《刑罚的特征与种类》课件-洗钱罪

刑法原理与实务好好学习天天向上洗钱罪

被告人游某，男，28岁，某银行职员，2008年8月9日，参加毒品犯罪、黑社会性质组织的贾某(另案处理)突然找到被告人游某说：“老兄，这一阵子风声很紧，你也知道，以前我制造、贩卖那玩意儿弄了几个钱，生怕有点闪失，枉费了几年的心血，以后也没有了依靠。所以，我想让你给帮个忙，给我那几个钱找个保险的方法，也免了我的后顾之忧，即使事发坐牢，也没有什么怕的了。’，游某由于跟贾某素来以兄弟相称，碍于情面，于是便帮他在银行立了10万元的账户。后贾某案发，供述了自己的犯罪及其所得金钱去向，游某也随即被捕。法院经审理后认为，被告人游某明知贾某的金钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪的违法所得，而为其提供资金账户掩饰其来源和性质，已构成洗钱罪，根据《刑法》第191条的规定，判处游某有期徒刑3年，罚金2万元。

案情介绍问题WENTI1洗钱罪的概念2洗钱罪的构成条件3洗钱罪的认定4洗钱罪的处罚问题WENTI1洗钱罪的概念洗钱罪，是指行为人对明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，而以特定方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为

什么是洗钱罪？问题WENTI2洗钱罪的构成条件本罪侵犯的是复杂客体本罪的客体为复杂客体，侵犯了国家的金融管理制度和司法机关的正常活动洗钱罪侵犯的客体

本罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。洗钱罪的客观方面

本罪的犯罪对象是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。洗钱罪的对象

自然人洗钱罪主体

单位主观方面表现为故意，行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，而通过银行等金融机构进行周转，使之成为合法化收入。洗钱罪的主观方面ABCD提供资金账户。即为上游犯罪人开立银行账户，或者将自己拥有的合法账户提供给上游犯罪分子使用，使其将赃款存入金融机构，从而取得合法形式协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等。即协助上游犯罪分子将所获得的赃物变卖，使其转换为现金、金融票据、有价证券，或者协助上游犯罪分子将现金转换为金融票据、有价证券或者将金融票据、有价证券转换为现金，或者协助上游犯罪分子将此种现金与彼种现金、此种票据与彼种票据、此种有价证券与彼种有价证券互换，以掩盖赃款的性质和来源通过转账或者其他结算方式协助资金转移。即协助上游犯罪分子将违法所得及其产生的收益通过银行等金融机构转账或者承兑、委托付款等结算方式，混入合法收入，将赃款转换为合法资金洗钱罪的表现形式协助将资金汇往境外。即享有将资金调往境外权利的单位或者个人，通过自己在银行立的账户，协助上游犯罪分子将赃款汇往境外以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。指将犯罪所得及其收益投资于服务性行业、娱乐业等大量使用现金的行业、领域；将非法所得混合于合法收入中，或者用犯罪所得购买不动产、有价证券，然后再转手卖出等手段，掩饰、隐瞒犯罪违法所得及其收益的来源和性质的行为上述洗钱行为的共同特点在于：使犯罪所得及其产生的收益的非法来源和非法性质被隐瞒、掩饰，甚至直接使其合法化问题WENTI3洗钱罪的认定

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。从法条关系上说，《刑法》第312条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与《刑法》第191条所规定的洗钱罪构成一般法条与特别法条的关系。由于《刑法》第191条将明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而对其性质和来源加以掩饰、隐瞒的行为予以专门规定，以洗钱罪予以定罪量刑，因此，《刑法》第312条所规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪对象则不再包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益。对于窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的，应以洗钱罪论处，而不应以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪论处。

1.本罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的界限

从犯罪侵犯的客体上看，本罪是破坏金融管理秩序和司法机关正常活动的犯罪，后罪是一种毒品犯罪，所侵犯的客体是司法机关惩治毒品犯罪的正常活动。从客观方面看，本罪是以特定方式，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的性质和来源的行为；而后罪是向司法机关作假证明以掩盖毒品犯罪分子的罪行，或帮助其湮灭罪迹、隐匿罪证的行为。若行为人既实施了包庇毒品犯罪分子的行为，又实施了洗钱行为，则同时构成两罪，应予数罪并罚。

2.本罪与包庇毒品犯罪分子罪的界限

从犯罪侵犯的客体上看，本罪是破坏金融管理秩序和司法机关正常活动的犯罪，后罪是妨害司法机关正常活动的犯罪。从客观方面看，本罪是以特定方式，掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的性质和来源的行为；而后罪是明知系犯罪的人而作假证明包庇的行为。若行为人既实施了包庇行为，又实施了洗钱行为，则构成两罪，应予并罚

3.本罪与包庇罪的界限问题WENTI4洗钱罪的处罚中华人民共和国刑法根据《刑法》第191条的规定，犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％