16 基建管理制度汇编

基建管理制度汇编总图管理制度 1图纸会审管理制度 7项目管理制度 16技术改造项目管理制度 19施工组织设计及方案管理制度 33工程项目甲供材管理制度 40工程项目乙供材管理制度 46建设工程放验线管理制度 55工程现场管理制度 62文明施工管理制度 66设计变更管理制度 72工程现场签证管理制度 77工程质量控制点等级划分管理制度 86焊接管理制度 136无损检测管理规定 149工程质量缺陷管理制度 168竣工验收管理制度 227工程进度款审核管理制度 255工程竣工结算管理制度 260外委施工单位农民工工资管理制度 272建设项目技术文件管理制度 277修订状态：2修订时间：2015PAGE4总图管理制度BFNY-GJGL-001-2014-A/2总则目的为保证宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）的生产经营活动正常有序的进行，使建设工程项目按已审批的总图布置要求进行建设与管理，避免后续工程项目与已建设施发生施工冲突，保持总体规划和总图布置的合理，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单位总图管理。定义总图相关资料是指在总图管理过程中，与总图相关的其它资料，包括：总体规划和发展规划有关的图纸资料。选址报告，项目可行性研究报告和各阶段设计中有关总图运输设计的图纸、资料。地形图和测量控制网及其坐标、高程系统资料。本区域内气象、水文、地质、水电及交通运输等资料。有关总图运输部分的工程竣工图纸和竣工资料。经实测后绘制的属本项目的总平面布置图、竖向设计图、管线综合图及交通运输线路图等。项目历年征用土地的地界图。项目所在地的城镇规划与本企业有关的图纸资料、文件。总图管理工作中的各种审批文件。有关的法令、标准、规范和公司有关规定等。竣工图是指在竣工的时候，由施工单位按照施工实际情况绘出的图纸，包括：总平面布置竣工图。竖向设计竣工图。地上、地下管线及管沟各单项工程竣工图。铁道、道路竣工图。绿化设计竣工图。各类地面标志资料（图纸、资料）。竣工文字资料及表册（包括必须提交的施工原始记录）。职责技术部/煤炭公司生产技术部（以下简称技术管理部门）负责总图、规划项目及各类临建设施布局的管理。监督已批准项目总图设计的实施。审核总图与项目及各项目之间的衔接。根据已上报竣工图不断补充修改完善总图，使之正确反映现状。监督、检查和制止违规建设。化工建设部/煤炭公司监督所辖各项目部单位的总图管理。负责审核所管辖单位的项目总图竣工图。宝丰能源办公室依据公司档案归档的具体要求，负责将各单位上报的新建、改建、扩建工程的纸质版竣工图及时整理归档。各单位执行公司总图管理规定。各单位应指派专人管理本单位总图及红线内临时及永久设施。负责修订本单位的总图竣工图，并及时向技术管理部门上报电子版的总图竣工图。管理内容项目筹建阶段总图管理对于新建项目，技术管理部门应根据设计和建设需要，收集建设区域内的总图基础资料，查清建设用地范围内的地下隐蔽工程及设施，并将资料整理归档。对于老厂改建、扩建工程，技术管理部门应协助向设计单位提供有关的现状图和地下管线图及其它隐蔽设施资料。技术管理部门配合有关部门提出建设用地的征地图。新建及改扩建项目对原有生产装置及交通的影响。项目施工阶段总图管理煤炭公司生产技术部煤炭公司/化工建设部按上级批准的总体规划和总图运输设计文件，对施工现场进行严格管理。建设单位和施工单位无权更改总图运输设计，如需更改，必须经原设计单位和主管领导批准。各项目部在进行场地平整前，应对建设范围内的地下隐蔽设施，进行妥善处理后，方可施工。场地平整完后，应检查、验收。煤炭公司生产技术部煤炭公司/化工建设部在施工过程中监督、检查施工单位，做好与总图管理有关的施工记录。施工单位占用红线外的临时用地必须经技术部审批。工程竣工验收阶段总图管理对施工单位绘制的竣工图及总图相关文件，各项目负责单位应按国家和有关的设计及施工验收规范进行验收。竣工图必须符合国家和公司的有关规定，必须有绘制人、核对人、审核人签字，保证其正确无误。凡竣工图不准确、不完整、不符合归档要求的，不予验收。竣工图包括以下内容：总平面布置竣工图；竖向设计竣工图；地上、地下管线及管沟各单项工程竣工图；铁道、道路竣工图；绿化设计竣工图；各类地面标志资料（图纸、资料）；竣工文字资料及表册（包括必须提交的施工原始记录）。各项目负责单位根据施工单位提供的各单项工程竣工图及竣工资料，及时绘制项目建设现状平面布置及竖向图、地上及地下设施布置图和物料管线与公网对接图等资料，并上报技术管理部门。技术管理部门根据项目建设现状总图和地下、地上管网、物料管线与公网对接图等资料及时补充完善园区现状总图和地下管网图。生产阶段总图管理生产单位负责对红线内建筑物、构筑物、露天装置及设备、管线、管沟、铁路、道路和所有隐蔽设施等平面及竖向位置进行管理。上述设施的平面和竖向位置如有变动或改建、扩建、拆除迁移，均应经技术管理部门审查，技术管理部门接到通知或变更申请在7个工作日内将变更后的设施的平面和竖向位置，反映到全园区现状总图上。凡公司新征用的具有协议书等相关证明的土地，均属用地管理范围。在用地管理范围内使用土地应符合下列规定：对已审批的用地，应按批准的工程内容和总图布置使用土地，不得擅自更改。凡新建、改建、扩建及技措工程项目或生产维修需动土的，按《动土管理制度》执行。总图管理的图纸、资料文件的保管和使用，按公司和国家有关档案管理规定执行。凡未按规定手续批准，擅自建设违章建筑或由于违章行为造成公司经济损失，将追究有关人员的责任。临时建设用地管理申请临时建设用地，由申请部门填写《临时建设申请书》。用地申请应说明：工程名称、用地面积、四周边界坐标，并附已批准的项目建议书，该项目初步设计文件及上级机关对设计的批件和施工图。各单位红线范围内的临时用地，先经各单位审核确认后再报技术管理部门进行审批。园区公共区域临时用地，由技术部进行审批，且不得影响其它项目的施工进度。对已审批的项目用地，应按批准的工程内容和总图布置使用土地，不得擅自更改。临时建筑，期满应自行拆除，不得转让，出租、买卖。临时建筑使用期未满，如公司规划建设管理需要，建设者必须在限期内无偿拆除。处罚项目已施工完毕，未及时上报（45个工作日内）相关总图竣工图的，一次处罚2000元，每延迟一天处罚500元。因未及时上报竣工图或因上报总图不准确，导致后期施工过程中产生的安全事故、生产事故等问题追究责任，发生一起处罚责任部门10000元。附则本制度由宝丰能源技术部技术管理部门负责解释。本制度自下发之日起执行。附件临时建设申请书

附件：临时建设申请书JL-BFNY-GJGL-001-2015-001BFL号建设项目名称地点规模建设单位施工单位使用日期项目用途（附：位置平面示意图2张）建设单位负责人（签字）建设单位联系人（签字）年月日有关单位意见（签字、意见）年月日年月日技术部/煤炭公司生产技术部审批意见：年月日说明（1）临时建筑，期满应自行拆除，不得转让，出租、买卖；（2）临时建筑使用期未满，如公司规划建设管理需要，建设者必须在限期内无偿拆除。违反以上二条，即按违规建设处理并追究建设单位的责任。修订状态：1修订时间：2015图纸会审管理制度BFNY-GJGL-002-2014-A/1总则目的为进一步加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）工程建设质量管理、成本管理、进度管理，确保图纸符合有关规范要求，促使项目设计做到经济合理、安全可靠，使图纸做到表达清楚、正确无误，各专业间相互无矛盾，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单位所有新建、改建、扩建项目的可研、设计方案、初步设计、施工图等会审工作。定义图纸会审指工程各建设单位在收到可研、设计方案、初步设计、施工图等设计文件后，对方案、图纸等资料进行全面细致的熟悉，会审出设计中存在的问题提交设计院进行优化处理的一项重要活动。审图小组机构审图领导小组成员由专家委员会成员集团公司内外专家、技术部/煤炭公司生产技术部、生产管理部项目管理单位、项目部、造价中心等相关职能部门及技术人员、设计院、监理、施工单位等组成，其中涉及信息化建设、消防的需企业管理部、保卫部参加。可研、设计方案、初步设计审图小组组长由技术部/煤炭公司生产技术部分管领导担任。专家委员会各专业组组长为审图小组常设成员，为本专业审图负责人。施工图审图小组组长由各项目总工程师（技术负责人）担任。职责技术部/煤炭公司生产技术部负责审图小组的日常工作组织和协调。根据审图小组组长授权负责项目所采用设计原则及标准规范的确定。负责组织审核项目建议书、方案、可研、初步设计、总图等。定期组织抽查施工图的审查情况。负责对违反本制度的单位和个人进行监督，提出考核意见。项目管理单位负责监督管理各实施单位的施工图会审。参与各实施单位的施工图会审。项目实施单位负责组织本单位施工图会审。管理内容审查分类审查分类：审查分为专业会审和图纸会审两类。专业会审：指项目承担工作范围内的各专业施工图纸的审查，或按照安装工程划分的图纸审查。图纸会审：指项目承担工作范围内，各专业、各系统间在施工图纸方面如接口、协调等较重大问题的审查。审查范围专业审查审查范围包括：项目建议书、可研、设计方案、初步设计、施工图设计。设计院出具施工图前各专业审图小组应明确各专业设计原则，采用的规范和质量标准。专业审查应领会设计意图，掌握施工技术要求等。审核设计是否齐全，手续是否完备。审核设计是否符合国家有关经济和技术法规、规范规定，能否保证工程质量和安全施工，图纸表达深度能否满足施工需要。项目的工艺、设备、自控、电气、消防、暖通、环境工程、通信等专业设计是否先进、合理、节能、环保，是否满足国家标准规范及技术要求，其设备、电气等设施选型是否满足工艺要求，是否经济合理；项目的土建、结构设计否满足国家标准规范及技术要求。扩建工程的新老系统之间的衔接是否吻合，施工过渡是否可能。主要专业审查要点。土建施工图核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否相符，尺寸、标高是否合理，有无冲突。建筑施工图与结构施工图，结构施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。会审建筑平、立、剖面图之间关系是否矛盾或标注是否遗漏，建筑图本身平面尺寸是否有差错，各种标高是否符合要求，与结构图的平面尺寸及标高是否一致。图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。化工类施工图查阅设备布置总平面图，查看工艺单元是否齐全。核对管道及容器的最高设计压力、设计温度、以及管道材料采用的材质种类、管径、壁厚等是否符合实际要求。查阅特殊管件及支、吊架制造图，区分哪些是现场条件下可制作的，哪些是需要外加工的。查阅管道及设备安装的最高标高。管道空间布置位置、管道施工用的预埋件、预留孔等在建筑、结构专业图上的位置、数量是否与现场实际相符等。电气电信类图纸会审建筑工程的用电负荷等级，供电电压要求，继电保护措施及供电电源的可靠性。检查短路计算、电源引入方式、高低压配电系统工程、中性点接地方式、无功功率补偿方式。变配电所的位置、设备布置及电气设备的选择。自备发电机组的设置、设备选择、供电方式、运行要求。电气设计与建筑场所环境的配合。配电线路的系统形式和接地故障保护。建筑物的防雷等级、防雷措施，防雷设备的选择。火灾自动报警及消防设备的供电方式，末端双电源切换措施，应急照明、疏散照明的设置和电源配电方式。工艺系统类图纸设备是否齐全（包括备用设备、仪表），并标有正确位号、名称。与设备连接的公用系统管道及管径，对于有不同参数或等级的公用系统，是否标注其参数或等级。两向流及重力流管道，有时会发生不稳定的流动，在此管在线或备注中有否注明两向流、重力流、易振动等有关说明。检查蒸汽、热水、电或其它型式的伴热管，夹套管以及隔热要求是否表达清楚。检查各种管道附件，例如补偿器、挠性软管、各种类型的管道过滤器、视镜、疏水器、限流孔板、盲板、可拆短管以及其它非标准管件等有无遗漏，是否需要注出必要的尺寸和提供样图。需要温度调节、易漏、介质有腐蚀性的换热设备是否设置旁路线，主管及旁路，有无切断阀和放净阀。检查是否考虑了防止凝固措施，例如苯管道、渣油管道等，应结合当地条件采取隔热或伴热措施。装置突然停水、停电、停汽时应采取的应急措施或其它保护措施是否齐全、有效。对于误操作会导致事故的阀门在图上有否注明，并采取相应措施。图纸会审对各专业之间设计是否协调进行审查，如设备外形尺寸与基础设计尺寸、土建和安装对建（构）筑物预留孔洞及埋件的设计是否吻合；设备与系统连接部位、管线之间、电气、自控之间相关设计等是否吻合，提出修改意见并由专人做好图纸会审记录，并将原件提交项目资料室保存。项目设计深度是否达到行业相关标准要求，各专业之间的设计是否协调。审查程序项目立项后由技术部/煤炭公司生产技术部分管领导确定该项目审图工作的各专业组组长及专业组成员。由各专业审图小组由技术部、内外专家、造价中心组成，确定设计方案、可行研究报告、初步设计、施工图等各阶段所采用设计原则、总平面原则、标准及规范。项目实施单位收到施工图后组织专家委员会成员、项目管理单位、施工单位、监理单位进行施工图专业审查及图纸会审，做好审查记录，出具审查意见，审查意见必须经审图小组组长审批后生效执行。其中对于设计变更的，按照《设计变更管理制度》规定程序执行。各专业审图小组每月定期对各项目实施单位图纸审查工作进行抽查，每月集中对现场签证、设计变更进行复审，并对抽查、复审发现的问题给予追责。图纸审查应按图纸交付进度和工程进度计划在安装过程开始前安排进行。图纸换版后，应对变更部分图纸重新进行审查。专业审查程序项目实施单位接到专业施工图纸后，组织相关人员及单位在规定时间内对设计图纸进行阅读，填写《施工图专业审查记录》。项目审图人员提交《施工图专业审查记录》后，由项目实施单位组织专业图纸会审人员对提出的问题逐项讨论，并出具专业图纸会审纪要和意见，审核意见必须经审查小组组长审批后生效执行。专业审图宜集中进行，当图纸交付不能满足施工进度时，可按照安装过程的进度分期分批进行，但应在相应安装过程正式开始前完成。图纸会审程序图纸会审一般应安排在主要的专业审查结束后集中进行，图纸会审前，应按专业图纸审查程序进行、熟悉图纸，准备意见，并进行必要的核对工作。10日内单项工程所有专业施工图纸到位，项目实施单位应及时组织施工图会审，应填写《施工图会审记录》，设计交底工作可以和图纸会审一并进行。不具备图纸会审条件的，以各专业图纸审查为主。《施工图会审记录》由所对应的项目实施单位负责整理，并经会审人员、监理单位、设计单位、施工单位一致确认后，形成书面的施工图会审纪要，该纪要作为施工图纸的组成部分，由各项目实施单位分别保存。审查结论的落实专业审查发现的问题，由化工建设部/煤炭公司生产技术部、项目实施单位负责落实。图纸会审中发现的问题及专业审查发现的重大或无法落实的问题，由审图小组组长组织技术部/煤炭公司生产技术部、化工建设部、项目实施单位与设计院共同负责落实。审查记录施工图审查后应及时填写审查记录、专业审查和图纸会审记录。专业审查及图纸会审记录应一式三份分别由技术部/煤炭公司生产技术部、化工建设部、项目实施单位负责保存。奖励及处罚对参与图纸审查的专家委员会成员，每参加一次给予200元的审图津贴。图纸审查小组成员或公司其它员工在图纸会审中，充分发挥主观能动性，根据自身专业知识和现场管理经验，献计献策，对原设计提出改进意见，提高安全措施，或给公司创造了经济、工期效益或在基本不增加投资的情况下改善了使用功能的，经核实后由技术部/煤炭公司生产技术部提请公司进行通报表扬，并给予奖励500-5000元。图纸审查人员或公司其它员工在改进设计方面有重大贡献给公司创造了很大的经济效益，技术部组织专家委员会在调查核实后，提请公司按其创造经济效益的10%进行奖励，最高奖励不超过5万元。图纸审查小组成员或公司其它员工在图纸专业审查或图纸会审中为公司节省投资的，按节省额的10%进行奖励，最高奖励不超过5万元。公司其它相关人员有责任指出施工图纸中的缺陷或错误，属于正常工作范围，公司不予以奖励，但员工图纸审核工作出色，将作为各级工程管理人员的晋升、奖励的重要参考依据。因故未参加图纸审查的专家委员会成员及部门应提前向图纸审查小组组长请假，无故不参加人员一次罚款1000元，无故不参加单位罚款5000元。未在规定时间内出具图纸审查意见的单位，每超一天罚款500元。参加图纸审查人员在审查过程中丢失或损毁图纸，按500元/张罚款，同时对丢失或损坏的图纸进行相应等价额的赔偿。对因图纸会审不严谨不仔细造成的影响使用功能及材料浪费等严重问题，根据造成的影响由集团公司研究决定对审核人员的处罚。附则本制度由技术管理部门负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一：施工图专业审查记录附件二：施工图纸会审记录

附件一：施工图专业审查记录JL-BFNY-GJGL-002-2015-002工程名称共页第页会审地点记录整理人日期年月日参审人员序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见修订状态：3修订时间：2015附件二：施工图纸会审记录JL-BFNY-GJGL-003-2015-003工程名称共页第页会审地点记录整理人日期年月日参加人员审查小组成员设计单位：监理单位：施工单位：序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见12345678910审查小组组长：年月日设计院代表：年月日监理单位：年月日施工单位：年月日备注：所有会审图纸均应记录在表内。无意见时，应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。项目管理制度BFNY-GJGL-003-2014-A/3总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）新建、扩建、基本建设项目的建设立项、项目施工、项目验收等管理工作，明确建设项目立项工作的程序性，保证工程项目建设的施工质量、进度、安全，提高投资效益，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单位新建、改建、扩建项目的管理。职责化工建设部/煤炭公司生产技术部组织上报所管辖单位年度新建、扩建项目计划,并组织实施；组织编制新建、扩建项目实施方案；对Ⅲ类工程施工组织设计的审核；根据新建、扩建项目工程进度款审核；负责新建、扩建项目试车方案的审核。技术部/煤炭公司生产技术部组织新建、扩建项目立项报告的审查；委托有资质的单位编制可研报告；组织对已立项的技术方案的审定、技术协议的审核；负责权限范围内设计合同的签订；参与项目验收。各单位负责本单位新建、扩建项目立项报告的编制；负责本单位权限范围内设计、施工合同的签订；负责新建、扩建项目实施；负责本单位试车方案的编写；负责本单位工程进度款的申请、项目资料的收集、整理。管理内容项目立项项目实行年度计划审批管理制。各单位（含项目管理单位）于每年9月初根据实际需求和公司总体规划以及发展建设要求，提出下年度项目建设计划，报公司相关单位审核、审批，审批后由经营管理部列入下年度经营计划中。各单位向技术部/煤炭公司生产技术部提交立项方案申请，技术部/煤炭公司生产技术部接到申请后组织生产、经营管理部门等单位及公司内、外专家审核，出具项目论证报告报总工程师审核，总工程师审核同意后提交总裁办公会，由总裁办公会、宝丰集团审批后，经营管理部列入下年度经营建设计划。宝丰集团同意立项的项目，由技术部/煤炭公司生产技术部依据公司批复文件委托有资质单位编制项目可行性研究报告。由宝丰集团项目部依据可行性研究报告委托有资质单位编制环评、安评、水保、地质灾害评估等报告，报政府相关管理部门批准。未列入年度计划的项目，原则不予立项，确实因生产需要新建、扩建项目，按2.1.1、2.1.2规定报批。经公司批准立项的项目，若因市场或其它因素影响需调整，以及暂停重新启动的，按2.1.1、2.1.2规定报批。如未按程序执行造成的损失由提出单位及相关负责人承担。工程项目的招标按照《基建工程类招标管理制度》执行。工程合同管理按照《合同管理制度》执行。工程项目的施工管理按照《文明施工管理制度》、《工程现场管理制度》执行。施工现场管理按照《工程现场管理制度》执行。工程变更管理按照《设计变更管理制度》执行。现场签证管理按照《工程现场签证管理制度》执行。工程竣工验收按照《竣工验收管理制度》执行。工程项目资料的管理按照《档案管理制度》执行。工程项目的结算报审及进度款支付按照《工程进度款审核管理制度》、《工程竣工结算管理制度》执行。工程质量保证金按照《质量保证金管理制度》执行。对违反本制度的人员按照公司相关规定追究当事人的责任，情节严重的，依法追究法律责任。附则本制度由技术管理部门负责解释。本制度自下发之日起执行。技术改造项目管理制度BFNY-GJGL-004-2015-A/3总则目的为做好宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）技术改造项目的管理，更好地为生产经营提供服务，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单位各类技术改造项目（包括新增项目和技改项目）的管理。定义新增项目是指公司为了提高经济和社会效益、提高产品产量、增加产品品种、加强资源综合利用和三废治理、提高劳动效率、改善职业卫生等目的，针对园区现状进行的新增改扩建等项目工程，如：在原有装置基础上新增生产单元及独立的辅助设施系统、检修系统、厂房、房屋新增装修（不含旧的装修改造）、成套计量设施及DCS系统等。技改项目是指公司为了提高经济和社会效益、提高产品质量、增加产品品种、促进产品升级换代、降低成本、节约能耗、加强资源综合利用和三废治理、劳保安全、职业卫生等目的，从实际出发，根据生产、工艺技术的要求采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施、生产、工艺进行的改造。职责技术部/煤炭公司生产技术部（以下简称技术管理部门）组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。组织审查新增、技改项目，审核年度技改项目计划。负责500万元以上新增、技改项目的设计委托。参加新增、技改项目设计、施工、设备大型成套设备的招标。审核单笔合同50万元以上新增、技改项目技术协议。组织审定新增、技改项目的实施方案。组织新增、技改项目的试车、投用及验收并出具验收结论。组织参与技改项目设备单机试车、验收、竣工资料的检查。审核新增、技改项目材料及设备领用计划、工程进度款。组织新增、技改项目的三级验收。宝丰能源经营管理部审核新增、技改项目年度预算、立项及月度实施计划。审核新增、技改项目可行性评价报告。负责监督新增、技改项目实施进度。组织对新增、技改项目实施后运行效果评价。安全质量环保部/煤炭公司安全环保部参加新增、技改项目职业卫生、安全设施设计审查以及竣工验收。审核各单位新增、技改施工安全方案。造价中心审核新增、技改项目甲供材料计划（涉及外委施工且有施工图纸）、工程造价并确认工程量。各单位组织上报本单位年度、月度新增、技改项目计划,并组织实施；负责500万元以下新增、技改项目设计委托；组织新增、技改项目的招标，起草、签订技术协议、合同（含保运合同）并组织实施；参加本单位技改项目设备的开箱验收；根据新增、技改项目实施进度申请工程进度款；编写新增、技改项目试车、投用方案；组织新增、技改项目的试车、投用；组织本单位新增、技改项目效果验证并上报效果评价报告；组织本单位新增、技改项目验收及资料的检查归档。管理内容新增、技改项目立项及计划审核技术管理部门每年9月初编制下发下年度新增、技改项目计划通知，各单位提出本单位新增、技改项目计划，申报时填写《技改项目立项申请表》，并后附年度立项报告，需出具可行性研究报告的，由总工程师指定专人负责。各单位内部审核后将下一年度新增、技改计划汇总、初审后报技术管理部门。技术管理部门组织使用单位、生产管理部门、经营管理部对申报的项目进行审查，经技术管理部门分管领导审核后，由营管理部报总裁办公会审批，总裁办公会审批后由经营管理部报送宝丰集团审核，同意后列入年度经营计划。非生产单位的新增、技改项目，由各单位提出申请报技术部组织使用单位、经营管理部审核，经各单位分管领导审核、总裁办公会审批后由经营管理部报宝丰集团同意后列入年度经营计划。年度批准的技术改造项目应在实施前前两个月提报立项计划，由项目提出单位每月18日前提报《技改（新增）项目月度计划申报表》，并后附《技改（新增）项目技术方案》，经本单位技术、经营部、单位负责人审核后，报技术管理部门组织使用单位、经营管理部审核，出具《月度技改（新增）项目技术方案评审会签单》；技术管理部门每月20日前经分管领导审核后，每月25日前由经营管理部汇总提交总裁办公会审批，列入下月经营计划。非生产单位年度批准的技术改造项目月度实施时，每月18日前由各单位提报《技改（新增）项目月度计划申报表》，并后附《技改（新增）项目技术方案》，经单位负责人、技术部、经营管理部审核，技术部每月20日前报分管领导审核，每月25日前由经营管理部汇总、审核，提交总裁办公会审批，列入下月经营计划。项目负责人由技术管理部门及项目提出单位共同确认。未列入公司年度预算计划的技术改造的工程（含土建工程），由项目提出单位审核后，按《预算外项目审批管理流程》执行。项目的实施项目实施前，提出单位按照技术管理部门下达的技改项目方案编制规范编制方案，由技术管理部门在3个工作日内组织生产管理部、提出单位评审（其中涉及安全环保、消防的需安全环保、消防管理部门参加），经技术管理部门分管领导审批后，由提出单位按照方案组织实施。新增技改项目所需的材料、设备的需求计划按照《物资计划管理制度》、《工程项目甲供材管理制度》执行，涉及乙供材料的按照《工程项目乙供材料管理制度》执行。技改项目建设、安装应严格遵守相关工程建设程序、质量管理规定。各单位列入年度预算计划的技改工程由各单位执行，其土建工程施工无法组织招标实施的，由各单位提出书面申请（附施工图），经本单位领导签字确认，分管领导审批后，报物业公司安排实施。公司确定外委施工的技改项目，设计招标及施工招标按照《新增、技改项目设计招标管理流程》、《新增技改大修项目施工招标管理流程》执行。合同评审流程按照《合同管理制度》执行，由招标组织单位签订合同。合同签订后由项目提出单位组织施工单位按照合同约定施工，对施工进度、质量进行全程跟踪，技术管理部门对施工进度、质量进行监督检查。凡是委托外单位施工的技改项目图纸未明确施工范围的，一律先办理现场签证，施工结束后对签证内容进行复核。工程进度款支付按《工程进度款审核管理流程》执行。项目的投用由技术管理部门按照已审定的试车方案及试车计划组织空负荷试车和试生产工作。项目验收施工单位进行一级验收，验收合格后提请项目实施单位组织二级验收，验收合格后，向技术管理部门提请三级验收申请。自行设计、自行施工项目施工结束后自检合格直接提交技术管理部门组织三级验收。技术管理部门接到三级验收申请后组织宝丰集团监察部、使用单位、施工单位进行验收，出具验收单，若涉及消防、职业卫生、安全设施、信息化技改还需保卫部、安全环保部、信息管理部门参与验收。三级验收查验主要资料：方案审批、质保资料、关键工序的质检资料等。项目运行3个月后由经营管理部组织技术部、财务部、安全质量环保部、项目实施单位对项目运行效果进行评价，并出具评价报告，内容包括技术、经济效益、财务、节能等方面。评价报告经经营管理部分管领导审批后作为财务部支付质保金的依据。项目验收后，由技术管理部门组织项目实施单位、财务部、供应公司、宝丰集团监察部、宝丰集团资产管理部对技改剩余材料进行处理。项目变更列入年度预算的新增、技改项目实施条件发生变化，当年不再实施或内容发生变更的项目，按立项审批流程报送变更申请表。预算总金额发生变化但仍控制在年度预算内的项目，按立项审批流程执行。预算总金额发生变化且超出年度预算的项目，按预算外项目执行。跨年实施项目，结转入下一年实施计划中，不再进行立项审批。年度预算外新增项目按预算外项目执行。技改文件的管理项目负责人组织编写技术改造项目技术方案、实施方案、相关图纸等技术资料，报计划审核部门组织相关单位根据项目情况进行方案、图纸的评审，报分管领导批准，经审查批准后的图纸按档案管理规定执行。项目单位设专人对技改项目过程资料进行整理、归档和保存；项目验收后，由项目负责人汇总项目实施过程中包括竣工图、试车方案、验收评价报告等所有资料报办公室档案室存档，复印件由各项目相关单位收存。项目奖励项目投用后一年，由各单位提出申请，经营管理部、财务部对经济性进行论证，技术管理部门及公司分管领导审核，总裁办公会、宝丰集团审批。对参加审批、立项的技术改造项目的相关人员，按项目投产后连续一年新增净利润的2%-5%进行奖励，最多奖励100万元。项目未按计划实施，正常情况下投用后未有效使用的，对项目所属单位按《2015年基础管理考核细则》进行考核。附则本制度由技术管理部门负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一：技改项目立项申请表附件二：技改（新增）项目年度立项报告附件三：技改（新增）项目月度计划申报审批表附件四：月度技改（新增）项目技术方案附件五：月度技改（新增）项目技术方案评审会签单

附件一：技改项目立项申请表JL-BFNY-GJGL-004-2015项目名称项目负责人提出单位项目所在单位项目类型□技改□新技术□安全、环保隐患改造原因：改造方案及简图：改造投资、效果及效益分析：各单位意见：技术管理部门审核意见：宝丰能源经营管理部审核意见：总工程师意见：总裁办公会意见（或后附会议纪要）附件二：宁夏宝丰能源集团股份有限公司××厂××项目年度立项报告JL-BFNY-GJGL-005-2015项目签字日期XX单位编制人项目负责人厂级领导技术管理部门专工主管领导其他管理单位主管领导

一、技改（新增）项目概述：1、概述：2、背景：3、改造预期效果二、技改（新增）项目改造方案：三、项目投资估算：四、经济效益或环保效益分析【说明技改（新增）后产生的、投资、运行成本、经济效益，投资回收期等】五、项目进度计划及目标附件三：技改（新增）项目月度计划申报表JL-BFNY-GJGL-006-2015申请单位：年月日项目名称：技改项目立项建议书：申请单位生产技术部门专业工程审核意见:审核人:年月日申请单位生产技术部门负责人审核意见:审核人:年月日申请单位经营部审核：预算内□预算外□审核人：年月日申请单位负责人审核意见:审核人:年月日审核人:年月日技术管理部门审核意见：审核人：年月日技术管理部门分管领导审核意见：审核人：年月日经营管理部审核：审核人：年月日总裁办公会意见（总裁签字或附总裁办公会会议纪要）经办人：联系电话：附件四：XXXXXX月度技改（新增）项目技术方案一、现状及存在的问题现状：存在问题：二、改造项目技术方案及实施方案技术方案：实施方案（含安全措施）：三、改造费用及明细四、实施时间五、效果预测修订状态：3修订时间：2015附件五：月度技改（新增）项目技术方案评审会签单JL-BFNY-GJGL-007-2015方案名称共页第页会审地点记录整理人日期年月日参加单位及人员方案提报单位技术管理部门经营管理部门及其它相关单位本次评审共项通过评审，项目明细如下：本次评审共项未通过评审，建议方案重新优化，项目明细如下本次评审共项取消，项目明细如下：取消原因：方案提报单位：年月日技术管理部门：年月日经营管理部：年月日其他单位：年月日修订状态：1修订时间：2015施工组织设计及方案管理制度BFNY-JJGL-005-2015-A/1总则目的为保证宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）施工活动科学有效管理，提供各阶段施工准备内容，有效协调各施工单位或资源，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股子公司及受托宝丰能源管理单位施工组织设计、方案编制、开工管理工作。定义施工组织总设计以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计，对整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用。施工组织设计以施工项目为对象编制的，用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。施工组织总设计以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计，对整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用。单位工程施工组织设计以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起到指导和制约作用。施工方案以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程。开工报告是指建设项目具备开工条件后，项目部（或相关单位）向项目管理单位、公司有关部门和公司领导申请开工的报告及批复文件。管理内容施工组织设计及方案编制内容工程概况、组织机构和人员组成、施工总平面图布置、施工技术方案、工程质量目标、安全管理措施、材料机具与后勤保障措施、环保措施、文明施工管理、消防等。施工工艺、施工进度计划、施工工序和方法。组织机构和人员组成、施工技术方案、工程质量目标、安全管理措施、材料机具与后勤保障措施、环保措施等。主要施工机具及材料配备计划。编制依据项目合同。相关的法律法规。相关的施工图纸技术规程、施工规范、验收规范、机械性能等。编制要求严格按照《建筑工程施工组织设计规范--GB50502-2009》进行编制。文字言简意赅，用词准确、规范、表述清晰。编制最优方案，降低施工成本。施工方案分类标准Ⅰ类方案：一般小型工程、常规施工的工程施工方案，除Ⅱ类方案、Ⅲ类外均为Ⅰ类方案；。Ⅱ类方案：中型工程、较为重要工程及在技术上有一定难度的施工方案；。Ⅲ类方案：大型、特殊、重要工程的施工方案，及采用新技术、新材料、新工艺、新结构的工程。分部分项工程方案内容Ⅲ类方案Ⅱ类方案基坑支护与降水1．土方开挖深度≥5m的基坑（槽）并采用支护结构施工；2．开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。1.土方开挖深度≥3m，＜5m的基坑（槽），且需要特殊加固或处理。土石方1．一次开挖或回填量≥5万m3。1．一次开挖或回填量≥2万m3，且＜5万m3；2．需要特殊加固处理的土石方工程。地基处理工程1．大面积特殊土类（如湿陷性黄土、膨胀土、软土、盐渍土等）地基处理；2．开挖深度≥16m的人工挖孔桩工程。1.开挖深度≥12m，＜16m的人工挖孔桩工程。模板及模板支架工程1．高度≥8m的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；2．跨度≥18m，且施工总荷载≥15KN／m2的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；3．集中线荷载≥20KN／m的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上；5.工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程；6.高度＞30m的构筑物倒模。1．8m＞高度≥5m的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；2．18m＞跨度≥10m，且施工总荷载≥10KN／m2的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；3．20KN／m＞集中线荷载≥15KN／m的现浇混凝土梁板构件模板及支撑系统；4.承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。砼工程1．一次性浇注量≥2000m3工程；2．高性能混凝土和特种混凝土一次性浇筑量≥1000m3工程；3.跨度≥24m预应力砼桁架（屋架）。1．一次性浇筑量≥1000m3，＜2000m3工程。脚手架工程1．高度≥50m的落地式钢管脚手架；2．高度≥45m的门型脚手架；3．架体高度≥20m的悬挑式脚手架工程；4.提升高度50m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。1．高度≥24m，但＜50m的落地式钢管脚手架；2．高度≥20m，且＜45m的门型脚手架；3．吊篮脚手架；4．卸料平台；5．架体高度＜20m的悬挑式脚手架工程。高层建筑工程1.≥8层的高层建筑。装饰装修工程1.施工高度≥50m的建筑幕墙安装工程。1.施工高度＜50m的建筑幕墙安装工程。筑炉衬砌工程1.≥38孔的焦炉；2.直径≥2m，长度或高度≥15m的干燥机、变换器、转化器、转化炉、立窑和转窑类；3.其它各种炉体。防腐保温工程1.温度低于－80℃的保冷工程；2.温度高于300℃绝热工程；3.施工面积≥10000m2的防腐、保温、保冷工程。钢结构工程1.钢结构自身高度≥50m；或安装标高≥30m；或跨度≥36m；2.单层面积≥50000m2的钢结构厂房。1.钢结构自身高度＜50m，但≥30m；或安装标高＜30m，但≥18m；或跨度＜36m，但≥18m；2.单层面积＜50000m2，但≥10000m2的钢结构厂房。锅炉安装工程1.额定蒸发量≥160t/h，或额定蒸汽压力≥9.8MPa的蒸汽锅炉。1.额定蒸发量＜160t/h或额定蒸汽压力＜9.8Mpa的蒸汽锅炉；2.其他锅炉。化工炉类安装工程1.散装一、二段转化炉；散装裂解炉。1.其它化工用炉（如：开工加热炉、管式炉等）。设备及构件吊装工程工件重量≥100t，或两台及以上吊车抬吊同一工件；卧式安装长度（直线长）≥70m；立式安装高度≥60m；结构特殊或薄壁、柔性结构。工件重量≥40t，且＜100t；卧式安装长度（直线长）≥40m，且＜70m；立式安装高度≥30m，且＜60m。机器安装工程1.解体安装的工业汽轮机、工业燃气轮机、离心式压缩机、活塞式压缩机、汽轮发电机；2.解体安装的造粒机，跨度≥24m的刮料机；跨度≥30m的门式耙料机；3.解体安装直径≥5m的风机（如GGH）；4.解体安装直径≥3m，且长度≥20m的干燥机（转窑）。1.整体安装的工业汽轮机、工业燃气轮机、离心式压缩机、活塞式压缩机、汽轮发电机；2.整体安装造粒机，解体安装跨度＜24m的刮料机，解体安装跨度＜30m的耙料机；3.解体安装直径＜5m的风机；4.解体安装的固体粉碎机（如球磨机、棒磨机）；5.长度≥20m的输送机；6.长度≥14m的干燥机（转窑）；7.多级泵。设备组焊工程1.Ⅲ类压力容器现场组焊和现场制造（不含球罐）；2.容积≥10万m3储罐，容积≥3万m3气柜；3.容积≥5000m3球形储罐现场组焊；4.压力容器（不含球罐）和储罐现场热处理。1.Ⅰ、Ⅱ类压力容器现场组焊和制造（不含球罐）；2.容积＜10万m3储罐，容积＜3万m3气柜；3.容积＜5000m3球罐球形储罐现场组焊；4.单体容积≥500m3的料仓。设备安装工程1.直径≥3m，且高度≥30m塔容器安装；2.直径≥4m的反应釜；3.直径≥8m转化器、除尘器；4.起重机械安装；5.施工塔式起重机等垂直运输机械安装、拆卸。管道安装工程1.设计压力≥9.8MPa,且管道直径DN≥100mm的管道安装；2.长度≥30km的长输管道安装。1.其他压力管道安装。电气安装工程容量≥8000kVA变压器安装、受电；电压≥35kV变电所送、受电；功率≥50000kW发电机组安装、调试、试运行；功率≥5000kW电动机试运行。4000kVA≤容量＜8000kVA的变压器安装、受电；10kV≤电压＜35kV变电所送、受电；5000kW≤功率＜50000kW发电机组安装、调试、试运行；2000kW≤功率＜5000kW电动机试运行；电除尘系统和电解整流系统安装、试运行。仪表安装工程各类大型控制系统的调试；其他专项安装、调试。其它工程公司首次采用新技术、新材料、新工艺、新结构的工程；地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程；试验压力≥0.6Mpa的管道、容器气压强度试验；公司各专业工程公司近五年未曾施工过和技术生疏、难度较大的工程；公司认为应列入Ⅲ类方案的工程。施工组织设计、施工方案编制分工及审批权限序号项目编制分工（施工单位）审批权限组织主编参编审核会签批准1施工组织设计分公司（项目部）项目经理分公司（项目部）总工程师分公司（项目部）施工经理、质量经理、安全经理及相关的专业工程师监理单位的安全、质量、专业监理工程师、总监项目部及项目管理单位主管安全、质量、技术的相关部门项目管理单位主管工程负责人2Ⅲ类施工方案分公司（项目部）项目经理分公司（项目部）总工程师专业公司总工程师分公司（项目部）施工经理、质量经理、安全经理及相关的专业工程师监理单位的安全、质量、专业监理工程师、总监项目部及项目管理单位主管安全、质量、工程进度的相关部门项目管理单位主管工程负责人3Ⅱ类施工方案分公司（项目部）总工程师分公司（项目部）专业工程师及专业公司技术负责人专业公司项目队各专业工程师监理单位的安全、质量、专业监理工程师、总监项目部各专业工程师项目部总工程师或项目经理4Ⅰ类施工方案（不在上述分类范围内的均属于Ⅰ类）分公司（项目部）工程部或专业公司技术科分公司（项目部）专业工程师及专业公司各工程师专业公司项目队工程技术人员分公司（项目部）总工或技术负责人监理单位的安全、质量、专业监理工程师监理单位总监注：施工方案的编制、审核、审批程序以及承担的责任按照国家的规定执行方案时效性施工单位应在施工前15日内完成方案的编制及内部审批，报至监理单位审核。监理单位在收到方案后，Ⅰ类方案审批2日内完成，Ⅱ、Ⅲ类方案审批3—7日内完成审核并上报。项目实施单位在收到方案后2日内组织本单位相关人员会审。项目管理单位在收到方案后2日内组织相关人员会审，并经本单位负责人审批。对方案审核出安全、质量及不完善项等问题，按资料流程进行回退。时间需按整改后时间填写，各部门审核及审批时间顺延。其他规定图纸资料齐全的情况下，施工单位未上报施工方案就开工的，由项目实施单位对施工单位处罚2000元，造成损失的由施工单位承担，监理单位监管不到位每次处罚1000元，同时承担损失的5%-10%，项目实施单位每次出发500元。施工单位未上报施工方案就开工的对施工单位进行处罚，造成的损失由施工单位承担，监理单位监管不到位进行处罚，同时承担一定的损失5%-10%，项目实施单位进行处罚。（处罚按照公司相关制度及绩效考核条款执行）未按照规定时间审核完成方案，导致施工单位延缓开工的，每延迟1天处罚责任单位500元。未按照规定时间审核完成方案，导致施工单位延缓开工的，每延迟1天处罚责任单位。（处罚按照公司相关制度及绩效考核条款执行）在施工过程中未能按照审核后方案实施的，每次处罚施工单位2000元，造成的损失由施工单位承担；监理单位监管不到位的每次处罚1000元，同时承担损失的5%-10%；项目实施单位管理不到位每次出发500元，项目管理单位监管不到位每次处罚200元。在施工过程中未能按照审核后方案实施的，处罚施工单位，造成的损失由施工单位承担，监理单位监管不到位的进行处罚，同时承担损失的5%-10%，项目实施单位管理不到位的进行处罚，项目管理单位监管不到位的进行处罚。（处罚按照公司相关制度及绩效考核条款执行）因方案审核不严格或其他因素导致施工过程出现安全、质量等事故发生的，依据质量缺陷及质量事故相关要求执行。。附则本制度由项目管理单位负责解释。本制度自下发之日起执行。修订状态：4修订时间：2015年PAGE工程项目甲供材管理制度BFNY-GJGL-006-2014-A/4总则目的为加强宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“宝丰能源”)工程项目建设中甲供材料的供应工作，保证工程建设进度的需求和材料质量标准，减少资金积压，降低工程建设成本，实行计划供应，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股公司、子公司及受托宝丰能源管理单位工程项目建设中甲供材料的计划编报、领料及结算管理。职责项目实施单位负责审核、汇总、上报施工单位编报的甲供材料计划。煤炭公司生产技术部/化工建设部（以下简称“项目管理单位”）负责根据采购计划督促材料到货。造价中心负责公司对各单位所属工程项目（含大修、技改项目中由外委单位施工且有施工图纸的甲供材料）甲供材料计划用量的审核，并在工程结算费用中对超出定额使用量的甲供材料费用进行核减。管理内容甲供材料计划管理工程建设项目甲供材料根据施工合同规定的供货范围实行计划供应,禁止（或未经批准不得）超范围、超时段、超设计标准供应。甲供材料计划编制、审核、批准流程见《甲供材料计划申报流程》。甲供材料由施工单位按照施工图纸提出，由于计划提报错误或者不按工程量提报材料计划，造成材料积压的，其他单位急需可用时，甲方给予退库处理，并对计划提报单位按材料费用加价30%进行处罚；其他单位不可用造成的积压甲方不予退库，费用直接从工程款中扣除。甲供材料计划编制要求。甲供材料计划由工程项目施工单位按施工合同约定的甲供材料供货范围和施工设计编制。甲供材料计划应按单项工程、单位工程、分部分项工程、材料类别、要求到货时间分类编制，并在材料计划中注明单项工程、单位工程、分部分项工程施工图号。甲供材料计划编制时应使用材料标准名称、标准计量单位；正确标注规格型号、主要技术参数、工况要求和材料执行标准；正确计算材料需求数量，不得粗算冒估。甲供材料计划由施工单位编制盖章、监理单位审核盖章、项目实施单位审核并按公司规定增加物资编码，经项目实施单位负责人签字后报造价中心审核。项目实施单位提报计划时根据供应公司提供的库存积压材料清单情况，提出代用材料建议申请并填写《材料代用通知单》，经项目管理单位、监理公司审核，审核通过后转供应公司和造价中心。甲供材料计划编报时间应在公司文件规定的采购周期内，并考虑计划审核周期以及到货日期的基础上提前编报。工程项目施工单位对其编制的甲供材料计划的准确性负主要责任。凡因计划编报错误造成的经济损失由计划编报单位负责。甲供材料采购计划按照公司规定的格式和规定的时间编制上报。逾期上报造成后果由计划编制单位负责（逢节假日计划提前）。甲供材料计划审批要求各项目实施单位在1个工作日内完成负责对施工单位编报的甲供材料计划初审。重点审核计划中甲供材料所用于的单项（单位）工程及使用时间、材料名称及其型号规格、主要技术参数、工况要求和材料执行标准、材料需求数量等，并按公司规定增加物资编码，经项目实施单位负责人审核、签字后上报造价中心，并做好计划流转记录。造价中心负责在3个工作日内完成对各项目实施单位初审的甲供材料计划复审。重点审核材料计划中所列甲供材料需求数量（包括合理损耗）准确性、甲乙供材料的划分，经部门审核人、负责人签字后返项目实施单位，并做好计划审批流转记录。造价中心对所审核的甲供材料计划的数量、甲乙供材料的划分的准确性和计划流转时间节点负责。各项目实施单位根据造价中心审核意见修改计划。甲供材料采购计划经材料计划审核人员、部门负责人审核、签字，于每月25日、10日前报送供应公司。紧急需求材料计划按照《紧急需求材料计划申报流程》执行。甲供材料领料程序项目实施单位根据经过审批的甲供材料计划与到货验收单协助施工单位填写领料单，领料单的填写应规范，物资编码、材料名称、型号规格、计量单位、应出库数量，并注明材料用途（包括单位工程、分部分项工程等）。领料单上施工单位领料人员签字、盖章，项目实施单位材料计划员、部室领导、负责人签字齐全后方可领料。审核人员必须严格按经过审批的甲供材料计划规定的品种、规格、数量审核，未经公司主管领导同意，任何人不得私自超计划、超范围、超标准签发领料单，违反此规定的按照已出库物资原值对管理单位进行处罚。每月30日前由项目管理单位组织相关单位对各项目实施单位已领用未耗用的甲供材料进行平衡调拨，并经供应公司办理退库（调拨）手续，按前述规定办理领用手续。违反此规定造成积压的对管理单位按原值的2%—5%进行处罚。甲供材料结算管理施工单位编制的工程竣工结算报告中，必须附甲供材料、及设备领用、退库手续复印件和清单。项目实施单位收到结算报告后，对甲供材料的领用、退库手续和清单进行审核，由项目实施单位负责人签字确认后报财务部确认，经过财务部确认后的甲供材料领用、退库清单作为工程竣工结算的依据。凡未经项目实施单位审批的领料单，在结算时一律不予确认。丢失材料处理施工单位提出购买计划并由项目实施单位审核出具丢失原因说明，由供应公司审核并出具意见，后续审批流程按照本制度执行，同时对责任单位按丢失材料价格进行赔偿。其它事项乙供材料作为甲供材料上报的，对提报单位每次处罚2000-10000元，对审核单位每次处罚500-2000元。恶意串通给公司造成损失的由责任单位赔偿损失，解除责任人劳动合同，情节严重移交司法机关处理。附则本制度由宝丰能源项目管理单位负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一：甲供材料、设备清单附件二：材料代用通知单

附件一：甲供材料、设备清单JL-BFNY-GJGL-009-2015单位工程名称：承包单位：序号材料、设备名称型号规格单位数量当期采购价格合价采购时间备注修订状态：4修订时间：2015PAGE49附件二：材料代用通知单JL-BFNY-GJGL-010-2015材料计划所属项目实施单位计划所属单位工程名称计划所属分部分项工程图号计划上报时间计划所属分部分项工程名称材料代用单编号材料代用明细序号原计划材料名称、材质及型号规格、数量代用计划材料名称、材质及型号规格、数量代用材料使用部位项目实施单位专工意见备注1234567审批意见监理公司单位项目实施单位主管领导工程处负责人项目管理单位主管领导签收单位项目管理单位工程处供应公司计划部项目实施单位(含施工单位)造价中心备注：材料代用以小代大或材质发生变化时须有由设计院出具意见。修订状态：3修订日期：2014年0PAGEPAGE53工程项目乙供材管理制度BFNY-GJGL-007-2015-A/3总则目的为规范宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）工程项目建设中的乙供材料的管理工作，确保工程质量和进度，特制定本制度。适用范围本制度适用于宝丰能源、宝丰能源控股子公司及受托宝丰能源管理单位乙供材料的管理。职责供应公司负责甲方指定乙供材料品牌、价格的确认。参加乙供材料到货验收。煤炭公司生产技术部/化工建设部（以下简称“项目管理单位”）负责对乙供材料规格、型号、数量的审核。造价中心负责确认询价乙供材料范围。项目实施单位负责对乙供材料规格、型号、数量的审核。负责组织乙供材料的到货验收。负责对乙供材料规格、型号、数量的审核。管理内容基建工程中乙方供应材料由甲方指定厂家、品牌，不按甲方指定厂家、品牌、材质、标准、规格型号购买相关材料的，甲方不予结算，具体乙供材料品牌详见《乙供材料品牌确认表》。乙供材料确认管理按照标准合同内容的规定，凡在合同规定的《宁夏建材价格指南》中有材差的乙供材料不需要办理确价，但需在甲方确认的品牌或生产厂家范围内进行采供，并提供产品质量合格证书，按照设计文件规定的质量验收标准进行验收，验收不合格的产品不得使用。在合同规定没有材差的乙供材料，施工承包单位必须事先办理《乙供材料/、设备确认单》，作为结算和工程进度款支付的依据。当合同约定的《宁夏建材价格指南》中有价格无品牌时，施工单位在《乙供材料/设备确认单》上注明，由供应公司指定品牌。《乙供材料/设备确认单》由承包单位提出项目实施单位负责办理（表中的填写内容除了项目实施单位、供应公司填写内容可以手写以外，施工单位填写的内容必须使用打印，不允许手写），项目实施单位审定材料、设备的型号、规格、使用部位、数量。要求按照单位工程进行办理，并注明使用部位，不允许将不同单位工程的材料、设备合并在一张表单中。各施工单位可按照工程子项一并提报乙供材料询价单，统一询价。施工单位依据施工图纸提出《乙供材料/设备确认单》一式两份（包括工程名称、材料名称、规格型号、数量、使用部位），施工单位负责人签字认可后到项目实施单位（项目直接管理单位）审查，项目实施单位应对乙供材料价格确认进行审核，审核后报项目管理单位审核，2日内报造价中心确认询价材料范围，造价中心确认后返项目管理单位，项目管理单位审核后由供应公司负责在3-7日内确定乙供材料品牌、价格，确认后各转一份至造价中心和项目管理单位（转项目实施单位）。对于乙供材料询价单，要求项目实施单位于3日内完成审核，供应公司于7日内确认返回，并附厂家联系方式及联系人。施工单位对已确认的乙供材料价格和品牌，如有异议，3日内反馈项目实施单位解决，否则视为认可。若乙方对价格有异议，提出申请由供应公司组织施工单位、项目实施单位、造价中心四方到市场见实物定价，或四方使用免提电话方式共同确认。机械台班价格确认由施工单位提出，项目实施单位、项目管理单位审核，造价中心审批后执行。乙供材料到货验收《乙供材料/设备到货验收单》由项目实施单位统一在供应公司领取，供应公司在发放时按照编号进行登记、备案，不按公司提供的验收单进行验收的一律视为无效验收。乙供材料验收由项目实施单位组织供应公司、监理单位、施工单位共同参加。验收时严把质量关，坚决执行国家的相关质量标准，不符合质量标准的材料、设备，不得使用。进场未验收的材料、设备，施工单位擅自使用的，对施工单位每次处罚2000-50000元，对验收组织单位每次处罚2000元。进场验收不合格的材料、设备，施工单位擅自使用的，对施工单位每次处罚2000-500000元，该工程不予结算，同时对验收组织单位每次处罚5000元。其它事项当发生合同约定的乙供材料需要变更为甲供材料时，必须根据原合同按照合同签订程序签订补充协议。变更后材料按照《工程项目甲供材管理制度》执行。凡签订的EPC总包合同，根据设备清单单台价格5万元以上的设备到货验收由项目实施单位组织供应公司、监理单位、施工单位、宝丰集团监察部进行验收。施工用钢材必须按照公司指定品牌进行采购，若七大钢厂不生产的建筑用重要钢材，由施工单位书面报告项目实施单位，项目实施单位审核后提报供应公司审批。焊条等辅材及消耗类材料在当地材差文件中有材差的乙供材料不需要办理确价，但施工单位必须提供生产单位的资质文件、产品质量合格证、材质报告等证明材料，不能提供合格证、材质报告等证明材料的，视为不合格产品，不予验收，施工单位不得使用。加工件由供应公司按照图纸确定价格，不指定厂家或品牌。对须确认的样品，由供应公司、项目实施单位、造价中心、施工单位共同到市场确认品牌、规格型号及价格，并提取样品（样品由供应公司负责保管），各方签字备案，样品丢失或与样品不符一律不予验收。项目管理单位/在建矿井联合采购单位，建立并执行乙供材料询价单交接表，明确各环节责任人。对于已确认价格和品牌的乙供材料，施工单位必须在1个月内采购进场，否则市场变化引起的价差由施工单位承担。对于不符合要求的《乙供材料/设备确认单》，各审核单位有权不予受理，造价中心不予办理工程进度款和竣工结算。公司坚决禁止先采购后询价、未验收先使用行为，一经发现一律不予审批和结算。对乙供材料的认价包含运费、税费。施工单位认真填写《乙供材料/设备确认单》的相关内容，推荐品牌厂家不得少于2家以上，如因确认单内容填写不完整供应公司拒绝接收，同时造成询价时间延误（小型材料3天内完成，多批次及大型材料一周内完成）或价格差异由施工单位承担，如因各项目实施单位审核不严格，一次罚款500元。各单位需增加乙供材品牌，必须报供应公司进行确认并报企管企业管理部、供应公司备案，根据审批后的品牌进行验收。公司技改、大修项目由承包商负责提供材料的，严格按照本制度执行，否则不予结算。附则本制度由宝丰能源供应公司负责解释。本制度自下发之日起执行。附件附件一：乙供材料、设备确认单附件二：乙供材料、设备到货验收单附件三：乙供材料品牌确认表修订状态：3修订日期：2015年04月PAGE73附件一：乙供材料设备确认单JL-BFNY-GJGL-011-2015单位工程名称：承包单位：序号材料、设备名称单位参考数量施工单位报审项目实施单位审核采购单位审定型号、规格施工单位报审参考价格型号、规格使用部位品牌、厂家材料/设备价格备注询价员签字确认￥：￥：￥：￥：￥：￥：项目实施单位负责人：日期：项目管理单位：日期：项目实施单位专业工程师：日期：造价中心：日期：供应公司审核人：日期：供应公司总经理：日期：备注：本表必须按照单位工程办理并将相关内容填写齐全，项目实施单位审定内容包括型号、规格及使用部位，对于不符合上述要求的，不能作为结算依据使用。供应公司审定价格应注意价格包括的内容，如是否含税、运费、安装费等。附件二：乙供材料/设备到货验收单JL-BFNY-GJGL-012-2015施工单位：单位工程名称：到货日期：NO：序号名称型号、规格材质单位到货数量单价总价品牌或生产单位备注（若为询价产品是否与询价规格型号一致）施工单位意见监理单位意见项目实施单位意见供应公司意见此验收单一式四联，第一联项目实施单位，第二联供应公司，第三联施工单位。修订状态：3修订时间：2015附件三：乙供材料品牌确认表序号物资大类物资明细建议品牌1油漆油漆内蒙古天第化工有限公司、西安经建油漆股份有限公司（经建）、陕西源源化工有限责任公司（聚源）涂料广东华润涂料有限公司（华润）、鳄鱼制漆(上海)有限公司（鳄鱼）、立邦、多乐士牌2钢材线材八钢(宝钢集团新疆八一钢铁有限公司)、酒钢(酒泉钢铁（集团）有限责任公司)、包钢(包头钢铁（集团）有限责任公司)、晋钢(山西晋城钢铁控股(集团)有限公司)、莱钢(莱芜钢铁集团有限公司)、首钢（北京首钢建设集团有限公司）、邯钢（河北钢铁集团邯钢公司）、宣钢（宣化钢铁集团有限责任公司）H型钢莱钢(莱芜钢铁集团有限公司)、津西（河北津西钢铁集团）、日照（日照钢铁控股集团有限公司）、包钢(包头钢铁（集团）有限责任公司)工角槽标准产品，下线差不得超过10%无缝钢管包钢无缝(包头钢铁（集团）有限责任公司)、天津大无缝（天津钢管集团股份有限公司）、诚德（扬州诚德钢管有限公司）、宝钢（宝钢集团有限公司）、华菱（湖南华菱钢铁集团有限责任公司）不锈钢无缝管久立（浙江久立特材科技股份有限公司）、武进（江苏武进不锈股份有限公司）、中兴（中兴能源装备股份有限公司）等螺旋焊管博爱（天津市博爱钢管有限公司）、金富博（天津金富博石油钢管有限公司）、瑞杰（天津市瑞杰钢管有限公司）、立业（天津立业河山冷弯型钢有限公司）镀锌焊管天津友发、友成、包头横远（镀锌工艺热锓，壁厚下差不得超过10%）钢板八钢(宝钢集团新疆八一钢铁有限公司)、酒钢(酒泉钢铁（集团）有限责任公司)、包钢(包头钢铁（集团）有限责任公司)、舞钢(舞阳钢铁有限责任公司）、安阳钢厂3建材水泥（PO42.5R、PC32.5R）宁夏赛马水泥有限公司（赛马牌、双鹿牌）、宁夏瀛海银川建材有限公司（瀛海牌）、甘肃省九连山水泥有限责任公司（九连山牌，用于四股泉煤矿）,混凝土结构和路面采用赛马牌，砌砖及抹灰可使用赛马牌、瀛海牌防盗门、防火门富新集团有限公司（富新牌）、宇信牌、鑫泰达、鑫世科家、步阳牌塑钢窗塑钢材料为：实德型材、海螺型材地板砖见样品订货确认品牌保温材料（复合硅酸盐管壳、复合硅酸盐板、玻璃丝布）见样品（参数）SBS防水卷材宁夏银珠防水防腐工程有限公司（银珠牌）、宁夏双玉防水防腐集团有限公司（双玉牌）、宁夏宝莉建材防水材料有限公司（宝莉牌）、银川万成防水工程有限公司（万成牌）4标准件紧固件（螺栓、螺母、垫片）宁波九龙紧固件制造有限公司（九龙）、晋亿实业股份有限公司（晋亿）定西高强度螺钉有限公司（南山）、常熟市标准件厂（大力）、上海高强度螺栓厂管件、法兰（普通）河北沧海重工股份有限公司、河北益能管道集团有限公司、河北凯瑞管件制造有限公司、河北宏润重工集团股份有限公司管件、法兰（不锈钢）扬州市管件厂有限公司、江阴市龙山管业有限公司、湖州久立管件有限公司橡胶类密封件河北亨达密封材料有限公司、河北硕丰橡塑科技有限公司、浙江国泰密封材料有限公司、慈溪博格曼密封材料有限公司、慈溪市恒立密封材料有限公司非金属缠绕类密封件浙江国泰密封材料有限公司、慈溪博格曼密封材料有限公司、慈溪市恒立密封材料有限公司5卫生洁具大便器、小便器、洁具附件、洗浴附件九牧、申鹭达、好亿家、华雕6电气材料电缆附件长园电力技术有限公司、广东阿尔派新材料有限公司电缆选用铜芯国标产品，生产厂家为国内知名品牌普通灯具飞利浦、亚明、欧普、雷士7电气材料防爆灯具华荣科技股份有限公司、深圳市海洋王照明工程有限公司、飞策电器有限公司面板开关、插座德力西集团有限公司、杭州鸿雁电器有限公司、飞雕电器集团有限公司防爆配电箱、防爆接线盒华荣科技股份有限公司、飞策电器有限公司、江苏欧瑞防爆电气有限公司干式变压器中电电气、新疆特变、顺特电气等国内知名企业线圈为铜线圈低压配电箱低压配电柜内部组件选用常熟开关制造有限公司、213、上海人民电气有限公司、江苏大全8阀门铸钢阀门上海良工阀门厂、上海科福龙流体机械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