港股上市公司独立董事聘任合同

港股上市公司独立董事聘任合同合同编号：__________地址：_____________________________联系人：_____________________________联系电话：__________________________地址：_____________________________联系人：_____________________________联系电话：__________________________鉴于乙方具备相关领域的专业知识和丰富的经验，具备独立董事的任职资格；甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条独立董事的任期1.1乙方的任期自双方签署本合同之日起计算，至上市公司下一次年度股东大会结束时止。1.2乙方应在任期内履行独立董事的职责，并遵守相关法律法规、上市规则及公司章程的规定。第二条独立董事的职责（1）出席上市公司董事会会议，并对董事会决议事项提出独立意见；（2）监督上市公司的财务报告的真实性、准确性和完整性；（3）监督上市公司的经营管理和决策过程，维护全体股东的合法权益；（4）提名公司高级管理人员；（5）对上市公司的关联交易、重大投资、资产处置等事项进行独立判断；（6）上市规则及公司章程规定的其他职责。2.2乙方应积极参加上市公司组织的培训，提高独立董事的履职能力。第三条独立董事的报酬3.1上市公司应支付给乙方年度报酬人民币【】万元（税前），按月平均支付。3.2乙方参加董事会会议、股东大会及其他相关会议的，上市公司应支付相应的会议费。3.3乙方所需的交通、住宿等费用，按照上市公司的相关规定报销。第四条保密条款4.1乙方在任期内和离任后，应对上市公司商业秘密、内幕信息等予以保密，不得泄露给任何第三方。4.2乙方应遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及相关法律法规的规定，不得利用内幕信息进行股票交易。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。5.2乙方如因严重违反法律法规、上市规则及公司章程的规定，给上市公司造成重大损失的，上市公司有权提前解除本合同。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签署之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（聘请方）：__________乙方（受聘方）：__________签署日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.独立董事简历2.独立董事资格证书3.上市公司章程4.香港联合交易所主板上市规则5.中华人民共和国公司法6.上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则7.会议记录8.财务报告9.关联交易协议10.重大投资协议11.资产处置协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定出席董事会会议、股东大会及其他相关会议。2.乙方未按照约定监督上市公司的财务报告真实性、准确性和完整性。3.乙方未按照约定监督上市公司的经营管理和决策过程。4.乙方未按照约定提名公司高级管理人员。5.乙方未按照约定对上市公司的关联交易、重大投资、资产处置等事项进行独立判断。6.乙方泄露上市公司商业秘密、内幕信息给第三方。7.乙方利用内幕信息进行股票交易。8.乙方严重违反法律法规、上市规则及公司章程的规定，给上市公司造成重大损失。三、法律名词及解释：1.独立董事：指不在上市公司担任其他职务，独立、公正地履行监督职责的非执行董事。2.关联交易：指上市公司与关联方之间的交易行为。3.内幕信息：指未公开的、对股票价格有重大影响的上市公司信息。4.上市规则：指香港联合交易所主板上市规则。5.公司章程：指上市公司制定的规范公司组织和管理的基本文件。6.董事会：指上市公司最高决策机构。7.股东大会：指上市公司股东的集合体，是公司的最高权力机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.独立董事职责不清：明确独立董事的职责，制定详细的职责说明书。2.独立董事报酬不合理：根据市场情况和独立董事的贡献，合理调整报酬。3.保密协议不完善：完善保密协议内容，明确保密信息和保密期限。4.内幕交易风险：加强内部管理，对内幕信息进行严格把控，加强对独立董事的监督。5.关联交易不透明：建立关联交易审批制度，确保关联交易的透明度。6.独立董事无法有效监督：加强独立董事的培训，提高其履职能力。五、所有应用场景：1.上市公司聘请独立董事。2.独立董事参加董事会会议、股东大会及其他相关会议。3.独立董事对上市公司的财务报告真实性、准确性和完整性进行监督。4.独立董事监督上市公司的经营管