打击和处置非法集资宣传总结【3篇】

打击和处置非法集资宣传总结【精选3篇】打击和处置非法集资宣扬总结【精选3篇】一

ⅩⅩⅩⅩ年打击和处置非法集资行动的汇

报

按市、镇有关打击和处置非法集资行动文件的要求，ⅩⅩ高度重视，快速开展专项整治，取得了较好的整治效果，全稳定。现将相关状况汇报如下:

一、上半年工作基本状况

一是加大宣扬力度，营造打非氛围。我镇通过召开吹风会、发送金融法规宣扬单、打电子字幕标语等形式对打击和处置非法集资行动的必要性和紧迫性进行了说明，发动群众远离非法集资、要求相关经营主体规范自身行为。

二是严峻打击非法集资广告，规范广告经营行为。我镇对辖区内广告经营主体进行了专项检查，对涉嫌企业进行了突击检查，暂未发觉非法集资广告行为。

三是开展专项检查整顿，严厉 查处非法集资。我镇分别于2022年12月中旬、ⅩⅩ年3月下旬、6月上旬、中旬对担保投资公司、农夫专业合作社及涉非企业进行调查摸底和清理整顿，分别在2022年12月中旬、ⅩⅩ年3月下旬发放了行政告诫书4份。我镇自7月份以来坚持每周必查，连续在全镇保持强力监管的高压态势。

二、上半年打非行动取得的成效

我镇七月以来每周对涉非的企业进行一次实地检查，未发觉有新的集资行为:

1、大丰市鼎诚互惠担保有限公司、大丰市宇灿担保有限公司经约谈已停业，其中鼎诚互惠担保已办理了清算备案。

2、大丰市双龙担保有限公司当事人查无下落，该公司已进入吊销程序。

三、下一阶段工作方案

下半年，我镇将在上半年取得的工作成果的基础上，连续加大打非工作力度，进一步深化开展打非工作，确保全镇无非法集资活动，维护全镇金融市场的稳定。

一是加大组织力度。在现有的打击非法集资和处置非法集资工作领导小组的领导下，加大组织工作力度，抽调精兵强将开展工作，确保打非工作的组织实施。

二是加大宣扬力度。连续加大开展打击和处置非法集资工作的宣扬力度，通过开展专题宣扬活动、发放宣扬单、流淌广播车等形式，进村入户地宣扬非法集资的危害，提高群众的防范意识，要求各经营主体规范经营。在全镇营造打非的深厚氛围。

三是加大查处力度。每周对涉非企业进行实地检查，每月对投资担保公司、经济合作组织进行调查摸底。加大检查力度，有效规范各经营主体的经营活动，确保能准时发觉问题。对各经营主体涉非的经营活动，进行限期督查整改。

打击和处置非法集资宣扬总结【精选3篇】二

市十五届人民政府第46次常务会议资料

***市防范和处置非法集资工作状况汇报

市防范和处置非法集资工作领导小组办公室

年月日

随着经济社会不断进展，非法集资现象大量增加，后果越来越严峻。防范和处置非法集资工作形势严峻，任务艰难。现从前段工作状况、当前面临形势、下段工作准备建议等方面汇报如下：

一、2022年工作简要状况

2022年，我市防范和处置非法集资工作，根据“疏堵并举、防治结合”的原则，重点开展宣扬教育、隐患排查、专项整治和案件处置等工作，严密防范、严峻打击非法集资活动，守住了不发生系统性、区域性金融风险的底线。2022、2022年度我市金融办的工作连续两年在株洲市排名第一。

（一）不断完善责工作机制。市委、市政府高度重视，保障处非工作经费和人员。充实完善了处非工作机构，由市委常委、常务副市长任组长，公安、法院、人民银行、工商、宣扬等部门负责人为成员。市政府常务会议专题讨论处非工作，对全市的处非工作进行了支配部署。市长带头、市级领导亲自参加编制处非宣扬手册等详细工作，将处非工作纳入了财政预算，设立了专项

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工作经费。出台了实施方案和应急预案。落实责任分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导重点抓、职能部门详细抓的工作格局。

（二）广泛开展宣扬教育。编印了《***市防范非法集资违法犯罪活动宣扬手册》30万份，由各乡镇、街道办事处、长庆示范区负责，发放到全市28.53万户家庭，做到每户1册。突出重点开展宣扬教育，处非学问做到“六进”：进社区，进公交车、出租车，进集贸市场、超市，进宾馆、酒店，进金融机构营业网点，进职能部门办证大厅。运用新闻媒体进行宣扬，处非学问做到“人人皆知”。广泛运用报纸、电视、户外电子显示屏等多种形式，切实提高宣扬效果，确保取得实效。在《今日***》报刊开拓了专栏进行宣扬。在***电视台黄金时段进行“处非”公益广告滚动播出，从去年2月16日到3月5日（春节期间），三分钟“处非”专题和9条“处非”公益标语每晚播出各12次；3月6日到今年元月31日每晚播出各6次；从今年2月1日开头到元宵又恢复到每晚各12次。我市处非学问宣扬教育的做法和成效得到了省市处非办的充分确定，在2022年12月株洲市处非工作会议上，我市作了阅历介绍。

（三）仔细进行隐患排查和案件处置工作。根据“谁主管、谁负责”和“属地管理”的原则，由处非办牵头，组织公安、工商、商务、国土、房产、农业等部门，实行分片包干、责任到人的方式，开展非法集资隐患排查。对在排查中发觉的问题，严格依法进行处置，决不姑息。通过排查，发觉两家农夫合作社涉嫌非法集资

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（***市民信蔬菜种植农夫专业合作社，擅自简称“***市民信合作社”；***市湘镇种养殖农夫专业合作社，擅自简称“湘镇农合社”），金融办、公安局、人民银行、工商局、畜牧水产局、农业以及所在地乡镇等部门联动，乐观协作，取得了较好效果。在处置“e租宝”涉嫌违法经营案件中，我市快速成立了工作机构，分别召开了乡镇街道行政一把手会议和公安、宣扬、信访、人行、金融等相关部门负责人会议，常务副市长、政法委书记、公安局长等领导进行了特地支配部署。目前正在亲密关注事态进展，我市尚未接到群众报案。

二、当前面临的严峻形势

2022年年末，中央决策层三天内两次提及打击非法集资，先是在12月21日公布的中央经济工作会议公报中提出：“坚决遏制非法集资扩散势头。”随后在12月23日召开的国务院常务会议中提出：“坚决依法依规严峻打击金融欺诈、非法集资等行为。”

在实际工作中，对非法集资没有明确的监管主体，缺乏有效的监管手段，存在事前发觉难、事后处置难的困惑。相关单位内部资料显示，全国、全省、株洲市非法集资案件呈高发、上升趋势。***的形势也不容乐观。虽然目前平稳可控，但由于机构浩大、监管乏力等多方面缘由，极有可能发生新的案件，影响社会稳定。

（一）机构浩大。到2022年12月，株洲市共有各类投资机构1601家（机构名称中含有“投资”字样的各类投资管理、担保理

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财、网络融资、私募股权、P2P等机构），农夫专业合作业2803家，房地产开发企业430家，煤炭采掘加工企业383家，典当寄卖、房产中介、民办教育、社区养老等机构近7000家。我市共有866家农夫合作社、40家投资类公司、42家房地产企业、13家甲类矿山开采企业、9家典当行、2家小贷公司。还有一些地下公司和个人从事非法集资活动，无法统计。

（二）监管乏力。从国家法律层面上看，对于民间投融资机构和网络、手机交易支付系统的管理，目前国家尚无特地法规，也未明确主（监）管部门，处于监管盲区，导致非法集资、网络诈骗现象增多，隐患加大。从工作班子上看，没有一个正式机构对非法集资进行监管。全国的领导小组由31个部委组成，日常工作由部际联席会议办公室处理，设在银监会；省、市级处非办附设在金融办，县市区级处非办没有统一，设在政府办、金融办、公安、财政、法制办等单位的县市区都有。去年上半年，株洲市政府才明确要求，处非办统一设在政府办内。目前，我市处非办与金融办均设在政府办内。处非办属于临时性机构，人员、学问、手段严峻不足，面对花样不断翻新的投融资产品和数量浩大的投融资机构，排查监管难以到位。

（三）时有案发。2022年以来，全国此类案件的数量和金额连续3年超过2000起2000亿元。2022年11月至今，株洲市公安机关共立案侦查非法集资类案件43起，破案41起，抓获犯罪嫌

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疑人72人，总涉案金额约10.5亿元，参加集资人约5100人。我市公安机关共立案3起，抓获犯罪人嫌疑4人，均已被判处了刑罚，涉案金额超过1亿元。我市处非办牵头查处了2起农夫专业合作业涉嫌非法集资案件，均由公安、工商部门勒令整改，并将违规汲取的资金全额返还。

（四）善后困难。非法集资具有很强的哄骗性和隐藏性，给案件侦办带来很大困难，导致案件追赃难度大，挽损率低，平均挽损率约为10%，个别案件甚至为零。部分利益诉求群体通过网上发帖、相互串联、抱团集访等方式，吸引社会、媒体关注。个别涉案企业或债务人意图将受害群体推向前台，转嫁冲突。多地均由于非法集资案件引发了群体性大事，当地党委政府信访维稳，公安、工商、法院等特地机关打击处理工作量大。2022年11月以来，株洲市共发生非法集资受害群众10人以上集体上访30余批次、近千人次。

三、春节期间防范和处置非法集资工作准备

春节期间资金流量加大，简单引发非法集资现象。为切实做好春节期间的防范和处置非法集资工作，维护人民群众合法正值利益，有效防范和化解社会风险，现提出如下工作准备：

（一）以防范网络集资诈骗和农夫专业合作社集资诈骗为重点，广泛开展一次集中宣扬教育活动。

（二）对高风险行业全面开展一次隐患排查活动。

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（三）对全市40家投资类公司深化开展一次专项整治行动。四、恳求事项

（一）恳求解决防范和处置非法集资专项工作经费，详细金额恳求市财政据实核拨。一是专项宣扬经费，主要用于1、印制30万份宣扬手册经费，发放到全市每个家庭和相关重点行业；2、***市电视台、《今日***》专题宣扬经费；3、城区每个社区宣扬专栏经费。二是公安、市场监管部门专案经费。

（二）恳求加强处非办工作机构建设，落实人员经费，完善防范和处置非法集资部门联动工作机制。

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打击和处置非法集资宣扬总结【精选3篇】三

***市2022年打击和处置非法集资工作总结

今年以来，我市仔细贯彻落实省、株洲市打击和处置非法集资的有关精神，切实加强处非宣扬教育，严峻打击非法集资活动，维护正常的金融秩序和社会稳定，爱护广阔人民群众的切身利益，取得较好成效。

一、机制建设进一步健全

我市市委、市政府高度重视打击和处置非法集资工作，仔细贯彻落实省、株洲市打击和处置非法集资的有关精神，召开了市委常委会议、政府常务会议专题讨论部署防范金融风险、打击和处置非法集资工作。一是组织领导更加有力。充实完善了处非工作机构，由常务副市长任组长，一名常委副市长和副市长、公安局局长任副组长，公安、法院、人民银行、工商、宣扬等部门负责人为成员。市政府常务会议专题讨论处非工作，市长带头、市级领导亲自过问编制处非宣扬手册等详细工作。将处非工作纳入了财政预算，设立了专项工作经费。落实责任分工，形成了主要领导亲自抓、分管领导重点抓、职能部门详细抓的工作格局。二是制度建设更加完善。进一步完善了《***市处置非法集资突发大事应急预案》等一系列相关规章制度，规范工作流程，建立健全了监测预警机制，并以规范性文件形式在全市下发。定期召开领导小组会议，明确各成员单位工作职责，完善分工协作的工作机制。三是督查考核更加严格。制定了打击和处置非法集资考核评

1价方法，将防范和处置非法集资工作纳入领导班子和领导干部综合考核评价体内容，规范约束辖区各级领导干部参加民间经济金融活动。细化考核内容，建立健全了考核评价和责任追究制度。充分运用综治考评、通报约谈、挂牌督办、黄牌警告、一票拒绝等手段，推动责任落实。四是信息报送和调研创新更加精确     全面。准时、全面报送了案件统计信息，半年报送了辖区非法集资形势分析和工作状况报告。仔细协作上级有关部门做好了相关调研、督导、研讨等工作。

二、监测预警进一步加强

进一步强化检测预警机制是做好防范和处置非法集资工作的重要抓手，我市从多个方面做好了预警检测工作。一是加强信息整合。加强资源信息整合，统筹整合人员信息、经营信息、资金信息、舆情信息、线下信息等。明确了牵头部门，对各类信息进行汇总分析。二是加强平台建设。创新工作方法，探究建立立体化、社会化、信息化的监测预警平台，落实“一线把关”的责任制度，建立统计报告等。三是加强线索处理。依据详细状况，区分不怜悯况分类处置线索，检测并准时发觉重大线索，打早打小取得明显成效。

三、案件处置进一步加力

一是强化跨地区案件处置。对我市牵头的跨区域案件，牵头建立沟通协作机制，准时制定处置方案，主动协调涉案县区开展各种案件处置、属地维稳等工作，定期向涉案地区通报宣扬口径、

2整体处置进展；跨区域案件涉案县市区切实做好涉及本辖区案件处置工作，并乐观协作牵头县市区建立沟通协调机制，帮助做好案件整体处置、属地维稳等工作。如，我市帮助省、株洲市做好了木兰列那投资人稳控、陈利君国玺公司核查和“e租宝”涉嫌违法经营处置等工作。二是强化本地区案件处置。乐观核查案件线索，已发主动立案；相关部门乐观协作，同步上案；案件侦查诉讼、资产处置、集资款清退等工作进展快速、高效。如，今年3月，我办接到群众举报，我市建设西路易创咖啡吧涉嫌从事非法集资活动。举报人供应的一张手写收据显示，2月29日周飞平收取了何清秀现金伍万元，收据加盖了北京九玉文化进展有限公司财务专用章，据说用于购买原始股票。当天，我办商请人民银行***支行、市市场监管局、市公安局联合执法，并到现场检查。公安机关将该企业周飞平、文建公平5名负责人及相关票据账本等资料带回公安机关询问调查。经了解，该企业从70余名不特定对象中共收取了肯定数额资金，向海长星集团公司投资，用于购买所谓新三板原始股票或项目投资。经市公安局经侦大队集体讨论，并请示株洲市公安局经侦支队，公安机关认为，该企业的经营行为涉嫌非法集资违法行为，但未造成较大社会影响，尚不构成犯罪，勒令该企业马上终止违法行为。三是强化工作落实。根据市处非办要求，按时报送案件核查、处置工作状况。进一步加大对陈案的处置力度，推动尽快结案。仔细执行公安部关于跨区域非法集资刑事案件报备的有关规定等。

3四、互联网金融及其他处非专项整治进一步深化

一方面，深化推动互联网金融专项整治。制定了《***市民间投融资机构和互联网金融清理整治方案》对互联网领域金融平安进行专项整治。明确牵头部门，基本摸清辖区内风险底数，根据株洲市金融办的要求准时精确     上报各种状况，核查各种互联网金融企业。有效化解风险隐患，对涉嫌非法集资犯罪的，准时实行措施依法查处。另一方面，不断加强其他处非专项整治。在不断推动互联网金融专项整治的同时，我市还狠抓其他处非领域的专项整治工作，制定了细致的工作方案。明确落实各部门职责分工，实行有效措施开展专项整治。建立工作台账，对工作成果进行量化统计，按时、按要求报送工作进展和总结报告。不断创新工作方法，整治成效明显增加。

五、宣扬教育进一步深化

牢牢把握处非宣扬工作的主动性和乐观性是持续做好防范和处置非法集资工作的重要一环，我市实行多种措施，确保处非宣扬工作取得实效。

（一）深化开展处非宣扬月活动。《***市2022年开展防范和处置非法集资宣扬教育活动方案》，并根据部际联席会议和省处非办、株洲市处非办统一部署支配，5月份协调组织各镇（街道、示范区）乐观开展了处非宣扬月活动。在市区广场摆摊设点，发放防范处置非法集资宣扬单，开展金融、防非学问宣扬询问，在新闻媒体开展了专题系列报道等。

4（二）仔细编印发放宣扬手册。编印《***市防范非法集资违法犯罪活动宣扬手册》30万份，做到进机关、工厂、学校、家庭、社区、村屯，发放到全市28.53万户家庭，做到每户1册。在编制宣扬手册时，集思广益、多方征求看法，突出重点、结合实际，提炼了观点鲜亮、通俗易懂的处非口号，选登了影响较大的处非案例，深化浅出地宣讲了处非学问。通过广泛宣扬，使广阔人民群众进一步了解非法集资的基本特征、主要形式；明确非法集资是违法犯罪行为，增加“买者自负、风险自担”意识；引导公众树立正确的理财观念，自觉远离非法集资。同时，还制定了防范电信诈骗犯罪专项宣扬工作方案，设立了打击和防范电信诈骗犯罪专题宣扬栏，营造了良好氛围。