2024-债转股投资协议书

债转股投资协议书合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义“本协议”指本债转股投资协议书及其附件和附录。“合同方”指____________（甲方）和____________（乙方）。“投资”指甲方将其持有的债权转换为乙方股权的行为。“股权”指甲方根据本协议取得的乙方的股份。“股份”指乙方在工商登记的注册资本中所占的股份。“投资金额”指甲方持有的债权的金额。1.2术语解释1.2.1除非上下文另有要求，本协议中所使用的“包括”和“包括但不限于”等词语应理解为不限制前面所述事项的范畴。1.2.2本协议中的和编号仅为方便阅读而设置，不影响本协议的解释。第二章投资内容与方式2.1投资内容2.1.2乙方同意接受甲方的投资，并按照本协议的约定向甲方发行相应数额的股份。2.2投资方式2.2.1甲方应按照本协议的约定，向乙方提供债权的证明文件，并与乙方共同办理债权转让手续。2.2.2乙方应按照本协议的约定，向甲方发行相应数额的股份，并办理工商变更登记手续。第三章投资金额与股份比例3.1投资金额3.1.1甲方持有的债权金额为人民币【】元（大写：【】元整）。3.1.2甲方同意按照本协议的约定，将其持有的债权全部转换为乙方的股权。3.2股份比例3.2.1乙方在工商登记的注册资本为人民币【】元（大写：【】元整）。3.2.2甲方持有的债权转换为股权后，甲方占乙方注册资本的【】%。第四章投资期限与转让4.1投资期限4.1.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。4.1.2在投资期限内，甲方不得要求乙方提前偿还投资款项。4.2转让4.2.1在投资期限内，甲方不得将其持有的乙方股权全部或部分转让给第三方，但本协议另有约定的除外。4.2.2甲方如需转让其持有的乙方股权，应提前【】个工作日通知乙方，并按照本协议的约定办理股权转让手续。第五章乙方的承诺与保证5.1乙方的承诺5.1.1乙方保证其提供的有关企业信息、财务报表等资料真实、准确、完整。5.1.2乙方承诺在投资期限内，按照本协议的约定使用投资款项，不得用于非法用途。5.2乙方的保证5.2.1乙方保证其股东会、董事会等决策机构已审议并通过本协议，且本协议的签订、履行不违反其章程或内部管理规定。5.2.2乙方保证其在本协议签订之日不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚等影响其正常经营的重大事项。第六章投资款项的用途与管理6.1投资款项的用途6.1.2乙方保证投资款项的使用符合国家法律法规、行业规定及企业章程，不得用于任何非法活动。6.2投资款项的管理6.2.1乙方应在收到投资款项后及时办理验资手续，并按照本协议的约定进行投资款项的使用和管理。6.2.2乙方应建立健全投资款项的管理制度，确保投资款项的安全、合理使用，并定期向甲方报告投资款项的使用情况。第七章股权证的发放与管理7.1股权证的发放7.1.1乙方应在投资款项到账后【】个工作日内，向甲方发放股权证，证明甲方持有的乙方股权。7.1.2股权证应详细记载甲方的姓名（名称）、持有的股权数额、股权比例等信息。7.2股权证的管理7.2.1乙方应建立股权证的管理制度，确保股权证的真实、准确、完整。7.2.2甲方应妥善保管股权证，如遗失、损毁等情况，应及时通知乙方，并按照乙方的规定办理挂失、补办等手续。第八章利润分配与风险承担8.1利润分配8.1.1乙方应在每个会计年度结束后【】个月内，按照甲乙双方的持股比例进行利润分配。8.1.2利润分配的具体方案应由乙方的股东会审议通过，并在乙方进行利润分配前通知甲方。8.2风险承担8.2.1甲方作为乙方的股东，应承担乙方的经营风险，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。8.2.2甲方不得要求乙方保证投资款项的收益，乙方也不得以任何形式承诺或保证投资款项的收益。第九章信息披露与监督9.1信息披露9.1.1乙方应在每个会计年度结束后【】个月内，向甲方提供乙方的年度报告，包括但不限于财务报表、经营状况、市场分析等。9.1.2乙方应在发生可能影响甲方权益的重大事项时，及时向甲方通报，并说明事项的原因、影响及处理措施等。9.2监督9.2.1甲方有权对乙方的经营状况、财务状况进行监督，乙方应予以配合。9.2.2甲方发现乙方的经营状况、财务状况可能影响甲方的权益时，有权要求乙方采取措施予以改善。第十章争议解决与适用法律10.1争议解决10.1.1对于本协议的解释、履行发生的任何争议，甲乙双方应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.2适用法律10.2.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。10.2.2在本协议的签订、履行过程中，如遇法律、法规发生变化，甲乙双方应参照变化后的法律、法规执行本协议。第十一章协议的变更与解除11.1协议的变更11.1.1在本协议履行期间，如遇不可抗力、政策调整等特殊情况，甲乙双方可协商一致，对本协议的部分内容进行变更。11.1.2协议的变更应以书面形式进行，经甲乙双方签字（或盖章）后生效。11.2协议的解除11.2.1在本协议履行期间，如一方违反本协议的约定，严重影响另一方的权益，另一方有权解除本协议。11.2.2协议解除的具体条件和程序，甲乙双方可另行约定。第十二章特殊情况的处理12.1不可抗力12.1.1在本协议履行期间，如遇不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并采取必要的措施减轻损失。12.1.2因不可抗力事件导致本协议无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任。12.2政策调整12.2.1在本协议履行期间，如遇国家政策调整，影响本协议的履行，甲乙双方应协商一致，按照新的政策调整本协议的相关内容。12.2.2因政策调整导致本协议无法履行或部分无法履行，双方互不承担违约责任。第十三章违约责任13.1违约行为13.1.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或部分无法履行，均视为违约。13.1.2违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。13.2违约金的计算13.2.1违约金的计算方法，甲乙双方可另行约定。13.2.2违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应承担赔偿损失的责任。第十四章协议的转让14.1协议的转让14.1.1未经对方书面同意，任何一方不得将其在本协议项下的权利和义务转让给第三方。14.1.2一方转让其在本协议项下的权利和义务，应保证另一方在本协议项下的权益不受影响。14.2转让的程序14.2.1协议转让的具体条件和程序，甲乙双方可另行约定。14.2.2协议转让生效后，受让方取代转让方成为本协议的一方。第十五章保密条款15.1保密义务15.1.1除非本协议另有约定或法律规定，甲乙双方应对本协议的内容、双方的商业秘密等保密信息承担保密义务。15.1.2保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。15.2保密义务的例外15.2.1在法律、法规或监管机构的要求下，一方披露对方的保密信息，不视为违反本协议。15.2.2为履行本协议或保护自身的合法权益，一方披露对方的保密信