质量、环境、职业健康与安全综合管理体系

QB

中铁武汉电气化局集团有限公司

QB/ZTWHDQH-TX00-2019

GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T50430-2017

GB/T24001-2016/ISO14001:2015>IS045001:2018

质量、环境、职业健康与安全

综合管理体系

版本：c

发放序号：

2019-8-2批准2019-8-20实施

QB

中铁武汉电气化局集团有限公司

QB/ZTWHDQH-TX00-2019

第一部分

GB/T19001-2016/IS09001:2015、GB/T50430-2017

GB/T24001-2016/ISO14001:2015>IS045001:2018

管理手册

版本：C

发放序号：

2019-8-2批准2019-8-20实施

发布令

公司编制的《管理手册》（编号为QB/ZTTOQH-TX00-2017）,经

审核符合GB/T19001-2016/IS09001:2015《质量管理体系要求》、

GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T

24001-2016/IS014001:2015《环境管理体系要求及使用指南》、

15045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》四个标准

要求。手册以公司的发展战略与规划目标为导向，确立了“安全第一、

质量优先、环境友好、合创一流。”的综合管理方针，明确了管理职责

和权限，并对建立和完善综合管理体系作了系统阐明，是公司开展质

量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则。为满足

顾客等相关方要求，规范环境行为，保障员工的职业健康安全，提升

综合管理绩效提供保证，现正式批准发布，从2019年8月20日起实

施。

全体员工应严格遵照执行。

总经理:

二。一九年八月二日

手册的管理

1.手册由管理者代表负责审核，公司总经理批准发布。

2.手册的管理由公司战略规划部负责，其主要职责是组织编制、修

改和换版，对手册的保管和使用情况实施监督。

3.手册采用电子文件和纸质文件两种载体形式，发放时，必须办理

手续，未经批准不得复制和外借，人员调离或退休，须办理归还或移交

手续。

4.本手册解释权属战略规划部。

目录

0公司简介----------------------------------------------1

o.1公司简yt----------------------------------------------1

0.2公司管理目标-------------------------------------------4

0.2.1十三五期间公司发展战略与规划目标-------------------4

0.2.2综合管理方针----------------------------------------4

0.2.3十三五期间公司管理目标------------------------------5

1目的及适用范围------------------------------------------7

2弓I用标准------------------------------------------------7

3术语和定乂----------------------------------------------7

4组织环境------------------------------------------------7

4.1战略与规划--------------------------------------------8

4.2年度计戈ij----------------------------------------------8

4.3综合管理体系的范围----------------------------------8

4.4综合管理体系及其过程---------------------------------9

5领导作用-----------------------------------------------12

5.1领导作用和承诺--------------------------------------12

5.2综合管理方针----------------------------------------12

5.3职责和权限------------------------------------------13

5.4工作人员关于职业健康安全参与和协商-----------------35

6策划---------------------------------------------------36

6.1应对风险和机遇的措施-------------------------------36

6.1.1识别风险和机遇、确定应对措施----------------------37

6.1.2环境因素识别评价---------------------------------37

6.1.3危险源辨识、风险评价与控制措施策划---------------38

6.2合规义务--------------------------------------------39

6.3目标、指标与管理方案-------------------------------40

7支持--------------------------------------------------40

7.1资源管理--------------------------------------------40

1

7.2能力、培训------------------------------------------44

7.3意识------------------------------------------------44

7.4协商和交流------------------------------------------44

7.5文件和记录控制---------------------------------------45

8彳--------------------------------------------------46

8.1产品、环境和职业健康安全要求------------------------46

8.1.1投标、合同管理及分包管理--------------------------46

8.1.2施工策划-----------------------------------------47

8.2施工设计（此条款删减）----------------------------48

8.3建筑材料、构配件和设备管理--------------------------49

8.3.1建筑材料、构配件和设备米购------------------------49

8.3.2建筑材料、构配件和设备的验收---------------------50

8.3.3建筑材料、构配件和设备的现场管理-----------------50

8.4分包管理--------------------------------------------51

8.4.1分包方的选择和分包合同---------------------------52

8.4.2分包项目实施过程的控制----------------------------52

8.5工程项目施工质量管理-------------------------------53

8.5.1施工准备-------------------------------------------53

8.5.2施工过程质量控制及确认----------------------------53

8.5.3关键和特殊工序确认--------------------------------54

8.5.4标识和可追溯性-------------------------------------56

8.5.5顾客财产-------------------------------------------56

8.5.6产品保护-------------------------------------------56

8.5.7交付及服^------------------------------------------57

8.5.8变更控制-------------------------------------------57

8.5.9环境和职业健康安全控制----------------------------58

8.5.10应急准备和响应控制-------------------------------59

8.6施工质量检查与验收----------------------------------60

8.7不合格品控制-----------------------------------------60

9绩效评价----------------------------------------------60

9.1监视、测量、分析和评价----------------------------60

2

9.2内部审核--------------------------------------------62

9.3管理评审-------------------------------------------63

10改进--------------------------------------------------64

10.1总则-----------------------------------------------64

10.2不合格和纠正措施----------------------------------64

Qu匚

W・o以-父工00

附件1:组织机构图

附件2：综合管理体系职能分配表

附件3：管理手册、程序文件一览表

附件4：GBT50430-2017与GBT19001-2016标准条款对照表

附件5：IS0450012018和GBT2800120H标准条款对照表

3

-管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2019

0.1公司简介

中铁武汉电气化局集团有限公司，是世界企业和世界品牌双500

强一一中国中铁股份有限公司旗下重要成员企业。公司主要从事高速

铁路电气化、电力、通信、信号和城市轨道交通、公路交通、机电设

备、输变电、楼宇智能化、工业与民用建筑、智慧城市、合同能源管

理、工业互联网等工程建设，设立了辐射全国的10个子分公司、7个

区域指挥部、26个区域经营中心，是集科研开发、设计咨询、投融资、

工程施工、运营维护、产品制造和商务开发为一体的全产业链综合性

国家高新技术企业。公司在高速铁路、高速公路、城市轨道交通等“四

电”工程施工领域具有强大的核心竞争实力。

中铁武汉电气化局集团有限公司2014年8月18日工商变更，8

月26日挂牌成立。遵照中国中铁股份有限公司《企业内部重组方案》

（中铁股份规划［2014）115号）、《中国中铁关于重组成立中铁武汉

电气化局集团有限公司的通知》（中铁股份劳社［2014］136号），中铁

武汉电气化局集团有限公司是以中铁电气化局集团第二工程有限公司

整体为基础，加上中铁一局集团电务工程有限公司、中铁二局集团电

务工程有限公司、中铁三局集团电务工程有限公司、中铁四局集团电

气化工程有限公司、中铁五局集团电务城通工程有限责任公司部分人

员和项目，通过中铁六至十局集团有限公司下属电务公司分别以现金

形式增资入股，重组整合而成，承担着带动中国中铁各综合工程局电

务公司整体发展和引领世界高铁四电系统集成技术创新的重任。

中铁武汉电气化局集团有限公司现有“6总13专”等19项资质，

分别为机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和通信工程施工

总承包壹级，铁路工程施工总承包贰级，铁路电务工程、铁路电气化

工程、输变电工程、钢结构工程、城市及道路照明工程专业施工承包

壹级，电力设施承装一级、承试一级和承修三级。公司先后荣获国家

“高新技术企业”、“全国守合同重信用单位”、“全国用户满意施工企

业”和“全国优秀施工企业”等称号，系中国建设银行湖北省分行AAA

级信用客户。公司通过IS09001.IS014001和IS045001综合管理体系

认证。公司具备完善的铁路电气化及城市轨道交通牵引供电设计、施

工、制造、运维等成套技术，建成一大批标志性项目，全面搭建了时

1

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2019

速350公里的“四电”系统集成技术研发平台。公司参与了新中国第

一条电气化铁路宝成线及武广、京沪、沪昆高铁建设，建成电气化铁

路占全国总里程三分之一强，为我国高速铁路跃居世界第一做出了突

出贡献。具有年施工2000公里电气化铁路及相关通信、信号、电力变

电和房屋建筑工程的能力。

重组整合，涅槃重生。中铁武汉电气化局集团有限公司充分发挥

后发优势，五年来的发展，公司已经成长为国家电气化铁路工程、城

市轨道交通“四电+”工程建设的“国家队”、“主力军”，工程建设

遍布全国各地及东南亚地区。在巩固传统业务的同时，公司不断拓展

业务新领域，设计咨询、智能制造、运营维管、合同能源管理、智慧

城市、工业互联网、物联网、投资业务、海外业务等新业务全面推进

了企业转型升级发展。

公司坚持主业突出、相关多元的发展战略，积极推动城市轨道交

通、房屋建筑工程、市政公用设施、智慧城市、运营维管、地下管廊、

海绵城市、绿色环保、新能源等专业发展和相关投融资项目开发。先

后参与深圳龙华有轨电车、青岛地铁8号线、广东江门智慧路灯特许

经营等市政公用项目的投资与建设；承担贵州水红铁路及中国移动、

中国联通、中国铁塔湖北公司通信设施等运营维管业务；参与武汉地

铁三金潭车辆段综合工程施工、武汉至麻城铁路联络线特大桥施工、

乌鲁木齐陆军工程学院教学楼、中节能苏州科研大楼及产业园区、中

航精机产业园等房屋建筑工程施工，参与南水北调等水利水电工程建

设。

公司坚持科技兴企为驱动，全面实施产业创新，推进了智慧城市

研究、装配化施工技术研究，高铁、磁悬浮、城市智能交通前沿技术

研究。先后与华东交通大学联合成立武汉电化局华东交大实验室，与

中铁六院联合成立中国中铁智慧城市研发中心，与铁道科学研究院、

中铁二院、中铁设计院等联合开展接触网隐患报警系统、高铁供电系

统节能技术、“四电”房屋装配式建筑等课题研究开发，实施了人工智

能、物联网、智能供电系统、试验检测、BIM技术等方面的科研成果

转化。

公司积极推动资本运作为依托，与中铁开投集团、中铁城投集团

2

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2019

等中国中铁投融资公司形成联合体，开发投资一批城市棚户区改造项

目、综合管廊项目、智慧市政项目、城市交通项目。积极加入长江经

济带建设，依托中国中铁的强大品牌，不断扩大在湖北及相关地区的

投资规模，实现立足属地、创新驱动、绿色发展。

公司积极响应“一带一路”建设，先后承建了香港、坦桑尼亚、

赞比亚、尼日利亚、安哥拉、孟加拉、中老铁路等国家及地区铁路电

务、电气化工程、城市轨道交通供电系统和市政配套工程项目，助力

中国高铁走向世界。

公司始终恪守“优质、高效、诚信、创新”的经营宗旨，所承建

工程质量一直保持竣工验收合格率100%、优良率95%以上，先后荣获

国家”詹天佑土木工程奖”、“优质工程鲁班奖”、“优质工程金质奖”、

“优质工程银质奖”和铁道部“质量管理奖”、“优质工程一等奖”、“优

质工程甲级奖”等荣誉称号。公司连续被中共湖北省委、省政府命名

为“文明单位”，先后荣获“全国先进基层党组织”、“全国守合同重

信用单位”、“全国用户满意施工企业”、“全国优秀施工企业”、“全国

新技术百强单项入围企业”、“全国铁路安全生产先进单位”、“铁

道部先进集体”、“湖北省先进企业”、“湖北省标准化奖”、“湖北省建

筑企业50强”、“湖北市场行业十佳”、“湖北省重合同守信用单位”、

“湖北省百强企业”等荣誉称号。

2014年以来,公司依据GB/T19001-2016/IS09001:2015《质量

管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规

范》、GB/T24001-2016/IS014001:2015《环境管理体系要求及使用

指南》、£045001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

建立综合管理体系，秉承“安全第一、质量优先、环境友好、合创一

流”综合管理方针，通过体系的有效应用和不断持续改进，增强相关

方满意，为稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，增强

企业实力和市场竞争力，奠定坚实的基础。

地址：湖北省武汉市东湖开发区光谷创业街71号

邮编:430074

电话市电），051-72247（路电）

传真市电），051-72249（路电）

3

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2019

网址：www.whdqhj.com

Email：WANGFENG@whdqhj.cn

0.2公司管理目标

021公司“十三五”期间（201—2020年）的发展战略目标：

“十三五”期间（201^-2020年），公司牢固树立“提质效、转

方式、拓空间、强管理”发展理念，坚定贯彻“一核心、两驱动、三拓

展、四平台、六保障”发展战略，不断做强、做优、做大“四电”主

业，初步建成效益显著、技术突出、管理科学、文化引领、品牌卓越

的企业集团。

0.2.2管理方针

安全第一、质量优先、环境友好、合创一流。

综合管理方针的含义：

安全第一："依法合规、防范风险”。企业应积极面对其自身及其

环境的不确定性，自觉贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安

全管理方针，自觉遵守国家和地方有关现行法律、法规及其他要求，

依法合规经营，在风险可控的前提下，抢占机遇避免风险；企业应确

定并提供足够资源的支持，加强对员工的培训，基于风险思维制定并

实施应对措施，避免职业健康安全事故，为员工和相关方人员提供职

业健康安全保障；严控“三不”（人的不安全行为，物的不安全状态，

管理缺陷）底线，并持续改进，努力实现“本质安全”。

质量优先：”以顾客为关注焦点”。质量是企业的生命，为顾客提

供满足需求的产品和服务是企业存在的唯一理由。不断改进产品和服

务质量，持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务，保持

顾客满意，并持续致力于为顾客提供增值服务是企业永恒的追求；当

质量与进度、成本发生冲突，质量优先；扎实“三不”（不接受不合格

产品、不生产不合格产品、不流出不合格产品）管理，并持续改进，

为顾客提供性能稳定的产品和顾客满意的服务。

环境友好：”共享一个地球村”。友好的经营环境必然利好企业发

展、员工身心健康，企业经营关乎政府、顾客、相关方、企业员工等

各方利益，回应社会对环境保护的关切，同时环境保护和资源节约是

4

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2019

企业在经营发展过程中应当履行的社会职责和义务之一。企业应自觉

遵守国家和地方的有关环境保护的现行法律、法规及其他要求，完善

资源节约及保护制度，节能减排，注重生态文明建设，努力营造人与

自然、人与社会和谐共处的企业发展环境。

合创一流：“合心合力、创新创造”。企业文化是企业发展的灵魂，

是推动企业发展的不竭动力。历经经验管理、科学管理、系统管理，

“新时代企业”大力倡导“文化管理”，文化生生不息企业蒸蒸日上，

“合心合作”是内生动力的根本、源泉，“创新创造”是发展驱动更是

预期；用“合创”文化引领企业的“质量、环境、职业健康安全”综

合管理体系建设，将“合•创”文化与体系融合、体系融入业务，进一

步推动体系建设，推进企业健康持续发展，为打造“国内一流、全球

知名、绿色智能”企业，发挥好体系管理的支撑作用。

0.2.3公司十三五期间管理目标

0.2.3.1主要经济指标

（2016—2020年）十三五期间，公司实现新签合同额630亿元（人

民币）以上，实现营业收入464亿元（人民币）以上，净利润等各项

经济指标达到行业先进水平。

0.2.3.2科技创新目标

年科技投入：占营业收入的比重达到3%以上；研发项目数量：年

平均增长8%,确保研发项目总数量不少于100项，其中获铁路总公司

支持项目1项，获股份公司支持项目5项；科技成果数量：年平均增

长8%,通过省部级以上鉴定的科技成果不少于5项；科技奖数量：获

省部级及以上科技进步奖（含社会力量设奖）不少于5项；工法数量：

获得国家级工法1项、省部级工法不少于5项；授权专利：获得授权

专利不少于50件，其中发明专利不少于2件。

0.2.3.3人才队伍建设目标

职业项目经理人才180人；高级及以上专业技术人才300人，其

中集团公司专家人才达到8人；党群工作人才：高级职称50人以上，

结构不断改善，整体素质明显提升；高技能人才900人，其中新增技

师200人、高级技师100人；国际项目管理人才5人；人员规模控制

7000人内。

5

-管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2019

0.2.3.4安全生产目标

企业安全生产管理体系进一步完善，从业人员安全素质进一步增

强，企业本质安全管理水平进一步提升。杜绝较大及以上责任生产安

全事故，遏制一般责任事故频次，每百亿元营业额责任死亡人数控制

目标在1人以内，事故率低于股份公司同行业平均水平，职业卫生情

况明显改善，安全生产总体平稳受控。

0.2.3.5质量目标

杜绝较大及以上工程质量责任事故,全部交验工程质量达到国家、

行业质量验收标准，单位工程一次验收合格率100%,客运专线主体工

程质量零缺陷。创省部级优质工程6项，力争国家级优质工程1项。

0.2.3.6环境保护目标

杜绝较大及以上环境污染事件，能耗、水耗、污染物排放等指标

全面达标，并处于行业领先水平。

0.2.3.7节能减排目标

根据国家“十三五”规划目标，科学调整和完善节能减碳的政策

和思路。“十三五”期间集团公司完成到2020年万元产值能耗要比2015

年下降20%的目标。

0.2.3.8职业健康目标

杜绝急性、大范围、群体性职业中毒和食物中毒事件，实现职业

病发病率为零。

6

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

1目的

制定本手册是以公司发展战略与规划目标为引领，确立公司质量、

环境和职业健康安全管理方针，建立和完善公司质量、环境和职业健

康安全管理体系，基于风险的思维和环境的不确定性，采取管控和改

进，确保产品质量、环境保护和职业健康安全管理处于受控状态，科

学经营，安全生产，不断增强顾客和相关方满意以及环境的符合性，

并进一步开发新产品和开拓新市场，助力企业持续健康发展。

2引用标准

GB/T19000-2016/IS09000:2015质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2016/IS09001:2015质量管理体系要求

GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范

GB/T24001-2016/IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南

IS045001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南

3术语和定义

3.1本手册采用以下标准中的有关术语和定义。

GB/T19000-2016/IS09000:2015质量管理体系基础和术语

GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范

GB/T24001-2016/IS014001：2015环境管理体系要求及使用指南

IS045001：2018职业健康安全管理体系要求及使用指南

3.2综合管理体系

在质量、环境和职业健康安全体系方面统一指挥和控制组织的整

合型管理体系。

3.3管理手册

同时描述质量、环境和职业健康安全管理体系要求的整合型文件。

4组织所处的环境、相关方及其期望

最高管理者（战略委员会）授权战略规划部牵头组织各部门确定

与公司目标和战略方向相关并影响公司实现质量、环境和职业健康安

全管理体系预期目标的内部和外部因素，确定与公司管理体系有关的

相关方及其要求，确定与公司管理体系有关的合规性义务，由战略规

划部牵头组织通过公司的规划、计划、调研报告、工作总结等方式在

全公司沟通。各部门应按照职责分工落实公司战略举施，并且对内部、

7

管理于•册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

外部因素，相关方及其需求的相关信息进行监视、评审和报告。

4.1战略规划

最高管理者（战略委员会）主持、战略规划部牵头组织各部门、

分公司编制集团公司五年规划。

4.1.1各部门、分公司应全面收集、确定与战略方向和公司目标

相关的内部和外部环境条件信息，确定市场及其他相关方及其要求，

确定与公司有关的合规性义务，提交战略规划汇总；

4.1.2最高管理者（战略委员会）主持分析研究确定公司五年发

展战略方向、战略目标和举措，战略规划部牵头组织编制《公司发展

战略与规划》，经董事会审议通过、股东大会批准后贯彻实施；

4.1.3各部门、分公司应支持战略方向、承接细化战略目标、落

实战略举施，制定本单位规划、落实计划。

4.2年度工作计划

最高管理者主持、战略规划部牵头组织各部门、分公司编制公司

年度计划。

4.2.1战略规划部牵头负责组织各部门、分公司总结本部门、本

单位工作，制订本单位下年度工作计划，编制公司年度工作计划；

4.2.2最高管理者主持、战略规划部牵头组织各分公司、部门总

结年度工作，确定、分析内外部影响因素、市场及其他相关方及其要

求、有关的合规性义务，确定下年度工作计划；

4.2.3各部门、分公司应监视内外部影响因素、市场及其他相关

方及其要求、有关的合规性义务变化。

4.3综合管理体系的范围

公司综合管理体系适用于公司承建的机电安装工程、铁路工程、

房屋建筑工程、市政公用工程、通信工程、电力工程总承包，铁路电

务工程、铁路电气化工程、输变电工程、钢结构工程、城市及道路照

明工程，建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、电子与

智能化工程、公路交通工程（公路机电工程分项）、建筑机电安装工程、

环保工程、特种工程（建筑物纠偏和平移、结构补强、特殊设备起重

吊装、特种防雷）专业承包及应用软件开发与维护服务及相关管理活

动。

8

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

4.4综合管理体系及其过程

公司依据GB/T19001-2016/IS09001：2015.GB/T24001-2016/IS0

14001:2015.IS045001：2018.GB/T50430-2017标准的要求，以发展

战略及规划目标为引领，遵从质量、环境、职业健康及安全管理原则,

运用过程方法，基于风险思维，关注绩效，建立管理体系并形成文件,

加以实施和保持，并做到改进和提升。

各单位（部门）要识别管理体系（所需要的）过程/要素及其在组

织中的作用，并确定这些过程/要素的顺序和相互作用以及所需资源,

确保管理体系的有效实施。识别和控制不同的过程/要素产生相应的环

境因素和职业健康安全风险因素，特别是控制有些过程产生的关键工

序、特殊过程、重要环境因素、重要危险源以及外包业务，实现公司

的综合管理方针和目标，及对顾客、相关方直至社会的承诺。

4.4.1采用结合”策划一实施一检查一处置”PDCA循环和基于风

险思维的过程方法，识别管理体系的全过程，包括管理职责及管理活

动、资源的提供、产品和服务实现、环境因素、职业健康安全风险因

素，测量分析和持续改进等有关的过程，以及这些过程在管理体系中

实际的作用。

4.4.2确定过程有效运作所需的准则和方法并编制相关的管理程

序。

4.4.3确保获得必要的用于过程运作的资源和信息，资源包括：

人员、技术、资金、设备等，支持这些过程的运作和对这些过程的监

视。信息包括：顾客的意见、法律法规及其他要求、产品的符合性、

重要环境因素、重要危险源、过程运作、过程/要素控制的特性与趋势。

4.4.4规定对这些过程/要素的监视、测量、分析的方法，以了解

这些过程运作的趋势及实现策划结果的程度。

4.4.5根据分析结果对这些过程/要素实施必要的措施，以实现对

这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。

4.4.6在必要的范围和程度上，保持成文信息以支持过程运行；

保留成文信息以确信其过程按策划进行。

保持和保留的成文信息包括（但不仅限于）：战略与规划以及目标

计划、体系覆盖范围、体系管理方针、体系管理目标及其实现的策划、

9

管理于•册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

监视测量资源、人员能力、运行的策划和控制、产品和服务要求的评

审、设计与开发、外部提供的过程及产品和服务的控制、生产和服务

的提供、监视测量分析与评价、顾客满意度、内部审核、管理评审、

不合格和纠正措施等。

4.4.7注重过程绩效，公司建立项目管理标准流程，包括（但不

限于）以下16大类：前期控制（施组策划、盈利模式策划）、工作清

单和管理责任矩阵、施工组织设计管理、里程碑计划管理、安全质量

环保管理、外包（劳务、工程）管理、物资机械管理、合同管理、责

任成本预算管理及考核、财务管理、信用评价和顾客满意度管理、经

济活动分析、竣工及收尾管理、信息与沟通（员工参与与协商）、信息

化管理等流程。

项目管理基本流程见下图：

10

管理手册QB/ZTWHDQH-TXOO-2017

企业层级的项目管理职能项目管理职能

项目投标启动指定项目的联

系人或中标人

的主要参与人

投标保函

准备项目授权

协助项目投标、市场

组织项目投标调查、现场调查

签订项目承建合同协助合同谈

判

测算项目目标成本、现金流，确定

项目成本、进度、质量、安全、环

保等目标

履约保函准备

组建项目部

I—>审批《项目管理策划书》现场准备及工程开工

签订项目经济承包责任书

综

项目资金管理项目合同管理

合

项目物资管理项目成本控制

事

材料采企业审核项目部设备料具管理项目进度控制

企业为项目部务

申报物资、分包劳务分包管理项目安全管理

配备资源、提管

"M具需用计划项目核项目技术管理项目质量管理

供服务租赁、定企业采购物资Jffl项目环保管理

分包招及分包的价格与

条件

项目管理能力评价或项目检查考核《项目月度报告》、项目部月度、季度、

年度成本、进度、资金分析，安全、环保、

文明前工检杳

项目资金、成本、进项目成本预警

度、质量、安全、环项目进度预警

保管理监控安全生产预警

项目结算控制、项目风险控制、项目效

能监察、项目审计

项目资料归档

项目资料整理、

归档、移交

项目最终绩效考核奖励项目部撤离

项目部撤销

11

管理于•册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

5领导作用

5.1领导作用和承诺

最高管理者通过以下方面，证实其对质量、环境、职业健康与安

全综合管理体系的领导作用和承诺：

a）对质量、环境、职业健康与安全综合管理体系的有效性负责;

b）确保制定综合管理方针和目标得到建立，并与组织环境相适应、

与公司的战略方向保持一致；

c）确保综合管理体系要求融入公司的各项业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保质量、环境、职业健康与安全综合管理体系所需资源的获

得；

f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境、职业健康与安全管理

体系的重要性，确保综合管理体系实现预期结果；

g）促使员工积极参与，吸纳、指导和支持员工参与，为质量、环

境、职业健康与安全综合管理体系的有效性做出贡献；

h）推动改进；

i）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；

j）消除障碍或屏障确保员工参与和协商职业健康安全事务；

k）在组织内培养、引导和宣传支持职业健康安全管理体系的文化。

5.2综合管理方针

5.2.1总经理负责制定综合管理方针。管理者代表负责公司各职

能部门实施综合管理方针。综合管理方针应适应公司的环境支持公司

的战略方向，公司应定期对其的适宜性进行评审。

5.2.2公司的综合管理方针是质量、环境和职业健康安全目标建

立的基础，提供制定和评审目标的框架。

5.2.3综合管理方针应通过人力资源部等部门采取培训、刊物、

会议等方式，传达到所有为组织工作或代表它工作的人员，使各层次

均能理解并坚决贯彻。

5.2.4总经理组织管理评审，对综合管理方针进行适宜性评审，

必要时应进行修改以适应公司内外环境，包括顾客、法律法规和相关

标准的变化。

12

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

5.2.5综合管理方针是公司管理手册的重要组成部分，其评审、

修改等工作由战略规划部组织进行。

5.2.6承诺

通过贯彻质量、环境和职业健康安全标准，建立并有效实施管理

体系，以顾客为关注焦点，遵守法律法规和其他要求，使用适宜的过

程方法和措施，提高员工的实际管理能力及过程质量，准确识别并有

效控制环境污染和危险源，预防污染，消除或减少员工和其他相关方

的职业健康安全风险，确保产品质量、环境保护和职业健康安全符合

国家、行业及有关标准的规定及顾客和相关方的要求；通过与顾客及

相关方及时沟通和有效的服务，员工积极参与，最终达到顾客和相关

方满意；努力寻求管理体系改进的机会并在管理和技术上不断创新，

为顾客提供更新更好的产品和服务，争取超越顾客的期望，履行应尽

的社会责任。

5.3职责和权限

公司组织机构图见附件1,综合管理体系职能分配见附件2。

5.3.1公司总经理

a）制定、审批并定期评审综合管理方针，确保综合管理方针的适

宜性；

b）审批《目标、指标及管理方案》；

c）任命管理者代表；

d）审批、颁布《管理手册》；

e）确保综合管理体系有效运行所需的资源配备；

f）主持管理评审，审批管理评审计划和报告；

g）解决管理体系中的重大问题。

5.3.2管理者代表

a）全面负责公司综合管理体系的建立、实施和保持；

b）审核《管理手册》；

c）审批程序文件；

d）向总经理报告公司综合管理体系运行情况和业绩，包括改进要

求；

e）组织综合管理体系审核；

13

管理于•册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

f）负责与公司综合管理体系有关的外部联络事宜。

5.3.3公司领导

a）公司党委书记（董事长）

参与公司综合管理体系决策，解决人力资源中的重大问题，参加

管理评审。

b）公司副总经理

参与公司综合管理体系决策，在公司总经理领导下，解决主管系

统内综合管理体系运行中的重大问题，审批分管部门有关综合管理体

系的文件，参加管理评审。

c）公司三总师

参与公司综合管理体系决策，处理分管部门内综合管理体系运行

的日常工作和重要问题，参加管理评审。

d）工会主席

参与综合管理体系决策，保持员工参与及参与协商，接受员工对

综合管理体系的改进意见、建议，与有关部门沟通、协商解决，参加

管理评审。

5.3.4公司办公室（党委办公室、董监办）

5.3.4.1负责集团公司董事会、监事会和行政、党务管理的制度

建设工作。

5.3,4.2负责组织、承办集团董事会、监事会和公司行政、党委

的重要会议，起草集团公司董事会、监事会和行政、党委的工作计划、

工作总结及重要会议报告，督办有关会议和领导批示的执行情况。

5.3.4.3负责集团公司领导的日常服务工作，起草、修改并审核

上报下发的文电、领导讲话和报告等重要材料。

5.3.4.4帮助、指导集团公司所属子公司规范法人治理结构建设,

监督所属子公司法人治理结构运行。

5.3.4.5负责集团公司董事会、监事会和行政、党委调研工作的

指导、协调，完成股份公司和集团领导布置的调研任务。

5.3.4.6组织汇编集团公司史志和年鉴，并指导协调集团公司所

属单位的史志工作，汇编集团公司大事记。

5.3.4.7负责集团公司机关日常文书管理工作，执行集团公司收

14

管理于•册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

发文（函、电）工作程序。

5.3.4.8负责管理使用集团公司公章、证明书、介绍信等，并负

责检查所属单位的印章及文书管理规定的落实情况。

5.3.4.9负责指导协调集团公司的档案管理工作，负责集团机关

档案的收集、整理、保管和提供使用工作，并指导、检查集团公司各

部门以及所属单位的档案管理工作。

5.3.4.10负责集团公司机关公务车辆、办公设备、办公用品的计

划编制、审核、采购和发放工作。负责审核所属单位公务车辆、办公

设备的购置计划，并监督检查执行情况。

5.3.4.11负责集团公司办公自动化平台的使用管理工作。

5.3.4.12负责集团公司对外公共关系，协调对外联络和来宾接待

工作。

5.3,4.13负责集团公司节假日值班工作的统筹管理，协助相关部

门做好集团公司综合管理体系的资料整理以及内审、外审工作。

5.3.4.14负责集团公司信访管理工作的组织与协调，并指导、监

督集团公司所属单位信访工作的执行。

5.3.4.15负责集团公司保密工作的统筹管理，拟定集团公司保密

规章制度。

5.3.4.16负责集团公司车队、机关车辆的调度管理工作。

5.3.4.17负责处理集团公司党委日常事务，协调党群各部门及其

与行政各部门的工作关系。

5.3.4.18负责董事长、监事会主席、外部（派）董事监事间的联

络，并做好协调工作。

5.3.4.19负责集团公司重大事项的收集、报告工作。负责集团公

司重要制度的整理与汇编工作。

5.3.4.20负责国有企业监事会企业年度工作报告的编写及上报

工作。

5.3.5战略规划部

5.3.5.1负责制订集团公司总体发展战略和中长期发展规划，指

导所属公司编制发展战略和中长期发展规划，组织宏观经济形势与企

业管理发展研究。负责开展集团公司董事会战略委员会赋予的工作。

15

管理手册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

5.3.5.2贯彻国家及股份公司企业管理方面的方针、政策、规定

和要求，组织制订集团公司管理的重要制度和办法。

5.3.5.3负责集团公司总部机关组织机构设置和职能职责、岗位

职责、流程的管理工作。

5.3.5.4负责集团公司计划和统计工作。

5.3.5.5负责企业改革、改制的调研、策划和组织工作，负责企

业重组、合并、设立、撤销等组织机构职能调整工作。

5.3,5.6负责集团公司企业资质的规划管理工作。负责企业营业

执照及资质的注册、变更、年检、升级等工作，组织集团公司各类人

员执业资格与人员资质的注册、复审及继续教育等工作。指导、协调

集团公司所属单位办理相关手续。

5.3.5.7负责集团公司内部控制与风险管理体系建立、完善、维

护及运行监督工作。

5.3.5.8负责集团公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建

立、实施、维护和持续改进工作。负责管理体系内部审核和管理评审

工作。

5.3.5.9负责集团公司所属子分公司、直属项目绩效考核及管理

工作。负责组织集团公司直管项目/委托管理项目管理交底工作。

5.3.5.10负责高新技术企业认定的申报和维护工作。

5.3.5.11负责组织领导QC小组活动及QC成果的发布。

5.3.5.12负责与政府、企业和相关单位战略合作等事宜。

5.3.5.13负责与对口行业协会和企业管理协会的联络工作。

5.3.6人力资源部（党委干部部）

5.3.6.1贯彻国家、行业、地方政府颁布的有关人力资源法律、

法规和政策，根据集团公司总体发展战略，制订集团公司中长期人力

资源发展规划。

5.3.6.2负责集团公司机关、事业部、直属项目部以及子分公司

机关定员、定编工作；指导所属单位机构定员编制工作。

5.3.6.3负责集团公司所属单位领导班子建设，中层管理人员及

后备干部的培养、选拔、考核、推荐和任免等有关工作。

5.3.6.4负责集团公司所属单位纪委副书记及人力资源（干部）、

16

管理于•册QB/ZTWHDQH-TX00-2017

监察、财务、审计部门正职等有关职务任免手续的备案批复。

5.3,6.5负责上报集团公司创建股份公司“四好”领导班子总结

材料和有关资料；负责组织集团公司所属单位年度“四好”班子考核

评选工作。

5.3.6.6负责集团公司专家队伍建设，做好有突出贡献的中青年

专家、青年科技拔尖人才的培养、选拔、评审和考核工作，以及对享

受政府特殊津贴人员、股份公司专家等人员的推荐工作。

5.3,6.7负责集团公司各类专业技术人才的引进、培养和使用工

作。组织专业技术职称评审、推荐工作。

5.3.6.8负责集团公司直管项目部的组建、职业项目经理资格认

定及项目经理的聘任、审批工作。

5.3.6.9负责集团公司所属单位、直属项目领导班子考核及管理

工作。

5.3.6.10制订集团公司在职员工教育培训计划、高技能人才培养

规划和年度职工教育培训及职业技能鉴定计划。

5.3.6.1