优先股投资协议

优先股投资协议合同编号：__________优先股投资协议（一）甲方：__________（二）乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方以优先股形式对乙方进行投资的事宜，达成如下协议：第一章定义与术语1.1定义（1）本协议：指甲乙双方签订的优先股投资协议。（2）甲方：指__________。（3）乙方：指__________。（4）优先股：指甲方向乙方投资取得的具有优先分配利润和优先受偿资产权利的股票。（5）投资金额：指甲方本次投资向乙方支付的金额为人民币__________元整（大写：_______________________元整）。1.2术语（1）股本金：指甲方实际向乙方投资的金额。（2）股权：指甲方持有乙方的股份。（3）董事会：指乙方的最高决策机构。（4）股东大会：指乙方的最高权力机构。（5）净利润：指乙方在一定期间内的税后利润。第二章投资金额及支付方式2.1甲方同意向乙方投资人民币__________元整（大写：_______________________元整）作为优先股股本金。2.2甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付投资金额。2.3甲方支付投资金额的方式如下：（1）通过银行转账方式将投资金额支付至乙方指定的银行账户。（2）甲方应在本协议签订后__________个工作日内支付投资金额。第三章优先股的权利与义务3.1优先分配利润（1）在乙方分配利润时，甲方作为优先股股东享有优先分配权，优先分配的利润为投资金额的__________%。（2）甲方优先分配的利润应在乙方普通股股东分配利润之前支付。3.2优先受偿资产（1）在乙方清算或解散时，甲方作为优先股股东享有优先受偿权，优先受偿的资产为投资金额的__________%。（2）甲方优先受偿的资产应在乙方普通股股东受偿资产之前支付。3.3甲方作为优先股股东，不享有表决权。第四章协议的生效、终止和解除4.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。4.2有下列情形之一的，本协议终止：（1）双方达成终止协议的书面协议。（2）乙方清算或解散。（3）本协议约定的其他终止条件。4.3有下列情形之一的，本协议解除：（1）双方达成解除协议的书面协议。（2）一方严重违反本协议，另一方书面通知违约方后__________个工作日内未能纠正违约行为。（3）本协议约定的其他解除条件。第五章争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决。5.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至乙方所在地人民法院诉讼解决。第六章其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。6.3本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，本协议的修改、补充亦须采用书面形式，经甲乙双方共同签署。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________年__________月__________日日期：__________年__________月__________日多方为主导时的，附件条款及说明第七章甲方为主导时的附加条款7.1甲方优先股的转换权7.1.1甲方在优先股投资期限届满后，有权按照事先约定的转换价格将优先股转换为乙方普通股。7.1.2转换价格由甲乙双方在投资前协商确定，并在本协议中予以明确。7.1.3甲方行使转换权时，应按照本协议约定的转换价格和数量向乙方购买普通股。7.2甲方优先股的回购权7.2.1在特定情况下（如乙方连续三年未分配利润或乙方经营情况发生重大不利变化等），甲方有权要求乙方按照事先约定的回购价格回购其持有的优先股。7.2.2回购价格由甲乙双方在投资前协商确定，并在本协议中予以明确。7.2.3甲方行使回购权时，乙方应按照本协议约定的回购价格和数量向甲方支付。7.3甲方对乙方的监督权7.3.1甲方作为优先股股东，对乙方经营情况享有监督权。7.3.2甲方有权要求乙方定期提供财务报表、经营报告等相关信息，以便甲方了解乙方经营状况。7.3.3甲方有权向乙方派出代表，参与乙方董事会的列席观察，对乙方的重大决策享有建议权。第八章乙方为主导时的附加条款8.1乙方对优先股的优先分配权8.1.1乙方在分配利润时，应优先满足甲方作为优先股股东的分配需求。8.1.2乙方在支付甲方优先分配的利润后，剩余利润方可按照乙方普通股股东的持股比例进行分配。8.2乙方对优先股的优先受偿权8.2.1乙方在清算或解散时，应优先满足甲方作为优先股股东的受偿需求。8.2.2乙方在支付甲方优先受偿的资产后，剩余资产方可按照乙方普通股股东的持股比例进行分配。8.3乙方对甲方的信息披露义务8.3.1乙方应按照甲方的要求，定期提供财务报表、经营报告等相关信息，以便甲方了解乙方经营状况。8.3.2乙方应保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。第九章第三方中介时的附加条款9.1第三方中介的职责9.1.1第三方中介负责协助甲乙双方完成投资交易，并提供相关的咨询服务。9.1.2第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方之间的争议，维护双方的合法权益。9.2第三方中介的费用9.2.1第三方中介的费用由甲乙双方共同承担