高层管理者绩效考核实施细则

高层管理者绩效考核实施细则1目的为有序推进高层管理者绩效考核的实施，明确考核过程要求，保证绩效管理得以有效执行，特制定本细则。2范围本细则适用于总监级以上绩效考核过程的管理。3职责总经理批准各总监的月度绩效考核表和月度绩效考核结果；企管部负责总监绩效考核结果的评价；各职能单位负责提供绩效考核相关数据。4规则4.1月度绩效考核表的形成过程4.1.1考核指标的设立应依据以下内容：a)公司经营目标和本系统目标、计划单列项目目标；b)年度和月度运营计划；c)岗位职责；d)指令性重点工作及总经理临时交办事项。4.1.2流程要求每月28日（2月26日）前企管部制度专员按照4.1.1的要求拟订形成各总监下月的《绩效考核表》（草案），经企管部长初审，待企管总监和总经理商议后发至各系统总监，系统总监应在24小时内给予反馈；依据反馈意见经研讨商定后，于每月3日前完成当月《绩效考核表》的确定和审批。4.2绩效考核的数据来源绩效考核主要通用数据的来源及其要求见下表：主要数据名称数据来源单位要求净利润、经营成本、项目净利润、销售利润、销量、销售收入、到期账款到账达成性、销售费用率、呆账与坏账、应收账款余额、生产相对利润、各系统费用与项目预算的执行情况等财务部除与净利润有关的数据外，其他数据应于每月3日前提交企管部；净利润及相关数据最迟于每月6日上午下班前提交，其中各系统费用执行情况5日前提交团队建设情况等人力资源部每月2日前按照附件1的要求提交相关信息内容年度与月度经营计划达成率、制度建设情况、技术研发项目推进情况等企管部信息档案管理情况、印信管理情况等办公室质量与食品安全状况、客户投诉处理有效率、标准化管理体系执行有效率质量管理部每月3日前按照附件1的要求提交相关信息内容现场管理、安全生产、环保及消防状况、标准化管理体系执行有效率安环部每月2日前按照附件1的要求提交相关信息内容生产工艺技术控制和改进情况技术部生产设备和研发设备管理情况设备部生产系统组织备货的及时性和有效性市场管理部其他附件1内要求的信息与数据，数据来源单位均应在每月2日提交相关信息4.3企管部绩效考核实施要求4.3.1年度经营计划与月度经营计划在制订月度经营计划的过程中，充分结合年度经营计划的工作事项，将其纳入月度经营计划中，逐一进行落实，并在次月2日前形成上月的月度经营计划达成率，输入月度考核。4.3.2目标责任书中月度序时性工作按照各系统总监目标责任书中的时间节点和工作事项要求进行落实，未按时按要求完成，开具《违规处罚单》并按照目标责任书的考核细则在次月2日前形成月度评价结果，输入月度考核。4.3.3制度执行、履职情况和年度工作计划中的月度序时性工作按照系统和部门职责、各项规章、制度、流程和表单要求与年度工作计划中的月度序时性工作进行抽查落实，全月覆盖所有系统，每个系统按照相同的抽查条款数或比例，对于按要求实施但未达到规定要求且未造成影响的事项计入《不合格工作项确认单》，其他情形则开具《违规提醒单》经被查单位负责人和系统总监签字确认后以示提醒，类似问题出现二次以上（含二次）时，则开具《违规处罚单》，按照目标责任书的要求纳入月度考核。月底按照发现的不合格工作项和《违规提醒单》进行统计排序，两个不合格工作项相当于一个《违规提醒单》，累计数量最多的系统，扣减系统总监绩效得分2分，累计数量最少的系统，奖励系统总监绩效得分3分。4.3.4月度绩效考核表和工作日志评价结果按照《绩效管理制度》执行。4.4.4季度考核得分与绩效工资的兑现对于净利润、经营成本、销售收入、销量、生产成本、项目进度等指标，在季度考核时参照季度目标要求予以统算后纳入季度考核，其他指标按照本季度3个月得分的平均值执行。绩效工资的兑现按照《绩效管理制度》执行。5相关文件《绩效管理制度》6记录《绩效考核表》、《违规提醒单》、《违规处罚单》附件1绩效考核数据表数据来源单位被考核者考核指标提供数据财务部各系统总监净利润实际值/目标值企管总监财务总监经营成本目标值/实际值各系统总监销售收入实际销售收入/计划销售收入各系统总监费用控制各系统目标值/实际值项目总监项目净利润实际值/目标值营销总监销售利润∑（实际销量*实际价格/1.17）-∑（计划销量*基价/1.17）-运费-包装-实际发生销售费用，其中基价以2015年预算确定价格为准，每月对内外贸进行统算的正负利润额销量实际销量到期账款根据合同回款日期要求，逾期1个月的超期账款金额和逾期2个月以上的超期账款销售费用率实际销售费用率（除欧洲公司运营、运输、仓储、港杂、副产品部相关费用、产品责任险、产品召回险、营销应用顾问聘请、大额质量赔偿、佣金及相关费用以外的所有费用）呆账、坏账发生金额营销信息系统人为失误造成的信息失真次数营销总监财务总监应收账款余额实际金额生产总监生产利润各产品在预算成本，其中乳酸为每月计划成本基础上实现的相对利润。生产总监热力总监设备管理账物不符次数、工程及设备改造项目费用偏差比例技术研发总监新产品销售收入、研发设备账物不符财务总监生产经营核算管理、财务账目正确性及财务报表、报告、预警的及时性和准确性、全面预算管理体系建设、组织公司资金收支和使用、客户信用监督管理的有效性、费销率、投资战略制订和实施有效性物流总监采购、运输成本和风险控制及合同管理情况、材料购进闲置半年，或超过合理使用时间、保质期，未在规定日期前提出预警或处置次数、报表延期的次数和错误的次数热力总监5000大卡吨煤产汽、机物料消耗数、行政总监办公、通讯、网络和监控设备设施账物不符次数人力资源部各系统总监团队建设各系统的员工流失率、培训计划达成率、培训评价合格率、薪酬管理违规次数人力资源总监岗位配置满员率、大专以上学历人员占比、法定资格准入岗位人员资质不满足人次数、人才管理办法、晋升标准和人才战略制订的及时性和内容完整性、全公司员工流失率、关键岗位人员流失率、组织机构、部门职责和定岗定编有效性、薪酬福利和激励管理、培训管理、员工申投诉处理有效性、企业文化建设和党务工青妇工作项目管理部项目总监批复政策性资金项目数（30万元以上）、项目申报、检查、考核、验收按计划一次通过率、获取企业荣誉数、申请专利数、申请科技成果数、研发机构的申报、管理、考核有效性办公室项目总监项目相关档案资料归档完整性营销总监客户信息档案资料归档完整性财务总监外部经济合同审核和与财务有关的证照及印信管理的失误次数物流总监采购、运输成本和风险控制及合同管理情况热力总监技术资料和档案完整性和归档及时性企管部各系统总监年度、月度经营计划达成率、各系统分管制度、规章、流程、表单的修订完善及时性和执行违规情况、营销总监营销战略和营销策划制订的及时性与内容的完整性生产总监技术问题未及时发现次数和发现有纠正预防措施实施验证有效性、每季度大宗原辅材料适用性判定完整性和准确性、降糖实验项目的推进进度、装备技术改进和创新管理方案制订的及时性和完整性生产总监热力总监工程及设备改造项目质量不达标数、进度延迟天数和未按合同执行次数、技术研发总监技术研发项目管理、技术信息管理及新技术、新产品、新工艺、新装备技术研究和储备有效性、新产品投产数、技术管理规范和技术研发及产品战略制订的及时性和内容的完整性财务总监生产经营核算管理、财务账目正确性及财务报表、报告、预警的及时性和准确性、全面预算管理体系建设、组织公司资金收支和使用、客户信用监督管理的有效性、费销率、投资战略制订和实施有效性人力资源总监岗位配置满员率、大专以上学历人员占比、法定资格准入岗位人员资质不满足人次数、人才管理办法、晋升标准和人才战略制订的及时性和内容完整性、全公司员工流失率、关键岗位人员流失率、组织机构、部门职责和定岗定编有效性、薪酬福利和激励管理、培训管理、员工申投诉处理有效性、企业文化建设和党务工青妇工作物流总监采购、运输成本和风险控制及合同管理情况、供应商和运输商的选择、评价、监管和退出的违规次数、材料购进闲置半年，或超过合理使用时间、保质期，未在规定日期前提出预警或处置次数、报表的及时性和准确性热力总监热力水、油、汽化验分析及时率和准确率行政总监办公、通讯、网络和监控设备设施维护保养和监督管理违规次数质量总监质量、食品安全、职业健康安全、生产安全、消防安全和环保标准及检验标准、方法的规范，质量、食品安全、职业健康安全、生产安全、消防安全和环保事故控制及处理有效性，质量、食品安全、职业健康安全、生产安全、消防安全和环保管理体系过程控制，质量、食品安全、职业健康安全、生产安全、消防安全和环保运行结果分析与改进，质量、食品安全、和职业健康安全、环境战略与年度目标计划制订和实施及时性和有效性，供应商现场评审的及时性和有效性市场管理部营销总监市场分析报告和月度分析报告的及时性和准确性、销售合同评审和履约率、客户对营销服务满意度、生产总监生产系统组织备货的延误次数技术研发总监新产品应用服务有效性物流总监因供储运环节影响销售的次数、造成客户投诉次数、质量总监检测及时性和准确率、质量管理部营销总监客户投诉处理有效率、生产总监产品（食品级乳酸总糖、醚不溶物、易碳化合物暂不列入）一次交验合格率、食品级乳酸总糖全月均值、中间品（发酵残总糖暂不列入）一次交验合格率、发酵残总糖全月均值、操作规程及工艺流程不满足实际生产、质量安全、设备运行和生产安全要求项数、未按操作规程执行次数、质量和食品安全检查和审核重复发生的整改问题的项数物流总监原材料和包装材料一次交验合格率、供应商和运输商的选择、评价、监管和退出的违规次数生产部营销总监营销信息系统人为失误造成的信息失真次数生产总监6S检查重复发生的整改问题的项数技术研发总监新产品生产的技术服务的有效性物流总监因供储运环节影响生产的次数热力系统非计划停产超过4小时次数、因质量造成损失次数质量总监检测及时性和准确率安环部生产总监热力总监轻伤事故数、环保不达标次数、操作规程及工艺流程不满足实际生产、质量安全、设备运行和生产安全要求项数、未按操作规程执行次数、安全、消防和环保检查和审核重复发生的整改问题的项数设备部生产总监设备事故数、账物不符次数、工程及设备改造项目费用偏差比例技术研发总监研发设备由于维护保养不当或误操作造成的设备故障和事故数、未按时报修或处理发生次数、研发设备账物不符研发部技术研发总监技术信息管理及新技术、新产品、新工艺、新装备技术研究和储备有效性、研发机构检查未通过数和研发机构运行的有效性质量总监检测及时性和准确率物流系统技术研发总监技术研发系统为新产品的原材料的采购和产品的运输提供技术服务的有效性质量总监供应商现场评审的及时性和