集团公司采购管理制度

集团公司采购管理制度采购管理制度第一章总则为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其他产品。所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象，包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。第二章采购管理机构与职责各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。第三章集中采购目录和采购计划编制各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。集中采购是指由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门根据各部门、各单位采购需求，统一组织的通用物资、工程和服务采购方式。相比之下，分散采购则是由各有关部门和单位自行组织的采购。第十二条规定了集中采购部门的主要职责，包括拟订采购方案、编制招标文件和谈判文件、组织商务谈判、签订采购协议、提供中选供应商名单以及保存相关文档、资料和记录。第十三条要求各单位按照采购组织形式和需求编制《集中采购目录》，并经总经理审定、董事会批准后执行。采用分级分类管理方式。第十四条规定了每年初资产管理部组织编制本年度采购计划的程序。各部门、单位需要在12月1日前提出下一年度采购需求，并报采购办审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定、董事会批准。经财务部审定后，正式形成年度采购计划。如需追加或变更采购计划，需按照规定程序办理。第十五条规定了五种采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价采购。公开招标是邀请不特定供应商投标的方式；邀请招标是邀请特定供应商投标的方式；竞争性谈判是直接邀请三家以上供应商进行谈判的方式；单一来源采购是直接向供应商购买的方式；询价采购是对三家以上供应商的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的方式。第十六条规定了公开招标应该作为主要采购方式，并禁止将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他方式规避公开招标。根据第十七条的规定，符合特殊情形的采购可以采用邀请招标方式，并向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。第十八条和第十九条规定了符合特殊情形的采购可以采用竞争性谈判方式采购。第二十条规定了单一来源方式采购的情形，包括只能从唯一供应商处采购、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购、必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求、需要继续从原供应商处添购、原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充必须向原供应商采购、预先声明需对原有采购进行后续扩充的情形。第二十一条规定了采购货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的情形可以采用询价方式采购。在采购程序方面，第二十二条规定了相关部门应根据批复的年度采购计划、项目预算以及批准的采购方式填写《采购事项审批表》，并报总经理设定、董事会批准后实施。第二十三条规定了招标的组织形式分为自行招标和委托招标，并要求具备编制招标文件和组织评标能力的单位可以自行招标，其余项目应委托有资质的招标代理机构招标。此外，各单位还应建立招标代理机构库，并通过竞争性方式一次确定多家招标代理机构，纳入招标代理机构库。评标委员会由相关部门代表和专业技术人员组成，成员人数必须为单数且不少于5人。其中技术、经济等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的2/3。评标成员由资产管理部会同相关部门，在纪检监察部门现场监督下从评标成员库中随机抽取。评标过程需纪检监察部门进行现场监督。相关部门需要在评标结束后的3个工作日内，填写《中选供应商确认单》（附表5）及评标报告，提交资产管理部讨论通过，总经理审核，董事会批准。招标结果需要在一定范围内公开，包括中标单位、中标数量、中标金额等内容，公示时间不少于3个工作日。如果投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字、投标联合体没有提交共同投标协议、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应、投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评标委员会应当否决其投标。否决投标后，除采购项目取消情形外，需要重新组织招标。如果需要采用其他采购方式，需要在采购活动开始前经资产管理部通过，总经理审核，董事会批准。采用竞争性谈判方式采购的，需要成立由资产管理部牵头组织的谈判小组。谈判小组由相关部门及有关专家组成，成员人数不少于3人，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关部门的代表不能超过成员总数的1/3。谈判小组需要制订谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。谈判小组确定参加谈判的供应商，并向他们提供谈判文件。全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。最终，谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，向资产管理部提交采购意见，经资产管理部通过，总经理批准后，将结果通知所有参加谈判的供应商。采用单一来源方式采购的，需要遵循以下程序：资产管理部组织相关部门、财务、法规、纪检监察等部门，与供应商商定合理价格并形成采购意见报采购办讨论通过，以保证采购货物、工程和服务的质量。若未通过的采购项目，根据采购办意见与供应商重新协商或取消采购。采用询价方式采购时，应成立询价小组，由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成。询价小组要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定，并确定被询价的供应商名单。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，并根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。投标人或供应商对招标结果有异议的，应当在结果发布之日起7个工作日内，以书面形式向纪检监察部门提出质疑。纪检监察部门要对质疑投诉进行调查，作出处理。对重大投诉事项，纪检监察部门要报董事会研究后提出处理意见。根据工作需要，确需变更项目的，要按照“谁审定、谁负责”的原则，报原审定机构审议。变更的具体内容要由需求部门提报详细的书面材料报资产管理部，资产管理部审核并提出具体意见后经原审批机构审议。各单位要加强对供应商的日常管理，建立供应商资质认证制度、供应商动态评价和退出机制，制订供应商资质认定标准，通过综合评价建立合格供应商名录。加强对长期的供应商动态管理，定期对产品和服务质量等进行跟踪评审，依据评审意见，对评价不合格的供应商，取消其供应资格。供应商参加采购活动时应当具备独立承担民事责任的能力、良好的商业信誉和健全的财务会计制度、履行合同所必需的设备和专业技术能力、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在经营活动中没有重大违法记录等条件。采购项目名称：采购方式：招标编号：招标代理机构：标书递交截止时间：标书开启时间：序号投标单位名称资质证书编号投标报价（元）备注12345678910审批意见：资产管理部意见：负责人：年月日招标代理机构意见：负责人：年月日采购人意见：负责人：年月日附件4开标通知单招标编号：招标项目名称：开标时间：开标地点：序号投标单位名称开标代表备注12345678910附件5中选供应商确认单招标编号：招标项目名称：中选供应商名称：中选金额：中选日期：采购人意见：负责人：年月日附件6采购协议（合同）审批表采购项目名称：中选供应商名称：采购金额：预算金额：采购方式：合同签订日期：合同履行期限：序号采购内容单价数量金额备注12345678910审批意见：资产管理部意见：负责人：年月日采购人意见：负责人：年月日日期：年月日名称：联系人：实施单位：批复文号：所属分类：物资类（）工程类（）服务类（）其他采购方式：公开招标（）邀请招标（）竞争性谈判（）询价（）单一来源采购（）其他联系方式：预算金额：万元是否设置拦标价：招标代理：机构：采用评标：综合评标法（）性价比法（）最低价中标法（）其他办法：1.招标内容2.3.投标人需具备的资质和要求：1.2.标书申报单位意见：负责人：年月日法规部门代表审核意见：审核人：年月日监察部门代表审核意见：审核人：年月日资产管理部审核意见：审核人：年月日财务部门代表审核意见：审核人：年月日总经理意见：签字：年月日附件4：开标通知单日期：年月日名称：联系人：实施单位联系方式：预算金额：万元招标代理：机构：开标时间：采购内容及预算控制（可另行附表）序号12采购内容类别规格及配置单价数量（万元）（）预算控制金额（万元）3资产管理部意见：负责人：年月日总经理意见：签字：年月日附件5：中选供应商确认单日期：年月日名称：联系人：联系方式：实施单位：招标代理：机构：发布标书日期：评标委员会组成：中选单位：开标日期：采购内容及预算控制（可另行附表）序号采购内容类别规格及配置数量中标金额（）（万元）预算控制金额（万元）123合计实施单位意见：负责人：年月日总经理意见：签字：年月日资产管理部意见：负责人：年月日董事会意见：董事会是否通过（选择划√）：1.是（附会议纪