企业流程审批管理制度

一、目的为了提高集团日常各级管理人员的OA审批效率，及时解决日常经营的问题，特制定本制度。二、适用范围适用XX集团各职能部门，下属经营单位参照执行。三、制度主体（一）流程审批时限规定1.软件流程审批的每个节点，审批时间最长为3小时，超过3小时的，每超1小时，罚款100元；2.合同审批、计划审批、设计审批需要到集团的，由该事项的归口部门召集后续所有节点相关审批人开展会商，会商时限为2个工作日；会商达成一致意见后，按第1条进行流程审批；3.任何一个部门发现问题，需要退回流程的，均由该事项的归口部门在流程中说明原因并告知解决方法后退回，流程再次提报后由归口部门负责按会议纪要要求进行核对，如流程调整无误即可审批，其它部门依次提交。整体会议签批流程保持两次签批，除非出现新的重大问题需再次调整，否则不得再次退回。如各部门会商无法达成一致意见，可提请上一级领导决策，各部门按决策意见审批流程；4.除预付款之外的付款流程、工资及相关考勤流程/与考核相关的转正和后备干部提报与干部竞聘及晋升的审批流程、采购比价流程，不纳入上述管理的流程；5.部分人事类流程时限流程时限转正审批集团人力资源部3个工作日进行必要的考核、访谈、民主评议工作后备干部提报晋升竞聘会签及挂网公示年终奖金发放集团人力资源部2个工作日进行必要的测算、反馈、沟通月考勤汇总每月7日之前到达集团人力资源部部门，每月11日前完成审核检查月工资报表审批每月各经营单位于13日前提报至集团人力资源部，集团人力资源部16日提报至集团财务管理部6.采购平台无的商品采购（B类商品）比价权限及时限类别标准执行单位审批流程审核（或比价）时间B1单品单次金额≤1000元需求单位需求单位总经理审批B21000元≤单品单次金额＜5000元需求单位比价需求单位自行比价—副总经理—总经理—采购管理部审核—（有异议）总经理确认—归档采购管理部审核时限：至采购管理部审核节点起，2个工作日内审核完毕。B35000元≤单品单次金额＜10万元采购管理部比价需求单位发起—副总经理—采购管理部比价—总经理确认—归档采购管理部比价时限：①下列类别与需求单位相关人员共同确认商品或服务后，在以下时间内完成：美陈工程：5个工作日完成；促销品：5个工作日完成；演出类：3个工作日完成。②下列类别由采购管理员在规定时间内独立完成：消防类：2个工作日完成；钢材类：2个工作日完成；印刷品类：3个工作日完成。按照《招标管理制度》执行采购管理部组织招标按照《招标管理制度》执行接到招标需求后的20个工作日（不含供货周期）。（二）特殊原因流程审批时限规定1.如审批人发现需要沟通、调查、补充、研究的事项无法在规定时间内完成，且无法通过会商解决的，需在规定时间内转发给发起人，说明原因并明确解决时间，之后在承诺的解决时间内完成审批；2.审批时限的规定时间为周一到周五的各单位上班时间至下班时间加1.5小时，休息日及国家法定假日不纳入此管理规定；3.外出办事、出差途中、开会超过3个小时不能审批流程的，要在可能的第一时间补批流程并说明原因；4.超过1天（含1天）的休假，审批人可在软件中将审批权代理给符合授权要求的人员（上级、同级或主管下级）或在软件中创建新流程。（三）关于审批人的规定1.提报到集团的审批流程，如需各个职能部门参与审核、审批的，需对各职能部门的审批人进行规定；2.原则上，每个在流程过程中提供审核意见（非最终审批意见）的职能部门只需指派一名专业人员提出专业审核意见；3.流程的最终审批人按制度规定的批准权限确定。四、罚则（一）集团人力资源部、审计监察部负责牵头对员工提出的流程审批