农产品公司配送管理手册范例

XLD-M-2016管理手册第A/1版

健康农产品产业发展有限公司

管理手册

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1颁布令

为建立、健全和完善本公司的质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系，确保生

产优质、安全产品，树立良好的企业形象，提高产品的竞争力，由总经理组织各有关部门根

据IS09001、IS022000、IS014001和OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况编制而成。

本《管理手册》，是阐述本公司质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系（简称

管理体系）的管理方针、控制活动和要求的纲领性文件，是公司从事质量、食品安全、环境

及职业健康安全管理活动的基本准则，现经认真审核，予以颁布。本《管理手册》于2016年

3月15日起正式实施。任何人未经总经理的批准，不得修改、外借和复制。

本手册从颁布之日起，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。

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2质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系概述

2.1公司简介

湖州鲜绿多健康农产品产业发展有限公司（以下简称鲜绿多）成立于2013年，注册

资金2000万元，员工150人，现占地面积40亩，设有农产品城市配送中心以及供应链运

营中心各一处，各类冷链配送车辆15辆，线下门店13家，自营网络平台1人。主营业务

为农产品供应链服务、食堂配送、生鲜连锁新零售、生鲜电商为一体的农副产品流通企业，立

足于本市，为一座城市提供高效安全的农产品供应服务。

鲜绿多自成立以来，以安全、绿色、服务为企业经营的经营理念，累计服务行政、企事

业单位600余家，社区居民200万余人次，为湖州市民的菜篮子提供全方位保障。

公司具有完善的IS09001质量管理体系，IS022000食品安全体系认证；14001环境管

理体系认证；IS018001职业健康安全管理体系认证。

公司自成立以来迅速成长，2014年纳入“集中连片推进农产品流通和农村市场体系

建设项目”，2015年被评为“湖州市消费者信得过单位”、“湖州市AAA级电子商务企

业”、“湖州市城市共同配送试点企业”、“湖州市第一批电子商务示范企业”、“湖州市

农产品平价超市”，2016年成立鲜绿多农产品产业联盟、被评为“浙江省诚信示范企业”、“浙

江省重合同守信用企业”、“浙江重点流通企业”、“浙江省农村电子商务龙头企业”。2016年

申报并入选了“浙江省农产品市场公益性建设试点企业”、“浙江省冷链流通标准化示范企

业”。

公司已被纳入湖州市“菜篮子”工程保障企业。通过“鲜绿多”门户网站展示在电子

商务领域发展的新形象，并由官网的“菜篮子”信息发布板块发布农产品的相关资讯、价格

行情、需求信息以及基地生产信息。解决农产品交易信息不畅、基地盲目生产等问题。

在农产品流通这条系民之路上，湖州鲜绿健康农产品产业发展有限公司将一路秉承

“高产、优质、高效、生态、安全”的信念，以智慧低碳型现代化农业流通企业的定位大

举向前，将理论付诸实践，将安仝传递万家。

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2.2方针和日标

2.2.1管理方针：

质量方针：管理追求科学、产品追求卓越、服务追求完美

公司以质量为本，始终把“顾客的满意和期望”作为我们不懈的追求。各部门围绕保

证产品质量满足顾客需要开展各项活动，从技术开发、产品实现到品质检测实现全过程监

控。用先进的技术，科学的管理及优良的服务确保我们的产品质量和服务质量。

食品安全方针：管理严格规范、产品安全优质、顾客放心满意

公司严格规范各类农产品的分拣过程，严格管理，强化控制监督，运用先进的技术、

安全卫生的原料及工艺，为顾客生产优质、安全、卫生的产品。

职业健康安全方针：以法为先，以人为本；企业发展，员工安康

公司遵守职业健康安全法律法规及我们同意的其他要求事项。明确在企业活动所有过

程中的健康安全风险，通过健康安全管理，降低健康安全风险，为社会进步和员工幸福做

出自己的贡献。

环境方针：节约资源、预防污染；遵守法规、持续改进

公司实施节能降耗提高资源的利用效率，通过采取有效措施预防环境污染；遵守环境

法律、法规及相关方对环境的要求；不断增强环保意识，规范自身的环境行为；不断优化

香精生产过程中的重要环境因素，以达到持续改进环境的目的

2.2.2管理.目标

本公司将管理目标分解到各职能部门和层次，公司的目标分解详见《公司目标分解

表》，并由管理者代表组织考核。

2.2.3工作准则

本公司为了达到以上的方针，

＞对一体化管理，明确体制及责任和权限，并投入其活动的必要资源。

＞向全体构成人员实施一体化管理所必要的教育培训，谋求意识的提高。

＞有效的运用一体化管理体系，并持续的改善体系及其绩效。

＞为了持续的改善其绩效，定期的对一体化管理的目标、方针做修改。

2.3公司体系管理组织架构图（附录1）

2.4职能分配表（附录2）

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3范围、引用标准、术语和定义、管理手册管理办法

本手册编号对应于GB/T19001、GB/T24001>OHSAS18000和GB/T22000管理体系。

3.1范围

3.1.1总则

本公司按照GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18000>GB/T22000标准建立管理体系，

目的在于稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的产品，并通过体系的有效运行,

做到持续改进和预防不合格，从而达到增强顾客满意。

3.1.2应用

本手册删减了标准：”7.3设计和开发”的条款，公司按客户的要求，参照引用相关国

家标准和相关行业标准、顾客要求组织加工，因此不存在设计和开发的内容。上述条款的删

减不会影响提供满足顾客及法律法规要求的产品的能力。

3.1.3范围

Q：预包装食品的销售，初级食用农产品的分拣、配送、销售；

EH：预包装食品的销售，初级食用农产品的分拣、配送、销售及相关管理活动;

F：初级食用农产品的分拣；

3.2引用标准

3.2.1GB/T19000-2008idtlS09000-2008《质量管理体系基础和术语》

3.2.2GB/T19001-2008idtlS09001-2008《质量管理体系要求》

3.2.3OHSAS18000:2007《职业健康安全管理体系规范》

3.2.4GB/T24001-2004idtlS014001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

3.2.5IS022000-2005《食品安全管理体系要求》

3.2.6GB14881《食品企业通用卫生规范》

3.2.7CCAA0020-2014《食品安全管理体系果蔬制品生产企业要求》

3.2.8GB/T27301-2008《食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求》

3.2.9GB/T27304-2008《食品安全管理体系水产品加工企业要求》

3.3术语和定义

本管理手册采用GB/T19000-2008/GB/T24001-2004/OHSAS18000-2007/GB/T22000-2006标准

中的术语和定义。

3.3.1管理体系：质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系的简称。

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332食品安全foodsafety；食品在按照预期用途进行制备和（或）食用时不会伤害消费者的

概念。

3.3.3食品链foodchain：从初级生产直至消费的各环节和操作的顺序，涉及食品及其辅料的

生产、加工、分销、贮存和处理。

3.3.4食品安全危害foodsafetyhazard：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学

或物理因素或食品存在状况。

3.3.5食品安全方针foodsafetypolicy：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的食品安全

宗旨和方向。

3.3.6终产品endproduct：组织不再进一步加工或转化的产品。

3.3.7流程图flowdiagram：依据各步骤之间的顺序及相互作用以图解的方式进行系统性表达。

3.3.8控制措施controlmeasure：〈食品安全〉能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低

到可接受水平的行动或活动°

3.3.9前提方案PRP,prerequisiteprogram：〈食品安全〉在整个食品链中为保持卫生环境所

必需的基本条件和活动，以适合生产、处置和提供安全终产品和人类消费的安全食品；

3.3.10操作性前提方案operationalprerequisiteprogram（OPRP）

通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP,以控制食品安全危害引入的可能性和（或）

食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性。

3.3.11关键控制点criticalcontrolpoint（CCP）：（食品安全）（能够施加控制,并且该控制对防止

或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平是所必需的某一步骤。

3.3.12关键限值criticallimit（CL）：区分可接受和不可接受的判定值。

3.3.13监视monitoring：为评价控制措施是否按预期运行，对控制参数实施的一系列策划的

观察或测量活动。

3.3.14纠正correction；为消除已发现的不合格所采取的措施。［GB/T19000-2008,定义3.6.6］

3.3.15纠正措施correctiveaction：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的

措施。［GB/T19000-2008,定义3.6.5］

33.16确认validation：〈食品安全〉获得通过HACCP计划和OPRP管理的控制措施能够有效

的证据。

3.3.17验证verification：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。［GB/T19000-2008,

定义3.8.4]

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3.3.18更新updating；为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动。

3.3.19三同时：新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施、消

防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

3.3.20职业病：劳动者在生产劳动及其它职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾病。

3.3.21SSOP•卫生标准操作程序

3.3.22其它要求--指环境及职业健康安全法律、法规、行政规章、标准之外的其它能够控

制和影响环境及职业健康安全行为的所有要求。如：有关组织的协议；其它特殊规定、

特殊变化或临时性变化过程中所采取的方案；授权、执照或许可；合同方应遵守的条款；

相关方的合理要求；公司的环境及职业健康安全方针和规章制度。

3.4《管理手册》说明及其管理办法

3.4.1《管理手册》由办公室经理组织编制，管理者代表审核，总经理批准后发布。

3.4.2《管理手册》的发放

3.4.2.1《管理手册》分为“受控”和“非受控”两类，受控的《管理手册》在文件的审

批页加盖“受控”章予以标识、“非受控”的《管理手册》不盖章。

3.4.2.2受控《管理手册》的发放范围由总经理批准。

3.4.23手册发放时，由办公室做好收发登记，领用者须履行签字手续。

3.4.3《管理手册》持有者职责

受控《管理手册》持有者应严格遵守手册中有关规定，学习手册内容，宣传、贯彻

执行本手册的有关规定，负责《管理手册》的保管，未经批准不得私自复印或提供给外

单位人员。

3.4.4《管理手册》的更改

皿1本手册按运行的情况，根据管理体系审核情况，管理评审情况和其他重大变化（如组

织结构、市场及标准等的变化）情况，需要更改时由办公室填写文件更改审批单，报总经

理批准后实行更改，其他任何人不得擅自更改。

"22受控《管理手册》的更改情况记录在审批页中，由办公室做好修改审批页的发放登记手

续。

3.4.5《管理手册》的换版

3.4.5.1《管理手册》当公司管理体系有重大变更时，由办公室提出申请，总经理批准后进行

换版。

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3.4.S.2《管理手•册》再版后，由办公室按原来的发放范围发放新版的《管理手册》，同时收

回旧版进行销毁。旧版主控《管理手册》如需保存，则由办公室在封页上加盖“保留资

料”印章后保存。

3.4.6非受控的《管理手册》的管理

非受控《管理手册》的发放对象是顾客和其他必要的公司外部人员，由总经理批准后发

放，办公室作好发放登记，本公司对非受控《管理手册》不进行更改及换版的控制。

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4质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1公司按照IS022000>GB/T19001、GB/T24001#OHSAS18001及法律、法规的有关要

求结合公司产品的特点，在充分识别过程、环境影响和职业健康安全风险的基础上，

建立一体化管理体系，并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其保

持的适宜性、有效性和充分性。以增强顾客、社会、员工等其它相关方的满意度，不

断推进公司的持续发展。

4.1.2公司管理体系的建立和保持遵循过程方法模式，并依据PDCA管理模式确定策划、实

施、检查、改进等不同阶段的管理活动。管理体系过程模式图如下：

管理体系的持续改进

4.1.3为满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、保障安全健康，持续改进，公司

对管理体系进行策划、识别管理体系所需过程、以及每个过程顺序与其它相关过程的

相互关系。不同的过程产生相应的环境因素和风险因素，有的过程还产生重要环境因

素和重要职业健康安全风险因素。

4.1.4编制一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和

方法，使公司的质量、食品安全、环境和职业健康安全管理体系实现规范化、标准化

和程序化。

4.1.5公司提供一体化管理所需的资源和信息,以支持管理体系过程的有效运作、

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4.1.6根据顾客、法律法规和公司的要求，确定公司的质量、食品安全、环境和职业健康安

全目标，规定保证目标实现的方法。

4.1.7公司职能部门和有关人员按照管理体系文件要求管理、实施和保持所有过程，确保一

体化管理体系有效运行。

4.1.8通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评

价，以实现对过程的监视，同时对CCP点、重要环境和重要风险因素进行控制。

4.1.9公司定期评价管理体系现状，井进行系统分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，

确保管理体系的持续改进。

4.1.10公司需要外包的过程按《对相关方施加影响控制程序》执行，包括：工程施工、废弃

物处理等。

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1公司一体化管理体系文件包括：

书面化的管理体系方针、管理目标和指标要求；管理手册；管理体系程序文件（程序

文件清单见附录5）；作业文件（程序文件的支持性文件，是为确保有效策划、实施

和控制rr关过程，对管理体系活动中的作业细节做出的具体规定），如作业规定、检

验规程、HACCP计划、GMP、SSOP、记录（为提供符合要求及体系有效运行的证据）。

4.2.1.2公司的文件体系结构如下：

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第一层次文件，

阐明了公司管理体系的范围、方针、目标、蛆

织结构、职能分配、资源配置以及程序或对其

引用等；并对所包括过程的相互作用进行了表

述，是开展管理活动的纲领性文件.♦

421.3管理者代表组织确定公司的文件数量及详略程度时，应考虑:

a.本公司规模、管理特点及产品特点;

b.过程的特点及有关过程间关系的复杂程序；

c.员工的能力；

d.文件可以是任何媒介形式，如纸张、标样、磁盘、光盘、照片等。

4.2.2管理手册

管理者代表组织办公室等部门和人员编制公司管理手册，经管理者代表审核，总经理

批准后发布实施。管理手册的内容包括：

4.2.2.1公司的管理体系方针和管理目标；

422.2公司组织结构和管理层、各部门职责的描述；

4.2.23管理体系的范围，包括可能涉及的删减内容和理由；

4.2.2.4引用的管理体系程序文件；

4.2.2,5管理体系过程及其相互关系的描述；

4.2.2.6有关手册定期评审、修改和控制的规定等。

4.2.3文件控制

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公司制订并实施《文件控制程序》，办公室负责对管理体系所要求的文件进行总体控

制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准等），以确保：

4.2.3.1各级文件在发行前由相应授权人员批准，确保其内容的充分性和适宜性：管理手

册由总经理批准；HACCP计划和程序文件由管理者代表批准；SSOP由食品小组组

长批准；

4.23.2定期对现有的文件全面评审，进行必要的更新，确保因评审或其它原因而对文件

进行修改后，在发布前按规定再次批准；

4.2.33确定文件修订状态的标识方法，编制受控文件台帐，以识别文件的更改和现行修

订状态；

4.23.4确定各类文件的分发范围，按要求发放文件，确保在使用处可获得相关文件的有

效版本；

4.23.5保持文件的清晰、易于识别，并方便检索、查找；

4.23.6确保相关适用的外来文件在使用前得到识别，按规定范围分发并记录；

4.23.7所有管理体系作废文件及时撤圈使用现场，如需保留以作参考用的，加盖“保留

资料”章后交办公室保存。

4.3记录控制

4.3.1办公室负责公司各种记录的总体管理，按管理体系程序的要求建立并保存必要的记录，

为产品质量及食品安全符合要求、环境和职业健康安全行为符合规定要求和管理体系的

有效运行提供客观证据。

4.3.2公司制订并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和

处置（包括废弃）等做出规定：

43.2.1每一份记录要按规定的方法标识，应保持记录内容清晰，易于识别。

43.2.2各部门按类别定期收集、整理记录，登记或编目后归档保存，以便于检索。

43.23各部门要提供适当设施贮存记录，指派专人保管，存放、保管的方式要便于存取。

43.2.4记录的保管设施要安全且环境条件良好，以防止损坏、丢失。

43.2.5规定记录保存期，超过保存期的记录需销毁时，要经批准。

4.4相关文件

4.4.1文件控制程序................................................LD-CP-01-001

4.4.2记录控制程序....................................XLD-CP-01-002

4.4.3对相关方施加影响控制程序..........................XLD-PS-01-004

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5管理职责

5.1管理承诺

5.1.1导入质量、食品安全、环境及职业健康安全的一体化管理体系，是公司最高管理层做出

的战略决策。

5.1.2为有效实施这一战略决策，公司最高管理层做出如下管理承诺：

带领全公司按照质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系标准的要求，建立、

实施管理体系，并持续改进管理体系的有效性。

5.1.3公司最高管理层通过下列活动对其所做出的上述管理承诺提供证据：

5.13.1不断加强自身质量、食品安全、环境保护及职业健康安全意识，采取培训、宣传

资料或会议方式，向全体员工传达满足顾客、相关方及相关法律、法规要求的重要

性；

5.13.2制定和批准管理方针和管理目标；

5.133确定组织结构；

5.13.4为管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人力资源、基础设施和工

作环境等）；

5.13.5组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5.2以顾客和其它相关方为关注焦点

5.2.1最高管理层应组织贯彻落实以顾客和其它相关方为关注焦点的原则。

522最高管理层组织公司各相关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客和其它相关方在

质量、食品安全、环境保护及职业健康安全方面明确或潜在的需求和期望。

5.2.3最高管理层应组织各相关部门针对顾客和其它相关方的需求和期望，合理地确定本公

司在质量、食品安全、环境保护及职业健康安全方面的追求方向和目标，以及相应的

服务规范、服务提供规范。

5.2J最高管理层以建立和实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量及食品安全

和各项行为规范持续稳定的满足要求，以促进顾客和其它相关方满意。

5.2.5在开展上述活动时，最高管理层应确保：

5.2.5.1必须满足法律、法规及强制性国家标准和行业标准的规定。

S.2.5.2随顾客和其它相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家标准和行业标准的

修订，对质量、食品安全、环境及职业健康安全的规范要求、已建立的管理体系也应

随之更新。

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5.3一体化管理方针

5.3.1以八项管理原则为基础，针对公司实际情况同时考虑顾客及其它相关方的要求，总

经理主持制定一体化管理方针。

5.3.2制定一体化管理方针应遵循的原则

53.2.1与公司总体经营方针、宗旨一致；

53.2.2适合于公司活动、产品或服务的性质、规模，适合公司的环境因素和职业

健康安全风险的性质和规模；

5.3.23包括对满足要求和持续改进管理体系有效性以及污染预防做出的承诺；

53.2.4包括对遵守法律、法规和公司应遵守的其它要求和承诺；

53.2.5提供制定和评审一体化管理目标的框架；

53.2.6简洁、明了、便于理解和沟通。

5.3.3方针批准与实施的管理

5.33.1批准：公司管理方针由总经理批准发布，修改时需经总经理重新批准和发布。

5.33.2获取：应以书面、电子媒介、宣传栏等方式，便于员工、顾客及其它相关

方所获取。

5332培训与实施：公司经过培训和工作考核等方法把管理方针传达到每一位员

工，使其充分认识并履行自身在质量、食品安全、环境及职业健康安全方面的责

任和义务，确保管理方针得到充分的理解和有效的贯彻执行。

5333评审：公司最高管理层通过管理评审等形式的活动，持续评价管理方针适

宜性，并持续改进其适宜性。

5.4策划

541管理目标和指标

5.4.1.1公司最高管理层组织各部门从下列层次确定公司体系的管理目标和指标；

a.公司总的管理方针；

b.各职能部门、车间的管理目标和指标；

c.必要时，可探讨确定班组管理目标和指标的可行性。

5.4.1.2建立管理体系目标和指标考虑以下因素：

a.管理方针的内容；

b.市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；

c.法规和其它要求；

d.产品质量、食品安全、重大环境因素及重大危险源和风险因素；

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e.顾客满意程度及相关方的观点和要求；

f.资源状况；

g.管理体系持续改进和对污染预防以及改进环境保护及职业健康安全的承诺；

h.目标明确，指标应具体可测量。

5.4.13管理目标和指标的建立是公司按照标准对目标和指标的要求实施策划的结果。当

公司的活动、产品、服务发生变化时，公司应组织进行策划、调整。

5.4.1.4公司按年度发布总方针,办公室组织各部门具体实施《管理体系方针、目标、指

标管理程序》，以检查、考核各级管理目标与指标的落实程度。

5.4.1.5由办公室汇总各阶段管理目标和指标的完成情况作为管理评审的输入之一。

5.4.2一体化管理体系策划

5.4.2.1在总经理领导下，管理者代表组织对公司管理体系进行整体策划。

5A2.2管理体系策划的原则要求为：

a.有利于实现公司的管理方针、管理目标和指标；

b.充分落实本手册中对管理体系的总要求；

c.充分体现质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系标准，以及相关法规、

标准的要求。

5.4.23管理体系策划的结果形成文件，即公司的管理体系文件。

5A2.4管理体系策划的关键性因素为：

a.对质量及食品安全过程（特别是关键过程）的识别、评价和控制：对管理体系范围

内所有已知的食品安全潜在危害进行识别与评估，并且对所有确定的危害予以控制，

以确保组织的产品不伤害消费者和（或）使用人；

b.对环境因素（特别是重大环境因素）和危险源（特别是重大危险源）的识别、评价

和控制。

5.425预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新

制订操作性前提方案和（或）HACCP计划后，必要时，组织应更新如下信息：

a.产品特性；

b.预期用途；

c.流程图；d.

过程步骤；

e.控制措施。

必要时，应对HACCP计划以及描述前提方案的程序和指导书进行修改。

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5.426食品安全管理体系的更新

最高管理者应确保食品安全管理体系持续更新。为此，食品安全小组应按策划的时间

间隔评价食品安全管理体系，继而应考虑评审危害分析、已建立的操作性前提方案

PRPs和HACCP计划的必要性。

评价和更新活动应基于：

a.来自5.6中所述的内部和外部沟通的输入；

b.来自有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息的输入；

c.验证活动结果分析的输出；

e.管理评审的输出。

体系更新活动应予以记录，并以适当的形式报告，作为管理评审的输入。

S.4.2.7管理体系变更的控制

a.管理体系的变更，包括可能涉及组织结构、体系文件、过程、资源等方面的变化；

b.管理体系的变更可能会影响公司管理体系局部的运作；

c.对管理体系的变更应予以策划并进行评审，经批准后实施，以确保管理体系的完整

性（即保证整个体系能正常运行）

e.验证活动结果分析的输出；

f.管理评审的输出。

5.4.3环境因素及危险源识别、重大环境因素及风险评价和控制策划

5.43.1公司建立并保持《环境因素及危险源识别、评价及风险控制程序》。

5.43.2办公室组织各有关部门按程序要求，针对管理体系现有的产品/过程或计

划开发的产品/过程，开展下列工作：

a.识别：识别公司能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源；

b.评价/确定：评价并确定重大环境因素和重大危险源；

c.控制：确保重大环境因素和重大危险源得到控制；

e.更新：应随着公司的发展、治理的深入，不断地识别、控制重大环境因素和危险源。

5.4.33公司针对环境因素和危险源策划时遵循的原则要求：

a.覆盖公司活动的三种时态：过去、现在、将来；

b.覆盖公司活动的三种状态：正常、异常、紧急；

c.包括公司活动自身的影响，以及相关方带来的环境因素和危险源。

5.43.4识别与评价环境因素的原则要求

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a.识别全面：即环境因素识别时应充分考虑组织活动、产品或服务中能够控制及可望

对其施加影响的环境因素（包括所使用产品和服务中可标识的重要环境因素）。

b.识别具体:环境因素识别的目的是提供环境管理体系控制的明确对象，为此识别应

与随后的控制和管理需要相一致。识别的具体程度应细化至可对其进行检查验证和

追溯。

c.明确环境影响:环境因素的控制是减少或消除其环境影响，同一个环境因素可能存

在不同的环境影响，因此，识别时应明确其环境影响，包恬有利的和不利的环境影

响。

d描述准确:依据IS014004标准示例，环境因素通常可以描述为〃环境因素（物质）或

污染物的名称与其一行动或动作的组合〃，即名词加动词。

e.评价环境因素时应考虑：异常和紧急状态下的环境因素、产品中的环境因素和服务

中的环境因素（或相关方的环境因素）。

5.43.5识别与评价危险源的原则要求

a.危险源的识别应从公司常规和非常规的活动;所有进入工作场所的人员;工作场所内

的设施;人员行为、能力及其它的人为因素;来自工作场所外部会对工作场所内组织管

理的人员造成不利安全卫生影响之危害;于组织控制下，因工作相关的活动而造成存

在于工作场所周围之危害;活动或原料的所做之变更或提出变更;安全卫生管理系统

的改变，包括临时的变更及对作业、流程及活动之冲击;任何有关风险评估及必要控

制方法实施所适用的法律责任;对工作区域、流程、安装、机械/设备、操作程序及工

作组织之设计，此设计也包括对人员能力的适用等方面进行。

b.评价危险因素时应考虑：评价危险源时应考虑对影响的规模、范围、发生频次、社

会关注程度、法律法规的符合性等;依据组织之相关范围、性质及时机，以确保其为

主动式而非被动式；提供风险之鉴别、优先级及文件化；适当的话，包括控制方法的应

用决定控制方法或考虑变更现有控制方法时，有下列明确的优先级以降低风险：消

除、取代、工程控制、标志/警告/管理控制措施、个人防护用具。

组织应将危害鉴别、风险评估及决定控制方法结果文件化并保持其更新。

组织在建立、实施及维持安全卫生管理系统时，应确认已将这些安全卫生风险及已决定

控制方法纳入考虑。

5.4.4法律、法规与其他要求（以下简称法规类要求）

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四公司最高管理层确保在建立、实施和保持管理体系时，对适用的法规类要

求予以识别和贯彻。

浴公司建立并保持《法律法规及其他要求控制程序》，规定并建立获得适用法

规类文件的渠道，确保公司范围内所有*活动符合法规类文件的要求。

晒办公室负责公司适用法规类文件的收集、确认、传递的总体管理；其他有

关部门对所收集、获得的法规类要求，应报办公室确认、备案。

hW办公室负责确定本公司所适用的法规类文件，并确保这些法规类文件是有效的。

SM5办公室负责组织各有关部门确定法规类文件的适用要求和程度，应用于本

公司质量、食品安全、环境及职业健康安全活动的范围。

5.4.5环境及职业健康安全管理方案

5.4.5.1公司制订并实施《管理体系方针、目标、指标管理程序》。

S.4.5.2针对职业健康安全目标、指标，本公司通过制订和实施《环境管理体系运行

控制程序》和《职业健康安全运行控制程序》加以治理、控制。

5.4.53环境及职业健康安全管理方案的内容，一般包括：

a.管理目标与指标；

b.方法、措施和技术手段；

c.责任人；

d.预算经费；

e.开始和完成时间;

d.验证时间。

5.454管理方案的控制原则

a.办公室组织各相关部门起草管理方案，经批准后，以公司名义发布。

b.在办公室组织并推动各有关部门实施管理方案。

c.办公室对管理方窠实施进度和效果进行监督、验证。

d.在管理目标和指标发生变化或制定的措施发生变更时，办公室应针对有关变化对管

理方案进行必要的修改。

e.在计划的时间间隔内，管理者代表组织对管理方案进行评审。

5.5职责、权限和沟通

551职责和权限

5.5.1.1机构及岗位设置：见本手册附录2《公司行政组织架构图》

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5.5.1.2部门管理职能；见本手册附录3《质量、食品安全、环境及职业健康安全

管理体系职能分配表》。

5.5.13岗位职责和权限：见各部门管理手册中“部门职能和岗位职责”部分。

5.5.1.4公司领导及部分岗位职责和权限规定如下：

总经理

a.根据董事会决定的基本方针全面主持公司各项营运工作，不断提高企业经济效益。

b.全公司组织系统及部门职贡、人员编制的拟定、推行及改善。

c.识别顾客要求、符合顾客要求以及达到顾客满意。

d.制定年度经营方针。

e.审核与指导各部门的业务方针，指挥公司各部门主管的工作，使他们的才干得到充

分的发挥，为公司带来最大的收益。

f.建立管理体系的组织机构，明确规定公司各部门、各级人员的职责与权限。

g.组织制订并批准公司一体化方针、目标，采取有效方法确保各级人员能理解方针，

并贯彻执行。

h.主持管理评审，为管理体系的有效运行提供充分的资源。

i.委任管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件。

j.遵守国家的质量、环境及职业安全健康等法规政策、上级主管机关的指示。

k.对公司发生的重大设备、人身、火灾、交通、失窃事故及重大环境事故事件负责,

I.对公司全面营运进行决策与指挥。

m.对公司各级人员的任免进行审批。

管理者代表（食品安全小组组长）

a.负责组织、建立、实施和保持公司的质量、食品安全、环境及职业健康安全一体化管

理体系；

b.向公司最高管理层报告质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系的业绩和任

何改进的需求；

c.提高全体员工满足顾客要求的意识和环境保护及职业健康安全的参与、持续改进意

识；

d.代表公司就质量、食品安全、环境及职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。

e.组织食品安全小组的活动，实施食品安全控制，分配小组人员职能。

员工代表

a.参与公司管理方针与目标的制定，及管理体系的策划。

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b.参加管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与门标的实施进行评价。

C.参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定。

d.参与重大事故的调查、分析和处理。

e,接受员工对管理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和处理。

食品安全小组：

a.在小组组长的领导下实施食品安全体系的开发、建立、保持和评审。

b.负责产品在原料采购、生产、销售和使用全过程中的食品安全危害分析，评价和确

定显著危害。

c.负责确定关键控制点，制定SSM方案，并指导其正确实施。

d.负责制定本公司的食品安全计划，并组织和监督计划的落实和实施。

e.负责食品安全体系研究，针对出现的问题进行原因分析，采取纠正和纠正与预防措

施，持续改进公司的食品安全管理系统。

办公室应通过组织培训、宣传、学习等多种形式，在公司内传达部门/岗位职责、

权限及相互关系，以明确工作职权，提高工作效率。

5.5.2管理者代表

总经理任命一名管理人员为管理者代表（附录六），无论该成员在其他方面的职责

如何，其均应具有授权书中规定的管理职权，并直接向总经理负责。

5.5.3信息交流

5.5.3.1公司建立并保持《信息交流控制程序》

5.53.2办公室负责组织并协调各部门就公司内外的质量、食品安全、环境及职业健康安

全方面的信息交流与沟通，并致力于下列目的实现：①交流信息，增进理解；

②形成共识，协调行动；③促进人员充分参与；④促进持续改进。

5.533沟通内容涉及管理体系有效性的各方面，如（但不限于）①外部信息：、顾客

或消费者、相关方反馈意见（供方和分包商、主管部门等）、法规类要求等；

②内部信息：方针、目标、指标的实现情况、监视和测量的结果、员工的合理

化建议、管理体系的有效性等。例如包括但不限于以下方面：

a.产品或新产品；

b.原料、辅料和服务；

c.生产系统和设备；

d.生产场所，设备位置，周边环境；

e.清洁和卫生方案；

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f.包装、贮存和分销系统；

g.人员资格水平和（或）职责及权限分配；

h.法律法规要求；

i.与食品安全危害和控制措施有关的知识；

j.组织遵守的顾客、行业和其他要求；

k.来自外部相关方的有关问询；

I.表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；

m.影响食品安全的其他条件。

5.53.4办公室组织从全公司范围选聘员工代表，通过协商/沟通活动，让员工代表深入

参与管理体系的建立、实施、保持和改进。

5.5.3..S办公室应组织协商和沟通活动，促进员工对管理体系事务的广泛了解与参与，

包括：①参与管理方针和程序的制定和评审；②参与商讨影响工作场所质量及

食品安全，特别是环境及职业健康安全的任何变化；③参与质量及食品安全，

特别是环境及职业健康安全事务；④了解谁是管理体系中的员工代表和管理者

代表。

553.6信息的沟通方式主要有：文件、会议、宣传栏、计算机网络、报表等形式。

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1.1公司建立并保持《管理评审程序》，办公室负责归口管理。

5.6.1.2管理评审是由总经理就管理方针与目标对管理体系的现状和适应性进行的正式

评价。

5.6.13总经理定期主持召集评审会议，两次评审的时间间隔不超过12个月，一般在年底

进行。

5.6.1.4管理评审的目的是确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。

5.6.1.5管理评审的内容包括（但不限于）：①管理体系的所有要求及其业绩趋势；②对

管理目标的实现情况进行评价；③管理体系（含管理方针和目标）改进的机会

和变更的需要等。

5.6.1.6评审会议前两周，按管理者代表的要求，办公室拟定《管理评审计划》。

5.6.1.7《管理评审计划》经管理者代表审核，总经理批准后，办公室下发各部门，做好

会议准备。

5.6.2管理评审的输入信息包括:

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5.6.2.1内、外审核和合规性评价结果；

S.6.2.2各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议；

5.6.23各部门主控的管理体系过程的运行情况；

5.6.2.4管理目标和指标的完成情况；

5.6.2.5纠正/预防措施的实施情况；

5.6,2.6以往管理评审整改措施的实施情况；

5.627由于法律、法规要求的变化所受到的影响和应变措施；

5.6.2.8过程、产品和管理体系的改进建议或计划；

5.6.2.9公司在一体化管理体系运行中对组织机构、职责、人员等方面提出的要求。

5.6.2.10验证活动结果的分析•；

5.6.2.11紧急情况、事故和撤回。

5.6.3评审输出

管理评审会议后，办公室拟定《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准

后下发各部门。《管理评审报告》内容应包括如下方面有关的任何决定和措施：

5.63.1质量、食品安全、环境及职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

5.63.2与顾客要求有关的产品的改进；

5.6.33资源要求；

5.63.4食品安全保证。

5.6.4改进决定和措施的落实

对管理评审做出的改进决定和措施要求，办公室应组织有关部门按要求予以落实。

5.7相关文件

管理体系方针、目标、指标管理程序...........................LD-CP-01-010

环境因素及危险源识别、评价及风险控制程序.................XLD-HR-01-002法律法

规与其他要求控制程序............................XLD-HR-01-003信息交流控制程

序.......................................XLD-HR-01-004管理评审程

序........................................XLD-CP-01-003

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6资源管理

6.1资源提供

6.1.1公司管理体系正常运行所需的资源包括：

6.1.1.1人力资源;

6.1.1.2基础设施，包括工作场所、过程设备和支持性服务；

6.1.1.3信息资源；

6.1.1.4工作环境；

6.1.1.5财务资源等。

6.1.2最高管理层通过提供必需的各类资源，以确保

6.1.2.1实施和保持管理体系；

6.1.2.2持续改进管理体系的有效性；

6.1.2.3提高顾客及其他相关方的满意程度。

6.1.3本公司资源管理的总体要求为：

6.1.3.1识别资源需求；公司分管领导组织下属部门识别所需的工作资源；

6.1.3.2及时提供资源：对资源需求，由公司最高管理层批准后，有计划地提供/配置：

6.13.3适当的更新/维护资源：各主管部门应有计划地开展资源维护/更新，以保

持资源能力；

6.13.4评价资源的有效性：公司最高管理层通过管理评审等活动，系统评价资源配

置的有效性。

6.2人力资源

6.2.1总贝IJ

6.2.1.1公司建立并保持《人力资源管理程序》，办公室是负责人力资源的归口管理。

6.2.1.2公司在人力资源管理方面的基本原则为：与质量、食品安全、环境及职业

健康安全有关的人员均应符合岗位任职条件，是能够胜任的。

6.2.13办公室应至少从以下四个方面，充分考虑对各类人员的能力要求（纳入

《部门及岗位职责》）：①教育程度（学历）；②接受的培训（岗位专业培训、

继续教育培训等）；③具备的技能（具有的专业适用能力，岗位所要求的基本技

能）;

④工作的经验（工作经历）。

6.2.2能力、意识和培训

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XLD-M-2016管理手册第A/1版

6.2.2.1能力要求的确定；办公室应组织确定与质量、食品安全、环境及职业健康

安全工作有关的各类人员（包括代表公司工作的人员）必备的基本能力要求。

6.2.2.2能力要求的满足

a.办公室应组织评价、确定各类人员是否满足公司所提出的能力要求。

b.办公室应组织采取下列措施，确保所选用人员满足并持续满足公司的要求：培训、

招聘等。

c.应评价对所采取的措施（培训、招聘等）是否有效，评价方法可包括：书面考试、

操作考核、工作业绩评价等。

d.员工意识,办公室应将不断提高员工的质量、食品安全、环境及职业健康安全意识作

为人力资源管理的工作重点之一，要使全员（包括代表公司工作的人员）充分认识

至IJ：所从事工作的关联性和重要性；如何立足本职为本部门、公司管理目标的实现作

出贡献。

6.2.23培训的管理

a.由办公室准确、完整地识别、把握培训需求，并且有效开展各项培训工作。

b.公司办公室通过对员工必要的培训，确保对质量、食品安全、环境及职业健康与安

全有影响的各级员工（包括代表公司工作的人员），具备相应的工作能力，能胜任

本职工作。

6.2.2.4特定人员的资格考核/认可

a.办公室组织确定公司范围内需进行资格考核/认可的特定岗位（如检验人员等）；

b.办公室组织确定特定岗位的资格认可要求，其中在满足顾客要求方面给予特别的关

注；

c.办公室应组织实施对特定岗位工作人员的资格考核/认可。

6.2.2.5岗位培训

a.办公室应注重组织对下列人员的卤位培训：新进员工、转岗员工、临时工或合同工；

b.在岗位培训中，立将不符合要求会给相关方带来的后果告知对质量、食品安全、环

境及职业健康安全有影响的人员。

6.2.2.6人力资源记录

办公室应组织做好并保存必要的人力资源记录，包括教育、培训、技能和经验等

方面的记录。

6.3基础设施

6.3.1配送部负责基础设施的总体管理。

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