英山县国鑫矿业有限公司新版章程

英山县国鑫矿业章程第一章总则第一条为了维护企业、股东和债权人正当权益，规范企业组织和行为，依据《中国企业法》和《中国企业登记管理条例》相关要求，制订本企业章程。依据《中国企业法》和《中国企业登记管理条例》相关要求，制订本企业章程。第二条企业名称：英山县国鑫矿业。第三条企业住所：英山县鸡鸣路交通巷1号。第四条股东以认缴出资额为限对企业负担责任；企业以其全部资产对企业债务负担责任。企业享受股东投资形成全部法人财产权，并依法享受民事权利，负担民事责任，含有企业法人资格。第五条经营范围：石英石、碎石、花岗石、长石加工、销售。第六条经营期限：第二章注册资本、出资方法、认缴出资额、实缴资本额第七条企业注册资本为100万元人民币，实收资本为100万元人民币。企业实收资本为全体股东实际交付并经企业登记机关依法登记出资额。第八条股东名称、认缴出资额、实缴出资额、出资方法、出资时间一览表：股东名称认缴出资额实缴出资百分比出资方法杨国清35万元35%现金黄新平32万元32%现金黄太阳8万元8%现金黄和平5万元5%现金唐义恒10万元10%现金黄水平10万元10%现金第九条企业登记注册后，应向股东签发出资证实书。出资证实书应载明企业名称、企业成立日期、企业注册资本、股东姓名或名称、缴纳出资额和出资日期、出资证实书编号和日期。出资证实书由企业盖章。出资证实书一式两份，股东和企业各执一份。出资证实书遗失，应立即向企业申报注销，经企业法定代表人审核后给予补发。第十条企业应设置股东名册，记载股东姓名、住所、出资额及出资证实书编号等内容。第三章股东权利、义务和转让出资条件第十一条股东作为出资者按出资百分比享受全部者资产收益、重大决议和选择管理者等权利，并负担对应义务。第十二条股东权利一、出席股东会，并依据出资百分比享受表决权；二、股东有权查阅股东会会议统计和企业财务会计汇报；三、企业新增资本金或其它股东转让时有优先认购权；四、企业终止后，依法分取企业剩下财产。第十二条股东义务一、按期足额缴纳各自所认缴出资额；二、以认缴出资额为限负担企业债务；三、股东向股东以外人转让其出资时，必需经其它股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其它股东征求同意，其它股东自接到书面通知之日起满三十日未回复，视为同意转让。其它股东半数以上不一样意，不一样意转让股东应该购置该转让出资，假如不购置该转让出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在相同条件下其它股东对转让出资有优先购置权。两个以上股东主张行使优先购置，协商确定各自购置百分比；协商不成，根据转让时各自出资百分比形式优先购置权。三、股东依法转让其出资后，企业应将受让人姓名、住所及受让出资额记载于股东名册。第四章股东会第十五条企业设股东会。股东会由企业全体股东组成，股东会为企业最高权力机构。股东会会议，由股东根据出资百分比行使表决权。出席股东会股东必需超出全体股东表决权半数以上，方能召开股东会。首次股东会由出资最多股东召集，以后股东会由实施董事召集主持。第十六条股东会行使下列职权一、决定企业经营方法和投资计划；二、选举和更换非由职员代表担任实施董事，决定相关实施董事酬劳事项；三、审议同意企业年度财务预算方案、决算方案；四、审议同意企业利润分配方案和填补亏损方案；五、对企业增加或降低注册资本作出决议；六、对企业合并、分立、解散、清算或变更企业形式作出决议；七、修改企业章程；八、企业章程要求其它职权。股东会分定时会议和临时会议。股东会每六个月定时召开，由实施董事召集主持。实施董事不能推行或不推行召集股东会会议职责，由监事召集和主持；监事不召集和主持，代表十分之一以上表决权股东能够自行召集和主持。召开股东会会议，应于会议召开十五日前通知全体股东。（一）股东会议应对所议事项作出决议。对于修改企业章程、增加或降低注册资本、合并、分立、解散或变更企业形式等事项作出决议，必需经代表三分之二以上表决权股东同意经过；（二）股东会议应对所议事项作成会议统计。出席会议股东应在会议统计上署名，会议统计应作为企业档案材料长久保留。第五章董事会、经理、监事本企业设董事会，董事会组员为五人，董事由股东会选举产生，任期三年，可连选连任。第十七条董事会对股东会负责，行使下列职权：一、负责召集股东会，并向股东会汇报工作；二、实施股东会决议，制订实施细则；三、制订企业经营计划和投资方案；四、制订企业年度财务预算方案、决算方案；五、制订企业利润分配和填补亏损方案；六、制订企业增加和降低注册资本及发行企业债券方案；七、制订企业合并分立、解散或变更企业形式方案；八、决定企业内部管理机构设置；九、决定聘用或解聘企业经理及其酬劳事项，并依据经理提名决定聘用或解聘企业副经理、财务责任人及其酬劳事项；十、制订企业基础管理制度；十一、企业章程要求其它职权。第十八条董事长由股东会选举产生，董事长任期三年，可连选连任。董事长为企业法定代表人。第十九条企业经理由股东会聘用或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：一、主持企业生产经营管理工作，组织实施股东会议；二、组织实施企业年度经营计划和投资方案；三、确定企业内部管理机构设置方案；四、确定企业基础管理制度；五、制订企业具体规章；六、提请聘用或解聘企业副经理、财务责任人；七、决定聘用或解聘除应由董事会（实施董事）决定聘用或解聘以外负责管理人员；八、实施董事授予其它职权。第二十条本企业设监事一名，由股东会代表三分之二以上表决权股东同意选举产生；监事任期为每届三年，届满能够连选连任；本企业董事、高级管理人员不得兼任监事。监事职权：一、检验企业财务；二、对实施董事、高级管理人员实施企业职务行为进行监督，对违反法律、行政法规、企业章程或股东会决议实施董事、高级管理人员提出免职提议；三、当实施董事和经理行为损害企业利益时，要求实施董事和经理给予纠正；在实施董事不推行本法要求召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；四、向股东会会议提出提案。第六章财务、会计第二十一条企业依据法律、行政法规和国家财政行政主管部门要求建立本企业财务、会计制度。第二十二条企业在每一会计制度终了时制作财务会计报表，按国家和相关部门要求进行审计，报送财政、税务、工商行政管理等部门，并送交各股东审查。财务会计汇报包含下列会计报表及隶属明细表：一、资产负责表；损益表；二、财务情况变动表；三、财务情况说明书；四、利润分配表。第二十三条企业根本每十二个月税后利润时，提出利润百分之十列入法定公积金，企业法定公积金累计超出企业注册资本百分之五十时可不再提取。企业法定公积金不足填补以前年度亏损，在依据前款要求提取法定公积金之前，应该先用当年利润填补亏损。第二十四条企业填补亏损和提取公积金后所余税后利润，根据股东出资百分比进行分配。第二十五条法定公积金转为资本时，所留存该项公积金不得少于转增前企业注册资本百分之二十五。企业除法定会计帐册外，不得另立会计帐册。会计帐册、报表及多种凭证应按财政部门相关要求装订成册归档，作为关键档案资料妥善保管。第七章合并、分立和变更注册资本第二十六条企业合并、分立或降低注册资本，由企业股东会作出决议；按《中国企业法》要求签署协议，清算资产、编制资产负债及财产清单，通知债权人并公告，依法办理相关手续。第二十七条企业合并、分立、降低注册资本时，应编制资产负债及财产清单，自作出相关决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书自公告之日起45日内，有权要求企业清偿债务或提供对应担保。第二十八条企业合并或分立，登记事项发生变更，应该依法向企业登记机关办理变更登记；企业解散，应该依法办理企业注销登记；设置新企业，应该依法办理企业设置登记。企业增加或降低注册资本，应依法向企业登记机关办理变更登记。第八章破产、解散、终止和清算第二十九条企业因《中国企业法》第一百八十一条所列（1）（2）（4）（5）项要求而解散，应该在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。逾期不成立清算组进行清算，债权人能够申请人民法院指定相关人员组成清算组进行清算。企业清算组自成立之日起10日内通告债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应该自接到通知书之日起30日内，未接到通知书自公告之日45日内，向清算组申报债权。企业财产在分别支付清算费用、职员工资、社会保险费用和法定赔偿金，缴纳所欠税款，清偿企业债务后剩下资产，根据股东出资百分比分配。企业清算结束后，企业应依法向企业登记机关申请注销企业登记。第九章企业法定代表人第三十条实施董事为企业法定代表人，任期三年，由股东会选举产生，任期届满，可连选连任。第十章附则第三十一条企业章程解释权属企业股东会。第三十二条企业章程经全体股东签字盖章生效。第三十三条经股东会提议企业能够