经营计划管理程序文件

1.目的

公司经营计划是公司各项经营活动的指导性文件，通过将企业部绩效与同行

/竞争对手进行比较、分析，根据当前和未来顾客的期望，提出分阶段目标和任

务，并确保计划得到贯彻和实施，促进公司持续发展，提高企业的市场占有率和

竞争能力，并在质量、服务（包括时间、安排、交付）、价格等方面实现持续改

进，形成全面的持续改进思想体系。

2.围

2.1经营计划分为年度经营计划和中长期规划（3年或者更长）。

2.2经营计划的容

2.2.1与市场相关的事项、预期销售额、顾客满意计划、增长预测。

2.2.2财务策划与成本、目标成本、预算。

223工厂/设施计划、研究与开辟计划。

2.2.4人力资源开辟、员工满意度的调查和分析。

225质量目标、关键的部质量和运行效果的可测参数。

3.术语和定义

无

4.职责

4.1由总经理主持经营计划的制订和发布。

4.2总经办组织经营计划的编写、修订、评审、实施检查和归口管理。

4.3各相关部门负责有关计划容的编写和实施。

4.3.1营销部负责2.2.1。

4.3.2财务部负责2.2.2。

4.3.3创造部和工程部负责2.2.3。

4.3.4总经办负责2.2.4。

435品管部负责2.2.5。

5.程序

5.1顾客期望的采集

5.1.1顾客期望采集的围应包括：外部顾客、投资者、员工、供应商及社区

等相关方。营销部以拜访、走访、调查表等形式了解外部顾客的期望和要求（包

括质量、服务、价格、开辟能力等），确保制订的方针不断满足顾客期望的方针。

5.1.2总经办通过调查表、座谈会、洽谈会、董事会等方式了解员工、供应

商和投资者的期望和要求，然后汇总为“顾客期望工作表”的形式确定相关方期望

的基准。采集表根据各相关方的影响重要度挨次分为五个等级：5分、4分、3分、

2分、1分。

5.1.3总经办每半年一次要求各部门填写“顾客期望工作表”，以确定顾客的期

望和竞争对手的水平。

5.2基准的确定：总经办每半年一次将采集到的信息数据进行统计分析并与

本公司目前的水平进行比较，了解部的长处与不足，通过召开数据分析会的形式

确定比较基准及赶超的速度。

5.2.1总经理确保以顾客为中心增强顾客满意为目的的方针，确保顾客的要

求得到确定并予以满足。公司质量方针由总经理进行确定，各职能部门实施展开

质量方针，确定本部门的部门质量方针（应与公司质量方针相一致），编制”一年

质量方针、目标实施对策表作为管理评审输入的一部份，总经办应对质量方

针（公司和部门）进行监控。公司经营班子根据公司发展和采集到的期望召开会议

确认质量方针、目标；营销目标；市场目标；质量成本目标；产品发展方向，会后

形成详细的“公司会议记要”，会议记要包括上述容外，还应包括具体的目标如

PPM、制成率、质量成本等。

5.2.2质量目标的制订：由品管部采集上一年的质量目标实际执行情况，根

据顾客的期望、质量方针、公司持续发展的要求提出年度质量目标报总经理审批。

质量目标审批后发各部门，各部门根据公司质量目标进行分解落实，编制各部门

质量目标，并努力实现。作为管理评审输入的一部份，总经办应对质量目标执行

情况（公司和部门）进行监控c

5.3企业经营计划的制订

5.3.1年度计划根据集团经营计划，由各相关部门环绕公司主要经营指标按

本程序中“4.职责”规定要求起草各部门年度工作计划，由部门负责人审核，年前

十一月底前报总经办。总经办对各部门上报的工作计划汇总、整理，于每年12

月中旬报总经理召开评审会议，召集各部门负责人进行一次全面的数据分析，并

以此制订或者修订企业的“中长期经营规划”和“—年经营计划评审会议形成

“公司会议记要”，会议记要应记录评审会议形成的对各部门工作计划的修订意见。

年度计划的制订，应在年前十二月底前完成。

5.3.2年度经营计划应在以前目标的基础上包含：

——成本目标

——顾客满意度目标

—市场目标

—员工满意度目标

——产品开辟目标

——企业增长目标

——质量目标

——生产效率目标

——健康安全目标

——质量成本目标

533长期规划应将产品推向市场、创品牌目标，包括以下分目标：

a）营销目标;

b）质量目标;

c）市场目标；

d）质量成本目标：

e）产品发展方向；

f）供应商管理目标；

5.3.4经营计划为受控文件，由董事会批准发布，收发须登记。长期规划由

总经办按规定对象发放，持有人为：总经理、财务部经理、总经办主任、存档和

总经理指定人员。换版或者过期的长期规划除存档一份外，其余收回销毁。持有

人职务变动或者调动由总经办收回。年度计划由总经办按规定发放，对象为总

经理、副总经理、各部门经理、存档和总经理指定人员。持有人调动或者职务变

动由总经办收回，每年2月底收回上年度的经营计划，除存档一份外，其余销毁。

535长期规划和经营计划不得翻版复印、转借、泄密。

5.4经营计划的实施和更改

5.4.1根据公司经营计划，各部门组织并分解落实；

5.4.2因顾客、市场、开辟等原因需要对年度经营计划进行重大更改时，由

总经办提交“文件更改申请表“，交总经理审批后方可更改。

5.4.3每年制订年度经营计划时，按原程序5.3.1对中长期规划进行修正与评

审，形成新的中长期规划。

5.5经营计划的监控及数据分析

5.5.1每一个月月底召开月度总结、计划会议，参加人员为副科级以上，对分

月经营计划目标的完成情况作一总结，形成“企业经营计划执行情况分析报告”，并

将结果反馈到各部门寻觅差距落实整改；每年十二月底对本年度经营计划执行情

况进行验证，验证会议参加人员同评审会议参加人员，形成“年经营计划

执行情况监控表''和"企业经营计划执行情况分析报告”。

5.5.2经营计划验证的结果，由总经办编制”公司会议记要”，同时作为下

一年度编制经营计划的输入。

5.5.3各部门负责采集本部门的部数据和外部数据。

（1）部数据包括：

——经营计划指标、过程绩效指标（各部门）；

——产品销售品种、产量及市场预测情况（营销部）；

一一质量体系运行顾客反馈信息（品管部）；

——人力资源发展、政策及员工培训信息（总经办）；

——产品开辟、设计等信息（工程部）；

（2）外部数据可包括：

——同行业人力资源发展及相关培训信息（总经办）；

——同行业及相关配套企业产品市场销售情况（营销部）；一

一同行业质量体系运行现状、产品质量等情况（品管部）；—

-同行业产品开辟、设计能力等情况（工程部）；

——同行业成本费用操纵情况（财务部）；

——同行业供应商及其规模等情况（采购部）。

——同行业企业规模、设备及生产能力（创造部）；

5.6各部门根据本部门实际运行情况和与同行业的比较采取相应的纠正预

防措施或者持续改进项目（按《纠正/预防措施程序》、《持续改进程序》进行）。

5.6.1品管部按照《管理评审程序》组织各部门将数据提交管理评审会议进

行评审。总经办负责做好数据和资料的采集、分析和使用。

5.6.2信息的采集应采取客观、有效的方式进行。

5.6.3总经办每年至少一次汇总各部门采集的政府和行业管理机关发布的

本行业同类厂家和客户的统计资料，编制“同行业资讯比较分析表”。

5.6.4营销部按《顾客满意度评定程序》每季度向顾客发放“顾客满意度调

查表“，采集顾客满意度和相关情况。

5.6.5财务部每月汇总公司实际经营成果，并按《质量成本控制程序》做好

质量成本统计、分析，形成报告。

5.6.6总经办负责按《员工激励和满意度调查程序》进行员工满意度调查和

激励。

5.6.7其它部门应对各自的职责围进行定期、不定期与经营目标比较分析。

5.6.8总经办定期对各部匚产生的数据、分析进行采集、汇总、处理。

5.7经营计划、会议记要由公司档案室按《记录控制程序》归档、保管；其

余记录由各职能部门分别按《记录控制程序》归档、保管。

6.相关文件

Q/**-QP-0403《记录控制程序》

Q/**-QP-0502《管理评审程序》

Q/**-QP-0503《质量成本控制程序》

Q/**-QP-0801《顾客满意度评定程序》

Q/**-QP-0806《持续改进程序》

Q/**-QP-0807《纠正/预防措施控制程序》

Q/**_QP_O8O2《员工激励和满意度调查程序》

Q/**-G03.10-2003_____年质量方针、目标实施对策表

7.相关记录

Q/**-R212-030A顾客满意度调查表

Q/**-R217-002A文件更改申请表

Q/**-R218-023A_______年经营计划执行情况监控表

Q/**-R218-024A企业经营计划执行情况分析报告

Q/**-R218-004A_______年经营计划

Q/**-R218-041A公司会议记要

Q/**-R218-040A顾客期望工作表

Q/**-R218-042A中长期经营规划

Q/**-R218-020A同行业资讯比较分析表

附录.流程图

责任

接收

部门输入流程输出

部门

顾客期望

相关部老板期望

总经办

门竞争对手情况采集信息数据信息数据

集团经营计划

信息数据1

总经办以往资料比较基准相关部

基准确定门

比较基准

总经理

总经办顾客期望制订企业经营计划计划初稿

管理层老板期望质量方针

竞争对手情况质量目标

1

计划初稿

总经理批准和发放正式的经营计相关部

划n

1

改

公司经营计划

实施、检查、监控

或