2024年公司文件管理制度云(15篇)

2024年公司文件管理制度云(15篇)

目录

公司文件及档案管理制度（7）

公司文件及档案管理制度(七)

第一章总则

第一条为加强对公司各类文件、档案的规范管理,确保档案保管和使用安全,提高利用效率,更好的为公司经营管理服务,特制订本制度。

第二条本制度所称的档案是指自公司成立,在建司、经营、管理工作和活动中形成的,具有备用、备查价值的各类资质证照,文书、公文、公函,合同、图纸,影像、实物等不同形式的历史记录。

第三条本制度适用于公司各部门。

第二章基本原则及管理范围

第四条档案工作的基本原则:集中统一管理公司系统档案,维护档案的完整与安全,便于各项工作的利用。

第五条根据公司现阶段管理特点制定本制度,管理范围暂不包括人事档案、会计档案和资金类档案,须由公司相应职能部门负责制定三类专项档案的具体管理办法,公司行政人事部具有监督和指导的责任。

第三章管理机构及主要职责

第六条管理模式

公司行政人事部是公司系统档案工作的主要管理部门,采取总经理直管模式,即公司档案管理人员的工作内容、业务管理和考核等工作均由公司总经理直线管理。

第七条管理范围。主要分为综合类档案和技术类档案两种。

一、综合类档案主要包括:行政文书、管理监察、经营管理、营销策划、计划管理、行政广告和销售合同、资产、声像、实物等档案;

二、技术类档案主要包括:各工程项目的开发报建、招投标和预决算档案,以及工程管理性材料、工程项目合同、施工中形成的技术文件材料和竣工技术文件等档案。

第八条重要档案基本管理要求

合同造价部、招投标采购部、总工室、工程部和营销策划部等专业性很强的部门必须设置专门的档案室或档案柜,并设专职人员保管,其它部门根据管理需要设兼职档案管理员。

第九条档案管理部门(行政人事部)主要职责

一、贯彻执行《档案法》等有关法律、法规和方针政策,制定公司文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度,确定公司系统全宗编号原则和档案分类体系;

二、统筹规划并负责公司档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作,加强档案工作规范化、标准化建设;

三、监督落实同步归档制度,指导各部门文件材料的收集、积累、整理和归档工作;

四、维护档案的完整和安全,做好安全防范、修复和保护工作;

五、推行公司系统档案管理系统信息化建设。

第四章档案的归档、立卷和移交

第十条档案归档范围及归档时间

一、对于公司规定的应当立卷归档的材料,必须按照规定,向公司行政人事部移交,集中管理,任何个人不得据为己有、拒绝移交;

二、必须严格按照归档时间进行归档。如无正当理由延迟归档者,将对相关人员进行失职问责。

第十一条归档要求

一、归档专业技术要求

(一)归档的文件原则上一律为原件,凡有原件的文件,不能以复印件归档。传真纸不能直接归档,要尽量追加原件,必要时存复印件并加盖红章注明原件存放处;

(二)归档的文件材料应对照归档范围完整、准确、系统收集,工程技术类档案应符合国家有关规定。归档的文件材料种数、份数及每份文件的页数均应齐全完整;

(三)文件书写和载体材料应能耐久保存,文件材料整理符合规范。归档的电子文件,应有相应的纸质文件材料一并归档保存;

(四)声像类、实物类档案要清晰完整,符合有关规范和标准,并按归档要求提供拍摄内容、时间、背景、作者等信息。

二、相关工作要求

(一)如因工作需要不能及时归档的,应主动向公司行政人事部备案,并安排专人妥善保存,待使用完毕后立即归档;

(二)原则上,档案取得后未存档之前,部门人员不得先行使用,否则,如因此项原因导致的档案遗失、损坏等,一律对当事人和部门负责人失职问责严肃处理;

(三)新成立公司,在取得营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程和印章印模后3个工作日内,必须将上述内容的原件存公司行政人事部。

第十二条档案立卷

一、立卷原则

综合档案按性质、类别、年限、重要程度和文件材料的自然形成规律,当年立前一年的卷,并预立当年的卷。技术档案立竣工工程卷,在建工程资料要整理成册;

二、立卷时间:综合档案立卷时间为每年年末或次年年初。技术档案在该项目开发报建工作完成后立即开始立卷,该工程项目完工后45天内完成组卷工作;

三、各部门专兼职资料管理员应注重日常收集和整理,按照归档范围督促部门人员及时归档,并做好档案预立卷工作。

第十三条档案移交

一、档案对外移交要求:按照政府规定办理档案对外移交时,须上报公司总经理审批。凡政府部门批复的文件及附图,在政府有关部门需回收时,公司行政人事部须留存复印件备查。

二、公司内部移交要求:

(一)行政人事部接收档案时,应根据移交目录,与移交人共同逐页清点,双方在每一页都要签名确认。对重要、机密类的案卷,更需要仔细核对,经查验无误方可办理签收手续。(档案移交登记表格式见附表一)

(二)全部移交手续办理完毕后,移交部门和行政人事部经理均签署“同意”意见,并加盖部门印章,档案移交工作视为完成,移交中的所有记录均须存档。

三、对调出、离职等人员,在办理调离手续前,必须清还档案。没有行政人事部经理签字,不得办理调离手续。

四、电子档案管理(略)

第五章档案的利用

第十四条档案借阅基本程序

仅在档案室查阅一般数据和信息,办理普通登记手续即可,查阅重要密级资料,须按借阅管理权限呈公司总经理签字同意,且必须在档案室当场查阅后归还,不得私自带出复印。(档案查询审批表见附表二)

第十五条档案借阅事项规定

一、借阅档案必须按时归还,并及时办理清户手续。逾期无法归还应提前办理延期使用手续;(档案借阅审批表见附表三)

二、借阅档案最长应在7个工作日内归还,一次性借阅时间超过10天以上,须上报公司总经理审批;

三、借阅者必须保证原样归还所借的档案资料,而且完整无损,不得拆散、抽换、圈点、划线、涂改或作其它任何标记;

四、严格遵守保密制度,妥善保管所借档案,做到不丢失不泄密;

五、涉及根据公司领导指示开展具有查处办案性质的工作,档案、资料借阅须上报公司总经理审批

,各档案室即可办理;

六、新入职和未转正的员工,原则上不允许借阅档案原件。如因工作需要,须报公司总经理签字同意;

七、节假日前和工作发生变动时,必须及时归还档案;

八、借阅的档案,一旦发生损坏、丢失或失密,应立即向公司行政人事部报备,按公司规定失职问责处理;

九、密级档案材料和已立卷的文件,原则上不借出,如确因工作需要,须经公司总经理同意方可借出;

十、外单位借阅档案,应持盖有该单位公章的介绍信,写明借阅内容,经公司总经理批准,由相关部门人员带领方可借阅;

十一、实物档案一般不外借,声像档案只能以复制件提供利用。

第十六条档案资料借阅规定

一、公司绝密类的档案一律不得复制;

二、复印完毕须注明用途,根据情况加盖“再复印无效”印章。

第十七条档案密级确定与管理

公司档案密级分为绝密、机密和秘密三类。(密级事项划分表见附表四)。密级档案保管要求如下:

一、未经具备相应管理权限的领导批准,不得复制和摘抄;

二、查阅机密档案资料,只能在阅览室内查阅;

三、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,必须由专人负责执行,采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由各部门负责保密;

四、须在设备完好的保险装置中保存密级档案,且档案室内门、柜应做到随开随锁;

五、档案室的档案材料要定期清查,做到帐物相符。发现失密、窃密情况,应及时报告公司总经理,查明情况严肃处理;

六、不准在私人交往、通信、网络中泄露公司秘密,不准在公共场所谈论公司秘密,不准通过其他方式传递公司秘密;

七、档案属下列情况之一者,不与开放利用:

(一)涉及公司商业机密;

(二)涉及公司专利或技术秘密;

(三)涉及公司员工个人隐私;

(四)档案形成部门规定限制使用。

第十八条档案统计

公司行政人事部应在每年年终对档案的收进、移出、整理、鉴定、保管数量和状况、档案的利用等情况进行统计。统计工作必须做到实事求是,如实反映情况,务必确保提供的数据准确,符合客观实际,不得虚报、瞒报、漏报和伪造。(档案材料归档数量统计表格式见附表五)

第六章档案的保管和鉴定

第十九条档案室设置及管理规定

一、公司应设置独立的档案室,并保证档案室安全。档案室由专人管理,无关人员一律不许进入档案室。档案管理员离开档案室要随时关好门窗,确保档案安全;

二、档案室应按照“十防”进行管理,即防光、防水、防火、防尘、防虫、防有害气体、防高温、防潮、防霉、防盗,尽可能全面妥善保管好各类档案,并定期检查、通风;

三、档案室内严禁存放与档案无关的物品,严禁吸烟,严防火灾;

四、定期对档案室进行检查,每半年进行一次全面盘查,对档案室设施、案卷数量和案卷排列、损坏情况等做好记录,发现问题及时采取措施。

第二十条档案鉴定与销毁流程

档案一经立卷、归档,未经鉴定,未报公司领导批准,任何人不得擅自销毁。档案鉴定工作由公司行政人事部经理组织,行政人事部与相关部门负责人组成鉴定小组。

一、档案鉴定要求

(一)经鉴定小组鉴定后仍无法确定其保存价值时,应继续保存至次年再进行鉴定;

(二)技术档案鉴定时,需附工程技术部门的专业意见;

(三)鉴定小组不能单纯地从保管期限、年代或名称判别其价值,要从公司利用的角度综合衡量后提出存、毁意见。

二、档案销毁规定

(一)经批准销毁的档案,由公司行政人事部负责妥善安排,不得作其它用途或当作废纸出售;

(二)销毁档案须有至少两名监销人。监销人应认真复核所销毁档案。销毁完毕须在销毁清册上注明“已销毁”字样和销毁日期,监销人分别在销毁清册上签字;

(三)档案室应及时做好档案整理、检索工具调整等工作。档案鉴定过程中形成的鉴定工作申请、报告、销毁清册等材料应立卷归档、长久保存。

第二十一条档案保管期限

档案按其价值确定保管期限为永久、长期和短期等,公司各类档案具体保管期限见相关文件管理规定。

第七章奖惩规定

第二十二条公司行政人事部每半年一次对公司和各部门的档案管理工作进行全面检查,对于在档案管理过程中做出成绩和贡献,或者进步非常突出的部门或个人,整理相关材料上报公司总经理,给予相应表彰和奖励。

第二十三条罚则

一、工作不负责任,未认真贯彻执行公司及档案管理工作要求,导致档案管理工作混乱,根据实地检查情况,对于档案管理人员给予相应行政和经济处分。

(一)档案保管期限内,档案严重缺失,或因管理、使用不当,造成档案材料损坏、遗失等;

(二)未根据公司统一制度规定制定档案管理细则,导致工作流程不清晰,关键环节工作失控等;

(三)未按规定严格执行归档、借阅、移交、销毁等各项工作流程规定,未经批准,档案管理人员擅自外借档案材料等;

(四)未按照公司统一全宗编号规定编排目录,立卷归档不及时,且目录与内容严重不符等;

(五)未组织专兼职档案资料管理人员培训学习,导致公司整体管理水平偏低,各项检查严重不达标等;

(六)专兼职管理员态度不端正,工作责任心不强,未按要求管理本部门的档案资料,经检查管理混乱等。

二、因管理或使用不当,违反公司档案保密规定,造成档案(保密)信息外泄;或者未经允许,私自将档案材料抄录、复制与转借他人等情况,公司将根据情节严重性给予相应处分。

第八章附则

第二十四条本制度自印发之日起执行。

附表:一、《档案移交登记表》

二、《档案查询审批表》

三、《档案借阅审批表》

四、《公司密级事项划分表》

投资公司文件收发和轮阅管理制度

投资开发公司文件收发和轮阅管理制度

一、编制目的

为维护公司文件收发和轮阅的规范性、严肃性和安全性,维护公司的利益,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司文件收发和轮阅的管理。

三、相关职责

1.公司员工必须严格依照本制度规定收发和轮阅文件。

2.综合办公室负责文件收发和轮阅管理制度的管理。

四、文件收发程序

1.凡上级和有关部门发、送本公司的文件,均应由综合办公室专人负责开拆、登记。

2.收到文件要及时拆封,及时分送。综合办公室文件收发每天不少于一次,对需送阅的文件应登记后及时送阅。时效性较强的会议通知和文件等,应立即交总经理阅签。

3.各类文件送阅前由综合办公室负责人拟办,并提出拟办意见。

4.经总经理批办的文件,由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件,则由承办部门按规定办理。

5.各职能部门需要发文件,先由各职能部门自行拟稿,经部门负责人审稿,交办公室负责人核稿,再交分管副总经理审核,最后由总经理签发。

6.收到已签发的文件后,办公室专门人员应及时编好文号,确定印制份数,并逐项将文件标题、文号、发文日期、印编份数等记入发文登记簿。同时,留二份与底稿一并归档。

7.文件材料一般由各职能部门装订封发,送综合办公室邮寄。机密和挂号文件在封发时需注明,由综合办公室按有关规定办理。

五、文件轮阅程序

1.文件轮阅由办公室专人负责。各部门轮阅文件一般不超过两天。因故不能及时轮阅的,应将文件送回,待后补阅。

2.轮阅时不得擅自将有关轮阅文件取走。确因工作需要借阅的,应经办公室负责人同意,办理有关登记手续,借阅时间一般不超过五天,复印件应妥善保管。

3.文件轮阅完毕,办公室专门人员应及时收集、整理,分类存查,并按规定立卷归档。

六、其他

1.本制度自签发之日起执行。

2.本制度最终解释权归综合办公室。

某某城建投资公司文件管理制度

某城建投资公司文件管理制度

为进一步明确工作规范,强化内部管理,落实岗位责任,健全文件及档案的管理工作,制定本管理制度。公司全体员工要严格按照制度要求,强化优质高效、严谨规范的意识,认真履职、团结协作,共同做好文件及档案有关工作。

一、文件收发及文档管理

1、文件阅读管理规范

(一)本规范所称文件阅读管理工作,是指呈送给公司领导及发给公司各部门阅读的,不需进行公文处理的一般性文件的签收、登记、分发、存档工作。

(二)一般性文件的阅读管理工作在公司主要领导的领导下进行,由公司综合办公室具体承担。

(三)发送给公司领导的文件、资料,由文件管理人员送领导办公室,并在发文登记本上作好登记。发送给各部门的文件、资料由各部门自行到综合办公室领取,并做好签收登记。综合办公室设立分发清单,对文件的分发情况进行登记,文件管理人员要按文件规定的传达范围和领导的批示确定阅读对象,不得随意扩大和缩小阅读范围。

(四)领导在阅读文件上的批示,由综合办公室负责在登记本中注明并及时转告相关部门办理,并将落实情况报告批文领导。

(五)对外接收文件时,要清点检查所有文件的文号、份数是否无误,重要文件要逐页查点。

(六)综合办公室设立专门的收文(发文)登记本,登记的主要内容包括收文(发文)日期、来文单位、发文字号、文件标题、份数、份号。

2、来文处理规范

(一)本规范所指来文处理,是指上级机关、平级机关(或不相隶属机关)及下级机关向公司递送的需要办理的文件、函电的处理。

(二)各级机关送公司需要办理的公文(含传真、电子文档)由综合办公室负责接收,对于明确要求公司办理的文电,可根据来文情况转交相关领导或部门处理。综合办公室应根据来文性质在来文处理登记本上进行详细登记。

(二)凡需办理的来文,首先要进行认真细致的阅读和分析,对来文作出相应处理。来文没有附与交办事项或请示事项有关背景材料或需要补充的相关材料的,应及时告知来文单位提供和补充,交办事项或请示事项有其他背景资料的,应先查阅背景资料,政策性较强的事项,要找齐有关政策依据。

(三)上级来文依序从前至后呈公司领导审批,下级、平级(或不相隶属机关)来文依序从后至前呈公司领导审批,有特殊情况的呈批件,在呈请领导审批时,可视情况灵活掌握。

(四)处理情况登记。文件收发管理人员要根据来文性质在对应的来文处理登记本上对来文处理的各个环节进行详细、准确的登记。登记内容包括拟办建议、领导批示、送签去向、催办记录、时限要求、交办单位或来文单位取件时间和取件人姓名等。

(五)来文办理完毕后,文件收发管理人员应及时收集好来文处理的整套材料(包括来文处理笺、来文及其他资料),按来文序号和时间分类归档。

3、文件审核制发规范

(一)文稿接收。要求行文的代拟稿应由综合办公室负责文件审核制发的核文人员接收。接收代拟稿时,应在稿件上写清楚接收文稿时间,并嘱请送文人员留下联系人姓名及电话号码,同时,将核文人员的电话号码告知送文单位。材料不全的,应暂缓接收,待补齐之后再接收。文稿如系急件,可先接收,但应告知来文单位尽快将材料补齐。

(二)确需公司行文的应注意:办文程序是否规范;文种、格式是否正确;是否准确、完整地体现了公司发文意图;是否符合领导的有关批示精神;文稿的结构是否合理,语言文字、印发传达范围、引文、人名、地名、数字、计量单位和标点符号等是否准确规范;文稿中提出的方针、政策、措施、办法等是否符合现行的法律法规和有关政策规定;对涉及有关部门业务事项的表述是否得到了相关部门的认可;需要协调的,列出清单,采取电话联系、面谈或召开座谈会等形式,逐一协调到位。

(三)发文程序如下:拟稿--各级负责人核准--统一编号--盖章(签字)--发文--备案存档。

4、文件传递工作规范

(一)加强文件传递工作的制度化、规范化、科学化,进一步保证文件的安全、及时运转与准确传递。

(二)文件管理人员要严格遵守工作纪律和各项保密规定。不得私看文件,不得更改文件密级和收发文单位名称,不得隐匿、扣押文件,不得利用交换公文之机搞违法活动。不准将机密信件带到公共场所和住宅,未投递完的机密信件(急件应及时送达),应当存放在有保密设施的文件柜内。如发生信件遗失、传递差错或其他失、泄密事故要及时向领导汇报,不得弄虚作假或隐瞒不报。

z公司文件管理制度范例

公司文件管理制度范例

第一节总则

一、为适应公司全方位规范化科学管理,做好公司文件管理工作,使之规范化和制度化,特制定本制度。

二、公司文件是传达方针政策,发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。因此,必须认真做好文件的管理工作,有效地为公司发展服务。

三、公司全体员工都应发扬深入调查、联系群众、结合实际、实事求是和认真负责的工作作风,努力提高文件质量和处理效率。

四、文件处理必须做到准确、及时、安全,严格按照规定的时限和要求完成。公司文件由总经办统一发放、传递、用印、保管和立卷归档。

第二节文件分类

一、规定。发布重要的行政规章制度,采取重大的强制性行政措施,用“规定”。

二、决定、决议。对重要事项或重大行动做出安排,用“决定”。经会议讨论通过并要求贯彻的事项,用“决议”。

三、通知。转发上级机关文件,批转下级文件,要求下级办理和需要共同执行的事项,用“通知”。

四、通报。表彰先进,批评错误,传达重要信息,用“通报”。

五、请示、报告。向上级请求批示与批准,用“请示”。向上级汇报工作、反映情况、提出建议,用“报告”。

六、批复。答复请示事项用“批复”。

七、函。商洽工作、询问问题、向有关主管部门请求批准等,用“函”。

八、会议纪要。传达会议议定事项和主要精神,要求与会者共同遵守的,用“会议纪要”。

第三节文件格式

一、文件一般由标题、发文字号、签发人、密级、紧急程度、正文、附件、发文时间、印章、主题词、主送单位(部门)、抄报(送)单位(部门)等部份组成。

二、文件标题应准确简要概括文件的主要内容。

三、发文字号包括代号、年号、顺序号。

四、公司发文代号分为四种:①“***发”、②“***人发”、③“***客发”。冠以上述发文代号的内发文件应对全公司具有效力,对外发文应代表公司的整体意志。

发文一般应该是对公司各方面事务具有一定指导性或约束力的事项的宣告,日常的程序性、流程性文件则应以工单、请示、报告、简报等形式流转。力避随意发文。

“***发”用于公司及各部门的对内对外发文,由总经办统一编号;“***人发”、“***客发”分别用于人力资源部的对内对外发文及客户服务中心的对外发文,文件由发文部门自行编号,总经办统一认定。(公司其他部门均以“***发”的代号发文,以②、③代号发文,须在发文权限范围内。)

五、文件必须盖章或签字。

六、密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”。

七、紧急程度分为“特急”、“急”、“平”。

八、文件内容要求事实清楚、观点鲜明、条理清晰、文字精炼、用语准确。

九、发文单位必须注明全称。

十、多页文件应标明页码。

十一、文字从左至右横写、横排,左侧留装订位。

十二、文件纸一般使用a4型。

第四节收文

一、收文一律使用《***有限公司收文簿》。

二、外单位来文均由行政部指定专人收文,由总经办统一拆封、登记,根据文件属性及时分送相关部门。

第五节办文

一、办文包括文件的分送、传递、承办、催办等程序。

二、办文由总经办统一安排,包括文件的分送、传递和催办。

三、协办部门必须积极配合主办部门完成文件处理。

四、文件的催办由总经办负责,防止漏办或延误。

五、严格按照时限要求完成。

六、文件传递必须保证安全,完善签收手续,防止文件遗失。

七、文件办理完毕后,统一交由总经办指定专人保管、立卷归档。

第六节发文

一、发文一律使用《***有限公司发文稿纸》。

二、发文程序如下:

公司内部发文:

拟稿人→部门经理核准→主管副总经理→总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案

对外发文:

拟稿人→部门经理审核→主管副总经理→总经理核准→总经办统一编号→打印→盖章(签字)→发文→备案

第七节其他

一、时限要求:

1、特急:限4个工作时内完成。

2、急:限8个工作时内完成。

3、平:限16个工作时内完成。

二、文件的保密要求:

1、绝密文件:阅后应立即退回发文部门,并由发文部门保存在保险柜内。

2、机密文件:阅后应立即保存在保险柜内。

3、秘密文件:阅后立即保存在文件柜内。

三、文件立卷归档按照《档案管理制度》执行。

某某公司文件档案管理制度

某公司文件、档案管理制度

第一章文件管理制度

第一条本条规定所指文件是总公司及公司各部门与外界来往的文书及公司内部各部门来往文书,从行文、收发、归档全部过程的办理与控制。

第二条公司与外部来往的文书的行文、收发、归档由综合管理部统一办理,综合管理部指定人员负责往来文书的打印、复制、收发、登记、分类、校对、监印、归档管理。

第三条各部门指定专人负责公司内部文件的收发、登记、归档,建立文件的收发登记簿。

第四条公司常用公文种类为:请示、批复、报告、通知、通告、决定、函、会议纪要等,要求按公文规定格式行文。

第五条以公司名义向上级机关呈报的请示、报告及公司关于人、财务方面的重要决定,发文字号为:×××公司发[××年号]第×号。

第六条公司内部行文及对外发文,必须使用行文卡,拟稿人、打印校对人、核稿人、签发人均须签字方可行文。

第七条发文卡、文件底稿、正文由文件管理员留存登记后,方可盖章行文。

第八条打印、复印资料凭部门负责人签字的打印、复印申请单,任何人不得打印、复印私人材料。打印资料要由打字员先行校对、撰稿人再校。

第九条制发文件涉及到多部门时,由主办部门与有关部门协商会签。

第十条综合管理部对传阅的文件要及时收回处理。

第十一条公司重要文件资料及各部门接收的重要外来文件要及时叫中和管理部归档。

第二章档案管理制度

第十二条公司的档案工作基本原则是:集中管理与分散管理相结合,以集中管理为主。即公司档案由综合管理部集中统一管理,有关部门分类管理相关档案,以便及时利用、维护档案的完整与安全。公司各部门在各项活动中形成具有参考价值的文件、材料,由承办部门、主办人将其已办完的文件、资料及时归档。

第十三条公司综合管理部设专门档案工作,负责管理公司的全部文书、科技材料等档案,进行收集、整理、立卷、鉴定、保管。

第十四条归档资料包括:

1、公司与有关单位的来往信件,各种协议、合同;

2、公司会议记录、纪要、决定;

3、公司制订的计划、统计、预算、决算、工作总结;

4、会议形成的领导讲话、文件;

5、公司对外交流的文件、协议、报告等;

6、公司各部门的发文;

7、其它具有保存价值的文件、材料。

8、外单位发给各部门的抄送信件;

9、公司营业执照、税务登记证等重要文件;

10、要的科技文件、技术资料、方案。

第十五条档案的借阅

1、借阅档案要履行借阅手续。借阅档案只限在档案室,不能带出,必须带出档案室查阅的,需经部门负责人及综合管理部负责人批准。

2、借档人不得私自转借、拆卸、调换、污损,所借档案,不得在文件上圈点、画线、涂改、不经允许不得复印档案。

3、文件复制需经综合管理部负责人批准。

x公司文件管理制度

公司文件管理制度

1.0总则

为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工作中的指导作用,特制订本制度。

2.0文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则,全公司各类文件由办公室归口管理。

3.0收文的管理

3.1公文的签收

3.1.1凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时,收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因,对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。

3.1.2对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号。

3.2公文的编号保管

3.2.1办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件,公司领导启封后,也应交办公室办理正常手续。

3.2.2本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管,不得个人保存。

3.3公文的阅批与分转

3.3.1凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由机要秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要月即办。

3.3.2一般函、电、单据等,分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。

3.3.3为加速文件运转,机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外)。

3.4文件的传阅与催办

3.4.1传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定,不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

3.4.2阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件交机要室,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

3.4.3阅文时不得抄录全文,不得任意取走文件夹内任何文件及附件,如确系工作需要,要办理借阅手续,以防止丢失泄密。

3.4.4文件阅完后,应送交办公室机要秘书,切忌横传。

3.4.5办公室机要秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,应按照有关保密规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。

3.4.6按照阅文范围,离、退休干部,一般由有关部门定期组织学习有关文件,或由办公室机要室通知到机要室阅文。

4.0发文的管理

4.1发文的规定

4.1.1全公司上报下发正式文件的权力集中于公司,各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。

4.1.2各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向公司提出发文申请,并将文件底稿交厂办审核。公司同意发文,则由公司按机构设置与业务分工统一归口以公司×字发文。

4.1.3对全公司影响较大,涉及两个以上公司领导分管范围的文件,须由经理批准签发。其余文件均由分管公司领导批准签发。

4.2发文的范围

4.2.1凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报,均属发文范围。

4.2.2公司下发文件主要用于:

①公布公司规章制度;

②转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件;

③公布公司体制机构变动或干部任免事项;

④公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;

⑤发布有关奖惩决定和通报;

⑥其他有关公司的重大事项。

4.2.3公司上行文、外发文主要用于:

①对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定;

②同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。

4.2.4在公司日常项目开发和经营管理中,有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项,应按有关制度办理,经分管公司领导批准后,由主管业务部门书面或口头通知执行,一般不用公司文件发布。

4.2.5凡各业务部门如开专题会议所作的决定,一般都不应发文,不备查考,可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。

4.2.6各业务部门与外单位发生的一般业务联系,可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查),不用公司名义发文。

5.0文件的立卷与归档

5.1文件的归档范围

5.1.1凡下列文件统一分别由两办负责归档:

①上级机关来文,包括上级对公司报告、申请的批复;

②公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等;

③经理办公室、总务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;

④公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;

⑤有保存价值的人民来信,来访记录及处理结果;

⑥参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等;

⑦上级机关领导同志来公

司检查视察工作的报告、指示记录,以及公司向上级进行汇报的提纲和材料;

⑧反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品;

⑨公司日志和大事记;

⑩公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。

5.1.2业务部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料,由各业务科室、群众团体负责立卷归档。

5.2立卷要求

5.2.1文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序,分门别类地进行整理归档。

5.2.2立卷时,要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。

5.2.3要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。

5.2.4上年度形成的文件材料,要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交,清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。

6.0文件的销毁

6.1对于多余、重复、过时和无保存价值的文件,公司机要室应定期清理造册,并按上级有关规定,办理申请销毁手续。

6.2经审核同意销毁的文件,应派专车分别由公司机要秘书和正(副)主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。

物业管理公司文件控制程序-13

物业管理公司文件控制程序(13)

1.0目的:

规范管理体系文件的编写、审核、批准、发放、更改、处置等过程,确保文件的有效版本和得到有效控制。

2.0适用范围:

适用于本公司管理体系文件的控制。

3.0职责

3.1综合事务部负责公司管理体系文件的控制。

3.2各部门负责本部门管理体系文件的控制。

3.3工程技术部负责小区图纸、技术图样的管理与控制。

3.4综合事务部负责管理体系文件原件、质量记录表格原件的保存。

4.0程序

4.1本公司文件分为以下四个层次:

第一层次质量手册

第二层次程序文件

第三层次作业指导书

第四层次质量记录表格、资料(包括图纸、技术图样等)。

4.2文件的编制、审核与批准

4.2.1与管理体系有关的所有文件需按规定程序进行审批才能生效执行。

4.3受控文件的发布

4.3.1各部门认为受控文件不合理或因条件发生变化,使原文件不适用而需要更改时,申请部门填写《文件更改通知单》提交综合事务部,综合事务部把该文件提交原审核部门重新审核,并得到批准。

4.3.2综合事务部对文件进行统一编号,具体方法见《文件编号规则》。

4.3.3综合事务部将文件发送至审核部门审核以及批准部门批准。在审核及批准过程中若未通过,文件自动返回编制部门继续修改。

4.3.4文件分'受控文件'和'非受控文件'两类。受控文件需加盖蓝色'受控文件'章,非受控文件加盖红色'非受控文件'章,作废文件加盖红色'作废'章。没有管理者代表批准,公司员工不得任意复制和外传。

4.3.5综合事务部负责发放文件,并收回作废文件,接收文件人在《文件发放回收记录》签收。

4.3.6综合事务部在相关文件上做好修改记录。每修改一次,改次状态号递增1次。若质量管理体系文件有三分之一的修改时,版本号从a、b、c……递增。

4.4受控文件的回收及处理

4.4.1综合事务部在发放新文件的同时,应回收相应作废文件。如文件持有部门不能提交旧版本文件时,应提交书面原因方可发放新版。

4.4.2综合事务部对收回的作废文件予以统一处理。

4.5文件原件的管理

4.5.1新制文件发放完成后,综合事务部将相应《文件更改通知单》、《文件发放回收记录》及文件原件配对后保存。

4.5.2新制文件发放完成后,综合事务部将相应记录与旧版文件原件配对保存,作废文件原件盖'作废'章后,做相应处理。

4.5.3公司文件和资料原件及作废版本原件一般不予借阅,若需借阅,应经管理者代表书面同意,且借阅时间以一周为限。借阅文件部门应正确使用、妥善保管,防止被误用或丢失、污损。

4.6受控文件在以下情况可以非受控方式发布,综合事务部不负责对其进行更新:

4.6.1因宣传等原因,经管理者代表批准,受控文件可以非受控方式对外发布。

4.6.2因培训等原因,经综合事务部批准,受控文件可以非受控方式在公司内部发布。

4.7文件的评审

4.7.1文件体系的评审内容,包括文件体系的适宜性、充分性、有效性。

4.7.2对文件体系提出增加、更改、删除要求的,由综合事务部负责按本程序实施。

4.8外来文件的控制

4.8.1外来文件是指非本公司发放的文件和资料,包括国家、行业标准、法规条例、技术文件等。

4.8.2相关部门收到外来文件后,如该文件内容涉及到物业服务及质量管理体系且公司准备采用时,接收部门将此文件送到综合事务部备案,由管理者代表批准,列入《外来文件目录》。

4.8.3外来文件原件由综合事务部保存。作废外来文件原件由综合事务部加盖'作废'章后另行处理。

4.8.4各部门需要外来文件,可到综合事务部查询、借阅或复制,复制的外来文件登记并加盖'受控文件'章。

4.8.5综合事务部负责其版本更新,每三个月对外来文件进行更新一次,可通过各种途径了解外来文件的版本情况,并及时获取外来文件的最新版本。

4.9资料的控制

4.9.1图纸、技术图样由管理处负责建档、编号,并及时到综合事务部盖'受控'章。

4.9.3资料发生更改时应加盖修改章,当图纸修改超过使用规定时加盖'作废'章并收回存档。

4.10质量记录表格的控制

4.10.1各部门组织设计制定或更改本部门的记录表格。

4.10.2各部门将新制订或更改的记录表格原件及《文件更改通知单》报综合事务部。

5.0支持性工具

《文件发放回收记录》、《文件更改通知单》、《受控文件目录》、《文件目录单》

编制:审核:批准:日期:

物业公司文件控制管理工作程序

1.0目的

对丽江花园物业管理公司质量管理体系所要求的文件进行控制,确保在使用处获得适用文件的有关版本。

2.0适用范围

适用于丽江花园物业管理公司与质量管理体系要求有关的文件的控制。

3.0职责

3.1丽江花园物业管理公司与管理体系有关的文件由行政部归口管理。

3.2技术部负责与维护有关的和网络系统有关的技术性文件和资料的受控发放。

3.3配套服务部负责与服务有关的文件受控发放。

3.4各有关部门负责本部门文件管理。

4.0定义

4.1文件的分类

按文件的来源分为:

4.1.1内部文件:丽江花园物业管理公司内部形成的管理文件,包括质量管理体系文件和对内、对外的管理公文。

质量管理体系文件还可分成:

a)质量手册,第一层次文件,代码为(a);

b)程序文件,第二层次文件,代码为(b);

c)作业指导书、操作规程(规定),第三层次文件,代码为(c);

d)质量记录(为特殊类型文件),代码为(d)。

4.1.2外来文件:

a)国家、行业、企业的技术标准、规范、规程等;

b)主管部门的公文;

c)顾客提供的基础资料等;

d)计算机应用软件。

4.1.3成果文件:丽江花园物业管理公司内部形成的与维护和服务有关的技术性文件,包括质量计划、纲要、成果报告、图纸图片等。

4.2按受控状态分为:

4.2.1受控文件

即列入《受控文件清单》的文件,这些文件的批准、发布、更改、报废、回收等必须按本程序规定的要求进行控制。

4.2.2非受控文件

未列入《受控文件清单》的文件。

5.0工作程序

5.1文件的编号与标识

5.1.1质量管理体系文件按《文件编号规定》进行编号和标识。

5.1.2管理性公文按《文件编号规定》进行编号和标识。

5.1.3与维护和服务有关的文件按《文件编号规定》进行编号和标识。

5.1.4外来文件沿用原文的编号,加盖“外来文件”章。

5.2文件编写

5.2.1质量管理体系文件由各使用部门编写,行政部汇总。

5.2.2管理性公文由行政部组织编写。

5.3文件的审批

5.3.1质量手册由管理者代表审核,总经理批准。

5.3.2程序文件由行政部审核,管理者代表批准。

5.3.3作业指导书文件由行政部组织相关部门审定,由管理者代表批准。

5.3.4与维护和服务有关的成果性文件由技术部和配套服务部经理审批。

5.3.5管理性公文由相关部门起草,主管领导审核,总经理批准。

5.4文件的发布与发放

5.4.1文件一经批准,即可进行发布和发放。发布可以采用会议(即发布会)和非会议两种形式。

5.4.2质量管理体系文件、标准、规范、规程由行政部按《文件发放计划审批表》发放。

5.4.3技术类文件由技术部按《文件发放计划审批表》发放。

5.4.4服务类文件由配套服务部按《文件发放计划审批表》发放。

5.4.5文件的发放应确定文件发放范围,确保与质量管理体系运行有关的场所,在使用处可获得适用文件的有关版本。

5.4.6各发放文件部门作好《文件发放、回收登记表》的记录工作。

5.4.7各单位相关部门的文件管理人员在收到和领取文件后,应及时分发到位。文件收取人在《文件发放、回收登记表》上签收。

5.4.8丽江花园物业管理公司所有对外发布的文件均由行政部审定发放,重要文件需总经理批准后发放。

5.5文件的更改

5.5.1质量管理体系文件需要更改时,应由提出文件修改部门填写《文件更改申请表》,说明更改原因,对重要的更改应附充分理由和证据。

5.5.2《文件更改申请表》的审批按文件审批条款进行,经批准后,由行政部填写《文件更改通知单》。

5.5.3更改采用换页法或划改法。划改就是在原文件需修改处修改。更改后的文件应在文件修改记录上予以记录。

5.5.4文件更改的具体程序是:

行政部将《文件更改通知单》,按原文件发放范围发至各单位相关人员,并按通知单及时更改本单位使用文件,在通知单上做好记录。

5.6文件的换版与作废

5.6.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时,应进行换版。换版由行政部组织。

5.6.2作废的文件由行政部文件管理员负责收回,并在《文件发放、回收登记表》上做好记录,在作废文件上加盖“作废”印章,待统一销毁。

5.6.3由行政部填写《文件销毁申请表》,批准后统一销毁。销毁由行政部执行,需两人在场见证。需留用的作废文件,填写《文件留用申请表》,经行政部批准后,加盖“保留资料”印章方可留用。留用的文件应单独存放,以免混用。

5.7文件的管理

5.7.1存档文件应保存在通风、干燥的环境中并做好防火、防虫、防潮工作,以免破损。

5.7.2临时借阅文件应由借阅者填写《文件借阅登记表》,经文件管理部门负责人批准后方可借阅。借阅者应在指定日期归还。

5.7.3行政部定期(一年一次)发布《受控文件清单》,经管理者代表批准后,下发各单位。

5.7.4各部门依据《受控文件清单》和实际情况,实时更新本部门的《受控文件清单》。

5.8外来文件的发放

丽江花园物业管理公司所有外来文件均由行政部负责收集汇总,并记录于《外来文件登记表》中,其包括:国家、地方、行业技术性标准、规范、规程等文件,经过鉴定和确认其有效版本后,列入《受控文件清单》,经总经理批准后,按文件的发布与发放的路径发放。

6.0相关文件

6.1《文件编号规定》rgpm

化工公司文件管理工作程序

化工公司文件管理程序

1.目的

为确保本公司质量文件的一致性、正确性、有效性、适用性,确保质量制度之相关单位(人员)持有最新之文件,以及防止不适当的文件被误用。

2.适用范围

凡本公司与质量管理体系相关之内部(质量手册、程序文件、作业指导书等)及外来文件(相关标准或其它与质量活动相关之文件均属之)。

3.职责

3.1本程序由iso办公室制定,管理者代表审查,总经理批准,相关人员配合执行。

3.2文件的制定:由部门(各部门之最高负责人)制定或专人制定。

3.3文件的审查:质量手册、程序文件、三级文件由管理者代表审核。

3.4文件的批准:

3.4.1质量手册、程序文件由本公司总经理批准。

3.4.2三级文件(作业指导书即操作规范、检验规范等),由管理者代表批准。

4.定义

4.1质量手册:有关本公司经营组织与各机能之概括性、原则性之摘要说明。

4.2程序文件:有关事务之处理方法、手段、顺序等之说明,如采购管理程序。

4.3作业指导书:为执行质量要求,在技术上所规定之具体方法、手段与判定要领,如作业指导书等。

5.作业内容

5.1文件的分类与编号:

5.1.1本公司质量体系文件从内容上分为四级:即一级为质量手册;二级为程序文件;三级为作业指导书等;四级为记录、外来文件等。

5.1.2文件编号:

5.1.2.1质量手册的编号为qm01,其各代号是指:'qm'为手册文件;'01'代表文件序号。

5.1.2.2程序文件的编号为qp□□,其各代号是指:'qp'代表二级质量文件;其'□□'代表文件序号。

5.1.2.3三级文件的编号为wi□□,其各代号是指:'wi'代表三级质量文件;其'□□'代表文件序号。

5.1.2.4外来文件的编号为wl□□□□□□-□□□-□□,其各代号是指:'wl'代表外来文件,其前八个□代表外来文件接收的年月日,其后的四个□代表文件序号,最后的两个□代表外来文件版本,该文件需登录于'文件总览表'并注明'外来文件'字样(备注:该种序号可根据需要升为更多位)。

5.1.2.5各种表单的编号原则:文件编号加序号加版次。

5.2文件的制定、审查、批准及分发层次:

文件名称制定审查批准分发单位

质量手册iso办公室管理者代表总经理各部门负责人

程序文件各负责人管理者代表总经理各相关负责人

三级文件单位负责人管理者代表管理者代表/总经理各相关场所备注程序文件以下文件的制定,可由各指定的人员。

5.3文件的制定格式:

5.3.1一、二级文件的制定格式(见如下):

1.目的:说明制定该文件之用意。

2.适用范围:说明该文件适用工作范围。

3.职责:说明该文件的制定与执行相关单位。

4.定义:说明该文件之专有名词在文件中之特有意义(质量手册不需该项)。

5.作业内容:说明该文件之责任参与作业之人员,以及工作范围步骤,其中内容详细说明,有流程图则依流程图说明(质量手册的该项为4.)。

6.附件:说明该文件所派生的表单格式或流程图等(质量手册不需该项)。

7.参考文件:指明制定该文件所参考之相关文件(质量手册的该项为5.)。

5.3.2一、二级文件的封面格式、内页格式见附件。

5.3.3三级文件的内容格式及封面内页格式不做具体规定。

5.4文件的制定:

5.4.1各部门依质量体系作业需要制定草案,经相关权责人审查,相关权责人批准,由文控人员作打印和发行。

5.4.2文件制定的格式依5.3进行作业。

5.5文件的修订,各部门依质量管理体系作业需要,由原制定单位人员填写'文件变更申请表'说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准,将'文件变更申请表'交至文控人员,文控人员将原文件作文件修订并于修订记录中作登记。

5.5.1外来文件的变更由相关权责人直接在原文件上上注明'作废'字样,必要时以相应的'内部联络单'通知原件作废及执行的新件的编号。

5.6文件的分发与销毁:

5.6.1文件的分发统一由文控影印分发,文件的分发需加盖'受控文件'章,受控文件的发放统一由文控负责,接收方在'文件分发控制表'上签名确认。

5.6.2文控需将变更后的文件除保留原稿作参考外(需在原稿上盖'文件作废'章以做识别,保存期限视实际需要而定),其它作销毁处理(如作废文件用于再生纸,每一页须盖上'文件作废'章或写上'作废'字样或者打叉)。

5.6.3由文控视文件的相关与否,确定文件的分发范围和对象。

5.6.4文控负责文件的发放和回收、变更以及原件等记录的保存。

5.7文件的版本、版次、变更、编号与作废:

5.7.1新制定的文件由各部门制定,由文控打印交相关权责人审查、批准即可。

5.7.2如因作业改变或业务需要,需变更文件及编号。

5.7.2.1小变更:如文件需要局部修改,但不影响其文件主内容,由提出人员用'文件变更申请表'的方式写明需修订内容交文控作文件修改;修改原文件的封面版本不变,该修改只在相应的需修改页的版次做升次即可(如'a0'变更为'a1';该变更只在内页换页,'a9'后若再变更则变更升为大变更,此大变更便升级为b0,依次类推。

5.7.2.2大变更:文件内容的修改改变了原内容主题或小变更在一页有五章节以上或小变更涉及有两页以上时,需作直接大变更处理;需更改文件版本号须在文件封面修改版本号(如'a'版本大变更后变成'b'版本,依次类推);备注:单页文件可以只有版本不设版次。

5.7.3.3文件在变更时,由提出人员填写'文件变更申请表'说明原因及变更内容后,由相关权责人审查、批准后,将'文件变更申请表'交至文控,文控在接到有批准之'文件变更申请表'后,将文件修改变更,即收回需作修改的文件,分发新的文件,并记录在'文件分发控制表'中。

5.8文件的调阅与补发:

5.8.1如因业务需要领用文件,应填写'文件分发控制表',并由相关人员批准。

5.8.2文

件破损或遗失,须填写'文件分发控制表'说明申领原因,并由相

关人员批准后,携带破损文件到文控办理申领手续,文控将损坏之文件作废销毁,并在'文件分发控制表'中注明。

5.8.3由于业务需要需借用文件,但不需带出文控部门,须经文控同意才可借用。

5.9受控文件用于供应商、客户或认证机构时由文控办理相关手续,并填写'文件分发控制表'。

5.10印章的管理

5.10.1印章分为受控文件、文件作废、外来文件,并由文控管理。

5.10.2印章遗失,重新刻制时应与原印章区别特征,并在涉及范围内通报。

5.11文控须制订'文件总览表'控制管理文件,以说明现行版本。

5.12记录与保存:文件分发控制表、文件变更申请表、文件申领表、文件借用登记表、有关内部联络单由文控保存一年。

6.附件

6.1附件一、文件分发控制表

6.2附件二、文件变更申请表

6.3附件三、印章格式

6.4附件四、文件总览表

7.参考文件

公司文件、档案质量管理过程

某公司文件、档案质量管理过程

目标:*档案管理全年不出现10次错漏现象;

*仓库管理年无事故率100%

1文件管理:

文件管理包括:对文件的制定、编写、发放、回收、作废的管理和控制,具体操作步骤按《文件控制程序》条款5.1流程的步骤进行。

2档案入库流程

流程说明:

2.1各部门将需要保管的资料经文员整理后,移交给档案管理员。由文员填写移交表格。

2.2合同类文件必须复印一份到财务部,并填写《文档签收表》。

2.3档案管理员将该资料登记在《档案目录》中,归入相应案卷并统一编号。

2.4档案管理员定期将《档案目录》输入电脑,以便查询。

2.5对档案管理员的考评按行政部的月考评,每月1次。

3档案管理:

3.1传统文件、记录的管理按照按《文件控制程序》、《质量记录的控制程序》执行;

3.2电子文档的管理参见《文件控制程序》条款5.10执行;

公司文件管理制度范本

公司文件管理制度范本(5)

1目的

为了加强对文件的控制,树立文件的严肃性,特制定本制度。

2适用范围

适用于公司管理体系文件(含管理类文件、技术类文件、图纸资料、记录表式)的控制。

3职责

3.1公司办负责本制度的监督执行。

3.2各文件使用部门负责按本制度要求对所使用的文件进行管理。

3.3文件领取人负责对文件进行妥善保管。

3.4公司办文件管理员负责管理体系电子文件的管理。

4管理体系文件管理

4.1本制度是依据《文件控制程序》制订的,是《文件控制程序》的进一步细化。

4.2文件编写

4.2.1文件编号、编制、审批规定按《文件控制程序》执行。

4.2.2文件格式

4.2.2.1页边距规定:上2.2cm,下2.2cm,左3cm,右2.2cm。

4.2.2.2页眉、页脚规定:页眉1.6cm,页脚1.6cm。

4.2.2.3标题规定:标题为三号字,字体为黑体。

4.2.2.4正文规定:正文为小四号、宋体字,正文条款号及一级条款内容为黑体,条款号与其后内容之间空两格,正文行间距为22磅,同时一级条款段前0.5行、段后0.5行;如最后一页内容较少,可适当缩小行间距,以减少一页;文字居左对齐;无条款号的段落段前空两格。

4.2.2.5页码规定:页码为五号字,居中。

4.2.2.6文件编号及版次格式:文件编号为五号黑体字。

4.2.2.7内容格式及要求

a)一般情况文件分为6个一级条款,“1目的”描述本文件的目的,“2适用范围”描述本文件适用的控制范围,“3职责”描述本文件中各相关部门各自承担的职责,“4管理内容”描述文件控制的要求,标题“管理内容”可根据文件主题更改为其他标题,“5相关文件”列出本文件编制过程中引用的文件名称,“6记录”列出本文件所涉及的记录表式。一级条款数量可根据文件内容具体情况确定。

b)二级条款,如一级条款有若干下一层次内容,应采用二级条款,如:4.2、4.3、…;

c)三级条款,如二级条款有若干下一层次内容,应采用三级条款,如:4.2.1、4.2.2、…;

d)四级条款,如三级条款有若干下一层次内容,应采用四级条款,如:4.2.2.1、4.2.2.2、…,也可以a)、b)、…、表示;条款号最多为四位。

e)文件头(含标题、文件编号)可采用程序文件格式,也可采用本文件格式,采用本文件格式时,文件应有“编制、校对、审核、批准、发布日期、实施日期”。

4.2.3文件封面的要求

a)文件可采用封面,也可不采用,如采用封面文件封面应统一;

b)文件封面应有文件名称、文件编号、编制、审核、批准、发布日期、实施日期等信息;

c)文件封面应有受控状态标识,发放时应有发放编号;

d)文件封面应有公司办统一编制。

4.2.4文件类型

所有编写的文件(含记录表式)应采用“word”或“e*cel”类型。

4.2.5各部门在编写文件时,文件格式应符合要求,文件审核人在审核时,应对文件格式进行审查。

4.3文件发放

4.3.1所有文件由公司办统一发放,发放管理应符合《文件控制程序》要求。

4.3.2发放前,由公司办确定文件发放范围,经管理者代表确认后,实施发放。

4.3.3文件下发时,应收回作废文件,作废文件管理按4.9条款执行。

4.3.4《管理手册》、《程序文件》发放至部门级,相关作业文件发放至作业现场,发放时应在文件封面加盖“受控”章、注明发放编号、标明使用部门,如文件无封面,则在文件首页上加盖“受控”章、注明发放编号、标明使用部门。

4.4现场文件管理

4.4.1现场使用的管理体系文件必须是现行有效版本,不得使用无效版本文件,以下情况之一可视为无效版本文件:

a)无批准;

b)无文件编号;

c)无受控状态;

d)无实施日期。

4.4.2文件领取人不得在非工作时间持有文件,不得将文件带出公司外,不得复印。

4.4.3文件领取人应妥善保管领用文件,因保管不善导致文件丢失,其责任由文件领取人负责。

4.4.4公司所有下发的文件,应保持清晰,不得乱涂乱画。

4.5文件评审

4.5.1文件在执行过程中或新文件发布前,如需进行评审,由公司办组织相关部门、确定组织评审人员对文件进行评审。

4.5.2文件评审过程中,评审人员对评审后文件的充分性和适宜性负责,评审后应对所评审文件存在的主要问题及随后应采取的措施进行记录。

4.5.3评审时,由原文件编制部门记录评审意见,并执行评审意见的更改。

4.6文件更改

4.6.1本公司文件采取换页或换版方式更改。

4.6.2文件在执行过程中,如需更改,应明确更改的文件名称、编号、更改的条款及更改后条款内容。

4.6.3更改应详细说明更改理由,涉及工艺更改的,应有更改后工艺验证的记录。

x建筑公司文件管理制度（2）

建筑公司文件管理制度

1.目的

对与公司质量/环境/职业健康安全综合管理体系要求有关的文件进行控制,确保文件的更改和现行修订状态得到识别,并在使用处可获得有关版本的适用文件。

2.适用范围

适用于公司与质量/环境/职业健康安全综合管理体系有效运行有关的文件的控制。

3.相关文件

3.1《记录控制管理程序》

4.定义

5.责任领导

5.1责任领导

本制度的责任领导是总工程师,其职责为:负责本制度实施的监督指导。

5.2本制度的责任部门是办公室,其职责为:负责本制度实施的监督检查,建立受控文件总清单。

5.3相关部门

本制度的相关部门是公司各职能部门,其职责为:负责本部门文件的使用和管理;建立本部门受控文件清单;负责规定的文件的编制、发放管理。

5.4执行层

本制度的执行层是项目部,其职责为:负责本项目部文件的使用和管理,建立本部门受控文件清单;负责规定的文件的编制。

6.工作程序

6.1质量/环境/职业健康安全综合管理体系中使用的文件类型:

6.1.1第一类型:质量/环境/职业健康安全综合管理手册:向组织内部和外部提供关于综合管理体系的一致信息的文件。

6.1.2第二类型:质量/环境/职业健康安全综合管理目标指标、管理方案等:表述综合管理体系的目标指标和如何实现和应用于特定产品、项目或合同的文件。

6.1.3第三类型:规范:阐明要求的文件。

6.1.4第四类型:指南性文件:这类文件阐明推荐的方法或建议。

6.1.5第五类型:形成文件的程序、作业指导书和图样:这类文件提供如何一致地完成活动和过程的信息。

6.1.6第六类型:管理记录:这类文件为完成的活动或达到的结果提供客观证据。

6.2文件的编号

6.2.1综合手册的编号

md/sc-2010

批准年号

手册

明大公司代号

6.2.2综合管理体系程序文件编号

md/c*-**-2010

批准年号

程序编号

程序文件

明大公司代号

6.2.3各部门/项目部产生的文件(如:指导书、指南、规章制度等)

md/gl(gy)-**-****

批准年号

顺序号

工艺技术文件代号

管理文件代号

明大公司代号

6.2.4记录编号

见《记录控制管理程序》

6.2.5部门简称

工程部(工)、经营经营预算部(经)、办公室(办)。

6.2文件的受控状态

6.2.1文件分为受控与非受控两种,受控文件加盖唯一分发号进行标识并标明其版序号。如:a/0版、b/0版等。

6.2.2所有受控文件应分类编制受控文件清单,并对受控文件实施动态管理,及时获得本行业最新的标准规范,以及本单位编制或更新的文件,并有效控制作废文件,以确保文件现行修订状态得到识别。

6.4文件和资料的编制和审批

6.4.1综合管理手册由办公室组织编制,管理者代表审核,总经理批准。

6.4.2综合管理体系程序文件由办公室组织各部门按章节内容分别编制,组织会审后,由主管副经理审核,管理者代表审批。

6.4.3其它需编制的文件由各需要部门/项目部编制,根据文件性质由公司各业务主管部门审批(其它文件有特殊规定审批权限者,执行相应文件)。

6.4.4对于外来文件的适用性,应由各业务主管领导进行审批。

6.5文件的发放

6.5.1对综合管理体系要求的文件在发布前应由规定的人员对文件的充分性和适宜性进行审批,审批后方可进行发放。

6.5.2文件经审批后,由编制部门根据审批发放范围填写《文件发放登记表》,保证文件发至所需要的各个场所,确保