公司合同审批权限管理制度

公司合同审批权限管理制度第一条为规范合同审批程序，明确合同审批权限，特制定本制度。第二条合同的审批实行授权管理、分级审批。第三条合同审批权限（一）常见合同审批权限:序号合同类型划分标准审批领导1XX商混熟料销售合同标的额＞1500万元或赊销额＞500万元的非标准文本标的额不限赊销额＞500万元的标准文本/总经理500万元〈标的额＜1500万元或200万元〈赊销额＜500万元的非标准文本标的额不限200万元〈赊销额＜500万元的标准文本经销商合作协议、代理协议分管销售领导标的额＜500万元或赊销额＜200万元的非标准文本标的额不限赊销额＜200万元的标准文本现款现货各子分公司总经理2物资、设备及备品备件采购合同煤炭采购合同总经理未招标的大宗原材料采购合同（煤炭除外）主管供应领导XX、商混、熟料采购合同（含各子分公司内部交易合同）分管销售领导物流中心与公司其他各子分公司采购交易合同主管领导未招标的设备及备品备件采购合同标的额＞500万元总经理50万元〈标的额＜500万元主管供应领导20万元〈标的额＜50万元分管供应领导标的额＜20万元各子分公司总经理按公司招标管理制度通过招标程序签订的合同子、分公司总经理3运输、建设工程施工、工程承包、勘测、设计、技术、劳务、设备维修施工、租赁、仓储、承揽、中介服务合同等未招标签订的合同标的额〉500万元总经理20万元〈标的额W500万元分管领导标的额W20万元各子分公司总经理按公司招标管理制度通过招标程序签订的合同各子分公司总经理物流中心与公司其他各子分公司签订的运输合同分管领导技术咨询服务分公司与公司其他各子分公司签订的技术服务合同、项目开发合同分管领导（二） 以公司名义签订的前款中列举的合同由风险控制部根据合同标的额及重要程度来确定审批级别，并呈送公司相关层级领导审批。借贷、外贸、资产转让、收购、融资租赁、投资、参股及联营、对外担保、对控股子公司担保等合同由公司董事长审批。（三） 无法确定金额的合同及呈送公司领导审批的原合同的续签、补充、变更等按评审流程报公司，由风险控制部根据合同类别及重要程度来确定审批级别，并呈送相关层级领导审批。由各子分公司总经理审批的原合同的续签、补充、变更等仍由各子分公司总经理审批。（四） 合同在评审过程中，出现合同条款存在较大风险且不能按照法律审查意见修改的情形时，风险控制部权衡市场与风险，提出是否签订的意见，由拥有该合同审批权限的领导最终决定是否签订。（五） 对经审批同意签订的合同，由该合同的委托代理人办理合同签订手续。根据《XXXX有限公司合同管理规定》，公司领导及各子分公司总经理作为合同的委托代理人，可不需办理授权委托书的审批;其他人作为合同委托代理人的，必须办理授权委托书的审批，授权委托书的审批于合同评审流程中与合同审批同时进行，对合同进行审批的同时视为对授权委托书进行了审批。（六） 不同审批权限的合同评审流程，分别按附件所示“审批表”进行。集中采购中心的采购合同按照集中采购中心信息系统制度的审批流程进行合同评审，审批权限按本暂行制度执行。（七） 各子分公司对审批权限内的本公司合同自行组织合同评审。各子分公司对审批权限内的其下属单位或受委托管理单位（如粉磨公司、商混公司）的合同由各子分公司组织评审。各子分公司自行组织评审的合同，需按月将合同管理台账报风险控制部备案。（八） 各子分公司有权审批的合同的法律审查，原则上由各子分公司风控专员进行，但标的额为100万元以上（含100万元）的非标准文本的XX、商混、熟料销售合同和标的额为100万元以上（含100万元）的通过招标程序签订的合同由风险控制部进行。第四条本制度适用于公司及所属各单位对外签订的各类民商事合同、协议和意向书。第五条附则（一） 货款约定为“月结”，如每月结清，则不属于赊销；如约定每月按一定比例结算货款，则累计未结为赊销；如约定回款周期为2个月及以上的，视为赊销。（二） “标准文本”即由公司发布的合同范本。（三） “审批权”是指有审批权限的领导对该合同作出是否同意签订的一种最终决定权。（四）对新兴业务及生产经营中出现本暂行制度没有概括到的合同类型，将及时补充相应的审批权限。第六条本制度由风险控制部负责解释。第七条本制度自发布之日起实施。附件：1.XXXX有限公司合同评审及审批表一XXXX有限公司合同评审及审批表二XXXX有限公司合同评审及审批表二XXXX公司合同评审及审批表合同名称：标的金额：我方合同主体名称（拟签约单位）申请授权签约代表姓名我方承办人员姓及联系方式拟签订时间对方合同主体名称对方主体资格信息（工商注册号等）对方授权签约人姓名及联系方式合同类别拟签约单位初审意见（对合同规范性、可操作性提出具体意见）拟签约单位领导意见（对合同履约能力可行性、合同风险提出具体意见）相关职能部门意见（对合同所涉专业技术条款提出具体意见）法律审查意见（对合同合法性、严谨性提出具体意见）公司总法律顾问审核公司总经济师审核公司分管领导审核公司总经理审核公司董事长审批合同编号： 送审时间：备注：“相关职能部门意见”以上栏内容由合同送审单位填写。本表作为合同档案，与相关合同文本一并保存。

合同名称：标的金额：我方合同主体名称（拟签约单位）申请授权签约代表姓名我方承办人员姓名及联系方式拟签订时间对方合同主体名称对方主体资格信息（工商注册号等）对方授权签约人姓名及联系方式合同类别拟签约单位初审意见（对合同规范性、可操作性提出具体意见）拟签约单位领导意见（对合同履约能力可行性、合同风险提出具体意见）相关职能部门意见（对合同所涉专业技术条款提出具体意见）法律审查意见（对合同合法性、严谨性提出具体意见）公司总法律顾问审核公司总经济师审核公司分管领导审核公司总经理审批合同编号： 送审时间：备注：“相关职能部门意见”以上栏内容由合同送审单位填写。本表作为合同档案，与相关合同文本一并保存。

合同名称：标的金额：我方合同主体名称（拟签约单位）申请授权签约代表姓名我方承办人员姓名及联系方式拟签订时间对方合同主体名称对方主体资格信息（工商注册号等）对方授权签约人姓名及联系方式合同类别拟签约单位初审意见（对合同规范性、可操作性提出具体意见）拟签约单位领导意见（对合同履约能力可行性、合同风险提出具体意见）相关职能部门意见（对合同所涉专业技术款提出具体意见）法律审查意见（对合同合法性、严谨性提出具体意见）公司总法律顾问审核公司总经济师审核公司分管领导审批合同编号： 送审时间：备注：“相关职能部门意见”以上栏内容由合同送审单位填写。本表作为合同档案，与相关合同文本一并保存。

合同名称：标的金额：我方合同主体名称（拟签约单位）申请授权签约代表姓名我方承办人员姓名及联系方式拟签订时间对方合同主体名称对方主体资格信息（工商注册号等）对方授权签约人姓名及联系