餐饮文化公司员工管理制度样本

目录第一章总则 -4-一、企业管理制度纲领 -4-二、职员守则 -5-第一部分企业管理制度 -6-第一章 文件管理制度 -6-一、文件管理内容 -6-二、收文管理 -6-第二章档案管理制度 -8-第三章保密制度 -9-第四章、印章使用管理制度 -10-第五章、证照管理制度 -14-第六章证实函管理制度 -15-第七章会议管理制度 -15-第八章办公用具管理要求 -19-一、采购、印刷品印制： -19-二、领用： -19-三、保管： -20-第九章企业车辆管理制度 -20-一、日常管理 -20-二、安全管理 -21-三、维修、维护管理 -21-四、油料管理 -22-第十章考勤管理制度 -23-一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位。 -23-二、作息时间： -23-三、考勤 -23-第十一章休假制度 -24-一、法定节假日 -24-二、年休假 -24-三、事假 -26-四、病假 -27-五、婚假 -27-六、工伤假 -28-七、丧假 -28-八、产假 -28-九、请假审批权限 -29-十、附则 -30-第十二章出差管理制度 -30-第十三章通讯管理制度 -33-第十四章企业宴请接待制度 -35-第十六章借款和报销要求 -37-第十七章职员招聘、调动、离职等要求 -40-第十八章计算机管理要求 -41-第十九章合同管理制度 -42-第十九章卫生管理要求 -49-第二十一章财务管理制度 -50-第二十二章财务报销管理制度 -52-第二十三章职员薪酬管理制度 -56-第二部分、各部门职责 -59-第一章行政人事部职责 -59-第二章财务部职责 -60-第三章销售部职责 -61-第四章技术部 -61-第五章生产部 -62-第六章采购部 -63-第七章质量部 -64-

第一章总则为加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升经济效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本企业管理制度纲领。一、企业管理制度纲领(一)企业全体职员必需遵守企业章程，遵守企业各项规章制度和决定。(二)企业提倡树立“一盘棋”思想，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。(三)企业经过发挥全体职员主动性、发明性和提升全体职员技术、管理、经营水平，不停完善企业经营、管理体系，实施多个形式责任制，不停壮大企业实力和提升经济效益。(四)企业提倡全体职员刻苦学习科学技术和文化知识，为职员提供学习、深造条件和机会，努力提升职员整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精职员队伍。(五)企业激励职员主动参与企业决议和管理，激励职员发挥才智，提出合理化提议。(六)企业实施“岗薪制”分配制度，为职员提供收入和福利确保，并伴随经济效益提升逐步提升职员各方面待遇；企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实施考勤、考评制度，评先树优，对做出贡献者给予表彰、奖励。(七)企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。(八)职员必需维护企业纪律，对任何违反企业章程和各项规章制度行为，全部要给予追究。二、职员守则(一)遵纪遵法，忠于职守，爱岗敬业。(二)维护企业声誉，保护企业利益。(三)服从领导，关心下属，团结互助。(四)珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。(五)不停学习，提升水平，精通业务。(六)主动进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分企业管理制度第一章 文件管理制度为降低发文数量，提升办文速度和发文质量，充足发挥文件在各项工作中指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容关键包含：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业上报下发多种文件、资料。根据分工标准，全企业各类文件由行政部归口管理。二、收文管理(一)公文签收1.凡来企业公启文件(除企业领导订启外)均由行政部登记签收2.对上级机要部门发来文件，要进行信封、文件、文号、机要编号“四对口”核定，假如其中一项不对口，应立即汇报上级机要部门，并登记差错文件文号。3.公文编号保管(1)行政部文员对上级来文拆封后应立即附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业承接或归档企业领导亲启文件，企业领导启封后，也应交行政部办理正常手续。(2)本企业外出人员开会带回文件及资料应立即送交行政部文员进行登记编号保管，不得个人保留。4.公文阅批和分转(1)凡正式文件均需由总经理依据文件内容和性质阅签后，由行政部文员分送承接部门阅办，关键文件应呈送董事长亲自阅批后分送承接部门阅办。为避免文件积压误事，通常应在当日阅签完，紧急文件要立即办。(2)通常函、电、单据等，分别由行政部文员直接分转处理。如包含多个单位会办文件，应同主办单位联络后再分转处理。(3)为加速文件运转，行政部文员应在当日或第二天将文件送到企业领导和承接部门，如关系到两个以上业务部门，应按指示次序依次传阅，最迟不得超出2天(特殊情况例外)。5.文件传阅和催办(1)传阅文件应严格遵守传阅范围要求，不得将有密级文件带离企业，也不得将文件转借其它人阅看。对还未传达文件不得向外泄露内容。(2)阅读文件应抓紧时间，当日阅完后应在下班前将文件行政部文员处，阅批文件通常不得超出2天，阅后应署名以示负责。如有领导“指示”、“拟办意见”，行政部应责成相关部门和人员按文件所提要求和领导指示办理相关事宜。(3)文件阅完后，应送交行政部文员，切忌横传。(4)行政部文员对文件负有催办检验督促责任，承接部门接到文件、函电应立即指定专员办理。不得将文件压放分散，如需备查，应根据企业相关要求，并取得行政部同意后，给予复印或摘抄，原件应立即归档周转。第二章档案管理制度一、严格实施党和国家保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各类规章制度、措施、人事、会议纪要、上级来文、企业发文、添置设备、财产产权资料由行政部负责归档。三、各类加盟协议、商务协议、协议正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政部归档。四、归档资料必需符合下列要求：(一)文件材料齐全完整；(二)依据档案内容合并整理、立卷；(三)依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。五、档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请示相关领导。六、由行政部定时对超期档案进行判定，提交档案汇报，并依据相关要求酌情处理。七、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作。第三章保密制度为保守企业秘密，维护企业利益，制订本制度。一、全体职员全部有保守企业秘密义务。在对外交往和合作中，须尤其注意不得泄露企业秘密，更不准出卖企业秘密。二、企业秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围职员知悉事项。企业秘密包含下列秘密事项：(一)企业经营发展决议中秘密事项；(二)人事决议中秘密事项；(三)专有技术；(四)招标项目标标底、合作条件、贸易条件；(五)关键协议、用户和合作渠道；(六)企业非向公众公开财务情况、银行帐户帐号；(七)股东会或总经理确定应该保守企业其它秘密事项。三、属于企业秘密文件、资料，应标明“秘密”字样，由行政部文员负责印制、收发、传输、保管，非经同意，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、企业秘密应依据需要，限于一定范围职员接触。接触企业秘密职员，未经同意不准向她人泄露。非接触企业秘密职员，不准探询企业秘密。五、记载有企业秘密事项工作笔记，持有些人必需妥善保管。如有遗失，必需立即汇报并采取补救方法。六、对保守企业秘密或预防泄密有功，给予表彰、奖励。违反本要求有意或过失泄露企业秘密，视情节及危害后果给予行政处分或经济处罚，直至给予除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、行政部应定时检验各部门保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是企业经营管理活动中行使职权，明确企业多种权利义务关系关键凭证和工具，印章管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人和管理人员责权，特做以下企业印章使用和管理条例：各类印章具体管理条例：一、印章刻制刻制按企业业务需要由部门提出申请，企业领导同意后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理记录表》立案并留好印章样图。1.新企业成立，基础印章(公章、协议章、法人私章、财务章)刻制，应由指定印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部立案，并从刻制之日起实施相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章保管和使用1.印章保管经过总经理授权给予部分部门对其部门(专业)印章保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专员保管。2.印章使用任何部门在启用印章前，均需和企业(人事行政部)办理领取手续，接收对应责权通知，签定《印章签收手续》并立案。(已经开始使用需自通知当日补办理领取手续)(1)、公章：公章由企业行政经理或各分企业行政经理保管。各部门有需盖公章文件、通知等，须先到综合行政部处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合行政部，并在《印章使用登记薄》签字。综合行政部需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。(2)、协议章：协议章由财务部保管。关键用于企业签署各类协议使用专用章，盖章前须先到综合行政部领取并填写《印章使用申请表》，经由企业或分企业行政经理或各分企业行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合行政部并在《印章使用登记薄》签字。综合行政部需将《印章使用申请表》和《印章使用登记薄》同期留档。(3)、法人私章：法人私章由企业或分企业出纳保管，关键用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批支付申请或取汇款凭证方可盖章。(4)、财务章：由财务部经理(或责任人)保管，关键用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章关键用于发票盖章。(5)其它职能部门章：其它职能部门章，关键适适用于各部门内部使用，已经刻制职能部门章，需由部门责任人进行保管并严格该章使用措施。3.印章废止、更换：(1)、废止或缴销印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业经理核准后交由企业综合行政部责任人统一废止或缴销。(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业经理核准后，签批遗失处理及处罚措施后，交由人事行政部按指示处理，如是遗失企业基础印章时必需登报申明。(3)、更换印章时应由印章保管人员依企业文件填写《废止申请单》，并呈分企业经理核准后，交由人事行政部按指示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新印章。4.印章保管人责权范围：对于企业关键印章管理，采取是分散管理相互监督措施。人事行政部关键职责是对印章使用进行合理性管理，而印章保管人含有使用、监督、保管等多重责任和权力，具体划分以下：(1)职能部门印章保管人对印章含有独立使用权力，同时负全部使用责任。(2)公章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以公章保管人对公章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由责任人或保管人(企业经理)签批公章使用经手人负关键责任，保管人负部分责任。(3)、财务章保管人无独立使用权力，但含有监督及许可使用权力，所以财务章保管人对财务章使用结果负关键责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人(财务责任人)签批公章使用经手负关键责任，保管人负部分责任。(4)、法人私章保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部责任人审批支付申请或取汇款凭证方可使用，不然负全部责任。(5)、企业严禁公章、协议章、法人私章独立带离企业使用，所以保管人如遇需带公章、协议章外出办事使用时，需和办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业盖章。(6)企业高、中层领导，因异地实施重大项目或完成关键业务，需要携带企业印章出差，须经企业董事长或总经理审批并立即归还。(7)、如遇个人需开具个人相关证实，需由部门责任人以上担保签批后方能使用，但如包含到个人经济担保和证实时，标准上一律不予证实，其不良结果由签批人和保管人以情节共同负责。(8)、全部印章使用，必需严格实施企业公章使用章程，做好申请和使用登记。企业印章只适适用于和企业相关业务，不得从事有损企业利益之行为。(9)、印章使用申请人及管理责任人要严格根据上述要求申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业造成重大损失，企业将依法追究其法律责任。第五章证照管理制度一、企业关键证照原件由行管中心主任保管；复印件由行政部文员保管。二、证照是指由上级主管部门颁发各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照使用包含借用、复印等。证照使用必需填写《证照使用申请单》。四、证照原件借用程序：借用人申请，填写《证照使用申请表》→部门责任人复核→董事长核准→办理借用手续→借用完成后归还。应在时限内归还证照保管人。五、证照复印程序：借用人申请，填写《证照使用申请表》→部门责任人复核→董事长核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人)。六、证照复印件必需在证照关键部位写明“再次复印无效”。七、证照保管人必需做出登记，认真填写《证照使用记录表》第六章证实函管理制度一、证实函范围包含：介绍信、法定代表人证实书、授权委托书等。二、企业证实函由行管中心主任统一管理。三、使用证实函必需填写《证实函使用申请单》，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证实书、授权委托书须经董事长核准。五、使用证实函必需做好登记，填写《证实函使用记录表》。六、严禁开出空白证实函或外借证实函。七、证实函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并快速采取对应方法，避免造成损失；如证实函未使用，应立即退还行管中心。行管中心应妥善保管证实函存根备查。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1.参与人员：企业领导、行政部经理或总经理指定相关部门责任人参与，行政部文员做好会议统计。2.开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3.会议要求：(1)、凡提交总经理办公会议研究处理问题和事项，各部门须以书面形式上报行政部，经行政部呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。(2)、凡提交会议研究相关经营决议、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必需在调查研究基础上反复酝酿，并提出方案供领导决议时参考。5.会议关键内容：会议着重讨论研究企业各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面关键问题。6.会后工作：(1)、行政部应依据办公会议形成决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。(2)、总经理办公会议决定事项，其主办部门和协办部门必需以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真实施落实。如有特殊情况，难以实施时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或企业分管领导。(3)、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不实施，拖延不办或不按标准实施，企业将追究相关部门责任人责任。(依据实际工作情况第一次：200元至元经济处罚，第二次：给年底奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职)(4)、总经理办公会议下达决定内容由综合管理部负责解释。(5)、相关部门必需将决定实施情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政部应对总经理办公会决议落实实施情况立即跟踪调查、并督促办理，以确保企业政令通畅。二、企业月度例会制度1.参与人员：企业领导、各部门、分企业责任人参与，行政部文员负责做好会议统计。2.开会时间：标准上每个月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3.会议主持：企业月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4.会议要求：(1)、汇报交流企业各部门、分企业本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、职员工作和思想情况和下月工作计划等方面关键问题。(2)、分析、硕士产经营中出现困难和问题，并针对问题提出处理方案和措施。(3)、总经理针对月度工作会议上提出问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月关键工作进行部署。5.会后工作：(1)、行政部文秘应依据会议统计，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出关键工作拒不落实或实施不力，企业将追究相关部门责任人责任。(依据实际工作情况第一次：给200元至元经济处罚、第二次：给年底奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职)。(3)、会议提出决定事项，其主办部门必需在要求时间内完成，并由行政部负责跟踪、检验、督促以确保政令通畅。三、党政联席会议制度1.参与人员：企业党、政领导和党支部支委组员，必需时相关部门责任人或相关人员可列席会议。2.开会时间：每三个月通常不少于一次，也可依据工作需要，由总经理和党支部书记约定后，随时召开。3.党政联席会依据会议议题由总经理或党支部书记主持。4.会议内容：(1)、讨论企业安全生产、经营活动中重大问题。(2)、制订企业年度方针目标及加强企业基础管理各项规章制度。(3)、制订落实经济责任制方案方法和内部配套改革方案。(4)、讨论企业管理机构设置和人员编制调整中重大问题。(5)、讨论企业内部干部任免、奖励、调动。(6)、讨论制订干部和职员教育培训计划及相关问题。(7)、讨论上级要求需企业党、政集体研究决定其它重大问题。5.会后工作：(1)、党、政联席会由企业综合管理部组织、统计并归档。(2)、党政联席会作出决定，由行政部通知相关部门落实落实，必需时发放文件或会议纪要。第八章办公用具管理要求为规范日常办公用具采购、使用和保管，节省无须要费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节省标准，就办公用含相关事宜要求以下：一、采购、印刷品印制：(一)企业日常所用办公用具，应由行政部负责统一采购。(二)各部门所需办公用具，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门责任人审核签字后，送行政部待办。(三)行政部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限要求报批。除急需用具外，应集中办理采购，不得一事一办。(四)采购人员应认真负责，精挑细酌，努力争取做到价廉物美，经久耐用。(五)各部门所用专用表格及印刷品，由各部门自行制订格式，按要求报总经理审批后，由物配部统一印制。二、领用：(一)各部门领用办公用具时必需认真填写《办公用具领用记录表》，不填写记录表一律不得领用。(二)除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等反复领用时，一律交旧换新。三、保管：(一)办公用具应由行政部文员进行登记造册，分类放置统一保管。(二)行政部文员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。(三)行政部文员应在每三个月末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐统计。第九章企业车辆管理制度一、日常管理（一）企业车辆由行政部统一管理。各部门用车，由各部门责任人先向行政部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政部依据实际工作需要统筹安排用车。（二）车辆使用按先急后通常标准；先满足紧急任务，后安排其它事务标准。上班时间内驾驶员未被派出车，应随时候命。如有事需离开，应通知去向和所需时间，经行政部主管同意后方可离开。出车回企业，应立即到行政部报到。（三）驾驶人员应立即登记行车统计，如实统计行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。（四）驾驶员通讯必需保持通畅，服从调度。（五）驾驶员严禁在车内吸烟。（六）驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检验，方便于界定责任。（七）车辆在上下班后或节假日必需停放无碍位置，并采取必需防盗方法。二、安全管理（一）驾驶员出车前，要例行检验车辆水、电、油及其它性能是否正常，发觉不正常时，要立即加补或调整。（二）对自己所开车辆多种证件有效性应常常检验，出车时确确保件齐全。加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，严禁酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。（三）驾驶人员应严格遵守车辆操作要求，加强车辆安全检验，确保无故障出车。（四）发生任何事故必需第一时间汇报行政部。三、维修、维护管理（一）车辆在异地维修须经企业领导审批，不然不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回，应立即通知行政部，并说明原因。（二）企业车辆实施定点维修，通常由驾驶员确定“维修汇报”(附维修清单)，交行政部审核、确定，由企业领导审批方可安排维修或保养。（三）因公出差途中，车辆发生故障需立即维修，须经随车领导同意、电话通知行政部后即可安排维修，并将旧部件带回企业，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修费用由责任人自行负担。四、油料管理（一）驾驶员应做到合理用车，节省用油，做好行车统计。（二）实施统一管理，定点加油，分车核实，由行政部每个月通报里程数、油量使用情况。（三）除长途行车和特殊情况，不得自行购置油料。五、车辆违规处理要求（一）凡发生行车事故者必需写出书面汇报，依据事故损失，保险企业赔付除外不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经企业领导研究后下达处罚通知。（二）驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由她人驾驶，或私自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人负担全部责任，并罚款100元/次。（三）凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、负担全部费用。（四）酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人负担全部责任。（五）驾驶人员私自将油料外流，一经发觉，给解聘处理。（六）驾驶员无故不出车，给解聘处理。（七）每十二个月年审前必需清除全部车辆违章统计，违章费用由使用人负担。第十章考勤管理制度一、企业职员必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得私自离开工作岗位。二、作息时间：（一）每七天工作六天，加班可于事后调休。（二）周一至五：早晨：8：30~12：00下午：13：30~18：00周六：早晨：8：30~12：00下午：13：30~16：00如有调整，以最新公布工作时间为准。三、考勤（一）企业采取打卡方法统计职员出勤情况，职员必需严格遵守打卡制度，天天必需在上下班时间亲自打卡。（二）迟到早退：职员均须按时上、下班，工作时间开始20分钟以后到岗者视为迟到；工作时间提前20分钟下班者视为早退。（三）旷工1.迟到或早退超出30分钟视为旷工半天；迟到早退超出3小时视为旷工一天。2.未经请假或请假未准擅离岗位者视为旷工。2.职员旷工，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。3.无故连续旷工十五天或十二个月内累计无故旷工时间超出三十天，企业将给予除名并不作任何经济赔偿。（四）职员外出30分钟以上应取得部门经理认可并作好外出登记。因公未能于正常上、下班时间打卡者，应由行政部签卡确定。凡未能于两天内签报者，均作漏打卡处理。(五)参与企业组织会议、培训、学习、或其它活动，如有事需请假，必需提前向组织或带队人员请假。在要求时间内迟到、早退、不参与参考考勤相关要求实施。（六）日常考勤工作由人事部负责。职员迟到、早退而部门责任人弄虚作假、偏护袒护，一经查实，将给部门责任人50元/次罚款处罚、两次以上者累计加重处罚。第十一章休假制度一、法定节假日全部职员均享受国家要求法定节假日，具体见企业通知。二、年休假(一)为保障职员身心健康，符合休假条件职员在年度内可休年假。(二)职员在企业连续工作期满十二个月，自第二年起可享受带薪休假。(三)年假天数：职员累计工作已满1年不满，年休假5天；职员累计工作已满不满20年，年休假10天；职员累计工作已满20年，年休假15天。职员累计工作年限确实定以职员人事档案统计为准。职员再次入职，以最近一次入职计算工作年限。(四)国家法定节假日、休息日不计入年休假假期。(五)年休假职员书面申请，企业同意后方可休假，在年度内职员未提交申请休年假，视为自动放弃，未休年假不折算成年休假工资酬劳支付职员。(六)年休假也可由企业统筹安排：企业依据工作情况，可安排职员休假，职员必需服从。如职员不一样意企业休假安排，将视同职员自动放弃该休假，未休年假不折算成年休假工资酬劳支付给职员。(七)职员离职前，当年年休假仍未休完，应在离职前申请休假，不然其未申请年休假视同自动放弃。(八)年度内年休假天数=职员应休年假天数—年度内企业统一安排休假天数—本人已休假天数。(九)职员休假时，国家要求休假先休，企业要求休假后休。(十)职员有下列情形之一，无权享受协议年度年休假：1.职员依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数。2.职员请事假累计20天以上且单位根据要求不扣工资。3.累计工作满1年不满职员，请病假累计2个月以上。4.累计工作满不满20年职员，请病假累计3个月以上。5.累计工作满20年以上职员，请病假累计4个月以上。三、事假(一)事假应最少提前一天提出申请，填写请假申请表，办理请假手续，得到直属上级、行政人事部同意后方可休假。因特殊原因不能事先请假且请假天数在1天以内(含1天)，应以电话、短信、邮件等方法知会主管领导和行政人事部，申明请假理由，在得到同意后方可休假。并在事后立即补办请假手续，不然按旷工处理。(二)事假2天以内(含2天)，由直属上级审批、报人事部立案；3天以上(含3天)者，必需事先提交书面申请，经部门经理、行政人事部同意后方可休假。超出5天，须总经理审批。无对应管理权级人员审批而自行休假，一律按旷工处理。(三)事假应该首先从职员当年年假中扣除，如职员年假数少于拟申请事假数，则停止支付当日薪金全额。(四)每十二个月事假累计不得超出10天。(五)因参与社会活动请假，需经领导同意给公假，薪金照发。四、病假病假是指因疾病或非工伤而产生休假。(一)请病假必需于上班前或不迟于上班时间60分钟内，致电给所在部门责任人。(二)请病假1天以上者，应于病假后上班第一天内，向企业提供要求医务机构出具提议休息有效证实或相关病历证实。(三)每个月病假累计不得超出5天，超出5天以上病假部分将停止支付岗位薪金、绩效薪金及其它福利津贴；超出10天以上30天以内者，基础工资按50%支付。(四)职员因病住院，能够申请最长3个月无薪病假。五、婚假(一)职员凭结婚证，十二个月内可向企业申请婚假。婚假使用期为6个月且须一次休完，不然视为自动放弃。(二)请婚假须提前两周填写申请表，连同相关证件一起向部门经理、人事部书面申请，经同意后，方可休假。(三)婚假享受条件：1.按法定结婚年纪(女20周岁，男22周岁)结婚，可享受3天婚假。2.符合晚婚年纪(女23周岁，男25周岁)，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。3.结婚时男女双方不在一地工作，可视旅程远近，另给旅程假。4.在探亲假(探父母)期间结婚，不另给假期。5.婚假包含公休假和法定假。6.再婚可享受法定婚假，不能享受晚婚假。六、工伤假(一)工伤假是指在生产、工作时间内，因工作发生意外伤害，由此而产生休假。（二）工伤假必需经过当地相关医疗机构或劳动机构出具工伤证实。（三）职员如患职业病或因公负伤，按国务院公布《工伤保险条例》实施。（四）工伤假期长短应依据《劳动法》及相关要求决定。假如职员在工伤假后，经医院证实能够重新上岗而不返岗工作，则按旷工处理。七、丧假职员配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假3天；职员弟兄姐妹、(外)祖父母逝世，企业将给2个工作日丧假。其死者在外地可另加往返旅程假。八、产假(一)符合国家相关计划生育政策要求者，可申请带薪产假并须出具医院有效证实。(二)顺产假为90天，其中包含产前休假；晚育者另奖励30天；难产(含剖腹产)或双生另增加30天。产假为日历天数，遇节假日不顺延。具体实施按国家及当地政府及企业相关要求。(三)男职员可享受10天(含节假日)带薪陪产假，须在婴儿出生后30天内休完，不延期。(四)女职员从其产假后重新工作之日起至其儿女满一周岁之日止，享受每个工作日2次，每次30分钟哺乳期。职员能够天天一次60分钟使用，但不能折算成对应天数使用。不管何种方法，须依据实际情况经和部门经理协商同意后方可。(五)女职员流产，依据医院证实给假期。怀孕不满4个月，给假15天至30天；怀孕4个月以上，给假42天。(六)任何不符累计划生育政策生产、流产休假，全部视为事假处理。(七)落实节育方法假：依据医院证实给假期，上环3天，取环1天，女扎21天，男扎7天。九、请假审批权限请假时间审批人备注1天[含1天]以下部门责任人需在行政部立案1天-3天[含3天]分管总经理3天-5天[含5天]总经理5天以上董事长十、附则（一）全部职员，休假期间必需留下有效联络方法或紧急联络人联络方法。（二）年假、事假、病假、丧假休假计算单位为半天，故职员不许可按小时申请休假。（三）凡无休假申请、或无通知、或延期而不按时返岗工作、或任何欺骗行为视为违规，以旷工处理。同时，给对应警告。（四）如国家法律法规调整或当地政府另有特殊要求，按当初或当地要求实施。（五）婚假、产育假、丧假按相关要求办理，假期内发放基础工资；病、事假扣发假期内全额工资(天天工资为：月度工资/30天)。第十二章出差管理制度为了适应市场经济改变，确保出差人职员作和生活需要，规范差旅费管理，结合本企业实际，特制订本要求。一、本要求适适用于企业全体职员。二、差旅费开支范围关键包含交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实施定额包干。四、职员因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门责任人、分管领导或总经理同意。如因事情紧急而未能立即填表，须事先由部门责任人口头汇报，等返回企业后，应立即补办手续，具体操作程序以下：1.填写《出差计划申请单》，注明估计出差时间、抵达地点，报行政部办理相关报批事宜。2.出差人员可依据报批后《申请单》填写《借款单》，按《借款要求》报批后，向财务部预支差旅费。3.出差人返回后七日内应按《报销要求》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员根据标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具标准见下表：交通工具级别 飞机 轮船 火车 其它交通工具总经理 头等舱或公务舱 一等舱 软席(软座、软卧) 凭据报销副总经理、总经理助理 经济舱 二等舱 软席(软座、软卧) 凭据报销经理、副经理 经济舱 三等舱 硬席(硬座、硬卧) 凭据报销其它 三等舱 硬席(硬座、硬卧) 凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超出10小时可选择对应等级交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达成等级，因出差路途较远或出差任务紧急，事前经总经理同意后方可乘坐。凡事前未经同意自行改变交通工具而产生费用，差额部分由本人负担。八、自带汽车出差不享受对应市内交通费。九、住宿费标准见下表(单位：元/天)级别 住宿标准(元)总经理 200~400副总经理、总经理助理 160~220经理、副经理、经理助理、主任、副主任 160~180职员 单人 100 双人 60十、随领导出差，可依据情况参考领导住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必需经相关领导同意，不然超额部分自行负担。十二、出差期间依据出差性质，给一定伙食补助，见下表(单位：元/天)：伙食补助 40元标准 早餐 10元 中餐 15元 晚餐 15元1.出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2.外出参与会议或学习培训期间食宿费用由会议主办方支付，不报销伙食补助，只报在路途期间伙食补助费。3.接待单位负责食宿费用不再发放伙食补助。4.工作人员出差期间，事先经总经理同意就近办理私事，其绕道交通费由出差人自行负担，且期间不发伙食补助费。5.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》要求办理，但取消当日对应伙食补助。十三、外出参与会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间食宿费可按会议要求开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴(单位：元/天)：驾驶员出差离开本市及三县地域享受出差津贴：25元/天，返回企业后立即填写《差旅费报销单》，根据程序办理报销手续。其它人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。十六、因保管不妥丢失交通票据，必需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本要求由行政部负责解释。十八、本要求自6月1日起实施，原相关要求同时作废。第十三章通讯管理制度为提升办事效率，精减话费，本着厉行节省标准，特签订本要求。一、固定电话：（一）部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请汇报送呈行政部待办，经总经理指示后由行政部联络装机事宜。（二）各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不妥造成损失应照价赔偿。（三）内线电话关键用于各部门间短暂联络或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，不然，一经发觉给10元/次处罚。（四）因业务需要拔打长话，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。二、移动电话1.企业为相关人员提供话费补助，标准以下：级别金额总监及总经理500元副总监及副总经理400元部门经理300元部门副经理200元部门主管100元2.凡享受话补相关人员，一经发觉电话联络不畅，每次给予50元经济处罚；连续三次以上，降低原话费补助标准。对工作造成损失，将给予重罚。第十四章企业宴请接待制度为深入加强企业管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节省、重视实效”标准。结合企业实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理措施》：第一条、本措施规范了招待费使用范围、标准等。第二条、适适用于企业需要对内、外各项招待：上级及相关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、造访等招待。第三条、招待费包含：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1.各部门承接招待事项，由经办人填写《招待审批表》(见附表)，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导同意后，交综合管理部订餐、报批，必需时申请部门需向总经理说明。2.因工作需要进行招待，必需严格实施事前审批、事后监督程序。特殊情况不能立即填报，必需电话请示相关领导，得到同意后办理相关招待事宜，事后立即补报《招待审批表》。3.宴请招待参考标准：序号 职务 标准(元/人) 备注1 总经理 120 含酒水费2 副总经理、总经理助理 100 3 经理、副经理、经理助理 80 4 其它人员 60 4.用餐地点：标准上在协议酒店，凭综合管理部签发审批表用餐，就餐完成按授权签单。综合管理部负责每个月和协议酒店进行对帐，并根据报销程序办理结帐手续。5.招待陪同：招待就餐，标准上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导同意可合适增加陪餐人数。6.招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理同意。第五条、因工作需要安排客人娱乐，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。第六条、贵宾住宿费用标准1.贵宾住宿费用标准上自理，确需由本企业负责报销，经审批后办理。2.对住宿费由我企业负担，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。第七条、旅游费用贵宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门责任人提出活动经费预算申请汇报，具体说明项目所需费用各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其它1.全部不符合招待审批要求，如：事先未立即填写《招待审批表》或未同意而私自招待，财务部一律不予报销。2.各项招待费用如超出标准(预算)，均需另行汇报、同意，未经同意不予报销。3.严禁企业内部相互宴请或作她用，一经发觉，按所花费用双倍在本人工资中扣除。4.严禁利用职务之便，以企业名义招待亲属、好友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5.招待用餐需饮酒，必需适量，不得因酒误事或损害企业形象。6.企业各级人员应勤俭节省、廉洁奉公、遵纪遵法，严格实施财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝给予报销外，还须追究相关当事人责任。第十条、本要求由行政部负责解释。第十一条、本要求自6月1日起实施。第十六章借款和报销要求为深入完善财务管理，严格实施财务制度，依据企业规范化管理要求，特制订本标准及程序。企业各部门一切费用开支和财务开支，由企业总经理负责，实施一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必需先填写“借款凭证”，经部门责任人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理指示，方可借款。前次借款出差返回时间超出三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理同意后，方可借款。凡企业职员借用公款，在原借款未还清前，不得再借。企业职员借款，标准上不得超出借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理同意后，方可借款。(三)、借款出差人员回企业后，七天内应按要求到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续，财务部门负责监督借款人还清全部借款。不然，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。(四)、其它临时借款，如业务费、备用金等，按相关要求办理。(五)、许可借款范围：1.阶段性预付款(按进度付款)。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。2.采购零星材料，累计达100元以上。3.出差人员必需随身携带差旅费。4.企业要求部门或人员所需备用金。每十二个月初各部门、分企业以书面汇报形式核定备用金标准交行政部，经分管领导签字后，报总经理指示后实施。5.确实需要现金支付其它支出。(六)、不许可借款范围：1.没有特殊情况，替换其它单位和个人垫付多种款项；2.未经审批任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1.各部门需新购入固定资产和单价在200元以上低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式汇报，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报企业总经理同意后，方可购置。如需向企业借款，按第一条标准实施。2.各部门添置其它低值易耗品，应本着节省标准，确实需要添置情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政部、财务部审核，由行政部统一购置。三、各项费用报销要求1.报销单据必需是带税务章发票，不然不予报销。2.报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不一样经济内容发票要分门别类给予报销。3.报销手续要齐全完备报销正常程序是：经办人、证实人签字，注明事由，部门责任人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。依据财务管理要求，凡购置实物均须有验收人签字并附入库单，不然不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部立案，指定代理人可在期间内行使对应审批权力。第十七章职员招聘、调动、离职等要求一、招聘1.用人部门依据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位基础要求(如：年纪、性别、学历等)。2.由人力资源部依据企业用工需求确定招聘计划，经分管领导审核，报总经理同意。3.人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”搜集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，依据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理同意。办理试用手续。4.部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5.职员试用期为一至三个月。试用期满，可聘为企业协议制职员并和企业签署劳动协议，企业将依据国家劳动和社会保障部相关要求办理“养老保险”等手续。二、任免：需企业任免干部必需由总经理同意，以企业文件为准。三、职员调动：1.企业干部和职员在企业范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部求双方责任人意见后，报总经理同意。2.企业各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政部负责调配或招聘。3.企业干部和职员持行政部开具“职员调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘用岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1.试用人员离职应提前三日写出书面辞职汇报，由用人部门填报“解聘职员审批表”，经同意后到人力资源部办理解聘手续。2.职员和企业签署劳动协议后，双方全部必需严格推行协议，用人部门不准无故解聘职员，确须解聘时应向人力资源部说明解聘原因。3.协议期内职员辞职，必需提前30天向企业提出书面辞职汇报，由部门责任人签署意见，经企业分管领导签字，报总经理同意。由行政部给予办理辞职手续。4.职员本人辞职、被企业解聘、开除或提前终止劳动合相同，在离开企业以前，必需交还企业财物(如：文件及相关业务资料等)。职员未经同意而自行离职，企业不予办理任何手续；给企业造成损失，应负赔偿责任。第十八章计算机管理要求一、企业计算机由行政部负责管理和维护，行政部经理监督计算机管理要求实施。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得私自开机。三、未经培训职员，应在计算机管理人员陪同下进行上机操作，以免丢失关键文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做和工作无关事情。一经查实，参考考勤制度第十一条处罚。五、上网只许可查寻和工作相关资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发觉，参考考勤制度第十一条处罚。六、企业起草文稿，非特殊情况应在显示器上直接校稿，方可打印。七、计算机管理人员要定时对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最好状态。八、计算机管理员，应对经同意上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非企业人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员陪同下进行操作，且严禁打开企业各项文档。不然，给当事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十九章合同管理制度总则为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。二、协议管理是企业管理一项关键内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。各级领导干部、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。协议签署三、协议谈判须由总经理或副总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准。七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。协议内容应注意关键问题是：1.部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点;2.正文部分：协议内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量确保期、双方相互协作等条款;产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;3.结尾部分：注意双方全部必需使用协议专用章，标准上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。协议审查同意十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后在律师确审核认以后方能正式签署。十二、协议审批权限以下：1.通常情况下协议由律师审核确定无误后由部门责任人审批。2.下列协议由律师审核确定后经总经理审批：标超出50万元;投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。3.标超出企业资产1/3以上协议由全体股东审批。十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是：1.协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力;协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。2.协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全;当事人双方权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3.协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件;估计取得经济效益和可能负担风险;协议非正常推行时可能受到经济损失。十四、依据法律要求或实际需要，协议还应该或能够呈报上级主管机关鉴证、同意，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。协议推行十五、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务，确保十六、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。协议变更、解除十八、在协议推行过程中，碰到困难，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障协议推行。如实际推行或合适推行确有些人力不可克服困难而需变更，解除协议时，应在法律要求或合理期限内和对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除协议，应从维护本企业正当权益出发，从严控制。二十、变更、解除协议，必需符合《协议法》要求，并应在企业内办理相关手续。二十一、变更、解除协议手续，应按本制度要求审批权限和程序实施。二十二、变更、解除协议，一律必需采取书面形式(包含当事人双方信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行。但特殊情况经双方一致同意例外。二十四、因变更、解除协议而使当事人利益遭受损失，除法律许可免责任以外，均应负担对应责任，并在变更、解除协议协议书中明确要求。二十五、以变更、解除协议为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私，一经发觉，从严惩处。协议纠纷处理二十六、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按《协议法》等相关法规和本《制度》要求妥善处理。二十七、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。二十八、处理协议纠纷标准是：1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没要求，以国家政策或协议条款为准。2.以双方协商处理为基础措施。纠纷发生后，应立即和对方当事人友好协商，在既维护本企业正当权益，又不侵犯对方正当权益基础上，互谅互让，达成协议，处理纠纷。3.因对方责任引发纠纷，应坚持标准，保障我方正当权益不受侵犯;因我方责任引发纠纷，应尊重对方正当权益，主动负担责任，并尽可能采取补救方法，降低我方损失;因双方责任引发纠纷，应实事求是，分清主次，合情合了处理。二十九、在处理纠纷时，应加强联络，立即通气，主动主动地做好应做工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、协议纠纷提出，加上由我方和当事人协商处理纠纷时间，应在法律要求时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉足够时间。三十一、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供下列证据材料。1.协议文本(包含变更、解除协议协议)，和和协议相关附件、文书、传真、图表等;2.送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证;3.货款承付、托收凭证，相关财务帐目;4.产品质量标准、封样、样品或判定汇报;5.相关方违约证据材料;6.其它和处理纠纷相关材料。三十二、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。三十三、对双方已经签署处理协议纠纷协议书，上级主管机关或仲裁机关调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送和对该纠纷处理及推行相关部门收执，各部门应由专员负责该文书实施了解或推行。三十四、对于当事人在要求期限届满时没有实施上述文书中相关要求，承接人应立即向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不推行已经发生法律效力调解书、仲裁决定书或判决书，可向人民法院申请实施。三十六、在向人民法院提交申请实施书之前，相关部门应认真检验对方实施情况，预防差错。实施中若达成和解协议，应制作协议书并按协议书要求办理。三十七、协议纠纷处理或实施完成，应立即通知相关单位，并将相关资料汇总、归档，以备考。协议管理三十八、本企业对协议实施二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本企业协议管理具体是：企业由总经理负责，归管理部门为财务部、行政部;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内协议谈判、拟稿及推行工作。四十、企业全部协议均由行政部统一登记编号、经办人署名后，按审批权限分别由总经理或其它书面授权人签署。四十一、行政部会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体以下：1.建立协议档案;2.建立协议管理台帐;3.填写“协议情况月报表”。第十九章卫生管理要求为发明一个舒适、优美、整齐工作环境，树立企业良好形象，制订本制度。一、企业环境卫生管理范围为企业总部及下属各部门、分企业工作、生活区域和公共区域卫生.二、全企业范围内室内、外环境卫生保持洁净整齐，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其隶属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁洁净、无蛛网、无灰尘，各类座套洁净整齐；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁洁净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。三、卫生清洁实施部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门责任人为责任人。各行政部卫生，由行政部自行负责。公共区域卫生实施区域划分并责任到人。四、责任区卫生清理每七天集中进行一次，日常保洁由行政部随时进行卫生检验。发觉当日不做卫生，一次50元，二次100元，数次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上和效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检验工作，主动主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考评。六、卫生检验考评评选结果累计存档汇总，列入当月及年底考评工作,并和年底奖挂钩。第二十一章财务管理制度为深入完善财务管理，依据国家相关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业具体情况，制订本制度。一、财务管理工作必需严格实施财经纪律，以提升经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要落实“勤俭办企业”方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中阻止浪费和一切无须要开支，降低生产成本，提升利润。二、企业设财务部，财务总监帮助总经理对企业财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。四、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，应拒绝办理，并立即向相关领导汇报。六、财务人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、企业“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托她人临时保管，同时有文字统计立案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必需登记具体使用用途，同时“财务专用章”必需按以下要求用途使用：①作为银行印鉴分别在指定各开户银行立案使用，不得混用；②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；③办理企业相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：① 承兑汇票指定专员负责管理,管理人员要具体登记台账;②企业从税务部门购置发票由指定专员保管，必需在要求范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保留，不得自行销毁;③企业全部现金支票由出纳保管，出纳依据企业经营需要合理提取现金，尽可能避免大额支取。其它支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必需有完备付款手续方可转账或电汇;④收款收据是企业收取现金时开出凭据，企业印制统一收款收据，连号不反复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废要全份保留，不得丢失，企业将不定时对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检验，发觉问题，立即纠正，如发觉重大失误或渎职，处以重罚，直至追究法律责任。十、企业“借条”除经总经理特批外，其它一律按企业相关制度实施。十一、本制度自6月1日起实施。十二、本制度解释权归财务部。第二十二章财务报销管理制度一、总则1.为了加强企业内部管理，规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度。2.本制度依据相关财经制度及企业实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专题支出等,以下分别说明报销相关借款步骤及各项支出具体财务报销制度和报销步骤。3.本制度适用企业全体职员。二、日常费用报销步骤日常费用关键包含差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用累计支出标准上不得超出预算。三、费用报销通常要求1.报销人必需取得对应正当票据(相关要求见发票管理制度),且发票后面有经办人署名。2.填写报销单应注意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。3.按要求审批程序报批。4.报销5000元以上需提前一天通知财务部方便备款。5.费用报销通常步骤:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续应附同意后申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。四、工薪福利支付步骤(一)、工资支付步骤：1.每个月20日由人力资源部将本月经企业总经理审批后工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部；2.总经理提供职员年度奖金分配表；3.财务部依据奖金表及支付标准编制标准格式工资表；4.按工薪审批程序审批；5.每个月10日由财务部支付上月工资；6.每个月末之前职员到财务部领工资条并和工资卡内资金进行核实。(二)、社会保险支付步骤：1.社会保险金由财务部帮助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专员签字确定，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2.其它福利费支出由企业人力资源部按审批后支付标准填写报销单→经部门经理签字确定→财务经理→报总经理审批，审批后报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专题支出财务报销步骤专题支出关键包含软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其它专题费用等。1.填写购置申请：按企业《资产管理制度》相关要求填写《资产购置申请单》并报批。2.报销标准：相关协议协议及同意生效购置申请。3.结账报销：3.1资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按要求填写报销单(经办人在发票后面签字并附出入库单)；3.2按资金支出要求审批程序审批；3.3财务部依据审批后报销单以支票形式付款；3.4若需提前借款，应按借款要求办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其它专题支出报销步骤1.费用范围：其它专题支出包含其它全部专门立项费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业职员活动费用、行政部装修及其它专题费用)支出。2.费用标准：这类费用通常金额较大，由主管部门经理依据实际需要向总经理提交请示汇报(含项目可行性分析、费用预算及相关收益估计表等)，经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3.财务报销步骤3.1审批后汇报文件到财务部立案，方便财务备款。3.2签署协议：由直接负责部门和合作方签署正式合作协议，(协议签署前由企业法律顾问审核，协议应注明付款方法等)。3.3付款步骤：3.1.1由经办人整剪发票等资料并填写费用报销单(填写规范参考日常费用报销通常要求)；3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；3.1.3财务部依据审批后报销单金额付款；3.1.4若需提前借款，应按借款要求办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、附则1.本制度解释权归企业财务部。2.本制度经总经理办公会议讨论经过并经过总经理签字经过。第二十三章职员薪酬管理制度一.总则1.根据企业经营理念和管理模式，遵照国家相关劳感人事管理政策和企业其它相关规章制度，特制订本制度。2.本制度适适用于企业全体职员(临时工除外)。本制度所指工资，是指每个月定时发放工资，不含奖金和风险收入。二.工资结构1.职员工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2.工资包含：基础工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补助、餐饮补助、交通补助。3.固定工资是依据职员职务、资历、学历、技能等原因确定、相对固定工作酬劳。固定工资在工资总额中占60％。4.绩效工资是依据职员考勤表现、工作绩效及企业经营业绩确定、不固定工资酬劳，每个月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。5.部门经理每个月对职员进行考评，确定绩效工资发放百分比并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核实依据。6.职员工资扣除项目包含：个人所得税、缺勤、扣款(含贷款、借款、罚款等)、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三.工资系列1.企业依据不一样职务性质，分别制订管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2.管理层系列适适用于企业总经理、副总经理。3.职能管理工资系列适适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作职员。4.生产工资系列适适用于生产部从事生产工作职员。5.营销