资产管理有限公司新版章程新

协议编号:___________资产管理章程新(标准版)甲方：_________________乙方：_________________签署日期：________________签署地点：________________

第一章总则

第一条为规范企业行为，保护企业和股东正当权益，依据《中国企业法》制订本章程。

第二条本企业由全体股东共同出资，股东以其出资额为限对企业负担责任，企业以其全部资产对企业债务负担责任。

第三条企业依法自主经营、自负盈亏，企业坚持科学有效经营管理机制组织生产经营，提升效益。

第四条企业名称：_____________企业。

企业地址：_________________________。

第五条企业经营范围：_____________。

企业类型：_______________________企业。

第六条企业注册资本：________________万元人民币。

第二章股东

第七条股东即为实际企业投资人，本企业以______、______、______、______、______、______名义出资申请营业执照。

第八条名义股东、股东代表和股东姓名、股东出资额详见明细表。

第九条股东以其出资额及出资百分比在企业享受对应权利，负担对应义务。

第十条股东权利和义务：

1、按其资产量化后足额作为缴纳出资额，并取得出资证实书。

2、对企业董事长产生享受推选权和被推选权。

3、依据出资百分比负担企业债务，分取企业红利。

4、企业登记后，不得退股。

5、企业新增资本时，能够按原有出资百分比优先认缴增资。

6、对企业运行事项享受提议权，能够经过企业总裁办了解企业经营管理情况，和经过总裁办向企业经营者提出意见和提议。

7、支持、配合企业董事长工作。

8、遵守企业章程，保守商业秘密，维护企业正当权益。

风险提醒：

企业出资情况千差万别，假如因为一些特殊情况不能完全根据出资百分比行使表决权，或股份出资百分比特殊，比如各占50%将造成表决权无法行使。假如有这些情况，股东出资人能够在企业章程中约定不根据出资百分比行使表决权，给予一些特定股东尤其表决权，或在无法表决时根据特定百分比经过表决或特定股东直接决定。

比如在章程中约定股东不按持股百分比行使表决权，由一方持有较多表决权或股东会一般决议需半数以上（含半数）表决权经过来处理。当然，在企业章程对股东行使表决权方法没有明确要求时，应依据企业法要求根据出资百分比行使表决权。

9、按期参与股东会议，对企业重大决议享受表决权。

10、股东能够要求查阅企业会计账簿，要求查阅企业账簿，应该向企业提出书面申请，说明目标。

企业有合理依据认为股东查阅会计账簿有不正当目标，可能损害企业正当权益，能够拒绝提供查阅，并应该自股东提出书面请求之日起十五日内回复股东并说明理由。

企业拒绝提供查阅，股东能够请求人民法院要求企业提供查阅。

11、股东有权向企业决议机构提出意见和提议。

12、在企业决议和股东部分意见发生矛盾时，要果断实施企业决议，维护企业整体利益和内部友好。

13、监督、支持和配合企业工作。

第三章股权转让及继承

风险提醒：

因为股东出资人持有股权属于财产权，所以是能够和房屋、土地、车辆、存款等有形财产一样发生继承，假如股东出资人死亡则其继承人有权继承其名下出资股份。假如企业股东出资人为了预防发生这类情况，避免有不熟悉继承人经过继承成为企业股东，那么能够对股份继承做出尤其约定，比如股东出资人死亡则由其它股东收购其股权，而由其继承人分割股权价款等。

第十一条本企业股权不可转让。

第十二条股东不能实施权利和义务或不能享受股东权益时，其正当继承人能够继承股东资格，并立即办理变更手续。

第四章股东会职权

第十三条股东会由全体股东组成。

第十四条股东会是企业权力机构，依据企业法行使职权。

第十五条股东会行使下列职权：

（一）决定企业经营方针和投资计划；

（二）选举董事会组员，并决定企业董事长任职及薪金待遇；

（三）审议同意董事会年度汇报；

（四）审议同意监事会年度汇报；

（五）审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议同意企业年度利润分配方案和填补亏损方案；

（七）对企业增加或降低注册资本作出决议；

（八）对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；

（九）修改企业章程；

（十）董事会授予其它职权；

（十一）副总裁根据总裁办会议分工和总裁授权推行职责。

第十六条股东会决定事项时，须经股东三分之二以上表决权股东经过，方能形成决议。

第十七条股东会议分为定时会议和临时会议。定时会议在每十二个月____月和____月各召开一次。三分之一以上董事和四分之一以上股东联名提议，能够召开临时会议。定时向董事会汇报工作。

第十八条召开股东会议，应该提前通知全体股东。

风险提醒：

企业法要求股东会召集权在董事会，当董事会或董事长不推行法定职责时，为了避免企业运行遭受影响，损害股东权益，应该在章程中给予符合一定条件股东，在特殊情况下有直接召集股东会权利。可做以下要求：

假如董事会违反本章程要求，拒绝召集股东会，或不推行职责时，持有企业10%（百分比能够依据企业具体情况酌定）以上股东，享受不经过董事会自行召集股东会权利

股东自行召集股东会由参与会议出资最多股东主持。

第十九条股东会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能参与会议由董事长委托副董事长主持。

第二十条股东会议应该对所议事项决定做成会议统计，出席会议股东应该在会议统计上署名。

第五章董事会

第二十一条企业设董事会，由_________人组成，由股东选举产生。

第二十二条董事会设董事长_________名，副董事长_________名，董事长是企业法定代表人。

第二十三条董事任期_________年，届满后能够连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十四条董事会对股东会负责，行使以下职权：

（一）召集股东会议，并向股东会汇报工作；

（二）实施股东会决议；

（三）制订企业经营计划和投资方案；

（四）制订企业年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订企业利润分配方案和填补亏损方案；

（六）制订企业合并、分立、撤消和变更企业形式方案；

（七）决定企业内部管理机构设置；

（八）决定聘用或解聘企业总裁；依据总裁提名，决定聘用或解聘企业副总裁、财务责任人；依据总裁提名，决定聘用或解聘受托子企业、全资子企业关键责任人和派往合资企业代表，决定以上人员考评方案及酬劳事项；

（九）制订企业财务、人事、利润分配、奖励等基础管理制度。

第二十五条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能推行职务时，由董事长指定副董事长或其它董事召集和主持。

第二十六条三分之一以上董事能够提议召开董事会会议。董事会决议表决实施一人一票制，半数以上董事经过有效。董事会应该对所议事项决定作成会议统计，出席会议董事应该在会议统计上署名。

第六章总裁

第二十七条企业设总裁一名,总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持企业生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施企业年度经营计划和投资方案；

（三）拟订企业内部管理机构设置方案；

（四）拟订企业本部财务、人事、工资管理、奖励处罚等基础管理制度；

（五）制订企业具体规章制度；

（六）制订对受托子企业、全资子企业财务审批、审计要求；

（七）提请聘用或解聘企业副总裁、财务责任人；

（八）提请聘用受托子企业、全资子企业经理和派往合资企业代表人选，并提出对其酬劳及考评方案；

（九）定时向董事会汇报工作；

（十）董事会授予其它职权；

（十一）副总裁根据总裁办会议分工和总裁授权推行职责。

第七章受托子企业、全资子企业

第二十八条受托子企业、全资子企业不设董事会。

第二十九条设经理（关键责任人）一名，为企业法定代表人，直接向企业总裁负责，行使下列权利：

（一）主持本企业生产经营管理工作，组织实施总企业决议；

（二）组织实施总企业下达年度经营计划；

（三）拟订企业内部管理机构；

（四）在不违反总企业标准要求下全权负责企业管理。拟订本部门财务、人事、工资管理、奖励处罚、福利等管理制度；

（五）行使总裁授权其它职权；

（六）副职由企业经理（关键责任人）提名，总企业同意；

（七）经理（关键责任人）定时向总企业汇报工作；

（八）副职行使经理（关键责任人）授权职责。

第八章监事会

第三十条企业设监事会，由__________________人组成，监事从股东中选举产生；企业董事、经理、财务责任人等不得兼任监事。

第三十一条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举。监事会主席主持监事会会议。

第三十二条监事任期三年，监事任期届满，连选能够连任。监事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第三十三条监事会行使下列职权：

（一）定时检验企业财务；

风险提醒：

企业法只要求了董事实施职务违法、侵犯企业和股东权益，造成损失时，负担赔偿责任，但具体救助路径没有要求。为了完善救助路径，可在章程中做以下要求：

董事、监事、经理在实施企业职务时，违反法律、行政法规、企业章程要求，和因无故不推行职务、私自离职，侵犯企业和股东正当权益，应该负担赔偿责任；发生上述情形且企业怠于起诉时，任何股东有权代表企业提起诉讼。因诉讼而发生实际支出，由企业负担。

（二）对董事、关键经营者实施企业职务行为进行监督，对违反企业章程或股东会决议时，提出纠正意见给予纠正，对不接收意见，造成恶劣影响或重大经济损失有权提出免职提议；

（三）在董事会不推行股东会会议职责时，有权召集和主持股东会议；

（四）有权向股东会会议提出提案。

第三十四条监事能够列席董事会会议。

第三十五条监事会每十二个月度召开______次会议，会议期应在董事会会议前召开；三分之二监事会组员能够提议召开临时监事会会议；监事会会议决议应该经半数以上监事经过，监事会应该对所议事项决定做成会议统计，出席会议监事应该在会议统计上署名。

第三十六条董事、监事、关键经营者应该遵遵法律、行政法规和企业章程，不得利用职权收受贿赂或获取其它非法收入，不得侵占企业财产。

第三十七条企业董事长、关键经营者不得挪用企业资金；不得将企业资金以个人或她人名义开立账户存放；未经股东会或董事会同意，不得将企业资金借给她人或以企业财产为她人提供担保；不得接收她人和企业交易佣金归为己有；不得私自披露企业秘密。董事、关键经营者、监事违反前述要求所得收入应该归企业全部。

第三十八条董事、监事、关键经营者实施企业职务时违反法律或企业章程，给企业造成重大经济损失，应该负担赔偿责任。

第三十九条董事长、高级管理人员依据需要向监事会提供相关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权。

第九章财务管理和利润分配

第四十条企业依据法律、行政法规和国务院财政部要求建立本企业财务、会计制度。

第四十一条企业每个月汇总财务会计汇报和经济分析。财务会计汇报依据国家要求制作。

第四十二条企业将年度（一自然年）预算实施情况向股东会汇报。

第四十三条企业利润分配要兼顾有利于企业再发展、有利于发挥经营者主动性、有利于全部者利益协调标准，每个自然年结算一次。分配当年税后利润时，要提留三金，即发展基金、奖励基金、福利基金。三金提留和年底股份分红方案由董事会提出意见，经股东会讨论经过。上年度亏损由当年利润填补。

第十章企业解散和清算

第四十四条企业因下列原因能够解散：

（一）企业经营管剪发生严重困难，继续经营会使股东利益受到重大损失，经过其它路径不能处理，由股东会决议解散；

（二）因企业合并或分立需要解散；

（三）依法被吊销营业执照、责令关闭或被撤销；

（四）执法机关依法决定企业给予解散。

第四十五条企业因章程第四十四条而解散时，应该在事由出现日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由股东代表组成。

第四十六条清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理企业财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理和清算企业未了结业务；

（四）清缴所欠税款及清算过程中产生税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理企业清偿债务后剩下财产；

（七）代表企业参与民事诉讼活动。

第四十七条清算组应该自成立起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应该自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书自