借壳上市并购合同（2024年版）

借壳上市并购合同（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方：[甲方名称]

乙方：[乙方名称]

鉴于甲方拟通过借壳上市方式实现业务扩张，乙方愿意成为甲方的借壳上市并购目标，双方经友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利义务。

本合同旨在规范甲乙双方在借壳上市并购过程中的合作，确保双方合法权益的实现，并促进双方业务的长远发展。

甲方作为借壳上市主体，负责借壳上市并购的策划、实施及后续整合工作；乙方作为并购目标，同意按照甲方的安排进行相关事宜的配合。

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

主要条款内容：

一、服务内容

1.1甲方同意在乙方同意的条件下，通过借壳上市方式实现其业务扩张。

1.2乙方同意成为甲方的借壳上市并购目标，并按照甲方的安排进行必要的资产重组和业务整合。

二、保密条款

2.1双方对本合同内容以及借壳上市并购过程中知悉的任何商业秘密、技术秘密、经营秘密负有保密义务。

2.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止，或至相关秘密公开为止。

2.3违反保密义务的，应当承担相应的法律责任。

三、违约责任

3.1如一方违反本合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。

3.2违约金数额根据违约行为的性质、情节及损失程度确定，但最高不得超过合同总金额的百分之二十。

四、争议解决

4.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、价格支付

5.1乙方同意将自身资产出售给甲方，交易价格为双方协商确定的金额。

5.2交易价格支付方式为：[具体支付方式，如分期支付、一次性支付等]。

5.3甲方应在合同签订后[具体时间]内完成交易价格的支付。

六、质量标准

6.1乙方应保证其出售的资产符合相关法律法规及行业标准。

6.2甲方应在收到乙方资产后进行验收，如发现资产存在质量问题的，甲方有权要求乙方承担相应的责任。

七、知识产权

7.1双方应确保在借壳上市并购过程中，各自拥有的知识产权不受侵害。

7.2如因知识产权问题导致合同无法履行，双方应协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

八、合同解除

8.1如一方违反本合同约定，严重损害对方合法权益，另一方有权解除本合同。

8.2合同解除后，双方应按照本合同约定处理相关事宜，包括但不限于资产交接、违约责任承担等。

九、合同生效

9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、其他

10.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

10.2本合同如有修改，应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1权利：

（1）甲方有权要求乙方按照合同约定提供资产信息，包括但不限于资产状况、财务状况、法律状态等；

（2）甲方有权要求乙方配合进行资产重组和业务整合；

（3）甲方有权在合同约定的期限内要求乙方完成资产出售；

（4）甲方有权要求乙方在合同履行过程中提供必要的协助和支持。

1.2义务：

（1）甲方应按照合同约定支付交易价格；

（2）甲方应保证在借壳上市并购过程中，遵守相关法律法规及行业规范；

（3）甲方应保障乙方在并购过程中的合法权益；

（4）甲方应在本合同约定的期限内完成资产重组和业务整合；

（5）甲方应在本合同约定的期限内完成借壳上市并购。

二、乙方权利与义务

2.1权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付交易价格；

（2）乙方有权要求甲方在借壳上市并购过程中，提供必要的支持和协助；

（3）乙方有权要求甲方在合同履行过程中，遵守相关法律法规及行业规范；

（4）乙方有权在合同履行过程中，对甲方的行为进行监督和检查。

2.2义务：

（1）乙方应按照合同约定出售资产，并保证资产的真实性和合法性；

（2）乙方应配合甲方进行资产重组和业务整合；

（3）乙方应在合同约定的期限内完成资产出售；

（4）乙方应在本合同约定的期限内，向甲方提供完整的资产信息和必要的支持。

三、合作方式

3.1双方应通过协商、会晤、书面函件等方式进行沟通，确保借壳上市并购的顺利进行。

3.2双方应成立专项工作小组，负责借壳上市并购的具体事务，包括但不限于资产评估、尽职调查、合同谈判、资产过户等。

3.3双方应按照国家法律法规及行业规范，办理借壳上市并购的相关手续，确保并购行为的合法性和合规性。

3.4双方应定期召开会议，汇报借壳上市并购的进展情况，共同商讨解决过程中遇到的问题。

3.5双方应相互信任，共同维护借壳上市并购项目的顺利进行。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1双方应按照合同约定，履行各自的权利与义务，确保借壳上市并购项目的顺利实施。

4.2如一方违反合同约定，另一方有权要求其承担违约责任，并采取必要的法律措施维护自身合法权益。

4.3双方应在本合同约定的期限内，完成借壳上市并购的各项工作，确保项目按时完成。

4.4双方应在本合同约定的期限内，完成资产过户、工商变更等手续，确保借壳上市并购的顺利完成。

4.5双方应在本合同约定的期限内，完成借壳上市并购的后续整合工作，确保业务运营的平稳过渡。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[具体期限]，自合同生效之日起计算。

1.2本合同有效期满后，如双方无异议，可经协商一致后签订补充协议，以延长合同期限。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如遇不可抗力、法律法规变更等情形，导致合同内容需进行变更的，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2.2变更协议与本合同具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

三、合同的终止

3.1本合同因以下原因之一终止：

（1）本合同约定的有效期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）一方违约，另一方依法解除合同；

（4）因不可抗力导致合同无法履行；

（5）法律法规规定或双方约定的其他终止情形。

3.2合同终止后，双方应按照本合同约定处理未了事宜。

四、合同的解除

4.1在合同履行期间，任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，另一方有权解除合同，并要求赔偿损失。

4.2如一方未履行合同主要义务，经另一方书面催告后，在合理期限内仍未履行的，另一方有权解除合同。

五、争议解决机制

5.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.3诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款仍应继续履行。

六、法律适用和管辖法院

6.1本合同适用中华人民共和国法律。

6.2双方因本合同发生的争议，应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本合同经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方需提供的附件：

1.1甲方营业执照副本复印件；

1.2甲方法定代表人身份证明或授权委托书；

1.3甲方最近年度的财务报表；

1.4甲方资产清单及相关权属证明；

1.5甲方涉及的法律诉讼、仲裁等纠纷情况说明；

1.6甲方其他可能影响借壳上市并购的文件和资料。

2.乙方需提供的附件：

2.1乙方营业执照副本复印件；

2.2乙方法定代表人身份证明或授权委托书；

2.3乙方最近年度的财务报表；

2.4乙方资产清单及相关权属证明；

2.5乙方涉及的法律诉讼、仲裁等纠纷情况说明；

2.6乙方其他可能影响借壳上市并购的文件和资料。

3.其他相关附件：

3.1双方签订的保密协议；

3.2双方签订的补充协议；

3.3双方签订的资产过户协议；

3.4双方签订的债权债务转移协议；

3.5双方签订的其他与本合同相关的协议和文件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置：

1.1甲方法定代表人或授权代表应在本合同指定位置签字；

1.2甲方应在签字后在其印章处加盖公章；

1.3甲方签字、盖章日期应填写合同签订日期，与合同生效日期一致。

2.乙方签字、盖章位置：

2.1乙方法定代表人或授权代表应在本合同指定位置签字；

2.2乙方应在签字后在其印章处加盖公章；

2.3乙方签字、盖章日期应填写合同签订日期，与合同生效日期一致。

3.合同附件签字、盖章位置：

3.1所有合同附件均应按照本合同签字、盖章的要求进行签署；

3.2附件中的签字、盖章位置应与合同正文保持一致；

3.3附件中的