2024年企业合并与收购合同（股票交易）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业合并与收购合同（股票交易）本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1合并双方主体1.2收购方定义1.3合并方定义第二条：合并与收购事项2.1合并方式2.2收购价格及支付方式2.3收购股权比例第三条：合并与收购的生效条件3.1双方签署合并协议3.2获得相关监管机构批准3.3完成股权交割第四条：合同的履行与期限4.1合并双方履行合同的责任4.2合同履行期限第五条：保密条款5.1保密信息范围5.2保密期限5.3例外情况第六条：违约责任6.1合并双方违约情形6.2违约责任承担方式第七条：争议解决7.1争议解决方式7.2适用法律第八条：合同的修改与终止8.1合同修改程序8.2合同终止条件第九条：合同的生效9.1合同生效条件9.2生效时间第十条：合同的副本10.1合并双方各执一份10.2监管机构备案第十一条：附加条款11.1合并双方约定的其他事项第十二条：签署日期12.1合并双方签署本合同的日期第十三条：合同的语言及版本13.1合同语言13.2合同版本第十四条：完整协议14.1本合同构成合并双方之间的完整协议第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1合并双方主体1.2收购方定义收购方指的是甲方，即通过本合同约定的方式收购乙方股权的一方。1.3合并方定义合并方指的是乙方，即通过本合同约定的方式与甲方合并的一方。第二条：合并与收购事项2.1合并方式本次合并采用股权合并方式，甲方以现金及发行新股的方式购买乙方全部股权，使乙方成为甲方的全资子公司。2.2收购价格及支付方式收购价格为X万元人民币，甲方通过现金支付及发行新股方式支付收购价款。具体支付方式为：现金支付X万元，剩余款项通过发行新股的方式支付，新股的发行价格、数量等具体事项由双方另行协商确定。2.3收购股权比例甲方通过本次合并收购乙方全部股权，即甲方持有乙方100%的股权。第三条：合并与收购的生效条件3.1双方签署合并协议本合同自双方签署之日起生效，双方应按照本合同的约定履行各自的义务。3.2获得相关监管机构批准本次合并与收购需获得中国证监会等监管机构的批准，合并双方应共同努力，配合监管机构完成相关审批程序。3.3完成股权交割在获得监管机构批准后，双方应按照本合同的约定完成股权交割手续，包括办理工商变更登记等相关手续。第四条：合同的履行与期限4.1合并双方履行合同的责任合并双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，确保本次合并与收购的顺利进行。4.2合同履行期限本合同项下的合并与收购行为应在本合同生效后X个月内完成。第五条：保密条款5.1保密信息范围合并双方在本次合并与收购过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等视为保密信息。5.2保密期限保密信息自合并双方签署本合同之日起至本次合并与收购完成之日起计算，期限为X年。5.3例外情况（1）依法应当向监管机构披露的信息；（2）合并双方在保密信息已知范围内，独立获得的公开信息；（3）合并双方从第三方合法获得的保密信息。第六条：违约责任6.1合并双方违约情形合并双方如违反本合同的约定，应承担违约责任。6.2违约责任承担方式违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额为本合同约定的收购价格的%。违约方还应承担守约方因违约所造成的其他损失。第七条：争议解决7.1争议解决方式合并双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第八条：合同的修改与终止8.1合同修改程序本合同的修改应由合并双方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议的生效条件同本合同。8.2合同终止条件有下列情形之一的，本合同终止：（1）双方协商一致解除本合同；（2）依法应当终止的其他情形。第九条：合同的生效9.1合同生效条件本合同自双方签署之日起生效，并具有法律约束力。9.2生效时间本合同自双方签署之日起X天内生效。第十条：合同的副本10.1合并双方各执一份本合同正本一式两份，合并双方各执一份，具有同等法律效力。10.2监管机构备案本合同副本应提交给相关监管机构进行备案。第十一条：附加条款11.1合并双方约定的其他事项合并双方在本合同之外的其他事项，可以另行签订附加条款进行约定。第十二条：签署日期12.1合并双方签署本合同的日期本合同于YYYY年MM月DD日在X地点签署。第十三条：合同的语言及版本13.1合同语言本合同的语言为中文。13.2合同版本本合同的版本以合并双方签署的纸质文件为准。第十四条：完整协议14.1本合同构成合并双方之间的完整协议本合同及其附件构成了合并双方之间关于本次合并与收购的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的讨论和协议。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及责任1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与本次合并与收购过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方责任第三方应按照法律法规及行业规范的要求，履行其在本次合并与收购过程中的职责，保证其提供的信息、意见、报告等真实、准确、完整。1.3第三方权利第三方在本次合并与收购过程中，享有法律法规及本合同赋予的权利，包括但不限于查阅甲乙方的相关资料、要求甲乙方提供必要的信息等。第二条：第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序第三方介入本次合并与收购，应遵循相关法律法规及行业规范，按照甲乙双方的约定进行。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方被甲乙双方共同选定；（2）第三方同意遵守本合同及相关的法律法规；（3）第三方具备本次合并与收购所需的资质和能力。第三条：第三方义务及责任限额3.1第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定，履行其在本次合并与收购过程中的职责，并确保其提供的服务符合专业标准和要求。3.2责任限额第三方在履行其职责过程中，如因其过错导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。但第三方的赔偿责任总额不得超过其收取的费用总额。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方应是独立的法律主体，第三方在本次合并与收购过程中的行为，不应视为甲乙方的行为。4.2第三方与甲乙方的划分说明第三方在本次合并与收购过程中的权利、义务和责任，应由第三方自行承担，甲乙方不承担第三方的行为后果。第五条：第三方行为的约束5.1第三方行为的合法性第三方在本次合并与收购过程中的行为，应符合法律法规及行业规范的要求，不得有违法违规行为。5.2第三方行为的公正性第三方在本次合并与收购过程中，应保持公正客观的态度，不得偏袒任何一方。第六条：第三方与甲乙方的沟通与协作6.1第三方与甲乙方的沟通6.2第三方与甲乙方的协作第三方应协助甲乙方完成本次合并与收购的相关手续，确保合并与收购的顺利进行。第七条：第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件有下列情形之一的，第三方介入终止：（1）合并与收购完成后；（2）甲乙双方协商一致解除第三方介入；（3）法律法规规定的其他情形。第八条：第三方介入后的合同修改8.1第三方介入后的合同修改如第三方介入导致本合同内容发生变化的，甲乙双方应签订书面修改协议，明确修改内容。8.2第三方介入后的合同生效修改协议自甲乙双方签署之日起生效，具有法律约束力。第九条：第三方介入的记录和备案9.1第三方介入的记录甲乙双方应将第三方介入的相关信息记录在案，并妥善保管。9.2第三方介入的备案甲乙双方应将第三方介入的相关文件提交给相关监管机构进行备案。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合并双方的主体资格证明文件附件2：第三方资格证明文件附件3：合并与收购协议附件4：收购价格及支付方式的详细说明附件5：股权交割证明文件附件6：监管机构批准文件附件7：合并双方的财务报表附件8：合并双方的业务描述附件9：合并双方的经营计划附件10：合并双方的股权结构图附件11：第三方提供的评估报告附件12：第三方提供的审计报告附件13：合并双方的交流协议附件14：合并双方的保密协议说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.合并双方未能按照合同约定的时间完成股权交割；2.合并双方未能按照合同约定的方式支付收购价款；3.合并双方未能履行合同中的其他义务；4.第三方未能按照合同约定的时间提供评估报告或审计报告；5.第三方提供的报告存在重大错误；6.合并双方未能获得监管机构的批准；7.合并双方未能遵守法律法规及行业规范；违约责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体数额为本合同约定的收购价格的%；2.违约方应赔偿因违约给守约方造成的其他损失；3.合并双方未能按照合同约定完成股权交割的，应按照合同约定的方式承担责任；4.合并双方未能按照合同约定支付收购价款的，应按照合同约定的方式承担责任；5.第三方提供的报告存在重大错误的，第三方应承担相应的赔偿责任；6.合并双方未能获得监管机构批准的，应按照合同约定的方式承担责任；7.合并双方违反法律法规及行业规范的，应承担相应的法律责任；示例说明：如合并双方未能按照合同约定的时间完成股权交割，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为收购价格的5%。同时，甲方应赔偿乙方因延迟交割造成的其他损失，如商机损失、运营损失等。说明三：法律名词及解释：1.合并双方：指本合同中的甲方和乙方，分别为X公司和X公司。2.第三方：指参与本次合并与收购过程的各方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。3.收购价格：指甲方购买乙方股权的价格，包括现金支付及发行新股的方式。4.股权交割：指甲方按照本合同约定，完成对乙方股权的购买和交割手续。5.监管机构：指中国证监会等对本次合并与收购具有监管职责的机构。6.