建筑企业项目管理工作手册

建筑企业项目管理工作

手册ThismodelpaperwasrevisedbyLINDAonDecember15,2012.目录第一篇总则第一章项目建设管理阶段划分及管理目标第一节管理阶段划分公路工程项目建设一般划分为三个阶段：设计阶段、项目实施阶段和项目后评估阶段。项目设计阶段包括项目预可行性研究和工程可行性研究、初步设计和施工图设计等各项工作内容。施工图设计文件完成后，进入项目实施阶段，该阶段主要包括项目的征地拆迁、招标、施工管理、工程缺陷修复及项目竣工验收等各项工作内容。项目经竣工验收后进入后评估阶段，项目后评估是在公路通车运行〜3年后，用系统工程的方法，对建设项目决策、设计、实施和运营各阶段工作及变化的原因，进行全面的跟踪、调查、分析和评价。该阶段主要工作是各类资料的收集和后评估报告的编制。第二节管理目标项目建设管理必须严格遵守国家有关公路项目基本建设程序及其他公路建设的有关法规。在此基础上，公路建设项目各阶段的管理目标是：一、项目开发及设计阶段管理目标1、 积极开发具有投资价值的公路项目，实施有效的项目开发信息跟踪、论证及初评估；2、 严格按照交通部现行法规和办法进行项目的可行性研究工作，充分论证项目建设的必要性、技术上的可行性和经济上的合理性，充分分析项目风险，确保项目立项依据科学、合理；3、 积极采取新技术、新工艺、新材料；节约用地，注重环境保护，使设计的工程项目取得经济、社会和环境的综合效益；4、 推行限额设计，严格按照项目投资估算、初步设计概算、修正设计概算（如果有）和施工图预算逐步收敛、依次控制的原则进行项目设计，确保项目投资始终处于受控状态；5、 严格按照交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》及相关法规的规定，依据各设计阶段报批文件的批复意见，确保设计文件的深度和广度，确保项目设计质量。6、 加强项目开发及设计工作计划管理，确保项目开发及设计的及时性。二、 项目实施阶段管理目标1、 建立健全安全保障体系，确保工程项目建设安全；2、 严格执行由审批项目的交通行政主管部门批准的设计文件；3、 高效运转项目组织管理机构，努力完成集团公司下达的在项目建设进度、质量和费用控制等方面的计划和具体管理目标；4、 制订和实施水土保持和环境保护措施，确保国土资源的合理利用，防止可能的水土流失；5、 加强廉政宣传教育，做好项目实施过程中的精神文明建设。三、 项目后评估阶段管理目标1、 通过对项目建设全过程的综合比较分析，总结经验、汲取教训；2、 研究项目建设中存在的问题，提出合理建议，改进工作；3、提高今后项目决策、项目管理水平和投资效果，合理利用资金;4、研究投资方向，为制定投资政策提供科学依据。第二章工作的一般原则及准则第一节工作的一般原则一、 决策民主、权威管理原则决策必须按照规定的程序进行，决策原则是少数服从多数。管理机构在决策过程中要综合考虑各方面的信息，允许并创造条件让相关管理人员充分表达意见，以保证决策的科学性、合理性，但一旦形成决议后，不管个人意见是否被采纳，都要无条件服从决策决议，并按规定的管理程序，积极推动决议的落实。在落实决策层的决议过程中，任何个人的不同意见，均可作为保留意见通过正常的反馈渠道反映或越级反映，上级不得因为下属保留自己的不同意见而对其歧视。二、 逐级负责原则在正常情况下，上级只对直接下级行使指挥权，而不宜越级指挥，以保证管理渠道的畅通。当直接下级不服从指挥、或明显无法完成上级安排的任务及其他紧急情况时，上级可越级指挥。三、 相互配合、相互服务原则公司管理机构中任何部门和个人都应按其职责的规定，主动配合其他相关部门和工作人员的工作，以保持管理的协调性和一致性。任何部门和个人不得有意拖延和耽误有关协调方面的工作。四、 报告制度在通常情况下，各级管理人员必须将工作中存在的问题，以报告（书面或口头）的方式及时向直接上级汇报，以取得进一步工作的指示，重要问题应呈报专题签报。对上级已有明确工作指示的工作，应及时贯彻执行，并将落实的具体情况，在规定的时间内，反馈给直接上级，以免延误工作。在职责范围外擅作决定和隐瞒不报都是不被允许的。第二节工作准则一、员工工作准则1、 真诚、准确执行项目法人及本手册明确的管理意图、策略和各项管理原则和程序，在各自的工作岗位上，尽职尽责、尽心尽力地工作。同时，还应该努力学习和掌握项目管理和工程技术领域里的新成果、新技术，充分发挥潜力和个人创造力，不断改进工作方法，创造良好工作业绩。2、 严格遵守国家、交通部及其他方面的相关法律、法规，做到奉公守法、廉洁自律。严禁利用职权，介绍相关人员在本项目承接工程的行为，也不得利用职权，强行推销有关厂家的工程材料和产品。3、 认真学习、熟悉和掌握合同文件、工程资料，并在工作中主动、准确地加以运用。4、 谨记在任何时候、任何情况下，不得泄漏工程管理和工程技术秘密和情报，或借工作之便谋取个人私利。5、 全体员工应认真履行公司规定的岗位职责和权力，各司其职，不推诿扯皮，不超越职权，不随意插手、干预其它部门或其他人的正常工作，但又必须密切和谐地与大家共事，与相关部门协调配合。6、 维护本企业的形象，树立良好的职业道德和工作作风，勤勤恳恳，努力工作。开展工作时不以业主自居，居高临下，不耍官僚作风。应持谦虚、谨慎的态度，运用合理、合法的手段管理工程，使公司管理制度和管理决策得以切实贯彻。7、 努力学习，汲取知识，不断提高自身的业务水平。及时跟踪和收集行业最新信息，在实践中积累经验，总结提高，做到“管一个工程长一分智慧、创一项业绩”。二、监理工程师工作准则监理工程师在监理过程中，应本着“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，并遵守以下工作准则，认真履行合同条款，圆满完成监理任务。1、 执行监理任务中坚持正直、公平、公正，依据合同条款的规定，正当维护业主、承包人的利益，尽职、尽责、兢兢业业地做好监理工作。2、 不接受任何其他商业性委托，不泄露工程和业主的秘密，不接受任何回扣、提成或其它间接报酬，忠实履行合同赋予的职责。3、 不得利用职权，介绍外部单位和厂家的人员在本项目承接工程项目或推销有关厂家的工程材料和产品。4、 与承包人保持良好的工作关系，并在其职权范围内尽可能地关心和热情帮助承包人，尽量减少承包人在工作上的失误和经济上的损失。5、 当正确的判断和建议被业主否决时，应向业主积极说明因正确的判断和建议被否决可能会产生的不良后果，并尽可能用确凿的证据说服、劝告业主；当事实证明监理工程师的判断是错误时，要勇于承认错误，并及时加以纠正。6、 当监理工作涉及到业主和承包商双方合法利益时，应按照合同规定，在授权范围内实事求是地进行妥善处理。7、 严格履行与业主签订的委托监理合同条款中所规定的授权范围以内的权限，坚决不行使业主授职权范围以外的任何权限。第三章工作责任划分和违规处罚的一般原则第一节工作责任划分一、工作责任划分原则根据在造成损失事件中所起的作用，有关工作责任划分原则如下：1、 直接责任，是指在其职责范围内，不履行或不正确履行自己的职责，对造成损失起决定性作用的工作人员应承担的责任。2、 主要责任，是指在其职责范围内，对自己应参与的工作，不履行或不正确履行自己的职责，对造成损失起次要作用的工作人员应承担的责任。3、 直接领导责任，是指在其职责范围内，对其主管的工作不负责任，不履行或不正确履行自己的职责，对造成损失负主要领导责任的工作人员应承担的责任。4、 重要领导责任，是指在其职责范围内，对其分管或应参与决定的工作，不履行或不正确履行自己的职责，对造成损失负次要领导责任的工作人员应承担的责任。5、 一般领导责任，是指对下属部门或机构存在的重大问题失察或发现后纠正不力，对造成损失负一定领导责任的工作人员应承担的责任。二、工作责任划分细则1、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责给公司利益造成损失的，必须承担直接责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的具体工作经办人；（2） 工程管理报表的编制（计算）、审查人员；（3） 专项工作的主办人员；（4） 违反管理程序盲目批准或下达错误指令造成损失的领导人员。2、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责给公司利益造成损失的，必须承担主要责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的具体工作协办人；（2） 工程管理报表的复核人；（3）对严重违反管理程序的工作指令未提出质疑的具体工作经办人;（4）专项工作的协办人。3、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责给公司利益造成损失的，必须承担直接领导责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的及工程管理报表中指定的承担审定、审核职能的工作人员。但对工程量或工程费用承担审定、审核职能的，只对工程量和工程费用的构成，依据的完备性、合理性，及数量的汇总计算负责，对基础数据的正确性不承担任何责任；（2） 承担审批职能的主管领导人员。4、 在下列情形中，当事人不履行或不正确履行职责造成损失的，必须承担重要领导责任：（1） 岗位职责中明确的或管理程序中明示的参与决策的领导人员；（2） 主要责任人的业务直接领导。第二节违规处罚的一般原则一、损失的等级划分按直接经济损失的数额，将损失分为重大损失和巨大损失两个等级。造成直接经济损失5万元至20万元的为重大损失；造成直接经济损失20万元以上的为巨大损失。直接经济损失是指与直接责任人的行为有直接关系而造成财产毁损的实际价值。直接经济损失数额是指事件被查处时为止的实际损失数额。通过公司努力挽回的经济损失部分仍计算为直接损失，但处罚时可视情节酌情考虑。二、违规处罚原则根据造成损失的大小和应承担的责任，按公司制定的员工考评及奖罚条例对责任人进行相关处罚。第二篇管理组织第一章管理机构设置原则及要求第一节机构设置原则（一） 遵照国家计委《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》文件规定，建设项目要求实行项目法人制。本建设项目的项目法人是河南省许平南高速公路有限责任公司。（二） 遵循管理机构设置服务于管理目的和需要的原则。（三） 遵循部门和岗位的职能设置既无重叠，又无空白的原则。在管理机构中，任何一个部门，任何一项工作，都要有人承担主要责任，一项工作的任何参与者都必须承担相应的责任，任何个人都必须主动接受有效的监督和控制，要建立受监督的责任制。（四） 将关键管理程序进行分解、细化，建立相互制约和相互服务的横向联络系统，加强管理机构的自动控制水平。第二节机构设置要求一、 管理机构模式的要求管理机构模式的选择，要与针对项目各管理阶段不同的管理侧重点和管理内容所使用的管理手段相适应，采用合适的管理层次和管理跨度，最大限度地满足管理需要，提高管理效率。二、 部门和岗位的职能划分要求部门和岗位的职能划分在遵循即无重叠，又无空白的原则下，要充分考虑关键管理工作在不同部门、不同岗位间的制衡关系，同时尽可能避免产生不必要的协调工作量，减少管理组织成本。三、岗位定编原则管理机构的岗位和人员编制要借鉴国内类似工程项目的建设管理经验，并结合本项目实际情况来确定。要以提高管理水平、提高工作效率、降低管理成本、管理人员基本满负荷工作为原则。第二章项目实施阶段公司管理架构及管理职责因公司现有建设项目只有许平南高速公路这一个项目，所以项目法人在项目实施阶段直接对项目的建设实施、缺陷责任修复等履行全过程监督、控制和管理职能。项目实施阶段的管理内容主要为招标管理和施工管理。第一节项目实施阶段的管理架构项目法人通过公开招标方式选择监理代表处及承包人，形成业主、监理、承包人三方建设管理体系。其项目实施阶段的管理架构如下图：责任］公司监理代表 承包人—第二节公司的组建在公司组建前，由公司筹建组负责本项目前期工作。在筹建过程中，须保存好一切筹建工作的原始文字资料，待公司正式成立时及时移交。

参考国内已有在建高速公路建设单位的组织机构和岗位设置形式，考虑本项目的实际情况，经充分讨论后，拟定公司机构设置和岗位编制方案，报公司董事会审批后实施。公司职位除董事会直接任命的公司主要领导外，主要工作岗位，一般采用竞聘或社会招聘的方式上岗，以保证人员素质，并在公司内部形成良性的竞争氛围。公司各种岗位人员应根据项目管理的需要逐步配备到位。公司根据经董事会审批后的项目组织机构设置和岗位编制，结合本项目所在地的实际情况，本着节约投资，方便管理地原则，提出项目管理机构地临时办公用房的建设或租用方案，并附预算书和设施配置清单，报项目法人批准后实施，不得擅自提高建设标准、建设规模，突破预算费用。办公设施及其他固定资产管理应制定严格的管理制度。第三节公司的组织结构一、组织结构公司职能部门设置为：工程管理部、计划合约部、技术质量部、财务部、人力资源部、工程协调部、办公室等，施工现场常设机构为项目工作站。公司的组织结构见图2-2-3-1河南省许平南高速公路有限责任公司建设管理架构（图2-2-3-1）董事长总经理财务总监总经理副总经理副总经理总工程师总经济师副总经理副总经理总工程师总经济师工程管理部计划合约部技术质量部人力资源部财务部工程协调部办公室工程管理部计划合约部技术质量部人力资源部财务部工程协调部办公室第一监理代表处第一监理1代表处第二监理代表处第四监理1代表处第五监理代表处第六监T理代表处—L-*17V*第一项目工作站第二项目工作站第三项目工作站承包人二、 组织结构的变更公司的组织结构可随着工程建设的进展，在具体运行中，也可根据项目的具体情况，在满足公司运作需求的前提下进行必要的调整。比如在路基、桥涵工程基本完成后，可成立机电工程管理部门，专项负责通讯、监控、供电工程及收费系统的建设管理等。三、 授权的有关规定公司员工应按岗位职责的规定行使各自权力，当需越权或超越岗位职责处理相关管理事务，必须办理相应的书面授权手续。授权分主动授权和指定授权两种形式。主动授权是指授权方自愿将自身岗位职责赋予的权力授予他人行使。主动授权需经授权方直接上级批准，授权人和被授权人对事件处理结果分别承担直接责任和主要责任；指定授权是指董事长就专项工作授予某部门或个人特定的权力。在公司管理运作中，上一级领导对下一级所做出的任何决定都具有否决权。第四节项目实施阶段公司管理职责（一） 负责项目策划，制订项目管理目标和项目总体建设方案，并按批准的目标及总体建设方案编制并实施总体施工计划、用款计划和工程进度计划。（二） 负责工程建设项目征地、拆迁工作及对外协调工作。（三） 负责收集政府有关工程建设管理方面的法律、法规，制定公司工程项目管理方面的规章制度，并根据其在项目实施过程中反馈的信息，不断改进和完善、健全公司工程建设管理制度，规范企业管理行为。（四） 负责项目建设资金的筹措和落实，监督承包人建设项目资金的使用。（五） 负责项目建设信息的对外发布。（六） 负责办理项目的开工建设审批手续及申请政府质量监督的手续。（七） 负责组织工程监理、承包人、设备材料采购和项目建设投保等方面的招标工作。（八） 负责工程进度、造价、工期及质量的管理和控制：1、 审批《监理实施细则》及核查监理代表处投入本建设项目的人员、设备、设施等，协调各监理代表处之间的工作关系。2、 负责组织设计单位交桩和设计交底工作，督促检查承包人和监理代表处进行基准点复测和施工图复核工作。3、 签发各合同段项目开工通知书。4、 审批承包人高级管理人员及监理工程师的资质；分包合同和分包人的资质；核批主要建设材料、外购成品及半成品生产厂家的资质。5、 审批各合同段承包人总体施工进度计划。6、 组织合同履约检查，了解承包人的资源投入、工程进度及工程质量情况，并采取相应的合同管理措施，处理违约事件。负责合同解释，处理合同事宜。7、 检查和考评承包人及监理工程师的实际工作情况。8、 负责对承包人的工程质量、进度、安全进行监督管理，督促检查监理表处的监理工作质量。9、 参加关键工程项目计量工作，检查一般工程计量工作质量；负责控制计量及分项完工计量及结算工程数量的审定工作；审批期中支付证书，负责办理项目交工结算、完工结算和项目竣工决算。10、 负责变更工程地立项审查、审批和费用核准，以及承包人费用索赔及工期索赔的审批。11、 负责项目实施中的协调工作（包括承包人一承包人，承包人一监理，承包人一当地政府、企业、群众等）；12、 处理项目实施中的重大质量及安全事件，并按规定上报主管部门及有关政府监督部门。13、 编制项目建设的《工程简讯》和《项目管理月报》，按时向主管部门及政府监督、统计部门报送项目建设的工程信息和规定的统计资料。14、 负责项目实施阶段业主方文件和工程资料的建档、保管；按工程档案管理制度督促、检查监理代表处及承包人的工程资料管理。（九）负责办理项目各合同段工程的交工验收和缺陷责任终止证书的签发。（十）负责组织本工程项目的交工验收和竣工验收。（^一）负责组织编制本工程项目竣工决算文件。（十二）负责本工程项目管理文件和工程资料综合管理和移交。第五节公司职能部门的岗位职责一、工程管理部职责1、 负责制订项目管理目标和项目总体建设方案，参与编制项目总体施工进度计划；2、 负责项目工程施工现场的动态检查、监督，参与总体工程进度计划的调整，审查承包人月度工程进度计划；3、 负责对各项目工作站的工作情况进行检查、指导、考评；4、 负责审查工程材料供应商的资质；5、 参与和配合编制项目征地、拆迁计划及拆迁方案；6、 参与审查承包人的实施性《施工组织设计》及监理的《监理实施细贝V》；7、 参与编制《项目管理月报》；8、 参与项目工程质量管理、监理工程师管理和考评等管理制度的制定；9、 负责检查、监督控制计量、中间计量、交工计量审查中存在的问题，参与竣工结算的审定。10、 负责项目建设过程中的安全管理监督；11、 参与工程延期、工程费用索赔的审理；12、 负责工程的验收工作，主要包括：(1)组织合同段交工验收、竣工验收；(2)办理合同段交工证书和缺陷责任终止证书；项目的交工验收和竣工验收的准备工作和现场组织；参与编制《项目执行报告》。13、 负责本部门的有关资料的收集和建档工作；14、 完成公司领导交办的其他工作。二、计划合约部职责1、 根据项目的管理目标、项目总体建设方案，编制项目的总体工程施工计划、招投标计划、年度资金使用计划；2、 负责项目建设计划的综合管理，并根据项目实施过程中的实际情况变化，调整、修改编制的有关计划；3、负责具体办理本项目的各种招标工作;4、 参与审查承包人实施性《施工组织设计》中总体工程施工进度计划；5、 负责办理合同段开工通知书；6、 负责征地、拆迁合同文件的编制，参与征地拆迁合同的合约会谈工作，审理征地拆迁单价和费用等；7、 负责审定期中支付、交工计量支付和竣工结算；8、 组织编制《项目管理月报》；9、 负责审理工程分包；10、负责合同补充协议的准备，解释合同条款，处理合同文件的遗漏,代理公司处理合同纠纷；11、 审理工程变更的单价和费用，编制变更通知书；12、 审理工程费用索赔和工程延期，确定赔偿金额和延期时间；13、 定期组织对承包人和监理单位工作及工程现状的履约检查；14、 参与工程的交工和竣工验收工作；15、 负责本部门的有关资料的收集和建档工作；16、 完成公司领导交办的其他工作。三、技术质量部职责1、 负责项目设计文件的审查、复核，修正设计（包括工程数量和材料用量明细表）中的错误和偏差；2、 负责组织设计单位进行测量控制点交桩和设计交底工作；3、 负责组织审查、审定第二类工程变更设计申请；4、 作为档案资料管理归口部门，负责全项目的档案资料管理指导及最终移交工作；5、 负责协调设计代表的工作，督促设计单位做好后续服务工作；6、 负责将重大变更方案报省交通厅及有关上级批准；7、 负责组织解决施工管理过程中的技术问题和重大施工方案的审定，负责组织技术攻关；8、 根据国家及行业法规、规范，结合本项目的工程特点，制定有关工程质量管理和监理工程师管理及考评等管理制度；9、 组织审查监理的《监理实施细则》，参与审查承包人的《施工组织设计》；10、 监督、检查监理代表处、承包人有关质量管理制度、方法的建立情况，规范其质量管理行为，配合好政府质量监督部门对工程的质量监督；11、 负责组织项目的年度、季度、专项等质量检查；12、 负责交工后的工程缺陷调查和原因分析，审查工程缺陷修复方案；13、 负责组织重大质量问题的处理，组织重大质量事故的调查、取证；14、 督促、检查监理代表处、承包人档案资料管理体系的建立，负责监理代表处、承包人竣工档案的归档指导及移交；15、 参与《项目管理月报》的编制；16、 负责组织项目竣工图纸的审查；17、 负责本部门的有关资料的收集和建档工作；18、 负责组织竣工资料中甲方文件的归档整理及送审移交；19、 完成公司领导交办的其他工作。四、财务部职责1、 严格执行董事会批准的项目总体计划和公司财务管理制度，抵制一切违反财经纪律和损害公司利益的不法行为；2、 负责制定、落实本公司有关财务、成本、资金管理、固定资产管理、费用开支等各项财会管理制度，并监督执行；3、 负责公司日常会计核算，按时准确编制月、季、年度财务报表，并做好财务分析；4、 按董事会批准的项目总体计划，负责项目建设资金的落实，负责银行贷款及其他融资、筹资工作。5、 负责编制和执行公司年度财务预算；6、 根据公司领导对投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨，监督下拨资金的使用；7、 编制并执行经批准的公司年度行政管理费用开支预算，负责公司各项行政开支的核定及报销；8、 负责办理公司各项收款和付款手续，审理借款和借款的扣回；9、 负责公司固定资产、低值易耗品、材料的核算，做好年终财产清查，保证资产的安全完整。负责会计档案的归档及移交管理工作；10、负责公司税收的申纳和缴免等工作；参与公司的招投标工作；参与和配合项目竣工决算的审计工作；完成公司领导交办的其他工作。五、人力资源部职责1、 按照国家和地方政府的各项干部、人事管理政策和劳动法规，建立适合本公司特点的劳动人事管理办法；2、 负责公司内部机构的设置、部门职责及人员编制等管理工作，并根据实际工作需要提出员工调配方案；3、 负责指导、监督公司各部门开展的员工思想教育和劳动纪律教育以及专业技术培训，不断提高员工的思想素质和业务技能；4、 会同公司各部门，负责承办公司员工的招调、聘用、转正、定级、调资、辞退以及劳动工资、人事档案、干部信息管理、职称评定、社会保险等工作；5、 负责制订、完善公司员工业绩考评制度，负责公司干部具体考核、考评，并提出有关任免、奖惩的建议意见；6、 负责审核公司员工的请、休假申请和考勤管理；7、 负责公司工资方案的制订以及月工资、年终奖金的计算；8、 完成公司领导交办的其他工作。六、工程协调部职责1、 按照设计图纸和项目进度要求，负责编制本项目详细征地、拆迁计划和拆迁方案，核定征地面积和拆迁工程数量，配合技术质量部绘制工程最终用地红线图；2、 负责按国土管理部门的要求办理有关征地、拆迁手续；3、 深入现场调查、了解实际情况，编制征地、拆迁预估情况报告；4、 负责项目征地、拆迁过程中的内外协调，组织合约会谈及签约准备；5、 负责拆迁过程中回收物资的处理，建立征地、拆迁项目台帐；6、 负责建立与当地政府、管理部门及各沿线有关单位的联络渠道，有效地做好征地、拆迁的现场协调工作；7、 完成公司领导交办的其他工作。七、办公室职责1、 负责公司各类文件的审核、收发、传阅、催办、保管、保密、清退和立卷归档工作，以及除人事档案外的行政档案管理工作；2、 负责公司工作计划、报告、汇报材料、会议纪要等有关文件的起草和其他公司文件的核稿、打印、组织送发；3、 负责公司会议的筹备、组织，做好会议记录和资料整理，负责督促、检查会议决议执行情况；4、 负责制订、下发、落实公司年度、月度工作计划，检查各部门的月度工作计划的制订和执行情况；5、 负责公司的对外接待及公司对外宣传报道工作；6、 负责公司往来公函的收发，处理好公司内外电话、电报、电传的应接发送；7、 负责公司行政印鉴、公司介绍信、法人代表委托证明、企业营业执照、各类政府批文及公司其他各种重要物件的保管和使用，严格按规定用印，做好登记工作；8、 负责公司各部门所需物资及办公用品的采购、发放。加强监督，本着“厉行节约”的原则，严格控制行政办公费用的开支。会同公司有关部门做好资产造册登记并负责其管理；9、 负责公司行政用车的调度、保养、维修、油料的发放和驾驶员的管理等工作；10、 负责公司办公楼、集体宿舍及公司其他物业附属设备的管理、装修、维修等；11、 负责公司员工住房安排和生活卫生保健工作；12、 负责公司及各业务部门的报刊订阅工作。负责公司机关各类图书资料的管理；13、 负责维护公司的办公秩序，负责公司作息时间安排及考勤工作，不断改善公司办公条件，营造良好的工作氛围；#）完成总经理交办的其他工作。1-7财务总监职责（1） 受董事会委托，按照国家有关政策、法规，规范企业财务行为，严格执行财务纪律；（2） 组织制定公司有关财务、会计、审计、固定资产等管理方面的规章制度并监督实施；（3） 负责组织编制公司年度预算、财务收支计划、资金筹措计划并监督其执行情况；（4） 负责拟订资金筹措和使用方案，有效地使用资金；（5） 组织有关部门对在建工程进行成本费用预测、控制，逐步建立基建项目成本控制机制；（6） 受董事会委托，监督管理公司资金运作，审核公司财务支出；（7） 负责公司财务报表的审核和签认；（8） 参与对公司新项目投资、业务扩展、对外担保等重大问题的决策。参与工资、奖金等方案的制定；参与经济合同、经济协议的起草、讨论、审查；预防、制止有可能给公司带来的经济损失；（9） 完成董事长、总经理安排的其他工作。二、公司各职能部门岗位工作职责和任职资格（一）办公室岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责主任职责a、 主持办公室工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、 负责检查、完善行政文档资料管理体系；c、 负责签署各方来文的分理意见；d、 负责公司对外文件的核稿；e、 负责对外的接待工作；f、 巡视工地，了解工程的管理概况；g、 负责公司固定资产、行政档案资料管理的指导、监督和检查；h、 负责制订公司的行政管理制度；i、 完成公司领导交办的其他工作。总务职责a、 负责公司内文件处理情况的监控和督办；b、 负责公司会议的筹备及通知；c、 负责公司固定资产管理，办公用品及低值易耗品的购买、登记、发放和保管；d、 负责公司消防、安全及后勤管理；e、 负责公司内部车辆的管理；f、 完成主任安排的其他工作。（3） 文秘职责a、 负责公司所有行政档案的管理；b、 负责文书、档案的借阅管理；c、 负责公司重要文件、会议纪要的起草工作；d、 负责公司对外的宣传报道和来访接待等具体事宜；e、负责项目建设简讯的编撰发行，项目建设全过程的VCD宣传记录片的制作；f、 负责项目建设信息的对外发布；g、 负责公司的公章管理；h、 完成主任安排的其他工作。（4） 打字员职责a、 负责公司文件、会议纪要等文稿的打印和送发；b、 负责来往函件的收发、登记、编号、送阅、归档；c、 协助文秘进行公司行政文书的档案管理；d、 完成主任安排的其他工作。2、任职资格（1）主任任职资格大专以上学历、三年以上项目管理或相关工作经历，语言文字表达能力强，具有较强的组织协调和社交能力，熟悉项目管理运作程序，会计算机操作。（2） 总务任职资格大专以上学历，三年以上项目管理或相关工作经历，熟悉办公室后勤管理的有关工作程序，责任心强，工作细致、负责。（3） 文秘任职资格路桥专业本科以上学历，三年以上相关工作经历，文字表达能力强，具有一定的对外协调能力，熟悉办公室来往资料的归档，工作细致，能熟练使用计算机，并能运用计算机进行行政文档的系统管理。（4） 打字员任职资格高中以上学历，三年以上相关工作经历，能熟练运用计算机进行文字编辑，排版，汉字输入每分钟达80字以上，熟悉MicrosoftWord、Excel等常用文字、表格处理软件。（二）工程协调部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责（1） 经理职责a、主持工程协调部的工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、负责项目征地、拆迁工作中的对外联系、协调，组织征地拆迁合约会谈；c、根据审批的施工进度计划，制定全线征地、拆迁计划和拆迁方案,合理使用征拆费用，严格控制开支增长；d、 负责工程沿线单位与地方政府部门的协调工作；e、 完成公司领导交办的其他工作。（2）征拆主管职责a、 负责办理征地拆迁工作中对外联系、协调等方面的具体工作；b、 负责征地拆迁合约执行的监督、检查；c、审查征地、拆迁方案，组织核定征地面积和拆迁工程数量，并参与完成项目最终用地红线图的绘制；d、 负责办理征地拆迁过程中的有关征地和拆迁手续；e、 负责征地拆迁资料的收集和整理，编制征地拆迁工作报表；f、 负责征地拆迁对外文件的起草；g、 完成经理安排的其他工作。2、任职资格（1） 经理任职资格大专以上学历，三年以上相关工作经历，工作认真、负责，具有很强的对外协调及沟通的能力，熟悉项目管理运作程序，会计算机操作。（2） 征拆主管任职资格大专以上学历，三年以上相关工作经历，工作认真、负责，具有一定的文字表达能力；对外协调、沟通能力强，熟悉国土管理部门在项目征地、拆迁方面的办事程序和法规。(三)财务部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责经理职责a、 主持财务部工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、 负责组织编制并监督执行公司年度行政管理费用开支预算；c、 负责项目建设资金的落实；d、 根据公司领导对工程投资、用款计划的审批意见，负责项目所需资金的划拨；e、 执行并监督财务工作人员执行国家有关财政法规及公司财务规章制度；f、完成公司领导交办的其他工作。会计职责a、 编制公司年度行政管理费用开支预算；b、 负责对物品购置、拨款、费用报销、工程支付等收支业务的审核；c、 负责公司费用支出的审查；d、根据业务往来的原始单据编制计帐凭证，进行会计核算，确保帐帐、帐实、帐表一致；e、完成经理安排的其他工作。出纳职责a、执行公司的财务管理制度，遵守国家有关银行结算办法、现金管理条例；b、 办理收、付款业务，负责收、付款凭单的审核；c、 登记银行存款、现金日记帐；d、 负责公司员工的工资发放；e、 负责部门的资料管理；f、 完成经理安排的其他工作。2、任职资格（1） 经理任职资格财经专业本科以上学历、会计或审计专业中级以上技术职称，五年以上企业主管财会方面工作经历和具有工程财务工作经历。文字表达能力强；熟悉工程造价确定方法与控制手段，熟悉工程造价管理、有一定的经济合同法律和熟悉工程财务知识，综合素质好，能熟练运用计算机进行信息处理。（2） 会计任职资格财经专业本科以上学历、会计或审计专业中级以上技术职称，三年以上企业财会工作经历，其中工程财务工作经历至少半年，能熟练操作计算机，具有会计证。（3） 出纳任职资格财经专业专科以上学历、会计员以上技术职称，一年以上企业财会工作经历，能熟练操作计算机，具有会计证。(四)人力资源部岗位工作职责和任职资格1、 岗位工作职责经理职责a、主持人力资源部的工作，制订人力资源规划并组织实施本部门工作计划；b、 负责公司员工的招聘及内部人员的调配；c、 负责制订、完善公司员工的考核制度和方法，组织干部任期考核；d、 负责公司薪酬预算管理，审核薪酬福利的计发；e、 负责公司员工培训工作的策划和实施；f、 完成公司领导交办的其他工作。主管职责a、 协助人力资源部经理做好公司人力资源管理的各项工作；b、 完成经理交办的其他工作。2、 任职资格(1)经理任职资格大学本科或以上学历，具有人力资源管理、工商管理、公司主营业务方面的基本知识。5年以上工作经验，其中2年以上人力资源管理岗位工作经验，具备良好的沟通、说服他人能力和组织、协调、分析判断和理解能力，熟悉国家和当地人事政策和相关规定。(2)主管任职资格大学专科或以上学历，2年以上人力资源管理的工作经历，具有人力资源管理的基本知识，熟悉国家和当地人事政策和相关规定。(五)计划合约部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责(1)经理职责a、 主持计划合约部的工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、 负责组织编制项目总体工程计划和项目的招标计划；c、 负责组织办理项目的各种招标工作；d、 负责公司工程费用支出的审查；e、 负责工程变更单价、索赔和征地拆迁费用的审定；f、 负责解释合同条款、主持合约会谈、处理合同纠纷；g、 负责组织新增工程计量原则的补充、完善；h、 负责制定履约检查方案，定期组织项目合约检查；i、 参与工程变更和重大施工方案的审议；j、 负责组织编制项目竣工决算文件；k、 完成公司领导交办的其他工作。(2)经理助理职责a、 协助计划合约部经理开展部门内的各项工作；b、 负责建立承包商、监理代表处和材料供应商等行业方面信息档案；c、 协助财务部门进行项目的信息管理工作；d、 负责部门的资料管理、文件的跟踪、督办；e、 负责项目的计划统计工作，编制《项目管理月报》；f、 负责部门内部事务性的管理工作；g、 完成经理安排的其他工作。主管工程师职责a、负责征地拆迁、业主供材，保险索赔等有关费用和具体合约问题的处理；b、 负责工程控制计量报表的审定；c、 负责分项工程完工计量依据的审查；d、 负责合同段期中支付、交工支付和竣工结算的审定；e、 负责工程借款、延期和费用索赔的审理；f、 参与工程变更的审议；g、 负责工程变更单价的审查；h、 参与项目的招投标工作；i、参与项目竣工决算文件的编制;j、完成经理安排的其他工作。（4）工程师助理职责（项目工作站）工程师助理在主管工程师的指导下，协助主管工程师工作，主要职责有：a、 参与控制计量的审定；b、 参与关键性计量工作；c、 负责变更通知书、变更单价、期中支付证书的编制；d、 负责索赔事件中的工程数量的核定；e、 完成主管工程师交办的其他工作。2.任职资格（1） 经理任职资格路桥或相关专业本科以上学历，工程师以上技术职称，五年以上项目管理或相关工作经历，文字表达能力强；熟悉工程造价确定方法与控制手段，熟悉工程造价管理、招标投标等公路工程建设方面的法规、法令；有一定的经济合同法律和工程财务知识，有较强的组织管理和处理问题的能力，能熟练运用计算机进行信息处理。（2） 协理员任职资格路桥或相关专业本科以上学历、工程师以上技术职称，三年以上工程合同管理或相关工作经历，具有较强的组织、沟通、协调和d、d、督促、检查监理代表处对承包人的安全管理；e、e、参与审查监理代表处的《监理实施细则》，现场纠正不良监理处理问题的能力，综合素质好，文字表达能力较强，能熟练操作计算机。主管工程师任职资格路桥或相关专业本科以上学历、工程师以上技术职称，三年以上工程合同管理或相关工作经历，文字表达能力较强。熟悉《公路工程国内招投标文件范本》，熟悉公路工程有关费用定额或建筑、安装工程费用定额，能运用造价管理软件独立地处理实际问题，有较强的工程造价分析、管理能力。计算机运用水平较好，熟悉MicrosoftWore、Excel和Project等常规工具软件，信息处理能力佳。工程师助理任职资格路桥或相关专业大专毕业三年以上，本科毕业，一年以上工程合同管理工作经历，助理工程师以上技术职称，计算机运用能力强。(六)工程管理部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责经理职责a、 主持工程管理部工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、 负责组织编制项目总体建设方案，参与编制项目总体施工计划;c、 负责组织编制项目的业主供材计划；d、 审批承包人的月度工程进度计划；行为、监理方法；f、 负责组织项目工程进度的控制管理；g、 负责组织项目建设的安全管理；h、 参与工程变更方案和重大施工方案的审议；i、 参与编制项目执行报告；j、 负责组织对各项目工作站的工作情况进行检查、指导、考评；k、 完成公司领导交办的其他工作。经理助理职责a、 协助工程管理部经理开展部门内的各项工作；b、 负责部门的资料管理、文件的跟踪、督办；c、 参与审查《监理月报》和参与编制《项目管理月报》；d、 负责部门内部事务性的管理工作；e、 完成经理安排的其他工作。主管工程师职责a、 在经理的组织安排下，负责所辖合同段的现场管理和协调工作；b、 负责所辖合同段工程进度的监督管理；c、参与审查监理代表处的《监理实施细则》，检查监理代表处工作，纠正不良监理行为、方法；e、负责考核承包人项目管理人员的资质、能力，向公司领导提出称职或不称职的建议；f、 负责工程缺陷调查和原因分析，审查或提出修复方案；g、 负责办理合同段交工证书和缺陷责任终止证书；h、 负责办理合同段交工、竣工验收的具体工作；i、负责检查中间计量，控制计量、分项工程完工计量及交工计量办理的工作质量；j、 参与工程索赔、工程延期的审理；k、 完成经理交办的其他工作。（4）工程师助理职责（项目工作站）工程师助理在项目工作站站长的指导下，协助站长工作，主要职责有：a、 负责组织并参与关键性计量和非关键性计量工作；b、 负责控制计量报表的审查；c、编制项目的业主供材计划，审查所辖合同段的材料（业主供

材）供应计划及材料供应数量，负责材料供应管理工作；d、 负责中间计量、分项工程完工计量和控制计量的审查；e、 负责办理第一类工程变更申请手续；f、 参与工程质量控制、现场协调及合同段验收等现场管理工作；g、 完成项目工作站领导交办的其他工作。2、任职资格（1） 经理任职资格路桥专业本科以上学历，工程师以上技术职称，五年以上项目管理或其他相关工作经历，具有较强的协调、组织管理和处理突发问题的能力。熟悉项目管理、公路工程建设方面的法规、法令，能熟练运用计算机进行信息处理。（2） 经理助理任职资格路桥专业本科以上学历，工程师以上技术职称，三年以上项目管理或其他相关工作经历，语言文字表达能力强，工作细致，具有较强的协调、组织管理，能熟练运用计算机。（3） 主管工程师任职资格路桥或相关专业本科以上学历，工程师以上技术职称，三年以上公路工程施工管理或相关工作经历，具有一定的协调和组织管理能力。具备运用网络计划等技术手段对工程进度进行动态控制的能力。计算机运用水平较好，熟悉WORDEXCELH和PROJECT等常规工具软件，信息处理能力佳。（4） 工程师助理任职资格路桥或相关专业大专毕业三年以上，或本科毕业一年以上工程施工管理工作经历，助理工程师以上技术职称，能熟练操作计算机。（七）技术质量部岗位工作职责和任职资格1、岗位工作职责经理职责a、主持技术质量部的工作，制订并组织实施本部门工作计划；b、 根据项目的工程特点，组织制定工程质量管理办法和项目质量管理重点；c、 负责监督、检查设计单位在项目后续服务过程中工作质量，协调设计单位与公司各部门之间的工作关系；d、 负责协调、配合政府质量监督工作；e、 负责组织审查工程变更意向书；f、 负责组织施工图纸和变更图纸的审查；g、 组织重大施工方案和设计方案的审查；h、 负责组织一般及重大质量事故的调查、取证、处理；i、 完成公司领导交办的其他工作。经理助理职责a、 协助技术质量部经理开展部门内的各项工作；b、 负责部门的资料管理、文件的跟踪、督办；c、 参与组织编制《项目管理月报》；d、 负责部门内部事务性的管理工作；e、 完成经理安排的其他工作。主管工程师职责a、 办理工程变更申请手续；b、 审查设计变更方案及工程缺陷修复方案；c、 负责组织进行设计文件的技术交底，交桩；d、 负责设计文件及变更设计文件的管理；e、 负责组织项目竣工图纸的编制和审查；f、 负责办理第二类工程变更申请；g、 根据工程质量管理办法，巡视工地，发现问题及时下发工程质量督察通报，并检查落实情况；h、 负责考核监理工程师的资质、能力，向领导提出称职或不称职的建议；i、 参与编制《项目管理月报》；j、 督促驻地监理办对材料质量的检测并抽检承包人的自购材料；k、 监督、检查监理代表处、承包人试验室的工作；l、 参加质量大检查活动，配合政府质量监督在现场的工作；m、 完成经理交办的其他工作。工程师助理职责(项目工作站)工程师助理在主管工程师的指导下，协助主管工程师工作，主要职责有:a、协助办理工程变更申请手续;b、 参与设计变更方案及工程缺陷修复方案的讨论；c、 经常巡视工地，发现问题及时反馈，及时制止不良作业行为；d、 参与督促监理代表处对材料质量检测并抽检承包人的自购材料；e、 参与监督、检查监理代表处、承包人试验室的工作；f、 完成主管工程师交办的其他工作。（5）档案工程师职责a、负责公司工程档案管理体系的建立、管理；b、督促、检查监理代表处、承包人档案资料管理体系的建立，检查承包人的分项工程自检及监理代表处的抽检资料，对施工检验资料的完备性负责；c、 负责监理代表处、承包人竣工档案的归档指导及移交；d、 负责组织竣工资料甲方文件的归档整理及送审移交；e、 负责工程类图书、规范的采购、保管及借阅；f、 完成经理交办的其他工作。2、任职资格（1）经理任职资格路桥专业本科以上学历，工程师以上技术职称，五年以上项目管理或八年工程设计或其他相关工作经历，具有较高工程设计能力和较强的协调、组织管理和处理突发问题的能力。熟悉项目管理、技术管理、质量监督等公路工程建设方面的法规、法令，能熟练运用计算机进行信息处理。（2） 经理助理任职资格路桥专业本科以上学历，工程师以上技术职称，三年以上项目管理或其他相关工作经历，语言文字表达能力强，工作细致，具有较强的协调、组织管理，能熟练运用计算机。（3） 主管工程师任职资格路桥或相关专业本科以上学历，工程师以上技术职称，三年以上公路工程施工管理或相关工作经历，具有一定的协调、管理能力，熟悉工程质量的控制方法和手段，计算机运用水平较好，熟悉常规文字处理工具软件。（4） 工程师助理任职资格路桥或相关专业大专毕业三年以上，本科毕业一年以上工程技术质量管理工作经历，助理工程师以上技术职称，计算机运用能力强。第三篇管理规程第一章工程项目招投标管理第一节招标管理机构公司管理层作为招标管理机构将认真贯彻国家、国家计委、交通部及河南省关于基本建设工程招投标方面的法规、条例，按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，认真组织工程项目的招投标工作。计划合约部为具体办理招标工作的职能部门，公司其他相关部门按职责分工参与和配合项目的招标工作。第二节招标工作职责一、公司领导职责1、 审批项目招标总体计划；2、 审批招标项目的招标方式和招标方案；3、 审批招标文件；4、 审批标底编制单位（如果有）；5、 签发中标通知书；6、 负责招标过程中的其它领导工作。在以公开招标（含邀请招标）方式进行的招标活动中，公司领导的其他职责有：1、 审批邀请投标单位名单；2、 审批发包申请表，并上报行业主管部门；3、 审定资格预审通过名单；4、 审批业主推荐的投标单位名单；5、 出席开标会、主持开标仪式；6、 确定业主推荐的评标委员会人员名单；7、 根据评标结果，确定中标单位。在以竞争报价方式进行的招标活动中，公司领导的其他职责有：1、审批邀请投标单位名单；2、 审批提交的评标、定标工作报告；3、 确定中标单位。二、公司相关部门工作职责1、计划合约部工作职责（1）项目进度计划，编制项目总体招标计划；（2）根据招标工程项目的特点和具体情况，按招标投标有关法律、法令和规章制度的规定，提出推荐的招标方式和招标方案；（3） 提出标段划分方案；（4） 编制具体的招标工作实施计划；（5） 负责招标文件的编制和准备；（6） 负责合同文件的准备；（7） 负责组织签约前的合约澄清会谈；（8） 负责办理承包合同的签署手续；（9） 负责招标过程中的其它组织及事务性工作。在以公开招标（含邀请招标）方式进行的招标活动中，计划合约部的其他职责有：（1） 负责资格预审的具体工作；（2） 负责标前会（答疑会）的组织工作，组织投标单位的现场考察；（3） 办理截标工作；（4） 办理标底编制的委托工作；（5） 提出业主推荐的评标委员会人员名单；（6） 参与评标工作。在以竞争报价方式进行的招标活动中，计划合约部的其他职责有：（1） 提出推荐的邀请报价单位名单；（2） 组织并主持开标会；（3）负责具体的评标工作，编制评标、定标工作报告，提出推荐的中标单位。2、 工程管理部工作职责（1） 参与招标工程项目的工程内容、工程范围的确定，以及合同段划分和工期确定工作；（2） 负责安排招标活动中的现场考察；（3） 提出与招标工程有关的施工方法、施工方案，以及区段工期方面的合同条款；（4） 参加标前会和参与招标开标工作；（5） 参与合同澄清工作；（6） 组织标书的技术评审。3、 技术质量部工作职责（1）负责招标图纸、技术规范的准备；（2）参与招标工程项目的工程内容、工程范围确定及合同段划分工作；（3） 负责标前会及招标活动过程中的图纸释疑工作；（4） 负责拟订招标项目专用的技术条款；（5） 参与合同澄清工作。4、财务部工作职责（1） 参与发售资格预审文件和招标文件工作，负责收取标书发售费用；（2） 负责投标担保和履约担保的审查、保管和退还；第三节招标工作程序及管理一、招标方式的确定招标分为公开招标、邀请招标、竞争性报价、议标几种方式。1、招标方式的确定原则依法必须进行招标的项目，一般采用公开招标。如果由于项目技术复杂或有特殊要求涉及专利权保护，受自然资源或环境限制，新技术或技术规格事先难以确定等原因，可供选择的具备资格的投标单位数量有限，实行公开招标不适宜或不可行情况下，经有关主管部门批准后，可采用邀请招标方式。对于招投标法规非强制性要求实行招标的项目，可结合公司具体情况邀请有关客户，以竞争报价的方式进行。根据不同工程项目的特殊情况，可结合公司具体情况邀请有关客户，以议标的方式进行。2、招标方式确定的审批程序项目开始招标前，由计划合约部提出招标方式确定的建议，经公司领导批准后，按照有关法律、法规办理具体的招标工作。二、招标工作计划与招标项目立项管理1、 招标工作计划：根据批准的工程项目总体进度计划，计划合约部应及时编制工程项目招标工作计划，并随时根据工程进展情况进行修订。工程项目招标工作计划（含修订后的计划）经公司领导批准后实施。2、 招标项目立项：根据工程需要和工程项目招标工作计划，计划合约部应适时提出工程项目招标申请，申请内容包括：（1） 招标工程项目概况及工程内容；（2） 开工条件具备情况；（3） 招标组织形式；（4） 发包（招标）方式；（5） 合同段划分及工期；（6） 招标工作程序、工作内容及时间安排等。工程项目招标计划和招标申请由分管副总经理和总经理初审后，董事长审批，计划合约部和其他有关部门按批示意见办理。三、 资格预审文件和招标文件编制管理1、 资格预审文件编制及审批资格预审文件编制应符合国家及行业管理的有关规定，其基本内容应包括：资格预审申请书格式，申请人须知，投标人的企业资信、资质资格证明，工程业绩资料，财务状况证明材料，对人员、机械（设备）的强制性要求等。资格预审文件由公司相关部门根据职责和内容分工，独立编制，最后由计划合约部汇总合编、审查后形成初稿。资格预审文件经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，方可发售。2、 招标文件编制及审批招标文件编制应结合工程项目具体情况，同时应符合国家及行业管理的有关规定。其主要内容应包括：招标范围、工期要求、合同段划分、开标时间及地点、投标须知、详细的评标办法及标准、招标技术规范要求和设计文件、工程量清单、合同专用条款、投标书格式、投标保函格式、技术标书格式等。招标文件由公司相关部门根据职责和内容分工，分别独立编制，并按招标计划的规定期限完成文件编制工作，最后由计划合约部汇总合编并组织相关部门集体审查后形成初稿。招标文件经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，方可用于招标。四、 业主标底编制管理根据工程项目的具体情况，对于需要编制标底的招标工程项目，计划合约部应提出标底编制方案。编制方案主要内容包括：1、 标底编制形式：委托有资格的单位编制标底和自行编制标底两种形式。2、 标底编制原则：标底编制方案，需经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，方可实施；在标底编制的整个过程中，必须严格遵守保密制度，杜绝泄露标底的违法行为。五、 招标公告信息管理对于需要发布招标公告的项目，计划合约部应提出招标信息公告方案。方案的具体内容包括：招标公告媒介和发布时间，以及公告的内容（招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间、资格预审报名条件以及获取资格预文件和招标文件的办法等事项）。招标信息公告方案经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，方可实施。六、 资格预审文件发售、资格审查及确定邀请投标人管理1、 资格预审文件发售及递交计划合约部应组织资格预审文件发售及递交工作，并在发售资格预审文件时，按要求核查、核实各申请投标人的有关资料，并做好相应记录。2、 资格审查及投标邀请人的确定（1） 计划合约部按照资格预审文件的要求，对提交申请的投标人进行资格预审，主要内容包括：各申请投标人的资质资格、商业信誉、财务状况、管理机构、施工经验、企业施工资信等条件是否满足资格预审文件规定的要求。同时，根据需要，经公司批准后，对有关申请投标人进行现场考察。（2） 计划合约部对投标人资格预审完毕后，需编制资格预审报告，提出推荐邀请投标人名单。资格预审报告主要内容包括：审查标准、审查方法、参加资格预审的单位情况、未通过资格预审情况说明、拟邀请投标人名单等。邀请投标人名单由分管副总经理和总经理初审后，董事长审批。3、 发投标邀请书根据公司领导审批的邀请投标人名单，计划合约部拟定《投标邀请书》，经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，向所有邀请投标人发出《投标邀请书》。投标邀请书主要内容包括：招标工程概况、招标工程范围、招标工作（购买招标文件、现场考察、标前会、截标、开标）的时间安排、投标担保及其它投标有关事项。七、招标文件的发售、现场考察、标前会、补遗书及截标的组织与管理1、 发售招标文件根据《投标邀请书》列明的时间、地点，计划合约部向收到《投标邀请书》的单位发售招标文件，并按投标邀请书中的要求核查、核实各投标人的有关资料，并做好相应记录。2、 组织现场考察根据《投标邀请书》列明的时间、地点，工程管理部组织投标人进行工程现场考察。3、 举行标前会（答疑会）根据《投标邀请书》列明的时间、地点，计划合约部会同技术管理部组织举行标前会。标前会主要内容：招标人对工程的重点、难点进行介绍；对招标文件中的重要注意事项作出重点说明；对合同专用条款的重点进行阐述；针对投标人在会上提出的有关投标问题进行解答和收集。4、 《补遗书》的编制和发出针对投标人在标前会上提出的疑问以及在招标文件规定的时限内书面提出的问题，计划合约部应在公司领导安排下，组织有关单位（如设计单位）和公司有关部门，专题讨论招标文件中的问题，形成答复意见和对招标文件的澄清、修改意见，制定招标文件《补遗书》（可以在规定时限内分批发出）。《补遗书》经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，在招标文件规定的时限内书面发给各投标人。5、截标及投标文件保管按照招标文件规定的投标文件递交时间，计划合约部负责接收各投标人递交的投标文件，应做好登记签收工作并安全妥善保管投标文件，记录递交投标文件的时间和有关情况。未经公司领导批准，除评标委员会外不得开启任何投标文件。八、开标、评标及定标工作管理1、 开标计划合约部根据招标文件规定的时间和地点，具体负责筹备开标会议和开标工作。开标会议安排计划由计划合约部拟定初稿，经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后执行。开标会议安排主要内容包括：会议的时间和地点、参加会议的人员和单位（政府监督部门、行业及上级主管政府部门、公证部门和投标单位等）、会议议程和开标程序等。2、 评标（1）评标委员会的组建计划合约部应根据国家招投标方面的有关法律、法规，在评标之前提出评标委员会组成方案，报分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，具体完成评标委员会组建事宜。（2）评标资料的编制及准备计划合约部应在评标之前，准备完整和足够的评标资料供评标委员会使用和参考。这些评标资料主要包括：招标文件、投标文件、《评标实施细则》及相对应的评标表格，以及评标所需的其他重要信息和数据。《评标实施细则》及与《评标实施细则》相对应的评标表格，由计划合约部负责依据招标文件（含补遗书）编制，经公司领导审定后，方可提供给评标委员会参考使用。《评标实施细则》主要内容包括：评标机构组成、评标内容及程序、评标标准及方法、评标表格、评标工作时间安排及其它注意事项等。（3）标书评审及评标报告编制评标委员会应当根据国家招投标方面的有关法律和招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出由评标委员会全体成员签字的书面评标报告，推荐中标候选人（1~3名）。评标报告应当如实记载以下内容：a、 基本情况和数据表；b、 评标委员会成员名单；c、 开标记录；d、 符合要求的投标人一览表；e、 废标情况说明；f、 评标标准、评标方法或者评标因素一览表；g、 经评审的价格或者评分比较一览表；h、 经评审的投标人排序；i、 推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；j、 澄清、说明、补正事项纪要。评标过程中，计划合约部具体负责协助评标委员会对评标资料进行整理和对评标成果的核算、汇总、保管等事务性工作，并做好后勤保障服务。（4）定标及招标投标情况报告根据评标委员会提交的书面评标报告和推荐中标候选人的名单，经公司研究确定后，由公司法定代表人（董事长）签发中标通知书；同时向未中标的投标人发出落标通知。定标结束后，根据需要，计划合约部应编制招投标情况报告（附评标委员会提交书面评标报告）。九、合同签订管理1、 合同澄清会谈根据公司确定的中标单位，计划合约部在合同签订前应对中标单位开展合同澄清工作，以确认合同条款，修正报价算数差错，调整不平衡报价和解决评标委员会的评标报告中说明合同签订前需要处理的事宜等，为合同签订扫除障碍。合同澄清前，由计划合约部应拟定合同澄清提纲，经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，会同公司有关部门与中标单位会谈。会谈后应就会谈内容形成合同澄清及会谈纪要，并由对方法定代表人或授权人签署确认。澄清及合约会谈纪要，经分管副总经理和总经理初审，董事长审批后，应作为合同文件的有效组成部分。2、 投标担保退还与履约担保的审查中标和落标通知发出后，计划合约部应根据招标文件规定配合财务部门退还未中标单位的投标担保；同时，对中标单位，应审查其提交的履约担保是否与招标文件规定相符。在检查核实中标单位提交的履约担保与招标文件规定相符后，方可退还其投标担保，并与之签订合同。3、 合同文件准备及签订

合同文件准备由计划合约部完成。合同起草及签订过程的签署程序：合同起草人、合同审核人、主办部门经理、相关部门或审核部门经理（会签）、分管副总经理审查、总经理审查、董事长（或授权人）审批并签署合同。十、公开招投标程序流程框图发售招标文件申请批准招标组织现场考察召开标前会准备资格预审文召开标前会根据需要发出补发布招标通告或邀发售资格预审文件发出投标邀请书图3-1-3-1评标和定标公开招投标程序流程框发售资格预审文件发出投标邀请书图3-1-3-1评标和定标公开招投标程序流程框卜一、邀请招标的管理1、根据（工程）项目特点和实际情况，由计划合约部对符合招标（工程）项目所需条件的潜在承包人进行资格考察，主要内容包括：拟邀请单位的法律地位、商业信誉、财务状况、管理机构、施工经验、企业资信、资质、在公司以往项目的履约信誉等。2、 进行资格考察后，提出参加邀请招标单位的名单，提交公司领导审定后，按照有关程序上报行业主管部门审批。3、 行业主管部门审批后，由计划合约部参照公开招标的工作程序展开邀请招标工作。十二、竞争报价的管理1、 （工程）项目招标的准备（工程）项目招标的准备工作包括工作计划的编制、报价文件的编制以及标底编制标底委托（如有需要）等几项工作。工作计划的主要内容包括：招标人员组成、招标程序安排、时间安排及其它需重点注意的问题等。2、 拟邀请的竞争报价单位的选择（1） 根据（工程）项目特点和实际情况，对符合招标（工程）项目所需条件的潜在承包人进行资格考察，主要内容包括：报价单位的法律地位、商业信誉、财务状况、管理机构、施工经验、企业资信、资质、在公司以往项目的履约信誉等。（2） 进行资格考察后，提出拟邀请参与竞争报价单位的名单，提交公司领导审批。3、 发放报价邀请书根据公司领导审批结果，发放竞争性报价邀请书。竞争性报价邀请书主要内容包括：工程概况、工程范围、报价工作(报价文件的领取、现场考察、报价文件的递交等)的时间安排、报价担保及其它注意事项。4、 发放招标文件根据《竞争性报价邀请书》列明的时间、地点，向报价单位发放报价文件。5、 组织现场考察根据《竞争性报价邀请书》列明的时间、地点，组织报价单位现场考察。6、 发《补遗书》针对报价单位在现场考察和阅读报价文件后提出的质疑和报价文件规定的时限内书面提出的问题以及招标人对报价文件作出的澄清或修改以《补遗书》的形式给予书面发给各报价单位。7、 截标报价单位在报价文件规定的截止日期前编制报价书，并按照报价文件预先约定的截标时间、截标地点递交报价文件，同时办理签收手续。8、 开标在招标文件预定的时间举行开标会；开标会由招标人主持，如有必要时可邀请行业主管部门(监督)代表、公证机关代表和投标人授权代表等参加开标会；开标的程序为：a、开启标底文件，宣读标底价(如设有标底)；b、 检查报价文件的密封情况。经各方确认密封完好后当众拆封，并进行报价文件的符合性审查。其内容包括：报价文件是否有法人代表或授权人签署，并加盖公章；是否提交了法人代表证明书或和授权委托书；是否按要求提供报价担保（如需提供）；c、 宣读报价单位名称、投标报价，并做好开标记录；d、 与会各方人员会签开标记录表。9、 评标（1） 整个评标工作由计划合约部主持，相关部门配合完成。（2） 计划合约部按照报价文件规定（或开标前由公司领导确定）的有关评标标准和办法，对竞争报价文件进行评审，并提出评审意见，并组织与相关报价单位进行标书澄清及合约会谈，对报价文件中有疑问的地方，要求报价单位给予解释，或者要求补充某些资料，所有澄清及合约会谈资料，如澄清单位成为中标人，其资料将成为合同有效文件的一部分。（3） 合约澄清完成后，向公司提出书面评标、定标报告，推荐中标候选人。评标、定标报告包括内容：a评标情况。包括对报价文件的综合评审结果（评分和评标过程中的评审意见）；b、 评标结果。包括对报价单位的排序、推荐的中标候选人；c、 评标过程中评标各成员的原始评标资料及合约澄清会谈等附件。10、 定标计划合约部根据招标提出的评标、定标报告和推荐的中标候选人，公司领导审定中标单位。11、签发中标通知书、签署合同（1） 根据定标结果，招标人（业主）法人代表签发中标通知书，同时向未中标的投标单位发出落标通知。（2） 根据招标文件规定的合同格式、合同条款及合约澄清及会谈的内容，招标人与中标人签订合同。十三、议标的管理1、 对于工程项目根据不同的情况需进行议标的，由计划合约部提出议标理由，推荐的议标单位及初步议标方案（价格、合同条件），形成书面报告报公司领导审批后，与议标单位进行合约会谈；2、 合约会谈就合同价格、合同条件等问题进行协商，达成一致后报公司领导审批；3、 公司领导审批后，按照有关会谈的合同价格、合同条款的内容，招标人与中标人签订合同。第二章工程施工管理规程第一节行政后勤事务管理一、会议管理制度（一）基本原则1、 坚持以多种会议形式贯彻和落实公司各种规章制度及有关决定，及时研究和解决工程建设管理中存在的问题，多方交流信息，加快信息反馈的速度，不断完善和改进管理工作。2、 所召开的会议应本着既要解决问题，又要缩短时间的原则。尽量精简会议频率，可开可不开的会，坚决不开；可在基层现场解决的问题，不在会上研究；属于部门职责范围内的事情，不开全体会议。必须召开的会议，应于会前通报议题，事先准备好供会议讨论的重要事项或文件材料。凡涉及对外或需向上级请示的，一定要在会前做好协调和请示等准备工作。要使各种会议开得有内容、有决议、有效果。3、 各次会议要明确主办部门，同时明确召集人和会议筹备人员，准备好与会人员签到表。凡属部门专业性质的业务会议，原则上由各业务部门自行组织召集会议，办公室协办。4、 凡涉及到公司会议，或两个部门以上参加的会议，以及要求上级领导参加的会议，均需事前报办公室备案并取得其协调安排后，始得召开。5、 凡会议需要费用开支的，主办部门必须提前做好会务方案，专门编制预算，经办公室、财务部审核并报公司领导批准后，由办公室统筹安排。6、 会议决定的事项由办公室或会议主办部门根据会议纪要逐项负责落实、督办，应将执行情况及时向公司领导汇报。7、 对会议决定的事项，各部门要坚决执行、抓紧办理。在执行过程中如存在问题，应及时反馈。对各自职责范围内的问题，要积极协调解决；对涉及其他部门经协商仍解决不了的，要如实向公司分管领导反映并提出建议，由公司领导协调解决。（二）会议形式工程建设管理会议按召开类别主要可分为公司员工大会、公司周办公例会、部门内部工作会、工地现场会、技术专题研讨会、工程重大问题专题会（质量、安全、进度）、监理协调会、工地会议等形式。工程建设管理会议按召开时间可分为定期会议和临时会议两种。定期会议要有固定的议题、时间、参加人员和会议地点。临时会议一般是指有针对性解决专项问题的专题会议。（三）会议的组织与落实1、 员工大会公司员工大会是临时会议，主要任务是传达公司董事会和公司领导层对建设项目管理的要求，本项目总体工作计划安排和发展目标，公司最新决策、决议，以及公司下一步重要工作事项布置等。员工大会一般每季度或半年召开一次，由总经理主持，公司全体员工参加。会议由办公室负责筹办和召集，并拟订会议议程报总经理审定。办公室负责会议记录并在会3天内整理出会议纪要，由总经理签发并送公司各部门。2、 公司周办公例会周办公例会，一般在每周初或末召开，会议由总经理或委托副总经理主持，公司各部门副职以上人员参加，办公室负责会议召集并做好会议记录，会后，需督促各部门积极完成公司布置的各项工作。会议的主要议题是：（1） 检查落实上周公司主要工作完成情况；（2） 各部门提出本周工作重点；（3） 对各部门之间的工作协调以及重要问题的讨论研究；（4） 其他需在工作会议上讨论决定的事项。3、 部门（项目工作站）内部工作会议部门（项目工作站）内部工作会议可根据各部门的工作需要定期或不定期召开，由各部门（项目工作站）负责人主持，主要是传达公司领导的相关指示和对本部门（项目工作站）的工作要求，讨论和解决本部门（项目工作站）工作中存在的问题等。会议需做好会议记录，以备查核。4、工地现场会议工地现场会议是针对施工现场质量、进度、安全等问题的协调和讨论设计变更、技术问题等方面的临时性会议，一般由监理代表处拟订会议议题，书面向公司相关部门（项目工作站）提出申请，也可以由公司有关部门（项目工作站）提出。公司相关部门（项目工作站）根据具体事项，约定时间、地点，提前24小时书面通知承包人、监理代表处和公司有关部门人员参加，必要时邀请公司领导和其他有关人员参加。工地现场会议由公司分管领导、主办部门（项目工作站）负责人或授权人主持，监理代表处负责召集，并负责会议记录和整理会议纪要，经会议主办部门（项目工作站）审查后，由公司分管领导（或授权项目工作站负责人）签发，在会后3天内发布。5、技术专题研讨会议技术专题研讨会议是就工程建设中重大技术问题和重要施工方案讨论而召开的临时会议，由公司有关业务部门书面提出申请（包括会议议题、时间、地点、参加人员、拟邀请专家名单、会议费用预算等），经总工程师审查后报总经理批准后召开。会议由总工程师主持，办公室负责筹办及会务工作，相关业务部门有关人员参加会议。技术质量部负责会议记录和整理会议纪要，报总工程师审定后，由总经理签发。会后5天内发布。6、工程重大问题专题会议工程