混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件

混凝土搅拌站企业管理制度和程序文件

★定义：

1.本管理制度及程序文件是根据本行业运行实际、企业特点及

GB/19002-1994idtIS09000:1994体系制定的。

2.本管理制度及程序文件是公司生产经营、质量方针、目标等体

系正常运行，确保公司有效管理、质量保证、经济效益的基本法规,

是本公司全体员工开展各项工作和活动的行为准则。

3.本管理制度及程序文件由公司制定并经董事会审核批准实行。

4.本管理制度及程序文件的修改由公司负责，并经董事会审核批准

实行。

5.本管理制度及程序文件由公司综合部解释。

6.本管理制度及程序文件发放至部门主管及生产层主管。

★?????管理职责：

1.总经理：

①全面负责公司生产经营、并建立有效的管理，对董事会负全责，

完成年度各项指标。

②组织实施公司的各项工作和活动，负责公司的资源配置、产品质

量、生产安全、管理评审、合同评审。

2.副总经理：

①负责分管公司生产经营，并在其中提出公司及董事会生产经营决

策依据，完成分管指标。

②落实生产经营计划，负责组织实旅监督产品的铛售、评审、生产、

设备运行、安全。

3.总工程师：

①?？全面负责公司生产运行过程中的质量控制，解决生产运行过程

中的有关技术问题，负责材料的选用、鉴定及进出库管理。

②?？主持质量技术分析评审，提出纠正和预防措施，负责新材料、

新技术的研发和运用。

4.综合部：

①负责各类文件的编写、建档、传递及相关保密；对公司各项制度

的执行负责解释、修订，组织招集会议并记录。

②协助公司领导处理非经营类的纠纷、来访、来函，并提出处理意

见。

③负责人事、劳资、后勤、生活、环境、保卫。

5.销售部:

①?？负责收集市场信息，负责业务的承接及投标，并编公司经营生

产计划（业务量、资金回款、资源配置）。

②?？协调与客户及经营方面的关系，解决履行合同过程中发生的各

类问题。

③?？组织合同的评审及重大项目的技术交底，负责合同执行过程中

生产、质量、服务的信息收集并及时反馈给各相关部门。

④?？编制月度资金回款计划并负责落实，负责客户违约、资金催讨

等相关事务的办理及法律诉讼证据提供。

6.结算部：

①?？负责每日、每月、每个合同项下的生产量结算及业务员、预算

员已完成结、决算的审核报批（部主管-副总经理-总经理），同时对

按业务提成的岗位进行核算。

②?？负责已完成的决算项目进行统计、归纳列出明细并下发催款通

知。

③?？负责公司所有已签约合同的管理，及时整理履约、延期、违约、

还款协议。

④?？对非合同项目的业务（现金方式）进行审核并签署（报主管并

批准后）生产指令。

7.质量部:

①?？负责公司原材料、产成品、生产过程的质量控制及检验（放行、

退货），并对可能产生的不合格品进行鉴定。

②?？负责於原材料的选用、进料、建账、盘库存。

③?？负责各项新技术、新材料的使用，提出优化配合比。

④?？负责对产成品质量的评价、跟踪检查、纠纷处理、审核验证，

负责质量事故的分析和处理。

8.财务部按国家有关法规及公司董事会要求。

9.调度室：

①?？接受销售部（业务员）的销售经营生产计划，下达生产指令,负责合

同项目的硅供应安排，协调各项目的生产衔接（开盘时间、泵车类型、

车数、完成时间等）。

②?？负责车辆、设备的维修计划的编制及落实，负责车辆的配置。

③?？负责每日编报生产统计表及生产记录冽出奖、罚清单。

④?？负责合同项目现场的勘查，确定行车路线，实施安全教育。

10.实验室：

①?？负责各合同项目砂标号的配合比设计并出具配合比，负责各生

产项目的硅抽样扩块制作及各种数据的检验和报告的出具。

②?？负责原材料的检验、验收。

③?？负责现场试块的抽样及配合施工方的试块制作，负责对现场质

量纠纷的取样及数据分析。

④?？负责对计量器具的检验及计量标定。

11.材料室：

①?？根据公司的经营生产计划，编制原材料及辅料的采购计划并实

施口

②?？负责材料的入库及库存管理（称重、码放、盘存、建账）。

12,搅拌站：

①?？负责接收生产指令并按当前批次於配合比进行投料生产，负责

统计当日产量及原材料消耗。

②?？负责搅拌站的日常维修、保养并填报修理计划和实施，在生产

过程中，对应急故障有相应的补救措施。

13.车队：

①?？负责驾驶员的日常管理，考核出勤及消耗。

②?？负责车辆交通安全及相关维修。

部门职能分配表

序要综销结质财调实材车

且

号素合售算里务度验料队

名部部部部部室室室

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★??????经营业务及合同评审:

1.?????????目的：开拓经营业务，正确理解合同条款确保合同项的

执行。

2.?????????①分管生产经营的副总经理负责业务的展开、合同条款

的确认及合同评审；②销售部负责各项业务的洽谈、合同条款的草

拟、合同内容的解释、合同项下的计划编制及下发（生产项目指令）;

③结算部负责合同项下的完成预、结算、产量的统计、违欠款的通

知④质量部负责产品的质量控制水平、检验程序⑤财务部负责各项

合同的收欠款财务明细及垫资能力的评估；⑥调度室负责合同项目

的执行及协调、评述生产能力的可行性；⑦实验室负责合同项下的

原材料检验、配合比设计、碎抽样检验、试块制作⑧材料室负责计

划下的原材料的采购⑨车队负责产品的运输、泵送及现场安排。

3.?????????经营业务除价格外，必须注意到以下①项目的始终时间、

磴的标号、项目的地点；②生产服务、技术的要求（泵车及搅拌车

的安排、间断时间、初凝时间）；③结算方式，按实、按图、给与不

给损耗（损耗的比例）、结算时间；④首次付款时间、周期付款、最

终付款、延期付清；⑤合同项目的变更、费用的变更；⑥违约责任、

违约赔款；⑥合同签字的有效性（法人委托）；⑦法律条款的可行性。

4.?????????合同价格、付款、垫付方式，必须由公司领导确定。

5.?????????生产能力的评估和实现。

6.?????????质量水平和检验能力的体现。

7.?????????合同交底必须包括：数量及时间（最少时间完成）标号、

坍落度、初凝时间、泵送距离、付款时间等）。

8.?????????合同评审的记录及实施由销售部负责。

9.合同修改的评审

⑴???????????？顾客指令：顾客对当前合同提出变更应由销售部列出

明细并由相关部门对其进行评审(按上述要求)。

(2)????????????客观因素：应由销售部提出初步评审意见并征得客户

的同意再进行评审。

附件：

⑴合同评审表

(2)合同交底单

⑶合同文本清样

(4)碎结算清单

(5)《中华人民共和国合同法》

(6)经营计划书

合同评审表

工程名工程地

称点

建设单施工单

位位

技评

术审

要结

求果

生评

产审

要结

求果

参加人审

员批

记结

录果

合同交底单

工程名称：交底时间:

交底内容：

交底单位交底

人

接受单位接受

人

★?????文件和资料的管理

1.???????目的：为了保证所有与经营、生产、技术、质量有关的场

所均使用相应文件和资料的有效版本，防止使用作废的文件和资料,

严禁公司的相关文件和资料向外流失，确保公司的文件和资料的传

递及时有效，确保公司的各项活动和制度要求能够得到充分体现。

2.???①总经理负责各项文件的审批和发放并确定文件的修改及发

放范围。

②公司办公室（综合部）负责各项管理制度的编制、发放并监督执

行。

③公司各部门负责制订本部门的业务工作程序并报公司主管领导审

核，由公司总经理批准并执行。

④各项管理制度分发至各部门主管，各项业务工作程序分发至各部

门相对应的岗位，员工手册发至每位员工，公司的各类资料由各部

门分类管理。

3.?????????????????文件、资料管理职责表

序文件、资料

主管部门相关部门领导

号名称

规范、标准、

质量计划、

1操规、验评、质管部办公室总工

质量记录、

技术交底、

材耗

销售合同、

变更通知、

评审记录、核算部、财务经营生

2销售部

经营计划、部产副总

浇灌令、结

算

采购合同、

3原材料进出质管部材料室财务部总经理

库单

经营生产类

总经理、经营生

4固定资产采搅拌站、车队董事会

产副总

购合同

非经营生产

5类固定资产总经理办公室董事会

采购合同

碎决算、收

销售部、财务经营生

6款结算、合核算部

部产副总

同履约

各项管理制

7办公室各部门总经理

度、员工业

绩考核、奖

罚、政府文

件

4.文件、资料的编审、管理、归档

文件由主管部门组织编制，由分管领导按上表规定的范围履行审核

手续，报总经理批准。其中，公司层级的管理制度应由董事会批准!

①政府文件由办公室管理、归档，并按要求下发至相关部门。②行

业文件由各专业部门管理、归档。③客户行文由对口部门管理，归

档。④各类文件按上述排列编号归档、并签署收发件人。

5.业务文件、资料由上表所列部门进行归口管理，并进行编号、

并签署收发件人。

6.文件的修改及更换

所有管理制度的修改必须按文件的审批程序执行。业务文件

的修改必需符合国家标准、规范以及合同条款。

7.财务部的文件、资料管理按专业要求执行。

8.附表：

文件登录发放表

序号类别文件文件名日部门发件收件人

号期人

★?????物资采购管理

1.????目的:对公司经营生产活动中的生产物资实行有效的控制和管

理以确保产品质量符合合同要求，成本达到公司要求。

2.????适用范围：公司生产用原辅材料、机械设备、办公用品、配件

等物资的采购（涉及固定资产投资的，按董事会决议执行）。

3.????职责：

©???????????????????????质管部材料•室负责生产物资的采购工作，生产

需求由销售部提出，建立合格分供方目录，并按阶段进行评审。

②??????????????????????？调度室及车队负责机械设备的采购。

③??????????????????????？办公室负责非生产物资的采购。

④??????????????????????？生产物资的检验由质管部全权负责。

⑤??????????????????????？成本核算由核算部、财务部负责。

4.工作程序：

①.？????？上一年度年底由办公室牵头，销售部、财务部、总工、副总、

总经理会商提出下一年度的经营计划和目标，报公司董事会批准。

其中，应列明生产成本、固定资产投资的年度指标。

②.??????销售部在每月底编制下月经营计划时，必须根据当月合同

列明原辅材的消耗量。

③.？????？质管部根据经营计划对当月的生产任务列明技术质量要

求，并对其下属材料室提出供应要求，材料室编制材料采购计划及

资金使用计划，报主管领导批准，财务部列明资金，并由材料室实

施。

④.??????实验室对当前进厂批次的原辅材必须按规范要求进行取样

检验。

⑤.？????？采购的原辅材必须符合国家标准、行业标准、地区标准，

对具备产品质量、供应能力、服务信誉的供货商编入“合格分供方”

名册。

⑥.？????？价格、质量、运力、保供、付款是必须遵循的采购原则。

验收方式、计量方式、规格、数量必须在合同中注明。

⑦.??????采购合同由分管领导审批，材料室建档，财务部备案。

4.?????????材料的验收和标识

①.????材料进厂后必须由供应商或生产商提供质保书，并由实验

室进行复检。

②.??????对销售合同中业主或监理对原辅材有验证要求的，实验室、

材料室应积极配合。

③.??????实验室必须对进厂材料进行检验并出具检验报出具检验报

告，材料室根据实验室出具的检验报告对材料的堆放、入库进行分

类、标识并建立台帐。

④.????由业主提供的材料按上述程序进行检验和验收，产及时将

有关数据通报给业主。

⑤.????对经检验为不合格品的原辅材质管部有权要求退货，任何

人不得阻拦、说情。

⑥.??????物资采购流程图：

选择、评估供应方

评估生产能力、技术水平、供应运输能力

公司领导批准、列明资金支付能力、确定供应商退货

材料室签订采购合同

履约供货合格品

验收入库

不合格品

供应量统计、建帐，生产消耗、库存、成本统计

⑦.原辅材跟踪和评价，应每半年进行一次对生产供应商的筛选。

内容包括：质量、能力、价格、付款。

5.?????????附件：

材料采购计划书

材料试验、检验报告

生产供应商名册

★?????生产过程控制管理

1.?????????目的：确保公司的产品在生产、运输、泵送过程中始终

处于受控状态，使客户对本公司的价格、服务、质量都保持充分的

信任和满意。

2.?????????职责：

①.????????销售部负责经营计划的编制和下达，在过程中进行适度

调整及合同变更。同时对调度室的工作程序进行监控。

②.????????调度室负责实施产品的生产组织、控制生产进度、协调

生产单元。

③.????????质管部负责生产过程的原辅材、公司产品的质量控制，

优化配合比设计，成本降低率、工程质量纠纷。实验室负责原辅材、

产品的质量检验、验收、出具检验报告和配合比单（出厂产品合格

证明书或质保书）。材料室负责生产所需的原辅材供应。

④.????????搅拌站、车队负责生产和运输、泵送过程中的运行使用

条件（机械设备车辆的完好、操作、维护、安全）。

3:wAAAaaA生产前

①.????????合同签署后，经财务部、办公室、核算部备案，列入月

度经营计划。执行前，由销售部牵头带质管部、调度室、车队相关

人员勘察施工现场确定浇筑方案。执行中，每批次需由销售部之调

度室填写生产任务书（提前24小时）下发至上述部门。

②.????????生产任务书（指令单）必须注明：工程名称、施工方、

建设方、地点、浇筑部位、浇筑数量、标号、坍落度及误差、浇筑

时间、碎泵类型、禁行路径、结算方式、联系人及方式等。

③.？??????？质管部接收指令单后即行确认原辅材。其中，实验室出

具检验报告和配合比单，并在浇筑前6-8小时前送达施工方或监理方

报批后方可按计划生产；材料室根据库存情况合理安排进料，并及

时将备料状态包括业主提供料通知调度室。

④.????????搅拌站对所辖设备应按规范进行例行维扩I、定期修理（在

需要停机修理时必须提前三天上报公司分管领导批准确认后按计划

实行），在接收指令单后按计划实施生产。同时，对动力、供水等外

部生产运行条件给予确认。

⑤.????????车队对所辖车辆、泵及附属设备进行例行维护、定期修

理（在需要停机修理时必须提前二天上报公司分管领导批准确认后

按计划实行）。在接收指令单后按计划实施生产。同时，车辆及泵不

能满足生产需要时必须提前1小时向公司分管领导请示，确定租赁

车辆或碎泵。

⑥.????????施工现场：调度室应与施工方确认泵的停放位置、管线

布置、占道停车、夜间施工等。

⑦.????????浇筑时间无法确定时，销售部要在第一时间内与客户联

系在取得同意后放可变更时间。

⑧.????????实验室在得到调度室的生产指令后，距生产前1小时内

开具生产配合比给搅拌站、材料室，在第一车碎出厂前取样、测试

坍落度、留制试块，并适时调整；其后按规范留制试块。现场试块

制作由施工方负责，本公司实验员可以配合。

⑨.????????在组织大体积硅浇筑（2000M3以上）、特殊磴（高抗渗

防裂、抗辐射、防腐等）销售部在之前即应组织相关部门和人员进

行技术交底。

4.?????????生产过程

①.????调度室按一车一单填写“交货验收单”由搅拌车驾驶员随

车交施工方签收；交货验收单必须包括：工程名称、施工单位、部

位、数量、坍落度、发车时间、到达时间、放完时间、车号、驾驶

员姓名、签收人、泵送方式等。在交回上一车单据后该车方能继续

装运下一车。

②.????实验室按规范留制试块，及时观测硅工作状态、坍落度，

并从现场调度或泵工处了解坍损情况。现场试块制作由施工方负责,

本公司实验员可以配合。

③.????施工现场公司原则上不安排调度，由於泵操作驾驶员（非

泵送硅浇筑时由搅拌车驾驶员）直接负责於浇筑过程中的协调。大

体积砂（特殊碎）浇筑时可由调度室直接指派值班度至施工现场全

程跟踪服务，同时实验室亦应派出实验员至现场以控制硅的质量水

平。

④.????浇筑过程中车队负责行驶过程、磴泵的安全生产，搅拌站

负责厂区内的生产安全。

5.生产结束

①?？.调度室在按计划发出应发（按施工图结算）的碎最后

至少一车前（9M3）即应通知现场，确认最后方数的准确量。

②?？.现场驾驶员或调度员应在（按施工图结算）至少最后三车前

（27M3）即应和施工方取得最方量的估算数并通知调度室。

③?？调度室在接到通知后除继续完成本项目外，即应着手后续项目

开工的准备。碎泵转场原则上应回厂（或在工地上）清洗后再转场,

考虑到节约成本，缩短空隙时间，在不堵泵的前提下，夏季不回厂

洗泵直接转场最长时间为40分钟，冬季不回厂洗泵直接转场最长

时间为90分钟，磴泵在调离前一工地的同时，应直按发一车硅跟

进至下一工地。

6.生产记录及控制

①.????????销售部合同编号及浇筑日期为当前批次的批号，所有当

前批次的生产任务单（指令单）交货验收单（签署）、电话记录、生

产记录（搅拌站电脑记录）、材料消耗记录、员工出勤记录、配合比

调整记录等均应建档并分类归口各有关部门。

②.????所有记录均应以文字形式，并由当值人员签署形成销售结

算依据、采购结算依据、质量追溯依据。

③.????????生产、浇筑过程中，调度室必须随时掌握动态包括：数

量变化、坍落度变化、车辆变化、碎泵性能的变化，与当前项目的

业务员、实验员保持联系，及时与施工方沟通，做好文字记录。

④.????????调度室要根据搅拌站的生产速度、现场的泵送速度（压

车、缺车）及时调整生产频率、运力和泵送设备，做到少压车、不

断档。

⑤.??????????由于客户的设计与施工进度的变更、外部环境条件的

变更、公司的技术条件变更、生产能力的变更进而影响项目的工和

进度，销售部必须事前与客户进行协调取得一致意见后方可延续本

合同项目。

⑥.核算部在对当日的生产量应与项目合同条款进行合对,如发现

违约应下达暂停令,只由销售部直至公司分管领导以书面形式的方式

通知恢复生产，通知内容必须包括恢复生产的期限、违经的原因（结

算、付款、材料价格变化、施工条件的变化等）。

7.?????????????附件：

经营计划书

生产任务单（生产指令单）

碎配合比通知单（出厂碎合格证书）及原材料检验单

交货验收单（一式六份）

浇筑任务联系单

（生产任务）技术交底单

生产统计表

材料消耗表

不合格品退货鉴定表

碎结算单

材料供应结算单

年月度经营计划书单位M3

序号工程名称标号数量计划交货日，及说明备

注

合计////

备注

批准：审核：填报：

合同编号：交货验收单编号：

年月日

工程名称验收单位

搅拌车编号供货部位

驾驶员姓名强度等级

混凝土量M3,砂浆：M3累计混凝

土量M3

坍落度泵送方式

CM（泵号）

发车时间时分到达时间时分

卸完时间时分回厂时间时分

备注：

升票人验、签收人

本表1式6份,1份:销售,1份施工方「份驾驶员」份泵工,1份核算J

份调度室

生产任务单（生产指令单）编号:

工程供货地点禁区

名称

强度供货数量

等级M3

坍落抗渗等级

度CM

开盘结束供货部位结算

时间时间方式

泵送所需车辆

条件

生产统计表（年月日）

合同编号工程合同工程

名称编号名称

计划数量险标计戈I心标

号数量号

车号数量出厂回厂车号数量出厂回厂

时间时间时间时间

本页//本//

合计页

合

计

★?检验和试验管理

1.?????????目的：为确保产品质量符合设计要求和验评标准，对进

货物资、生产过程进行检验和试验。

2.?????????职责：质管部负责对进货物资检验和试验工作、生产过

程检验和试验工作的管理。

3.?????????材料室之材料员、实验室之实验员负责具体的操作。

4.?????????工作程序

①.？??？材料进厂时，材料员根据进货通知及采购合同与货物进行

核对，初步验收材料品种、数量、规格、标识、日期及外观，同时,

通知实验员及取样，送实验室复检，并取回报告存档。不合格品由

实脸室开具拒收通知书。

②.????实验室根据生产任务指令单，对磴生产过程进行检验和试验,

做好质量记录；出厂前的坍落度的测试；计量（称重）检验；碎试

块的留制保养；强度试验；其它规范要求的试验。

③.???？对检验、试验、计量器具建立台帐并进行标识（CMC或CMA、

日期、编号、合格证等），按规范要求定期进行检定校验。

④.？??？搅拌站的配料计量系统定期自检（二个月或六万M3/次），

若误差偏大则需由有资质的计量检定所（站）检定。

⑤.????检验、试验、计量器具的使用和日常维护由各使用部门负

责。

5.?????????不合格品的控制

①.？??？材料及产品的合格判断由质管部负责，在判断最终不合格

品的权力由总工程师确定。

②.????产品的不合格分为：一般不合格品，经过处理不影响使用

的产品；严重不合格品，无法处理必须报废。

③.????出现严重不合格品事件，必须由当值人员写出事故报告确

认原因、经济损失数额、责任人、处理意见、备案；出现一般不合

格品事件由当值人员即行处理，事后写出处理意见并备案。

6.附件：

碎国家标准及规范、试验规程

检验、试验、计量器具台帐

检验、试验、计量器具检定计划

检验、试验、计量器具自检记录

不合格品评审报告

报废审批记录

★?记录控制管理

1.?????????目的：提供公司生产运行的全过程有效的、可追溯性的

文字记录证据。

2.?????????职责

①?？.销售部：市场信息记录、材料价格信息记录、合同评审记录、

合同记录、结算记录、变更记录、回款记录。

②?？.核算部：生产统计记录、结算记录、应收款记录、材料消耗记

录、合同记录、变更记录

③?？.质管部：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、材料及

产品检验和试验记录、配合比记录、质量事故记录、材供方记录、

采购合同记录、检验试验计量仪器记录。

④?？.办公室：文件记录、员工基本状况记录、员工考核收入奖罚记

录、各类会议记录、行政文秘后勤记录。

⑤??.财务部：按财务要求的各项记录。

⑥?？.调度室：经营计划记录、生产任务指令记录、生产统计记录、

客户联系记录、生产过程记录、变更记录、厂区设备维修记录、伏

电供水记录。

⑦??.材料室：原材料进货记录、材料消耗记录、变更记录、、材供方

记录、采购合同记录。

⑧?？,实验室：经营计划记录、生产任务指令记录、变更记录、材料

及产品检验和试验记录、配合比记录、检验试验计量仪器记录。

⑨?？.搅拌站：生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、设备

维修记录、配合比记录、安全生产记录

⑩??.车队：：生产任务指令记录、变更记录、生产统计记录、车辆维

修记录、驾驶员单机考核记录、安全行车记录。

3.记录分类及内容

①.????质量类包括检验、试验、评定、维修、配合比。

②.????经营类包括评审、合同、变更、结算、生产量、消耗量、

计划、指令、财务。

③.????管理类包括文件、制度、考核、安全