主要业务流程规范手册（第三版）

广东金科集团有限公司序号序号1集集团主管部门销财销售财务2总公司总经理研产品研发3策公司经营策略委员会经营生产经营4管公司管理部通称部长通称职采购采购5财公司财务部车间各车间6国内营销（对外称国内营销公司）计计划7外销海外营销（对外称海外营销公司）设设备管理8制制造部9安安全委员会秘总经理秘书室法集团驻广东金科集团有限法务人管理部人事行政企划品管理部品质保证信息财务部信息工程财管财务部财务管理制财制造财务一、本《规范手册》的编制原则：1.强调简明、高效、实用相统一的原则，尽量减少重复报批和公文旅行现象。2.重流程，而不重组织、部门的原则。3.借助信息技术成果，最大限度实现信息实时共享的基础上的集成管理。4.强调在组织中充分下放权力，降低决策层级，将决策点置于流程内部，从而达成纵向压缩组织，使组织扁平化。5,强调遍布企业上下的团队合作和并行的工作氛围。二、本《规范手册》依据新的《广东金科集团有限公司管理体制和组织架构调整方案》进行修订；三、本手册主要修改部分：1、财务权：集团加大了对各类项目审批的把关，加强了对各类支出的控制，对于一定金额的项目从审批、合同签订和付款全部划由集团审批；公司内部，原采购价格审批权在制造部长，现回收到总经理；原各部长预算内财权也统一回收到总经理统一审批。2、人事权：根据集团分权手册，整个公司除财务负责人外其余人员的任免全部由总经理负责；车间间接计件人员任免原权限直接由车间管理，现调整到人事行政企划统一管理；3、部分非财权、人事权：对于部分非财权、人事权项目从部长调整到部门经理，提高办公效率序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5四财务管理9五质量管理六营销管理七研究开发八生产制造管理九行政后勤十审计监察十一信息工程提案会签批转批准备案说明一、经营管理1人管策总集2人管策总集3人管策总集4人管总集5制财总集6财总集7职策总8人管策总集9人管策总集二、投资管理1策总集2策总集3职财总集4职财总集5职财总集职财总集6财总集提案会签批转批准备案说明财总集7制财总集制财总集8职财总集职财总集职财总9职财总集职财总集职财总集职财总集职财总集职财总集职财总集职财总集职财总集提案会签批转批准备案说明策总集1管策总集2人管策总集3职人管总集4制人管5制人管6人管策总集7职人管8职人管总职人管人总集9策总集管总职人人车人适合内部借调，对于跨事业部间借调需由双提案会签批转批准备案说明人人超过一周需报管理部批准；部长级人员请假人管人人副部及以上领导直接由总经理批准，超过一计人人管总人计制人总人人科总集人人总集集提案会签批转批准备案说明人总集月薪为2500元（含）以上的管理或/人管总人管总技制人管总制人管总制人管管总制人管总财人管总财管总财总人管财总集职财总人提案会签批转批准备案说明人总集职人管总人总人人职管总人职管总职人管总集职人管总人职人管人人管总集人管总集职人职管总职管总集提案会签批转批准备案说明总总集管总人人人管总集1财总集2财总集3策总集4财总集5财总集财总集6财7财总集8财总9职财总职财总提案会签批转批准备案说明职财总集职财总财总财总集财总集职财总集财总财总集财总集职财总职财总集职财总职财总集提案会签批转批准备案说明职财总职财总集职财总职财总集职财总职财总集职财总职财总集财总集职财总职财总集职财总集财总集财职财总提案会签批转批准备案说明职财总集职财总集品管财总集品管财总集总集总集总集总集总五、质量管理1品管总2品管总3品制管4品制管总5品职管总集6品职管7技制品8制总行测试及现场评审,技术工艺部门进行技术评9制品总提案会签批转批准备案说明品制总1策总集2制财总3财总集4财总集5财总67财总集8策总集9销总集总集销总制总计总财总制财总制财总提案会签批转批准备案说明总人七、研究开发1研总集总集2财总集3总4总5总67制总8法制9品总提案会签批转批准备案说明法总集技管总集总集八、生产制造管理1计制制财计计2品制总总设制制财总制财总制财总制财提案会签批转批准备案说明4)原材料/外协外购件/自制半成品计制财总3制财总设制财总计制财总制财总集4品管总5品职财总九、行政后勤1职人管2职管总集3人管总4人5人管6职管总职管总集7职总集8职人提案会签批转批准备案说明9职人秘人管总职人安人管总集管总集人人管总人管总