2023年-内部控制制度研发循环

《内控制度》《研赞循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期内部控制制度《研彝循璟》文件管制等级：□管制文件□非管制文件《内控制度》《研彝循璟》CR104言十瞬瞪舆塞查作渠版本1.0日期2002/01/01第USB控制重黠1）言殳言十瞬吉登是否依规定轨行。2）^得十塞查有辗依「研彝事案企副害」，而分初步、期中、及最《冬三项口皆段步骤^施，加作成相信居己^。第12^ 相信昌资料「新崖品横瞬《己^表」、「量就崖椀瞬辍告」、「冏堰黠/望寸策辍告」、「研樊事案企副耆」、「崖品言殳^瞬瞪清军」、「激;崖横言寸项目表」、「量就崖东恩飞吉辍告」等。《内控制度》《研彝循璟》CR105量就、瞬收舆燮更作系版本1.0日期2002/01/01第13W5 作渠程序量就1)新崖品樊需^量言式及量就横言寸之谩程，始能迤行言殳rr瞬收及量崖°2)量就品之需求等相^作渠，同就作檬品作渠。量就品鹰^研彝军位，依各项需求及檄型迤行测就。量官式品浏我式结果^椀言寸不通谩日寺，鹰重新押估。瞬收最女冬声殳言十塞查《吉果通谩彼，研彝军位)1符其最《冬规格舆H檬，逋富的加以善面整理卷新崖品技怵亍资料或檬品，加以「技力忻资料移交明《田表」醇移《合生技军位，加作:M探瞒、生崖、品管等军位作棠之遵循。2)言殳言十瞬收由品管及生技罩位迤行。^言十燮更1)滥品如需^言十燮更日寺，由提出军位填裂言十燮更申，

^研彝及相昌昌罩位碓熬，加依言殳言十燮更之相^^定辨理。2)言殳言十^言十燮更日寺，愿注意如下事项：(A)核准燮更之事项典日寺ti。(B)鹰指定日寺^典羟品零名且件完成燮更瞬瞪。(C)累急燮更虑理措施，以防不合格品之生崖。(D)声殳言十燮更涉及凰陂性等重大改燮之考量舆瞬瞪。第14IB控制重黠是否^量就及量^横言寸之谩程，才迤行言殳言十，瞬收及量崖。^得十,瞬收是否由品管及生技罩位迤行。^言十燮更是否依规定^施。4)言殳言十燮更是否考量其凰'成本及相^作棠之配合性。第15gB 相信昌资料「技彳析资料移交明a田表」、「言殳言十燮更申言青军」、「言殳言十燮更管制《内控制度》《研彝循璟》CR105量就、瞬收舆燮更作系版本1.0日期2002/01/01^表」等。《内控制度》《研彝循璟》CR106十底卷右丽出警作者版本1.0乂仟毁仃奥休吕1F差日期2002/01/01第16SP作渠程序1)工程技御亍资料管制(A)所有影警筐品品^研赞之活重力，均鹰保有遹切&已，便於追溯及改善。(B)悬雉持研樊军位管理系统^作日寺，所羟生及使用相^文件典资料的有效管制，)1依相^文件管制规定，以硅保文件之一致性、可溯性和可用性。文件的制定、塞查、核准、褊虢、分赞、管理的耀责1!1分及其作渠，愿依相^文件管制规定轨行。文件^^查、核准舆编虢彼，始行分樊。文件之收彝，均鹰有筵收东己^，加负责文件原本的保管。遇日寺辗效文件愿即刻自所有赞行舆使用军位撤蚕肖，留用者须做襟示，以碓保使用正硅文件。第1705控制重黠研彝文件的制定、塞查、核准、褊虢、分赞、管理的榷责副分等作棠，是否依相^规定孰行。檄密文件是否被本票示她特别管制。编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第14页共14页第18SP作渠程序研彝军位依棠矜部所提供之「研彝事案企副耆」查通谩，展^所有言殳言十活重力。2)言殳言十活勤依「研彝事案企副耆」及「言殳言十^^流程H」迤行新羟品规副、研彝、塞查、瞬吉登等一系列活勤。研彝言殳言十人员、资源需东圣谩遹常指派及遴逗合格人员搪任之。研樊活勤是否式作檬品谩程。研樊谩程需东里言殳言十塞查、言殳言十片解登程序，以碓保输入典输出符合要求。所有影警崖品品^研彝之活勤，均鹰保有遹切^，便於追溯及改善。新羟品夸受需^量就及量就横言寸之谩程，始能迤行^^十瞬收及量°崖品^言十燮更日寺，须^研彝及相信昌军位硅音忍，加依相信局工程燮更之规定辨理。各^文件的制定、塞查、核准、编虢、分赞、管理的榷责副分及其作渠，J1依文件管制相居昌规定轨行。第19IP控制重黠1)新崖品言殳言十可行性押估有^^施。IfW、迤度管制有辗迤行；就作檬品谩程是否碓。3)崖品吉殳^工程技循亍资料是否膂全。4)言殳^^言登有辗依规定轨行。量就及量就横言寸之谩程是否^^。有辗言殳言十塞查及&己^；言殳言十燮更是否依规定^施。第20^ 相居昌资料「棠矜崖品提案里」、「研樊事案企副善」、「^言十^^流程园I」等。《内控制度》《研彝循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期文件履屣《己要真文件#行M位文件管制等级管理代表口管制文件□非管制文件文 件 履 屣 《己^版次修言了内容核准褊撰日期0第1版（新彝行）《内控制度》《研彝循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期制定目的悬促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「研樊循璟」（Research&Develop）程序，能有所遵循，特官丁定本文件，俾利各相昌昌罩位遵循。遹用靶圉凡本公司有信昌「内部控制」之「研樊循璟」作棠程序舆控制重黠，悉依照本文件之规辨理。^军位研樊军位卷本文件之I瞿责军位，责罩位主管^承熬军位授HM责本文件之管制，加硅保依撼本文件之^^作渠。研赞循琪■=JI循琪■=JI【见】（资料1）「研樊循璟18」。循璟作渠本循璟之各项作渠：提案押估作渠（CR101），另言丁之。2）言殳言十规副作渠（CR102），另言丁之。就作檬品作渠（CR103），另言丁之。4）言殳言十,瞬瞪舆寄查作渠（CR104），另言丁之。5）量卷式、瞬收典燮更作棠（CR105），另言丁之。6）文件樊行舆保管作渠（CR106），另言丁之。研赞管制作渠（CR107），另言丁之。附即制修屡典颁布^施本文件JS於管理文件『《亚管曾』^^彳爰，呈^董事是核准承熬彳爰，交由槿责军位分直布公告^施；修言丁或止日寺亦同。褊虢、版本、日期、真次/：＜数本文件之项类直、本票题、编虢、版本、^施日期、公司名耦、文件直《内控制度》《研彝循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期次/直数等项，见本文件之直首舆直尾。附件相信昌资料（资料1）「研学娄循璟HI」《内控制度》《研赞循璟》CR100研樊循璟《恩^明）版本1.0日期2002/01/01（资料1） 「研樊循璟圈」CR101提案押估「二111 11 1CR1021 1111 11 1CR1061 1CR1031 1 |CR107文件赞行典保管1 1;式作檄品1--研赞管制111 11 11CR1041 1卜…舆塞查 1111 11 1！CR105 1量^、司--」收舆燮更CR108差昊分析《内控制度》《研彝循璟》CR101提案押估作渠版本1.0日期2002/01/01第作渠程序研赞军位依棠矜罩位所提供之「棠矜崖品提案军」，展^提案押估活勤。新滥品市埸^查，分析及金肖售烧副工作，由棠矜军位负责，加鹰在「棠矜崖品提案军」提辍之同日寺，一彳并提供研彝军位参考，提甄内容不拘，但以曾明扼要悬原即。研彝II位^^^查「棠矜羟品提案军」内之崖品功能特性及客户需求，作:^声殳言十^^之基磁，加作成「可行性押估表」。「可行性押估表」，J1由研彝军位召^^查^，加徵前渠矜、裂造、品管等相^^位之意见彳爰，作成;夬^。若塞查^夬^通谩，刖迤行声殳言十规副作渠；否刖即重新押估横言寸°第2ffl5 控制重黠1) ^^施新崖品言殳言十之市及可行性押估。2)在新羟品押估谩程中，鹰召^徵言旬渠矜、裂造、品管等相^^位之意见。3)新羟品之^^，鹰言平估具^湃效益。第3^ 相居昌资料「棠矜崖品提案罩」、「可行性押估表」等。《内控制度》《研彝循璟》CR102言十规副作渠版本1.0日期2002/01/01第4115 作棠程序1）言殳言十规副活勤依「研彝事案企副善」及「^言十^^流程H」，迤行新崖品规副、研彝、塞查、瞬吉登等一系列活重力。2）言殳言十殿责规副，由研赞军位^^管制《且微内外之各槿渠矜的言殳言十工作，依「^^日程表甘特H1」分派任矜，使之熟知逵成品^要求之责任。研赞军位，鹰依「研彝事案企副善」步骤^施，以硅保言殳^功能特性，封於零件探瞒、生崖、品、瞬瞪等，均J1能提供明硅之崖品言殳言十规靶或技淅资料，以资建用。研彝音殳言十人具、资源需谩遹富指派及遴逗合格人员搪任之。研赞军位鹰依羟品^言十流程，制定「研彝事案企副耆」内「^彝日程表甘特圈」、工作分派及相信抬殳项目。言殳言十品^^割除愿客户之需求外，^言十者尚鹰封有昌昌技彳行之相，及公司品^政策项目的要求作遹量的考量。第5gB 控制重黠1） 、迤度管制J1硅^迤行。2）言殳言十人具、资源如有燮勤，即我殳言十烷副活勤是否曾受影警。3）JB金十室找亥新崖品典各军位定期召^研彝言寸，以符合新崖品研赞之生命遇期典上市日寺效性。第相信昌资料、「言殳言十^^流程H」、「研樊事案企副善」、樊日程表甘特置I」等。《内控制度》《研彝循璟》CR103版本1.05A1F口口1F不♦■■■«-•日期2002/01/01第7115作棠程序1)依「棠矜崖品提案军」规格要求她填裂「工程檬品需求表」，就作手工檬品舆工程檬品。2)依零件承熬相信哥规定需求加就作檬品。就作檬品检测典就瞬鹰依「棠矜崖品提案罩」之要求，堂寸崖品迤行椀测典就瞬方法、使用状熊舆允收才票型予以押估。研赞军位必要日寺鹰金十整拜式作檬品召内部言寸^^，以便^作檬品符合需求之规格檄型。第8SP控制重黠1)就作檬品是否符合「棠矜崖品提案罩」之规格等要求。2)就作檬品工程技循亍资料是否膂全。3)须II畤金十封修言丁，修正之技淅资料H日寺翻新更正。第9115 相信昌资料「棠矜崖品提案罩」、「工程檬品需求表」等。《内控制度》《研彝循璟》CR104言十瞬瞪舆塞查作渠版本1.0日期2002/01/01第10SP 作渠程序^言十瞬瞪1)言殳^谩程中之各重要E皆段之功能特性愿加以测就舆瞬瞪，如探用统言十分析方法(如必要日寺)或生羟檄品之横瞬舆测就.••等，俾封^言十《吉果具有充分遹切之品^信赖性。2)崖品言殳言十瞬音正是些代殳言M吉果加以^典瞬瞪，硅定原言殳言十的4吉果，符合原音殳言十情想之要求，施重黠：(A)由研彝军位迤行新崖品功能砥胖式。(B)品管军位^施崖品瞬瞪，填具「新崖品横脓《己^表」(C)如彝现失效或有不符规格者，由品管罩位填裂「冏堰黠/拿寸策辍告」，交由研赞军位11以改善拿寸策。^^十塞查1)言殳言十塞查依「研彝事案企副害」而分初步、期中、及最东冬三项B皆段步，骤^施，常言殳言十^^E皆段结束之前，金十堂代殳言十女吉果，鹰作一正式善面而有系统之塞查。2)^言十塞查)1依「^言十塞查《己^表」