美佛儿教育集团董事会组织结构制度样本_第1页
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文档简介

美佛儿教育集团董事会组织结构要求董事会是集团经营管理决议机构，维护集团和全体股东利益，在集团章程和股东会授权范围内，负责集团发展目标和重大经营活动决议，对股东会和全体股东负责。集团董事会组员共5-7名，其中独立董事2人。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长行使下列职权：主持股东会和召集、主持董事会会议；督促、检验董事会决议实施情况；签署董事会关键文件和其它应由集团法定代表人签署文件；行使法定代表人职权；在战争、特大自然灾难等不可抗力紧急情况下，对集团事务行使符正当律要求和集团利益尤其处理权，并在事后向董事会及股东会汇报；股东会授予其它职权。董事长不能推行职权时，应该书面指定一名董事代行其职权。董事会依据需要，可下设专业委员会。专业委员会依据董事会、董事长安排或总裁提议，就专业性事项进行研究和提出意见提议，供决议参考。战略发展委员会；教育指导委员会。董事权利和义务：董事在董事会会议上充足发表意见，对表决事项行使表决权；董事有权对提交会议文件、材料提出质疑，要求说明；董事有向董事长提出召开临时会议或尤其会议提议权；为了查询或调查董事会专题工作，董事有权调阅集团档案、文件或约见集团总裁层人员了解情况；董事应该遵守集团章程、本制度和其它集团规章制度，忠实推行职务，维护集团利益，不得利用在集团职权为自己谋取私利。董事不得利用职权收取贿赂或其它非法收入，不得侵占集团财产；董事不得挪用集团资金或将集团资金贷给她人；不得将集团资产以本集团股东或其它个人名义开设帐户存放；不得以集团资产为本集团股东或其它个人债务提供担保；董事不得自营或为她人经营和本集团同类业务，或从事损害本集团利益活动；董事负有按要求不泄露集团商业秘密义务；董事违反本条例非法所得归本集团全部，造成损失应该赔偿；董事在实施职权时超越权限或没有依据董事会决议，致使集团遭受损害，应该进行赔偿。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事能够在任期届满以前提出辞职。董事辞职应该向董事会提交书面辞职汇报。集团设董事会秘书，董事会秘书直接向董事会、董事长汇报，其关键任务包含：帮助董事处理董事会日常工作，连续向董事提供、提醒并确保其了解国家相关集团运作法规、政策及要求，帮助董事及总裁在行使职权时切实推行国家法律法规、集团章程及其它相关要求；负责董事会内部沟通，并处理集团董事会和集团总裁、管理部门、股东之间相关事宜；按法定程序负责董事会、股东会相关组织和准备工作，列席相关会议并搜集相关信息资料，做好会议统计，负责会议文件保管；确保会议决议符正当定程序，主动了解掌握股东会及董事会决议实施进展情况，对实施中关键问题，立即向董事会和董事长汇报并提出提议；处理和中介机构、媒体关系；董事会交办其它工作。独立董事依据集团章程要求尤其职权，对集团重大事项向董事会发表独立意见。独立董事取得全体董事二分之一以上同意时，拥

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