合同审批制度

PAGE第1页/共8页合同审批程序及权限规定版号/改次：A/0文件编号：生效日期：年月日正文：共8页附件：页合同审批程序及权限规定一、总则1、目的为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合公司实际，制订本规定。2、适用范围本制度适用于公司对外签订的各类合同、协议，包括销售、采购、租赁、经销商代理、战略合作（没有具体付款义务的框架协议、意向书、备忘录等）、财务类合同（包括借款、担保、信用证等）、委托代理合同（包括授权、委托、代理等）、服务类合同(包括设计、安装、售后、仓储、运输等)、人力资源类合同（猎头、招聘、劳动合同、就业协议、竞业禁止协议、保密协议等）、建设工程合同及其它无名合同等。3、原则合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批。4、释义单笔合同：指单份或一次性签完的合同；单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。二、合同审批的流程及权限合同审批流程经办人填经办人填部门负责人审核副总经理审核法律顾问审核董事长审批印章管理员盖章财务部审核总经理审批阶段节点执行人流程执行内容完成时限信息采集1经办人(合同直接相关的洽谈人员)与对方当事人商谈后拟好合同条款,向财务部申请合同编号,填写合同审批表，并连同合同报审版本、客户的工商营业执照复印件、客户授权签约人的授权委托书一起报审。合同评审2部门负责人对合同主体、标的、数量、质量、价款等初步审核,不符合公司要求的合同退回申请人收到合同审批表后的2小时内签署意见3副总经理对合同主体、标的、数量、质量、价款等审核，未通过审核的，将材料退回申请人收到合同审批表后的4小时内签署意见4法律顾问1、对合同所涉及法律风险、合同条款予以审核；2、不修改商务条件，只修改合同文本和表述，由申请人协助联系客户修改合同文本；3、商务条件存在法律风险的，应先同申请人沟通修改的可能性，并在审批表上写明风险提示。收到合同审批表后的8小时内完成审核并签署意见5财务部向合同经办人提供经济类合同的合同编号对合同价格、支付和税务等条款是否合理、可行进行专业审核收到合同审批表后的8小时内完成审核并签署意见6总经理对合同重要条款及特别约定事项进行审核或审批收到合同审批表后的8小时内完成审核并签署意见7董事长最终审批合同盖章存档8印章管理员检查合同审批表是否遗漏，核对合同文本核对无误后及时盖章9经办人待对方盖章后将合同原件交给合同管理人员存档，并分发给财务部及时归档补充协议的签订顺序在流水号后用扩号加两位阿拉伯数字标识，以“01”开始“99”结束，如“（01）”；例如：该补充协议是财务部在2016年第1份委托合同的第三次补充的，流水号为03，则该补充协议的编号为“KF-CW-G-2016-001（03）”；②合同纠纷引起的诉讼或者后来又达成和解协议的，按诉讼案件编码，不受本规则约束。七、附则1、本规定由财务部门负责解释。2、本规定自批准之日起执行；其他规定与本规定有抵触的，按本规定执行。合同审批表合同名称：合同编号：对方单位：合同金额：合同内容简要标的、数量、质量、价格、付款方式、履约期限（地点和方式）等：经办人意见：经办部门负责人意见：律师意见：副总经理审核：财务部审核：总经理审批：董事长审批：合同台帐合同类型页次