借壳上市战略合作业务协议书（2024年版）

借壳上市战略合作业务协议书（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方：____________________

乙方：____________________

鉴于甲方为一家从事____________________行业的公司，乙方为一家从事____________________行业的公司，双方为实现优势互补、资源共享、共同发展的战略目标，经友好协商，就甲方借壳乙方上市事宜，达成如下战略合作业务协议：

一、合同目的：本协议旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利、义务及合作方式，确保双方利益，实现共同发展。

二、签订背景：随着我国资本市场的发展，借壳上市已成为企业上市的重要途径。甲乙双方经过充分沟通，决定就借壳上市事宜开展战略合作，实现优势互补，共同拓展市场。

三、本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意将自身资产注入乙方，实现借壳上市。

1.2乙方负责协助甲方完成借壳上市的各项手续，包括但不限于股权重组、资产过户、信息披露等。

1.3双方应按照国家相关法律法规及上市规则的要求，共同推进借壳上市进程。

二、质量标准

2.1乙方承诺提供的服务符合国家相关法律法规及上市规则的要求，确保借壳上市工作的顺利进行。

2.2甲方应保证其注入乙方的资产真实、合法、有效，不存在任何权属纠纷。

2.3双方应确保借壳上市过程中的信息真实、准确、完整，不得有虚假陈述、误导性陈述。

三、价格支付

3.1甲方应按照协议约定向乙方支付借壳上市相关费用，包括但不限于中介费、律师费、评估费等。

3.2乙方应在收到甲方支付的费用后，按照协议约定的时间节点完成相应工作。

3.3若因乙方原因导致借壳上市失败，乙方应退还甲方已支付的费用。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容及其涉及的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本协议签订之日起至本协议终止之日止。

五、违约责任

5.1若任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2若因一方违约导致借壳上市失败，违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

七、合同变更与解除

7.1本协议的变更或解除，必须经双方书面同意，并签订补充协议。

7.2本协议的解除不影响双方已经履行的义务。

八、其他

8.1本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本协议自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方享有以下权利：

（1）在借壳上市过程中，甲方有权对乙方的服务质量、进度、效果进行监督。

（2）甲方有权要求乙方按照约定提供相关资料和信息。

（3）甲方有权在乙方违约的情况下，要求乙方承担相应的违约责任。

1.2甲方承担以下义务：

（1）甲方应保证其注入乙方的资产真实、合法、有效，不存在任何权属纠纷。

（2）甲方应按照协议约定，及时、足额支付乙方借壳上市相关费用。

（3）甲方应积极配合乙方完成借壳上市各项手续，包括但不限于提供相关文件、资料等。

二、乙方权利与义务

2.1乙方享有以下权利：

（1）乙方有权要求甲方按照约定提供相关资料和信息，以完成借壳上市工作。

（2）乙方有权在甲方违约的情况下，要求甲方承担相应的违约责任。

（3）乙方有权在借壳上市过程中，对甲方的资产注入情况进行监督。

2.2乙方承担以下义务：

（1）乙方应按照国家相关法律法规及上市规则的要求，提供优质、高效的服务。

（2）乙方应确保借壳上市工作的顺利进行，不得因自身原因导致甲方资产注入受阻。

（3）乙方应按照协议约定的时间节点完成各项服务工作，并及时向甲方报告工作进展情况。

三、合作方式

3.1双方应建立定期沟通机制，确保借壳上市工作的顺利进行。

3.2双方应设立项目负责人，负责协调双方工作，及时解决借壳上市过程中的问题。

3.3双方应共同参与借壳上市各项工作，包括但不限于股权重组、资产过户、信息披露等。

3.4双方应严格按照国家相关法律法规及上市规则的要求，完成借壳上市各项工作。

四、风险承担

4.1双方应共同承担借壳上市过程中的风险，包括但不限于政策风险、市场风险等。

4.2若因政策、市场等因素导致借壳上市失败，双方应根据实际情况，协商解决风险承担问题。

五、知识产权

5.1双方在借壳上市过程中产生的知识产权，归双方共有。

5.2双方应按照约定，共同行使知识产权，不得单独转让或授权第三方使用。

六、通知与送达

6.1双方应按照本协议约定的联系方式，及时向对方发送通知。

6.2通知自发送之日起，视为送达。

七、合同解除

7.1若任何一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议。

7.2本协议解除后，双方应按照约定处理未完成事项，并退还对方已支付的费用。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

1.2本协议有效期满后，如双方无异议，可书面约定延长合同期限。

二、合同变更

2.1本协议的任何变更，必须经双方书面同意，并签订书面变更协议。

2.2变更后的协议内容与本协议具有同等法律效力。

三、合同终止

3.1本协议因以下原因终止：

（1）本协议约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致，决定终止本协议；

（3）因不可抗力导致本协议无法履行；

（4）任何一方违约，对方在合理期限内未采取补救措施或拒绝采取补救措施；

（5）法律法规规定的其他终止情形。

3.2本协议终止后，双方应按照约定处理未完成事项，并退还对方已支付的费用。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2若协商不成，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼期间，除争议事项外，本协议其他条款继续有效。

五、法律适用

5.1本协议的签订、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。

六、管辖法院

6.1双方因履行本协议发生的或与本协议有关的任何争议，应提交乙方所在地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本协议自签订之日起，对双方具有法律约束力。

7.2本协议的任何部分无效，不影响其他部分的有效性。

7.3本协议的任何部分被修改、补充或替代，均不影响本协议的整体效力。

7.4本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

双方需要准备的附件：

1.双方有效营业执照副本复印件；

2.双方法定代表人身份证明文件；

3.双方授权代表或委托代理人的授权委托书及身份证明；

4.双方在借壳上市过程中需要提交的相关文件和资料，包括但不限于：

-甲方资产评估报告；

-乙方公司章程；

-乙方现有股东名册及股权结构；

-乙方财务报表；

-乙方资产清单；

-乙方收购协议；

-乙方与中介机构的合作协议；

-乙方上市所需的其他文件和资料；

5.任何其他双方认为与本协议履行相关的文件