董事会秘书处部门职能与各岗位工作说明书

董事会秘书处部门职能与各岗位工作说明书

公司董事会秘书处工作说明书审核：董事会秘书处批准：DR3026A第1页共4页日期：未知有限公司董事会秘书处部门职能与各岗位工作说明书一、部门职能：1.公司董事会的办事机构，负责为董事、独立董事、监事、高级管理人员提供工作服务，并定期向各位董事汇报公司日常经营情况。2.负责公司与深圳证券交易所、中国证监会及投资机构分析员的沟通，并进行投资者关系管理工作。3.负责公司证券方面业务及股权管理工作。4.负责业绩公布、信息披露工作。5.组织编制季报、中报、年报及披露工作，并举行年度报告说明会。6.对公司业务按上市公司规范运作要求提供意见。7.参与公司内部管理工作，负责公司对外信息发布、媒体宣传的统筹安排、稿件审阅等工作。8.根据公司的安排，开展收购、兼并、重组等资本运作的工作。9.负责管理公司及下属机构的设立、股权变更、审计、验资、评估、年检等管理工作，并协调公司与券商、律师、会计师的服务工作。10.完成公司领导临时交办的各项工作。二、各岗位工作说明书1.董事会秘书处副主任（或证券事务代表）岗位名称：董事会秘书处副主任（或证券事务代表）直接上级：董事会秘书直接下级：证券秘书、行政秘书工作职责：（1）根据董事会秘书处的年度规划，负责制定本部门的具体工作计划和方案，并报董事会秘书批准后负责组织实施。（2）协助董事会秘书与深圳证券交易所、中国证监会及投资机构分析员的沟通，进行投资者关系管理工作。（3）负责组织安排公司证券方面业务及股权管理的具体工作。（4）协助董事会秘书组织实施公司业绩公布、信息披露工作。（5）负责组织编制季报、中报、年报及披露工作，并协助董事会秘书举行年度报告说明会。（6）支持董事会秘书的工作，对公司业务按上市公司规范运作要求提供具体意见。（7）协调、组织公司对外信息发布、媒体宣传的统筹安排、稿件审阅等工作。（8）根据公司的安排，组织和参与对外收购、兼并、重组等资本运作的具体工作。（9）安排、管理公司及下属机构的设立、股权变更、审计、验资、评估、年检等管理工作，并协调公司券商、律师、会计师的服务工作。（10）负责对直接下级的工作指导、督促、检查与考核，掌握部门工作完成状况，调动所属员工的工作积极性。负责协调本部门与公司其他部门的合作关系，建立和谐的工作氛围，并完成公司及部门领导交办的各项工作。具体职责包括对下属人员的工作进行指导、督促、检查，并向董事会秘书提出工作建议。任职资格要求三年以上相关工作经历，以及法律、财务、企业管理等相关专业知识或丰富的工作经验，大学本科及以上学历，品质好、忠诚可信、有合作精神、了解资本市场法律法规知识、懂财务分析、有吃苦耐劳的精神。同时，具备良好的职业操守，有较强的工作责任心和进取精神，以及较强的组织协调能力、文字能力、熟悉公文、档案管理知识，熟练掌握现代化办公技能，并了解现代企业管理的运作程序和基本知识。证券秘书的工作职责包括参与投资者关系管理工作，参与公司证券方面业务及股权管理的具体工作，参与公司业绩公布、信息披露工作，协助证券事务代表组织编制季报、中报、年报及披露工作，协助举行年度报告说明会，协助、参与公司对外信息发布、媒体宣传的统筹安排、稿件审阅等工作，根据公司的安排，参与对外收购、兼并、重组等资本运作的具体工作，协助管理公司及下属机构的设立、股权变更、审计、验资、年检等管理工作，协调公司券商、律师、会计师的服务工作，并协助进行本部门与公司其他部门的合作关系，创建和谐的工作氛围，完成公司及部门领导交办的各项工作。任职资格要求三年以上相关工作经历，以及法律、财务、企业管理等相关专业知识，大学本科及以上学历，品质好、忠诚可信、有合作精神、了解资本市场法律法规知识、懂财务分析、有吃苦耐劳的精神。同时，具备良好的职业操守，有较强的工作责任心和进取精神，以及较强的组织协调能力、文字能力、熟悉公文、档案管理知识，熟练掌握现代化办公技能，并了解现代企业管理的一般运作程序和基本知识。行政秘书的工作职责包括协调本部门与公司其他部门的合作关系，建立和谐的工作氛围，并完成公司及部门领导交办的各项工作。任职资格要求三年以上相关工作经历，以及法律、财务、企业管理等相关专业知识，大学本科及以上学历，品质好、忠诚可信、有合作精神、了解资本市场法律法规知识、懂财务分析、有吃苦耐劳的精神。同时，具备良好的职业操守，有较强的工作责任心和进取精神，以及较强的组织协调能力、文字能力、熟悉公文、档案管理知识，熟练掌握现代化办公技能，并了解现代企业管理的一般运作程序和基本知识。工作职责：作为高管助理，你将承担以下职责：1.管理总裁和副总裁的日程安排，为他们接见访客做好预约工作。2.接听总裁和副总裁的电话，并记录相关信息。3.协助安排公司总裁级别的各种会议和活动。4.起草、打印、登记和存档总裁和副总裁签发的文件。5.收发传真，并及时向总裁汇报。6.完成总裁和副总裁交办的其他工作。7.协调各部门、下属公司与总裁和副总裁的工作安排。8.完成董事会秘书处安排的各项具体工作。任职资格：1.至少2年以上相关工作经验。2.专业要求：外语、文秘、企业管理等相关专业。3.学历要求：大