省体育产业集团有限公司机构设置三定专项方案

陕西省体育产业集团机构设置“三定”方案依据《陕西省人民政府相关组建陕西省体育产业集团批复》（陕政函【】181号）、《陕西省体育产业集团组建方案》（陕体字[]50号）、企业章程和党和国家相关要求，制订陕西省体育产业集团机构设置“三定”方案以下：一、董事会（一）企业设置董事会，董事会由7人董事组成，其中职员董事1人。董事会设董事长1名，副董事长1名，董事长为企业法定代表人。（二）董事会依据《企业法》、省政府和省体育局授权行使下列职权：1.实施省政府、省体育局决定，并定时汇报工作；2.审核企业发展战略和中长久发展计划，对其实施过程进行监督，并依据环境改变进行必需调整；3.决定企业经营方针、经营计划、项目投资方案、资产处理、资本运作、融资方案；4.决定企业风险管理体系，包含风险评定、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施过程进行监督；5.决定企业年度经营目标，听取和审议同意企业年度经营汇报；6.审议同意企业年度预算方案、决算方案；7.审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；8.制订企业增加或降低注册资本和发行企业债券方案；9.制订企业合并、分设、变更企业形式（股份制改革和和其它企业重组）、解散方案；10.决定企业内部管理机构、分支机构设置和业务重组和业务步骤调整；11.决定总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员酬劳、奖惩事项；12.依据法定程序决定或参与决定企业控股、参股企业重大事项和企业董事会组员及高级管理人员出任董事、监事等人选；依据法定程序决定企业控股企业董事长人选；审议并同意企业控股企业章程；13.对企业聘用或解聘会计事务所、律师事务所作出决定；14.制订企业章程修改方案；15.制订企业基础管理制度；16.法律、行政法规、省政府、省体育局授予其它职权。(三)董事长行使下列职权：1.对省政府和省体育局负责并汇报工作召集和主持董事会会议；监督检验董事会决议实施情况；主持制订企业章程和董事会运行各项制度，协调董事会运作；5.必需时提出董事会决定事项决议草案；6.在发生特大自然灾难等不可抗拒力紧急情况下，对企业事务行使符正当律、法规、国家和企业利益尤其处理权，并在事后向企业出资人和董事会汇报。7.签署董事会职权范围内文件和应由法定代表人签署文件、合相同；8.提出企业副董事长、董事和副总经理、总工程师、总会计师等企业高级管理人员人选；9.省体育局和董事会授予其它职权。（四）董事会成立项目评审委员会和企业资金管理委员会，作为董事会参谋机构。1.项目评审委员会由9人组成，由总经理任主任，副总经理、总工程师、总会计师、相关部门关键责任人和相关教授为组员。项目评审委员会关键职责是：（1）评审企业及子企业投资项目方案；（2）评审企业及子企业资产处理方案；（3）评审企业及子企业资产重组等方案。2.资金管理委员会由9人组成，由董事长任主任，总经理任副主任，副总经理、总工程师、总会计师、相关部门关键责任人和相关教授为组员。资金管理委员会关键职责是：1.评审企业子企业资本运作、资金筹措、资金利用方案；2.分析企业及子企业资金流动情况；3.制订企业及子企业防范资金风险方法或方案。二、总经理和经营班子（一）企业设总经理1人，设副总经理2-3人、总工程师1人、总会计师1人。总经理、副总经理、总工程师和总会计师等高级管理人员组成企业经营班子。（二）总经理及经营班子对董事会负责，行使下列职权：1.主持企业经营管理工作，组织实施董事会决议，定时向董事会汇报工作；2.拟订企业年度经营计划和项目投资、资产处理、资本运作、融资等方案；3.拟订企业发展战略和中长久发展计划；4.拟订企业年度预算方案、决算方案；5.拟订企业利润分配方案和填补亏损方案；6.拟订企业内部管理机构设置和业务重组和业务步骤调整方案；7.提出除应由董事会决定聘用或解聘以外企业部门责任人和子企业高级管理人员人选；8.确定企业基础管理制度；9.制订企业具体管理规章；10.确定企业薪酬、福利、奖惩制度和人力资源工作计划；11.依据董事会或董事长授权或委托，代表企业签署合相同法律文件或其它业务文件；12.法律、法规、出资人和董事会授予其它职权；三、党委会和纪委（一）企业设置党委会，企业党委会由5名委员组成，设党委书记1人，副书记1人，委员3人。(二)党委会行使下列职权：1.确保监督党和国家方针政策在本企业落实实施，学习传达和落实实施上级党组织决定和指示；2.支持企业董事长、总经理依法行使职权；3.参与企业项目投资、关键人事安排等重大决议；4.加强党组织本身建设，讨论决定企业党组织设置和党委工作机构设置；5.讨论决定企业党委会长远工作计划和年度工作计划；6.组织开展学习、宣传、统战和组织建设等企业党委会各项工作，并监督下级党组织工作；7.领导企业系统党员发展工作，同意申请人入党申请和预备党员转正；8.领导企业纪委、党风廉政建设和反腐败工作，领导思想政治工作和工会和共青团等群众组织；9.上级党组织授予其它职权。（三）企业设纪律检验委员会，企业纪委由5人组成，设书记1人（由党委委员兼任），纪委委员4人。（四）企业纪委行使下列职权：1.监督检验党和国家路线、方针、政策和省委、省政府、省纪委、省监察厅和省国资委、省体育局相关指示、决定在本企业落实实施情况；企业相关部门和经营管理人员实施法律、法规、企业章程和企业决定、命令情况；3．帮助党委加强企业党风建设和反腐倡廉工作，组织协调本企业惩治和预防腐败体系建设和反腐败工作；4.组织企业党员，尤其是党员领导干部开展党性党风党纪教育；5.依据管理权限，检验处理企业党组织和党员和相关管理人员违反党章和党纪政纪案件；6.受理本企业、企业党组织和企业管理人员、党员违反党纪政纪行为检举、控告；受理企业党组织和党员、管理人员不服党纪政纪处分决定申诉。7.保护企业党员和管理人员正常行使法律、党章要求权利和依法享受其它权益；阻止和纠正损害企业利益和职员正当权益不正之风。8.对企业重大决议、关键干部任免、重大项目安排和大额度资金使用等方面工作进行监督，维护国有资产保值增值；9.组织实施企业效能监察工作，制订效能监察工作计划、计划和工作方案，并组织实施。10.领导和指导下级企业纪检监察工作。11.完成上级纪检监察机关和企业党委、行政交办其它工作。四、监事会（一）企业设监事会，监事会由5人组成，监事会设主席1人，其中专职监事2人，职员监事2人。（二）监事会行使下列职权：1.应该对董事会编制企业定时汇报进行审核并提出书面审核意见；2.对企业财务进行定时或不定时检验；3.对董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或股东大会决议董事、高级管理人员提出免职提议；4.当董事、高级管理人员行为损害企业利益时，要求董事、高级管理人员给予纠正；5.依据《企业法》第一百五十二条要求，对董事、高级管理人员提起诉讼；6.发觉企业经营情况异常，能够进行调查；必需时，能够聘用会计师事务所、律师事务所等专业机构帮助其工作，费用由企业负担；7.有权向省国资委和省体育局等省政府主管机关汇报企业经营情况，并提出相关议案。五、企业职能部门设置依据精干、效能、统一和专业化标准，企业设置以下职能部门：（一）办公室：作为企业董事会、党委和经营管理层办事机构。负责企业政务、党务、后勤保障工作和企业法制工作。负责部门协调和外部联络工作。1.综合行政管理工作职责是：（1）负责企业重大工作或活动部署安排，企业董事会、总经理办公会、党政联席会等企业会议准备和会议服务；各部门、各子企业沟通、协调和监督；（2）企业公文处理和管理工作，包含企业文件、汇报和资料起草、审核、签发和用印，文件印制和发送，上级来文处理、批办和管理，档案管理。企业要事、大事统计、编发企业大事记等；（3）企业法制工作，包含企业法律顾问和法律事务工作，企业制度建设（各项制度建立、修订和完善），办理企业法定代表人登记或变更登记，企业营业执照、组织机构代码注册、年审，印鉴和介绍信管理和使用；（4）企业信息系统建设和管理工作。企业对外宣传工作，企业网站建设、宣传册编印和企业形象宣传等；（5）企业对外联络工作，关键是建立、维护和省体育局、省国资委和省级业务主管机构工作关系，协调处理企业和其它机构和企业关系，做好上级领导和客人接待工作；（6）政务和生活后勤服务工作，关键包含办公楼和办公设施管理和维护，办公用具购置，公务车辆管理和维修，协调和相关管理机构、企业关系，企业安全保卫工作；（8）组织开展企业文体活动，组织计划生育、职员体检、防疫等卫生保障工作；（9）指导各子企业综合行政管理、后勤保障和企业法制工作。企业信访接待工作；（10）企业领导交办其它事项。2.党务工作职责是：（1）党委重大工作或活动部署安排，企业各党支部沟通、协调和监督；（2）负责起草党委文件、工作计划和工作总结，做好党委公文收发、登记、编号、分送和归档工作。

（3）做好党委会、党支部书记会等会议各项准备工作和会后工作，做好会议统计。

（4）负责检验党委各项决议落实实施情况，发觉问题立即向党委汇报，提出改善和加强工作提议，当好党委参谋。

（5）抓好党组织建设，根据党章要求开展党务工作，确定党员发展计划，做好发展新党员工作。

（6）负责党委印章、介绍信使用和管理；负责接待党员、群众来访，转发和处理党员、群众来信。

（7）负责起草企业精神文明建设工作计划、工作总结，按时上报多种汇报材料。

（8）负责抓好职员思想教育，有计划、有步骤、相关键地在党员中开展理论教育和党性党风教育。

（9）做好本部门文件、资料整理工作，定时送交档案室统一管理。（10）负责企业纪委企业、工会日常工作；（11）企业党委安排其它工作。3.综合办公室设主任1人，副主任2人，工作人员5人（不含司机）（二）人力资源部：负责企业组织机构、人力资源计划、年度计划、职员招聘、调配、培训、工资福利等工作。其基础职责是：1.正确落实实施国家相关人事、劳动、福利等方面政策和要求，围绕企业经营目标和经营活动开展，处了处理企业日常人事劳动方面工作；2.企业机构设置、职能划分、岗位设置、定编定员，企业部门及职位说明书制订和检验落实工作。3.确定企业人力资源计划、年度计划和企业人事管理制度，组织、协调、监督企业人力资源计划、计划和制度落实；4.确定企业薪酬体系、管理措施和中长久激励制度、审查子企业薪酬制度。参与企业绩效考评工作；4.依据劳动法要求，结合企业实际，负责编制企业劳动用工计划，组织办理人员选聘及录用，安排面试、背景调查、考评上岗等各项工作。

5.负责确定企业劳动协议文本和实施细则，代表企业和职员签署劳动协议，负责协议期内职员工作表现考察工作，按期组织劳动协议续签，职员劳动协议解除、终止管理工作。

6.负责职员等级评定组织工作，加强职员考勤管理，按权限审批职员多种休假。

7.结合企业效益情况，负责确定企业和各类人职员资标准做好职员因岗位职务变动工资调整和日常性定级审批工作。8.依据国家要求，负责制订和完善职员奖罚措施和检验监督实施情况，对违纪职员有权作出处理意见。

9.实施国家相关社会保险政策，负责职员社会保险费代扣代缴及日常管理工作，立即办理职员调入、调出养老保险接转手续。

10.指导、帮助企业职员做好职业生涯计划，负责制订多种形式专业技能年度培训计划并组织实施，结合职员职业道德、工作业绩、工作能力、工作表现进行综合素质评定考评提出职员职务升降提议。

11.设计企业职员福利方案，制订奖金分配措施，确定职员奖金数额，企业年金管理；12.完成领导交办其它任务。人力资源部设部长1人，副部长1人，工作人员2人。（三）资产财务部是负责企业资金筹集、资本运行、财务收支、预决算、会计核实、重大投资项目标融资和投资效益分析等工作，其基础职责是：1.严格遵守国家财务工作要求，确定企业财务管理、会计核实、稽核审计制度，建立健全企业财务管理和核实体系；2.编制企业融资计划和方案，组织编制企业资金、费用、成本、利润等财务计划和预算、决算方案。定时检验、监督、考评计划实施情况，结合经营实际，立即调整和控制计划实施；3.负责按要求进行成本核实。定时编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。资金和资本信息统计整理；4.负责编写财务分析及经济活动分析汇报。组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生问题，提出改善意见和提议。同时，提出经济报警和风险控制方法；5.资金管理、资金流动和资本运行情况分析，确定资金筹措、资本运行方案，参与投资项目标财务评价和企业投资、经营计划制订；6.负责固定资产及专题基金管理。会同相关部门，办理固定资购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定时组织盘点，做到账、卡、物三相符；7.负责流动资金管理。会同相关部门，定时组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区分不一样部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；8.负责企业成本核实工作。制订规范成本核实方法，正确分摊成本费用。制订适合企业特点和管理要求核实方法，逐步推行企业内部经济核实方法，指导各核实单位正确进行成本费用及内部经济核实工作，努力争取做到成本核实标准化、费用控制合理化；9.负责企业资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支、工资发放和银行结算业务。立即登记现金和银行存款日志账，保管库存现金，保管好相关印章、空白收据、空白支票；10.负责企业会计稽核工作。加强会计监督，加强会计档案管理工作，依据相关要求，对企业财务收支进行严格监督和检验；11.负责对企业低值易耗品盘点查对。会同相关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作提议和要求，杜绝浪费；12.企业税务计划、税务关系协调和处理，税款交纳；13.协调配合省体育局、省国资委和省级相关部门对企业财务、资产、税收检验和审计；14.对企业投资项目财务监管和投资收益结算；15.参与企业责任人经营业绩考评工作；16.指导协调子企业、直属单位财务管理和监督工作；17.企业领导交办其它工作。资产财务部设部长1人、副部长1人，工作人员3人。（四）发展计划部：负责企业发展计划、年度投资计划、重大项目策划、投资项目标考察、论证等工作，投资项目和投资管理信息综合统计和分析，其基础职责是：1.依据省体育发展计划和企业发展战略制订企业五年发展计划和年度投资计划，并负责实施；2.调查、搜集、整理和筛选相关信息，贮备投资项目，建立企业项目信息库，为企业投资和经营业务提供信息支持；3.对贮备项目进行调查研究并完成前期工作，编制项目投资方案，并提出实施投资项目标具体方案；4.拟投资项目标考察和可行性研究，撰写投资项目标可行性研究汇报，提出部门投资提议，办理初步设计、开工汇报报批，经企业董事会研究、论证和同意后编制投资方案；

5.拟订投资项目相关法律文书，办理投资项目标法律手续和建立投资项目标管理档案；6.依据实际情况对完成投资项目进行总结评价，对已投资项目进行定时经营调研、信息搜集，分析存在问题并向企业提出处理意见和提议；7.编制企业产业结构调整升级计划和年度实施计划，并组织实施；8.负责汇总、编制企业项目投资和产业变动信息，并提供分析汇报；

9.负责对子企业项目建设工作进行指导并向董事会报审；

10.同企业各职能部门进行协调配合，完成相关工作；

11.完成企业及领导交办其它工作。发展计划部设部长1人，副部长1人，工作人员2人。（六）工程建设部：负责企业及子企业建设项目标计划设计、工程预算、项目管理、成本控制、施工准备、施工过程监管、工程完工验收、质量安全管理等工作，其基础职责是：1.依据国家和省、市现行法律、法规、政策、条例和技术规范、标准等进行工程管理，制订工程各项建设管理制度，建立工程建设技术体系；2.负责建设项目标计划设计、工程预算，编制工程建设计划方案；3.负责组织建设项目施工单位、项目监理单位招投标工作；4.负责建设项目协议确实定、送审、会签等协议管理和实施过程监督管理工作。5.负责土地转让、计划用地许可证、国有土地使用许可证申领工作。办理土地、工程开工报建、质量监督手续；6.负责工程进度、工程质量和安全生产监督管理工作；7.负责工程建设成本控制、审核建设项目施工过程中变更设计、现场工程签证，组织研究处理工程施工过程中重大施工技术问题。8.负责建设项目标验工计价工作，按施工协议拨付工程进度款；9.做好材料、设备市场调查研究工作，组织材料设备采购和供给招标投标工作；10.负责组织建设项目中间验收和完工验收工作，办理工程完工移交和工程完工资料整理归档工作；11.协调和政府职能部门关系；12.完成领导交办其它工作。工程建设部设部长1人、副部长2人，工作人员3人。（七）经营管理部：负责企业及子企业经营管理和业绩考评工作，其基础职责是：1.依据国家法律、法规、政策和省政府颁布规章确定企业经营管理规章制度；2.依据全省体育发展计划和企业发展战略制订企业经营管理计划及年度经营计划，并监督计划和计划实施；3.确定企业绩效管理制度和业绩考评体系，确定绩效考评制度和措施，负责企业及子企业业绩考评工作，协调确定企业及子企业经营指标，并帮助各部门、各子企业实施绩效管理；4.督促和检验企业及子企业经营工作，立即掌握企业系统业务发展情况，对企业资产经营及运作情况进行跟踪分析，定时召开经营管理会议，通报经营情况并提出对应对策。5、协调企业及子企业重大经营业务。

6.负责企业重大经营项目标调研论证工作。

7.参与企业重大发展项目标计划和前期论证。

8.负责督促企业相关经营工作决定落实；9.企业领导交办其它事项。（七）审计监督部：负责企业本部和子企业各项经济活动审计监督工作，审计监督部企业董事会和监事会领导下工作，其基础职责是：（一）负责企业及其子企业财务收支、经济效益、内部控制制度审计监督，组织开展内部审计；1.对企业会计汇报中相关财务收支情况真实性、正确性、合规性、正当性进行审计监督。2审计收入、成本费用、税金、全部者权益计算是否正确；3.审计企业资管理情况，核查固定资产、流动资产收支合理性及资金占用额真实性；4.依据法律、法规和科学管理标准，对子企业内部控制制度完整性、合理性、有效性进行审查；5.对子企业固定资产投资项目进行审计；负责审计档案管理；6.定时和不定时对子企业财务情况和经营活动进行审计，审计监督财务计划实施情况和财务决算；7.按企业对子企业下达目标管理年度计划完成情况进行审计；8.对企业资产安全和完整进行审查；对国有资产保值增值情况进行审计；

9.对重大工程项目和固定资产重大投资进行审计或聘用社会中介机构进行审计；

10.对企业子企业关键行政领导调离及免职经济责任审计；

11.负责企业行政监察工作。对企业相关法律、法规、规章和企业内部制度落实落实情况进行监督检验；对经营管理者推行岗位职责及从事管理活动情况进行监督检验；对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检验；

12.对子企业监察、审计工作在业务上进行指导和监督，受理其监察、审计工作有争议事项并进行复审复查。受理对企业内部经营者及子企业人员举报。纠正和处理生产经营管理中违规违纪行为；

13.完成企业交办其它工作。总经理监事会董事会总经理监事会董事会党委、纪检会项目评审委员会董事长资金管理委员会陕西省体育产业集团经营管理部审计监督部综合办公室人力资源部经营管理部审计监督部综合办公室人力资源部资产财务部发展计划部副总经理总工程师总会计师工程建设部（陕西省体育产业集团组织机构图）企业可依据实际工作需要增设相关职能工作部门。六、工会（一）设置企业工会委员会，工会委员会由9人组成，设工会主席1人，由企业纪委书记兼任，设工会副主席2人，工会委员6人。（二）企业工会职责：1.坚持党领导，遵守和维护国家法律，依据《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作；2.依法参与企业民主管理，工会经过职员代表