2023年反假货币考试练习题(案例分析)

案例分析题：1.小李在某银行网点担当储蓄柜员一天小李在办理王小姐的存款业务时，觉察其中一张100元人民币纸币疑似假币小李在向王小姐说明状况之后叫来营业网点主管和另一名柜员，共同对该纸币进展鉴别。经反复验看，她们认定该“假币”印章，并开具《假币收缴凭证》。王小姐心情感动，拒绝供给个人证件信息，并拒绝在《假币收缴凭证上》签字，小李向王小姐解释相关法律法规并告知异议处理方式但王小姐仍不协作假币收缴工作，并猛烈要求退回该100元假币。小李做法正确的选项是 。C由于王小姐拒绝供给证件号码和签字，所以不必开具《假币收缴凭证》开具假币收缴凭证，将要素不完整的假币收缴凭证(缺少持币人身份证件号码、持币人签名)的第一联留存，其次联作废，不必交给王小姐码、持币人签名)的其次联交给王小姐，第一联留存。持有人拒绝签字，收缴人可以在收缴凭证上注明D．满足王小姐要求，将假币退回给王小姐2．张先生到某银行存款，储蓄柜员工作人员小李觉察其中有一张505050纸币要求换出假币去人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50 。ABDB.小李应开具《假币收缴凭证》D.不应将假币退还顾客3.11张10说法正确的选项是 状况下，未向当地公安机关进展报案CD柜员小周在办理一客户1000元人民币存款时，先用点钞机点了一遍，没有特别，随后又手工清点了一遍，觉察其中1张100两人鉴别认定这是一张假币，再次放入点钞机，这张假币通过点钞机而不报警，随后两人将假币收缴，填制《假币收缴凭证》，然后将《假币收缴凭证》交给顾客签字，后将假币实物和收缴凭证收入单独保管，办理完这笔现金存款后，又开头办理下一笔业务，直至营业终了，上述案例中，该金融机构操作违反规定的有 ABC3人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定能识别假币的设备，要催促生产厂家尽快进展升级，不能升级的停顿使用升级状况要有书面记录，以备查阅250损人民币去商业银行柜面兑换通过测量其中张面值100元人民币有1张能区分面额票面剩于五分之四；1张能区分面额，票面剩余二分之一；有1张呈正十字形缺分之一；2张面值50元人民币纸张包括与票面原样连接的炭化、变形局部炭化、变形局部剩余三分之二，客户的残损币可兑换的金额为 CA400B350C300D250202现金中夹带的，要求更换，该营业网点应如何处理ACDBC3D该网点当面告知查询人应备齐的相关材料，不得无故拒绝受理查询申请运至该银行某营业网点网点柜员在为客户李某办理取款业务时觉察调入现金伪造假币，柜员准时通知社会清分机构，并按相关规定将假币予以收缴，客户李某于次日至网点投诉取出一张变造假币并要求查询冠字号码针对该案例，以下表述正确的选项是 BCABC2结果，并由网点向客户反响结果果。小张与小王是某银行网点自助设备的治理员。某日，两人在对所在网点的取款机清机时，将柜台收入的现金用B类点钞机清点后，参与钞箱内。当日，客户刘先生在该设备取款后对其中一张纸币真伪存在疑心故到该行柜面进展询问客户手中的假币，并将假币做撕毁处理。该案例中，违反规定的有 ACDAB查询D小李是某银行职员，7月4日小李为张先生办理的存款业务，对假币略有所知的小李觉察其中有一张人民币100元纸币疑似为假币他将假币交给储蓄主管储蓄主管将这张100元纸币拿到2楼办公室和同事们认真区分确认是假于是在假币正面水印处加盖了假币章，并开具了《假币没收凭证》，盖完章返回柜台将凭证交给张先生上述案例中违反假币收缴程序的是 ABCD未在反面中间处加盖假币印章收缴过程离开了持有人视线范围，没有做到“当面盖戳”银行应开具《假币收缴凭证》而非假币没收凭证没有履行告知程序10.2023年7月1日，某金融机构的现金清分中心，工作人员李某在清分网点缴存的现金时觉察了3张100元面额的假人民币纸币依据《中国人民银行和《银行业金融机构现金清分中心觉察假人民币处置工作规程〔试行〕》的相关要求，以下说法正确的选项是 。ABD李某应当马上向清分中心现场的负责人报告觉察假币的状况集中整理，解缴到当地人民银行分支机构3假币实物不加盖“假币”印章，使用专用封袋参照《中国人民银行假币收交于清分中心指定的专人保管某银行网点配备了一批一口半清分机，取代点钞机放置在柜台上使用，U硬盘要求维护人员关闭机具冠字号码图像记录功能。该案例中， 环节存在违规操作。BCD码查询申请已经两个星期了，照旧没有告知结果。当地人民银行正确的做法是 。ABB.当地人民银行应当受理投诉13.2023年6月3日，某银行〔已接入人民银行反假货币信息系统〕的临柜款时觉察了3张100元面额可疑币冠字号码分别为G2A2386175、G2F8983045、G2F8984439，经过其他工作人员复核确认是3张100元假币以下关于该金融机构处理假币的做法正确的选项是 。AB缴凭证》、G2F89844396冠字号码合并面额、张数填写《假币收缴凭证》D.依据相关规定，不允许收缴人员在该批假币上面加盖“假币”印章14.6月3日，市民王先生疑心某银行网点ATM机取到假钱。6月5日持假币到该网点申请查询冠字号码该网点以王先生已离行为由不予受理王先生正确做法是 。AB王先生可到当地人民银行分支机构提出投诉当地人民银行分支机构接到张先生投诉，应当在7个工作日内进展核实2023100纸币因火灾受损，要求兑换。第一张人民币中间局部被烧毁，左半边剩余面积占票面总面积的三分之一右半边剩余面积占票面总面积的四分之一其次张人民币票面剩余二分之一，能区分面额，其图案、文字能按原样连接。营业网点柜员在查看两张残缺人民币后，告知李某按《残缺污损人民币兑换方法》规定均不于兑换，并将两人民币于以收缴李某对上述认定结果有异议要求退回两张残