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建设投资集团公司会议制度1.会议类型建设投资集团公司共设三种会议类型，分别为：董事会议经理层会议公司全员大会2.会议召开2.1会议宣告会议召集人应在会议召开前至少七个工作日向各相关方发出会议宣告并在公司内部网站上公布。2.2会议召开时间和地点会议召开时间和地点应在会议通知中公布，会议的时间应避免冲突和影响公司日常生产工作。2.3会议组织董事会议由董事长召集。经理层会议由董事长、总经理共同召集。公司全员大会由董事长主持。2.4会议纪要每次会议必须做好会议纪要。会议纪要记录会议的议程、讨论情况、决策结果以及下一步行动方案，并由会议记录人与会议参与者核对签名。3.会议议程3.1董事会议议程审议公司重大决策和重大合同。审议公司财务预算和账目，以及报告公司经营状况。审议公司发行债券和股票。审议公司管理制度、组织架构以及人事任免。审议董事会与股东大会以及其他公司的合作协议。其他需要董事会议决的事项。3.2经理层会议议程审议公司运营方针、业务计划和销售政策。审议公司财务收支、成本和利润状况，以及报告经营计划执行情况。审议部门工作计划和任务进展情况。审议公司行政、人事、财务等管理事项。其他需要经理层会议决的事项。3.3公司全员大会议程公司董事长讲话。公司总经理陈述公司工作情况以及发展计划。公司各部门工作总结、成果和规划报告。员工代表发言。公司年度表彰和荣誉颁发。公司重大决策报告。其他需要公司全员大会决的事项。4.会议规则4.1会议参与人必须满足以下条件方可出席各类会议：董事会议：公司每位董事。经理层会议：公司每位高管、经理。公司全员大会：公司全体员工。4.2会议表决董事会议：各位董事按照法定程序进行表决。经理层会议：各部门领导按照公司协商制度进行表决。公司全员大会：投票制，按照公司规定进行表决。4.3会议负责人董事会议：由董事长主持，如董事长因故不能主持，则由副董事长代替主持。经理层会议：由董事长或总经理主持，如董事长和总经理因故不能主持，则由公司其他高管代替主持。公司全员大会：由董事长主持。4.4会议纪律准时参加会议，不得迟到早退。会议期间不得使用手机。会议期间不得讨论与会议无关的议题。遵循会议议程，不得随意跑题。考虑其他与会者，不得打扰会议秩序。发言应遵循发言申请规定，不得乱发脾气或谩骂。5.会议记录5.1会议记录人每次会议需指定专人进行记录并签名核对，纪要应当准确详尽，记录内容应严格保密。5.2会议记录保存会议纪要应保存至少两年，保存文件应妥善保管，防止泄漏。6.会议处罚如出现以下任何一种情况，将被视为违反会议讨论规则：未经请假缺席会议。迟到或早退。打扰会议秩序。离题讨论。打断他人发言。对于违反会议规则的行为，将按照公司相关规定进行相应的纪律处分。对于严重违规行为，公司有权解聘该员工或者辞退该董事，情节严重的将承担相关法律责任。7.结语为确保公司各类会议的严肃性和有效性，公司认真制定了本会议制度，希

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