物流公司规章制度-1

第页共页物流公司规章制度物流公司规章制度物流公司规章制度11、开除：有以下情况者按开除处理〔开除不得结算当月工资〕；1〕驾驶证或上岗证无效或持____驾驶者，一经发现奖报由公安机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。2〕严重违法者。3〕连续旷工三天者〔连续三次安排出车都不听从者属旷工〕。4〕有偷窃行为者〔包含偷窃本公司财物及客户端公司财物〕。以上行为一经发现，未领取的工资一律作废，视为无效，并提请公安机关处理。2、辞退：有以上情况者给予辞退处理〔属辞退者可结算当月未付工资〕；1〕严重违背本公司规章制度或客户端的规章制度者〔造成损失的，须扣除损失部份的金额〕2〕因驾驶技术问题经常发惹事故者〔含在客户端的各种事故〕3〕屡次出错被投拆被处分或出意外事故者，4〕每年度内2次〔含2次〕以上的检讨者；拒写检讨者那么按客户提供的投诉资料为据。5〕不服从公司领导及车队长安排者3、自动离任：自动离任简称自离，自离那么是不按规定提早申请离任，自己不上班自愿放弃工作及工资。4、车队长：车队是公司车辆及司机管理负责人，所有司机必须听从车队长的合理的调度及管理；5、客户端：客户端是指本公司的承运单位及个人以及客户端的相关单位及个人。日期：〔盖章〕签字：小型物流公司员工规章制度2搞好物流管理不仅是库管员的责任，而是每位员工义不容辞的责任。为进一步加强物流管理，为消费、营销等部门提供真实可靠的数据，特制定本规定。一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》内容二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。三、纯熟掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。四、坚决回绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字；对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处分。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》；未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。五、库管员要经常对库存产品进展清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进展清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分〔合格率98%，每差一件罚5元〕。六、库管员要保管好有关单据，对因失误丧失单据的一次扣岗位责任制考核分20分〔每张单据开的不标准的罚5元〕，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分〔每有一张单据名称不符的罚5元〕。八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要根据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》；已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。十、产品退货。三包人员将现场效劳单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场效劳报告单作为财务报销差旅费附件；营销部以现场效劳报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件；质量部根据现场效劳报告单、入库单拆卸、检查退货原因进展责任追究。退货产品经检查可以回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场效劳报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违背以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回；外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。十三、有关单据的要求：1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进展数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人〔送货人〕和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量〔吨或千克〕核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算本钱用，一联作为《出门证》。3、消费投料单〔下料《工作令》〕，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程〔工序流转库〕。4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写工程有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人〔入库人〕签字。本单一式四联同第4条。6、加工流程单〔工序加工单〕由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的根据。该单工程包括方案、实领、废品和完工情况。7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根〔白〕，二联为记账联〔红〕，三联为随货同行联〔蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人〕，四联为车间主任〔绿〕，五联仓库。物流公司规章制度2第一章：总那么1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进展商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司消费活动的正常运转，不断降低消费本钱，减少货损，特制定本制度。2、本制度从xx年xx月xx日起执行，并由厂长受权有关部门组织施行。第二章：采购管理1、实行统一采购物资的范围：消费所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。2、消费科的工作职责：〔1〕根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的根底数据。〔2〕根据消费方案，编制材料需求清单。〔3〕根据本公司产品销售趋势、消费加工才能，为降低采购本钱，减少采购费用，会同销售、供给、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储藏平安定额，报厂长批准后执行。3、供给部门的工作职责：〔1〕向供货厂商询价，挑选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供给商质量保证体系审计进展。〔2〕对经厂长审批确认的供货厂商，供给部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。〔3〕根据消费部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存平安定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。〔4〕采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购方案。〔5〕对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。〔6〕对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。4、财务部门的工作职责：〔1〕做好采购合同备案管理工作。〔2〕认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。〔3〕对货款结算凭证进展合理性、合法性审核，发现问题催促有关部门纠正，防止给本公司造成经济损失。〔4〕设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。〔5〕做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。5、质量部门的工作职责：〔1〕与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供给商质量保证体系审计工作。〔2〕及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进展抽样检验，并发放报告单。〔3〕对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。〔4〕配合供给部门做好有关物资的采购工作。6、仓储部门的工作职责：〔1〕凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。〔2〕负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保平安、收发迅速、面向消费，效劳周到。7、设备部门的工作职责：〔1〕做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。〔2〕配合仓库做好有关物资的入库验收工作。〔3〕配合供给部门做好有关物资的采购工作。8、各部门其他相关职责：〔1〕各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供给部门办理采购事务。〔2〕各部门在请购时，常用易损件及耗材应提早做好方案，以免在使用时出现衔接连续，由此影响消费进度造成的责任由该部门负责人承当。9、采购操作流程：〔1〕本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。〔2〕供给部门应根据厂部下达的消费方案及消费部门的消费周期安排结合库存物资的数量、消费耗用进度的实际需要编制采购方案，报厂长批准后执行。〔3〕供给部门根据批准的采购方案组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承当、结算方式及经济处分等项条款。〔4〕采购物资运到本公司时，先由供给部门对照核对采购方案，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进展点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进展取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进展验收入库，并在入库单上签字确认。〔5〕无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供给部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。〔6〕财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。〔7〕出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。假设因付款时间较急，出纳人员可以先以请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。〔8〕采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。第三章：仓储管理1、物资验收入库：〔1〕物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以回绝入库。〔2〕物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。〔3〕材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。〔4〕不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入消费，保管员应负渎职的责任。〔5〕验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。2、物资的储存保管：〔1〕物资的储存保管原那么上应以货物的属性、特点和用处分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。〔2〕物资的堆放原那么：在平安可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。〔3〕仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进展原因分析^p及调查。未经批准不得擅自处理。〔4〕仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。〔5〕保管员应每月对物资进展实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。〔6〕保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。〔7〕对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。3、物资的发放：〔1〕物资的发放应遵循“先进先出”的原那么，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。〔2〕所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用处等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以回绝发货。〔3〕发料必须与领料人当面点交清楚，防止过失出门。〔4〕所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丧失。4、其他有关事项：〔1〕仓库要严格保卫制度，制止非本库人员擅自进入。〔2〕仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。〔3〕仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。〔4〕保管员应做好日常的卫生工作。〔5〕保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能分开工作岗位。第四章：经济责任处分1、物资使用部门必须根据消费方案、消费管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购方案，造本钱公司资金使用浪费的，按照相应的标准对有关责任人处以罚款。2、供给部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存本钱等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品物流公司规章制度3第一章：车辆和驾驶员的管理细那么第二章：入职、请假、离任管理细那么张三章：奖罚制度第四章：薪资待遇第五章：违章与事故处理第六章：名词注解规章制度目录公司宗旨：以人为本，诚信效劳，追务实效，实现双赢。目的：为了加强车辆管理，标准车辆使用程序，控制车辆使用相关费用，为客户提供更好的效劳，建立节约环保型公司，特制订本规定：第一章：车辆和驾驶员〔以下称司机〕的管理细那么1、车辆管理：每台车设一个管理责任人，对其车辆情况进展定时定期的检查管理，责任人必须清楚理解自身负责管理车辆的保养情况及其它方面的平安工程。2、每日出车前做好车辆的日常检查工作，例如:1〕车辆外购观检查，2〕机油、水、电池水、燃油是否足够，3〕车身有无油水渗漏，轮胎、传动轴及皮带等的常规检查，4〕货箱空调制冷效果是否良好，如发现问题要及时排除，不能排除的需报告车队长协助解决，以保证车辆的根本行车平安。3、公司实行车辆统一调度制，车队会根据各客户的整体用车情况进展安排每位司机所驾驶的车辆及出行，司机必须听从车队长的安排。每次出车前后必须检查车辆的平安情况并理解其车辆的油况及公里数，并按要求做好登记。4、司机需按公司要求完成任务，包括装货、卸货、签收送货回单、收车前的燃油补给，所有工序必须全部完成，如没有按要求完成或完成不合格那么当次工资不予结算。5、司机必须保管好送货的所有单据及产生费用的相关收据或发票，根据客户要求在回来后按时交单，报销费用需凭相关单据向车队确认可报销情况。如有虚报、假报、弄虚作假的那么按所报金额的双倍处分。6、司机工作期间应洁身自爱，严格遵守各客户的供给商送货管理规定及流程要求并严格遵守客户厂内的厂规厂纪规章制度。违背规定被客户处分须自行承当，给公司造成其它损失的还须追究责任。7、司机必须理解平安行车事故，理解车辆平安性能，车辆发生故障时必须联络车队长，说明情况后由车队安排维修事项。8、司机出行过程中由于司机自身原因违规所产生的交通违规处分全部由司机自己承当，但因其它原因造成的违规那么无须承当，但在客户端损坏物品或违规被罚款的，司机视情况须承当金额20%～100%的损失,另视情况扣除一定的绩效奖。第二章：入职、请假、离任管理细那么1、入职：每位面试者需填写《个人简历》一份，并确保所填资料的真实性，应聘者必须提供相关有效证件，如有提供____或其它无效证件者，经公司发现一律开除处理，应其所产生的一切后果自负。应聘者经过面试后进展驾驶车辆出行测试，每位司机在正式上岗单独出车交货前必须跟车5至10天以熟悉行车道路及理解交货流程，并做好跟车笔记己备检查跟车情况，经公司主管复查合格后才能正式上岗。2、请假：请假需提早一天通知车队长，超过两天需由队长报请公司负责人批准，无特殊情况不出车或者通知出车后关机、无法通知、未按通知时间到厂装货等而影响出货的，每次扣绩效奖200元，不事先请假不按时出车那么按旷工处理，每次旷工扣除绩效奖200元，连续旷工三天那么按自动离任处理。3、正常辞职：司机提出离任的需提早一个月书面申请，并经公司负责人审核批准后满期一个月才能正式离任，在职其间必须正常执行公司安排的工作直到离任到期日止，未经批准或未按规定自行离任的那么视为违约，违约司机被认为自动放弃工资，如有特殊情况那么需提供相关的证明，否那么必须按规定正常办理离任。因考虑工作时部份违章行为无法立即得知，故其工资需一个月后支付。第三章：奖惩制度【同城物流公司员工规章制度】1、司机负责各自管理车辆的车容车况，每月根据所负责的车辆情况发放或扣除绩效奖。2、发生交通事故负全部或主要责任的，扣除绩效奖50~300元，并在年内奖金内按事故大小扣除绩效奖。如司机成心导致事故的，需赔偿事故造成的全部损失并追究其相应的责任。3、在客户交易有问题的需及时打回厂或者公司负责人，如不汇报而又没有处理妥当造成的客户投诉的，当趟工资不予结算，并视情况另行扣除部份平安绩效奖。4、司机在客户端不小心损坏客户厂内公共物品的，需负责赔偿所损物品或处分。5、连续工作满一年以上的员工，底薪按50~200元的标准逐年增加，年终奖按上年度的年终奖每年递增500元。6、对每位员工进展年度考核，根据考核结果给予发放年终奖；例：1〕年度内无交通事故也无客户端的投诉或处分的，2〕有事故及处分的，3〕发放时间分为两次，年前发放一次，春节上班后的第二个月发工资时发放一次，如在发放奖金前或当月离任的，将不予发放。7、不得偷窥公司及客户端的财物，一经发现，处以罚款及开除处理，有触范治安及刑事处分的，须承当相应的责任并不予结算工资。8、每次事故后司机应检讨并写检讨书，拒写检讨者也视为违规处理。第四章：薪资待遇1、公司薪资待遇严格遵守中山市的相关管理规定。2、每月20日前结算上月公司，公司的工资计算周期的构造为本月的26日至下月的25日为一个计算周期。第五章：违章与事故处理1、司机成心或其本人重大过失造成的损失及人身伤害，赔偿金额由当事人承当。2、违背交通规那么或发生交通事故的，其处理方法如下。1〕出现违章停车、证件不全、超速驾车或违背交通标志、标线等司机主观原因造成的违规罚款，由当事人承当全额罚金。2〕因交通事故造成人身或车辆伤害时，如属公司车辆损害保险范围，当事人可免除赔偿责任。如在保险范围之外，属当事司机负全责的当事人应负责损失金额与保险金差额的50%。3、因司机驾驶操作不当或成心损坏车辆者，由司机负责维修费用；如因此导致发生交通事故造成损失的，除支付维修费用外，司机还应按相关法律规定承当相应的刑事或民事责任。第六章：名词注解1.开除：有以下情况者按开除处理〔开除不得结算当月工资〕；1〕驾驶证或上岗证无效或持____驾驶者，一经发现奖报由公安机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。2〕严重违法者。3〕连续旷工三天者〔连续三次安排出车都不听从者属旷工〕。4〕有偷窃行为者〔包含偷窃本公司财物及客户端公司财物〕。以上行为一经发现，未领取的工资一律作废，视为无效，并提请公安机关处理。2.辞退：有以上情况者给予辞退处理〔属辞退者可结算当月未付工资〕；1〕严重违背本公司规章制度或客户端的规章制度者〔造成损失的，须扣除损失部份的金额〕2〕因驾驶技术问题经常发惹事故者〔含在客户端的各种事故〕3〕屡次出错被投拆被处分或出意外事故者，4〕每年度内2次〔含2次〕以上的检讨者；拒写检讨者那么按客户提供的投诉资料为据。5〕不服从公司领导及车队长安排者3.自动离任：自动离任简称自离，自离那么是不按规定提早申请离任，自己不上班自愿放弃工作及工资。4.车队长：车队是公司车辆及司机管理负责人，所有司机必须听从车队长的合理的调度及管理；5.客户端：客户端是指本公司的承运单位及个人以及客户端的相关单位及个人。物流公司规章制度4第一章总那么第一条爲加强财务管理，标准财务工作，促进公司经营业务的开展，进步公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原那么。第三条财务管理的根本任务和方法：〔一〕筹集资金和有效使用资金，监视资金正常运行，维护资金平安，努力进步公司经济效益。〔二〕做好财务管理根底工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的方案、控制、核算、分析^p和考核工作。〔三〕加强财务核算的管理，以进步会计资讯的及时性和准确性。〔四〕监视公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进展财産清查。〔五〕按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析^p、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、施行、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司机密。第二章财务管理的根底工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、标准化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要根据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务【摘要】：^p、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲根据，按照规定的会计处理方法进展，保证会计指标的口径一致，互相可比和会计处理方法前後相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完好性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进展互相核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理方法》的规定进展保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离任，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离任。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。第十四条公司股东之间可互相转让其全部或局部出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购置其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资本钱，同时应按月计提利息支出，并计入本钱。第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时催促有关业务部门撤销担保。第四章流动资産管理第十八条现金的管理：严格执行人民银行公布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额局部要及时送存银行。第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进展定期或不定期检查，以保证现金的平安和完好。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进展分析^p，查找原因，并报财务部门负责人。第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析^p，并报有关领导和分管业务部门，催促业务部门积极催收，防止形成坏帐。第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内可以并准备变现的投资，短期投资必须在公司受权范围内进展，按现行财务制度规定记帐、核算收入本钱和损益。第五章长期资産管理第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进展长期投资应认真做好可行性分析^p和认证，按公司审批答应权的规定批准後，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用本钱法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条固定资産的管理：有以下情况之一的资産应纳入固定资産进展核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属於经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的。第二十七条固定资産要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资産明细帐。第二十八条固定资産的购置和调入均按实际本钱入帐，固定资産折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限爲：〔一〕房屋、营业用房30年〔二〕通讯设备、交通运输设备3年〔三〕电子电脑、办公及文字处理设备3年〔四〕电器设备、平安保卫设备3年第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧，提早报废的固定资産，不再补提折旧。当月增加的固定资産，当月不提折旧，当月减少的固定资産，当月照提折旧。第三十条对固定资産和其他资産要进展定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进展帐务处理。第三十一条无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际本钱入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。第三十二条递延资産是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括创办费，租入固定资産的改进支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。创办费自营业之日起，分期摊入本钱。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资産改进支出，在有效租赁期内分期摊销。第六章收入管理第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原那么确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。第七章本钱费用管理第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入本钱费用。本钱费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好本钱费用，对堵塞管理破绽、进步公司经济效益具有重要作用。第三十六条本钱费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。〔一〕利息支出：指支付以负债形式筹集的资金本钱支出。〔二〕营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。〔三〕固定资産折旧费：指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊销的费用。〔四〕摊销费：指递延资産的摊销费用，分摊期不短於5年。〔五〕各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取。〔六〕管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批答应权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违背有关制度规定的行爲应及时向领导反映。第三十九条公司各项本钱费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进展本钱费用检查、分析^p、制定降低本钱的措施。第八章利润及利润分配管理第四十条公司营业利润＝营业收入营业税金及附加营业支出利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入营业外支出〔一〕投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。〔二〕营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，详细包括：固定资産盘盈、处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。〔三〕营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，详细包括：固定资産盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，按照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下顺序分配：〔一〕被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；〔二〕弭补公司以前年度亏损；〔三〕提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的10％提取，盈馀公积金已达注册资本的50％时不再提取。〔四〕提取公积金、公益金按税後利润的5％计提，主要用於公司的职工集体福利支出。〔五〕向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。第九章财务报告与财务分析^p第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资産负债表、损益表。年度财务报表包括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进展审计。第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：〔一〕业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。〔二〕财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资産负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。第四十四条财务分析^p是公司财务管理的重要组成局部，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进展总结、评价和考核，通过财务分析^p促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比拟，爲领导或有关部门的决策提供根据。第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、本钱费用利润率。第十章会计电算化第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进展。第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理睬计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体开展商联络，进展修改、调试，完成调试後，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。第四十八条每月10日前对上个月的会计资料进展备份。操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作答应权和密码。操作人员对使用的硬体设备的平安负责。下班时，应关闭设备的电。设备的开啓和关闭应严格按标准程式进展。第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的方法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进展核对。保持手工帐与微机帐一致。第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和答应权规定执行。电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原那么，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。第十一章附那么第五十一条本方法由公司财务管理中心负责解释。第五十二条本方法自董事会通过之日起开场施行。物流公司规章制度51、目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库标准化，防止发生不必要的损失，特制定本规定。2、范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3、物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。3.1产成品3.1.1产成品的入库3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完好，不允许物资入库。3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。3.1.1.1.2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、结实、整齐、平安不超高。3.1.2产成品出库3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联前方可发货。3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，假设销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准前方可发货。3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。3.1.2.5对于售后效劳需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否那么不予以发货。假设是先发货的，售后效劳人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,假设遇特殊情况,最迟在2月内办理结束算手续。3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由消费部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。3.2.1委托加工材料出库3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用处、领料人、发料人、批准人签字。3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。3.2.2委托加工材料完工入库3.2.2.1入库程序同材料入库程序一样，同时按入库数量减少委托加工材料数量3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丧失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴随发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，假设外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。3.3采购物资3.3.1采购物资入库3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完好，准确无误。3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。物流公司规章制度6第一章平安管理、培训、考核制度一、建立平安领导小组，定期对从业人员进展平安培训和考核，落实平安消费责任书。二、认真贯彻、落实平安监视、公安、消防和交通运管部门有关的政策、法规，经常分析^p企业平安状况，及时制定相应的方案和措施。三、定期对车主和司机进展平安教育培训，严格把关，做到从业人员持证上岗，标准操作，平安驾驶。四、健全车主和驾驶员档案，健全培训档案。五、及时办理车辆年审，车辆保险手续，严禁未审车辆和脱保车辆营运。六、坚持车辆“三检”制度，定期对车辆保养和维修，保证车辆技术性能良好。七、危险货物运输车辆必须严格按照操作规程作业，必须派押运员押运，使平安工作做到万无一失。八、及时参与事故处理，并协助有关部门落实责任。九、不断总结平安工作经历和教训，及时上报各类报表。第二章平安检查及事故隐患整改跟踪制度一、公司平安消费领导小组应配合有关部门，不定期地对车辆和从业人员进展平安检查二、平安科负责每月对所属车辆进展一次以上的平安技术检查。三、每月的平安检查应做好详细记录，并经单车车主签名后存档备案四、平安人员在对车辆检查时发现隐患应及时汇报并做好原始记录，实行跟踪管理制度。五、由平安科下达平安隐患整改通知书限期整改，必要时收回证件停顿营运。六、整改合格后，由修理厂家开出维修合格出厂证明方可正常营运。七、建立事故隐患整改档案，及时对所发生的事故进展分析^p，总结经历，并采取有效措施杜绝类似事件再次发行。第三章平安例会和车辆保险制一、有关负责人每月应召开一次以上平安消费例会。二、平安科要组织驾驶员、押运员和各车主及时宣传学习国家的法律法规。并做好详细记录存档备查。三、平安科负责车辆的强迫保险。四、及时通知车主投保续保，第三者责任险必须在十万以上。危货车辆必投保承运人责任险。五、单车保险应及时足额投保，保险单本由公司统一存档备查。六、严禁车辆漏保、过期现象的发生。物流公司规章制度7一、每月消费工作例会：每月上旬召开，由公司全体人员参加。会议内容：传达、贯彻上级有关平安消费工作的方针，文件精神和会议要求，对公司重大平安决策进展详细落实，总结平安工作经历和教训，针对性地分析^p近期的平安势态，研究决定对策，部署本月或下阶段的平安工作重点。二、年度平安消费工作会议：每年年初召开，由公司平安消费领导小组人员和全体职工参加，会议内容：总结上年度平安消费存在的薄弱环节和问题，签订新一年的平安消费责任书。三、平安消费紧急会议：根据政府及其有关部门召开的平安消费会议精神或针对发生重特大恶性事故而召开的临时平安消费紧急会议，由公司平安消费领导小组人员及确定的其他对象参加。会议内容：传达贯彻上级平安会议精神或平安事故情况，针对情况部署，阶段性的平安消费任务。四、会议由公司平安副主管主持。五、会议内容应做出会议记录，形成会议记录材料存档，到会人员必须进展签到登记。六、参加会议的对象无特殊情况下不得请假，不得迟到、早退。因故无法参加会议的，应向公司经理请假，对无故不参加或迟到、早退的人员，将给予批评教育和经济处置，并计入会议记录材料内。日期：(盖章)签字：物流公司规章制度8为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司开展壮大，进步经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司开展。3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和进步全体员工的个人素质、效劳意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和进步经济效益。4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和时机，努力进步员工的素质和程度，造就一支思想和业务过硬的队伍。5、公司鼓励员工发挥才能，多做奉献。对有突出奉献者，给予奖励、表彰。6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升时机，鼓励员工积极进取。7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司开展提出合理化建议，对做出奉献者给予奖励、表彰。9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供给有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做奉献。10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的进步而进步员工的各种待遇。11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和进步工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，进步效益。14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋____。15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送别人。16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理受权或批准，不能从事以下活动：1)以公司名义考察、会谈、签约;2)以公司名义提供担保、证明;3)以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;4)代表公司出席公众活动。17、维护公司纪律，对任何人违背公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。18、公民根本法道德标准：爱国守法、明礼诚信、团结友善、节俭自强、敬业奉献。各岗位职责①总经理1、全权负责各项运输和仓库的行政管理2、制订运务员工守那么，上司批核后执行3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅平安下进展4、搜集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节5、制订运务部各项开支守那么，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行6、受权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守那么，以审核后即时执行。7、运作本钱控制，包括车队，空运费及仓库租金等8、制订员工效劳表现报表，积极评核效劳程度9、危机性事故发生时，即时候命执行任务10、提供专业意见给人力资部，共同制订员工培训手册11、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起12、编制每周业务表，包括总量处理表，业务本钱表，仓库盘点表，客户投诉表，效劳质量表，呈交上司审阅。运输主管1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作;2.负责总公司及各分公司货运的相关操作标准的制定，并负责在施行中的指导与监视;3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责施行中的指导与监视;4.负责与物流公司沟通，到达良好合作的目的;5.负责物流费用的核定工作;6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案;7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流;8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时运输、准点到位;9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与委托方及时协商处理;10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作;11.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作;运输监控1.负责按照签订的运输合同按委托方案，跟进每一单运输任务运输进度，及时协调并最快解决运输过程中存在的各种问题，确保按时完成任务;2.负责按照运输方案准确无误地在物流系统内制《运输单》;3.负责提早通知各收发货的仓库做好接货入仓的各项准备工作;4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各仓库和现场之间调拨的运单，并第一时通知收货方;5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作;6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流;7.负责根据调度指令，调动各有关人员的各项工作职能全面投入，确保设备按时供货、准点到位;8.负责确认发运设备是否平安、快捷、准点到达收货方目的地;9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理;10.负责货运出险后的索赔资料的搜集整理工作;11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的各种随机性突发问题;12.负责物流相关资料、档案的管理工作;13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。驾驶员的岗位职责:1、遵守交通法规和操作程序,抵抗违章行为,维护交通秩序,确保平安行车。2、积极参加各项学习活动,进步平安行车意识和技术程度。3、严格执行公司平安管理规章制度,遵守劳动纪律,服从指挥,按时、按质完成运输任务。4、遵守车辆管理和保修制度,自觉做好车辆"三清例保"工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。5、熟悉车辆性能、纯熟驾驶技术，学习先进经历，掌握行车规律。6、服从平安管理人员(负责人)的指挥和检查，承受上级布置的有关任务和培训。平安消费业务操作规程一、货物装载:1、货物要堆码整齐，捆扎结实，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程平安。2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密,绑扎结实，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人。二、货物运输：1、在运货过程中严格遵守交通规那么，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的平安，防止货物在运输过程中发生散落或丧失的情况。2、行车过程中注意行车平安，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间。三、货物装卸吊装1、当到达货物的目的地时，观察和选择最正确的停车位置。2、当车辆停稳熄火前方可卸货。3、卸货时注意货车周围的行人平安。4、吊车作业时做好平安围闭。4、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。应急预案及事故处理一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前,应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作。三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现,按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理。平安消费监视检查制度1、出车前和收车后要对车辆进展全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。要做到一日三检。2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心(厂)做定期维护。3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶。4、定期抽查驾驶员对交通法规、法那么的掌握度，对检查不合格的人员加强培训。5、定期跟车送货，理解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。驾驶员和车辆平安消费管理制度(一)驾驶员的管理1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性。2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验。3、定期与驾驶员进展座谈，理解情况。4、结实树立驾驶员平安消费、平安驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速。(二)车辆管理1、将每辆车的信息登记在册。2、定期做车辆的维护:(1)车辆维护的原那么。车辆维护应贯彻"预防为主、强迫维护"的原那么。保持车容整洁,装备完好、及时发现和消除故障、隐患,防止车辆早期损坏。(2)车辆维护的方式。车辆维护作业,包括清洁、检查、补给、光滑、紧圆、调整等,除主要总成发生故障必须解体时,不得对其进展解体。(3)车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护主要作业范围如下:日常维护:是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给平安检视.二级维护:由专业维修工负责执行。以检查、调整为主,并拆检轮胎,进展轮胎换位。季节性维护可结合定期维护进展。车辆二级维护前进展的检测诊断和技术评定，根据结果,确定附加作业或小修工程,结合二级维护一并进展。强迫维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强迫执行。各级维护作业工程和周期的规定，必须根据车辆构造性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。日期：(盖章)签字：物流公司规章制度9一、公司形象1、员工必须清楚地理解公司的经营范围和管理构造，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语标准，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。5、接听应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要作好接听记录，严禁占用公司时间太长。6、员工在接听、洽谈业务、发送____及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照详细规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神相貌。公司员工管理制度范本8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定作息时间表上班时间8：00午休时间12：00——13：30下班时间17：303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替别人签到。4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成局部。5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退前方可分开公司。6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。7、事假需提早向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准前方可休息。8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许前方可加班。1)、加班费标准公司规定加班费标准为10元/小时;2)、加班费领取加班费领取时间为每月10日(工资发放日)。三、卫生标准1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。公司员工管理制度范本2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理睬客区。4、办公区域内严禁吸烟。5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离创办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。6、要保护办公区域的花木。四、公司宗旨：以人为本，诚信效劳，追务实效，实现双赢。五、物流工作的岗位要求1、业务部工作职责(1)业务部的工作人员积极的开发业务市场。(2)负责现有业务资的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。(4)做好回单管理，催促回单的及时发送与回收。(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。2、业务员的工作职责(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载才能，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。(6)业务员必需要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的快乐，走的满意。(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。3、配送司机管理(1)司机是公司运输工具的操作人员，承当着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得回绝。(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丧失由司机照价赔偿。(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。(7)司机应将平安驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取平安、经济实惠的运行方法。(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。4.装卸工工作要求(1)调度室根据每天装车方案给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车.并且要求严格遵守客户的各项规章制度.(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。假设出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否那么，以停顿作业。(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎结实。(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进展作业。作业完毕后，假设司机就便分开时，那么装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。物流公司规章制度101、业务部工作职责(1)业务部的工作人员用心的开发业务市场。(2)负责现有业务资的管理、建立业务客户档案，同时也要做好各笔业务的收发货台帐。(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。(4)做好回单管理，催促回单的及时发送与回收。(5)参与货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。(6)礼貌接待每一个客户，务必做到有问必答，有求必应的良好作风。2、业务员的工作职责(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载潜力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济职责。(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。(6)业务员务必要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的快乐，走的满意。(7)业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。3、配送司机管理(1)司机是公司运输工具的操作人员，承当着物流运输的主要职责，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。(2)每位司机务必服从调度管理和分配，司机不得回绝。(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻持续良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丧失由司机照价赔偿。(5)车辆装载货物时司机务必在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后务必将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。(6)车辆到达目的地后，司机务必参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。(7)司机应将平安驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况采取平安、经济实惠的运行方法。(8)司机务必拥有手机，持续在全程运行过程中通信畅通。4、装卸工工作要求(1)调度室根据每一天装车方案给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度.(2)装卸工在装、卸货时，必需要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。假设出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否那么，可以停顿作业。(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎结实。(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进展作业。作业完毕后，假设司机就便分开时，那么装卸工自行乘坐工交车回站(车票报销)。物流公司规章制度11为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的.效益的亲密关系，进步司机的工作职责心，特定如下制度。一、货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度(1)车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、平安行车、维修费用、效劳态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进展处分。(2)车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借别人或其他单位使用，如有违背扣罚200元，造成后果由司机本人承当。(3)车辆除执行运输任务外，未经批准不得随意驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现第一次扣罚一百元并追究职责，重犯要从严处分。(4)车辆进出码头，均要遵守码头有关纪律、制度，限速为20公里/小时，假设在厂装、卸货，均要遵守厂方的有关纪律、制度或行车指示，如有违背第一次追究职责，罚款并写检讨书，重犯者从严处分。(5)司机每一天按时上班(早上8时30分)，特殊状况除外(例如当天零时后收车者)，不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准前方可休息。否那么，报公司从严处理。(6)司机不得向货主提出要小费、吃饭、住宿等，不得参与赌博等违法犯罪行为。否那么，报公司处理和送交公安部门。(7)司机执行运输任务时，在外遇特殊状况或不幸发惹事故，不管在何时何地务必立即通知公司领导或公司管理人员。(8)司机报销过桥费等务必要做到如实反映，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实后要从严处理。(9)司机对待货主要礼貌有礼，努力进步效劳素质。(10)对放柜在公司停车场而不及时卸柜的司机第一次罚款100元，重犯者从严处分。(11)对装货或卸货回来而不到理货部报到却直接卸柜的司机，第一次罚款100元，重犯者从严处分。(12)将拖架或拖板放在厂而不及时拖回的司机第一次罚款100元，重犯者从严处分。(13)对发现拖板或拖架爆胎等需维修的却成心不及时维修的第一次罚款100元，重犯者从严处分。(14)在规定时间内公司管理人员要求司机对调好拖架或拖板而司机成心不及时对调好的，第一次罚款100元。重犯者从严处分。(15)在运输途中私自携带别人上车的，第一次罚款50元，重犯者从严处分。(16)晚上私自提早休息的每次罚款50元，重犯者从严处分。(17)对在工作时间内穿拖鞋或不穿上衣等影响公司形象的司机第一次罚款50元，重犯者从严处分。(18)在运输途中和码头装柜过程中有特殊状况，如车辆须维修或装柜时间过长等，却不及时反映而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处分。(19)管理人员有急事呼叫司机，而司机成心不复机的每次罚款50元。(20)在目的地装卸货时不注意观察柜的破损状况，不及时要求客户签收，而给公司造成不必要损失的，第一次罚款50元，重犯者从严处分。(21)开逢柜在厂卸货时不叫厂方装卸工盖好帆布和清洁干净柜的，每次罚款50元。(22)对公司要求过磅而但是磅的司机，每次罚款50元。(23)对成心不及时归还散货工具的每次罚款50元，对遗失随车工具的按工具购置单价赔偿。二、平安行车制度(1)司机务必用心参加平安学习会，进一步落实各项交通平安措施，加强平安行车意识。(2)司机务必严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。(3)严格遵守交通规那么，不能超速、乱抢道等违章行车。(4)司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神，不能在行车中你推我让，搞其他小动作。(5)由货物或车辆造成的违章罚款(如证件不全、车辆发生故障、货物超重、高、长宽等)，公司给予全报。(6)假设司机个人造成的违章罚款，如有以下状况的公司给60%报销，其它状况不予报销。1)进入导向车道后，不按规定方向行驶。2)在禁行的时间，道路上行驶的。3)不按规定会车、倒车、掉头。4)违背交通信号指示的。5)违背交通标志，标线指示的。6)在制止停放车辆的地方停放车辆。7)不按规定临时停车。(7)在运输作业过程中，对平安行车的司机，公司根据其全年实际表现设立平安行车奖，年终时一次性奖励给司机，以作鼓励。奖励方法：1)对全年没有发生任何交通事故、效劳态度好、能同公司节约维修等费用、工作用心的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负职责，导致发惹事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故职责以及经济损失的程度扣罚。扣罚方法：1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等职责的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等职责罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等职责罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等职责罚款1000元，主责罚款20xx元，全责罚款3000元。5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等职责的罚款10000元，主要职责的罚款15000元，全责的罚款20000元。6)酒后驾驶出事故的，由司机承当所有职责。7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事职责。物流公司规章制度12一、目的为了加强管理，标准公司员工行为，完善公司的各项工作，进步工作效率，树立公司良好形象，促进公司开展，进步经济效益，结合我公司实际情况，特制定本规章制度。二、适用范围本规定适用于本公司工作范围内所有员工。三、员工守那么1.公司员工应注重仪表仪容，穿着整洁、礼貌待人、热情效劳，对待客户或有业务往来的人员，使用文明礼貌用语，制止工作中开低级玩笑、讲脏话。2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准互相谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。3.公司提倡节约，反对浪费，降低消耗，养成节俭节约的美德。4.公司员工在工作时间制止饮酒；公司区域内，装卸货物、送货过程中制止吸烟；保持办公区域、仓库整洁，自觉维护公司内环境卫生。5.公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要延长工作时间，需无条件服从。上班时