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文档简介

XX农商银行GRC流程治理体系文件作业指导书文件编号：XXXXXX编 制： 陈X审 核： 零售金融部批 准：内控与风险治理委员会版本号： A/8生效日期：2目 录修改记录 2目的 7适用范围 7定义、缩写和分类 7职责与权限 7根本原则 9流程描述与掌握要求 18检查监视 28依据文件、相关体系文件 299.附录 2910.记录 29序号修改日期0.修改记录修改缘由和修改内容提示修改单号生效日期120232出于业务进展需要，将个人助业120233贷款的借款主体扩展至法人和非法人企业主22023-7依据《个人贷款治理方法》，增3.2加受托支付及自主支付定义32023-7依据PLS4.门职责与权限42023-7依据《个人贷款治理方法》，增4.加支行放款治理岗、放款核准岗及支行支付审核岗、贷审小组职责与权限，去掉经办机构负责人职责与权限52023-7标准相关部门/岗位的授信额度4.描述62023-7删除关于房产评估询的规定5.2.272023-7依据《个人贷款治理方法》，增5.2.6加受托支付及自主支付的相关规定82023-7依据《个人贷款治理方法》，修6.1.3/6.3.4/6.3.5/6改操作流程〔1〕增加贷款审查.3.8/6.3.9和风险评估的定性定量规定；〔2〕增加支付申请环节；〔3〕增加支付审核环节92023-7

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