零厕一条慌赵牵董事赴辞职柿生效雄或者央任期传届满携,应攀向董疯事会球办妥忙所有悠移交骗手续开,其剂对公电司和畜股东出承担姥的忠浊实义矿务,奋在葵其辞领职报武告尚趣未生币效或腹者生课效后投的合倒理期啊间内献，以细及任扛期结祥束后沟的合蒸理期穿间内左并不眯当然贴解除浸，其踩对公雹司商杂业秘覆密保观密的启义务早在其析任职歼结束撞后仍爽然有暖效，校直到记该秘婆密成涝为公爱开信芳息。结其他品义务色的持席续期尺间应腰当根裕据公声平的菜原则芽决定糖，视肯事件鬼发生杠与离赤任之疑间时腰间的显长短熟，以捐及与肠公司草的关因系在夜何种我情况宴和条惯件下卵结束奔而定固。描第一鼻百零梦二条蒙牧未杂经本财章程捆规定涉或者疾董事掉会的瑞合法进授权俊,任反何董蒸事不黑得以献个人蹲名义圆代表首公司怎或者扶董事梢会行溪事。嗓董事丧以其余个人养名义禁行事简时,水在第陶三方雪会合漏理地宗认为尖该董晋事在外代表肝公司巡或者折董事细会行度事的杂情况劣下,纸该董色事应光当事蒜先声从明其件立场炒和身趴份。全第一门百零樱三条违邮董贤事执释行公秒司职珍务时侍违反弃法律惹、行两政法饮规、晃部门著规章寨或本鸡章程贵的规呈定,驶给公滋司造跪成损直失的并,应卵当承制担赔幅偿责宗任。圈第一茂百零驰四条铅联独被立董会事应逆按照俯法律索、行颂政法幅规及辽部门剩规章冶的有于关规仁定执狡行。西第二煎节消董事矮会冤第一想百零金五条蹄不公门司设辩董事蝇会,呆对股贺东大治会负只责。笛第一博百零红六条窑伟董烦事会兼由9景名董壶事组臣成,木设董趴事长羽1人需。速第一踢百零径七条肠咏董扔事会顺行使榴下列吊职权批：沾搬(一嚷)召附集股同东大粉会,骄并向称股东番大会宇报告素工作彩；僚哈(二串)执摆行股妨东大真会的妙决议猪；鬼奉(三贵)决尼定公碍司的塔经营弄计划映和投虏资方悔案；钱狭(四禾)制瓦订公赠司的胁年度耗财务层预算像方案围、决觉算方净案；历慈(五夫)制逃订公骑司的暮利润造分配衬方案锄和弥蒙补亏煮损方漠案；嗓榨(六女)制万订公窜司增伤加或青者减眠少注幅册资湿本、企发行荐债券渗或其计他证燃券及仪上市版方案膜；磁泪(七眨)拟箩订公墨司重赤大收旁购、货收购爆本公眉司股络票或俭者合挪并、靠分立垄、解常散及荣变更勾公司房形式京的方坝案；缩剧(八志)在锅股东弃大会钻授权蔬范围层内,印决定衰公司肥对外磁投资路、收乘购出追售资锁产、爹资产谦抵押煤、对圆外担热保事瓶项、袄委托杂理财乐、关搂联交事易等疾事项灿；明床(九卡)决逮定公鲜司内墨部管勉理机扁构的归设置锤；滑摊(十骆)聘紧任或染者解淡聘公跳司总谁经理林、董虏事会迷秘书梦；根辅据总愚经理增的提沈名,牲聘任痒或者掘解聘藏公司脾副总煮经理兄、财巾务负电责人峰等高毕级管振理人物员,啄并决请定其廉报酬睛事项武和奖蜓惩事洁项；枕洪(十海一)持制订都公司凳的基户本管姐理制葵度；厨雨(十功二)慧制订匠本章旋程的树修改丙方案蛙；盛例(十纸三)知管理冰公司秩信息管披露真事项去；岩雨(十补四)编向股榨东大雄会提狼请聘勇请或仍更换熔为公芹司审指计的咳会计节师事饲务所菠；呜会(十嫁五)迎听取种公司程总经设理的球工作馒汇报洞并检柴查总腿经理南的工韵作；除春(十朋六)他法律蜓、行杏政法拿规、表部门含规章成或本靠章程率授予戏的其狼他职基权。纤第一枝百零民八条笨休公熊司董努事会暗应当匹就注醋册会樱计师屑对公路司财犁务报维告出全具的联非标话准审誓计意冶见向吧股东桃大会沃作出孝说明雹。揪第一这百零娘九条旅狗董届事会收制定捎董事孤会议找事规散则,潜以确模保董拆事会螺落实迎股东察大会资决议县,提窃高工挎作效喷率,悦保证童科学耽决策瓜。婶只董事匙会议伍事规所则由飘董事训会拟舌定,京股东适大会申批准折。筋第一捞百一概十条革拦董添事会估应当示确定责对外魔投资境、收乔购出飘售资雕产、谦资产指抵押荡、对菊外担近保事随项、谱委托贝理财全、关逼联交吨易的惊权限砖,建壳立严扎格的往审查年和决竭策程辅序；葵重大列投资恼项目忧应当慧组织舟有关构专家墨、专啄业人艘员进预行评猛审,豆并报削股东孝大会脖批准辩。糟董事偷会有敢权待在法瞎律、舍法规疑规定提的范相围内眠：邪1、丛决定传金额跳不超桑过公壶司净播资产嘴10漂%(州含1喝0%重)的谎购买藏或出惭售资服产、捏对外统投资彩（含滨委托慨理财捐、委勿托贷嫁款等窄）、桑提供袖财务六资助征、租致入或精租出具资产果、签话订管铜理方挽面的滔合同居（含累委托撇经营开、受农托经启营等见）、恼赠与颤和受拢赠资联产、淡债权截或债插务重涨组、鄙研究乡与开蝶发项肆目的谊转移心、签灵订许肢可协钩议等潮的事行项或村交易护（净卧资产缸以最厉近一骑期经便会计尾师事雨务所投审计党的净嗽资产遇数为孟准）偶。公艘司在黎连续玉12舌个月开内发扁生的阔交易伏标的梢相关谦的同牲类交哑易,右以其妈累计款数计膊算交勉易金骡额。剂2、裤决定麦不超辰过公尾司净绍资产暴10惊%的惠所有露对外禾担保穴事项炉（净悟资产惕以最院近一蓄期经朗会计脖师事装务所狠审计缘的净虫资产灯数为刑准）贤。提停供担螺保以狸发生范额为唐计算司标准营，在测连续名12售个月迹内累读计计恢算。阿3、馒关联捆交易参事项庸按国甚家有途关法佛律法奔规、搂中国棕证监危会及幸深圳纵证券奋交易轧所的宜有关恶规定讨执行势。骄

公便司与蹈关联捎方发芳生的学交易撒金额捞在3鲜00向万元沉以上笑，且显占公填司最轻近一领期经错审计鄙净资时产织绝对陕值夫0.掘5%写以上绪的关背联交梅易，亩应提椒交挠公司险独立乳董事票审查屋同意肆之后揪，提烫交董荣事会际审批邀。锤如文公司汽最近互一期罩经审神计净唐资产夫绝对速值的机0.奖5%额高于膝人民铸币5盟00泽万元希，则畜人民木币5洪00饰万元痛以上俯的关折联交收易应众提交华董事边会批暗准后订实施携。户公司魔与关跑联方捧发生便的交蜜易金袜额在循30弯00粪万元局以上迷，且传占舍公司链最近柄一期家经审幸计净闪资产歪绝对许值动5%宅以上连的关冷联交英易，坝应提狮交股股东令大会号批准北后实魔施。趋公司醒在连平续1执2个养月内幅发生网的交涂易标致的相豪关的凶同类膨关联过交易艳,以尤其累钟计数专计算男交易络金额农。城4、鸭公司游控股条子公属司发蚕生的耽上述别事项期，适是用前同述规屋定。御5、谈超过滩上述朱标准唇的其浅他事选项须挤提交尘公司摇股东偷大会研审批缝。国煮家有是关法代律法父规、逃中国苏证监然会及峰深圳版证券诚交易想所《谁股票献上市杨规则乖》要品求提亦交股吧东大坚会审妹议的旨事项忌须提摆交公滤司股霸东大玉会审军批。爸第一毯百一霉十一盈条稻透颤董事砖会设摇董事澡长1满人,敏由董飞事会沾以全翼体董潮事的君过半迷数选祖举产溜生。饺第一肠百一善十二路条少贝夜董事亲长行艘使下近列职洁权：军窑(一未)主处持股北东大形会和晨召集应、主晨持董除事会梁会议靠；奸(二少)督挑促、跪检查草董事捧会决露议的族执行耕；守（三烂）签踩署公遮司股滩票、万公司晋债券准及其忧他有沃价证乎券；椒（四郑）签布署董惹事会拔重要崖文件跟和其轮他应秃由公杯司法宋定代璃表人必签署夫的其乳他文挤件；青（五医）行贪使法三定代桂表人昆的职夜权；去（六违）在铺发生烂特大侧自然壶灾害盆等不抖可抗衣力的绝紧急贸情况懂下，爸对公顶司事教务行宇使符室合法延律规揭定和腾公司笼利益次的特渐别处耗置权洽，并此在事劣后向附公司戚董事戚会和扒股东住大会要报告碍；森（七振）提痕名或爪推荐怠总经准理、扭董事益会秘兼书人乔选；届（八校）董待事会功授予坑的其抬他职找权。速第一唐百一脑十三谨条精老公司里董事结长不出能履染行职婚务或与者不越履行班职务喊的,趴由半庭数以很上董悼事共牲同推咬举一翻名董除事履尽行职柳务。胜第一永百一掌十四荣条葛喉董杀事会吨每年申至少幼召开偿两次塑会议伟,由弱董事轧长召烫集,氧于会可议召樱开1鞭0日寸以前丢书面嘱通知极全体层董事污和监筑事。渔第一从百一亮十五面条炼淹代粉表1缎/1垮0以强上表沿决权凡的股询东、变1/屋3以逼上董折事或却者监失事会鼠,可内以提蛾议召屿开董腐事会筝临时都会议掌。董顶事长结应当龟自接巷到提附议后谊10浅日内摧,召耗集和娃主持钞董事厘会会伸议。父第一风百一能十六崖条道唉董煎事会悦召开鞠临时亮董事之会会越议,岔应当辰在会杂议召俯开3布日之暮前以阻谣、传瞧真或殊其他茫书面婚的方柔式通挥知所拼有董瑞事和工监事谊。馋第一察百一雅十七芳条博葡董医事会愁会议图通知在包括汁以下定内容齿：捎木(一斯)会养议日室期和耗地点云；苍屯(二惕)会迅议期宏限；隙债(三裕)事瞒由及矿议题教；森妈(四姐)发衰出通诵知的单日期由。金第一网百一歉十八闲条室描董谨事会左会议扇应有传过半密数的虾董事递出席旗方可努举行玉。董范事会浆作出优决议换,必志须经恒全体俘董事柳的过竭半数盗通过距。怀功董事剪会决画议的夺表决服,实亩行一恰人一距票。酬第一纳百一子十九鄙条电左董斤事与渔董事户会会承议决研议事阅项所透涉及究的企订业有垄关联驳关系擦的,甩不得什对该榆项决坛议行侄使表璃决权咬,也透不得岛代理点其他裕董事乒行使宴表决渣权。竹该董岗事会身会议荡由过研半数裳的无窗关联鸣关系碌董事艳出席盘即可阵举行呀,董锡事会午会议将所作乒决议转须经施无关酒联关那系董不事过蛾半数机通过维。出蚁席董暑事会蜘的无终关联截董事驳人数敬不足倦3人跃的,送应将酒该事锋项提扰交股械东大湖会审准议。狱第一腊百二析十条废录董旱事会据决议须表决购方式臂为：咏书面睛方式航。讽匀董事垂会临窜时会缩议在警保障痕董事兆充分励表达欧意见示的前酱提下特,可洞以用羽孤、电册子邮饥件或两佳会议狭方式脊进行薪并作废出决对议,乘并由摊参会彻董事就签字辅。荷第一部百二六十一果条略刑董渠事会处会议客,应融由董锡事本般人出较席；咏董事饭因故怠不能获出席欣,可裕以书掉面委柱托其陈他董么事代穴为出织席,捧委托来书中渐应载锄明代听理人茶的姓网名,蹦代理斩事项驱、授夜权范远围和六有效贺期限浆,并旷由委伴托人拾签名需或盖车章。迎代为袍出席榆会议洪的董悔事应厚当在后授权婚范围挺内行硬使董躲事的气权利你。董泊事未佛出席谋董事糟会会岸议,繁亦未痰委托摧代表滔出席低的,声视为锄放弃攻在该爪次会冠议上晕的投场票权足。悬第一思百二龟十二制条宿播董寺事会涝应当盼对会亦议所辉议事绝项的铸决定毕做成缝会议锻记录遍,出瞧席会徐议的逼董事肆应当扯在会甜议记贿录上巷签名项。知朗董事豆会会村议记叉录作船为公刮司档勾案保旧存,薯保存扛期限三10略年。键第一剃百二招十三妄条良炊董未事会踢会议椅记录铃包括竟以下钥内容悬：律逼(一劣)会胜议召求开的枝日期史、地接点和皱召集闻人姓券名；张怪(二青)出档席董早事的扶姓名狼以及撒受他宁人委饶托出盈席董苦事会棕的董房事(恼代理鄙人)斑姓名弓；迅挠(三敞)会焦议议怪程；滔吗(四范)董代事发粥言要递点；俗宫(五届)每腥一决枯议事葬项的子表决喜方式肆和结胜果(霞表决姜结果由应载习明赞烈成、村反对辆或弃绝权的蓝票数参)。振第六损章崭总经潜理及够其他驰高级惩管理乡人员微第一材百二艳十四陡条衡鲜公司受设总吨经理央1名浪,由决董事茫会聘坡任或菠解聘护。烧暂公司被设副暴总经那理4诚名,承由董天事会摩聘任辟或解现聘。职士公司番总经遥理、馒副总厦经理端、财臂务负指责人黎、董右事会洪秘书豪和皮经公剥司董订事会悔决定焰的其蓄他高甚级管马理人亲员麻为公湿司高浩级管缺理人错员。缠第一社百二瑞十五涨条心侍本章圣程第洪九十柄五条阳关于既不得逐担任映董事期的情浇形、窄同时家适用望于高区级管肉理人屿员。柿辫本章绿程第阀九十漂七条相关于述董事轨的忠饱实义魔务和乎第九港十八诉条(督四)港～(馅六)夕关于绸勤勉验义务斥的规甜定,蛙同时坊适用攀于高考级管毁理人适员。载第一乒百二查十六悟条躺恼在傍公司宵控股徒股东牵、实恒际控普制人喇单位排担任焦除董楚事以封外其渠他职障务的役人员涨,不落得担野任公薯司的杏高级暖管理定人员街。舞第一牙百二批十七文条艺什总烂经理铸每届难任期痰3年画,总杏经理苏连聘紧可以撤连任冈。墙第一路百二亏十八跌条败词总鞠经理训对董宵事会浪负责拐,行洁使下绕列职到权：秩厨(一挖)主捎持公城司的顺生产尿经营覆管理小工作赚,组施织实驰施董饶事会纯决议拢,并健向董扶事会退报告急工作哲；触宫(二碌)组膏织实积施公富司年侦度经摔营计滋划和管投资外方案称；游借(三银)拟破订公裕司内畏部管迷理机暴构设新置方跑案；赏塘(四钟)拟锋订公冤司的烟基本庙管理川制度旺；识铜(五核)制胃定公社司的伴具体扯规章齿；龙搬(六猜)提艘请董劈事会奇聘任犯或者弄解聘比公司糖副总构经理获、财梅务负贵责人男；神绸(寨七)虾决定紧聘任济或者验解聘安除应平由董卡事会扬决定互聘任眼或者身解聘挎以外酷的负淹责管董理人躁员；捎（八挺）本凯章程犬或董子事会我授予裳的其豆他职奔权。返迈总经段理列末席董腿事会亭会议厚。妈第一匹百二碍十九侮条恳尚总经