2024年专项并购融资委托代理协议版

2024年专项并购融资委托代理协议版A版本合同目录一览1.协议背景与主体2.定义与解释3.融资规模与用途4.融资结构与条件5.委托代理关系6.代理职责与权限7.融资文件的准备与提交8.融资过程的沟通与协调9.融资成功的条件与期限10.融资失败的处理11.费用与报酬12.保密条款13.违约责任与争议解决14.合同的生效、终止与解除第一部分：合同如下：1.1协议背景1.1.2甲方确认乙方在并购融资领域拥有专业能力及资源，能够为甲方提供满意的服务。1.2主体1.2.1甲方：（a）名称：____________________（b）地址：____________________（c）联系人：____________________（d）联系方式：____________________1.2.2乙方：（a）名称：____________________（b）地址：____________________（c）联系人：____________________（d）联系方式：____________________2.1定义2.1.1本协议所用术语如下：（a）"并购目标"：指甲方拟定并购的企业或资产。（b）"融资金额"：指甲方本次并购所需的融资总额。（c）"融资用途"：指甲方将融资资金用于并购目标的购买、改造、运营等目的。（d）"融资文件"：指甲方和乙方为完成融资活动所编制的相关文件，包括但不限于融资计划书、财务报表、项目介绍等。2.2解释2.2.1本协议的任何条款均应按照协议签署时的实际情况进行解释。2.2.2本协议中的仅为方便阅读而设，不影响协议的任何条款的解释和执行。3.1融资规模3.1.1甲方本次并购所需的融资总额为人民币【】万元。3.2融资用途3.2.1甲方本次融资资金将用于并购目标的购买、改造、运营等目的，具体用途详见附件《融资资金用途说明》。4.1融资结构4.1.1甲方和乙方同意，本次融资将采用【】方式进行，具体融资结构详见附件《融资结构说明》。4.2融资条件4.2.1甲方和乙方同意，本次融资的条件如下：（a）甲方提供的并购目标符合乙方的风险控制要求；（b）甲方提供的融资文件真实、完整、准确；（c）甲方和乙方就融资事宜达成一致，且乙方能够获得相关的融资渠道支持。5.1委托代理关系5.1.1甲方委托乙方作为其融资代理，协助甲方完成并购融资活动。5.2代理职责与权限（a）为甲方寻找合适的融资渠道，并与融资方进行沟通；（b）协助甲方准备、提交融资文件，并参与融资谈判；（c）监督融资资金的到位和使用情况，确保融资资金的合规使用；（d）向甲方报告融资进展情况，并及时处理融资过程中的问题。5.2.2乙方应根据甲方的指示，行使相应的代理权限，包括但不限于签署融资文件、处理融资过程中的事务等。6.1融资文件的准备与提交6.1.1甲方应按照乙方的要求，准备、提交融资文件。6.1.2乙方应协助甲方完善融资文件，确保融资文件的真实、完整、准确。6.2融资过程的沟通与协调6.2.1乙方应保持与甲方的密切沟通，及时报告融资进展情况，并协调处理融资过程中的问题。6.2.2甲方应积极配合乙方的工作，提供必要的协助和支持。8.1融资过程的沟通与协调8.1.1乙方应定期与甲方进行融资进展的沟通，每月至少进行一次电话会议或现场会议，并将会议纪要书面通知甲方。8.1.2乙方应在融资过程中遇到的重大问题时，立即通知甲方，并与甲方共同商讨解决方案。8.2融资成功的条件与期限8.2.1融资成功的条件包括但不限于：（a）融资资金全部到位；（b）融资文件无重大瑕疵；（c）甲方和乙方就融资事宜达成一致；（d）乙方向甲方提供了完整的融资文件和证明。8.2.2除非本协议另有规定，融资期限为自融资文件签署之日起至融资资金全部到位之日止。8.3融资失败的处理8.3.1如因乙方原因导致融资失败，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为本协议融资金额的1%。8.3.2如因甲方原因导致融资失败，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为本协议融资金额的1%。9.1费用与报酬9.1.1乙方为甲方提供融资代理服务，甲方应支付乙方的服务费用，服务费用为融资金额的1%。9.1.2除非本协议另有规定，服务费用应在融资资金全部到位后支付。10.1保密条款10.1.1双方应对在融资过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.1.2保密期限自本协议签署之日起算，至融资期限届满之日止。11.1违约责任与争议解决11.1.1如一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。11.1.2双方因本协议的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。12.1合同的生效、终止与解除12.1.1本协议自双方签署之日起生效，有效期至融资期限届满之日止。12.1.2在本协议有效期内，除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面终止或解除本协议。12.1.3本协议终止或解除后，乙方应立即停止代理服务，并归还甲方提供的所有融资文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：《融资资金用途说明》详细描述甲方本次融资资金的具体用途，包括并购目标的购买、改造、运营等目的。附件2：《融资结构说明》详细描述甲方和乙方同意的本次融资的结构，包括融资方式、期限、利率等。附件3：《融资文件》包括融资计划书、财务报表、项目介绍等，用于向融资方展示甲方的并购目标和融资需求。附件4：《乙方代理服务费用支付证明》证明甲方按照协议约定向乙方支付了代理服务费用。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.甲方未按照约定提供完整的融资文件，导致融资失败。2.乙方未按照约定寻找合适的融资渠道，导致融资失败。3.甲方未按照约定使用融资资金，违反融资用途规定。4.乙方未按照约定履行代理职责，未能及时报告融资进展情况。违约责任认定标准：1.如因甲方原因导致融资失败，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为本协议融资金额的1%。2.如因乙方原因导致融资失败，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为本协议融资金额的1%。示例说明：若甲方未按照约定提供完整的融资文件，导致融资失败，甲方应向乙方支付违约金，作为对乙方因融资失败所遭受的损失的赔偿。说明三：法律名词及解释：1.并购目标：指甲方拟定并购的企业或资产。2.融资金额：指甲方本次并购所需的融资总额。3.融资用途：指甲方将融资资金用于并购目标的购买、改造、运营等目的。4.融资文件：指甲方和乙方为完成融资活动所编制的相关文件，包括但不限于融资计划书、财务报表、项目介绍等。5.融资结构：指甲方和乙方同意的本次融资的结构，包括融资方式、期限、利率等。6.委托代理关系：指甲方委托乙方作为其融资代理，协助甲方完成并购融资活动。7.代理职责与权限：指乙方作为甲方的融资代理，应履行的职责和行使的权限，如寻找合适的融资渠道、协助甲方准备、提交融资文件等