集团公司控股（参股）企业董事监事选（委）派及管理办法

集团公司控股(参股)企业董事监事选(委)派及管理办法第一条为规范和完善集团公司(以下简称集团公司)董事、监事选(委)派及管理工作，维护集团公司作为法人股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》第二条选(委)派及管理原则：(一)三级管理、分级负责的原则。集团公司二级单位董事、监事由集团公司按照有关规定选(委)派和管理；基层企业董事、监事由二级公司按照有关规定及程序选(委)派和管理，保证出资人到位。(二)依法合规原则。按照有关法律法规和控股(参股)企业的章程要求，规范董事、监事选(委)派和管理工作。(三)诚实守信、勤勉尽责原则。所选(委)派人员与派往公司之间不应存在任何可能影响公正履职的关系；督促被选(委)派人员严格遵守控股(参股)企业的章程，切实履行忠实勤勉义务。第三条本办法适用于集团公司管理的全资、控股(参股)企业；二级单位管理的全资、控股(参股)企业的董事、监事的选(委)派和管理，参照此办法执行。第二章选(委)派推荐方式程序第四条董事、监事的选(委)派：(一)根据集团公司控股(参股)企业的资产规模、股权结构、企业类型配备相应职级的董事、监事。每人担任的董事、监事数一般不超过3个。(二)由集团公司直接管理的二级单位，董事、监事由集团公司人力资源部按照有关规定和程序提出人选，经集团公司党组研究决定后选(委)派。(三)根据控股(参股)企业章程规定或各自出资方约定的公司治理结构组成要求，在选(委)派董事、监事的同时，按照上述程序和管理权限提出董事长、副董事长、监事会主席(监事会召集人)人选建议。2集团公司控股(参股)企业董事监事选(委)派及管理办法第五条董事、监事应具备下列条件：(一)遵守国家法律、法规及集团公司的规章制度，具有良好的职业品德和职业素养，坚持原则，勤勉诚信，廉洁自律；(二)熟悉集团公司的发展运作情况和所任职企业的生产经营情况，具有一定的经营管理、财务管理能力；(三)坚决贯彻执行集团公司意志，能够依法维护集团公司的权益；(四)一般应具有大学本科以上学历、五年以上工作经验，担任副厂(处)级及(五)每年应确保一定的工作时间并亲自履行董事或监事职责。第六条董事的职责：(一)参加董事会前就会议审议事项征求集团公司有关职能部门意见，在董事会上发表意见并行使表决权；(二)执行股东大会的决议；(三)参与决定公司的经营计划和投资方案；(四)参与制定公司的年度预算和决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；(五)参与制定公司的债务和财务政策，拟定重大收售方案及公司合并、分立、解散的方案；(六)参与制定公司的基本管理制度；(七)参与决定高级管理人员的变动；(八)会议结束后，以书面方式向集团公司相关部门或被授权单位报告会议情况。第七条监事的职责：(一)参加监事会前就会议审议事项征求集团公司有关职能部门意见，在监事会上发表意见并行使表决权；(二)参与检查公司的财务；(三)对公司董事和高管人员违反法律、行政法规或者公司章程的行为进行监督；(四)纠正公司董事和高管人员损害公司利益的行为；(五)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等资料，有异议的可以进行调查，必要时可聘请专业部门协助工作；(六)会议结束后，以书面方式向集团公司相关部门或被授权单位报告会议情况。第八条对董事、监事业务工作的指导，由集团公司相关部门负责；人事管理由人力资源部负责。第九条董事、监事实行任期制，每届任期不得超过三年。任期届满后，继续委派或推荐可以连任，连任一般不超过两个任期。董事长任期届满或离任时，须按有关规定进行审计。3集团公司控股(参股)企业董事监事选(委)派及管理办法第十条人事部门按照管理权限对董事、监事进行不定期考核或任期考核。重点考核履职情况，对不称职者及时进行更换。第十一条董事、监事考核的主要内容包括：(一)履行董事、监事职责情况；(二)勤奋敬业、遵纪守法、廉洁自律情况；(三)维护集团公司合法权益情况。第十二条董事、监事的考核程序：(一)董事、监事提交履职报告；(二)征求董事会、监事会、公司高级管理人员及职工代表的意见；(三)查阅董事会、监事会会议记录等有关材料；(四)征求集团公司有关部门的意见；(五)撰写考核材料，提出评价意见。第十三条集团公司党组管理的董事、监事，除领取集团公司计发的薪酬收入以及规定的可领取收入外，不允许以任何形式获取其他收入。第十四条派出的董事、监事应严格遵守集团公司关于领导人员廉洁自律有关规定，自觉维护公司形象，不得利用职务之便谋取不正当利益或在任职企业获取未经出资人批准的其他利益。第十五条定期对董事、监事进行培训，重点培训金融、财务、法律和现代企业管理知识等内容，不断提高其业务素质和履职能力。4集团公司控股(参股)企业董事监事选(委)派及管理办法第十六条董事、监事在委派期间及委派期满后，应对集团公司和